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李奕斌、陳敏明非法吸收公眾存款、集資詐騙二審刑事裁定書(shū)
時(shí)間：2020年10月13日 來(lái)源： 作者： 瀏覽次數(shù)：3799 收藏[0]廣東省高級(jí)人民法院
刑 事 裁 定 書(shū)
(2020)粵刑終10號(hào)
原公訴機(jī)關(guān)廣東省深圳市人民檢察院。
上訴人（原審被告人）李奕斌，男，1979年8月30日出生，漢族，中專(zhuān)文化，戶(hù)籍地廣東省廣州市番禺區(qū)。因本案于2018年3月23日被刑事拘留，2018年4月19日被逮捕。2020年3月22日被取保候?qū)彙?/span>
辯護(hù)人謝連喜，廣東意本律師事務(wù)所律師。
原審被告人陳敏明，曾用名陳海、林岸波，男，1986年1月1日出生，漢族，初中文化，戶(hù)籍地廣東省信宜市。因本案于2018年1月29日被刑事拘留，2018年2月28日被逮捕?，F(xiàn)押于深圳市第二看守所。
廣東省深圳市中級(jí)人民法院審理廣東省深圳市人民檢察院指控被告人陳敏明、李奕斌犯非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪一案，于2019年10月30日作出(2019)粵03刑初45號(hào)刑事判決。宣判后，被告人李奕斌不服，提出上訴。本院依法組成合議庭進(jìn)行了審理。經(jīng)審閱案卷和上訴材料，訊問(wèn)上訴人，聽(tīng)取辯護(hù)人的意見(jiàn)，認(rèn)為本案事實(shí)清楚，決定以不開(kāi)庭方式審理。現(xiàn)已審理終結(jié)。
原審判決認(rèn)定，2010年2月11日，阮某春(另案處理)成立廣州福某年健康飲水設(shè)備有限公司并在深圳設(shè)立分公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)福某年公司)，聘用被告人陳敏明擔(dān)任福某年羅湖分公司區(qū)域總經(jīng)理，負(fù)責(zé)深圳市羅湖區(qū)的業(yè)務(wù)。被告人陳敏明擔(dān)任總經(jīng)理后，招聘王某、蔣某、李某艷、陳某力、鄧某運(yùn)、林某、陳某紅(已判決)等大批業(yè)務(wù)經(jīng)理和業(yè)務(wù)員，該公司業(yè)務(wù)員通過(guò)老客戶(hù)介紹新客戶(hù)及到深圳的道路、廣場(chǎng)、旅游景區(qū)等公共場(chǎng)所向中老年人鼓吹福某年公司生產(chǎn)的飲用水機(jī)設(shè)備如何環(huán)保，公司飲用水設(shè)備銷(xiāo)量前景光明，吸引客戶(hù)到公司投資，并承諾客戶(hù)投資后可獲取年利息20％-28％的高額利潤(rùn)，每季度還息、到期還本，在取得投資者信任的情況下，大肆非法吸收公眾存款。2012年底，福某年公司把公司名稱(chēng)變更為廣州某所投資管理有限公司深圳分公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)某所公司），被告人陳敏明向福某年公司的投資者推廣某所公司所謂的惠州茶文化生態(tài)園項(xiàng)目，承諾投資者只要在某所公司追加投資額，仍然可拿到原福某年公司投資的本金和利息。2013年4月，被告人陳敏明又在深圳成立眾某和實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)眾某和公司），將福某年公司、某所公司的原班人馬和客戶(hù)直接拉到眾某和公司，繼續(xù)宣傳投資惠州茶文化生態(tài)園、惠州博羅某安山旅游休閑度假區(qū)項(xiàng)目，對(duì)原福某年、某所公司的客戶(hù)再次非法吸收資金，同時(shí)發(fā)展新的客戶(hù)繼續(xù)非法吸收資金。被告人陳敏明聘請(qǐng)李奕斌擔(dān)任眾某和公司法人，被告人李奕斌向公司客戶(hù)宣傳公司發(fā)展前景及投資的好處，為眾某和公司非法吸收公眾資金提供幫助。經(jīng)審計(jì)：被告人陳敏明擔(dān)任福某年深圳分公司深圳分公司、某所公司深圳分公司的經(jīng)理期間帶領(lǐng)業(yè)務(wù)經(jīng)理、業(yè)務(wù)員非法吸收公眾存款人民幣3618萬(wàn)元。被告人陳敏明、李奕斌在眾某和公司期間非法集資人民幣870.5萬(wàn)元。
原審判決認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：證人證言、書(shū)證、專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告以及被告人的供述等。
原審法院認(rèn)為，被告人陳敏明、李奕斌無(wú)視國(guó)家法律，違反國(guó)家金融管理法規(guī)，變相吸收公眾存款，數(shù)額巨大，行為應(yīng)以非法吸收公眾存款罪追究刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人陳敏明系涉案公司經(jīng)理及實(shí)際控制人，屬于主犯。被告人李奕斌系掛名法人，參與宣傳工作，起次要作用，系從犯。根據(jù)二被告人的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)、數(shù)額及對(duì)社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條、第二十五條第一款、第二十六條、第二十七條、第六十七條第三款、第六十一條、第六十四條以及最高人民法院《關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第三條之規(guī)定，作出判決：一、被告人陳敏明犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣二十萬(wàn)元；二、被告人李奕斌犯犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣八萬(wàn)元；三、贓款由公安機(jī)關(guān)繼續(xù)追繳，追繳部分依法分別按比例發(fā)還集資參與人；在案扣押、凍結(jié)的款項(xiàng)依法分別按比例發(fā)還集資參與人；在案查封、扣押的財(cái)物等變價(jià)后依法分別按比例發(fā)還集資參與人，不足部分責(zé)令繼續(xù)退賠并依法按照同等原則分別發(fā)還。
上訴人李奕斌提出：1.王某介紹其給陳敏明做眾某和公司的掛名法定代表人。其不知道陳敏明開(kāi)辦公司的目的是非法吸收公眾存款。2.其沒(méi)有犯意，是被人利用。其除了在公司成立大會(huì)上致辭外，從沒(méi)在公司上過(guò)班。3.其及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，避免了特別嚴(yán)重后果的發(fā)生。4.其犯罪情節(jié)輕微，且認(rèn)罪認(rèn)罰，請(qǐng)求免予刑事處罰。
辯護(hù)人謝連喜提出：1.李奕斌只是掛名法定代表人，對(duì)陳敏明的非法集資行為不知情；李奕斌在公司開(kāi)業(yè)典禮上的講話(huà)，沒(méi)有蠱惑投資人投資的內(nèi)容，對(duì)涉案非法吸收公眾存款活動(dòng)不起實(shí)質(zhì)作用，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定無(wú)罪。2.李奕斌及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)案的行為，避免了特別嚴(yán)重后果的發(fā)生。3.李奕斌犯罪情節(jié)顯著輕微，可以不作犯罪論處。綜上，請(qǐng)求改判。
