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郝鈴聲、楊放犯集資詐騙罪二審刑事判決書
時間：2020年10月18日 來源： 作者： 瀏覽次數(shù)：13300 收藏[0]廣東省高級人民法院
刑 事 判 決 書
（2020）粵刑終623號
（2020）粵刑終624號
原公訴機關廣東省廣州市人民檢察院。
上訴人（原審被告人）郝鈴聲，又名郝翎笙，男，漢族，1966年4月20日出生，文化程度高中，戶籍地江蘇省南京市雨花臺區(qū)。因本案于2018年6月6日被羈押，次日被刑事拘留，同年7月13日被逮捕。現(xiàn)押于廣州市天河區(qū)看守所。
辯護人何光忠，廣東興順律師事務所律師。
上訴人（原審被告人）楊放，又名楊明心、楊舜琂，男，漢族，1972年12月11日出生，文化程度大專，戶籍地湖北省武漢市武昌區(qū)。因本案于2018年12月16日被刑事拘留，2019年1月23日被逮捕。現(xiàn)押于廣州市天河區(qū)看守所。
辯護人常文斌，廣東卓信律師事務所律師。
廣東省廣州市中級人民法院審理廣東省廣州市人民檢察院指控原審被告人郝鈴聲、楊放犯集資詐騙罪一案，于2020年3月26日作出（2019）粵01刑初185、472號刑事判決。宣判后，原審被告人郝鈴聲、楊放不服，提出上訴。本院依法組成合議庭，經(jīng)閱卷、訊問上訴人、聽取辯護人意見，認為事實清楚，決定不開庭審理?，F(xiàn)已審理終結。
原判認定:2017年11月至2018年3月期間，被告人郝鈴聲、楊放伙同崔某等人，違反國家金融管理規(guī)定，以“天易家禾影視傳媒有限公司”的名義，通過會議、培訓和發(fā)展下線等方式向社會公眾公開銷售LCC影視區(qū)塊鏈虛擬貨幣，以高額回報為誘餌，吸引公眾投資。期間，被告人郝鈴聲以香港三道集團執(zhí)行董事等身份參與LCC影視區(qū)塊鏈虛擬貨幣宣傳推廣會議的講課，被告人楊放以天易家禾公司執(zhí)行總裁“楊舜琂”、“楊明心”等名義參與LCC影視區(qū)塊鏈虛擬貨幣的招商會，向社會公眾進行推廣宣傳，并向部分投資者提供收款銀行賬戶以及代為收款購買LCC虛擬貨幣。經(jīng)司法會計審計，報案的700余名集資參與人中提供轉賬記錄的85人（部分為集體報案人），經(jīng)統(tǒng)計投資和損失數(shù)額總計人民幣22842621.25元。
原判認定上述事實，采納了原公訴機關在原審庭審中出示、質證的相關書證、證人證言、現(xiàn)場勘查檢查記錄、電子數(shù)據(jù)、鑒定意見及各被告人的供述等證據(jù)。
原審法院據(jù)此認為，被告人郝鈴聲、楊放參與推廣虛擬貨幣非法交易，變相吸收公眾存款，擾亂國家金融管理秩序，數(shù)額特別巨大，其二人的行為均已構成非法吸收公眾存款罪。在共同犯罪中，被告人郝鈴聲、楊放并非僅起次要、輔助作用，兩人均系主犯。本案涉及區(qū)域廣泛，人數(shù)眾多，造成集資參與人損失數(shù)額特別巨大，社會影響及危害性極大，依法應予嚴懲。依照《中華人民共和國刑法》第一百七十六條等相關規(guī)定，作出如下判決：
一、被告人郝鈴聲犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑七年，并處罰金人民幣三十萬元。
二、被告人楊放犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑七年，并處罰金人民幣三十萬元。
三、責令被告人郝鈴聲、楊放與同案人連帶退賠集資參與人損失的款項共計人民幣22661971.25元，按比例發(fā)還集資參與人。
四、廣州市公安局天河區(qū)分局凍結被告人楊放的賬戶6214862745131419、6217003320052483339，深圳天易家禾影視傳媒有限責任公司的賬戶18650000000021804、699335081內(nèi)的款項列入上述第三項退賠范圍。
上訴人郝鈴聲上訴及其辯護人辯護提出：一、原判認定郝鈴聲犯非法吸收公眾存款罪的事實不清，證據(jù)不足。1、郝鈴聲不具有非法吸收公眾存款的主觀故意，或者明知他人在非法吸收公眾存款而提供幫助的故意。（1）郝鈴聲對三道集團或下屬企業(yè)經(jīng)營、銷售LCC虛擬貨幣并不知情；（2）從公司成立與郝鈴聲入職的時間可以證實其沒有與他人事先合謀的故意；（3）崔某聘用郝鈴聲是負責三道集團的行政管理，并不是運營LCC相關業(yè)務，且郝鈴聲入職的三道集團與LCC業(yè)務也沒有必然聯(lián)系；（4）事發(fā)后郝鈴聲并沒有逃避或逃匿，而是在公司內(nèi)部與部分自稱受損的人員解釋LCC與其無關，該情節(jié)印證了郝鈴聲不具有非法吸收公眾存款主觀故意的事實；（5）雖然郝鈴聲手機內(nèi)有10份文件資料，但也不能直接證實其具有非法吸收公眾存款的主觀故意和客觀行為。2、客觀行為上，本案能證實郝鈴聲有為非法集資提供過幫助的證據(jù)不足。（1）證實郝鈴聲向社會公眾推廣、宣傳LCC虛擬貨幣的證據(jù)不足；（2）郝鈴聲沒有從中獲利；（3）沒有證據(jù)（包括銀行流水）證實集資參與人投入的資金與郝鈴聲有關。3、涉案審計報告實質上只是根據(jù)集資參與人陳述的金額進行的統(tǒng)計，并非司法會計層面上的審計，不能作為認定本案犯罪數(shù)額的依據(jù)。二、原判認定郝鈴聲不屬于從犯，存在邏輯上的錯誤。1、公司架構上的領導職位并不一定在共同犯罪中起組織、領導或主要作用，郝鈴聲在案中既不負責LCC虛擬貨幣的運營，也沒有組織、領導其他同案人實施經(jīng)營，就算其參與了宣傳、推廣工作，也不宜認定為主犯。2、即使LCC虛擬貨幣與郝鈴聲任職的公司有關聯(lián)，從郝鈴聲的行為來看，也應屬于“情節(jié)顯著輕微、危害不大，不作為犯罪處理”的情況。三、原判第三判項責令郝鈴聲與同案人連帶退賠集資參與人損失款項22661971.25元于法無據(jù)，也不具有合理性。四、原判忽略了郝鈴聲屬自動投案并如實供述案件情況的情節(jié)。綜上，原判認定事實和適用法律錯誤，郝鈴聲的行為不構成非法吸收公眾存款罪；退一步講，即使推斷郝鈴聲主觀上明知，根據(jù)其參與的情節(jié)，也應認定為從犯，依法減輕處罰。
上訴人楊放上訴及其辯護人辯護提出：一、原判根據(jù)楊放的任職、供述的收入情況、銀行轉賬往來情況、參與推廣會及向他人推薦等情節(jié)，就認定楊放系非法吸收公眾存款的主犯錯誤。1、僅憑任職頭銜不能得出楊放系非法吸收公眾存款的犯意提起者、策劃者、組織者的結論。2、銀行轉賬往來憑證不能證明楊放從非法吸收公眾存款中的獲利情況。3、現(xiàn)有證據(jù)僅能證明楊放參與了LCC貨幣的招商會，及向社會公眾推廣宣傳LCC幣，但這只是非法吸收公眾存款的一個環(huán)節(jié)，不能僅憑這一行為就認定楊放在共同犯罪中起主要作用。二、原判部分事實未查清，導致對楊放量刑過重。1、楊放2018年2月后就離開了天易家禾公司，其不應對此后的犯罪數(shù)額承擔刑事責任。2、原審遺漏了崔某已將涉案應退賠款項交給公安機關的事實，違背“寬嚴相濟”的刑事政策。3、原判未查清集資參與人的資金去向及集資資金與楊放所獲收益的關系，推理過程與證據(jù)存在矛盾。三、本案即便認定崔某、郝鈴聲及楊放均為主犯，原判也沒有進一步區(qū)分罪行最為嚴重者，導致對楊放量刑過重。四、楊放在庭審過程中明確表示其在押期間不斷自我反省，積極悔過，認為其此前法律意識不強，對他人利用其名義宣傳和推廣LCC幣持消極放任態(tài)度，愿意對其所涉非法吸收公眾存款罪的行為認罪認罰。綜上，請求二審法院查明事實，依法對楊放從輕或減輕處罰。
經(jīng)審理查明：2017年11月至2018年3月期間，上訴人郝鈴聲、楊放伙同崔某等人，違反國家金融管理規(guī)定，以天易家禾影視傳媒有限公司（以下簡稱天易家禾公司）的名義，通過會議、培訓和發(fā)展下線等方式向社會公眾公開銷售LCC影視區(qū)塊鏈虛擬貨幣（以下簡稱LCC幣），并宣傳該幣只漲不跌，以高額回報為誘餌，吸引公眾投資。期間，上訴人郝鈴聲以香港三道集團執(zhí)行董事等身份參與LCC幣宣傳推廣會議的講課，上訴人楊放以天易家禾公司執(zhí)行總裁“楊舜琂”、“楊明心”等名義參與LCC幣的招商會，向社會公眾進行推廣宣傳，并向部分投資者提供收款銀行賬戶以及代為收款購買LCC幣。2018年3月，多名投資人發(fā)現(xiàn)LCC幣交易網(wǎng)站無法登陸交易后，該團伙將LCC幣轉換為柏拉圖PTO珠寶區(qū)塊鏈虛擬貨幣，以期繼續(xù)吸引投資。
經(jīng)統(tǒng)計，報案的700余名集資參與人中提供轉賬記錄的85人（部分為集體報案人），所涉投資數(shù)額總計人民幣22842621.25元。
上述事實，有經(jīng)原審庭審質證的下列證據(jù)證實：
一、物證、書證
1.處警經(jīng)過，證實：天河區(qū)公安分局接到群眾報警后，于2018年6月6日16時將在天河區(qū)科匯園辦公室的上訴人郝鈴聲傳喚到派出所辦案區(qū)調(diào)查，后偵查人員到天易家禾公司的總公司三道集團檢查，發(fā)現(xiàn)嚴某高正在碎毀非洲一公司的授權書，遂將鄧某文、嚴某高帶至派出所調(diào)查。
2.受案登記表、立案決定書、立案告知書，證實天河區(qū)公安分局于2018年6月6日對郝鈴聲、楊放等人涉嫌集資詐騙罪一案立案偵查。
3.廣東省珠海市橫琴出入境邊防檢查站的查獲經(jīng)過、在逃人員提解證明、出所登記表、登記保管物品清單，證實：上訴人楊放于2018年12月16日8時56分從橫琴口岸入境時被邊防檢查站民警查獲系在逃人員，當日將其抓獲歸案。
4.拘留及逮捕材料，證實上訴人郝鈴聲、楊放被采取相關強制措施的情況。
5.戶籍資料等，證實上訴人郝鈴聲、楊放的基本身份情況。
6.搜查證、搜查筆錄、扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單等，證實：（1）2018年6月6日，廣州市公安局天河區(qū)分局對廣州市天河區(qū)大觀中路95號科匯園A319室進行搜查，扣押涉案資料一批、勞動合同兩份、銀行卡一張、黑色筆記本一本、監(jiān)控硬盤一個；（2）2018年8月3日，廣州市公安局天河區(qū)分局對科匯園A310、E座103、105-111、E201進行勘驗，扣押筆記本電腦兩臺、臺式電腦一臺、蘋果電腦一臺、固態(tài)硬盤一個，電腦硬盤15個，U盤一個；（3）天河區(qū)公安分局依法扣押郝鈴聲持有的蘋果手機一臺，依法扣押楊放持有的華為、蘋果手機各一臺。
7.中國人民銀行廣州分行營業(yè)管理部“廣州營銀函（2018）87號”《關于對廣州市公安局天河區(qū)分局協(xié)查函的復函》，稱：根據(jù)中國人民銀行等七部委聯(lián)合發(fā)布的《關于防范代幣發(fā)行融資風險的公告》，代幣發(fā)行融資是指融資主體通過代幣的違規(guī)發(fā)售、流通，向投資者籌集比特幣、以太幣等所謂“虛擬貨幣”，本質上是一種未經(jīng)批準非法公開融資的行為，涉嫌非法發(fā)售代幣票券、非法發(fā)行證券以及非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動；偵查機關來函提及的相關平臺公開銷售所謂LCC影視區(qū)塊鏈虛擬貨幣以及PTO珠寶區(qū)塊鏈虛擬貨幣屬于文件所指的“代幣”，其發(fā)行、銷售等相關活動不符合有關文件對此類代幣管理的規(guī)定。
8.北京愛奇藝公司出具的相關說明及合同，證實：合同內(nèi)容為愛奇藝與深圳天易家禾影視傳媒有限責任公司聯(lián)合投資電影《我是你媽》，深圳天易家禾公司投資額為350萬元，截止目前在愛奇異平臺共收益268552.99元。
9.情況說明表及集資參與人于2018年6月28日前在新塘派出所的報案材料共699份，由新塘派出所提供給天河區(qū)公安分局刑事警察大隊，表中統(tǒng)計的報案金額為130916816.9元。
10.本案涉及全國多地集資參與人提交的報案材料及相關賬戶流水、轉賬情況、宣傳資料等，證實：楊某梅、苑某先等人報案稱購買LCC幣被騙取款項及相關投資情況和損失數(shù)額。
11.涉案人員銀行賬戶交易流水，證實偵查機關依法調(diào)取了崔某、趙某義、楊放、鄧某廣、郝鈴聲、李1某、朱1某、趙1某等涉案人員及深圳天易家禾公司的銀行流水資料，其中：
（1）崔某的賬戶有安某芬、周某飛、朱1某等人多筆資金往來。
（2）崔某（尾號3593賬戶）向郝鈴聲（尾號2266賬戶）的轉款情況：2017年11月13日轉入50萬元、2017年12月19日轉入12萬元、2018年1月15日轉入12萬元、2018年2月11日轉入12萬元、2018年3月18日轉入12萬元、2018年4月17日轉入12萬元、2018年5月17日轉入17萬元（合計127萬元）。
（3）崔某（尾號3593賬戶）向尹某華（郝鈴聲妻子）賬戶（尾號8556）賬戶轉款情況：2018年4月2日轉入20萬元、2018年4月5日轉入30萬元、2018年4月7日轉入30萬元、2018年4月9日轉入30萬元、2018年4月10日轉入30萬元、2018年4月13日轉入50萬元、2018年4月20日轉入20萬元、2018年4月26日分別轉入20萬元、40萬元、30萬元、50萬元、2018年5月2日轉入30萬元、2018年5月5日轉入5萬元（以上合計385萬）。
（4）趙1某（尾號0381，系楊放提供給張3某的銀行賬戶）賬戶與趙某義、周某飛、鐘某玲、楊放有大量資金往來，其中先后于2018年3月5日、3月31日、4月1日分別轉給楊放賬戶（尾號3339）6萬元、49.8萬元、21.4萬元（以上合計77.2萬元）。
（5）周某飛農(nóng)業(yè)銀行賬戶（尾號7175)2018年5月7日分五筆轉款給楊放共300萬元；崔某分別于2018年1月15日、2月11日（兩筆）、4月12日轉款給楊放賬戶（尾號3339）5萬元、30萬、6萬元、4.3萬元（以上合計351.3萬元）。
（6）趙某義的賬戶與楊放、尹某華、鄔某萍（上海）、趙1某、康1某、朱1某、金某明、汪1某（浙江）、孔1某（江蘇）、胡1某（廣州、武漢）、屠某云（西安）、張某柱、周某飛、黃1某、鄧某廣、錢某紅、萬某明均有資金往來記錄。
（7）朱1某的賬戶與崔某、鄧某義、郝鈴聲、楊放、趙某義、金某明均有資金往來記錄。
（8）周某飛賬戶與安某華、安某芬、趙某義、崔某、金某明、楊放、張某柱均有資金往來記錄。
12.廣州市公安局天河區(qū)分局查詢和凍結資料，證實：偵查機關依法凍結了深圳天易家禾影視傳媒有限責任公司1865XXXXX21804(3668223.10元)、699XXXX81（30687.02元）銀行賬戶，以及楊放62148XXXXX1419（6245.87元）、6217XXXXX52483339（3293.47元）銀行賬戶。
