想要咨詢北京律師嗎？想要咨詢知名北京律師、資深北京律師、專業(yè)北京律師嗎？本站有豐富北京律師資源，為您提供全方位法律咨詢服務(wù)。本站提供付費(fèi)法律...
想請(qǐng)北京律師代寫起訴狀、答辯狀、上訴狀嗎？想請(qǐng)北京律師審查，起草合同、章程，股東協(xié)議嗎？想請(qǐng)北京律師調(diào)查取證、代理案件，出庭辯護(hù)嗎？有意者，請(qǐng)登錄北京...
被告人張八五受賄、隱瞞境外存款一案一審判決書
時(shí)間：2020年11月23日 來(lái)源： 作者： 瀏覽次數(shù)：3417 收藏[0]寧夏回族自治區(qū)吳忠市中級(jí)人民法院
刑 事 判 決 書
（2018）寧03刑初24號(hào)
公訴機(jī)關(guān)寧夏回族自治區(qū)吳忠市人民檢察院。
被告人張八五，男，1962年4月7日出生，公民身份號(hào)碼×××，漢族，陜西省大荔縣人，大學(xué)文化，原系寧夏回族自治區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)主任，曾任寧夏回族自治區(qū)發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)辦公室副主任、寧夏回族自治區(qū)發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)社會(huì)事業(yè)處處長(zhǎng)、寧夏回族自治區(qū)石嘴山市人民政府副市長(zhǎng)、寧夏回族自治區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)副主任、黨組書記，住寧夏回族自治區(qū)銀川市興慶區(qū)。2017年12月16日，因涉嫌犯受賄罪由寧夏回族自治區(qū)吳忠市人民檢察院決定刑事拘留。2017年12月29日,經(jīng)寧夏回族自治區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，由寧夏回族自治區(qū)吳忠市公安局執(zhí)行逮捕。現(xiàn)羈押于吳忠市看守所。
辯護(hù)人韓佐安，寧夏夢(mèng)源律師事務(wù)所律師。
辯護(hù)人高子程，北京市中創(chuàng)律師事務(wù)所律師。
寧夏回族自治區(qū)吳忠市人民檢察院以吳檢公訴刑訴（2018）26號(hào)起訴書指控被告人張八五犯受賄罪、隱瞞境外存款罪一案，于2018年9月10日向本院提起公訴。本院按照寧夏回族自治區(qū)高級(jí)人民法院（2018）寧刑轄35號(hào)指定管轄決定書受理本案。本院依法組成合議庭，于2018年10月17日、2019年4月18日召開庭前會(huì)議，2019年5月7日公開開庭進(jìn)行了審理。寧夏回族自治區(qū)吳忠市人民檢察院指派檢察員楊洪霞出庭支持公訴，被告人張八五及其辯護(hù)人韓佐安、高子程均到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
寧夏回族自治區(qū)吳忠市人民檢察院指控：
一、受賄罪的犯罪事實(shí)
1995年至2016年，被告人張八五在擔(dān)任寧夏回族自治區(qū)發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱自治區(qū)計(jì)委）辦公室副主任、自治區(qū)計(jì)委社會(huì)事業(yè)處處長(zhǎng)、石嘴山市人民政府副市長(zhǎng)、寧夏回族自治區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱自治區(qū)發(fā)改委）副主任、黨組書記、主任期間，利用主管項(xiàng)目審批等職務(wù)便利或本人職權(quán)、地位形成的便利條件，自己或通過(guò)其他國(guó)家工作人員職務(wù)上的行為，為他人謀取利益，多次收受許某甲、李某甲、李某乙、溫某甲四人(均另案處理)財(cái)物折合人民幣1422萬(wàn)余元。
1．2011年底的一天，廣東省深圳市個(gè)體工商承包商許某甲為請(qǐng)求時(shí)任自治區(qū)發(fā)改委副主任張八五在其承攬寧夏工程項(xiàng)目方面提供幫助，送給張八五一只價(jià)值13.95萬(wàn)元的翡翠手鐲，張八五予以收受。2012年，在張八五的幫助下，許某甲以深圳市某裝飾工程有限公司名義承攬了寧夏國(guó)電英力特大廈項(xiàng)目?jī)?nèi)部及外墻裝飾裝修部分工程項(xiàng)目。2015年，在時(shí)任自治區(qū)發(fā)改委主任張八五的幫助下，許某甲以深圳市某裝飾工程有限公司名義承攬了石嘴山銀行總行裝飾裝修工程項(xiàng)目。案發(fā)后，涉案翡翠手鐲依法予以追繳。
2．2004年，被告人張八五當(dāng)選為石嘴山市人民政府副市長(zhǎng)，協(xié)助市長(zhǎng)分管城市建設(shè)等方面的工作。寧夏某工程管理咨詢有限公司（以下簡(jiǎn)稱寧夏某工程公司）法定代表人李某甲欲在石嘴山市承攬工程招標(biāo)代理業(yè)務(wù)，請(qǐng)求張八五幫忙，張八五表示答應(yīng)。在張八五的幫助下，寧夏某工程公司承攬了石嘴山市大武口區(qū)第二人民醫(yī)院的門診大樓及康復(fù)中心建設(shè)工程招標(biāo)代理業(yè)務(wù)。2010年，固原一中遷建工程項(xiàng)目經(jīng)自治區(qū)發(fā)改委審批同意建設(shè)。在時(shí)任自治區(qū)發(fā)改委副主任張八五的幫助下，寧夏某工程公司承攬了固原一中教學(xué)樓和辦公樓新建工程招標(biāo)代理業(yè)務(wù)。2014年，寧東科技道路及給排水工程初步設(shè)計(jì)批復(fù)經(jīng)自治區(qū)發(fā)改委備案通過(guò)。在時(shí)任自治區(qū)發(fā)改委主任張八五的幫助下，寧夏某工程公司承攬了寧東科技園道路及給排水工程的招標(biāo)代理業(yè)務(wù)。
2004年至2016年期間，李某甲為請(qǐng)求和感謝被告人張八五在上述工程招標(biāo)代理業(yè)務(wù)上的幫助，在每年元旦、春節(jié)、國(guó)慶節(jié)、中秋節(jié)等節(jié)日期間，先后34次送給張八五現(xiàn)金人民幣共計(jì)73萬(wàn)元，張八五予以收受。
3．2001年，自治區(qū)發(fā)改委審批同意建設(shè)納家戶回族風(fēng)情園項(xiàng)目(后更名為中華某園項(xiàng)目)。被告人張八五時(shí)任自治區(qū)計(jì)委社會(huì)事業(yè)處處長(zhǎng)，負(fù)責(zé)該項(xiàng)目。2002年，寧夏某實(shí)業(yè)有限公司法定代表人李某乙在爭(zhēng)取承建該項(xiàng)目的過(guò)程中與張八五相識(shí)。在張八五的幫助下，寧夏某實(shí)業(yè)有限公司順利承攬了納家戶回族風(fēng)情園項(xiàng)目并獲得政府撥付的配套資金。2005年左右，李某乙在石嘴山市開發(fā)房地產(chǎn)項(xiàng)目，在時(shí)任石嘴山市人民政府副市長(zhǎng)張八五的幫助下，寧夏某房地產(chǎn)開發(fā)公司(法定代表人李某乙)順利取得寧夏英力特化工股份有限公司使用的2OO畝土地，用于住宅開發(fā)。
2006年至2016年期間，李某乙為了感謝被告人張八五在上述項(xiàng)目上的幫助，以向張八五之妻李某丙“借款”支付高額利息的方式，送給張八五感謝費(fèi)共計(jì)1186.93萬(wàn)元。張八五知情后予以認(rèn)可。
4．1989年，被告人張八五與溫某甲相識(shí)。張八五在自治區(qū)計(jì)委勞文處工作，與寧夏回族自治區(qū)教育廳有業(yè)務(wù)上的聯(lián)系。受溫某甲之托，其幫忙將溫某甲的子女順利轉(zhuǎn)入銀川某小學(xué)就學(xué)。1991年，張八五在自治區(qū)計(jì)委勞文處分管大學(xué)生分配計(jì)劃指標(biāo)工作，受溫某甲之托，其幫忙將溫某甲的親戚安排在銀行市原計(jì)劃經(jīng)濟(jì)委員會(huì)工作。1995年，張八五先后任自治區(qū)計(jì)委辦公室副主任。受溫某甲之托，張八五幫助溫某甲所在的寧夏某建筑公司第四分公司承攬了銀川市電信局新建同心路模塊局機(jī)房樓建設(shè)工程。2001年，寧夏大學(xué)化學(xué)化工實(shí)驗(yàn)樓經(jīng)自治區(qū)計(jì)委審批建設(shè)。張八五任自治區(qū)計(jì)委社會(huì)事業(yè)處處長(zhǎng)，分管寧夏大學(xué)的基建項(xiàng)目。受溫某甲之托，張八五幫助溫某甲所在的寧夏某建筑公司第四分公司承攬了寧夏大學(xué)化學(xué)化工實(shí)驗(yàn)樓建設(shè)工程。2013年和2016年，張八五任自治區(qū)發(fā)改委主任，受溫某甲之托，幫助溫某甲的孫子女先后進(jìn)入銀川市某小學(xué)就學(xué)。2017年，受溫某甲之托，張八五利用其自治區(qū)發(fā)改委主任地位形成的便利條件，幫助寧夏某房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(法定代表人溫某甲)順利取得寧夏銀行8000萬(wàn)元貸款。
1995年春節(jié)至2017年3月期間，溫某甲為感謝被告人張八五在上述其子女、孫子入學(xué)、親屬安排工作、承攬工程、協(xié)調(diào)銀行貸款等方面提供的幫助，在每年春節(jié)、端午、中秋等節(jié)日期間，多次送給張八五現(xiàn)金人民幣共計(jì)40萬(wàn)元。2001年，以給張八五父親提供住房為名，在銀川市××園給張八五購(gòu)買一套住房，支付房款23萬(wàn)元。2011年至2013年期間，以資助張八五女兒張某1出國(guó)留學(xué)為名，先后三次送給張八五現(xiàn)金人民幣共計(jì)60萬(wàn)元。2012年至2017年，以感謝張八五為其孫子、孫女入學(xué)提供幫助，兩次送給張八五現(xiàn)金人民幣共計(jì)20萬(wàn)元。2016年1月，溫某甲委托其妻以恭賀張八五女兒張某己結(jié)婚為名，送給張八五現(xiàn)金人民幣2萬(wàn)元、價(jià)值3.1229萬(wàn)元的金手鐲兩只。以上共計(jì)人民幣148.1229萬(wàn)元，張八五予以收受。案發(fā)后，涉案兩只金手鐲依法予以追繳。
2018年5月2日，被告人張八五近親屬代為退賠人民幣970萬(wàn)元。
二、隱瞞境外存款罪的犯罪事實(shí)