經(jīng)審理查明，2010年2月，阮某春(另案處理)成立廣州福某年健康飲水設(shè)備有限公司并在深圳設(shè)立分公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)福某年公司)，聘用原審被告人陳敏明擔(dān)任福某年羅湖分公司區(qū)域總經(jīng)理，負(fù)責(zé)深圳市羅湖區(qū)的業(yè)務(wù)。陳敏明擔(dān)任總經(jīng)理后，招聘王某、蔣某、李某艷、陳某力、鄧某運(yùn)、林某、陳某紅(已判決)等業(yè)務(wù)經(jīng)理和業(yè)務(wù)員，該公司業(yè)務(wù)員通過(guò)老客戶(hù)介紹新客戶(hù)及到深圳的道路、廣場(chǎng)、旅游景區(qū)等公共場(chǎng)所向中老年人鼓吹福某年公司生產(chǎn)的飲用水機(jī)設(shè)備銷(xiāo)量前景光明，以承諾年利息20％-28％的高額利潤(rùn)，每季度還息、到期還本等方式吸引眾多中老年人投資，非法吸收公眾存款。2012年底，福某年公司將公司名稱(chēng)變更為廣州某所投資管理有限公司深圳分公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)某所公司），陳敏明向福某年公司的投資者推廣某所公司所謂的惠州茶文化生態(tài)園項(xiàng)目，承諾投資者在某所公司追加投資額，仍然可拿到在原福某年公司投資的本金和利息。2013年4月，陳敏明又在深圳成立眾某和實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)眾某和公司），將福某年公司、某所公司的原業(yè)務(wù)人員和客戶(hù)轉(zhuǎn)到眾某和公司，繼續(xù)以投資惠州茶文化生態(tài)園、惠州博羅某安山旅游休閑度假區(qū)項(xiàng)目等名義吸收資金，同時(shí)發(fā)展新客戶(hù)吸收資金。2013年4月，陳敏明找到上訴人李奕斌掛名擔(dān)任眾某和公司法定代表人，李奕斌參與眾某和公司開(kāi)業(yè)儀式，在開(kāi)業(yè)以上講話(huà)介紹公司有旅游度假村等項(xiàng)目，宣傳公司。2013年5月23日，李奕斌向深圳市公安局報(bào)案，稱(chēng)其與2013年4月被陳敏明等人利用，掛名擔(dān)任眾某和公司的法定代表人，幫助陳敏明等人成立眾某和公司，后發(fā)現(xiàn)眾某和公司涉嫌非法集資違法犯罪。經(jīng)審計(jì)，陳敏明擔(dān)任福某年深圳分公司深圳分公司、某所公司深圳分公司的經(jīng)理期間帶領(lǐng)業(yè)務(wù)經(jīng)理、業(yè)務(wù)員非法吸收公眾存款人民幣3618萬(wàn)元。陳敏明成立眾某和公司期間，非法集資人民幣870.5萬(wàn)元。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：
1.證人阮某春的證言：廣州福某年健康飲用設(shè)備有限公司是我于2002年4月27日成立的。股東有我與盧某彩，盧某彩是掛名，實(shí)際上是我一個(gè)人出資。公司主要經(jīng)營(yíng)多功能離子水生成器及其配件，分健身器材、家用電器、日用百貨、五金等。
2.證人梁某華的證言：2013年，我聽(tīng)王某說(shuō)，他朋友陳海想在深圳開(kāi)公司，需要找個(gè)人做公司的法人。我告訴了鄒某，鄒某就把李奕斌介紹給陳海認(rèn)識(shí)，后來(lái)李奕斌就當(dāng)了陳海在深圳開(kāi)的眾某和公司的法人。我聽(tīng)陳海和王某說(shuō)他們公司投資旅游山莊、養(yǎng)生業(yè)務(wù)。
3.證人楊某的證言:2012年,我認(rèn)識(shí)阮某春，被他聘請(qǐng)為廣州福某年健康飲用設(shè)備有限公司的執(zhí)行總裁。2012年11月，廣州福某年健康飲用設(shè)備有限公司資金鏈斷裂，阮某春逃跑，媒體曝光，福某年健康飲用設(shè)備有限公司就變更為某所投資管理有限公司。當(dāng)時(shí)到處都是向公司追債的客戶(hù)，我想如果能合理融資并且投資得當(dāng)，能很快還清投資款，加上阮某春向我承諾回去找資金，于是我于2013年1月接手兩家公司任法定代表人。公司經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目是廣州福某年健康水設(shè)備有限公司的飲水機(jī)。廣州福某年健康飲用設(shè)備有限公司深圳分公司設(shè)在羅湖萬(wàn)通大廈，負(fù)責(zé)人是陳海。廣州福某年健康飲用設(shè)備有限公司和廣州某所投資管理有限公司的融資情況和去向我不清楚。某三角公司成立后，獲得融資款200萬(wàn)至200萬(wàn)之間，一部分用于客戶(hù)利息、一部用于返還廣州福某年健康飲用設(shè)備有限公司投資者中的困難戶(hù)，一部分用于生產(chǎn)，其他的用于提成、工資、辦公費(fèi)用、組織客戶(hù)活動(dòng)費(fèi)用等。我們?nèi)谫Y都是向客戶(hù)講明老板阮某春跑了，我們接手公司運(yùn)作，只要肯再投錢(qián)（原投資款20%-50%不等），公司會(huì)在半年或一年內(nèi)連同原投資款返還。因?yàn)楣九c南沙區(qū)永樂(lè)農(nóng)莊在洽談收購(gòu)事宜，所以推廣時(shí)會(huì)把永樂(lè)農(nóng)莊作為賣(mài)點(diǎn)。目前與農(nóng)莊有簽訂轉(zhuǎn)讓經(jīng)營(yíng)權(quán)協(xié)議，價(jià)格6000萬(wàn)元，但還沒(méi)有支付。陳海在福某年深圳分公司提成26%，員工再?gòu)年惡５?6%中提成。眾某和公司是陳海的，跟阮某春和我都沒(méi)有關(guān)系。
4.證人余某的證言：某三角公司老板楊某曾于2013年4月與我公司聯(lián)系，稱(chēng)要收購(gòu)我公司，但沒(méi)有實(shí)際履行。他們公司時(shí)不時(shí)帶客人過(guò)來(lái)永樂(lè)農(nóng)莊開(kāi)會(huì)、搞活動(dòng)，每次的費(fèi)用都是即結(jié)的。其提供與某三角公司協(xié)議書(shū)，主要內(nèi)容為永樂(lè)公司給某三角來(lái)農(nóng)莊消費(fèi)以打折優(yōu)惠。
5.證人李某君的證言：我2011生4月開(kāi)始陸續(xù)在福某年、某所、某三角投資了238.2萬(wàn)元，至今只拿回了45萬(wàn)元左右，由于一直拿不回本金，阮某春先讓我做大客戶(hù)代表，后來(lái)把福某年及某所的股份轉(zhuǎn)了20%給我。福某年公司2009年成立，在深圳等地有8個(gè)分公司，法定代表人是阮某春，股東是阮某春和他妻子盧某彩。2013年，我和楊某成為股東。公司主要經(jīng)營(yíng)飲水機(jī)，吸引中老年人投資，利率20%到30%不等。一段時(shí)間后，飲水機(jī)吸引不了投資，阮某春2012年4月開(kāi)設(shè)某所公司，用茶文化、茶會(huì)所吸引資金。前期股東也有阮某春，后期全部轉(zhuǎn)給我和楊某，利率與福某年一樣。2012年12月，福某年和某所公司資金斷裂，我和楊某與阮某春達(dá)成協(xié)議，阮某春于2013年4月前總共拿出1300萬(wàn)現(xiàn)金解決問(wèn)題，同時(shí)成立某三角公司，而我和楊某接手客戶(hù)并經(jīng)營(yíng)某三角公司。某三角的分公司都沒(méi)變，經(jīng)營(yíng)南沙永樂(lè)農(nóng)莊養(yǎng)生養(yǎng)老項(xiàng)目，要福某年和某所的客戶(hù)追加1：1或者1：1.5的投資，承諾年利率10%-24%，吸收投資400萬(wàn)-500萬(wàn)元人民幣。其提供阮某春（甲方）與楊某、李某君（乙方）協(xié)議書(shū)。