13.偵查機關調(diào)取的與崔某相關聯(lián)公司的工商登記資料，證實：（1）深圳天易家禾影視傳媒有限責任公司，于2016年12月22日成立，法定代表人崔某，股東崔某、楊思量，住所地深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號A棟201室，經(jīng)營范圍影視傳媒研發(fā)等。（2）廣州天易家禾影視策劃有限公司，于2017年9月29日成立，法定代表人及董事長崔某，董事及經(jīng)理楊放，監(jiān)事崔2某，股東及發(fā)起人為深圳市天易家禾影視傳媒有限公司，住所地廣州市天河區(qū)大觀中路95號E109，經(jīng)營范圍為策劃創(chuàng)意、文藝咨詢等。（3）廣州市科御投資管理有限公司，于2013年12月18日成立，法定代表人麥某瓊，股東為簡某明、麥某瓊、關某源、張某緯，住所地廣州市天河區(qū)大觀中路，經(jīng)營范圍為投資管理及咨詢等。（4）廣州市易生元健康科技有限公司，于2017年5月25日成立，法定代表人雷某正，股東崔某（執(zhí)行董事）、勞某聰（監(jiān)事）、雷某正（經(jīng)理），住所地廣州市天河區(qū)大觀中路，經(jīng)營范圍為生物醫(yī)療研究和試驗等。（5）廣州易鏈網(wǎng)絡科技有限公司,于2016年5月13日成立，法定代表人林某珊，股東崔某、林某珊，住所地廣州市天河區(qū)大觀中路，經(jīng)營范圍研究和實驗發(fā)展等。（6）廣州數(shù)易文化發(fā)展有限公司，于2015年4月28日成立，法定代表人馬1某（2017年1月5日變更為李某英），股東崔某、馬1某，住所地廣州市天河區(qū)大觀中路，經(jīng)營范圍文化藝術業(yè)。（7）廣州拓沃文化活動策劃有限公司，于2012年4月11日成立，法定代表人凌某文，股東為凌某文、凌某嬌，住所地廣州市天河區(qū)棠德南路，經(jīng)營范圍商務服務業(yè)。（8）兔牙數(shù)字視覺科技（廣州）有限公司，于2018年4月16日成立，法定代表人孫1某，股東崔某（執(zhí)行董事）、孫1某（經(jīng)理），監(jiān)事郝鈴聲，住所地廣州市大觀中路，經(jīng)營范圍研究和試驗發(fā)展。
14.取證經(jīng)過，包含涉案LCC交易平臺、PTO柏拉圖交易網(wǎng)站登陸截圖，證實：在偵查郝鈴聲等人涉嫌詐騙案的過程中，偵查員通過詢問被害人取得LCC虛擬貨幣的宣傳網(wǎng)站網(wǎng)址(http://www.LCCzf.com/)、PTO柏拉圖交易網(wǎng)站網(wǎng)址(http://www.91PTO.com/)、交易平臺網(wǎng)址(http://www.filmLCC.com/)和交易平臺登錄網(wǎng)址（http://www.5iLCC.com/)，其后通過登陸上述網(wǎng)址進行調(diào)查取證的情況。
15.天河公安分局預審大隊從穗公網(wǎng)勘[2018]6591號電子數(shù)據(jù)檢查工作記錄光碟中調(diào)取的資料35頁，內(nèi)容為香港三道集團及其所屬的深圳天易家禾公司、廣州數(shù)易公司等公司簡介及高管人員構成；LCC光錐2018年1月5日至2月15日市場推廣方案及獎勵計劃；LCC幣的不同獎勵模式測試；三道集團年會參與人員統(tǒng)計表和趙某義的轉賬記錄，證實：（1）宣傳資料及相關年會名單中，崔某畯（崔某）為三道集團的董事長，郝翎笙（郝鈴聲）為三道集團執(zhí)行董事，楊舜琂（楊放）為深圳天易家禾公司執(zhí)行總裁。年會參與人員和銀行單證有崔某、郝鈴聲、楊放、李2某、祁1某、安某芬、李某慧、鄧某廣、朱1某、趙某義等人。（2）LCC光錐推廣方案內(nèi)容有：“1月5日至2月15日，地址是全國市場，主題是30人至50人的小型紅酒會。1月中旬在廣州舉辦80人的兩場第一梯隊和第二梯隊的教練技術，2月份在鄭州開辦500人的區(qū)塊鏈峰會?！保?）獎勵模式測試內(nèi)容為測試三種不同的幣種規(guī)則對領導獎、團隊收益和總獎金的減少比例。
16.廣州市公安局天河區(qū)分局從珠海市斗門區(qū)檢察院調(diào)取的范某平合同詐騙案材料，證實：2018年6月13日，珠海市公安局斗門分局對李3某被合同詐騙一案立案偵查，同年6月29日范某平被抓獲歸案，范某平供述其系廣州天易家禾公司“絲路團隊”的業(yè)務人員。
二、證人證言
1.證人薄某嬌的證言：我是廣州數(shù)易文化發(fā)展有限公司客服部主管。2018年6月6日15時，警察以我所在公司涉嫌詐騙為由扣押了勞動合同兩份、資料一批、銀行卡一張、筆記本一本及監(jiān)控硬盤一個。我公司主要做文化教育等業(yè)務，有親子教育、和諧家庭、人力資源、企業(yè)管理等業(yè)務。和我一起協(xié)助調(diào)查的還有我的同事姚慶祥。
2.證人李某慧的證言：我是廣州天易家禾公司行政副總裁，公司有營業(yè)執(zhí)照，主要從事影視制作和發(fā)行，法人和老板是崔某，有行政、制作、采購、后勤、總經(jīng)辦共五個部門，現(xiàn)有員工39人。我負責行政部和總經(jīng)辦，楊某曦負責制作部，袁玲負責采購部，后勤部是陳陽明。我不知道公司有沒有非法集資。
3.證人陳某偉的證言：我是廣州數(shù)易文化發(fā)展有限公司財務，該公司是三道集團的子公司，法定代表人是王1某，平時的負責人是董事長崔某。我不清楚公司具體做什么業(yè)務，只看到公司前臺陳列柜有公司設計的手表、風水牌等，公司宣傳走廊寫有“三道集團”字樣及公司發(fā)展規(guī)劃。2018年6月5日，有幾十個人到公司里說公司詐騙，說公司老板崔某是騙子，要他還錢。后來有人報警，警方到場調(diào)查。期間公司的幾個員工在公司里的碎紙機碎資料銷毀證據(jù)，我沒留意是誰在碎紙。我不知道公司涉嫌詐騙及LCC貨幣的事。
4.證人麥某宜的證言：我是深圳天易家禾公司行政總監(jiān)，公司法人是崔某，老板是楊總，公司地址是廣州市天河區(qū)大觀路科匯園，主要做影視編劇。2018年5月28日11時許，我在公司辦公室突然聽到外面有人在吵，我出去看到一名男子在外面大聲說話，就走過去叫他不要那么大聲，有事坐下來談。說完我就回辦公室了，后來聽同事說已經(jīng)報警。
5.證人鄧某婷的證言：我是廣州科御投資管理有限公司物業(yè)管理員。2016年11月至2019的11月我公司與崔某簽訂物業(yè)租賃合同，租賃天河區(qū)科匯園房號E103、E105、E106、E107、E108、E109、E110、E111物業(yè)，合同從2017年由崔某個人變更為深圳天易家禾公司。
鄧某婷提交并簽認的《科匯園寫字樓租賃合同》，證實崔某與廣州科御投資管理有限公司簽訂物業(yè)租賃合同，2017年2月5日合同承租方由崔某變更為深圳天易家禾公司。
6.證人黃2某的證言：我是深圳智富港商務有限公司員工，深圳天易家禾公司于2017年3月28日與我公司簽約（簽約人是法定代表人崔某）租賃深圳市南山區(qū)月亮灣大道2076號高科大廈D棟7樓71001-143室，建筑面積10平米，租期一年，到期未再續(xù)租，一年租金1000元。因為深圳天易家禾公司沒有在這里實際經(jīng)營，這1000元只是他們掛靠注冊地址的費用，這一年多我只見過他們公司的人來過兩、三次，就是有工商等政府部門來檢查時他們才有人來，平時公司都無人辦公。該公司的法定代表人是崔某，但是我沒有見到過他。
調(diào)取證據(jù)通知書、深圳共享注冊地址備案合同等，證實深圳市富港商務服務有限公司提供給深圳天易家禾公司共享注冊地址備案費1000元/年。
7.證人黃某淼的證言：我于2017年10月入職深圳天易家禾公司，公司地址在廣州市天河區(qū)大觀中路，主要從事電影、電視劇、廣告等業(yè)務所需拍攝的前期籌備、拍攝、后期制作及發(fā)行等，法定代表人叫崔某。我任現(xiàn)場制片，月薪5500元，有簽訂合同。我部門的主管有制片總監(jiān)黃俊淇、行政總監(jiān)沈嘉峰、美術總監(jiān)馮建君。我入職公司半年，不清楚公司有無數(shù)字貨幣業(yè)務。2018年4月19日11時許，兩男兩女到公司前臺處找我公司的“李總”，發(fā)生吵鬧，因影響正常工作，公司總監(jiān)“anilym”讓我報警。
8.證人鄧某文的證言：我于2016年4月前后應聘廣州數(shù)易公司的法務，該公司隸屬于三道集團，整個三道集團就我一個法務，職位是法務總監(jiān)。三道集團的辦公地點是廣州市天河區(qū)大觀中路，我的辦公室在三樓319房。三道集團的老板是崔某（對外稱崔某畯），我最后一次見他是上周四，現(xiàn)在我聯(lián)系不到他。廣州數(shù)易公司的法定代表人是王1某，董事長是崔某,品牌總監(jiān)是嚴某高，總裁是呂某聘，業(yè)務副總是寧某超。
天易家禾公司是三道集團的下屬公司，位于廣州市天河區(qū)大觀中路。天易家禾公司法律方面的問題也是我負責。我以為天易家禾公司是做的電影方面，但是2018年3月底，我去工商所處理我公司投訴事宜時，工商所的工作人員說天易家禾公司有一宗LCC幣投訴，叫我把投訴的內(nèi)容拍照。我回到公司后將天易家禾公司被投訴的情況跟呂某聘說了，呂某聘叫嚴某高帶我去天易家禾公司找到一個叫郝董（經(jīng)辨認為郝鈴聲）的，我問郝鈴聲關于LCC幣投訴的事，郝鈴聲說這是天易家禾公司之前和人家合作的項目推廣，但他們沒有收過錢。郝鈴聲當著我的面打電話給一個叫楊導的，讓他安排人回復LCC幣投訴的事情，后來我還發(fā)信息給楊導詢問LCC幣投訴的事，但楊導沒有回復。
我不知道天易家禾公司有沒有和LCC虛擬貨幣的合作，我沒有看到相關的協(xié)議，也沒有參與LCC虛擬貨幣，我公司沒有從事過LCC幣的相關業(yè)務。我一開始不知道有授權書，第一次看到是在6月6日下午，我看到警察在對著它拍照，我不讓他們拍。授權書被嚴某高在我辦公室的碎紙機里碎掉了，當時我不知道他在碎什么東西，他碎完以后，我看到他手里拿著框（授權書是裝在一個玻璃相框里的）才知道的。我還看到一個員工也在碎材料，公司三樓可能就我辦公室有一個碎紙機，所以他們都在我辦公室碎材料。
我聽兔牙科技公司的莊1某說（該公司的老板也是崔某），有人因LCC幣的事去天易家禾公司鬧事，影響到公司運作，問我怎么辦，我跟崔某匯報過，他說知道了，讓我不用管，昨天我才聽說廣州數(shù)易公司也有人鬧事。
鄧某文辨認出郝鈴聲是三道集團的執(zhí)行董事“郝總”、嚴某高是廣州數(shù)易公司的品牌總監(jiān)“嚴總”、楊明心（楊放）是三道集團子公司天易家禾影視公司負責人之一，并辨認出董事長崔某（也叫崔某畯）、華帥基金的“李總”李某慧。
鄧某文對以下書證進行了簽認：（1）授權書圖片復印件，鄧某文簽認其從相框認出該復印件應該是嚴某高碎掉的授權書，授權書內(nèi)容為“非洲區(qū)塊鏈（坦桑尼亞）數(shù)字資產(chǎn)管理有限公司，為了便于互聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈技術的研發(fā)和交流，特任命張1某先生為其公司在中華人民共和國深圳市辦事處的代表，茲委托其代理其公司在中國大陸區(qū)的互聯(lián)網(wǎng)區(qū)塊鏈技術研發(fā)、交流及廣告宣傳工作?！笔跈嗥?018.4.1-2021.3.31，授權號21804010019。（2）廣州數(shù)易公司辦公室及碎紙機圖片復印件，鄧某文指認系2018年3月份第一次見到郝鈴聲，并初次聽到LCC虛擬貨幣大概情況的地方。
9.證人嚴某高的證言：我在位于廣州市天河區(qū)大觀中路95號科匯園A座319房的廣州數(shù)易公司擔任品牌總監(jiān)，公司董事長和老板是崔某畯（經(jīng)辨認為崔某），總裁呂某馳，執(zhí)行總裁寧某超，法定代表人王1某，法務鄧某文。
廣州數(shù)易公司隸屬三道集團。我知道三道集團有四個子公司，分別是廣州數(shù)易公司、易生元健康科技有限公司、聚創(chuàng)匯商城、天易家禾公司。廣州數(shù)易公司和天易家禾公司沒有業(yè)務來往，但是有一次三道集團要求我必須去看一場《我是你媽》的電影，我公司的所有員工都去看了，我才知道了這個電影是由天易家禾公司和愛奇藝一起拍攝的。
關于三道集團的人員結構我只知道崔某是三道集團董事局的主席，郝鈴聲是三道集團的顧問。據(jù)我所知廣州數(shù)易公司沒有和外國相關公司有業(yè)務來往，我在2018年6月6日的中午見過一個叫非洲區(qū)塊鏈（坦桑尼亞）的相關文件，只要是關于廣州數(shù)易公司的授權書等文件必須到我自己的品牌部平面圖設計和存檔，這份文件和廣州數(shù)易公司無關聯(lián)，但出現(xiàn)在公司的會議室。于是我拿著這份文件去問行政部負責人陳信羽，他說不知道這份文件是怎么回事，我就去找了法務鄧某文，鄧某文看過文件后就說是沒有用的，可以碎掉。然后我就在鄧某文辦公室的碎紙機將那份文件碎掉了。
嚴某高辨認出郝鈴聲是三道集團的顧問、楊放是天易家禾公司的“楊總”崔某就是三道集團董事局主席崔某畯，并辨認出法務鄧某文、華帥基金負責人李某慧。
嚴某高對授權書圖片、廣州數(shù)易公司辦公室及碎紙機圖片進行了簽認，稱該授權書是法務總監(jiān)鄧某文叫其碎掉的。
10.證人范某平的證言：2017年12月份左右，我朋友楊某江告訴我廣州天易家禾公司拍電影，發(fā)行LCC虛擬貨幣，讓我去看看，我和楊某順經(jīng)過商量決定去公司考察。楊某江將我投資LCC幣的情況告訴張某偉，在張某偉的安排下我和楊某順一起到天河區(qū)的廣州天易家禾公司總部辦公場所進行考察，當時市場部經(jīng)理李2某和祁1某接待并詳細講解如何投資他們公司的LCC幣，他們分別介紹說廣州天易家禾公司主要是做影視傳媒，公司總部位于廣州市天河區(qū)，該公司通過發(fā)行LCC幣吸引群眾參與，投資款用于運營公司，公司通過拍電影，然后推出市場賣出后獲取利潤，再分給各個投資人。我投資的方式是先通過注冊成為該公司的會員，注冊時填寫會員的姓名和手機號、推薦人的會員賬號，發(fā)短信到后臺，后臺將驗證碼通過短信形式發(fā)給會員，會員利用短信息輸入驗證碼登錄，完成注冊會員手續(xù)，注冊成會員后就可以投資購買LCC幣，最少投資購買1枚，最多只能購買1萬枚。當時公司宣傳投資保本，LCC幣只漲不跌，剛開始是每個幣3.5元，預計一年以后最少達到30元一枚，平時會員是通過該公司提供的平臺掛單買賣LCC幣，也可以通過點對點交易，即會員通過平臺和會員直接交易買賣LCC幣。我當時現(xiàn)場刷卡投資3.5萬元到公司的POS機上，購買了1萬枚LCC幣，并注冊成為會員，楊某順也投資3.5萬元購買了1萬枚LCC幣，成為會員。我的上線是張某偉，當時楊某順的推薦人是我，開始時屬于我下線，后來楊某順作了創(chuàng)始人，我與他合作，組成一個名叫絲路系統(tǒng)團隊，主要推薦客戶購買LCC幣。團隊主要由我、楊某順、張某偉三人負責，舉辦推介會時公司會派講師，有時是李2某、楊某剛或者胡1某到場講解，推介會費用都是由廣州天易家禾公司負責支付。我團隊主要是推薦客戶投資購買LCC幣?？蛻艏尤霑T需要推薦人推薦，一般會員登記注冊的同時，推薦人會將自己的會員賬號提供給被推薦人，然后由推薦人填入會員登記注冊推薦人一欄，主要目的是推薦人可以從被推薦人員投資LCC幣中獲取獎勵，也稱LCC幣算力。我團隊叫絲路系統(tǒng)，絲路系統(tǒng)上邊是螞蟻系統(tǒng)，螞蟻系統(tǒng)屬于第一系統(tǒng)，而第一團隊上級是廣州天易家禾公司市場部經(jīng)理李2某負責管理。