2015年至2016年期間，李某丙先后兩次委托他人在香港購(gòu)買股票。被告人張八五明知配偶在境外購(gòu)買股票，應(yīng)當(dāng)依照國(guó)家規(guī)定申報(bào)，而故意隱瞞不報(bào)。其中：
1．2015年6月，李某丙委托許某甲購(gòu)買在香港上市的華鼎控股、理文手袋、馬仕達(dá)國(guó)際三支股票，共計(jì)人民幣850萬(wàn)元。
2．2Ol6年8月，李某丙委托其表妹夫許某乙，以許某乙名下某控股有限公司的名義，購(gòu)買香港上市公司股票，共計(jì)港幣1298萬(wàn)元。
公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭出示了證人許某甲、李某甲、李某乙、溫某甲、李某丙等人的證言，價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書、審計(jì)報(bào)告、轉(zhuǎn)款記錄、工程中標(biāo)通知書、施工合同，扣押物品決定書、清單及物證照片，被告人供述、同步錄音錄像、戶籍證明、任職文件等支持指控。據(jù)此認(rèn)為，被告人張八五無(wú)視國(guó)法，在擔(dān)任自治區(qū)計(jì)委辦公室副主任、自治區(qū)計(jì)委社會(huì)處處長(zhǎng)、石嘴山市人民政府副市長(zhǎng)、自治區(qū)發(fā)改委副主任、自治區(qū)發(fā)改委黨組書記、主任職務(wù)期間，利用職務(wù)上的便利或本人職權(quán)、地位形成的便利條件，自己或通過(guò)其他國(guó)家工作人員職務(wù)上的行為，為他人謀取利益，收受他人財(cái)物共計(jì)人民幣1422萬(wàn)余元，受賄數(shù)額特別巨大。被告人張八五身為國(guó)家工作人員，明知在境外有存款，應(yīng)當(dāng)依照規(guī)定申報(bào)而隱瞞不報(bào)，數(shù)額達(dá)850萬(wàn)元人民幣和1298萬(wàn)元港幣，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十五條、第三百八十八條、第三百九十五條第二款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)分別以受賄罪和隱瞞境外存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人張八五在宣告判決以前一人犯數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定，實(shí)行數(shù)罪并罰。被告人張八五歸案后，如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定。
被告人張八五對(duì)起訴書指控的第一起受賄事實(shí)沒(méi)有異議，對(duì)起訴書指控的其余犯罪事實(shí)經(jīng)過(guò)沒(méi)有異議。當(dāng)庭辯解其幫助請(qǐng)托人是按照法律程序和職責(zé)幫助的，未謀取非法利益；起訴書指控其收受李某甲受賄的次數(shù)、地點(diǎn)、數(shù)額和其記憶差距比較大；其事前不知妻子收受李某乙高額利息的事實(shí)，是在組織審查時(shí)才知道全部情況，其妻子和李某乙之間的利息約定符合法律規(guī)定；其收受溫某甲的錢款屬實(shí)，但是屬于人情往來(lái)，加之其父親在溫某甲的工地走失，溫某甲給付錢物存在補(bǔ)償性質(zhì)；其申報(bào)財(cái)產(chǎn)當(dāng)日，其妻子購(gòu)買的價(jià)值人民幣850萬(wàn)元的股票已賣掉，不屬于申報(bào)范圍；價(jià)值港幣1298萬(wàn)元的股票不在其及其家屬名下，其申報(bào)財(cái)產(chǎn)時(shí)認(rèn)為不屬于申報(bào)范圍。請(qǐng)求對(duì)其減輕處罰。
辯護(hù)人韓佐安提出以下辯護(hù)意見：1.被告人張八五收受李某甲73萬(wàn)元的事實(shí)不清，證據(jù)不足，不具有排他性；2.指控被告人張八五以向李某乙高利放貸的形式受賄1186萬(wàn)元錯(cuò)誤，應(yīng)屬民間借貸。審核說(shuō)明存在重大瑕疵，不能作為認(rèn)定本起受賄數(shù)額的依據(jù)；3.被告人張八五收受溫某甲的錢物，屬于禮金性質(zhì)和撫慰老人的意思表達(dá)，不應(yīng)計(jì)入犯罪數(shù)額；4.隱瞞境外存款不應(yīng)包括境外股票，被告人張八五的行為不構(gòu)成隱瞞境外存款罪。
辯護(hù)人高子程補(bǔ)充以下辯護(hù)意見：1.被告人張八五主動(dòng)交代收受許某甲財(cái)物，系其主動(dòng)交代，應(yīng)認(rèn)定為坦白；2.證人李某甲的證言、被告人張八五的供述不能排除非法方法收集的可能性；3.被告人張八五知道其妻收取李某乙高額利息的時(shí)間不一致，且指控被告人張八五認(rèn)可其妻收受高額利息的證據(jù)不足；4.被告人張八五的行為構(gòu)成隱瞞境外存款罪。
經(jīng)審理查明：
一、1995年至2016年期間，被告人張八五利用職務(wù)便利，多次收受許某甲、寧夏某工程公司法定代表人李某甲、寧夏某實(shí)業(yè)有限公司法定代表人李某乙、溫某甲財(cái)物折合人民幣共計(jì)1422.004191萬(wàn)元。
1.2011年底的一天，時(shí)任自治區(qū)發(fā)改委副主任的被告人張八五接受廣東省深圳市個(gè)體工商承包商許某甲請(qǐng)求在承攬寧夏工程項(xiàng)目方面提供幫助的請(qǐng)托，非法收受許某甲所送價(jià)值人民幣13.95萬(wàn)元的一只翡翠手鐲。2012年、2015年被告人張八五為許某甲承攬寧夏國(guó)電英力特大廈項(xiàng)目?jī)?nèi)部及外墻裝飾部分裝修工程項(xiàng)目和石嘴山銀行總行裝飾裝修工程項(xiàng)目提供幫助。
2.2004年至2016年的元旦、春節(jié)、國(guó)慶節(jié)、中秋節(jié)等節(jié)日期間，被告人張八五利用其擔(dān)任石嘴山市人民政府副市長(zhǎng)、自治區(qū)發(fā)改委副主任、自治區(qū)發(fā)改委主任的職務(wù)便利，為寧夏某工程公司法定代表人李某甲先后承攬石嘴山市第二人民醫(yī)院門診大樓及康復(fù)中心建設(shè)工程招標(biāo)代理業(yè)務(wù)、固原一中教學(xué)樓和辦公樓新建工程招標(biāo)代理業(yè)務(wù)、寧東科技園道路及給排水工程招標(biāo)代理業(yè)務(wù)提供幫助，34次收受李某甲所送人民幣共計(jì)73萬(wàn)元。
3.2006年至2016年期間，被告人張八五利用其擔(dān)任自治區(qū)計(jì)委社會(huì)事業(yè)處處長(zhǎng)、石嘴山市副市長(zhǎng)的職務(wù)便利，為寧夏某實(shí)業(yè)有限公司法定代表人李某乙承攬納家戶回族風(fēng)情園項(xiàng)目并獲得政府配套資金、取得寧夏英力特化工股份有限公司使用的200畝土地用于住宅開發(fā)提供幫助。該10年期間，李某乙給付被告人張八五之妻李某丙的金額共計(jì)人民幣2125萬(wàn)元，扣除本金人民幣628萬(wàn)元和中國(guó)人民銀行同期貸款基準(zhǔn)利率四倍后，支付感謝費(fèi)共計(jì)1186.931291萬(wàn)元。被告人張八五知道其妻李某丙通過(guò)給李某乙借款收取高額利息的事情后并未表示反對(duì)。
4.1995年至2017年3月，在每年春節(jié)、端午、中秋等節(jié)日期間，被告人張八五先后利用其擔(dān)任自治區(qū)計(jì)委勞文處、辦公室副主任、社會(huì)事業(yè)處處長(zhǎng)、自治區(qū)發(fā)改委主任的職務(wù)便利，為溫某甲子女入學(xué)銀川某小學(xué)、安排溫某甲親戚在銀川市計(jì)委工作、承攬銀川市電信局新建同心路模塊局機(jī)房樓建設(shè)工程、承攬寧夏大學(xué)化學(xué)化工實(shí)驗(yàn)樓建設(shè)工程、溫某甲孫子女入學(xué)銀川市某小、取得寧夏銀行8000萬(wàn)貸款等方面提供的幫助，多次收受溫某甲給予的人民幣共計(jì)40萬(wàn)元。2001年，溫某甲以給被告人張八五父親提供住房為名，在銀川市××園給被告人張八五購(gòu)買一套價(jià)值23萬(wàn)元的住房。2011年至2013年期間，溫某甲以資助被告人張八五女兒出國(guó)留學(xué)為名，三次送給被告人張八五人民幣共計(jì)60萬(wàn)元。2012年至2017年，為感謝張八五為其孫子、孫女入學(xué)提供幫助，溫某甲兩次送給被告人張八五人民幣共計(jì)20萬(wàn)元。2016年1月，溫某甲委托其妻以恭賀被告人張八五女兒結(jié)婚為名，送給被告人張八五人民幣2萬(wàn)元、價(jià)值3.1229萬(wàn)元的金手鐲兩只。以上財(cái)物共計(jì)人民幣148.1229萬(wàn)元。
案發(fā)后，被告人張八五家屬代為退賠人民幣970萬(wàn)元。
二、2016年1月、2017年3月，被告人張八五在填報(bào)領(lǐng)導(dǎo)干部個(gè)人有關(guān)事項(xiàng)報(bào)告表時(shí)，對(duì)其妻子李某丙先后持有價(jià)值人民幣850萬(wàn)元、港幣1298萬(wàn)元的境外股票的情況隱瞞不報(bào)。
1.2015年6月，被告人張八五之妻李某丙委托許某甲購(gòu)買在香港上市的華鼎控股、理文手袋、馬仕達(dá)國(guó)際三支股票，共計(jì)人民幣850萬(wàn)元。
2.2Ol6年8月，被告人張八五之妻李某丙委托許某乙，在香港以某控股有限公司的名義購(gòu)買價(jià)值1298萬(wàn)元港幣的中國(guó)某國(guó)際的股票。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭出示的下列證據(jù)證實(shí)：
綜合證據(jù)
1.交辦案件線索通知書、案件移送函、指定管轄決定書、立案決定書、破案經(jīng)過(guò)，證實(shí)2017年6月21日寧夏回族自治區(qū)××區(qū)發(fā)改委原主任張八五違紀(jì)問(wèn)題立案審查。后將該案件線索移交寧夏回族自治區(qū)人民檢察院，2017年10月16日該院將此案交辦于吳忠市人民檢察院。2017年12月15日寧夏回族自治區(qū)紀(jì)檢委將該案移送寧夏回族自治區(qū)人民檢察院，該院將案件交由吳忠市人民檢察院辦理，并移交張八五涉嫌隱瞞境外存款的犯罪線索。同日，吳忠市人民檢察院以受賄罪對(duì)張八五立案?jìng)刹?。在偵查期間，張八五對(duì)其受賄、隱瞞境外存款的犯罪事實(shí)予以供認(rèn)；