6.證人王某的證言：我是眾某和公司的業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)一部經(jīng)理，眾某和公司的法定代表人是李奕斌，他只是掛名，實(shí)際老板是總經(jīng)理陳海。2013年4月初，陳海找到我，說(shuō)想在深圳開(kāi)一家公司，叫我?guī)兔φ覀€(gè)人當(dāng)法定代表人。我就找鄒某和梁某華，他們找到李奕斌。我和梁某華告訴李奕斌我有個(gè)朋友叫陳海，想找個(gè)法定代表人注冊(cè)公司。開(kāi)始他不干，我說(shuō)陳海是深圳的大老板，很有錢(qián)，每月給1萬(wàn)3，并且不用到公司上班，李奕斌就同意了。我先到深圳找陳海說(shuō)找到人了，然后梁某華和鄒某遠(yuǎn)開(kāi)車(chē)帶李奕斌到深圳，陳海就在把寶安南路請(qǐng)李奕斌和梁某華吃飯。陳海告訴李奕斌，用他名字只是掛個(gè)名，不用管具體業(yè)務(wù)，但公司成立時(shí)候要到大會(huì)上講話(huà)介紹公司情況，每月給1萬(wàn)3的工資。李奕斌同意。陳海就拿出兩張A白紙給李奕斌簽名，陳海說(shuō)是去辦理委托書(shū)和工商注冊(cè)等用途。大約4月25日，公司開(kāi)成立大會(huì)，陳海打電話(huà)叫李奕斌來(lái)深圳，帶李奕斌到大鵬南澳一個(gè)農(nóng)莊里開(kāi)成立大會(huì)，李奕斌在會(huì)上宣布公司成立。當(dāng)時(shí)參加會(huì)議的有陳海和公司各業(yè)務(wù)部門(mén)經(jīng)理，業(yè)務(wù)員等，還有五、六十個(gè)客戶(hù)。公司招聘大量業(yè)務(wù)經(jīng)理、業(yè)務(wù)員到道路、廣場(chǎng)、公園等地方散發(fā)傳單，宣傳公司茶文化生態(tài)園。我知道業(yè)務(wù)員會(huì)向客戶(hù)介紹投資后擁有項(xiàng)目的短期預(yù)訂收益權(quán)和利益受益分配。投資1萬(wàn)元，一年利息2000元。眾某和公司承擔(dān)福某年公司和某所公司客戶(hù)的本金和利息，也就是說(shuō)眾某和公司的前身是某所公司，某所公司的前身是福某年。陳海在某所的時(shí)候只是總經(jīng)理，老板是阮某春；到了眾某和公司，實(shí)際老板才是陳海。提成比例是陳海定的，陳海親自發(fā)提成給業(yè)務(wù)經(jīng)理，業(yè)務(wù)經(jīng)理再把提成發(fā)給業(yè)務(wù)員。
7.證人蔣某的證言:眾某和公司的老總是陳海（即陳敏明）。公司主要以惠州博羅某塘鎮(zhèn)某安山茶文化主題生態(tài)園的項(xiàng)目洽談投資合作的方式吸收客戶(hù)投資。某塘鎮(zhèn)茶園有種植基地，我去過(guò)一次，陳海在會(huì)議上告訴我們公司有該投資項(xiàng)目，并讓我們業(yè)務(wù)員跟客戶(hù)介紹公司以某安山茶文化主題生態(tài)園的項(xiàng)目洽談投資合作?？蛻?hù)主要靠業(yè)務(wù)員上街拉不特定對(duì)象，陳海在會(huì)上讓我們主要以中老年為主，因?yàn)橹欣夏耆擞幸欢ù婵睿€告知業(yè)務(wù)員讓投資者不要和家里人說(shuō)參與投資合作的事情。公司定時(shí)組織講課，一般讓老客戶(hù)拉新客戶(hù)聽(tīng)課，目的是讓新客戶(hù)參與投資。會(huì)議上陳海告訴我們員工不要使用真名，因?yàn)楣咀龅牟缓戏?。我的假名是蔣陽(yáng)。陳海是眾某和公司的實(shí)際老板，擔(dān)任公司總經(jīng)理。我們拉到客戶(hù)資金由他支配，提成也是陳海定。蔣某辨認(rèn)出陳海。
8.證人李某艷的證言：眾某和公司的老總是陳海（即陳敏明），眾某和是某所改名后的名字。某所公司是以旅游和賣(mài)茶葉洽談投資合作的，2013年4月新注冊(cè)眾某和公司，以在惠州博羅某塘鎮(zhèn)某安山茶文化主題生態(tài)園的項(xiàng)目洽談合作。陳海告訴我們跟客戶(hù)介紹公司有該投資項(xiàng)目。2013年某所的原班人馬到了眾某和公司，某所與客戶(hù)簽訂的協(xié)議書(shū)還一直沿用。某所公司的時(shí)候沒(méi)有實(shí)際項(xiàng)目；某塘鎮(zhèn)茶園有種植基地我沒(méi)去過(guò)，但是公司老總陳海告訴我們跟客戶(hù)介紹國(guó)內(nèi)公司有該投資項(xiàng)目。我到公司的時(shí)候，負(fù)責(zé)人就要求我們使用假名，因?yàn)楣緵](méi)有經(jīng)過(guò)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)擅自吸收公眾資金，支付高額利息，公司負(fù)責(zé)人也知道是違法犯罪行為，所以要求業(yè)務(wù)員盡量使用假名。我的假名是李某婷。陳海是老板、總經(jīng)理，我們所有業(yè)務(wù)都要經(jīng)過(guò)他。李某艷辨認(rèn)出陳海。
9.證人陳某力的證言：我是眾某和業(yè)務(wù)二部經(jīng)理。眾某和公司的法定代表人是李奕斌，我只在公司開(kāi)會(huì)的時(shí)候見(jiàn)過(guò)他兩次，沒(méi)和他講過(guò)話(huà)。陳海（即陳敏明）是眾某和公司的執(zhí)行總裁，負(fù)責(zé)所有事務(wù)，每天召集公司所有人開(kāi)會(huì)，總結(jié)當(dāng)天工作，安排第二天工作。陳海說(shuō)公司在廣東省博羅縣某塘鎮(zhèn)有一個(gè)某安山景區(qū)，準(zhǔn)備在某塘鎮(zhèn)搞一個(gè)種植高山紫芽茶的項(xiàng)目，公司主要搞旅游景區(qū)開(kāi)發(fā)，木屋度假別墅，休閑養(yǎng)老等項(xiàng)目。我向別人介紹公司有自己的工業(yè)園生產(chǎn)家電、電解飲用水機(jī)、空氣凈化器等，有茶園、旅游度假村、度假酒店等自有度假基地，在廣州永樂(lè)山莊有73套別墅，都有產(chǎn)權(quán)證。某所是眾某和的前身，某所公司的客戶(hù)眾某和要全權(quán)承擔(dān)，眾某和要發(fā)放某所公司客戶(hù)的本金和利息。李奕斌2013年4月的時(shí)候來(lái)過(guò)公司一次，但他在公司沒(méi)有任何職務(wù)，只是在大鵬召開(kāi)公司成立大會(huì)的時(shí)候在會(huì)上宣布公司成立，任命陳海為公司總裁。我的提成比例是陳海定的，陳海親自發(fā)提成給經(jīng)理和部分員工，再由業(yè)務(wù)經(jīng)理發(fā)提成給業(yè)務(wù)員。陳某力辨認(rèn)出陳海。
10.證人黎某的證言：我是眾某和業(yè)務(wù)三部經(jīng)理。2013年4月初，公司更名為眾某和，法定代表人變更為李奕斌，我們都知道實(shí)際老板是陳海（陳敏明）。李奕斌在公司沒(méi)有職務(wù)，只出席了在大鵬組織的會(huì)議，在會(huì)議上宣布公司成立，任命陳海為總裁。我的提成比例是陳海定的。我的假名是黎訊。黎某辨認(rèn)出陳海。
11.證人鄧某運(yùn)的證言：我是眾某和業(yè)務(wù)五部經(jīng)理。公司通過(guò)業(yè)務(wù)員向不特定人群，大部分是老人，宣傳茶葉、飲水機(jī)、旅游項(xiàng)目，帶到公司里洽談投資合作。某所是以旅游和賣(mài)茶葉洽談的，眾某和是以公司在惠州博羅某塘縣某安山茶文化主題生態(tài)園項(xiàng)目洽談的。公司在惠州博羅鎮(zhèn)茶園有種植基地，我去過(guò)。公司會(huì)不定時(shí)組織客戶(hù)在某安山等地通過(guò)推介會(huì)的形式聽(tīng)課，誘使客戶(hù)投資，然后與有意向的人簽訂《合作協(xié)議書(shū)》和《分紅計(jì)劃表》。因?yàn)槲夜疽赃@種形式向不特定群眾吸收存款是違法的，陳海在我入職時(shí)就教我們用假名，所以我公司大部分人都用假名。我的假名叫鄧鋒。陳海（即陳敏明）帶我到惠州博羅某塘鎮(zhèn)茶園有種植基地，但我不知道是否是我公司的。