廣州天易家禾公司LCC幣經(jīng)營收益模式主要是兩種，一種是靜態(tài)收益，另一種是動態(tài)收益。其中靜態(tài)收益是廣州天易家禾公司虛擬LCC幣每天都上漲，保證只漲不跌，是單邊上揚，投資客戶可以從中收取利潤，另外每天還可以以持幣生息的形式獲取返利，持幣生息是按照投資額度來返利給投資客戶，持幣1-499枚，上線可以獲得大約千分之一的獎勵，持幣500-1999枚可以獲得千分之一點五的獎勵，持幣2000-4999枚可以獲得千分之二的獎勵，持幣5000-9999枚可以獲得千分之二點五的獎勵，持幣10000-15000枚可以獲得千分之三的獎勵(后來只限10000枚）。這些獎勵都是每天結算，以支付LCC幣形式返利給客戶，返利多少均顯示在網(wǎng)站賬號里。另外還可以通過復利倍增的形式返利給我，即按我投資1萬枚幣，第一天按照千分之三返利給我，即30枚，第二天根據(jù)我持有的10030枚LCC幣在乘以千分之三返利給我，一直倍增疊加上去到第十天返利大約為304枚，第三十天返利達到940.2枚，第一百天返利達到3092.5枚，一年返利可以達到19842.9枚，這是一枚不賣的情況下。而動態(tài)收益是推薦人主要獲取收益方式，推薦人分為一代，二代,三代，四代，五代，六代，共六層，我作為一代，發(fā)展了二代，由二代發(fā)展三代，再由三代發(fā)展四代，再由四代發(fā)展五代，由五代發(fā)展到六代。一共可以獲得六代的玩家個人持幣量百分比的分享獎勵，這個分享獎勵也是每日結算的，獎勵是以LCC幣的形式給到賬戶里面，可以獲得六代以內(nèi)的分享獎勵，超過第六代就沒有了。
我的推薦人是張某偉，據(jù)我了解，李2某是廣州天易家禾公司LCC市場部領導，負責市場推廣、教育培訓等工作，李2某是我所認識的最高級的領導層。祁1某是李2某的下級，負責市場方面的工作，對李2某負責。我一共兌換了約5到10萬元現(xiàn)金，這些錢是我賺取的，都花掉了。
三、集資參與人的陳述
1.集資參與人岳某東的陳述：朋友介紹說LCC幣很賺錢，叫我去聽講座。2017年12月開始，三道集團旗下的子公司天易家禾公司安排員工趙1某和河南省負責人康1某等到河南省洛陽市、鄭州市等地開講座。通過播放視頻、現(xiàn)場講座宣稱該公司推出的一種LCC虛擬貨幣能賺很多錢，可在平臺www.filmcc.com上買賣，這種貨幣可運用于影視行業(yè)，也可以用LCC幣購買他們公司的影視股權，還可以在三道集團開的網(wǎng)上商城購買房子和汽車等商品，當然也可以通過平臺買賣兌換成現(xiàn)金，他們還說LCC幣要與國際接軌，以后可充當國際貨幣使用。而且他們有獎勵機制，就是介紹下線的人購買，上線每天可以獎勵日復利1%-3%。例如我有10000枚LCC幣的話，每天可以新增獎勵30枚LCC幣。期間他們宣傳說要拍一部很多明星參演的電影《路在錢荒》，購買他們的影視股權后電影上演可以分紅。我相信了他們，2017年12月27日在河南省洛陽市向天易家禾公司購買了2萬元人民幣的影視股權并簽了合同，協(xié)議沒有承諾保本保息。2018年2月14日至3月我陸續(xù)向天易家禾公司購買了價值14萬元人民幣的LCC幣5000個，期間還介紹我女朋友及女朋友的父親購買了4.5萬元LCC幣2000個。我下載他們公司發(fā)給我的LCC交易平臺（類似于股票交易平臺一樣有漲有跌），注冊登錄名和密碼成為會員后，就能在平臺上買賣LCC幣，平臺每天都開，交易時間是9時到18時，而且平臺上LCC幣每天都在漲。我是在河南通過現(xiàn)金或轉賬方式將投資款給到天易家禾公司孔1某、張超等人賬戶，收錢后沒有憑證，我用自己的賬戶密碼登陸LCC的交易平臺，就會看到相應投資金額的貨幣。我一共被騙了14萬元。參加公司舉辦的相關活動，他們會告訴我LCC幣到具體日期會漲到什么價格，給我明確的日期及漲到的價格，引導投資人一直在購買。我的LCC幣一直沒有賣過，我和天易家禾公司也沒有LCC幣的交易合同，我沒有他們公司的聯(lián)系方式。到了3月13日，我發(fā)現(xiàn)網(wǎng)頁打不開，公司公告說是系統(tǒng)升級，因之前系統(tǒng)也曾升級過我沒太在意。但過了很久網(wǎng)頁都打不開，找公司的相關人員也找不到，我通過網(wǎng)絡找到天易家禾影視傳媒公司在廣州的辦公地址，發(fā)現(xiàn)全國各地都有人過來了解情況，公司也沒人回應。
岳某東書寫的事情經(jīng)過，證實：2017年12月24日，岳某東經(jīng)孔1某介紹購買了2萬元天易家禾公司會員；2018年2月4日至3月29日，岳某東和陳盈盈、陳明立共投資200710元至孔1某、張超的賬戶購買LCC幣。
岳某東辨認出郝鈴聲是天易家禾公司的副總裁，并對下列書證進行了簽認：（1）視頻截圖，指認稱是天易家禾公司培訓的視頻截圖；（2）其名下賬戶（尾號2341）的轉賬記錄、支付寶轉賬記錄；（3）影視消費權益購買協(xié)議等。
2.集資參與人萬某明的陳述：2017年10月我經(jīng)朋友介紹認識了天易家禾公司的執(zhí)行總裁楊舜琂（楊放），面試后我于2017年10月16日進入天易家禾公司任會務主管。同年12月25日該公司以部門解散為由單方面終止合同將我解雇。然后天易家禾公司市場營銷總監(jiān)趙1某（趙某義）向我推薦說LCC幣可以賺錢。當時負責公司項目策劃的是教育部副總監(jiān)李2某和文顧問，因為臨近春節(jié)被解散導致生活艱難，在趙1某鼓動下我就相信了，抱著賺點錢的心態(tài)，自2018年1月12日至同年3月25日，我陸續(xù)用趙1某提供給我的一個LCC賬戶登陸他發(fā)給我的5iLCC.com平臺，以每個14.62元至67.88元不等的價格，花費279016元買入11700個LCC幣，每次購買LCC幣的錢我都通過微信、支付寶和建設銀行APP轉給趙1某，然后我的LCC賬戶上就有相應的LCC幣。我購買LCC幣沒有簽協(xié)議，但承諾投資后只漲不跌、保本獲利。2018年3月31日LCC幣停止交易，但看到價格還在不斷上漲，終止交易時一個LCC幣價值69.38元。我沒有賣過自己持有的LCC幣，因為我不熟悉操作，也相信LCC幣可以一直上漲。因為我一直沒賣過，所以不清楚LCC幣是否真正可以交易。2018年4月1日在廣州日航酒店的一個小會廳開會，文顧問和趙1某召集大家開會，由文顧問主講，會議大致內(nèi)容是“LCC”要轉成“柏拉圖PTO”，希望大家保持信心繼續(xù)做市場，引導更多的人投資。4月6日左右至6月1日“LCC”轉成“PTO”期間暫停交易，價值保持上漲。我持有的LCC幣轉換成PTO幣后不可以交易。6月2月恢復交易，但是只有賣出，很少有人買入，大家才發(fā)現(xiàn)上當受騙，趙1某手機停機，微信不回復。在“LCC”和“PTO”微信群內(nèi)大家都發(fā)現(xiàn)被騙，在群里得知外地投資被騙的人陸續(xù)到廣州天易家禾公司找負責人理論。我除了自己購買LCC幣，還介紹其他人購買，但都由我代管，不存在發(fā)展下線可以獲利的情況。趙1某(趙某義)是廣州天易家禾公司的市場營銷總監(jiān)，主要負責市場營銷。楊舜琂和李2某、文顧問密切配合策劃運轉LCC和PTO，李2某和文顧問是LCC和PTO的主要策劃。
萬某明對下列書證進行了簽認：（1）中國建設銀行個人賬戶支出明細（支付寶轉賬），共計被騙279016元（萬某明簽認2018年1月12日、13日兩筆1445元、5848元的支出是微信轉賬，未在上述明細表中顯示）；（2）萬某明與“天易趙1某”的微信聊天截圖6張，其中有名稱為“教學視頻”以及轉賬記錄。
3.集資參與人吳某順的陳述：2018年1月6日我朋友史某香介紹說LCC虛擬貨幣能賺錢還把我拉進一個LCC的微信群，我沒太注意。同月11日，我通過微信得知史某香買賣LCC賺了錢，就叫她幫我買LCC幣，她叫我加一個叫“安華宇”的微信,說她才有LCC幣。我加了對方后以14.25元的價格買了2000枚LCC幣，共28500元。幾天后，我所買的LCC幣漲了兩元多，我覺得LCC幣賺錢較快。2018年1月20日，我一個朋友問我有什么賺錢項目，我向他介紹了LCC幣，他聽了后轉了16620元給我叫我?guī)退I1000枚LCC幣，我就在平臺上付了款。2018年1月28日，我從貴州坐飛機到廣州，來到天河區(qū)大觀中路科匯園內(nèi)的“天易家禾影視傳媒有限公司”考查，我在該公司看見了公司老板和馮某剛的合影，還播放了和愛奇藝合作的視頻，安某華（天易家禾公司的員工稱其為安總）接見了我并講解了LCC幣的事，還轉了4000元給我讓我找酒店在貴州安順辦一場LCC會員答謝會。2018年2月3日，安某華到安順順利舉行了答謝會，約有40人參加，會上安某華講解了LCC幣的發(fā)展前景并播放相關視頻，當場有十幾人購買了LCC幣。到3月12日為止，我和我?guī)讉€朋友共買了400多萬元LCC幣，次日我登陸平臺發(fā)現(xiàn)LCC幣不能交易，說到4月6日才可以。4月6日我再次登陸還是說不能交易，叫我把LCC幣轉到另一個平臺PTO，但每個賬戶只有價值約2萬元，其他在LCC平臺的都凍結。一個月后，和我一起買LCC幣的朋友來找我，說買幣的錢都是借的現(xiàn)沒錢還問我怎么辦，我和朋友都覺得被騙了，就一起到廣州的天易家禾公司，但里面的員工稱從未聽過有LCC幣，也沒有負責人接見我們，于是我們就報警了。我一直與安某華聯(lián)系，她的農(nóng)業(yè)銀行卡號尾號為3173。
吳某順簽認的招商銀行賬戶歷史交易明細表、中國建設銀行個人賬戶支出明細，證實其購買LCC幣的資金轉賬情況。
4.集資參與人張某石的陳述：今年3月初我應郭某越的邀請去深圳參加了天易家禾公司舉辦的酒會，會上介紹名為LCC幣的投資項目，天易家禾公司的幾個主講介紹說這個LCC幣是類似于比特幣的只漲不跌的數(shù)字貨幣，投資這種貨幣穩(wěn)賺不賠，當時現(xiàn)場有很多跟我一樣來酒會聽LCC投資項目的人，也有一些公司的推介人員。我當時不相信有這么好的事，但公司的人員還是把我拉進一個專門介紹LCC幣投資的微信群，之后天易家禾公司每天在群里發(fā)布很多投資獲利的消息，群里也有天易家禾公司安排的推手說通過投資LCC幣短期賺了多少錢等，我放松了警惕信以為真。后來郭某越說他可以幫我買，我想著短期投資賺些錢就出來，郭某越就說開賬戶的金額很高，短期投資不劃算，叫我在他的賬戶里進行投資。2018年3月16、17日我把籌借回來的222768元分三次轉到郭某越的銀行賬號，投資初期，郭某越說LCC幣的價格每天都在上升，每天都賺到錢，我自己登陸過LCC項目網(wǎng)站看到LCC每天的價格是在上升的。但從3月底開始天易家禾公司就以鎖倉的名義關閉了之前的網(wǎng)址。5月初和6月初時，天易家禾公司說可以在網(wǎng)絡上交易但實際上無法操作。前幾天，很多人在微信上說天易家禾公司是詐騙公司，現(xiàn)在負責人已經(jīng)在廣州被抓獲了，公司也被查封了，我知道被騙了，就到新塘派出所報案。
我是通過我本人的廣西北部灣的銀行賬戶進行轉賬的，賬號尾號8602，我于2018年3月16日轉賬50000元、3月17日轉賬50000元、122768元，收款人都是郭某越，收款賬號尾號為6675。
張某石簽認的廣西北部灣銀行賬戶明細表，證實其為購買LCC幣向郭某越轉賬的情況。
5.集資參與人潘1某的陳述：2017年10月朋友楊1某給我介紹了廣州天河區(qū)大觀中路的天易家禾有限公司，說這家公司是拍電影的，并叫我去公司考察，公司會報銷所有差旅費。2017年11月15日我到了廣州，楊1某安排好食宿后帶我到天易家禾有限公司。我到公司后發(fā)現(xiàn)里面有很多像我一樣經(jīng)朋友介紹來考察這個公司的人。公司里的人說電影制作已投產(chǎn)，我過來是投資該公司的原始股，這種原始股會以該公司發(fā)行的虛擬數(shù)字幣LCC幣來發(fā)行，剛開始發(fā)行價是3.5元一枚。公司里的講師說LCC幣每天會以千分之三的幅度上漲（如果我今天買1000枚LCC幣明天就有1003枚，以此類推），且LCC幣的價格還會不斷上漲，我可以通過滾雪球的方式賺大錢。我被“洗腦”后就在2017年12月3日以每枚5.5元的價格向該公司買了1萬枚LCC幣，因當天我錢不夠，只是通過支付寶轉了4.7萬元到自稱是該公司財務的王玉祥的支付寶，因我還欠8000元，該公司沒有馬上把我的LCC幣賬號給我，一天后我要補全8000元，后來我發(fā)現(xiàn)我賬號里的LCC幣被公司賣掉6400枚。我報警后楊1某與我協(xié)商說賣掉的LCC幣會換成錢給我，我就與公司協(xié)商調(diào)解了。然后楊1某表示LCC幣緊缺，等他有幣就給我，我就又把他當時贖買我LCC幣的錢交給他，楊1某還說我賬號里余下的LCC幣想賣的話就告訴他，他知道內(nèi)幕。后來我一直在廣州住，等楊1某把欠我的LCC幣補齊并查看每天LCC幣的價格、數(shù)量變化。一個多月以來,LCC幣已從當初的3.5元/枚漲到20.73元/枚，楊1某并未把欠我的LCC幣補齊，我一直給他打電話但沒解決且被電話拉黑。2月6日我再去到天易家禾公司時，該公司工作人員說不知道LCC幣。我認為該公司是利用LCC幣非法斂財，是傳銷組織，于是報警。我被騙了47000元。
潘1某對支付寶轉賬賬單截圖、LCC部分日期行情微信截圖、天易家禾公司公司現(xiàn)場圖片、楊1某的照片進行了簽認。
6.集資參與人秦某堅的陳述：我是從2017年底到2018年3月期間，被一名叫李某慧的男子以投資LCC幣的名義陸續(xù)騙走人民幣11萬元。我和李某慧是2013年在一個培訓機構上認識的，后來互相留了聯(lián)系方式。2017年12月，李某惠說目前在天易家禾限公司上班，他們公司現(xiàn)在在搞一個虛擬貨幣的投資，有點類似于比特幣，是靠圈粉的方式使這種虛擬貨幣在短時間內(nèi)升值，很有投資價值，并邀請我投資，于是我以每枚3.5元的價格購買了大約2000枚LCC幣。我當時是通過微信轉賬的方式直接轉了7000元到李某慧的微信，后來LCC幣果然升值了，于是我追加了投資，還把這個信息告訴了我妻子陳瑩以及我弟弟秦某康，讓他們可以投資一些。
我有參加過兩次天易家禾公司組織的酒會，都是在2018年年初，第一次是我自己去的，地點在海珠區(qū)琶洲會展中心附近的一個酒店，酒會大約有四、五十人參加，有人在主席臺上介紹一些LCC幣的基本知識，然后說投資LCC幣很有前景這類的話題，酒會上有很多人積極踴躍的購買LCC幣。第二次酒會的地點是在環(huán)市路的白云賓館，我和我弟弟一起參加，會議的內(nèi)容跟第一次差不多，我弟弟聽完介紹后就決定跟著我一起投資買一些LCC幣，我弟弟通過我轉錢給李某慧購買。我把錢轉給了李某慧之后，我在平臺上的LCC幣數(shù)量就會相應增加。就這樣一直到了今年的3月份，平臺就不能正常交易了，我的賬戶上只剩下300枚LCC幣，其它的都被凍結了。到了4月6日，平臺上發(fā)了通告，叫我上一個網(wǎng)址是www.coink,com的網(wǎng)站，在上面注冊，將我的LCC幣轉換成AGI幣，再轉換成PTO幣，以后就再上一個網(wǎng)址為91PTO.com的網(wǎng)站進行交易。
發(fā)展下線有兩情況可獲利。第一種是靜態(tài)獎勵，購買LCC幣1-499枚，可按購買的LCC幣持有量每日增長1‰獲利，購買更多數(shù)目的按購買量每日以1.5-3‰獲利；第二種叫動態(tài)獎勵，也叫團隊獎勵，如果發(fā)展下線的客戶購買了LCC幣，每日可以獲得下線客戶購買LCC幣的比例獎勵。我發(fā)展的下線有我的妻子陳瑩，我弟弟秦某康，還有我朋友時1某、何1某、羅某玲等人。
我知道公司的法人代表是崔某，執(zhí)行總裁是楊放，其余的情況不太清楚。我只是第一次參加酒會的時候見到楊放，當時他就在大廳出現(xiàn)過，沒有講話。我購買LCC幣時，沒有簽書面協(xié)議，也沒有口頭協(xié)議。我不清楚天易家禾公司是否具有進行LCC幣交易的資質，我有去過他們在大觀中路的辦公地址，并且還在辦公場所內(nèi)向李某慧購買過LCC幣。
我通過介紹知道LCC幣是一種區(qū)塊鏈技術產(chǎn)生的虛擬幣，是由南非那邊的技術團隊研發(fā)的一種影視文化數(shù)字資產(chǎn)，后來我聽別的受害人說3月份的時候，主持人說該平臺已經(jīng)由南非搬到坦桑尼亞了，也就出現(xiàn)了后來的PTO幣。PTO是一種區(qū)塊鏈技術產(chǎn)生的虛擬幣，是坦桑尼亞那邊的技術團隊研發(fā)的一種珠寶PTO幣。我認為天易家禾公司是操盤者而非玩家。