2.戶籍信息，證實(shí)被告人張八五，1962年4月7日出生，已達(dá)刑事責(zé)任年齡，具有刑事責(zé)任能力；
3.公務(wù)員登記表及干部任免審批表、自治區(qū)計(jì)委文件、石嘴山市委、政府文件、寧夏回族自治區(qū)委員會(huì)、政府文件，證實(shí)被告人張八五于1995年10月任自治區(qū)計(jì)委辦公室副主任，2000年5月任自治區(qū)計(jì)委社會(huì)事業(yè)處處長(zhǎng)，2004年2月任石嘴山市副市長(zhǎng)，2005年5月任自治區(qū)發(fā)改委副主任，2011年2月任自治區(qū)發(fā)改委黨組副書記（正廳級(jí)），2013年1月任自治區(qū)發(fā)改委黨組書記、主任；
4.扣押決定書、扣押清單及筆錄、收據(jù)及詢問(wèn)李某丙筆錄，證實(shí)案發(fā)后，被告人張八五之妻李某丙代為退贓人民幣970萬(wàn)元。
二、被告人張八五收受許某甲價(jià)值人民幣13.95萬(wàn)元翡翠手鐲的證據(jù)
1.項(xiàng)目建設(shè)核準(zhǔn)的請(qǐng)示、批復(fù)及公文處理單、公文擬稿紙，證實(shí)被告人張八五負(fù)責(zé)核準(zhǔn)寧夏國(guó)電英力特大廈建設(shè)項(xiàng)目；
2.營(yíng)業(yè)執(zhí)照、承包經(jīng)營(yíng)協(xié)議書、通知及情況說(shuō)明，證實(shí)2010年至2015年，深圳市某裝飾工程有限公司將該公司寧夏分公司的經(jīng)營(yíng)權(quán)承包給許某甲。許某甲以寧夏分公司的名義承接了國(guó)電英力特能源化工集團(tuán)股份有限公司英力特大廈內(nèi)外裝飾裝修項(xiàng)目及石嘴山銀行總行老辦公樓改造裝飾裝修工程；
3.中標(biāo)通知、施工合同、工程結(jié)算審核報(bào)告及記賬憑證，證實(shí)2012年4月11日、2013年2月19日、4月29日，許某甲以深圳市某裝飾工程有限公司名義中標(biāo)國(guó)電英力特大廈項(xiàng)目外墻裝飾裝修設(shè)計(jì)深化及施工A標(biāo)段、室內(nèi)裝飾裝修工程項(xiàng)目，施工后通過(guò)審核，以及國(guó)電英力特能源化工集團(tuán)股份有限公司給許某甲支付工程款情況；
4.中標(biāo)通知書、施工合同、竣工結(jié)算審核書、工程款結(jié)算票據(jù)，證實(shí)2015年7月25日，許某甲以深圳市某裝飾工程有限公司的名義中標(biāo)石嘴山銀行總行裝飾裝修工程項(xiàng)目，施工并通過(guò)審核后，該行支付工程款情況；
5.扣押決定書、財(cái)物清單及照片、鑒定證書、售貨小票，證實(shí)從被告人張八五之妻李某丙處扣押價(jià)值人民幣13.95萬(wàn)元翡翠手鐲一只；
6.證人許某甲的證言及自書材料，證實(shí)2009年左右，其通過(guò)朋友認(rèn)識(shí)自治區(qū)發(fā)改委副主任張八五，后認(rèn)識(shí)被告人張八五妻子李某丙。2011年8月，為了和張八五搞好關(guān)系，以后讓張八五幫忙承攬寧夏的工程，其在深圳羅湖區(qū)一商場(chǎng)以13.95萬(wàn)元的價(jià)格購(gòu)買一個(gè)翡翠手鐲。在年底和張八五吃飯后送給張八五。2012年，張八五介紹其認(rèn)識(shí)了英力特公司總經(jīng)理秦某某，在張八五的幫助下，其順利承攬了該公司辦公樓室內(nèi)外裝修工程。2015年，張八五又介紹其認(rèn)識(shí)了石嘴山銀行的總經(jīng)理李某丁，在張八五的幫助下，其順利中標(biāo)承攬了該行總部辦公樓改造工程。上述工程其是以深圳市某裝飾工程有限公司的名義承攬的；
7.證人李某丙的證言及自書材料、同步錄音錄像，證實(shí)2011年的一天，其在家里發(fā)現(xiàn)一個(gè)價(jià)值13.95萬(wàn)元翡翠手鐲。其丈夫張八五告知手鐲是許某甲送的，許某甲之所以送翡翠手鐲，是張八五在許某甲承攬工程時(shí)提供了幫助及以后可能還會(huì)得到幫助。其知道張八五在許某甲承攬石嘴山銀行裝修工程時(shí)給該行總經(jīng)理李某丁打過(guò)招呼；
8.證人秦某某（原國(guó)電英力特能源化工集團(tuán)股份有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理）的證言，證實(shí)2012年，其在與被告人張八五吃飯的過(guò)程中，張八五將干室內(nèi)外裝修工程的許某甲引薦給其，讓今后支持許某甲在寧夏的發(fā)展。后許某甲找其表示想?yún)⑴c寧夏英力特大廈室內(nèi)外裝修工程的投標(biāo)。經(jīng)其給招標(biāo)辦工作人員打招呼后，許某甲中標(biāo)三個(gè)標(biāo)段。因張八五系自治區(qū)發(fā)改委副主任，國(guó)電英力特是國(guó)有企業(yè)，電廠建設(shè)等項(xiàng)目的立項(xiàng)、批復(fù)還需要張八五支持，故其按張八五的意思幫助許某甲承攬裝修項(xiàng)目；
9.證人李某?。ㄊ焐姐y行股份有限公司黨委書記、董事長(zhǎng)）的證言，證實(shí)2015年的一天，其與被告人張八五吃飯的過(guò)程中，張八五將干裝修工程的許某甲介紹給其，讓以后多支持許某甲在寧夏的發(fā)展。經(jīng)其給石嘴山銀行總行分管基建的副行長(zhǎng)詹某某打招呼后，許某甲順利中標(biāo)該行辦公大樓裝修工程。因張八五是自治區(qū)發(fā)改委主任，石嘴山銀行的發(fā)展離不開自治區(qū)發(fā)改委一些金融政策的支持，故其按張八五的意思幫助許某甲承攬了該行辦公大樓裝修工程;
10.證人詹某某（石嘴山銀行股份有限公司副行長(zhǎng)）的證言，證實(shí)2015年，在石嘴山銀行總行辦公樓裝修工程招標(biāo)之前，總行董事長(zhǎng)李某丁給其打招呼說(shuō)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)向其推薦許某甲的深圳市某裝飾工程有限公司，意圖讓該公司中標(biāo)總行辦公樓裝修工程，并指示在招標(biāo)過(guò)程中予以關(guān)照。在其幫助下，深圳市某裝飾工程有限公司順利中標(biāo)總行辦公樓裝修工程。事后知道那位領(lǐng)導(dǎo)為自治區(qū)發(fā)改委主任張八五；
11.被告人張八五的供述、同步錄音錄像及自書材料，供認(rèn)2009年左右，其經(jīng)人介紹與許某甲相識(shí)。2011年底的一天，許某甲在與其吃完飯后送其回家途中，送給其妻一只手鐲，希望今后多關(guān)照。其推辭了一下后收下，后來(lái)將手鐲給李某丙，并告知手鐲系許某甲所送。當(dāng)時(shí)鐲子和付款小票等在一起，價(jià)值13.95萬(wàn)元。許某甲之所以給其送鐲子，一是為了與其搞好關(guān)系，支持許某甲在寧夏的業(yè)務(wù)發(fā)展。二是感謝其在寧夏承攬工程項(xiàng)目提供的幫助。2012年，許某甲在承攬寧夏國(guó)電英力特辦公樓室內(nèi)外裝修工程前，其將許某甲介紹給該集團(tuán)公司的董事長(zhǎng)秦某某，讓支持許某甲在寧夏的發(fā)展。2015年，許某甲在承攬石嘴山銀行總部辦公樓裝修工程之前，其將許某甲介紹給該行董事長(zhǎng)李某丁，讓支持許某甲在寧夏的發(fā)展。在其幫助下，許某甲順利承攬了上述兩項(xiàng)工程。后在許某甲的請(qǐng)托下，其給秦某某、李某丁打招呼后，工程款順利支付。
三、被告人張八五收受寧夏某工程公司總經(jīng)理李某甲人民幣73萬(wàn)元的證據(jù)
1.營(yíng)業(yè)執(zhí)照、企業(yè)變更登記、公司章程及證人李某甲、李某戊、王某甲的證言，證實(shí)寧夏某工程公司的實(shí)際管理人為李某甲；
2.批復(fù)、建設(shè)工程施工合同、情況說(shuō)明、招標(biāo)備案表，證實(shí)2004年，石嘴山市第二人民醫(yī)院門診樓和康復(fù)中心項(xiàng)目有關(guān)問(wèn)題及用地問(wèn)題經(jīng)石嘴山市政府批復(fù)；2010年，固原一中遷建工程項(xiàng)目及初步設(shè)計(jì)由自治區(qū)發(fā)改委審批；2014年，寧東科技道路及給排水工程初步設(shè)計(jì)批復(fù)備案經(jīng)自治區(qū)發(fā)改委審核。被告人張八五具有職務(wù)上的便利；
3.建設(shè)工程招標(biāo)代理合同、中標(biāo)通知書及招標(biāo)代理費(fèi)憑證，證實(shí)2010年2月，寧夏某工程公司承攬固原一中遷建工程項(xiàng)目招標(biāo)代理業(yè)務(wù)；
4.建行帳戶明細(xì)及取款憑證，證實(shí)2004年至2016年期間，李某甲在行賄時(shí)間段取款記錄；
5.證人李某甲（寧夏某工程公司總經(jīng)理）的證言及自書材料，證實(shí)其為了和被告人張八五聯(lián)絡(luò)感情、尋求幫助承攬招標(biāo)代理業(yè)務(wù)和事后表示感謝，2004年元旦后至2016年年底期間，在每年元旦或春節(jié)、五一、十一、中秋等節(jié)假日前后都到張八五辦公室，送給張八五1萬(wàn)至3萬(wàn)不等的現(xiàn)金，先后34次送給張八五共計(jì)人民幣73萬(wàn)元。2004年，張八五通過(guò)給石嘴山市第二人民醫(yī)院院長(zhǎng)吳某某打招呼的方式，幫助其公司承攬了石嘴山市第二人民醫(yī)院的門診大樓及康復(fù)中心建設(shè)工程的招標(biāo)代理業(yè)務(wù)。2010年，張八五通過(guò)給固原市一位領(lǐng)導(dǎo)打招呼的方式，幫助其公司承攬了固原一中教學(xué)樓和辦公樓新建工程的招標(biāo)代理業(yè)務(wù)。2014年，張八五通過(guò)給時(shí)任寧東黨工委常務(wù)副書記張某甲打招呼的方式，幫助其公司承攬了寧東科技園道路及給排水工程的招標(biāo)代理業(yè)務(wù)。行賄款來(lái)源于日常開支；
6.證人吳某某（原石嘴山市第二人民醫(yī)院院長(zhǎng)）的證言，證實(shí)2004年，在石嘴山市第二人民醫(yī)院門診樓和康復(fù)中心建設(shè)項(xiàng)目公開招標(biāo)前，時(shí)任石嘴山市副市長(zhǎng)張八五向其推薦了寧夏某工程公司，并表示想讓這個(gè)公司承攬招標(biāo)代理業(yè)務(wù)。其將張八五打招呼的情況告知山西金邦公司負(fù)責(zé)該建設(shè)項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人，后寧夏某工程公司順利承攬了該項(xiàng)目的招標(biāo)代理業(yè)務(wù)；