12.證人鄧某玉的證言：我是眾某和行政總監(jiān)。眾某和公司的主要業(yè)務(wù)由陳海（即陳敏明）一手包辦，在寶安還有分公司，他堂弟陳某是負(fù)責(zé)人。公司從事旅游開(kāi)發(fā)、茶葉的種植，自稱(chēng)擁有博羅縣某安山茶葉種植和開(kāi)發(fā)的3萬(wàn)畝茶園，購(gòu)買(mǎi)番禺化龍鎮(zhèn)的山莊開(kāi)發(fā)休閑、拓展等擴(kuò)大業(yè)務(wù)。公司推出兩種投資業(yè)務(wù)，一種三年期，年利率25%；一種一年期，年利率20%。鄧某玉辨認(rèn)出陳海。
13.證人陳某敏的證言：我是眾某和公司的會(huì)計(jì)，2013年5月初入職。我公司在博羅某安山有投資茶園項(xiàng)目，我和同事李某容等人2013年6月到過(guò)該茶園。陳海是眾某和公司的實(shí)際老板，兼任總經(jīng)理，平時(shí)公司工作安排，業(yè)務(wù)經(jīng)理和業(yè)務(wù)員的提成比例都是陳海說(shuō)了算。我擔(dān)任會(huì)計(jì)的時(shí)候，公司和老客戶(hù)簽訂合同是以《某所合同協(xié)議書(shū)》的形式，和新客戶(hù)簽訂合同是《眾某和合同協(xié)議書(shū)》的形式。某所是眾某和的前身，某所的原班人馬都過(guò)渡到了眾某和，客戶(hù)也由眾某和接管，眾某和公司支付某所全部客戶(hù)的本金和利息。簽訂合同后，有的客戶(hù)給現(xiàn)金，有的轉(zhuǎn)賬，除了發(fā)工資和提成，其他的錢(qián)給陳海拿走?？蛻?hù)投資款到賬后當(dāng)天就給業(yè)務(wù)經(jīng)理和業(yè)務(wù)員發(fā)放提成的一半，剩下一半月底給，但現(xiàn)在很多提成還沒(méi)有給。
14.證人陳某霞的證言：我是眾某和公司的出納，客戶(hù)投資交款和簽訂合同都在我們財(cái)務(wù)部，現(xiàn)金給會(huì)計(jì)，轉(zhuǎn)賬開(kāi)始是轉(zhuǎn)給李奕斌的賬戶(hù)，后來(lái)賬戶(hù)凍結(jié)了，陳海就叫我提供個(gè)人中國(guó)銀行和工商銀行的賬戶(hù)給公司用。平時(shí)發(fā)工資我去銀行把錢(qián)取出來(lái)發(fā)現(xiàn)金給員工，有時(shí)陳海也叫我轉(zhuǎn)賬給他指定賬戶(hù)，一個(gè)月大概轉(zhuǎn)20多萬(wàn)元。
15.證人李某容的證言：我是王某的助理。眾某和公司做旅游，也有茶葉業(yè)務(wù)，都是公司介紹的，我沒(méi)有見(jiàn)過(guò)公司組織旅游團(tuán)或者賣(mài)茶葉。陳海是公司負(fù)責(zé)人。公司通過(guò)對(duì)外組織群眾開(kāi)推廣會(huì)、組織旅游、請(qǐng)吃飯等形式，招攬中老年人向公司投資，至少要2萬(wàn)人民幣才能成為公司客戶(hù)，公司每個(gè)季度給客戶(hù)分紅，具體分多少怎么分我不清楚。
16.被害人卞某的陳述：我通過(guò)朋友介紹我們到蔡屋圍大廈1502聽(tīng)陳海（即陳敏明）講課，說(shuō)投資他們某所公司的茶道會(huì)館有可觀(guān)利益分成，陳海跟我講課和幫我辦理手續(xù)，后來(lái)某所變更為眾某和公司，法定代表人從阮某春變更成李奕斌，地點(diǎn)轉(zhuǎn)到了羅湖區(qū)萬(wàn)通大廈1429。2013年5月任命大會(huì)上，陳海宣讀了李奕斌的任命書(shū)，任命李奕斌為眾某和公司的董事長(zhǎng)，之后李奕斌就上臺(tái)以董事長(zhǎng)的身份給我們講課，講公司的發(fā)展前景，投資他們公司有好處等。卞某辨認(rèn)出陳海和李奕斌。
17.被害人劉某的陳述：2012年5月左右，我經(jīng)過(guò)介紹認(rèn)識(shí)黎訊，他帶我到羅湖區(qū)寶安南路廣州福某年公司，告訴我說(shuō)公司是做飲水機(jī)的。后來(lái)他帶我到惠州、深圳大鵬旅游等等，再后來(lái)就叫我到公司投資，向我介紹他們的總經(jīng)理陳海（即陳敏明）。陳海說(shuō)他們公司規(guī)模很大，生意做得很好，在廣州開(kāi)有工廠(chǎng)。當(dāng)時(shí)旁邊也有許多投資者說(shuō)去看過(guò)工廠(chǎng)，很有實(shí)力，年利息有24%。我看到利息很豐厚，就多次投資。投資幾次后，協(xié)議名稱(chēng)變成《廣州某所投資管理有限公司合作協(xié)議書(shū)》，再后來(lái)變成《深圳市眾某和實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司合作協(xié)議書(shū)》，公司也從蔡圍屋變到筍崗路。我被騙290萬(wàn)元人民幣，拿回25萬(wàn)左右利息，損失大概265萬(wàn)元。每次投資都是黎訊帶我到財(cái)務(wù)處簽訂合同然后交的現(xiàn)金。
18.被害人張某的陳述：2012年4月，我在蔡圍屋辦事，李某婷過(guò)來(lái)和我搭訕，把我?guī)У侥乘救ベI(mǎi)茶葉，并承諾投資他們公司的茶葉項(xiàng)目的話(huà)，每月有20%的高利，于是我多次投資共28萬(wàn)元，返回4萬(wàn)元，中間某所公司改名眾某和公司。李某婷還帶我到廣州和惠州的茶廠(chǎng)去看他們的項(xiàng)目。投資款有些是我在中國(guó)銀行轉(zhuǎn)賬，有些是現(xiàn)金。李某婷解釋某所改名成眾某和是因?yàn)楣疽?guī)模擴(kuò)大了，實(shí)際上是同一家公司。
19.被害人譚某的證言：2013年3月我到朋友張某家里聊天，現(xiàn)場(chǎng)有一名自稱(chēng)李某婷的女子，要帶張某去旅游。我就問(wèn)去哪里，李某婷說(shuō)去惠州某安山莊，150元一晚。我說(shuō)我也去。過(guò)了幾天我和張某就跟李某婷坐車(chē)去了某安山莊，當(dāng)時(shí)大巴都坐滿(mǎn)了，都是中老年人。第二天有個(gè)自稱(chēng)陳海的男子給我們講課，自稱(chēng)是總經(jīng)理，這個(gè)山莊是他們的，他們公司還種植紫芽菜，是搞實(shí)業(yè)的。如果我們投資他們公司，給我們每年24%的回報(bào)。我聽(tīng)到利息那么高就動(dòng)心了，從惠州回來(lái)幾天后就聯(lián)系李某婷，她叫我去筍崗路的一間辦公室。當(dāng)時(shí)陳海也在公司，對(duì)我說(shuō)投資他們公司搞實(shí)業(yè)很安全，還有高額利息回報(bào)。之后李某婷就帶我到公司財(cái)務(wù)那里準(zhǔn)備簽協(xié)議。協(xié)議上是某所公司，我還問(wèn)他們不是眾某和公司嗎，他們說(shuō)某所是眾某和的前身，一樣的。李某婷帶我到附近的建設(shè)銀行轉(zhuǎn)賬10萬(wàn)元，約好期限一年半，每年利息28%，分紅每季度一次。到賬后李某婷就把合作協(xié)議和收據(jù)給我，我就離開(kāi)了。到了5月份李某婷又通知我參加活動(dòng)，去了廣州番禺兄弟山莊參觀(guān)，回來(lái)李某婷就叫我追加投資，我追加了5萬(wàn)元，這回協(xié)議是和眾某和公司簽。6月我參加公司飯局，李某婷說(shuō)他們公司要投資旅游和茶葉，我又投資了5萬(wàn)元。總共投資了20萬(wàn)元，返利了7000元。