秦某堅辨認出天易家禾公司的法定代表人崔某、執(zhí)行總裁楊放以及其介紹人李某慧，并對天易家禾公司場地圖片、微信聊天記錄、賬單詳情、交易記錄、“159李總”個人信息及詳細資料截圖進行了簽認，稱“159李總”是李某慧，其與李某慧聊天，并通過微信轉賬方式向李某慧購買LCC幣，其于2018年1月在照片中天易家禾公司里向李某慧購買LCC幣。
7.集資參與人秦某華的陳述：2018年3月2日，我朋友秦某康說他在天易家禾公司買了幾千個LCC幣的產(chǎn)品，問我要不要一起賺錢。我見他買了那么多，就于3月5日、6日用支付寶、微信轉了32841元給秦某康的哥哥秦某堅（秦某堅再轉給他同學）買了900個LCC幣，每個價格36.49元，3月7日、8日我又以微信的方式轉了19965元、21765元分別二次各購買了500個LCC幣。3月22日秦某康說在貨幣交流群里有人以32.85345出售LCC幣問我買不買，我見LCC幣在3月8日已升到每個43.53元，就用微信轉了6570.69元給秦某康在群里收了85個LCC幣。5月20日群里很多投資者稱貨幣不能交易，我跟秦某康放在交易網(wǎng)站平臺出售的貨幣也無交易量。我沒參加過LCC幣的宣傳或培訓。我一共被騙了83946.69元。
秦某華對其微信轉賬截圖及交易記錄、賬單截圖進行了簽認，證實其向秦某堅轉賬的情況。
8.集資參與人秦某康的陳述：2018年2月10日，我哥秦某堅跟我說他一個叫李某慧的同學介紹了一款很好的投資項目，問我要不要一起投資，并說他2017年11月在李某慧幫助下已買入2000個天易家禾公司推介的投資產(chǎn)品LCC幣。2018年2月20日我轉了47040元給秦某堅讓他轉給李某慧按當天的價格購買了2000個LCC幣，轉錢當天我就在交易平臺上看到我已持有2000個LCC幣。2月28日我用微信轉了53400元給秦某堅讓他再轉給李某慧買了2000個LCC幣。3月18日秦某堅說李某慧讓我一起參加在廣州市越秀區(qū)白云賓館的紅酒會，當時在紅酒會上有人介紹LCC幣的前景和相關的投資策略。當時演講的是一個叫金1某的女人，她說5月至6月每個LCC幣可以升值到600元至700元。3月30日，我發(fā)現(xiàn)交易平臺無法登陸，聯(lián)系李某慧后他說交易平臺被黑客入侵，需暫時關閉網(wǎng)站保護數(shù)據(jù)，待全線升級后才能登陸。4月6日我在交易群里看見一則LCC幣暫停交易的通知，同時為了公平起見每人限量轉出300個LCC幣兌換一種新幣“柏拉圖PTO”，其余還沒兌換轉出的LCC幣將在以后陸續(xù)釋放的投資產(chǎn)品推出兌換。但到5月20日“柏拉圖PTO”沒開盤交易，群里很多投資者質問“天易家禾影視傳媒有限公司”，我就知道被騙了。我一共被騙109400元，秦某堅也投資了20多萬元買LCC幣，我朋友秦某華也跟我一起買LCC幣投資，我見升值得快還在交易群里低價收購LCC幣。2019年11月2日經(jīng)過對賬、我更正報案數(shù)額為126230元。
秦某康對其購買LCC幣的記錄、身份證復印件、微信轉賬記錄、微信賬單及交易記錄截圖進行了簽認，證實其向秦某堅、“孔慧”等人轉賬的情況。
9.集資參與人謝某榮的陳述：2018年3月4日，我妻子勞某敏在微信群“OK媽咪群”里認識微信網(wǎng)友“任某可”（自稱任可，真名李4某），“任某可”介紹了很多投資信息給我妻子并把她拉進一個可投資購買LCC幣的群里，在群里可以看到許多投資人通過投資LCC幣賺錢的信息。“任某可”說LCC幣是一種單邊上揚只漲不跌的數(shù)字貨幣，投資這種貨幣穩(wěn)賺不賠，還說她認識天易家禾公司的老總，可以得到公司發(fā)布的第一手可靠信息。我和妻子觀察過上述投資群后相信了“任某可”的話，并從3月5日起由我妻子或我通過微信、支付寶、銀行卡多次轉賬給“任某可”共119524.92元購買LCC幣，還介紹我朋友勞某青在3月24日轉賬25300.4元到李4某的銀行卡上購買LCC幣。LCC幣投資平臺一直都有內(nèi)網(wǎng)和外網(wǎng)，內(nèi)網(wǎng)只能購買LCC幣或將LCC幣轉到其他賬戶，不可以買賣交易；外網(wǎng)則可面對全國各地LCC投資者進行C2C點對點交易。3月13日天易家禾公司發(fā)布信息稱外網(wǎng)平臺受到黑客攻擊暫停交易，后期會進行維護；外網(wǎng)交易關閉后天易家禾公司說內(nèi)網(wǎng)可以進行LCC幣的對沖，玩家需要資金回籠時就介紹下家進入開戶，下家把錢給到上家，上家就將自己的LCC幣轉到下家的LCC賬戶。3月27日后LCC幣的內(nèi)網(wǎng)也被關閉無法登陸。天易家禾公司稱是LCC幣平臺正與另一個投資平臺柏拉圖(PTO)珠寶鏈對接?！叭文晨伞毕蛭医榻B說柏拉圖珠寶鏈是世界珠寶產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟與非洲區(qū)塊鏈技術聯(lián)盟共同打造的，旨在打造以信用為核心的珠寶產(chǎn)業(yè)價值平臺，我當時因為相信“任某可”的謊話，把這個投資平臺又介紹給我朋友謝1某、勞某娟，謝1某又將這個平臺介紹給李某銀、楊某顏、唐某林等朋友，這些朋友當初投資時都是把錢轉給我再由我與上一級“任某可”對接，期間“任某可”為了讓我對她更加信任，還小額返還了11944.12元給我，我和我下面團隊共在柏拉圖PTO平臺上投資了141264.42元。
2018年4月7日開始我與“任某可”本人真實接觸，她約我在4月7日、8日到深圳參加三道集團在深圳濱河時代亞朵酒店6樓會議室舉辦的柏拉圖珠寶鏈投資項目平臺的講解，當時我?guī)еP于LCC的疑問咨詢“任某可”等人，但他們刻意回避LCC平臺的問題，只叫我在柏拉圖珠寶鏈投資平臺上把LCC幣平臺的錢全部賺回來?！叭文晨伞备嬖V我說柏拉圖珠寶鏈投資平臺的人也是LCC幣投資平臺上的那班人，我還與“任某可”的上家陳某頡進行了接觸，他是公司里最高層的領導人。我在4月、5月的投資過程中與上家“任某可”、陳某頡都有真實接觸。他們都來過惠州惠陽區(qū)及大亞灣開過紅酒會來推介柏拉圖(PTO）珠寶鏈投資項目平臺。我把我下面團隊所有成員的錢集中交給了上家“任某可”，她收到錢后就說幫我購買藍寶石、紅寶石等價值高的珠寶進行投資，計算方式是持有PTO幣。5月20日柏拉圖平臺可以使用PTO幣進行外網(wǎng)交易，上家說在外網(wǎng)可以買賣回籠資金，但事實上這些PTO幣只能掛上去，無法交易，我投入的錢根本無法回籠?！叭文晨伞?、陳某頡給出的解釋是外網(wǎng)交易平臺技術上需要調(diào)試，6月2日外網(wǎng)可以正式交易，但到6月4日外網(wǎng)還是無法交易，我問“任某可”，她告訴我柏拉圖PTO珠寶鏈投資項目平臺倒了，如果我想資金回籠就介紹新的人進來并把我賬戶里的PTO幣轉給新進的人。我聽了之后意識到事情的嚴重性，平臺里的玩家說深圳的公司已人去樓空，后來玩家在群里爆出平臺幕后的三道集團及發(fā)布LCC幣的天易家禾公司都在廣州天河的小新塘。我沒參加過LCC投資平臺的宣講會，但我在微信上有看過上家發(fā)出來的他們平時進行推介的紅酒會的圖片和視頻。LCC幣和柏拉圖珠寶鏈投資平臺我都登陸過，但我沒有買過柏拉圖PTO。
謝某榮對下列書證進行了簽認:（1）任某可、陳某頡等人的信息資料、工商銀行卡復印件；（2）天易家禾投資登記表及筆錄；（3）其名下工商銀行賬戶（尾號1516）的交易明細清單及轉賬匯款回單，其中用鉛筆標注了POS刷卡的交易10筆；（4）2018年4-6月份任某可（李4某）與謝某榮在微信上關于LCC、柏拉圖PTO的聊天記錄；（5）2018年3-4月份任某可（李4某）與勞某敏（謝某榮妻子）在微信上關于LCC的聊天記錄；（6）謝某榮和勞某敏的微信、支付寶、銀行卡3種方式轉賬給任可（李4某）、車某周的微信、支付寶、銀行卡的轉賬記錄截圖；（7）謝某榮農(nóng)業(yè)銀行轉賬到自己的支付寶再轉給任可（李4某）的業(yè)務憑證；（8）勞某青工商銀行賬戶（尾號6198）的交易明細清單及轉賬匯款回單，轉賬給李4某賬戶（尾號5866）的資金有2筆；（9）謝某榮、勞某敏、陳某頡、李4某、車某周的微信及支付寶賬戶詳情截圖；（10）任可（李4某）家庭住址、家庭成員信息及亮劍系統(tǒng)組織架構圖及人員圖片資料等；（11）LCC、PTO項目宣傳資料。
10.集資參與人孔某喜的陳述：2018年2月18日，我大學同學鄭某斌說他有比較好的投資項目，請我到安徽定遠縣城，之后我見到了鄭某斌及他姐夫張某柱、陳5某，他們向我宣傳天易家禾公司和三道集團發(fā)起的LCC幣，說像比特幣一樣有前景，LCC幣會一致上漲且5月進入國際大盤交易。我上網(wǎng)搜索后發(fā)現(xiàn)天易家禾公司和三道集團都是真的實體公司，且宣傳視頻上都是真實的天易家禾公司領導人在宣傳，覺得完全不同于民間的傳銷，就相信了。2月18日到3月13日，我先后向張某柱投資買了51388元LCC幣。3月30日張某柱說LCC幣暫停交易，每人限量轉出300枚兌換一種新幣柏拉圖PTO，其余的等到5月20日柏拉圖開盤交易后逐步釋放。從4月6日開始，全國所有的會員都開始兌換了柏拉圖PTO，張某柱開始勸我加大柏拉圖PTO的投資，說4月6日柏拉圖的認籌價為每枚2.13元，5月20日的開盤交易價為4.26元，我為了盡快挽回LCC幣的投資成本，從4月份開始先后向張某柱買了63900元的柏拉圖PTO幣。但5月20日柏拉圖PTO沒有開盤交易，我問張某柱，他以護盤為由說是限量交易要推遲到6月2日，6月2日依然不能交易。我多次打張某柱的電話，不是不接就是正在找公司溝通。到6月6日我在網(wǎng)絡傳媒上看到廣州天河警方刑拘三名涉及LCC幣的人員才知道被騙。
孔某喜對其中國建設銀行個人活期賬戶交易明細、微信交易記錄截圖進行了簽認，證實其根據(jù)張某柱的要求向陳5某賬戶轉賬的情況，涉及轉賬共10筆。
11.集資參與人吳某宏的陳述：2017年11月底，我經(jīng)老鄉(xiāng)張某柱介紹到廣州市天河區(qū)大觀中路對天易家禾公司進行考察并參加了該公司的培訓，參加培訓時該公司推出了一款眾籌區(qū)塊鏈項目，叫光錐LCC數(shù)字資產(chǎn)貨幣。當時該公司承諾發(fā)行的數(shù)字資產(chǎn)貨幣可以隨時兌現(xiàn)，在沒有上國際交易大盤之前只漲不跌，由公司托底并宣稱掛在公司平臺網(wǎng)上交易時如三個小時內(nèi)沒有人購買，第四個小時公司按時價全部回收。直到上交易大盤漲跌由會員自己承擔，公司宣傳區(qū)塊鏈技術眾籌款不需要簽約，公司用眾籌的錢投資電影。隨著電影的成功像“大圣歸來”、“戰(zhàn)狼2”一樣，被眾籌者會獲得巨大的利益。該公司和中國互聯(lián)網(wǎng)八大巨頭的影業(yè)及愛奇藝還有美國的獅門影業(yè)都已合作對接，以后該公司發(fā)行的LCC幣可以到各大影業(yè)公司看電影并消費。天易家禾公司宣稱他們做的是國際市場，符合國家文化輸出的政策，是一帶一路項目，投資該公司為國家作了貢獻同時自己也能致富。天易家禾公司在2017年11月-12月7日期間培訓了幾場，并且該公司啟動會是有影星宣傳還有愛奇藝當場簽約，所以我投資了。我是2017年12月初投資了6000元買了1000枚LCC幣，每枚6元。2018年2、3月份，我從該公司購買了價值99000元的3000多枚LCC虛擬幣，到此我累計投資105000元左右，結果公司平臺一個多月都沒有交易。在公司交易平臺停止交易期間公司砸下300場推廣酒會，并宣稱4月可以漲到100元一枚，6月可以漲到300元一枚，平臺暫時停止交易是在對接委內(nèi)瑞拉石油幣，全國市場爆發(fā)。3月20號左右接到通知每個賬戶公司只留下300枚LCC幣，其他全部凍結，并告知把300枚LCC虛擬幣轉成AGI非洲的流通積分，每個積分價值7元多，我通過網(wǎng)上查詢，實際價值7毛多。后來又要對接另外一種虛擬幣柏拉圖，柏拉圖的領導宣稱跟LCC幣沒有任何關系。我很擔心要求退款，我多次跟該公司領導協(xié)商未果，該項目經(jīng)營場所又換了另一個項目，此時該公司有關領導說LCC幣跟天易家禾公司沒有任何關系，我覺得可能被騙了。我是通過手機銀行轉賬給對方的，購買LCC幣時沒有合同。
12.集資參與人朱國龍的陳述：2018年1月份，朋友高某仙給我介紹了廣州天易家禾公司的項目，并介紹項目有高額的利潤及該公司項目的相關資料，隨后我讓高某仙幫我操作。2018年1月10日左右，高某仙交給我一個投資賬號。隨后我通過微信、銀行卡將大約284000元轉入對方的個人賬號。轉賬后從注冊賬號后至2018年3月13日的期間我都有進入該公司的平臺查看情況，我發(fā)現(xiàn)該公司的平臺關閉了，隨后網(wǎng)上看到該公司的平臺升級的信息。當時我沒太注意，直至5月下旬的時候發(fā)現(xiàn)該公司出現(xiàn)的問題嚴重了，就上網(wǎng)查該公司的地址并在2018年6月5日來到該公司想找法定代表人崔某協(xié)商，隨后我看到有很多人過來都是想解決類似問題。我經(jīng)高某仙介紹知道上述公司是以電影的制作及拍攝作為項目的投資。我轉給高某仙的資金他都轉入投資賬號，我都收到該投資賬號內(nèi)的信息。由于時間長加上換了微信，我記不清楚轉賬的時間及賬號，現(xiàn)在無法提供轉賬記錄。
13.集資參與人李某青的陳述：2018年1月，天易家禾公司安排一名員工到河南開展講座，主要是講三道集團旗下天易家禾公司里面的一種LCC幣虛擬貨幣，公司的員工跟我說這種虛擬貨幣能賺錢(可以在一個www.filmLCC.com平臺上買賣交易)，可以用這種幣購買他們公司的股權，到3月份、5月份上到國際交易平臺可以獲取很多利潤。我上網(wǎng)查到確有三道集團，而且是大公司，有它扶持可信度較高。講座完第二天我用他們提供的APP購買了2萬元的虛擬貨幣，之后又先后購買了14.7萬元，我家人也投入11萬元購買虛擬貨幣。到了3月中旬我發(fā)現(xiàn)網(wǎng)頁打不開，天易家禾公司公告說是系統(tǒng)升級，但過了很久網(wǎng)頁都打不開，就拿政治上的各種原因拖著我。后來4月份讓我下載一個柏拉圖APP并稱除了釋放300枚LCC虛擬貨幣，其他虛擬貨幣都被凍結。我將300枚LCC虛擬貨幣轉到柏拉圖APP上換成9000多枚PTO貨幣，一直等柏拉圖APP開盤。6月2日柏拉圖開盤后只能賣沒人買，我發(fā)現(xiàn)被騙，于是來到天易家禾公司的辦公地點，有民警將我?guī)Щ嘏沙鏊{(diào)查。我和家人一共被騙了257000元，我們購買LCC幣沒有簽訂合同。
14.集資參與人周某峰的陳述：2017年12月13日我朋友張某柱跟我說三道集團的子公司天易家禾公司發(fā)行的虛擬貨幣光錐LCC影視文化數(shù)字資產(chǎn)項目，說這種貨幣是單邊上揚只漲不跌，2018年6月到8月就會漲到700元一枚。2017年12月27日我轉了6萬元給張某柱買了4000枚LCC幣。2018年1月19日，張某柱安排我到廣東好萊塢酒店參加培訓，培訓導師是方項，天易家禾影視傳媒公司高層領導楊放、李2某和文1某給參會人員做會后總結讓我們回去推廣會員。2018年3月，我分多次轉賬40萬元給張某柱購買了11000枚LCC幣。天易家禾公司于2018年3月9日在清遠市金龜泉生態(tài)度假村開展講師擂臺賽，講師由郝翎笙、李2某、文1某、楊明心、祈1某組成，主要是培訓大家的推廣能力，回去繼續(xù)推廣LCC幣。3月27日我發(fā)現(xiàn)平臺關閉，賬戶被凍結。當時天易家禾公司發(fā)通知說LCC賬戶先凍結，從4月6日開始發(fā)行新貨幣柏拉圖,可從LCC賬戶上轉300枚幣到新賬戶，轉換成柏拉圖PTO幣是9750枚，從5月20日開始PTO就可以上線交易。但到了5月20日PTO還是不能交易，后來公司的電話沒人接，人也找不到。我來到公司在廣州的辦公地點發(fā)現(xiàn)很多人受騙，我購買LCC幣沒有簽訂合同。