7.證人薛某某（寧夏固原第一中學(xué)校長(zhǎng)）的證言，證實(shí)2010年，寧夏某工程公司的總經(jīng)理李某甲找其，表示想承攬固原一中遷建項(xiàng)目工程的招標(biāo)代理業(yè)務(wù)，因固原市有個(gè)領(lǐng)導(dǎo)打過(guò)招呼，稱自治區(qū)發(fā)改委主任張八五打過(guò)招呼，讓李某甲的公司承攬?jiān)擁?xiàng)目的招標(biāo)代理業(yè)務(wù)。其將該業(yè)務(wù)交給了李某甲的公司；
8.證人張某甲（原寧夏寧東能源化工基地黨委工委副書記）的證言，證實(shí)2014年11月份左右，寧東黨工委要建設(shè)寧東科技園道路工程，自治區(qū)發(fā)改委主任張八五電話告知讓將該工程的招標(biāo)代理給李某甲的公司，其表示答應(yīng)。幾天后，李某甲找其，其便將該工程的招標(biāo)代理業(yè)務(wù)給了李某甲的公司；
9.被告人張八五的供述、同步錄音錄像及自書材料，供認(rèn)2004年至2016年期間，其任石嘴山市副市長(zhǎng)、自治區(qū)發(fā)改委副主任、主任時(shí)，李某甲為與其搞好關(guān)系，為他的公司承攬招標(biāo)代理業(yè)務(wù)尋求幫助和事后感謝，在每年元旦或春節(jié)、五一、十一、中秋等節(jié)假日前后到其辦公室，送給其1萬(wàn)至3萬(wàn)不等的現(xiàn)金，先后34次共送人民幣73萬(wàn)元。73萬(wàn)元其用于日常開支。2004年，李某甲請(qǐng)托其想承攬石嘴山市第二人民醫(yī)院的門診大樓及康復(fù)中心建設(shè)工程的招標(biāo)代理業(yè)務(wù)，其通過(guò)給石嘴山市第二人民醫(yī)院院長(zhǎng)吳某某打招呼的方式，幫助李某甲的公司承攬?jiān)摌I(yè)務(wù)。2010年，李某甲請(qǐng)托其想承攬固原一中教學(xué)樓和辦公樓新建工程的招標(biāo)代理業(yè)務(wù)，其通過(guò)給固原市一位領(lǐng)導(dǎo)打招呼的方式，幫助李某甲的公司承攬了該業(yè)務(wù)。2014年，李某甲請(qǐng)托其想承攬寧東科技園道路及給排水工程的招標(biāo)代理業(yè)務(wù)，其通過(guò)給時(shí)任寧東黨工委常務(wù)副書記張某甲打招呼的方式，幫助李某甲的公司承攬了該業(yè)務(wù)。
四、被告人張八五收受寧夏某實(shí)業(yè)有限公司法定代表人李某乙1186.931291萬(wàn)元的證據(jù)
1.專項(xiàng)審核說(shuō)明及附件、說(shuō)明，記賬憑證及銀行交易明細(xì)、告知筆錄，證實(shí)經(jīng)希格瑪會(huì)計(jì)師事務(wù)所寧夏眾和分所審核，2006年11月至2016年4月，李某乙向李某丙支付本利共計(jì)2125萬(wàn)元，扣除2006年11月至2008年8月借款本金628萬(wàn)元，扣除中國(guó)人民銀行的一年期貸款基準(zhǔn)利率的4倍利率計(jì)算的應(yīng)付利息310.068709萬(wàn)元，計(jì)算得出超過(guò)借款本金和4倍利率的數(shù)額為1186.931291萬(wàn)元。該審核結(jié)果已告知被告人張八五、李某丙、李某乙，均無(wú)異議；
2.批復(fù)、請(qǐng)示、公文擬稿紙及發(fā)文稿審批單，證實(shí)被告人張八五具有審核某園相關(guān)工程項(xiàng)目報(bào)告的職權(quán)，并審核簽發(fā)通過(guò)。納家戶風(fēng)情園項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的批復(fù)由張八五于2001年9月16日簽字審定。張八五具有職務(wù)上的便利；
3.營(yíng)業(yè)執(zhí)照、開發(fā)建設(shè)合同書、補(bǔ)充合同書、建設(shè)用地的請(qǐng)示、批復(fù)、會(huì)議紀(jì)要、情況說(shuō)明、中標(biāo)通知書、建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建筑工程施工許可證、報(bào)登記表、建設(shè)工程施工圖設(shè)計(jì)文件審查報(bào)告、撥付款資金明細(xì)表及財(cái)務(wù)憑證，證實(shí)寧夏某實(shí)業(yè)有限公司、寧夏某房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的法定代表人均為李某乙。2002年7月和9月，李某乙以此兩家公司名義分別開發(fā)建設(shè)納家戶回族風(fēng)情園項(xiàng)目。后該項(xiàng)目更名為中華某園。2010年至2012年期間，寧夏某實(shí)業(yè)有限公司建設(shè)中華某園項(xiàng)目；
4.土地使用權(quán)證、土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、變更土地登記申請(qǐng)書、建設(shè)用地規(guī)劃許可證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、建筑工程施工許可證等書證，證實(shí)2005年11月21日，寧夏英力特化工股份有限公司將其使用的200畝土地出讓給寧夏某房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，用于住宅開發(fā)；
5.證人李某乙（寧夏某實(shí)業(yè)有限公司、寧夏某房地產(chǎn)開發(fā)有限公司法定代表人）的證言及自書材料，證實(shí)2002年，其在爭(zhēng)取納家戶回族風(fēng)情園項(xiàng)目的過(guò)程中結(jié)識(shí)被告人張八五。其的項(xiàng)目都在張八五的職權(quán)管轄范圍，其就請(qǐng)張八五幫忙。在張八五的幫助下，其順利中標(biāo)納家戶回族風(fēng)情園項(xiàng)目并順利獲得政府撥付的配套資金。2005年左右，在張八五的幫助下，其順利從英力特公司拿到某庭院200多畝土地，用于房地產(chǎn)開發(fā)。事后，其多次向張八五表示感謝，但張八五總說(shuō)以后再說(shuō)。因張八五處事謹(jǐn)慎，其送很多現(xiàn)金會(huì)被拒絕，會(huì)影響關(guān)系的未來(lái)發(fā)展，加之某園項(xiàng)目還需要不斷推進(jìn)，還需要張八五的幫助，便決定通過(guò)向張八五之妻李某丙以借款支付高額利息的隱蔽方式。2006年底和2008年7、8月，其分別向李某丙借款328萬(wàn)元、300萬(wàn)元，月息5分。2010年其與李某丙算帳后，余款利息為2分。李某丙向其公司轉(zhuǎn)款和其給李某丙回款支付利息大多數(shù)都是通過(guò)李某丙提供的他人帳戶及本人帳戶進(jìn)行的。從2006年至2016年10年期間，扣除本金和銀行同期利率四倍的利息，其陸續(xù)送給張八五感謝費(fèi)共計(jì)1186萬(wàn)余元。其想通過(guò)這種方式加深和張八五的關(guān)系，建立長(zhǎng)期的合作共贏的局面。其沒(méi)有給張八五明確說(shuō)過(guò)李某丙借款獲得高額利息的事，但張八五應(yīng)該知道，因?yàn)閺埌宋逶嬲]其民間借貸不要太多，加之其返給李某丙的錢時(shí)間長(zhǎng)、金額大，張八五不可能不知道。其為了公司經(jīng)營(yíng)，也向他人借過(guò)利息3分至5分的款，一般都是借幾個(gè)月，不可能出現(xiàn)其和李某丙這種長(zhǎng)達(dá)十年之久的不正常借貸關(guān)系；
6.證人李某丙的證言及同步錄音錄像、自書材料，證實(shí)2006年底，其分幾筆借給李某乙周轉(zhuǎn)資金共計(jì)628萬(wàn)元。剛開始李某乙按月息5分支付利息，后因李某乙公司資金緊張，到2010年算帳后，李某乙還款628萬(wàn)元，還欠300余萬(wàn)元，李某乙按照低于5分的月息向其支付利息。因?yàn)橥ㄟ^(guò)其或者張八五的賬戶給李某乙轉(zhuǎn)款或回款目標(biāo)太大，容易出事，就通過(guò)其指定的其他人賬戶進(jìn)行。李某乙向其周轉(zhuǎn)資金并支付高額利息，其想是張八五給李某乙事業(yè)上給予很多幫助，李某乙為感謝張八五而為。李某乙借錢時(shí)，其征求過(guò)張八五的意見。2015年其向李某乙催要利息時(shí)，李某乙告知國(guó)家審計(jì)署在調(diào)查借款之事，并將相關(guān)賬目調(diào)走。為了理清和李某乙之間經(jīng)濟(jì)往來(lái)金額，其深夜在家核賬時(shí)被張八五發(fā)現(xiàn)，其將與李某乙之間的經(jīng)濟(jì)往來(lái)告知張八五，張八五讓其盡快把賬算清、結(jié)清。直到2016年底，李某乙才將借款628萬(wàn)元本金還清，陸續(xù)共支付利息1500余萬(wàn)元；
7.證人秦某某（原寧夏英力特化工股份有限公司董事長(zhǎng)），證實(shí)2005年，被告人張八五當(dāng)時(shí)是石嘴山市副市長(zhǎng)，在其公司計(jì)劃出讓近400畝土地使用權(quán)時(shí)，張八五向其推薦了李某乙的某房地產(chǎn)公司，想讓該公司得到這塊土地。其便將李某乙推薦給財(cái)務(wù)總監(jiān)王某乙，之后某房地產(chǎn)公司順利達(dá)成土地轉(zhuǎn)讓協(xié)議；
8.證人王某乙的證言，證實(shí)2005年，寧夏英力特化工股份有限公司計(jì)劃出讓近400畝土地使用權(quán)時(shí)，其作為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)該土地使用權(quán)的變現(xiàn)、使用。董事長(zhǎng)秦某某給其說(shuō)石嘴山市有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)向他推薦李某乙的某房地產(chǎn)公司，想讓該公司得到這塊土地。其向董事會(huì)匯報(bào)了該情況，某房地產(chǎn)公司順利取得這塊土地的使用權(quán)；