20.被害人武某萍的陳述：2013年4月，我到張某家里玩,李某婷也在,李某婷告訴我她是搞旅游和賣(mài)飲水機(jī)的，問(wèn)我去不去旅游，我就和其他老人家一起去了惠州博羅縣某安山的一個(gè)旅游區(qū)。李某婷帶我看了景點(diǎn)，然后帶我到景點(diǎn)里一個(gè)會(huì)議室，里面八九十人都在聽(tīng)課。我向李某婷保證我投資5萬(wàn)元，李某婷才放我回去睡覺(jué)。回到深圳第二天，我就到筍崗路眾某和公司，李某婷帶我到財(cái)務(wù)室簽合同，然后李某婷、財(cái)務(wù)和我一起到對(duì)面中國(guó)銀行轉(zhuǎn)賬5萬(wàn)給他們。7月2日，李某婷叫我追加投資，我同意了，追加了10萬(wàn)元。一共投資15萬(wàn)元，沒(méi)得到返利。
21.被害人陳某珠的陳述：2013年初我聽(tīng)朋友張某說(shuō)眾某和公司有個(gè)很好的項(xiàng)目，就動(dòng)心了，和張某一起來(lái)到筍崗路的辦公室，認(rèn)識(shí)了業(yè)務(wù)員李某婷和經(jīng)理陳海。李某婷向我介紹公司在惠州有一個(gè)旅游項(xiàng)目，還有茶葉、水晶的生意，讓我放心投資。我本著賺快錢(qián)的心理，當(dāng)天就投資了100萬(wàn)（實(shí)際94萬(wàn)，6萬(wàn)作為第一筆分紅），和陳海簽訂了合作協(xié)議。后來(lái)我又追加了50萬(wàn)（實(shí)際47萬(wàn)，3萬(wàn)作為第一筆分紅），都是轉(zhuǎn)賬，目前拿了17萬(wàn)5千元的分紅。
22.被害人何某的陳述：我通過(guò)朋友介紹到某所公司，當(dāng)時(shí)業(yè)務(wù)員黃某告訴我公司做飲水機(jī)、茶葉等項(xiàng)目，可以給客戶(hù)投資返利，在業(yè)務(wù)員帶領(lǐng)下，我交了1萬(wàn)元，簽了一份協(xié)議，上面是某所公司的章，簽字的是阮某春，但我沒(méi)見(jiàn)過(guò)這個(gè)人。后來(lái)我拿了600元利息。
23.被害人陳某娟的陳述：2012年11月，我經(jīng)朋友介紹到蔡圍屋發(fā)展大廈，當(dāng)時(shí)在電梯里遇到陳海，陳海問(wèn)我干什么，我說(shuō)到16樓，陳海就說(shuō)15樓可以投資，利息很高。當(dāng)時(shí)我就跟陳海到15樓，陳海告訴我他們是福某年公司，做飲水機(jī)的，老板叫阮某春，日本留學(xué)回來(lái)，在廣州開(kāi)有大工廠(chǎng)，叫我投資?；厝ブ笪矣X(jué)得利息很高，過(guò)了幾天我就又去了一次，看見(jiàn)公司有福某年公司和某所公司兩個(gè)名字，擺了很多飲水機(jī)和空氣清新劑。我到了陳海辦公室，陳海向我年利率25%，期限1年，我相信了，投資了15萬(wàn)，公司財(cái)務(wù)阮某琴給我簽合同，我一部分給的現(xiàn)金，一部分阮某琴帶我到工商銀行轉(zhuǎn)賬。過(guò)了一段時(shí)間，我又投資了15萬(wàn)，其中5萬(wàn)是到期的。我以我丈夫名義也投資了一次，我們家一共投資40萬(wàn)元，獲得4.2萬(wàn)元利息。
24.被害人羅某的陳述：2013年1月，我經(jīng)過(guò)一家公司門(mén)口，該公司業(yè)務(wù)員招呼我進(jìn)去，前臺(tái)帶我到總經(jīng)理陳海的辦公室，陳海介紹福某年是搞飲水機(jī)的，某所是搞茶文化的，都可以投資，利潤(rùn)20%。1月20日陳海帶我到財(cái)務(wù)室給我簽?zāi)乘暮献鲄f(xié)議，然后陳海發(fā)短信給我阮某琴工商銀行的賬號(hào)，我轉(zhuǎn)了3萬(wàn)元，過(guò)了一段時(shí)間追加了5萬(wàn)元。后來(lái)陳海打電話(huà)告訴我公司搬了地址，我過(guò)去看，看到名稱(chēng)變成了眾某和。陳海告訴我某所不能搞旅游，眾某和是搞旅游的。我又投資了10萬(wàn)元。這樣我投資了18萬(wàn)，我妻子也投資了13萬(wàn)，我拿到了4萬(wàn)左右的利息。
25.被害人王某1的陳述：2012年2月左右，我經(jīng)朋友鐘德銘介紹到福某年公司看，看到辦公室里擺了很多飲水機(jī)，陳海介紹公司是做飲水機(jī)的，規(guī)模很大，生意很好，老板叫阮某春，日本留學(xué)回來(lái)，專(zhuān)門(mén)研究飲水機(jī)是一個(gè)環(huán)保事業(yè)，在廣州開(kāi)有工廠(chǎng)。當(dāng)時(shí)旁邊有很多投資者說(shuō)去看過(guò)工廠(chǎng)，很有實(shí)力，我看到利息豐厚，就在2012年4月投資了70萬(wàn)元，后來(lái)陸續(xù)追加10萬(wàn)元、37萬(wàn)元。一段時(shí)間后，陳海打電話(huà)告訴我公司搬到筍崗路，叫我繼續(xù)投資。我過(guò)去看，當(dāng)時(shí)名稱(chēng)是眾某和公司，陳海解釋說(shuō)他們要發(fā)展旅游事業(yè)，種植紫茶，某所不適合就改名了，叫我找他助理王某。王某帶我簽合作協(xié)議。我又投資了，一共投資299.5萬(wàn)元，前面70萬(wàn)、10萬(wàn)、37萬(wàn)是轉(zhuǎn)到阮某琴工商銀行賬戶(hù)，后面140萬(wàn)是轉(zhuǎn)到陳某華賬戶(hù)，最后42.5萬(wàn)有10萬(wàn)轉(zhuǎn)到陳某霞工商銀行賬戶(hù)，我收回53萬(wàn)元。
26.被害人梁某娣的陳述：2013年，鄧某玉約我喝茶，到了眾某和公司發(fā)現(xiàn)很多人，鄧某玉在主席臺(tái)上向我們推薦他們公司在博羅某塘鎮(zhèn)搞的某安山開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，包括旅游、度假、種茶等。旁邊有個(gè)寶安中學(xué)退休的教師告訴我們她投資兩年多了，每月一分六的利息，都按時(shí)支付，我就取了10萬(wàn)現(xiàn)金到眾某和公司寶安分公司，然后簽協(xié)議。梁某娣提供了合作協(xié)議書(shū)、分紅卡、收據(jù)。
27.被害人江某娣的陳述：2013年7月5日，眾某和公司在大鵬南澳組織推介會(huì)，介紹投資回報(bào)和具體操作，說(shuō)公司在全市有多個(gè)投資點(diǎn)，寶安區(qū)的在西鄉(xiāng)大道。會(huì)議結(jié)束時(shí)交了200元定金。2013年7月9日我?guī)Я?9800元現(xiàn)金到投資點(diǎn)，鄧某玉接待我并帶我去交了錢(qián)，至今沒(méi)有返回利息。
28.被害人戴某的陳述：2013年5月，何全英告訴我眾某和公司免費(fèi)安排去惠州博羅縣某安山旅游，我就一起去。5月25日一起坐眾某和安排的旅游車(chē)，大概40多人，基本中老年人。第二天上午，一個(gè)姓鄧的總監(jiān)給我們講某安山是眾某和公司開(kāi)發(fā)的種茶項(xiàng)目，效益很好，回報(bào)很高，我就動(dòng)心了，當(dāng)時(shí)眾某和公司對(duì)我們進(jìn)行了登記。之后我分兩次交了10萬(wàn)元，我得了1000元分紅。
29.被害人周某的陳述：2013年，張春萍約我去喝茶，到了以后我們見(jiàn)到眾某和公司的行政總監(jiān)鄧某玉。2013年5月24日，鄧某玉帶我們到博羅某安山，有七八十人一起，公司的人不斷宣講他們?cè)谀嘲采介_(kāi)發(fā)種茶項(xiàng)目，收益很好，每月定期分紅。我以丈夫張碩遜的名義投資了10萬(wàn)元，后來(lái)張春萍還借我5萬(wàn)元繼續(xù)投資，總共15萬(wàn)元。
30.報(bào)案材料、線(xiàn)索交辦通知、經(jīng)濟(jì)犯罪案件報(bào)案表、報(bào)案人提交的合作協(xié)議書(shū)、收據(jù)、分紅卡、分配計(jì)劃表等，《被告人陳敏明帶領(lǐng)王某等人涉嫌集資詐騙情況一覽表》，證實(shí)：眾某和公司非法吸收公眾存款878.5萬(wàn)元，歸還利息5.638萬(wàn)元。