15.集資參與人梁某靜的陳述：2017年12月2日，我鄰居康1某跟我介紹天易家禾公司的LCC虛擬貨幣，說這種貨幣單邊上漲，只漲不跌，到2018年6月就會漲到700美元一枚。后康1某經(jīng)常跟我說天易家禾公司的老板崔某，有多家影視公司且和愛奇藝是合作伙伴，他們公司拍攝的電影《我是你媽》將在母親節(jié)上映，承諾電影票只能用LCC幣兌換，將來還要對接石油幣、珠寶鏈，我就相信了。2018年3月3日、6日及9日我分三次通過銀行共轉了209252元給康1某，購買了5800枚LCC幣。3月13日，天易家禾公司的老板崔某在廣州金龜泉度假村開展講師擂臺賽，講師由郝翎笙、李2某、文1某、楊明心、祈1某組成，鼓動大家繼續(xù)買LCC幣，買得多獎勵寶馬車，當時我拍了些小視頻做憑證。3月16日，天易家禾公司安排康1某和“趙總”在鄭州東湖賓館開紅酒會，讓在座的會員繼續(xù)購買LCC幣，因為我在14日發(fā)現(xiàn)平臺關閉，賬戶被凍結就沒買。我問康1某為何平臺被關閉，她說是系統(tǒng)升級，3月18日會恢復交易，但過了很久網(wǎng)頁都打不開。我在上述紅酒會及講師擂臺賽上了解到LCC幣即將推向國際交易大盤，到時一枚會漲到500元。崔某是三道集團董事長、天易家禾公司的法定代表人，楊放是天易家禾影視傳媒有限公司的執(zhí)行總裁，四個操盤手分別是李2某、劉昊然、祈1某等，其他人我不清楚。
16.集資參與人邢1某的陳述：2018年1月14日，天易家禾公司安排一名員工到浙江開講座，稱三道集團旗下子公司天易家禾公司的虛擬貨幣LCC幣能賺錢，運用于影視行業(yè)，可用這種貨幣購買他們公司的股權。后來我上網(wǎng)查過確有三道集團且實力相當大，就下載了他們公司發(fā)給我的LCC交易平臺，在平臺上購買了16萬元的LCC貨幣，購買LCC幣沒有簽訂合同。3月20日平臺打不開，公司說是系統(tǒng)升級，因為以前也曾經(jīng)升級，我當時沒有太在意，但是過了很久還是打不開，公司的相關人員也找不到。于是我來到這家公司在廣州的辦公地點，發(fā)現(xiàn)全國各地很多人來了解情況，公司沒有理我們，民警就把我們帶回派出所調(diào)查。
17.集資參與人莫某鐘的陳述：2017年12月9日左右我在東莞獅子會的一個群里看到李某慧發(fā)的一些LCC幣的有關信息，稱這個幣每天都在漲，且單邊上漲永遠不會跌，叫大家關注一下。我加了李某慧的微信并打電話咨詢買LCC幣的事，他說這個幣很難買到，他自己手里沒貨了，需要找個有貨的人再聯(lián)系我。后來我加了他推薦的一個叫“莫丹霞”的微信號，自稱莫丹霞的女子推薦了LCC平臺的鏈接讓我先上去注冊了一個賬號，后來莫丹霞把我拉進一個叫“LCC易禾系統(tǒng)”的微信群。2017年12月11日我通過微信轉賬8590元向莫丹霞購買了1000枚LCC幣，第二天之后看到LCC幣在平臺上都在上漲。2017年12月12日莫丹霞稱天易家禾公司于2017年12月17日在琶洲會展中心舉辦開業(yè)典禮，門票980元一張，凡購票入場的會員，當天開業(yè)贈送200枚LCC幣并包食宿，我報了名參加。2018年2月9日、2月12日、2月22日，我分別以微信轉賬的方式向莫丹霞轉賬10840元，1784元、2352元用于購買LCC幣。2018年2月25日我在莫丹霞的邀請下，帶兩名朋友參加了在廣州市新港東路皇室宴會廳舉辦的酒會，在會上鄧某廣通過PPT介紹天易家禾公司關于影視文化數(shù)字資產(chǎn)區(qū)塊鏈和概念，并介紹公司在影視行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃，最后具體介紹LCC幣投資方面的相關內(nèi)容。鄧某廣說公司原本是有600萬母幣，每天持有人的幣會按比例增長，具體怎樣增長是可以參考的，而且LCC幣是有價位的，每天的價格只會漲，不會跌，每天漲幅多少沒有標準。會后我分兩次用微信轉了18152元給莫丹霞，購買了800枚幣。2018年3月3日、4日、6日、8日又分別通過微信轉賬19614元、840元、5790元、4353元給莫丹霞用于購幣。截至2018年3月20日LCC平臺凍結時，我大概購買了3530枚LCC幣。2018年3月31日，平臺上發(fā)了通告，讓所有人轉300枚LCC幣到一個叫柏拉網(wǎng)(PTO)的平臺，于是我按通告進行注冊，轉到柏拉圖的300枚LCC幣相當于9772枚柏拉圖幣，2018年4月24日莫丹霞幫我賣掉了4000枚柏拉圖幣，退還給我8520元。我在會上見到的收益表是顯示LCC幣之前每天的走勢，表中沒有預知以后的LCC幣價格走勢，只有到當天的。我購買LCC幣沒有簽訂協(xié)議。在微信群里面有教大家如何操作買賣，但是我沒有去了解，也沒有操作過。我相信他們的介紹，認同LCC幣的升值空間，加上鄧某廣在酒會上說3月底可以漲到100元，所以我沒有賣過LCC幣。我沒有去過天易家禾公司或核查過該公司。我是向莫丹霞付錢買LCC幣的，莫丹霞再交錢給誰我不清楚。LCC幣有三種情況可獲利，第一種是靜態(tài)獎勵，個人購買LCC幣1-499枚，可按持有量每日增長千分之一獲利；500-1999枚可按持有量每日增長千分之一點五獲利:2000-4999枚可按持有量每日增長千分之二獲利;5000-9999枚可按持有量每日增長千分之二點五獲利;10000-15000枚可按持有量每日增長千分之三獲利。第二種叫動態(tài)獎勵，也叫領導獎勵，如果發(fā)展下線的客戶購買了LCC幣，那就每日可以獲得下線客戶購買LCC幣的比例獎勵。還有一種叫團隊獎勵，就是由我直接發(fā)展的下線，我也可以按比例提成。莫丹霞手下像我這樣的會員有20余名。LCC幣是一種區(qū)塊鏈技術產(chǎn)生的虛擬幣，是由南非那邊的技術團隊研發(fā)的一種影視文化數(shù)字資產(chǎn)的LCC幣，后來我聽別的受害人說3月份的時候，主持人說該平臺已經(jīng)由南非搬到坦桑尼亞了，也就出現(xiàn)了后來的PTO幣。PTO幣是一種區(qū)塊鏈技術產(chǎn)生的虛擬貨幣，是坦桑尼亞那邊的技術團隊研發(fā)的一種珠寶的PTO幣。
18.集資參與人翁某鋒的陳述：2018年2月22日下午，鄧某廣通過微信發(fā)了一個紅酒會的邀請給我。24日我應邀去到廣州市海珠區(qū)南豐五樓皇室宴會廳，在聯(lián)誼會上首先由鄧某廣通過PPT介紹廣州天易家禾公司有關影視文化數(shù)字資產(chǎn)區(qū)塊鏈概念，并介紹該公司在影視行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃，最后具體介紹LCC幣投資方面的相關內(nèi)容。鄧某廣說該公司原本是有600萬母幣，每天持有人的幣是會按比例增長，具體怎么增長是由一個表可以參考的。而且LCC幣是有價位的，每天的價格只會漲，不會跌。鄧某廣講完以后，就輪到一個叫胡1某的推銷LCC幣，胡1某推銷的時候說LCC幣一幣難求。在酒會期間，鄧某廣帶我去到一個包房見楊放，我跟楊放之前就認識，是生意上的合作伙伴。楊放見到我，就跟我說相信鄧某廣，叫我直接買2000枚LCC幣，當時我心里還是猶豫的。24日鄧某廣在微信上發(fā)了一個鏈接給我，上面有一個推薦人趙1某，鄧某廣讓我在上面注冊，于是我就注冊了一個賬號。26日我又去了鄧某廣公司開的紅酒會，當時我又聽了鄧某廣的PPT解說，內(nèi)容和第一次差不多，我看到PPT上的收益表后就開始心動了，收益表是顯示LCC幣之前每天的走勢，沒有預知以后的價格走勢。于是我就找鄧某廣跟他說要買2000枚LCC幣，鄧某廣給了一個叫胡1某的支付寶賬號給我，于是我就加了胡1某的支付寶并向他轉賬48200元。我之前注冊的賬戶就馬上有2000枚LCC幣了。大約到了2018年3月底，我賬戶上只剩下300枚LCC幣，其他的都被凍結了。到了4月6日，平臺上發(fā)了通告，叫我上一個www.coink.com網(wǎng)站注冊，將我的LCC幣轉換為AGI幣，再轉換成PTO幣。以后就再上一個網(wǎng)址為91.PTO.com的網(wǎng)站進行交易。LCC幣轉換為PTO幣之后無法交易。
楊放以前是百樣紅貿(mào)易有限公司金花茶的投資者（自稱楊明心），我這次見到鄧某廣介紹他為天易家禾公司的執(zhí)行總裁，這時的楊放被人稱為楊舜琂。我以前和他合伙時見過他的身份證，所以可以確認他的真實身份。他自稱他以前做過傳銷，為了掩飾過去的不良記錄就改名楊明心，后來為何改為楊舜琂我就不知道了。紅酒會時楊放主要是在包房里，在包房里跟參加紅酒會的人推銷LCC幣。我看到宣傳楊放在天易家禾公司任職。我參加招商會的第一天，楊放和我說好好了解一下這個項目，很有市場前景，第三天我成交后，楊放還說跟著一起做市場，賺兩、三百萬都不是問題。
我知道LCC幣是一種區(qū)塊鏈技術產(chǎn)生的虛擬幣，是由南非那邊的技術團隊研發(fā)的一種影視文化數(shù)字資產(chǎn)的LCC幣，后來我聽別的受害人說3月份的時候，主持人說該平臺已經(jīng)由南非搬到坦桑尼亞了，也就出現(xiàn)了后來的PTO幣。PTO幣是一種區(qū)塊鏈技術產(chǎn)生的虛擬幣，是坦桑尼亞那邊技術團隊研發(fā)的一種珠寶的PTO幣。LCC幣存在三種發(fā)展下線可以獲利的情況；第一種是靜態(tài)獎勵，根據(jù)購買數(shù)量不同按1-3‰獲利；第二種是動態(tài)獎勵，也叫領導獎勵，如果發(fā)展下線的客戶購買LCC幣可獲得相應獎勵。我總共被騙了48200元，沒有交易合同。
翁某鋒辨認出楊放，稱楊放在天易家禾公司任職，2018年2月在琶洲南豐匯皇室宴會舉辦的區(qū)塊鏈LCC幣招商會上楊放有在現(xiàn)場；翁某鋒并對其轉賬48200元的微信截圖、手機微信聊天記錄截圖進行了簽認。
19.集資參與人張3某的陳述：大概在2009年，我在一個銷售培訓公司培訓時認識了叫楊放的培訓老師，楊放也是那個培訓公司的老板，后來還認識了楊放的助理鄧某廣。2018年2月22日，鄧某廣用微信加我并聯(lián)系我。在聊天中，鄧某廣告訴我，他一直跟著楊放，現(xiàn)在拍電影和做區(qū)塊鏈技術并得到了一定的成績。鄧某廣邀請我參加2018年2月24日在新港口東路618路南匯5樓的酒會，這場酒會由楊放主導并與區(qū)塊鏈技術的玩家交流，鄧某廣發(fā)了一個圖給我，圖中顯示的是LCC天錐國際商家財富分享紅酒會字樣。鄧某廣說他和楊放都在影視文化數(shù)字資產(chǎn)公司工作，于是我答應到時參加。
2018年2月24日下午，我到新港口東路皇室宴會酒家，鄧某廣安排我在一個房間里坐下，房間內(nèi)共五張桌子，都坐滿了人。之后鄧某廣在講臺上結合電腦投影介紹LCC區(qū)塊鏈項目，說他所在的天易家禾公司正準備拍《我是你媽》的電影，可以用LCC幣買票觀看，之后LCC幣可以和國際石油幣對接，所以這個LCC幣會不斷升值等等的內(nèi)容。當中，有人稱之前已經(jīng)買了LCC幣，現(xiàn)在已經(jīng)升值了好幾倍，現(xiàn)在聽鄧某廣的發(fā)言后準備投資購買。當鄧某廣講完后，又有一個在金融界20年的叫胡1某的人上臺講話，胡1某介紹了對現(xiàn)在的金融投資的看法，稱LCC幣值得購買投資。我當時完全聽不明白他倆所講的內(nèi)容，只是看到他們發(fā)言稱投影上的LCC幣不斷地攀升。我聽他們講完后，覺得可以投資。鄧某廣帶我見了楊放，我問楊放關于LCC幣的前景，楊放就說沒問題，絕對可靠并只漲不跌，LCC幣是21元一枚，兩個月左右就會漲到70元，這個70元是臨界點，如可以過70元，就會升值至100或300元，現(xiàn)在可以盡管買，并說這個幣可以買車、買樓等用途。我聽完楊放說的話后，就說要買。楊放說現(xiàn)在的LCC幣母幣已經(jīng)賣完了，只有玩家手上的母幣生成的子幣可以購買，楊放要我跟旁邊名叫趙1某的男子購買。我聽完后，就向趙1某買LCC幣，當時趙1某就叫了胡1某過來，胡1某過來后，我先用手機微信將11915元轉了給胡1某，之后他教我在手機下載個人賬戶免費注冊登錄http\\www.5iLCC.comLCC交易平臺，之后我就在我注冊的個人賬戶上看到我收到500枚LCC幣。24日楊放見到我時，說是和鄧某廣在天易家禾公司工作，他現(xiàn)在是公司的一個管理人員，天易家禾公司現(xiàn)在也是LCC的一個大玩家。
之后我還參加了另外兩次由鄧某廣主講的推廣酒會，我?guī)Я它S某輝以及他的朋友肖容一起去參加。黃某輝在我介紹下也投資了2000元購買LCC幣。黃某輝在購買后又介紹了肖容投資3萬元購買LCC幣。我們3人投資了LCC幣后，鄧某廣就推薦我與朋友加入了幾個微信群，在群里每天都有人在說LCC幣的上漲情況。我見到LCC幣不斷在升值，就想繼續(xù)買，但胡1某說他的LCC幣已經(jīng)賣完了，我就咨詢楊放和趙1某有無LCC幣賣，他們說有，于是我就從他們兩人手中繼續(xù)購買了LCC幣。
投資之后的3月9日，我在趙1某、胡1某推薦的那個微信群里看到一個9日至12日到清遠金龜度假酒店LCC幣培訓的通知，我就去參加培訓。在那個培訓中，我見到鄧某廣、趙1某、胡1某。當時這個培訓主要由文某南負責，前兩天由一些外聘回來的老師介紹如何提升演講技巧，后一天他自己主講LCC幣的前身、現(xiàn)狀及未來，并強調(diào)LCC幣的前景一片大好。會后，參會的人員都踴躍投資LCC幣，我也繼續(xù)投了10500元購買LCC幣。培訓后，我跟著參加培訓的其他人員一起去參觀位于廣州市天河區(qū)大觀東路科匯園E座一樓的廣州天易家禾公司。我去到廣州天易家禾公司時，看到門口的墻上掛著公司的管理層楊某義、楊舜琂、崔某畯、郝翎笙四人的相片。楊舜琂就是楊放，他是廣州天易家禾公司的執(zhí)行總裁；楊某義、郝翎笙、崔某畯我都沒有見過，不知道他們的身份。之后鄧某廣在公司里接待了我，并向我簡單介了影視公司的相關情況，具體講了什么我忘記了。我在公司看了一會就離開了。
現(xiàn)在為止，綜合所有的微信群及其對公司的結構圖，我只能說個大概，LCC幣是所謂南非的一個平臺，天易家禾公司是其中一個大玩家，該公司有四個領導人楊某義、楊舜琂(楊放)、郝翎笙、崔某畯，再加一個培訓總監(jiān)文某南。公司下面九個團體，我只知道團隊一是由楊放帶領的趙1某團體，團體成員鐘某鈴、康1某、王某懿、李6某、袁某言、鄔某萍和我。而我的下線有黃某輝，黃某輝的下線是肖容。團隊二是楊3某。團隊三是李2某。其他團體我不清楚，這九個團隊就像一個金字塔，天易家禾公司是最上層，由他發(fā)展了九個團隊，九個團隊再去各自發(fā)展自己的下線，下線也發(fā)展自己的下線，慢慢形成了一個龐大的金字塔。金字塔的每層都從自己的下線中賺取他們的提成，形成了一條利益鏈。
2018年3月9日左右，我受鄧某廣、楊放等人邀請到清遠參加“區(qū)塊鏈LCC幣”持續(xù)三、四天的市場推廣培訓，培訓的最后一天有買幣抽獎活動，每買5000枚幣就能獲得一張抽獎券，獎品是一輛寶馬轎車。當時楊放承諾在天易家禾公司所購買的區(qū)塊鏈LCC幣都能交易，如果沒有人接手，公司是都可以接手的。在培訓會上我也購買了一些區(qū)塊鏈LCC幣。培訓后的兩天我就發(fā)現(xiàn)登錄不了網(wǎng)站（www.511cc.com)，網(wǎng)站封停了，公司馬上就發(fā)了公告，說公司網(wǎng)站被黑客入侵，公司網(wǎng)站維護升級，需要到2018年4月1日后再重新開放，當時公告一出，就沒辦法聯(lián)系上楊放了，也找不到他人。我就繼續(xù)等待，大概2018年4月15日的時候公司公告說這個區(qū)塊鏈LCC幣的平臺對接柏拉圖幣的平臺，當時LCC平臺封停的時候，所有人的區(qū)塊鏈LCC幣也是被凍結了，只有300枚LCC幣可以進行操作，他們就在網(wǎng)上公布300枚區(qū)塊鏈LCC幣就可以兌換柏拉圖幣。當時我已經(jīng)不太相信這個柏拉圖幣了，就沒有繼續(xù)投資。