9.證人唐某某、黃某甲的證言，證實(shí)從2006年開始，該公司向李某丙共借款628萬(wàn)元，月息5分。從2010年9月份開始，公司老總李某乙讓其用他和其名下賬戶里存的公司的錢給李某丙還款，分別轉(zhuǎn)入李某己等人帳戶。按照李某乙的安排，按照年度計(jì)算給李某丙支付本息，結(jié)余多少本金，下一年度按照新的結(jié)余本金計(jì)算利息。2010年9月份，公司和李某丙進(jìn)行過(guò)結(jié)算，約定一共支付本息1100余萬(wàn)元，其中支付本金628萬(wàn)元。當(dāng)年年底，公司未將剩余的500余萬(wàn)元利息給李某丙付清，628萬(wàn)元本金作為利息，多付的沖減本金，公司還欠李某丙400余萬(wàn)元本金。從2011年開始，按照月息3分計(jì)息，2012年至2015年按月息2分計(jì)息；
10.證人黃某乙、刁某某、馬某某、曹某某的證言，證實(shí)其銀行卡由李某丙借用；
11.證人張某乙、張某丙的證言，證實(shí)其與李某丙指定的帳戶有銀行往來(lái)情況；
12.證人李某庚、韓某某、黃某丙、董某某、胡某甲的證言，證實(shí)2006年至2008年期間，李某丙向其借款，后連本帶利還清；
13.證人高某某的證言，證實(shí)李某丙向其丈夫李某辛借款60萬(wàn)元，沒(méi)有約定利息。2010年9月唐某某給其銀行卡轉(zhuǎn)款60萬(wàn)元就是還的借款；
14.證人李某己的證言，證實(shí)2008年7月，其給姑姑李某丙借款50萬(wàn)元，錢至今未還清。2010年其中國(guó)銀行卡由李某丙使用，2011年至2014年間，唐某某、李某乙的銀行帳戶與其名下帳戶的經(jīng)濟(jì)往來(lái)其不知情；
15.證人姜某甲的證言，證實(shí)李某丙共向其借款700萬(wàn)元，還有500余萬(wàn)元未還；
16.被告人張八五的供述、同步錄音錄像及自書材料，供認(rèn)2002年，其與李某乙因某園項(xiàng)目相識(shí)。該項(xiàng)目由自治區(qū)發(fā)改委組織招投標(biāo)，李某乙競(jìng)標(biāo)提出的方案，其給提出修改意見，并得到認(rèn)可。在其幫助下，李某乙中標(biāo)該項(xiàng)目，經(jīng)自治區(qū)發(fā)改委備案審核后，自治區(qū)發(fā)改委下?lián)茉擁?xiàng)目國(guó)家專項(xiàng)補(bǔ)助資金2000余萬(wàn)元。2004年，其任石嘴山市副市長(zhǎng)時(shí)，李某乙想在該市開發(fā)房地產(chǎn)項(xiàng)目，其便介紹寧夏英力特化工股份有限公司董事長(zhǎng)秦某某給李某乙認(rèn)識(shí)。在其協(xié)調(diào)下，李某乙從寧夏英力特化工股份有限公司拿到開發(fā)土地。事后，李某乙多次向其表示感謝，其說(shuō)以后再說(shuō)。2006年，李某乙向其妻子李某丙提出借款并承諾高額利息，李某丙征求其意見。其回復(fù)有錢就投，有其在，李某乙不會(huì)讓李某丙有損失的。2010年，李某丙給其說(shuō)李某乙給錢慢，讓其要一下，其回復(fù)不能要，如果其出面要錢，就等于直接參與了此事。其給李某丙說(shuō)有其在，李某乙不會(huì)不給錢的。2015年，李某丙告知國(guó)家審計(jì)署在審計(jì)妻子與李某乙之間的經(jīng)濟(jì)往來(lái)，其才知道李某乙向李某丙借款支付高額利息的事。李某丙告知其向李某乙周轉(zhuǎn)資金600余萬(wàn)元，李某乙向李某丙支付利息1500余萬(wàn)元，利率5分、3分不等。盡管李某乙未明確告知他這樣做的真實(shí)目的，但其心里明白。李某乙通過(guò)向其妻子李某丙借款支付高額利息的方法，作為其向他提供幫助的回報(bào)和感謝。
五、被告人張八五收受溫某甲財(cái)物148.1229萬(wàn)元的證據(jù)
1.商品房買賣合同、記賬憑證及其附件進(jìn)帳單、收據(jù)、市房地產(chǎn)交易發(fā)票、商品房決算書、房產(chǎn)證、證人朱某甲的證言，證實(shí)2001年10月30日，溫某甲以被告人張八五父親田某某的名義以23萬(wàn)購(gòu)買銀川市某小區(qū)4-4-201室，當(dāng)日此房轉(zhuǎn)入張某更名下。2002年10月份，該房轉(zhuǎn)讓到朱某甲名下；
2.扣押決定書、扣押清單及照片、售貨卡、發(fā)票、保證單，證實(shí)從李某丙處扣押價(jià)值3.1229萬(wàn)元的金手鐲一對(duì)；
3.批復(fù)、建設(shè)工程施工合同協(xié)議書、工程結(jié)算審查定案表，證實(shí)1995年6月，溫某甲以寧夏區(qū)建五公司的名義承攬建設(shè)了銀川市電信局新建同心路模塊局機(jī)房樓工程，以及工程款支付情況；
4.立項(xiàng)請(qǐng)示、批復(fù)、中標(biāo)通知書、建設(shè)工程施工合同、建設(shè)工程預(yù)結(jié)算定案書、投資明細(xì)表，證實(shí)寧夏大學(xué)生物、化學(xué)化工實(shí)驗(yàn)樓于2001年3月經(jīng)自治區(qū)計(jì)委審批。2001年4月，溫某甲以寧夏區(qū)建五公司的名義中標(biāo)該工程，以及寧夏大學(xué)支付工程款情況；
5.借款申請(qǐng)書、寧夏銀行會(huì)議記錄、信貸業(yè)務(wù)批復(fù)、借款憑證、對(duì)公活期對(duì)賬單、營(yíng)業(yè)執(zhí)照，證實(shí)寧夏某房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司的法定代表人為溫某甲，2016年8月份，寧夏銀行批準(zhǔn)該公司申請(qǐng)貸款金額8000萬(wàn)元，9月20日轉(zhuǎn)入該公司帳戶；
6.晉升工資檔次審批表、干部行政介紹信、干部任免職務(wù)呈報(bào)表，證實(shí)孔某某于1991年7月招錄到銀川市計(jì)委工作；
7.某大學(xué)學(xué)院、某大學(xué)學(xué)位證，證實(shí)2013年11月和2015年11月，張八五女兒張某己在該校學(xué)習(xí)；
8.學(xué)籍基本信息，證實(shí)溫某甲孫子女溫某乙、溫某丙分別于2013年、2016年進(jìn)入銀川市某小上學(xué)；
9.銀川市興慶區(qū)某回民小學(xué)出具的情況說(shuō)明，證實(shí)該校1995年以前的學(xué)生檔案未保存；
10.職務(wù)任免通知、注銷戶籍證明，證實(shí)2000年12月，潘某某任寧夏大學(xué)基建處處長(zhǎng)，2014年11月13日因病死亡；
11.證人溫某甲（某房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)公司董事長(zhǎng)）的證言及自書材料，證實(shí)1989年，其與被告人張八五認(rèn)識(shí)后，請(qǐng)張八五幫忙將兒子溫某乙和女兒溫某丙轉(zhuǎn)入銀川某小學(xué)上學(xué)，在張八五的幫助下，其兒女順利入學(xué)。1991年，其找張八五幫忙為妻子的堂弟孔某某安排工作，在張八五的幫助下，孔某某被安排在銀川市計(jì)委工作。1995年1月至2005年12月期間，其在寧夏某建筑公司第四分公司任經(jīng)理。1995年，張八五通過(guò)給銀川市電信局局長(zhǎng)張某丁打招呼的方式，幫助其公司承攬了該局位于××區(qū)機(jī)房工程。2000年左右，張八五通過(guò)給寧夏大學(xué)基建辦負(fù)責(zé)人潘某某打招呼的方式，幫助其公司承攬了該?；瘜W(xué)實(shí)驗(yàn)樓建設(shè)工程。2013年和2016年，在張八五的幫助下，其孫子女分別進(jìn)入銀川市某小就學(xué)。2017年，張八五通過(guò)給寧夏銀行相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)打招呼的方式，幫助其公司順利批得貸款8000萬(wàn)元。為了聯(lián)絡(luò)感情，感謝張八五提供的幫助，以及繼續(xù)尋求張八五的幫助，多次給張八五送錢物140余萬(wàn)元。1995年至2017年期間，每逢春節(jié)、端午、中秋節(jié)日，均以拜節(jié)為名送給張八五人民幣共計(jì)40萬(wàn)元。2001年，其以張八五父親田某1的名義，以23萬(wàn)元的價(jià)格購(gòu)買一套房子送給張八五，并將購(gòu)房手續(xù)和鑰匙交給張八五，張八五予以收受。2011年至2013年，張八五女兒張某1出國(guó)留學(xué)期間，每年8月份，連續(xù)三年以孩子出國(guó)花費(fèi)大為由每次送給張八五人民幣20萬(wàn)元，共計(jì)人民幣60萬(wàn)元。2013年的一天，為感謝張八五幫忙將孫女進(jìn)入銀川某小上學(xué)，在張八五家中送人民幣10萬(wàn)元，張八五予以收受。2015年12月底的一天，張八五女兒結(jié)婚，其讓妻子送人民幣2萬(wàn)元和一對(duì)金手鐲，張八五予以收受。2017年2、3月份，為感謝張八五幫忙將孫子進(jìn)入銀川某小上學(xué)，在張八五家中送人民幣10萬(wàn)元，張八五予以收受；
12.證人李某丙的證言，證實(shí)經(jīng)被告人張八五介紹，其認(rèn)識(shí)了溫某甲。2002年，溫某甲以張八五父母的名義以20萬(wàn)在銀川市××苑買了一套房子送給張八五，其將房子變更到張八五妹妹張某辛名下，后以二十七、八萬(wàn)元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓。2011年左右的一天，其女兒到英國(guó)上學(xué)后，其在家打掃衛(wèi)生時(shí)發(fā)現(xiàn)一個(gè)手提袋內(nèi)裝有人民幣20萬(wàn)元，其問(wèn)張八五，張八五告知是溫某甲送給女兒的學(xué)費(fèi)。2012年的一天，其在家中衣柜發(fā)現(xiàn)人民幣10萬(wàn)元，張八五告知是溫某甲送的。2015年12月31日，其女兒結(jié)婚的前一天，溫某甲之妻到家中送人民幣2萬(wàn)元及兩個(gè)金手鐲。2017年2、3月份，溫某甲到家中將一個(gè)手提袋留下離開。其與張八五打開手提袋發(fā)現(xiàn)人民幣10萬(wàn)元。這筆錢用于日常開銷。自其家與溫某甲相識(shí)二十幾年來(lái)，每逢過(guò)年，溫某甲都趁約張八五吃飯之機(jī)送給一或二萬(wàn)元現(xiàn)金。其只知道九十年代初，張八五在自治區(qū)計(jì)委工作時(shí)，張八五為溫某甲的兩個(gè)孩子轉(zhuǎn)過(guò)學(xué)。經(jīng)辯認(rèn)，李某丙確認(rèn)該對(duì)手鐲系溫某甲之妻所送；