31.在逃人員登記表、歸案情況說(shuō)明、違法犯罪經(jīng)歷核查表、三面照、人員指紋卡、證實(shí)：2018年1月29日陳敏明在廣州南站準(zhǔn)備用林岸波的身份證乘火車(chē)時(shí)被抓獲。
32.李奕斌歸案情況說(shuō)明、三面照、公安信息查詢(xún)結(jié)果、違法犯罪經(jīng)歷核查表、人員指紋卡、寄押證明、李奕斌身份證及火車(chē)票，證實(shí)：2018年3月23日李奕斌在貴陽(yáng)北火車(chē)站被抓獲。
33.《受案登記表》，證實(shí)：2013年6月7日，李奕斌向深圳市公安局羅湖分局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)報(bào)案，稱(chēng)陳海、王某持李奕斌的身份證到工商部門(mén)注冊(cè)成立了深圳市眾某和實(shí)業(yè)公司，李奕斌發(fā)現(xiàn)該公司涉嫌以投資飲水機(jī)、旅游開(kāi)發(fā)、養(yǎng)生養(yǎng)老、休閑度假等項(xiàng)目的方式向深圳地區(qū)社會(huì)公眾吸收資金，涉案金額約為人民幣90余萬(wàn)元。
34.深圳市羅湖區(qū)人民法院、廣州市越秀區(qū)人民法院《刑事判決書(shū)》，證實(shí)：同案人王某等人被判決犯非法吸收公眾存款罪及判處刑罰的情況。
35.深圳市羅湖區(qū)筍崗東中民時(shí)代廣場(chǎng)A坐2608室2013年7月9日搜查證及搜查筆錄，在眾某和公司的該辦公場(chǎng)所扣押兩本收款收據(jù)、一張公司吸收客戶(hù)存款和業(yè)務(wù)員提成明細(xì)表、兩張公司客戶(hù)分紅表、一張公司業(yè)務(wù)員吸收存款數(shù)額表。陳某敏承認(rèn)上述兩本收款收據(jù)都是用于收取客戶(hù)定金時(shí)開(kāi)具，四份表格是她根據(jù)實(shí)際情況登記制作。
36.廣州市福某年健康飲水設(shè)備有限公司、廣州某所投資管理有限公司的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照。
37.中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)廣東監(jiān)管局辦公室出具函，證實(shí)廣州市福某年健康飲水設(shè)備有限公司不是金融機(jī)構(gòu)。
38.博羅縣某塘鎮(zhèn)人民政府出具的證明：我鎮(zhèn)雖與某所公司簽訂《關(guān)于萬(wàn)畝紫芽茶種植意向協(xié)議書(shū)》，但某所公司未在我鎮(zhèn)有實(shí)質(zhì)投資。
39.博羅平安生態(tài)旅游發(fā)展有限公司出具的證明：某所公司2012年10月至2013年3月租用我風(fēng)景區(qū)餐廳經(jīng)營(yíng)餐飲業(yè)，未投資我景區(qū)漂流等項(xiàng)目。
40.萬(wàn)通大廈管理處2013年7月9日出具的證明、深圳市房屋租賃合同書(shū)、租賃合同書(shū)補(bǔ)充協(xié)議及特別提示：阮某春承租了萬(wàn)通大廈1429、1438房，期限自2013年1月14日至2014年1月13日，已于6月份違約搬離萬(wàn)通大廈。
41.深圳眾某和實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、物業(yè)管理合同、房屋租賃合同及補(bǔ)充協(xié)議、眾某和企業(yè)檔案。
42.眾某和公司財(cái)務(wù)陳某敏提供的電腦打印的公司客戶(hù)分紅表格、吸收客戶(hù)存款的明細(xì)表及客戶(hù)相對(duì)應(yīng)公司業(yè)務(wù)員的提成明細(xì)表、2013年4-6月業(yè)務(wù)員吸存數(shù)額表、2013年6月公司客戶(hù)分紅表格。
43.眾某和公司值班經(jīng)理公告表、眾某和公司8月份客戶(hù)獎(jiǎng)勵(lì)方案、眾某和公司優(yōu)惠方案，客戶(hù)合作不同金額送臺(tái)灣游、東江湖游、空氣凈化器、多功能水機(jī)、電解水機(jī)等。
44.委托書(shū)：阮某春委托李奕斌擔(dān)任深圳眾仁實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司法定代表人兼總經(jīng)理，獨(dú)立開(kāi)發(fā)某安山紫芽種植項(xiàng)目、平安天頤養(yǎng)老文化村項(xiàng)目。
45.深圳市眾某和實(shí)業(yè)有限公司（開(kāi)業(yè)）李奕斌發(fā)言稿。
46.李奕斌的工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、平安銀行、中國(guó)銀行開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)、服務(wù)協(xié)議、賬戶(hù)交易明細(xì)。
47.博羅縣某塘鎮(zhèn)人民政府出具的證明：深圳眾某和實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司未在該鎮(zhèn)投資廣東惠州某安山茶文化主體生態(tài)園項(xiàng)目。
48.《某安山森林公園山地租用合同》，內(nèi)容：博羅縣平安生態(tài)旅游開(kāi)發(fā)公司將1000畝山地租用給眾某和公司種植茶葉。
49.博羅平安生態(tài)旅游發(fā)展有限公司出具的證明：該公司與眾某和公司沒(méi)有業(yè)務(wù)來(lái)往。
50.鄧某玉提供名為“董事長(zhǎng)介紹”的ppt一套，介紹紫芽茶種植項(xiàng)目；“2012年11月17日茶文化主題生態(tài)養(yǎng)生園正式落戶(hù)某安山”、“一起走進(jìn)公司最大的產(chǎn)業(yè)基地”、眾某和公司固定資產(chǎn)達(dá)3億元，是國(guó)家扶持的投資創(chuàng)新企業(yè)”，有會(huì)員權(quán)益（5萬(wàn)、10萬(wàn)、30萬(wàn)）和每月利潤(rùn)分析（別墅收入48萬(wàn)，會(huì)議室收入4萬(wàn)，游泳池23萬(wàn)，餐廳及特產(chǎn)、商場(chǎng)收入30萬(wàn)）；介紹廣州番禺兄弟山莊養(yǎng)生公館“眾某和巨資收購(gòu)，已成為公司名下產(chǎn)業(yè)。
51.寶安華豐大廈十三樓租賃合同，陳敏明承租，期限自2013年4月1日至2015年7月4日。
52.戶(hù)名為陳某華，賬號(hào)為62×××13賬戶(hù)的開(kāi)戶(hù)資料及銀行流水、戶(hù)名為陳某華，賬號(hào)為62×××42賬戶(hù)的開(kāi)戶(hù)資料及銀行流水；戶(hù)名為陳某霞，賬號(hào)為62×××06賬戶(hù)的開(kāi)戶(hù)資料及銀行流水；戶(hù)名為陳敏明，賬號(hào)為62×××64賬戶(hù)、中國(guó)銀行9189號(hào)賬戶(hù)的開(kāi)戶(hù)資料及銀行流水。
53.利安達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所《專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告》：福某年公司相關(guān)報(bào)案人共49位，合同金額為828萬(wàn)元、收據(jù)金額為765萬(wàn)元；某所公司相關(guān)報(bào)案人共224位，合同金額為3008萬(wàn)元，收據(jù)金額為2853萬(wàn)元；眾某和公司相關(guān)報(bào)案人共99位，合同金額為874.5萬(wàn)元，收據(jù)金額為870.5萬(wàn)元。