我總共被騙了人民幣293611元，第一筆是2018年2月24日在琶洲南豐匯皇室宴會酒店參加天易家禾公司區(qū)塊鏈LCC幣的招商會現(xiàn)場時，通過微信轉賬到胡1某的微信賬號11915元;第二筆是2018年2月26日在琶洲南豐匯皇室宴會酒店參加天易家禾影視公司區(qū)塊鏈LCC幣的招商會時，以現(xiàn)金方式交給胡1某6025元；第三筆是2月28日，通過微信的方式轉賬給趙某義的微信40050元；3月2日通過微信轉賬給楊放的微信賬號29890元;3月6日通過銀行賬戶轉賬到趙某義的中信銀行（尾號2689)38600元，還通過銀行轉賬給楊放建設銀行賬戶（尾號3339)11000元，其余人民幣46900通過微信轉賬給楊放的微信賬戶；3月9日通過微信轉賬給楊放的微信賬號92860元；最后人民幣5233元通過微信轉賬給鐘某玲，是在清遠培訓會現(xiàn)場轉給她的。
張3某辨認出楊放,稱2018年2月24日楊放在招商酒會上讓其了解LCC項目并承諾如沒人接手，將由公司全部接手，其多筆購買LCC幣的款項通過微信轉給了楊放等人；張3某并對下列書證進行了簽認：（1）楊舜琂的海報圖片（手機拍攝），張3某簽認該“楊舜琂”就是楊放；（2）其手機微信聊天記錄截圖，證實張3某與楊放、鄧某廣的聊天及轉賬等情況；（3）其自書的天易家禾公司人員組織結構圖；（4）從交通銀行調(diào)取的張3某名下賬戶（尾號5884）的開戶資料及交易流水。
20.集資參與人黃某輝的陳述：2018年2月26日左右，我朋友張3某說她以前的上級領導做LCC虛擬貨幣投資的，前景也不錯，問我有沒有興趣投資，我和張3某認識十幾年了，比較相信她。張3某在微信上推送了一個鏈接給我，我點擊打開看見是LCC個人賬戶免費注冊登錄(http://www.5iLCC.com)的頁面，要我登記個人信息注冊，我按照要求注冊成功并進入了LCC交易平臺(www.filmLCC.com)。我把錢通過微信轉賬給張3某，由張3某再把錢轉給她的上家，她的上家是一個叫“趙總”的人，這些錢轉變?yōu)槲屹徺I的LCC虛擬貨幣。我是分為三次購買的，第一次購買了100枚LCC幣，張3某說漲勢不錯，叫我多購買一些，我在系統(tǒng)看見漲勢也是不錯，于是又購買了2次，第二次300枚，第三次100枚。我第一次購買時1枚LCC幣是24.1元，第二次是29.89元，第三次是52.33元。我都是把錢轉到張3某賬戶，再由張3某轉給上家購買才能轉為LCC幣。正常交易方法是通過公司交易平臺進行交易的，但是如果沒有客戶購買的話，公司4小時后會回購然后把錢轉入我的賬戶。因為當時漲勢不錯，沒有人想賣出去，所以也不知道平臺是否可以進行交易。我介紹了朋友肖1某購買，她的錢也是直接轉給張3某進行投資。我的微信捆綁中國工商銀行卡（尾號0240），第一筆2月26日轉了2410元，第二筆3月2日轉了8967元，第三筆3月11日轉了5233元。
我在購買了LCC幣后加入了這個投資平臺的微信群，公司經(jīng)常發(fā)送LCC幣的漲勢、前景等信息。我還參加了公司的紅酒會，是2018年3月18日在廣州市白云賓館水印咖啡廳，了解公司的前景和情況，除了張3某和肖1某，其他在場人員我都不認識。當時主持是一個叫袁某言的人，她介紹了LCC的發(fā)展前景，酒會時間持續(xù)大約一個小時就散會了，后面我就沒有投資了，但LCC公司還會經(jīng)常發(fā)送信息給我參考。到3月底，公司在群里發(fā)送信息說平臺升級，停止交易。到了4月15日群里又發(fā)通知說LCC幣對接珠寶鏈柏拉圖，柏拉圖平臺只能用300枚LCC幣轉化成柏拉圖虛擬貨幣，其他的LCC幣只能留待以后在柏拉圖交易。LCC幣微信群里說是非洲發(fā)行，但在國際上是不流通的。
LCC幣是天易家禾公司代理的，聽說這家公司也是LCC幣的大玩家之一，我不清楚這家公司的真實情況，沒有見過這家公司的工作人員。2018年6月3日通過肖1某知道LCC幣平臺不能交易了，懷疑被騙就去公安機關報案。
黃某輝提交的與張3某聊天的微信截圖，內(nèi)容有LCC賬戶網(wǎng)址、交易平臺網(wǎng)址、光錐國際LCC商城網(wǎng)址、三次微信轉賬等。
21.集資參與人肖1某的陳述：2018年3月份的一天，我和閨蜜黃某輝見面，黃某輝說張3某找她投資了LCC幣，我勸黃某輝不要投資，黃說她只是投資了1萬多元。過了一段時間，黃某輝又和我說之前她投資的LCC幣從剛買入的20多元漲到了50多元，現(xiàn)在這個LCC幣已經(jīng)和南非的珠寶鏈對接(珠寶鏈也是一種虛擬幣)。我聽完以后，也想去投資LCC幣，但心里還是有點不踏實。黃某輝又說之前張3某和她說LCC幣有內(nèi)幕消息，她之前的保險公司的老總趙1某是天易家禾公司的高層，這個LCC幣是這個公司發(fā)行的。我聽完后，就下決心也投資一些。當天晚上，我聯(lián)系張3某說要購買500枚LCC幣，張說可以，我將500枚LCC幣時值29730元用手機網(wǎng)銀轉到了張3某的一張工商銀行卡上。之后黃某輝在我手機上下載了LCC平臺，我當時打開平臺，確實看到我有了500個LCC幣。當天晚上，張3某將我拉入他們的LCC群，群里的人都在說關于LCC幣的一些消息。我買了LCC幣后，有時進入平臺，見到我的LCC幣一直都在升值。過了幾天，張3某在微信里說有個LCC的紅酒會，地址是白云賓館一樓的咖啡廳。我和黃某輝一起到了后，見到張3某。在臺上一個女孩在宣講LCC的前景和價值，并說天易家禾公司將在5月20日上映電影《我是你媽》，說明公司是有實力的，現(xiàn)這個公司發(fā)行的LCC幣是可行的，有潛力的，讓大家放心去投資。之后，也有一些已經(jīng)買了LCC幣的玩家也上臺發(fā)言分享成果。酒會結束后，張3某介紹了之前臺上宣講的那個女孩，那個女孩叫袁某言，我和袁某言互相加了微信。之后，各個LCC幣的群主說6月2日，平臺對接CTWOC就可以提現(xiàn)。但到了6月2日，在群里有人說提現(xiàn)不了，且一些外省的持有LCC幣的人到了天易家禾公司質問，但公司負責人出面解釋。之后平臺也開始無法登錄，這個時候我才知道被騙。
肖1某對其微信截圖進行了簽認，稱是袁某言轉發(fā)給其的LCC講課內(nèi)容及其向張3某的微信轉賬記錄，內(nèi)容有光錐LCC宣傳、張3某和銀行帳戶、轉賬圖片等。
22.集資參與人王某成的陳述：2018年3月份，我朋友姜燕燕在青島參加了一個宣傳投資LCC虛擬貨幣項目的紅酒會，她了解到LCC幣投資項目的相關情況，并當場告訴我這個投資項目很賺錢，價格每天都在漲，只漲不跌，讓我也投資一些。我聽后覺得值得投資，她就把我拉進了一個LCC幣的微信推廣群。我進入該群后，每天都能看到群主孔祥金發(fā)一些有關LCC幣的價格表，并講解這個項目的相關情況，他還承諾說LCC幣的價格只漲不跌，會跟國際上的虛擬貨幣平臺接軌，擁有貨幣的功能，可以在市面上交易購物。我聽了之后覺得這個項目很有前景，就決定投資LCC幣項目。當時，我在那個LCC幣推廣群向群主說要購買LCC幣，于是群主就在群里發(fā)給我一個LCC虛擬貨幣的官方網(wǎng)站（www.filmLCC.com)，并讓我在那網(wǎng)站上注冊賬號進行交易。因為LCC虛擬貨幣的官方網(wǎng)站交易平臺是通過掛單的方式進行交易的，必須先綁定我銀行卡，當有人掛賣單時，我就可以在網(wǎng)站平臺上購買那個人掛的單。購買成功后，系統(tǒng)就會自動從我綁定的銀行卡上將我的錢轉給對方個人賬戶，然后LCC幣就會轉到我平臺的賬戶上。3月12日，我一共投資了19817元，以56.62元/枚的價格買進了350枚LCC幣。購買之后交易平臺顯示LCC幣的價格一直在漲，可是在3月20日我登錄交易平臺時，發(fā)現(xiàn)該平臺已經(jīng)無法進行交易了，但LCC幣的價格還一直在漲，直到4月初大約漲到60元/枚時才停止。這時，微信群的客戶都在群里問群主怎么回事，群主就跟所有人解釋說LCC幣的賬戶暫時凍結，無法交易，但是可以先把自己手中的300枚LCC幣轉到一個名為PTO柏拉圖的虛擬貨幣平臺上，而且要求盡快轉，否則以后再轉就要收取相關手續(xù)費。于是群里所有人都開始陸續(xù)按照群主所發(fā)的操作流程，從LCC幣交易平臺將自己手中的其中300枚LCC幣通過www.coin88.me這個網(wǎng)站轉到一個名為PTO柏拉圖的虛擬貨幣平臺上。我將LCC幣轉換成PTO柏拉圖貨幣后，看到網(wǎng)站上面有各種虛擬的寶石，可以用PTO幣購買，我就把PTO幣都買成了寶石，并想將那些寶石轉賣提現(xiàn)，但是這些寶石無論價格怎樣漲跌我都無法提現(xiàn)。群里其他人也和我一樣無法提現(xiàn)。于是大家就在群里問群主怎么回事，群主就跟所有人解釋PTO幣是天易家禾公司開發(fā)的，這家公司實力很強，非常有財力，叫我們不要擔心，更不要去報警。但是后來我看到很多人到廣州來維權，所以我就報案了。
群主在群里向客戶承諾：LCC幣收益很高，只漲不跌；PTO投資收益的前景很好，有天易家禾影公司做靠山。我不知道投資款的去向，我購買LCC幣和PTO幣時沒有簽訂相關協(xié)議。
王某成對LCC轉換PTO幣教程、LCC幣交易銀行轉賬記錄、LCC幣交易平臺、LCC幣交易平臺交易記錄、LCC幣項目投資微信群群主、LCC幣項目投資微信群負責人、PTO幣交易平臺、PTO幣賬戶情況、LCC幣和PTO幣微信群手機截圖進行了簽認。
23.集資參與人鐘某琦的陳述：2017年11月，我收到曾某婷的邀請到天易家禾公司在廣州的辦公點去了解區(qū)塊鏈LCC幣的投資項目。到了后就看到楊放在那里做執(zhí)行總裁，還看到楊放的老員工鄧某廣、李某慧。因為這3個人都是我的老朋友，所以覺得這個公司的這個項目是可以的。當時加上我共有三五個人坐在下面聽課，鄧某廣在上面介紹和推銷區(qū)塊鏈LCC幣，說這個幣在非洲發(fā)行的，但在中國是不認可的，所以服務器都在非洲，要在非洲成立交易市場，還和比特幣作比較，說以區(qū)塊鏈LCC幣推廣，可以用這個LCC幣來消費，還能在一定區(qū)域內(nèi)流通，還可以使用LCC幣在天易家禾公司旗下所有產(chǎn)業(yè)進行流通、消費。楊放當時在現(xiàn)場也讓我好好了解一下這個項目。當時現(xiàn)場幾個老總也承諾說，這個LCC幣2018年5月份上國際大盤，并且還會帶我去參觀非洲海外總部，LCC幣就會不斷升值，單邊上揚只漲不跌。當時因為我沒有那么多現(xiàn)金，就在天易家禾公司的辦公點現(xiàn)場刷卡刷了14000元，以3.5元的單價購買了4000枚LCC幣。之后在2018年1月4日支付寶轉賬12678.98元給曾某婷購買了946枚LCC幣、2018年1月10日支付寶轉賬8412元給曾某婷購買了600枚LCC幣、2018年1月11日支付寶轉賬52440元給曾某婷購買了3680枚LCC幣。我總共被騙87530元，購買了10000枚LCC幣。當時他們說公司收取10%的手續(xù)費，隨時可以賣掉，賺取差價。2018年3月12日，我發(fā)現(xiàn)LCC幣的網(wǎng)絡交易平臺無法登錄，就打電話給曾某婷，曾某婷咨詢完回復我說，是公司擔心LCC幣上漲得太快，就先關閉，2018年4月6日會再開放。期間我賬戶內(nèi)除了300枚LCC幣，其他都被凍結了，這300枚LCC幣可以轉入珠寶鏈，但珠寶鏈有6條鏈，300枚LCC幣是不可能投資的，于是我就選擇了最貴的鉆石鏈。到了2018年4月6日LCC幣的交易平臺還未開放，只能用珠寶鏈的平臺。一個月以后，這個珠寶鏈的平臺也關了，也登錄不了，于是我就到公安機關報案了。我沒有天易家禾公司的聯(lián)系方式，我所購買的LCC幣無交易合同。
之前我以為是香港嘉禾影視公司，就理解成了很有實力的影視公司，我沒有了解過家禾影視公司，主要是看到有老熟人楊放在那里當執(zhí)行總裁。
鐘某琦辨認出楊放，稱楊放是天易家禾公司的執(zhí)行總裁，2017年的區(qū)塊鏈LCC幣項目推廣會楊放在場，還讓其好好了解這個項目，然后安排人員給其進行講解。
四、上訴人的供述及辯解、辨認及簽認筆錄
1.上訴人郝鈴聲的供述、辯解：三道集團于2016年在香港注冊成立的，在國內(nèi)并沒有注冊，主要經(jīng)營傳統(tǒng)文化、科技健康、VR科技、影視投資等。三道集團實際負責人是崔某畯，原名崔某，天津人，年約40多歲。三道集團旗下有廣州數(shù)易公司、三道茗茶、天易家禾公司、廣州市易生元健康科技有限公司、廣州市三道哺腎商學院管理有限公司、三道集團投資公司、廣州兔牙VR科技公司、華帥愛心基金、聚創(chuàng)匯商城等。天易家禾公司、數(shù)易文化發(fā)展公司和易生元健康科技有限公司的辦公地點在廣州市天河區(qū)科匯園內(nèi)。香港三道集團的架構只有司機班，其他公司部門暫時還沒有建立。我是三道集團的董事，主要負責兔牙科技和華帥基金的工作對接。我在三道集團任董事的工資收入是每個月5萬元（后稱12萬元），是崔某發(fā)工資給我，每個月通過公司財務發(fā)給我。天易家禾公司分為廣州天易家禾影視策劃有限公司和深圳天易家禾影視傳媒有限公司,是三道集團公司的全資子公司，經(jīng)營范圍是電影、電視劇、網(wǎng)絡劇、網(wǎng)絡大電影的開發(fā)、投資、制作、宣傳、營銷、發(fā)行等，該公司的投資人和董事長是崔某，總經(jīng)理是楊某曦，執(zhí)行總裁是楊舜琂（經(jīng)辨認為楊放)。天易家禾公司由三道集團董事長崔某直接負責，三道集團負責監(jiān)管天易家禾公司的所有對公賬戶、資金往來和經(jīng)營活動。我與天易家禾公司沒有關系，我不直接管理天易家禾公司。我在三道集團中用的姓名是郝翎笙。因為從2000年開始我就對外使用郝翎笙這個假名。我最后一次見到崔某是在2018年6月2日，在天河科匯園A座4樓的辦公室，他說最近幾天去天津出差，我現(xiàn)在打他電話是關機。
我不清楚區(qū)塊鏈出了什么問題，我通過來公司的人了解到交易平臺停了。崔某畯沒有向我說起過這方面的原因。我平時在公司就負責兔牙VR科技和華帥基金的工作對接。我入職三道集團后，了解到公司與非洲一家做區(qū)塊鏈的公司進行合作，簡稱“LCC”，做影視文化的推廣、影片的發(fā)行，是利用天易家禾公司的名義和場地做推廣，吸引很多全國各地的人來投資，投資的項目就是LCC，所謂的區(qū)塊鏈項目。LCC虛擬貨幣我知道一點點，它的發(fā)行公司全稱叫非中區(qū)塊鏈數(shù)字資產(chǎn)有限公司。他們應該是通過區(qū)塊鏈的技術建立虛擬貨幣，然后再通過互聯(lián)網(wǎng)建立一個可以交易虛擬貨幣的網(wǎng)站，在網(wǎng)站上顯示虛擬貨幣的數(shù)量，最后讓買家在網(wǎng)站上交易，有人掛買，有人掛賣，互相之間進行交易，交易平臺每次收取交易額10%的手續(xù)費。該平臺與我公司沒有任何關系，具體網(wǎng)址等我也都不清楚。假如LCC幣的交易平臺因為無法監(jiān)管及不能打開交易，那就只能通過法律途徑處理。在上述情況下，我公司是不可能先行墊付買家的資金損失的。