13.證人孔某某（溫某甲之妻）的證言、辨認(rèn)筆錄，證實(shí)其聽溫某甲說(shuō)他給被告人張八五提過(guò)堂弟孔某某找工作的事情。2015年12月的一天，張八五的女兒要結(jié)婚，其丈夫溫某甲讓其送了人民幣2萬(wàn)元和一對(duì)金手鐲。手鐲是其購(gòu)買的。經(jīng)辯認(rèn)新華百貨售貨卡，確認(rèn)金手鐲的價(jià)格為3.1229萬(wàn)元；
14.證人李某辛的證言，證實(shí)1991年8月份，其任銀川市計(jì)委副主任，時(shí)任自治區(qū)計(jì)委勞動(dòng)科教處處長(zhǎng)的被告人張八五打招呼向其推薦孔某某，因?yàn)榭啄衬澈軆?yōu)秀，銀川市計(jì)委錄用了孔某某；
15.證人張某丁的證言，證實(shí)1995年銀川市電信局建設(shè)同心路機(jī)房工程時(shí)，自治區(qū)計(jì)委的被告人張八五給其打招呼，其便將該工程給了溫某甲；
16.證人張某戊的證言，證實(shí)其時(shí)任教育廳計(jì)劃財(cái)務(wù)處處長(zhǎng)期間，受被告人張八五委托，幫忙辦過(guò)學(xué)生入學(xué)的事，具體為誰(shuí)辦的入學(xué)，現(xiàn)記不清了；
17.證人李某壬（原自治區(qū)發(fā)改委社會(huì)發(fā)展處處長(zhǎng)）的證言，證實(shí)幾年前，被告人張八五是自治區(qū)發(fā)改委主任，張八五交代其辦理過(guò)兩個(gè)姓溫的孩子進(jìn)入銀川某小入學(xué)的事情；
18.證人溫某乙的證言，證實(shí)1989年8、9月份，其父親溫某甲將其兄妹二人轉(zhuǎn)入銀川某回民小學(xué)上學(xué)。2013年和2016年，父親給被告人張八五說(shuō)好，其帶子女到銀川某小報(bào)名入學(xué)；
19.證人道某某（寧夏銀行董事長(zhǎng)）的證言，證實(shí)2016年8月，自治區(qū)發(fā)改委主任張八五給其打招呼讓某房地產(chǎn)公司的貸款業(yè)務(wù)審批快點(diǎn)，其給負(fù)責(zé)審批的人說(shuō)了。9月，該公司在寧夏銀行貸款8000萬(wàn)元；
20.被告人張八五的供述及同步錄音錄像、自書材料，供認(rèn)1989年其與溫某甲相識(shí)后，因溫某甲家戶口不在銀川，當(dāng)時(shí)其在自治區(qū)計(jì)委工作，通過(guò)教育廳計(jì)財(cái)處處長(zhǎng)張某戊幫忙將溫某甲的兩個(gè)子女轉(zhuǎn)入銀川某小學(xué)。1991年左右，其在區(qū)計(jì)委分管大學(xué)生分配計(jì)劃指標(biāo)，受溫某甲的請(qǐng)托，通過(guò)銀川市計(jì)委的主任李某辛將孔某某安排到銀行市計(jì)委工作。1995年左右，其通過(guò)給銀川市電信局局長(zhǎng)張某丁打招呼的方式，幫助溫某甲的公司承攬了該局同心路機(jī)房工程。2000年左右，其任自治區(qū)計(jì)委社會(huì)事業(yè)處處長(zhǎng)，分管寧夏大學(xué)基建項(xiàng)目，其通過(guò)給寧夏大學(xué)基建處處長(zhǎng)潘某1或副處長(zhǎng)李某1打招呼的方式，幫助溫某甲承攬了寧夏大學(xué)化學(xué)實(shí)驗(yàn)樓基建工程。2013年和2016年，其負(fù)責(zé)自治區(qū)發(fā)改委的工作，其讓社會(huì)事業(yè)處處長(zhǎng)李某壬解決了溫某甲孫子女在銀川某小入學(xué)的問(wèn)題。2017年，其通過(guò)給寧夏銀行新任領(lǐng)導(dǎo)道某某打招呼的方式，幫助溫某甲的公司取得貸款。1995年至2017年期間，溫某甲為了與其聯(lián)絡(luò)感情，以后尋求幫助，并感謝其提供的一些幫助，每年春節(jié)、中秋、端午節(jié)多次送給其人民幣共計(jì)40萬(wàn)元。2001年，溫某甲以其父親田某1的名義在銀川市××苑，以23萬(wàn)元的價(jià)格購(gòu)買一套住房送給其。2011年至2013年期間，溫某甲連續(xù)三年以孩子在國(guó)外花費(fèi)大為由每次送給其人民幣20萬(wàn)元，共計(jì)60萬(wàn)元。2013年底和2016年春節(jié)后，溫某甲為感謝其幫助給他孫女溫某丙、孫子溫某乙轉(zhuǎn)入銀川某小上學(xué)，分別送其人民幣10萬(wàn)元，共計(jì)20萬(wàn)元。2015年12月31日，在其女兒結(jié)婚的前一天，溫某甲之妻到其家中送了人民幣2萬(wàn)元和一對(duì)金手鐲。
六、被告人張八五隱瞞不報(bào)在香港購(gòu)買價(jià)值人民幣850萬(wàn)元股票的證據(jù)
1.領(lǐng)導(dǎo)干部個(gè)人有關(guān)事項(xiàng)報(bào)告表，證實(shí)2016年1月，被告人張八五填報(bào)領(lǐng)導(dǎo)干部個(gè)人事項(xiàng)報(bào)告表時(shí)，均未向組織報(bào)告其妻子李某丙在境外購(gòu)買股票的情況；
2.股票理財(cái)資金收支情況，證實(shí)經(jīng)許某甲記錄，代李某丙股票理財(cái)收入人民幣850萬(wàn)元，支付港幣400萬(wàn)元和200萬(wàn)元（折合人民幣360萬(wàn)元和180萬(wàn)元）、人民幣310萬(wàn)元；
3.許某甲港澳通行證及其在中國(guó)工商銀行（亞洲）有限公司賬戶資料、購(gòu)買華鼎控股、理文手袋、馬仕達(dá)國(guó)際三支股票的買賣方向、交易日期、交易價(jià)、成交數(shù)量、成交額、本股總盈虧及股票利財(cái)利潤(rùn)情況，證實(shí)許某甲持有港澳通行證，在香港有帳戶。其購(gòu)買的華鼎控股、理文手袋、馬仕達(dá)國(guó)際三支股票利潤(rùn)總結(jié)余26.83萬(wàn)元；
4.最高人民法院港澳辦通過(guò)香港內(nèi)地行動(dòng)聯(lián)絡(luò)組調(diào)取的許某甲在工銀亞洲銀行開戶資料及帳戶明細(xì)，證實(shí)2015年5月1日，許某甲持港澳通行證、居民身份證在工銀亞洲銀行開戶。2015年7月至2017年9月期間，許某甲通過(guò)該帳戶經(jīng)營(yíng)華鼎控股、理文手袋股票的交易情況；
5.證人李某丙的證言，證實(shí)2015年5、6月份，其與寧夏某集團(tuán)公司董事長(zhǎng)黨某甲聊天，黨某甲建議其在香港購(gòu)買股票。因其在香港沒(méi)有股票帳戶，基于對(duì)許某甲的信任，就用他的賬戶在香港炒股，沒(méi)有人知道她在炒股。下半年，其便委托許某甲在香港投資850萬(wàn)元購(gòu)買了華鼎控股、理文手袋、馬仕達(dá)國(guó)際三支股票。購(gòu)買股票的資金是通過(guò)黨某乙、李某己、姜某甲的帳戶轉(zhuǎn)入許某甲提供的帳戶。購(gòu)買股票一段時(shí)間后，其給被告人張八五說(shuō)過(guò)，張八五還問(wèn)過(guò)股票情況。張八五沒(méi)有給組織申報(bào)委托許某甲在香港購(gòu)買的850萬(wàn)元股票；
6.證人許某甲的證言及自書材料，證實(shí)2015年6月份的一天，因李某丙在香港沒(méi)有股票帳戶，便委托其幫忙在香港購(gòu)買股票，為和被告人張八五搞好關(guān)系，其答應(yīng)幫忙。李某丙分別通過(guò)姜某甲、李某己、黨某乙的銀行帳戶分四筆向其提供的許某丙帳戶轉(zhuǎn)款共計(jì)850萬(wàn)元，其以自己在香港工銀亞洲股票帳戶為李某丙購(gòu)買了李某丙指定的華鼎控股、理文手袋、馬仕達(dá)國(guó)際三支股票。2016年8月、11月、2017年3月，其陸續(xù)將李某丙投資股票的資金返回給李某丙。張八五曾詢問(wèn)其給李某丙在香港購(gòu)買股票的情況；
7.證人黨某甲的證言，證實(shí)2015年上半年，其與被告人張八五的妻子李某丙喝茶時(shí)，向李某丙推薦過(guò)幾支股票；
8.證人黨某乙的證言、個(gè)人匯總憑條，證實(shí)2015年6月29日，李某丙向其借款200萬(wàn)元，其將錢打入李指定的許某丙的個(gè)人帳戶上，其不知道錢的用途；
9.證人姜某乙的證言、個(gè)人匯兌憑條，證實(shí)2015年6、7月，其歸還李某丙的借款，李某丙兩次讓其用其的銀行卡轉(zhuǎn)款到許某丙的帳戶內(nèi)，共計(jì)500萬(wàn)元；
10.證人李某己的證言及網(wǎng)上銀行帳戶交易明細(xì)，證實(shí)其中國(guó)工商銀行卡一直由其姑姑李某丙使用，2015年7月該帳戶向許某丙的帳戶轉(zhuǎn)款250萬(wàn)元系李某丙所為；
11.證人許某丙的證言及銀行轉(zhuǎn)款憑證，證實(shí)其名下中國(guó)工商銀行卡由其哥哥許某甲使用。聽許某甲說(shuō)，2016年6、7月份，姜某甲、黨某乙、李某己向其帳戶轉(zhuǎn)入共計(jì)950萬(wàn)元，都是李某丙讓轉(zhuǎn)的，其中850萬(wàn)元是委托許某甲在香港投資購(gòu)買股票。2016年8月、11月，許某甲委托其通過(guò)自己和許某甲的帳戶向許某乙?guī)艮D(zhuǎn)款共500萬(wàn)元港幣；
12.證人朱某乙、許某丁的證言，銀行結(jié)算業(yè)務(wù)委托書、轉(zhuǎn)款憑證、帳戶明細(xì)，證實(shí)2016年11月、2017年3月，按照許某甲的委托，朱某乙通過(guò)其帳戶向許某乙?guī)舸蚩?00萬(wàn)元港幣，許某丁向候愛寧帳戶轉(zhuǎn)款人民幣310萬(wàn)元；
13.被告人張八五的供述及同步錄音錄像，供認(rèn)2015年，妻子李某丙告知其黨某甲建議讓她在香港購(gòu)買股票，并推薦了有上漲空間的股票，其表示同意購(gòu)買。因其家在香港沒(méi)有股票帳戶，妻子便委托許某甲在香港購(gòu)買了幾百萬(wàn)元的股票。許某甲也告訴其幫忙在香港購(gòu)買股票的事情，其表示感謝，并告知許某甲股票行情還可以，讓先放著。以許某甲的名義開戶，不出現(xiàn)其和妻子的名字，不用向組織報(bào)告，也沒(méi)有向組織申報(bào)過(guò)。
七、被告人張八五隱瞞在香港購(gòu)買1298萬(wàn)元港幣股票的證據(jù)
1.領(lǐng)導(dǎo)干部個(gè)人有關(guān)事項(xiàng)報(bào)告表，證實(shí)2017年3月，被告人張八五填報(bào)領(lǐng)導(dǎo)干部個(gè)人事項(xiàng)報(bào)告表時(shí)，均未向組織報(bào)告其妻子李某丙在境外購(gòu)買股票的情況；