54.原審被告人陳敏明的供述與辯解：我前后干過(guò)三個(gè)公司，分別是廣州福某年健康飲水設(shè)備有限公司羅湖分公司，廣州某所投資管理有限公司羅湖分公司，深圳市眾某和實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司。我是廣州福某年健康飲水設(shè)備有限公司羅湖分公司，某所投資管理有限公司羅湖分公司的經(jīng)理和負(fù)責(zé)人。廣州福某年健康飲水設(shè)備有限公司，某所投資管理有限公司實(shí)際老板是阮某春，我只是幫他打下手，負(fù)責(zé)羅湖這一片，拿底薪和提成。深圳眾某和實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司是我自己成立的，當(dāng)時(shí)我手下王某的業(yè)務(wù)經(jīng)理介紹一個(gè)叫李奕斌的人擔(dān)任眾某和公司的法人。廣州福某年健康飲水設(shè)備有限公司羅湖分公司是2010年1月份阮某春在深圳注冊(cè)成立的，主要工作人員有王某，余某，鄧某鑫，彭某豪，史某梁，蔣某陽(yáng)（真名叫蔣某），陳某力，黎某訊（真實(shí)姓名叫黎某），李某婷（真實(shí)姓名叫李某艷），前后還有很多業(yè)務(wù)經(jīng)理，業(yè)務(wù)員我都記不清楚了，他們都來(lái)來(lái)回回。羅湖分公司的財(cái)務(wù)總監(jiān)是阮某春的姐姐阮某琴。該公司是經(jīng)營(yíng)連鎖飲水機(jī)加盟店的，其實(shí)主要是由業(yè)務(wù)經(jīng)理，業(yè)務(wù)員到社會(huì)上拉客戶(hù)到公司加盟，公司吸收他們的資金然后向客戶(hù)每月支付利息的方式。某所公司實(shí)際上是阮某春的廣州福某年健康飲水設(shè)備有限公司經(jīng)營(yíng)不下去了，重新變更的公司，實(shí)際上是福某年的同班人馬，變改的方式只是將原來(lái)的客戶(hù)變更，過(guò)戶(hù)到某所這家公司，同時(shí)叫部分客戶(hù)加大投資。深圳市眾某和實(shí)業(yè)有限公司法定代表人是李奕斌，他是我聘請(qǐng)過(guò)來(lái)?yè)?dān)任法定代表人的。該公司實(shí)際控制人是我，主要工作人員是我把某所的原班人馬搬過(guò)來(lái)的。眾某和公司主要是以惠州博羅某塘鎮(zhèn)某安山茶文化主題生態(tài)項(xiàng)目洽談投資合作的方式吸收公眾的存款，這個(gè)項(xiàng)目不是我眾某和的，只是眾某和的業(yè)務(wù)經(jīng)理，業(yè)務(wù)員承包了他們的酒店加農(nóng)莊的經(jīng)營(yíng)權(quán)。公司的業(yè)務(wù)經(jīng)理到社會(huì)上招業(yè)務(wù)員，通過(guò)向社會(huì)上發(fā)傳單、廣告的方式宣傳公司的飲水機(jī)項(xiàng)目，以及后來(lái)某所的茶文化項(xiàng)目，某安山茶文化生態(tài)園。有意向投資的客戶(hù)公司會(huì)組織他們到我們公司考察，由公司聘請(qǐng)專(zhuān)門(mén)的講師給他們講課，與他們簽訂《合作協(xié)議書(shū)》和《分紅計(jì)劃表》，向他們承諾會(huì)按照投資額20%到24%的保底分紅。投資款直接轉(zhuǎn)賬到公司指定賬戶(hù)上，由阮某春的姐姐負(fù)責(zé)收取和發(fā)放。福某年公司、某所公司客戶(hù)投資總金額大概3000多萬(wàn)元，我拿客戶(hù)總投資的百分之二的提成，外加工資3800元人民幣。我拿到提成大概80多萬(wàn)人民幣，被我花掉?？蛻?hù)給眾某和的投資款開(kāi)始都轉(zhuǎn)到李奕斌的多家銀行賬戶(hù)，后來(lái)轉(zhuǎn)到了我的多家銀行賬戶(hù)，部分償還投資客戶(hù)的分紅利息及本錢(qián)，部分支付房租水電，業(yè)務(wù)員，業(yè)務(wù)經(jīng)理提成費(fèi)，還有一部分我自己使用。眾某和的業(yè)務(wù)經(jīng)理和業(yè)務(wù)員拉到客戶(hù)到公司后，公司在大鵬半島一家農(nóng)莊的會(huì)議室請(qǐng)這些客戶(hù)吃飯，李奕斌在會(huì)上就宣傳公司在惠州博羅某安山有一個(gè)旅游項(xiàng)目，其中有茶文化生態(tài)園、皮劃艇漂流、茶葉種植等。李奕斌還宣傳他認(rèn)識(shí)很多明星，還是廣東省名人協(xié)會(huì)的會(huì)員，拿出他和明星的合照給客戶(hù)觀(guān)看，對(duì)客戶(hù)說(shuō)以后會(huì)介紹這些明星到某安山旅游。李奕斌說(shuō)到我們公司投資有保障，每年按照投資款的20%給客戶(hù)分紅。李奕斌以董事長(zhǎng)名義出席過(guò)兩次會(huì)議，其他都是我負(fù)責(zé)向客戶(hù)講解并宣傳公司，李奕斌不負(fù)責(zé)拉客戶(hù)。李奕斌一共拿了兩個(gè)月工資，共4萬(wàn)元。我公司與惠州博羅某安山旅游開(kāi)發(fā)有限公司沒(méi)有簽訂任何合同，這公司也不是我們公司的，我們公司只是租了他們的飯?zhí)米鳛槲覀兘o客戶(hù)講解的會(huì)議室。因?yàn)楹芏嗬峡蛻?hù)原先是福某年、某所的，我們?cè)谀抢镒饽莻€(gè)公司的飯?zhí)米鳛闀?huì)議室給客戶(hù)講解某安山茶文化，皮劃艇項(xiàng)目，目的讓客戶(hù)相信我們公司的實(shí)力，讓客戶(hù)相信到我們公司投資。李奕斌知道某安山旅游開(kāi)發(fā)有限公司與我們公司沒(méi)有關(guān)系，他和我一起同某安山的老板陳錦輝一起談過(guò)，李奕斌知道我們沒(méi)談成功，所以我認(rèn)為李奕斌知道我們公司沒(méi)有任何項(xiàng)目。我是2013年通過(guò)王某認(rèn)識(shí)李奕斌，當(dāng)時(shí)我想成立公司做旅游項(xiàng)目，王某在廣州有一家旅游公司，說(shuō)李奕斌有一定影響力。李奕斌說(shuō)他跟很多明星有合照，有明星效應(yīng)，我就主動(dòng)叫李奕斌到公司來(lái)，談好每月工資2萬(wàn)，項(xiàng)目啟動(dòng)以后再給干股。李奕斌后來(lái)就到注冊(cè)眾某和公司，刻制公章和到銀行開(kāi)戶(hù)。眾某和公司涉案金額大概800萬(wàn)人民幣左右。陳敏明辨認(rèn)出李奕斌。
55.上訴人李奕斌的供述和辯解：我不認(rèn)識(shí)陳敏明但認(rèn)識(shí)陳海。2013年，我經(jīng)梁某華、鄒某介紹認(rèn)識(shí)陳海（即陳敏明），鄒某說(shuō)陳海做旅游開(kāi)發(fā)生意，準(zhǔn)備找一個(gè)合適的人作法定代表人，就找到了我。我從2013年4月份左右開(kāi)始，前后做了2個(gè)月，每月陳海給我1萬(wàn)3的報(bào)酬，其中5000元給鄒某，我自己拿剩8000元，我只拿到1個(gè)月的。眾某和公司對(duì)外宣傳是做旅游開(kāi)發(fā)生意的，實(shí)際上做集資詐騙，因?yàn)殛惡＝形液灹艘粋€(gè)福某年的授權(quán)書(shū)，之后我在網(wǎng)上查了福某年的相關(guān)內(nèi)容和老板阮某春，發(fā)現(xiàn)是做集資詐騙的。我就掛個(gè)名而已，只在公司開(kāi)業(yè)時(shí)講過(guò)幾句話(huà)，內(nèi)容是陳海讓我說(shuō)的，大概是我是董事長(zhǎng)，授權(quán)給陳海作總經(jīng)理。此外就是在公司成立之前，以我的個(gè)人名義辦了四、五張銀行卡，然后將卡交給了陳海的弟弟陳某。公司開(kāi)業(yè)典禮是2013年4月初在小梅沙附近一家農(nóng)莊舉行的，有我、陳敏明（化名陳海）、王某、陳海的弟弟陳某，和一些下級(jí)經(jīng)理和工作人員，以及100多客戶(hù)。我向客戶(hù)介紹我是眾某和的法定代表人、董事長(zhǎng)，介紹了我的簡(jiǎn)歷，是搞旅游的，在廣州奧源集團(tuán)擔(dān)任銷(xiāo)售總監(jiān)。然后我介紹了眾某和公司在某安山旅游度假村有茶莊、農(nóng)莊、漂流項(xiàng)目，是集旅游、度假于一體的好去處，目的是讓客戶(hù)相信我公司是做實(shí)業(yè)的，好讓客戶(hù)到我們公司投資。陳海和我口頭協(xié)議，如果運(yùn)作成功，會(huì)給我5%的干股，我就拿到1個(gè)月的工資1萬(wàn)3，陳海轉(zhuǎn)到我廣州農(nóng)村信用社的賬戶(hù)。李奕斌辨認(rèn)出陳敏明。