三道集團及子公司天易家禾公司都沒有參與LCC的運作。很多人因為LCC虛擬貨幣的投資問題到我公司要錢，我認為是因為前期天易家禾公司想要跟LCC區(qū)塊鏈技術合作，進行影視文化的在區(qū)塊鏈的推廣發(fā)行等，當時我跟崔某還去非洲考察了該公司。當時是曹春生帶我去到非洲坦桑尼亞非中區(qū)塊鏈數(shù)字資產(chǎn)有限公司，想談區(qū)塊鏈技術的應用、推廣和購買LCC虛擬貨幣的合作，但后來覺得該公司太小靠不住，就沒有正式合作。期間有非洲公司的LCC玩家?guī)н^虛擬貨幣的買家來天易家禾公司的場地進行參觀，所以LCC的投資者誤認為LCC是由天易家禾公司發(fā)行的，就過來公司要錢。曹春生是河南人，大概50來歲，在非洲工作了很長時間，聽說還在非洲經(jīng)營過礦產(chǎn)。我沒有投資LCC虛擬貨幣，公司里據(jù)我所知只有崔某是LCC虛擬貨幣玩家，他持有LCC幣，具體有多少我不清楚。
我沒有為LCC講過課，只是參加過區(qū)塊鏈座談會、峰會、LCC精英特訓營，參會身份是三道集團的董事、資深投資人，都是作為特邀嘉賓講話。講話有涉及到LCC內(nèi)容，就是LCC作為區(qū)塊鏈技術在影視文化傳播上可能會發(fā)生的優(yōu)勢與前景，鼓勵大家多學習區(qū)塊鏈技術的應用，跟上潮流，不要落后等等內(nèi)容。第一次是2017年10月許，在總統(tǒng)大酒店，是主辦方（具體不清楚）給了崔總一張參加區(qū)塊鏈峰會的票，崔總就安排我去了。主辦方把我當做嘉賓，我上臺講了區(qū)塊鏈方面的內(nèi)容，講了有半個小時左右，之后就走了，在場的其他人我都不認識。第二次是2017年12月許，在琶洲會展中心，是LCC的一個玩家文總（具體名字不詳，別人都叫他文總，只見過幾次面）邀請我去的，當時到場的都是玩家，有二十多人，其中有一個叫齊總，見過幾次面而已；我當時作為嘉賓講了十分鐘話，也是講區(qū)塊鏈的發(fā)展等內(nèi)容，結合了一部分LCC的內(nèi)容，就是LCC作為區(qū)塊鏈技術對影視文化的傳播以及創(chuàng)建應用場景方面的作用等等，還講了一些我到非洲考察的內(nèi)容。第三次是2018年2月許，地點不記得了，是齊總邀請我參加他們的LCC玩家精英特訓營，當時有一百多人，我作為邀請嘉賓講了十分鐘左右的話，也是講區(qū)塊鏈及LCC的應用及發(fā)展等內(nèi)容。一共就這三次，這三次講話都沒有獲利。文總和齊總不是我公司的人，我只知道他們是LCC的玩家，其他我不清楚。
我只是在網(wǎng)絡上看區(qū)塊鏈技術的相關文章，在微信上關注相關公眾號，了解情況。我沒有參與互聯(lián)網(wǎng)區(qū)塊鏈技術的運營，也不掌握相關互聯(lián)網(wǎng)技術。作為嘉賓在座談會上談區(qū)塊鏈技術，是公司指派我去的。我不是LCC幣最大的玩家，這個身份是他們虛構的。雖然我知道身份是虛構的，但我還是參與了宣講，因為這是公司派我去的，我必須執(zhí)行。
我對LCC幣的價錢不是很了解，我聽文總或者齊總說過，原始價是3.5元，過了一段時間又聽說漲價到了7.5元，大概2個月時間又漲到了30多元，后來我也沒關注，其他就不清楚了。具體有多少人購買了LCC幣我完全不知情，而且如何買賣我也不知道。我沒有在LCC幣買賣中獲利。從5月底開始陸續(xù)有人來我公司鬧著要錢，到現(xiàn)在為止有三、四百人。他們說投資了我公司的LCC幣，現(xiàn)在網(wǎng)上關閉了，讓公司退錢。天易家禾公司沒有邀請相關光錐LCC幣投資者參觀公司，但文總和齊總有邀請相關光錐LCC幣投資者參觀天易家禾公司，我不清楚當時是誰接待投資者的。天易家禾公司邀請了很多人參觀公司，并開展大量座談會、特訓營的目的是宣傳影視鏈，讓更多人了解。天易家禾公司沒有向觀眾開展座談會、特訓營等進行宣傳投資區(qū)塊鏈中的影視鏈光錐LCC幣。我知道三道集團及天易家禾公司都沒有參與光錐LCC幣的投資運作。虛擬貨幣是不能在國內(nèi)發(fā)行的，所以基于區(qū)塊鏈技術的LCC幣也不能在國內(nèi)發(fā)行的。那些已經(jīng)購買了LCC虛擬貨幣的人，是屬于違反國家法律規(guī)定的行為，但具體違反哪些法律法規(guī)我不太清楚。
鄧某文是總管整個三道集團公司及下屬所有子公司的法務，同時也是三道集團公司的監(jiān)事，負責所有法律文書起草、認定所有法律相關的事務，鄧某文沒有問過我有關于LCC幣的投訴情況。嚴某高是數(shù)易文化公司的行政經(jīng)理，他沒有和我說過LCC幣出現(xiàn)的投訴情況。
購買了光錐LCC幣的投資者的錢沒有流向三道集團，也沒有流向天易家禾公司，更沒有流向我本人的個人賬戶。我公司沒有投資過光錐LCC幣。尹某華只是因為我的關系認識崔某，她與崔某聯(lián)系不多，沒有在崔某公司工作。我只知道崔某要尹某華購買一些辦公用品,但都不是很大額的資金往來。我沒有叫尹某華向崔某轉錢。我沒有以尹某華的名義辦銀行賬戶給崔某或崔某的公司使用，尹某華也沒有將自己名下的銀行賬戶給崔某或崔某的公司使用，我不清楚崔某為何將大量資金轉給尹某華。崔某每月轉給我的12萬元是我的工資，另外轉了一次50萬元是借給我的錢，還有一次轉了17萬元工資，其中有5萬元錢是旅游的開銷。我沒有以尹某華的賬戶收取崔某給我的錢。
2018年6月份，全國各地的光錐LCC幣投資者因為投資LCC幣失敗，就來到天河區(qū)科匯園找天易家禾公司討要說法，說天易家禾公司騙了他們的錢，要賠償他們損失。到6月6日這些投資者就沖進廣州市易生元健康科技有限公司內(nèi)將我抓住，說我是三道集團的領導，要求解決他們投資LCC幣的投資款，后來就報警處理了。
上訴人郝鈴聲辨認出廣州數(shù)易公司的行政經(jīng)理嚴某高、三道集團法律顧問鄧某文、三道集團董事長崔某（也叫崔某畯）、三道集團子公司天易家禾公司的總裁楊明心（又名楊放、楊舜琂）。
上訴人郝鈴聲并對下列書證進行了簽認：（1）從集資參與人岳某東手機提取的光錐國際LCC精英特訓營嘉賓講話視頻截圖3張，郝鈴聲辨認出截圖中講話的是其本人；（2）從集資參與人岳某東手機提取的天易家禾公司會議室圖片7張，郝鈴聲稱該圖片可能是在天易家禾公司會議室舉行LCC玩家聚會時的照片，并辨認出其本人；（3）天易家禾公司、數(shù)易文化公司辦公地圖片9張；（4）從集資參與人岳某東手機提取的天易家禾公司《簽購單》圖片、LCC最高對接群聊天視頻截圖、LCC每日價格表、公司組織機構圖及值班人員表，郝鈴聲稱對上述內(nèi)容不清楚；（5）從集資參與人岳某東手機提取的宣傳文件《公司文化》、員工請假到崗時間說明表，郝鈴聲辨認該內(nèi)容為集團子公司易生健康管理公司的宣傳手冊內(nèi)容及該公司員工請假、到崗時間說明表；（6）在廣州天易家禾公司內(nèi)查獲的《授權書》照片，郝鈴聲辨認為非洲坦桑尼亞“非中區(qū)塊鏈資產(chǎn)管理有限公司”授權中國辦事處的授權書；（7）從集資參與人岳某東提供的光盤中截取的圖片兩張（LCC特訓營現(xiàn)場），郝鈴聲簽認照片中的男子是其本人；（8）集資參與人翁某鋒提供的光盤中截取的圖片一張，郝鈴聲簽認照片中的男子是其本人；（9）圖片兩張，郝鈴聲從中辨認出楊放、崔某、呂良偉、崔某夫人、楊某曦及其本人；（10）演講圖片兩張及從翁某鋒提供的光盤中截取的圖片一張，郝鈴聲辨認出照片中的男子是楊放（又名楊明心）；（11）集資參與人翁某鋒提供的光盤中截取的圖片一張，郝鈴聲簽認照片中的男子是崔某；（12）郝鈴聲名下工行賬戶（尾號2266）借記卡賬戶歷史明細清單，郝鈴聲簽認2018年5月17日收到崔某轉給其的工資12萬元及5萬元公司高管準備去五臺山的費用，2018年4月17日收到崔某轉給其的工資12萬元，2018年3月18日收到崔某轉給其的工資12萬元，2018年2月11日收到崔某轉給其的工資12萬元，2018年1月15日收到崔某轉給其的工資12萬元，2017年12月19日收到崔某轉給其的工資12萬元，2017年11月13日其向崔某借款50萬元用于房屋裝修（現(xiàn)50萬元還沒還給崔某）；（13）三道集團宣傳材料和人事公告，宣傳資料內(nèi)容是關于三道公司架構，其中郝鈴聲系三道集團執(zhí)行董事。人事公告內(nèi)容是郝翎笙為執(zhí)行董事，履行執(zhí)行董事職責，協(xié)助董事會主席，協(xié)助董事會主席分管華帥基金、兔牙VR科技管理工作；（14）從郝鈴聲手機提取的PTO宣傳材料，包括PTO獎勵計劃、影視文化數(shù)字資產(chǎn)（影視文化數(shù)字貨幣）、光錐LCC啟示錄；（15）三道集團年會參與人員統(tǒng)計表，人事公告，集資參與人所稱的崔某畯、郝翎笙、楊舜琂、祁1某、李2某、李某慧、安某芬、鄧某廣、朱1某、劉某檢均在該名單中；（17）從郝鈴聲手機提取的AGI兌換LCC幣教程、LCC內(nèi)網(wǎng)系統(tǒng)需求整理，LCC外網(wǎng)整理需求材料三份，內(nèi)容為兌換策略，會員注冊流程、動態(tài)錢包和靜態(tài)錢包、獎金制度，團隊收益和領導獎，外網(wǎng)交易規(guī)則，發(fā)行量為1.6384億。
2.上訴人楊放的供述、辯解：我因涉嫌集資詐騙罪于2018年12月16日9時在廣東省珠海市橫琴口岸從澳門入關時被口岸警察查獲并向我宣布刑事拘留。
2017年3月中旬，崔某邀請我去他公司看看，當時我看到籌備中的天易家禾公司在裝修經(jīng)營場地，崔某告訴我影視版塊很有前景，利潤空間很大，我認同他的觀點，剛好我自己的百樣紅公司有一批滯銷產(chǎn)品，希望跟他合作銷售出去，就同意在他的公司工作，對外宣傳我是天易家禾公司的執(zhí)行總裁。2017年5月，崔某正式注冊廣州天易家禾公司，他在內(nèi)部聘任我為廣州天易家禾公司的執(zhí)行總裁，深圳天易家禾公司實際上是沒有正式崗位的。廣州天易家禾公司主要是對外接一些項目來做，但也沒有接成功，實際都是圍繞深圳天易家禾公司來開展業(yè)務。我和崔某的合作到2017年12月中旬結束，后來沒有管公司的事。
天易家禾公司是香港三道集團的子公司，三道集團的老板也是崔某，三道集團有很多板塊，包括有數(shù)易文化、大健康、天易家禾和一家做網(wǎng)站的公司等，具體的我不記得了。天易家禾公司除了老板崔某外，還有執(zhí)行董事郝鈴聲，公司總裁楊某曦。郝鈴聲和楊某曦主要負責什么我不清楚，但我聽說楊某曦也是天易家禾公司的股東。天易家禾公司的人都叫我“楊總”，因為崔某的數(shù)易文化公司有一些會風水命理推算的人員，說幫我改名為楊舜琂，對我個人和公司都有好處，所以我對外就自稱楊舜琂。我停用189XXXX7818這個手機是因為收到太多騷擾電話，我不堪騷擾所以停用了。后來我在網(wǎng)上看到天易家禾公司的一些負面新聞，說是一些LCC數(shù)字貨幣的玩家來天易家禾公司鬧事，因為我原來在公司工作過，在公司的宣傳網(wǎng)站和宣傳海報上都有我的名字和聯(lián)系方式，我估計這些人是因為這些內(nèi)容找到我的。天易家禾公司的網(wǎng)站和海報上有我、崔某、郝鈴聲、楊某曦等負責人的職務、簡介、分管工作等內(nèi)容，主要用于宣傳公司影視板塊的業(yè)務。崔某跟我談過在天易家禾公司的工資收入待遇，我的基本工資是60000元，還有公司籌備的電影《超客》上線后票房利潤的3%-5%獎勵，我一共收到10個月的工資，工資總額大概50萬元，電影的獎勵還沒給到我。當時說好我工資是每個月15-20號發(fā)，沒有通過銀行工資代發(fā)的方式發(fā)，都是崔某的個人賬戶轉給我，有時轉到我建行的賬戶，有時通過微信轉賬轉給我。
在公司，我還認識集團公司的朱1某、李某慧、鄧某廣。趙某義、胡1某和趙1某是來公司了解業(yè)務的客戶，他們都幫我賣過一些我自己的產(chǎn)品。我沒有參與營銷推廣LCC虛擬貨幣的紅酒會、推廣會等活動。我只跟朋友張3某講過LCC虛擬貨幣或區(qū)塊鏈技術等相關內(nèi)容。當時是2018年2月，有朋友邀請我去酒店吃飯，我去到時看到一個可能是宣講LCC虛擬貨幣的紅酒會，當時就想走，朋友就說幫我開了個包房吃飯，過了一會，趙某義、鄧某廣和張3某過來我包房，張3某問我LCC虛擬幣值不值得投資（當時她已經(jīng)買了LCC虛擬幣），我說還可以，她還說她的朋友都買了。過了一個月之后，張3某打電話給我，說她買不到LCC虛擬貨幣，問我能不能幫她從我認識的虛擬幣玩家手上買幣，后來她通過微信轉了大概60000元給我，然后我就幫她找人買了幣，具體當時找了誰,我不記得了。除張3某外，我沒有向其他人介紹購買LCC幣。我記不清楚有多少投資購買LCC幣的人曾經(jīng)轉過錢給我。趙某義、胡1某之所以跟我有資金往來，是因為趙某義幫我賣過百樣紅公司的產(chǎn)品，胡1某是還錢給我。
我聽說LCC幣可以在平臺上交易，具體方式方法我不知道。我聽說LCC幣有特定的交易平臺，但我沒登錄過。我沒有LCC幣交易平臺的交易賬號、密碼，也沒有持有LCC幣。我不是LCC幣的玩家或投資人，我不清楚LCC幣跟天易家禾公司有何關系。我知道《我是你媽》這部電影是深圳天易家禾公司和愛奇藝公司在2016年拍的，關于這部電影的投資收益等其他情況我不清楚。我不清楚LCC幣的來源、發(fā)起人、交易平臺、研發(fā)機構等情況。
我本人的建設銀行賬戶(尾號3339）里面朱1某給我的轉賬都是我在天易家禾公司出差等的報銷費用。崔某給我的轉賬是我在公司的工資月薪，每月6萬元。我一日內(nèi)轉賬給李梅約20萬元是我個人的儲蓄，期間我賣過音響設備給天易家禾公司，這是我個人收益。還有幾個進賬，一個培訓的錢，一個是音響，還有百樣紅金花茶養(yǎng)生產(chǎn)品。我的百樣紅貿(mào)易公司買賣產(chǎn)品的收入，年收入約400萬元。還有我在做培訓課程，也有是收入的，約100萬元一年。我還有買賣意大利蒙特寶音響、攝像機和一臺轎車給崔某的收入，年收入約70萬元。
2018年2月11日趙某義給我轉賬的50萬元、5萬元和12132元是我和他買賣百樣紅金花茶的收入，這是他給我的貨款。關于銀行流水中胡1某給我的轉賬情況，胡1某總共欠我大概50萬元，這些都是他給我的還款，還有一些代我賣百樣紅金花茶的貨款。2018年3月6日，張3某給我轉的11000元是她要求我?guī)退I區(qū)塊鏈LCC幣的。2018年3月7日，李某慧給我轉賬119790元是因為他之前欠我大概五、六十萬元，還有幫我賣百樣紅金花茶的貨款，2018年3月31日、4月1日分別給我轉賬498000元和214000元都是購買我的百樣紅金花茶產(chǎn)品的貨款。
朱1某給我報銷天易家禾公司的出差費用，是因為她曾經(jīng)是公司的財務人員，還有其他天易家禾公司的財務也給我轉過報銷款，公司前后有三個財務，后來主要是朱1某了。我在天易家禾公司的工資卡是我本人的一張建設銀行卡（尾數(shù)3339）。我在天易家禾公司是執(zhí)行總裁，實際上相當于一個經(jīng)理，在業(yè)務上楊某曦是我上級，他負責電影這塊和公司介紹，還有宣傳講解；2018年10月底，郝鈴聲任三道集團的執(zhí)行董事，主管天易家禾公司和另外兩家公司，也是我的上級；崔某是整個三道集團的大股東，也是天易家禾公司的法人代表。我下級都是廣州天易家禾公司的幾個行政經(jīng)理，具體姓名我不清楚，記得資歷較老的員工有李飛、鄭萍。
上訴人楊放對下列書證進行了簽認：（1）翁某鋒提供的光盤中截取的圖片一張，楊放簽認照片中的男子是其本人；（2）翁某鋒提供的光盤中截取的圖片一張，楊放簽認照片中的男子是崔某，是其公司的老板；（3）翁某鋒提供的光盤中截取的圖片一張，楊放簽認照片中的男子是郝鈴聲，是其公司領導；（4）岳某東手機中提取的光錐國際LCC精英特訓營嘉賓講話視頻截圖2張，楊放辨認出截圖中講話的是郝鈴聲，是其公司的領導；（5）楊放名下建設銀行賬戶（尾號3339）銀行流水明細，楊放確認資料內(nèi)容屬實；（6）宣傳材料，內(nèi)容為天易家禾公司執(zhí)行總裁是楊舜琂及楊舜琂簡介等；（7）三道集團年會參與人員統(tǒng)計表、人事公告、08-13會議嘉賓入場名單（有崔某畯、郝翎笙、楊舜琂、祁1某、李2某、李某慧、安某芬、鄧某廣、朱1某、劉某檢等人）。