2.從李某丙處提取的轉(zhuǎn)款記錄、從寧夏銀行調(diào)取的李某癸銀行帳戶明細(xì)、張八健的轉(zhuǎn)款憑證、許某乙香港交通銀行帳戶明細(xì)、轉(zhuǎn)款憑證等，證實(shí)2016年8月，李某丙分別通過(guò)本人、張某1、黃某丙、李某癸、李某己、程某某等人帳戶向李某癸帳戶轉(zhuǎn)款共計(jì)485.006萬(wàn)元，連同李某癸帳戶余額240萬(wàn)元，共計(jì)725.006萬(wàn)元。同年8月12日和16日，李某癸帳戶向胡某乙?guī)舴炙墓P轉(zhuǎn)入共計(jì)719.376萬(wàn)元。同年8月16日，胡某乙?guī)舴謨晒P向許某乙?guī)艮D(zhuǎn)款800萬(wàn)元和40萬(wàn)元港幣，共計(jì)840萬(wàn)元港幣。許某甲向許某乙?guī)艮D(zhuǎn)款400萬(wàn)元港幣。許某乙?guī)艄厕D(zhuǎn)入1240萬(wàn)元港幣；
3.最高人民法院港澳辦通過(guò)香港內(nèi)地行動(dòng)聯(lián)絡(luò)組調(diào)取的許某乙名下某控股有限公司在交通銀行的開戶資料，證實(shí)2016年5月19日，許某乙以某控股有限公司名義在交通銀行股份有限公司香港分行開戶；
4.香港居民身份證、某控股有限公司注冊(cè)證明書、公司章程、交通銀行轉(zhuǎn)款憑條、某金融集團(tuán)月結(jié)單，證實(shí)2016年8月18日，許某乙以其香港離岸公司某控股有限公司的名義在香港投資中國(guó)某國(guó)際股票1298萬(wàn)余元港幣；
5.證人李某丙的證言，證實(shí)2016年下半年的一天，寧夏某集團(tuán)公司董事長(zhǎng)黨某甲告知其某公司的股票要在香港上市，建議購(gòu)買。其將事情告知被告人張八五。因時(shí)間緊，其家在香港未開過(guò)股票帳戶，其委托表妹夫許某乙，通過(guò)他注冊(cè)的香港離岸某控股有限公司的名義購(gòu)買了1298萬(wàn)元港幣的中國(guó)某國(guó)際的股票。購(gòu)買股票的錢是通過(guò)朋友的賬戶轉(zhuǎn)給李某更，再轉(zhuǎn)給胡某乙，折算成港幣轉(zhuǎn)給許某乙港幣840萬(wàn)元，讓許某甲轉(zhuǎn)款港幣400萬(wàn)元，借許某乙港幣58萬(wàn)元，共給許某乙港幣1298萬(wàn)元。現(xiàn)購(gòu)買的股票被套在股市。張八五未向組織申報(bào)過(guò)其家在香港購(gòu)買某股票的事情；
6.證人許某乙的證言及自書材料，證實(shí)2016年8月份的一天，其妻的表姐李某丙讓幫忙在香港購(gòu)買股票，其便通過(guò)注冊(cè)的某控股有限公司的名義，按照李某丙的要求在香港購(gòu)買了1298萬(wàn)元港幣的李某丙指定的中國(guó)某國(guó)際的股票。購(gòu)買股票的資金是李某丙通過(guò)許某甲的帳戶轉(zhuǎn)給其400萬(wàn)元、胡某乙?guī)艮D(zhuǎn)款840萬(wàn)元，共計(jì)1240萬(wàn)元港幣，其給李某丙借了58萬(wàn)元港幣，共計(jì)1298萬(wàn)元港幣。該股現(xiàn)被套在股市，未交易。其沒(méi)給被告人張八五說(shuō)過(guò)買股票的事，但張八五和李某丙是一家，張八五應(yīng)該知道這件事；
7.證人黨某甲（寧夏某集團(tuán)公司董事長(zhǎng)）的證言，證實(shí)2016年下半年，其向李某丙推薦了其公司在香港上市的某國(guó)際股票。被告人張八五問(wèn)過(guò)其公司在香港股票的情況；
8.證人李某癸的證言，證實(shí)2016年下半年，李某丙通過(guò)她本人、黃某、李某己、程某某、黃某丙、張八健等人銀行帳戶向其帳戶轉(zhuǎn)485.006萬(wàn)元，加上李某丙向其借款240萬(wàn)元，共計(jì)725.006萬(wàn)元。受李某丙委托將上述款項(xiàng)中的719.376萬(wàn)元轉(zhuǎn)入指定的胡某乙銀行帳戶。后李某丙將借款本息還給其；
9.證人曲某某、程某某的證言，證實(shí)李某丙向曲某某借款17萬(wàn)元。2016年8月12日，曲某某讓丈夫程某某將錢轉(zhuǎn)入到李某丙提供的名為李某癸的帳戶里的。后李某丙還清借款；
10.證人黃某丙的證言、中國(guó)銀行卡復(fù)印件、銀行卡取款明細(xì)，證實(shí)其中國(guó)銀行卡借給李某丙使用。2016年8月，其帳戶向李某癸帳戶轉(zhuǎn)款18.9萬(wàn)元系李某丙所為。同月其通過(guò)妹妹黃某的銀行帳戶將李某丙借其的60萬(wàn)元轉(zhuǎn)入她提供的李某癸帳戶；
11.證人李某己、馬某某的證言及交通銀行卡復(fù)印件，證實(shí)其中國(guó)工商銀行卡一直由其姑姑李某丙使用，2016年8月，該帳戶向李某癸的帳戶轉(zhuǎn)款共計(jì)309.706萬(wàn)元系李某丙所為；
12.證人胡某乙的證言、中國(guó)銀行借記卡歷史交易明細(xì)、跨行人民幣匯款憑證、單位活期存款帳戶交易明細(xì)，證實(shí)2016年左右，其女婿柴某某說(shuō)有個(gè)朋友想兌換港幣。后李某癸的帳戶向其帳戶轉(zhuǎn)款共計(jì)719.376萬(wàn)元，按照當(dāng)時(shí)匯率，其將840萬(wàn)元港幣打入對(duì)方指定的帳戶；
被告人張八五的供述及同步錄音錄像，供認(rèn)2016年，其妻子李某丙在香港購(gòu)買某國(guó)際的股票時(shí)和其商量過(guò)，其同意購(gòu)買。事后，李某丙告知其用深圳表妹夫許某乙的股票帳戶在香港購(gòu)買了幾百萬(wàn)元人民幣的中國(guó)某國(guó)際的股票。之所以不以其本人和李某丙的名義購(gòu)買股票，是為了不用向組織報(bào)告，避免產(chǎn)生麻煩。其未向組織申報(bào)其家在香港購(gòu)買某國(guó)際股票的事情。
上述證據(jù)，經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證，被告人張八五對(duì)起訴書指控的第二起受賄犯罪事實(shí)證據(jù)中證人李某甲的證言提出異議；對(duì)起訴書指控的第三起受賄犯罪事實(shí)證據(jù)中證人李某乙、李某丙的證言、專項(xiàng)審核報(bào)告、其的供述提出異議。辯護(hù)人韓佐安對(duì)起訴書指控的第二起受賄犯罪事實(shí)證據(jù)中證人李某甲證言、李某甲的取款記錄、被告人張八五的供述提出異議；對(duì)起訴書指控的第三起受賄犯罪事實(shí)證據(jù)中證人李某乙的證言、專項(xiàng)審核報(bào)告、被告人張八五的供述提出異議。辯護(hù)人高子程對(duì)起訴書指控的第二起受賄犯罪事實(shí)中證人李某甲的證言、被告人張八五的供述提出異議，認(rèn)為不排除有非法取證的可能。經(jīng)審核，在庭前會(huì)議以及庭審時(shí)，被告人張八五的辯護(hù)人均未提出排除非法證據(jù)的申請(qǐng)，也未提供排除非法證據(jù)的線索和理由。證人李某甲的證言和被告人張八五的多次供述均有同步錄音錄像予以印證其內(nèi)容的真實(shí)性，且與證人李某丙、吳某某、薛某某、張某甲等人的證言和相關(guān)書證能夠相互印證，足以確認(rèn)該證言及供述內(nèi)容的真實(shí)性。故辯護(hù)人提出證人李某甲的證言、被告人張八五的供述有非法取證可能性的質(zhì)證意見不能成立，不予采納。公訴機(jī)關(guān)出示的證人李某甲、李某乙的證言和取款記錄，與被告人張八五的供述、自書材料以及相關(guān)書證相互印證，屬有效證據(jù)。被告人張八五及其辯護(hù)人對(duì)該些證據(jù)均有異議的質(zhì)證意見不能成立，不予采納。專項(xiàng)審核報(bào)告是自治區(qū)監(jiān)察廳作為行政部門在執(zhí)法過(guò)程中委托具有鑒定資質(zhì)的會(huì)計(jì)事務(wù)所和注冊(cè)會(huì)計(jì)師所做，該鑒定人員和本案無(wú)利害關(guān)系，鑒定人員依據(jù)專業(yè)知識(shí)所做的該報(bào)告符合規(guī)定，應(yīng)予采信。被告人張八五及其辯護(hù)人所提審核報(bào)告存在重大瑕疵，不能作為認(rèn)定本起受賄數(shù)額的依據(jù)的質(zhì)證意見不能成立，不予采納。公訴機(jī)關(guān)出示的證據(jù)來(lái)源合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，且能相互印證，均屬有效證據(jù)，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人張八五無(wú)視國(guó)法，身為國(guó)家工作人員，利用職務(wù)便利，為請(qǐng)托人謀取利益，收受請(qǐng)托人財(cái)物共計(jì)人民幣1422.004191萬(wàn)元，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成受賄罪。被告人張八五身為國(guó)家工作人員，明知在境外有存款，應(yīng)當(dāng)依照規(guī)定申報(bào)而隱瞞不報(bào)，先后隱瞞人民幣850萬(wàn)元和港幣1298萬(wàn)元，其行為亦構(gòu)成隱瞞境外存款罪。被告人張八五在宣告判決以前一人犯數(shù)罪，應(yīng)數(shù)罪并罰。公訴機(jī)關(guān)指控被告人張八五犯受賄罪、隱瞞境外存款罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控罪名成立，予以支持。被告人張八五歸案后，如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，系坦白，可從輕處罰。案發(fā)后，被告人張八五退賠970萬(wàn)元，可酌情從輕處罰。被告人張八五所提起訴書指控的其收受李某甲受賄次數(shù)、地點(diǎn)、數(shù)額和其記憶差距比較大的辯解，以及辯護(hù)人韓佐安提出被告人張八五收受李某甲73萬(wàn)元的事實(shí)不清，證據(jù)不足的辯護(hù)意見，經(jīng)審核，行賄人李某甲的證言與被告人張八五的供述、自書材料均有多份筆錄，證實(shí)的內(nèi)容一致，且該證言及供述的內(nèi)容與同步錄音錄像內(nèi)容相互一致。上述證據(jù)與收集在卷的書證、證人李某丙等人的證言相互印證，證實(shí)被告人張八五接受李某甲的請(qǐng)托，收受73萬(wàn)元的受賄犯罪事實(shí)。該辯解及辯護(hù)意見不能成立，不予采納。