對(duì)于上訴人李奕斌提出對(duì)非法吸收公眾存款不知情，沒(méi)有犯意，請(qǐng)求免予刑事處罰的上訴意見(jiàn)及辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，1.關(guān)于李奕斌對(duì)非法吸收公眾存款是否知情的問(wèn)題。陳敏明供述其通過(guò)王某聘請(qǐng)李奕斌擔(dān)任眾某和公司的掛名法定代表人，配合其成立眾某和公司，李奕斌負(fù)責(zé)在眾某和公司成立大會(huì)上講話(huà)，介紹公司在惠州博羅某安山有旅游項(xiàng)目和茶葉種植等，對(duì)客戶(hù)說(shuō)投資有保障。李奕斌供述其配合陳海成立眾某和公司，掛名擔(dān)任法定代表人，并在眾某和公司成立大會(huì)上向眾多客戶(hù)介紹公司在某安山旅游度假村有茶莊、農(nóng)莊、漂流等項(xiàng)目，目的是讓客戶(hù)相信公司是做實(shí)業(yè)的，好讓客戶(hù)投資。被害人卞某陳述某所公司變更為眾某和公司時(shí)，法人由阮某春變更為李奕斌，其要退出，李奕斌說(shuō)他會(huì)負(fù)責(zé)到底。李奕斌還以董事長(zhǎng)的身份講公司的發(fā)展前景，投資他們公司如何的好處等。上述證據(jù)相互印證，證實(shí)李奕斌對(duì)陳敏明等人通過(guò)眾某和公司非法吸收公眾存款知情，并配合陳敏明等人參與了非法吸收公眾存款犯罪。2.關(guān)于李奕斌的報(bào)案是否避免特別重大損失的問(wèn)題。李奕斌向公安機(jī)關(guān)舉報(bào)陳敏明等人涉嫌利用眾某和公司非法集資違法犯罪時(shí)，犯罪后果已經(jīng)發(fā)生。李奕斌報(bào)案時(shí)沒(méi)有如實(shí)供述其配合陳敏明等人通過(guò)眾某和公司吸引客戶(hù)投資的事實(shí)，一審?fù)彆r(shí)亦予以否認(rèn)。其的報(bào)案行為客觀(guān)上對(duì)偵破案件有一定作用，一審判決時(shí)已綜合考慮該情節(jié)。3.關(guān)于量刑問(wèn)題。一審判決根據(jù)李奕斌犯罪的事實(shí)性質(zhì)和在案中的地位和作用等，對(duì)其減輕處罰，對(duì)其判處的刑罰并無(wú)不當(dāng)，李奕斌再要求免予刑事處罰沒(méi)有事實(shí)和法律依據(jù)。綜上，上訴人李奕斌及辯護(hù)人提出的上訴、辯護(hù)意見(jiàn)不成立，不予采納。
本院認(rèn)為，上訴人李奕斌、原審被告人陳敏明違反國(guó)家規(guī)定，以高額回報(bào)為誘餌等方式非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。陳敏明作為涉案公司的經(jīng)理或?qū)嶋H控制人，在共同犯罪中起主要作用，是主犯；李奕斌幫助陳敏明設(shè)立公司和宣傳，在共同犯罪起次要作用，是從犯。原審判決認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)充分，定罪正確，量刑適當(dāng)，審判程序合法。上訴人李奕斌提出的上訴意見(jiàn)及辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查不成立，不予采納。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第二十七條、第六十七條第三款、第六十四條、《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第三條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（一）項(xiàng)之規(guī)定，裁定如下：
駁回上訴，維持原判。
本裁定為終審裁定。
審判長(zhǎng) 吳鐵城
審判員 鄧敏波
審判員 石春燕
二〇二〇年五月十二日
本裁定與原本核對(duì)無(wú)異
書(shū)記員 廖寶燊
附相關(guān)法律條文：
《中華人民共和國(guó)刑法》
第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同過(guò)失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。
第二十六條組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上為共同實(shí)施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。
對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。
對(duì)于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。
第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。
對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。
第六十四條犯罪分子違法所得的一切財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以追繳或者責(zé)令退賠;對(duì)被害人的合法財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)返還;違禁品和供犯罪所用的本人財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以沒(méi)收。沒(méi)收的財(cái)物和罰金，一律上繳國(guó)庫(kù)，不得挪用和自行處理。
第一百七十六條非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。
單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。
《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》
第二百三十六條第二審人民法院對(duì)不服第一審判決的上訴、抗訴案件，經(jīng)過(guò)審理后，應(yīng)當(dāng)按照下列情形分別處理：
（一）原判決認(rèn)定事實(shí)和適用法律正確、量刑適當(dāng)?shù)?，?yīng)當(dāng)裁定駁回上訴或者抗訴，維持原判；
（二）原判決認(rèn)定事實(shí)沒(méi)有錯(cuò)誤，但適用法律有錯(cuò)誤，或者量刑不當(dāng)?shù)?，?yīng)當(dāng)改判；
（三）原判決事實(shí)不清楚或者證據(jù)不足的，可以在查清事實(shí)后改判；也可以裁定撤銷(xiāo)原判，發(fā)回原審人民法院重新審判。
原審人民法院對(duì)于依照前款第三項(xiàng)規(guī)定發(fā)回重新審判的案件作出判決后，被告人提出上訴或者人民檢察院提出抗訴的，第二審人民法院應(yīng)當(dāng)依法作出判決或者裁定，不得再發(fā)回原審人民法院重新審判。
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