五、現(xiàn)場勘查檢查記錄、電子數(shù)據(jù)及相關辨認、簽認筆錄
1.現(xiàn)場勘驗筆錄及現(xiàn)場照片，證實：2018年6月6日20時10分，廣州市公安局天河區(qū)分局對廣州數(shù)易公司辦公地址廣州市天河區(qū)大觀中路XXXXX號進行勘查并拍照。
2.廣州市公安局電子數(shù)據(jù)檢驗鑒定實驗室出具的“穗公網(wǎng)勘(2018)8569號”電子數(shù)據(jù)檢查工作記錄及光盤，證實：對“穗公天扣字（2018）00035號”扣押決定書扣押的蘋果手機一部（型號A1699、外觀黑色、IMEI號354983074322180）進行勘驗，拍照6張、刻錄光盤一張。
3.廣州市公安局電子數(shù)據(jù)檢驗鑒定實驗室出具的“穗公網(wǎng)勘(2018)8567號”電子數(shù)據(jù)檢查工作記錄及光盤，證實：對“穗公天扣字（2018）00068號”扣押決定書扣押的楊放持有的華為手機（型號CLT-AL00，IMEI號為869377036986125、869377037157957）蘋果手機（型號為A1865，IMEI號為354844092900375）各一部進行勘驗，拍照6張、刻錄光盤1張。
4.上訴人楊放對其手機中提取的微信聊天資料進行了簽認：（1）微信聊天記錄、轉賬往來記錄7頁，由張3某提供，包括有“楊總”發(fā)的開戶行和賬戶（趙1某）信息、會員填寫的模板、以及多次購買LCC幣微信聯(lián)系并向“楊總”轉賬記錄、安排參與培訓等內(nèi)容，楊放簽認是其與張3某的微信聊天；（2）照片6張，由楊放手機照片提取，內(nèi)容為天易家禾公司網(wǎng)頁上楊放講話的照片、楊放在天易家禾公司任執(zhí)行總裁的宣傳資料、楊放等人在天易家禾公司開業(yè)典禮上的剪彩現(xiàn)場照片以及楊放、郝鈴聲、崔某等人的宣傳圖片等，楊放簽認是其手機中的資料；（3）“看云卷云舒”與“材有度、財有鹿-雷博然”、“柚子”、“黃少斌”等人的微信聊天資料19頁，楊放簽認是其手機中提取的資料，“看云卷云舒”是其微信名；（4）“看云卷云舒”與“清晨的風”、“全熟chris”、“張姐”、“小妮+廣州（鄒姐）”、“Luckkie”、“起航”等人的微信聊天資料，楊放簽認是其手機中提取的資料，“看云卷云舒”是其微信名。
5.廣州市公安局電子數(shù)據(jù)檢驗鑒定實驗室出具的“穗公網(wǎng)勘(2018)6591號”電子數(shù)據(jù)檢查工作記錄，證實：對扣押的劉惠玲的2臺筆記本電腦、12個硬盤進行勘驗檢查，拍照12張，提取其中涉及“LCC”貨幣、“三道集團”、“天易家禾影視傳媒有限公司”等字樣的多媒體格式文件及涉及資金的文件，并刻錄光盤1張。
六、鑒定意見
廣東誠安信會計師事務所出具的粵誠審鑒[2019]0146號《專項審計報告》及補充說明，審計結果如下：
1.經(jīng)統(tǒng)計，岳某東等報案人中秦某華等32名報案人重復報案（其中徐某春、劉某莉、錢某紅、李某強各提供了2份重復報案材料），剔除上述材料后，岳某東等人自述的損失金額統(tǒng)計結果為101,169,725.01元。經(jīng)審核，提供了相關轉賬書證的報案人（部分為集體報案）支出共計22,842,621.25元。
2.2012年11月14日至2018年12月18日期間，楊放相關賬戶收到崔某、鄧某廣等人相關銀行賬戶的轉款共計4,785,757.97元，向崔某、鄧某廣等人相關銀行賬戶的轉款共計4,244,410.14元。
3.2016年2月28日至2018年6月12日期間，崔某相關賬戶收到周某飛、朱1某等人相關銀行賬戶轉款共計112,529,727.50元，向楊放、郝鈴聲等人相關銀行賬戶轉款共計22,049,197.00元。
4.2014年9月20日至2018年5月24日期間，趙某義相關賬戶收到鄧某廣、胡1某等人相關銀行賬戶轉款共計3,396,427.00元，向鄧某廣、胡1某等人相關銀行賬戶轉款共計2,791,191.00元。
5.2014年7月3日至2018年12月19日期間，鄧某廣相關賬戶收到金某明，楊放等人相關銀行賬戶轉款共計384,302.00元，向金某明，楊放等人相關銀行賬戶轉款共計0.00元。
6.2016年5月23日至2018年12月16日期間，朱1某相關賬戶收到崔某、鄧某廣等人相關銀行賬戶轉款共計868,398.77元，向崔某、鄧某廣等人相關銀行賬戶轉款共計2,694,489.90元。
7.2016年10月5日至2018年6月5日期間，郝鈴聲相關賬戶收到尹某華、朱1某相關銀行賬戶轉款共312312計17,852.30元，向尹某華、朱1某相關銀行賬戶轉款共計1,900,000.00元。
對上訴人郝鈴聲、楊放上訴及郝鈴聲、楊放的辯護人辯護所提意見，綜合評析如下：
一、關于郝鈴聲、楊放的犯罪事實認定。經(jīng)查，本案郝鈴聲、楊放作為三道集團、天易家禾公司的高層管理人員，明知推廣虛擬貨幣違反國家法律法規(guī)的規(guī)定，仍伙同崔某等人以發(fā)展影視事業(yè)為幌子、以高額回報為誘餌，宣傳、推廣區(qū)塊鏈項目以及虛擬貨幣作為區(qū)塊鏈技術對影視文化發(fā)展的作用等，從而鼓動社會公眾購買LCC、PTO等虛擬貨幣，以達到非法吸收公眾資金的目的，該事實有集資參與人的陳述、證人證言、手機中提取的相關宣傳資料、銀行轉賬憑證等證據(jù)證實，證據(jù)之間相互印證，郝鈴聲、楊放非法吸收公眾存款的事實足資認定。上訴及辯護提出郝鈴聲不構成非法吸收公眾存款罪以及認定楊放構成犯罪的部分事實不清的意見，理據(jù)不足，不予采納。
二、關于郝鈴聲、楊放在案中的作用、地位認定。經(jīng)查，1、在宣傳、推廣LCC等虛擬貨幣的過程中，郝鈴聲、楊放分別系以三道集團執(zhí)行董事、天易家禾公司執(zhí)行總裁的高層管理人員的身份出現(xiàn)；除此之外，郝鈴聲還供認曾與崔某專門外出考察區(qū)塊鏈、PTO虛擬貨幣等項目，三道集團、天易家禾公司的法務總監(jiān)鄧某文也證實在處理有關LCC方面的投訴時其需要向郝鈴聲了解情況；而楊放除參與虛擬貨幣的宣傳、推廣外，還直接收取集資參與人投資款，曾在天易家禾公司工作的楊萬亮也指證楊放是涉案LCC和PTO項目的主要策劃。上述證據(jù)相互印證，證實了郝鈴聲、楊放不僅是公司的高層管理人員，而且也是推廣LCC等虛擬貨幣的主要成員。2、銀行轉賬記錄顯示，郝鈴聲、楊放在案發(fā)時間段從崔某處收取了巨額轉賬，特別是在LCC網(wǎng)絡平臺被關停后，兩人的相關賬戶在短時間內(nèi)分別收到崔某、公司財務高達幾百萬元的轉款，對這些款項的合法性兩人均無法作出合理的解釋和提供相應的證據(jù)證明。綜上，本案雖然因崔某未在案等原因無法查明郝鈴聲、楊放在案中的具體分工，但兩人作為高層管理人員和虛擬貨幣推廣的主要成員，積極參與虛擬貨幣的宣傳、推廣，并從中非法獲利的事實足資認定，兩人在案中所起作用并非次要，系主犯。上訴及辯護提出原判錯誤認定郝鈴聲、楊放為主犯的意見，與查明事實不符，不予采納。
三、關于原判判令連帶退賠是否適當及退賠數(shù)額的認定問題。經(jīng)查，根據(jù)《刑法》第六十四條以及《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關于辦理非法集資刑事案件若干問題的意見》第九條的規(guī)定，對審判時1某未追繳到案或者尚未足額退賠的違法所得，人民法院應當判決繼續(xù)追繳或者責令退賠。本案郝鈴聲、楊放與崔某等人系非法集資共同犯罪，崔某等人未在案不影響郝鈴聲、楊放退賠責任的承擔，原判判令二人與同案人連帶退賠集資參與人損失并無不當。但根據(jù)廣東誠安信會計師事務所出具的《專項審計報告》以及部分集資參與人的陳述，提供轉賬憑證的85名集資參與人合共“支出”22842621.25元的同時，也有少部分集資人有“收入”部分資金，即部分損失已經(jīng)退回，該部分數(shù)額應從損失及退賠數(shù)額中剔除，原判認定本案損失數(shù)額時未剔除已經(jīng)退回的部分、判令郝鈴聲、楊放與同案人連帶賠償22842621.25元不當，本院予以糾正。具體退賠數(shù)額由偵查機關查明后依法處理。
本院認為，上訴人郝鈴聲、楊放參與推廣虛擬貨幣非法交易，變相吸收公眾存款，擾亂國家金融管理秩序，數(shù)額巨大，其二人的行為均已構成非法吸收公眾存款罪。在共同非法吸收公眾存款犯罪中，上訴人郝鈴聲、楊放均起主要作用，是主犯，應當按照其參與的全部犯罪處罰。上訴人郝鈴聲、楊放參與犯罪造成集資參與人的損失依法應予退賠，上訴人及同案人利用深圳天易家禾影視傳媒有限責任公司及相關影視做為平臺參與推廣宣傳，凍結該公司的相關款項依法列入退賠范圍。本案涉及區(qū)域廣泛，人數(shù)眾多，造成集資參與人損失數(shù)額巨大，社會影響及危害性極大，依法應予嚴懲。原判除認定集資參與人損失的具體數(shù)額與查明事實不符，應予糾正外，其余認定事實清楚，證據(jù)確實、充分，定罪準確，量刑適當，審判程序合法。上訴人郝鈴聲、楊放上訴及郝鈴聲、楊放的辯護人辯護所提意見，有理部分，予以采納；無理部分，不予采納。依照《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十六條第一款和第四款、第六十四條、《最高人民法院關于審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第三條第二款以及《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（一）、（三）項的規(guī)定，判決如下：
一、維持廣東省廣州市中級人民法院（2019）粵01刑初185、472號刑事判決第一、二項，即對上訴人郝鈴聲犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑七年，并處罰金人民幣三十萬元及對上訴人楊放犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑七年，并處罰金人民幣三十萬元的原判。
二、撤銷廣東省廣州市中級人民法院（2019）粵01刑初185、472號刑事判決第三、四判項。
三、責令上訴人郝鈴聲、楊放與同案人連帶退賠集資參與人的損失，按比例發(fā)還集資參與人。
四、廣州市公安局天河區(qū)分局凍結上訴人楊放的賬戶6214862745131419、6217003320052483339，深圳天易家禾影視傳媒有限責任公司的賬戶18650000000021804、699335081內(nèi)的款項列入退賠范圍。
本判決為終審判決。
審 判 長 張 莉
審 判 員 陳亦光
審 判 員 黃玉良
二〇二〇年六月十九日
法官助理 黃少玲
書 記 員 張 蔚
附相關法律條文：
《中華人民共和國刑法》
第二十六條組織、領導犯罪集團進行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上為共同實施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團。
對組織、領導犯罪集團的首要分子，按照集團所犯的全部罪行處罰。
對于第三款規(guī)定以外的主犯，應當按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。
第六十四條犯罪分子違法所得的一切財物，應當予以追繳或者責令退賠；對被害人的合法財產(chǎn)，應當及時返還；違禁品和供犯罪所用的本人財物，應當予以沒收。沒收的財物和罰金，一律上繳國庫，不得挪用和自行處理。
第一百七十六條非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。
單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規(guī)定處罰。
《最高人民法院關于審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》
第三條非法吸收或者變相吸收公眾存款，具有下列情形之一的，應當依法追究刑事責任：
（一）個人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在20萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在100萬元以上的；
（二）個人非法吸收或者變相吸收公眾存款對象30人以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款對象150人以上的；
（三）個人非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在10萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在50萬元以上的；
（四）造成惡劣社會影響或者其他嚴重后果的。
具有下列情形之一的，屬于刑法第一百七十六條規(guī)定的“數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)”：
（一）個人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在100萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在500萬元以上的；
（二）個人非法吸收或者變相吸收公眾存款對象100人以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款對象500人以上的；
（三）個人非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在50萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在250萬元以上的；
（四）造成特別惡劣社會影響或者其他特別嚴重后果的。
非法吸收或者變相吸收公眾存款的數(shù)額，以行為人所吸收的資金全額計算。案發(fā)前后已歸還的數(shù)額，可以作為量刑情節(jié)酌情考慮。
非法吸收或者變相吸收公眾存款，主要用于正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動，能夠及時清退所吸收資金，可以免予刑事處罰；情節(jié)顯著輕微的，不作為犯罪處理。
《中華人民共和國刑事訴訟法》
第二百三十六條第二審人民法院對不服第一審判決的上訴、抗訴案件，經(jīng)過審理后，應當按照下列情形分別處理：
（一）原判決認定事實和適用法律正確、量刑適當?shù)?，應當裁定駁回上訴或者抗訴，維持原判；
（二）原判決認定事實沒有錯誤，但適用法律有錯誤，或者量刑不當?shù)?，應當改判?/span>
（三）原判決事實不清楚或者證據(jù)不足的，可以在查清事實后改判；也可以裁定撤銷原判，發(fā)回原審人民法院重新審判。
原審人民法院對于依照前款第三項規(guī)定發(fā)回重新審判的案件作出判決后，被告人提出上訴或者人民檢察院提出抗訴的，第二審人民法院應當依法作出判決或者裁定，不得再發(fā)回原審人民法院重新審判。