被告人張八五所提其妻子收受李某乙高額利息的事實(shí)其事前不知，是在組織審查其時(shí)才知道全部情況，其妻子和李某乙之間的利息約定符合法律規(guī)定的辯解，以及辯護(hù)人韓佐安所提指控被告人張八五以向李某乙高利放貸的形式受賄1186萬(wàn)元錯(cuò)誤，應(yīng)屬民間借貸的辯護(hù)意見，辯護(hù)人高子程所提被告人張八五知道其妻收取李某乙高額利息的時(shí)間不一致，且指控被告人張八五認(rèn)可其妻收受高額利息的證據(jù)不足的辯護(hù)意見，經(jīng)審核，行賄人李某乙、證人李某丙的證言，被告人張八五的供述、自書材料，均證實(shí)被告人張八五利用職權(quán)便利，幫助李某乙承攬了工程和取得土地使用權(quán)后，李某乙出于感謝和關(guān)系的持續(xù)發(fā)展，在被告人張八五做事謹(jǐn)慎的前提下，采取用長(zhǎng)達(dá)十年支付高額借款利息的方式給付受賄款，被告人張八五利用職務(wù)便利給李某乙提供幫助，應(yīng)當(dāng)明知李某乙采取支付高額利息的方式給付感謝費(fèi)，并在知道妻子李某丙長(zhǎng)達(dá)十年收取高額利息的行為后，采取默示、不反對(duì)的態(tài)度，也未主動(dòng)退還或者上交該部分高額利息，應(yīng)認(rèn)定被告人張八五具有受賄的犯罪故意。綜上，被告人張八五的該辯解、辯護(hù)人的辯護(hù)意見均不能成立，不予采納。被告人張八五及其辯護(hù)人韓佐安所提其收受溫某甲錢款的行為屬于人情往來(lái)，以及具有補(bǔ)償性質(zhì)的辯解、辯護(hù)意見，經(jīng)審核，被告人張八五與行賄人溫某甲雖認(rèn)識(shí)已久，但被告人張八五利用職務(wù)之便接受請(qǐng)托，為溫某甲謀取利益或提供幫助，而溫某甲出于感謝，給被告人張八五送財(cái)物的行為已超出正常的人情往來(lái)范圍，且證人溫某甲證實(shí)其送錢款就是為了感謝和拉近與被告人張八五的關(guān)系，不存在撫慰性質(zhì)。故該行為應(yīng)屬權(quán)錢交易，符合受賄罪的構(gòu)成要件。該辯解、辯護(hù)意見不能成立，不予采納。被告人張八五所提其申報(bào)財(cái)產(chǎn)當(dāng)日，其妻子購(gòu)買的價(jià)值人民幣850萬(wàn)元的股票已賣掉，不屬于申報(bào)范圍的辯解與收集在卷的證據(jù)相悖，該辯解沒(méi)有證據(jù)支持，不予采納。被告人張八五所提價(jià)值港幣1298萬(wàn)元的股票不在其及其家屬名下，其申報(bào)財(cái)產(chǎn)時(shí)認(rèn)為不屬于申報(bào)范圍的辯解，以及辯護(hù)人韓佐安所提被告人張八五的行為不構(gòu)成隱瞞境外存款罪的辯護(hù)意見，經(jīng)審核，證人李某丙的證言、被告人張八五的供述和自書材料，均證實(shí)被告人張八五明知其妻李某丙通過(guò)他人在境外投資股票。被告人張八五身為黨政機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)干部，依法應(yīng)當(dāng)向組織申報(bào)其此部分國(guó)際收支活動(dòng)情況，而故意隱瞞不報(bào)，先后隱瞞數(shù)額達(dá)人民幣850萬(wàn)元和港幣1298萬(wàn)元，其行為符合隱瞞境外存款罪的犯罪構(gòu)成要件，該辯解、辯護(hù)意見不能成立，不予采納。為依法懲治職務(wù)犯罪行為，維護(hù)國(guó)家工作人員職務(wù)行為的廉潔性，經(jīng)本院審判委員會(huì)討論決定，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百八十三條第一款第（三）項(xiàng)、第三百九十五條第二款，第六十九條第一款、第三款，第六十七條第三款、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人張八五犯受賄罪，判處有期徒刑十二年六個(gè)月，并處罰金人民幣250萬(wàn)元；犯隱瞞境外存款罪，判處有期徒刑一年。數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十三年，并處罰金人民幣250萬(wàn)元（未繳納）；
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2017年12月16日起至2030年12月15日止。）
二、隨案移送的人民幣970萬(wàn)元、價(jià)值13.95萬(wàn)元翡翠手鐲一只、價(jià)值3.1229萬(wàn)元金手鐲兩只，依法予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。下剩贓款人民幣434.931291萬(wàn)元繼續(xù)追繳。
如不服本判決，可在接到判決書次日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或直接向?qū)幭幕刈遄灾螀^(qū)高級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本五份。
審判長(zhǎng) 孫玉梅
審判員 白學(xué)江
審判員 侯士俊
二〇一九年七月五日
書記員 韓亞萍
附：本案適用的相關(guān)法律條文
《中華人民共和國(guó)刑法》
第三百八十五條國(guó)家工作人員利用職務(wù)上的便利，索取他人財(cái)物的，或者非法收受他人財(cái)物，為他人謀取利益的，是受賄罪。
國(guó)家工作人員在經(jīng)濟(jì)往來(lái)中，違反國(guó)家規(guī)定，收受各種名義的回扣、手續(xù)費(fèi)，歸個(gè)人所有的，以受賄論處。
第三百八十六條對(duì)犯受賄罪的，根據(jù)受賄所得數(shù)額及情節(jié)，依照本法第三百八十三條的規(guī)定處罰。索賄的從重處罰。
第三百八十三條對(duì)犯貪污罪的，根據(jù)情節(jié)輕重，分別依照下列規(guī)定處罰：
（一）貪污數(shù)額較大或者有其他較重情節(jié)的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；以上十年以下在十萬(wàn)元以上的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，可以并處沒(méi)收財(cái)產(chǎn)；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處死刑，并處沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。
（二）貪污數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。
（三）貪污數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)；數(shù)額特別巨大，并使國(guó)家和人民利益遭受特別重大損失的，處無(wú)期徒刑或者死刑，并處沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。
對(duì)多次貪污未經(jīng)處理的，按照累計(jì)貪污數(shù)額處罰。
犯第一款罪，在提起公訴前如實(shí)供述自己罪行、真誠(chéng)悔罪、積極退贓，避免、減少損害結(jié)果的發(fā)生，有第一項(xiàng)規(guī)定情形的，可以從輕、減輕或者免除處罰；有第二項(xiàng)、第三項(xiàng)規(guī)定情形的，可以從輕處罰。
犯第一款罪，有第三項(xiàng)規(guī)定情形被判處死刑緩期執(zhí)行的，人民法院根據(jù)犯罪情節(jié)等情況可以同時(shí)決定在其死刑緩期執(zhí)行二年期滿依法減為無(wú)期徒刑后，終身監(jiān)禁，不得減刑、假釋。
第三百九十五條國(guó)家工作人員的財(cái)產(chǎn)、支出明顯超過(guò)合法收入，差額巨大的，可以責(zé)令該國(guó)家工作人員說(shuō)明來(lái)源，不能說(shuō)明來(lái)源的，差額部分以非法所得論，處五年以下有期徒刑或者拘役；差額特別巨大的，處五年以上十年以下有期徒刑。財(cái)產(chǎn)的差額部分予以追繳。
國(guó)家工作人員在境外的存款，應(yīng)當(dāng)依照國(guó)家規(guī)定申報(bào)。數(shù)額較大、隱瞞不報(bào)的，處二年以下有期徒刑或者拘役；情節(jié)較輕的，由其所在單位或者上級(jí)主管機(jī)關(guān)酌情給予行政處分。
第六十七條犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。
被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。
犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。
第六十九條判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無(wú)期徒刑的以外，應(yīng)當(dāng)在總和刑期以下，數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過(guò)三年，拘役最高不能超過(guò)一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過(guò)二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過(guò)二十五年。
數(shù)罪中有判處有期徒刑和拘役的，執(zhí)行有期徒刑。數(shù)罪中有判處有期徒刑和管制、或者拘役和管制的，有期徒刑執(zhí)行完畢后，管制仍需執(zhí)行。
數(shù)罪中有判處附加刑的，附加刑仍需執(zhí)行，其中附加刑種類相同的，合并執(zhí)行，種類不同的，分別執(zhí)行。
第六十四條犯罪分子違法所得的一切財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以追繳或者責(zé)令退賠；對(duì)被害人的合法財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)返還；違禁品和供犯罪所用的本人財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以沒(méi)收。沒(méi)收的財(cái)物和罰金，一律上繳國(guó)庫(kù)，不得挪用和自行處理。
相關(guān)文章
關(guān)鍵詞檢索