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王會(huì)芬、杜道保組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪二審刑事裁定書
時(shí)間：2020年11月08日 來(lái)源： 作者： 瀏覽次數(shù)：2173 收藏[0]江蘇省揚(yáng)州市中級(jí)人民法院
刑 事 裁 定 書
(2019)蘇10刑終305號(hào)
原公訴機(jī)關(guān)江蘇省揚(yáng)州市江都區(qū)人民檢察院。
上訴人（原審被告人）王會(huì)芬，女，1965年3月10日生,銀川森淼眾智慧有限公司投資人。因涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2018年3月7日被刑事拘留，同年4月10日被逮捕?，F(xiàn)羈押于揚(yáng)州市看守所。
辯護(hù)人陳峰，江蘇大揚(yáng)律師事務(wù)所律師。
上訴人（原審被告人）杜道保，女，1965年3月10日生,個(gè)體。曾因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2015年5月27日被儀征市公安局刑事拘留，同年7月3日被逮捕，同年7月17日被取保候?qū)彛ㄏ刃辛b押1個(gè)月21日），2016年11月28日被逮捕，于2016年12月13日被江蘇省儀征市人民法院判處有期徒刑五年三個(gè)月，并處罰金人民幣三十萬(wàn)元；又因涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2017年12月13日被揚(yáng)州市江都區(qū)公安局押解回?fù)P州市江都區(qū)看守所。
揚(yáng)州市江都區(qū)人民法院審理?yè)P(yáng)州市江都區(qū)人民檢察院指控原審被告人王會(huì)芬、杜道保犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪一案，于2019年7月16日作出(2018)蘇1012刑初708號(hào)刑事判決。原審被告人王會(huì)芬、杜道保不服，提出上訴。本院受理后，依法組成合議庭，經(jīng)過(guò)閱卷，訊問(wèn)上訴人，并聽(tīng)取王會(huì)芬的辯護(hù)人以及揚(yáng)州市人民檢察院的意見(jiàn)，認(rèn)為事實(shí)清楚，決定不開(kāi)庭審理。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
原審法院判決認(rèn)定：
2016年4月，吳某（已判決）與被告人王會(huì)芬聯(lián)系欲加入“北京跨界通公司”，被告人王會(huì)芬推薦其與該組織市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)及江蘇地區(qū)負(fù)責(zé)人被告人杜道保聯(lián)系；2016年5、6月份，被告人杜道保安排周某（已判決）與吳某相識(shí)，并要求周某協(xié)助吳某開(kāi)拓江都市場(chǎng)；周某、吳某、曹某（另案處理）等人為開(kāi)拓江都市場(chǎng)成立了揚(yáng)州物華網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，作為北京跨界通江都分公司，由曹某擔(dān)任法定代表人，辦公地點(diǎn)為江都自在公園對(duì)面一出租房?jī)?nèi)。
北京跨界通江都分公司的基本模式：以高額回報(bào)為誘餌，通過(guò)講師以及上線會(huì)員的宣講，吸收新會(huì)員加入。新會(huì)員繳納一單人民幣10000元的會(huì)費(fèi)后成為會(huì)員。會(huì)員在投資一單之后則在北京跨界通科技有限公司網(wǎng)站上面擁有24000+6000的會(huì)員積分，此積分可用于官網(wǎng)購(gòu)買商品，24000的積分未使用，一個(gè)周期后返還12000元；6000的積分可以用于該官網(wǎng)購(gòu)物，第一個(gè)周期用完，第二個(gè)周期還會(huì)繼續(xù)返還6000積分。如果發(fā)展一名新會(huì)員投一單，上線會(huì)員則可以獲得1500元的推薦獎(jiǎng)；如果本人加下線所有會(huì)員的投資金額超過(guò)50萬(wàn)，可以獲得超過(guò)50萬(wàn)部分的5%作為團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)勵(lì)；如果本人加下線所有會(huì)員的投資金額超過(guò)150萬(wàn)，可以獲得超過(guò)150萬(wàn)部分的10%作為團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)勵(lì)；如果本人加下線所有會(huì)員的投資金額超過(guò)300萬(wàn)，可以獲得超過(guò)300萬(wàn)部分的15%作為團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)勵(lì)。
周某負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)北京跨界通江都分公司，積極發(fā)展江都市場(chǎng)，給下線會(huì)員宣講該傳銷組織的運(yùn)營(yíng)模式，誘惑下線會(huì)員參與投資，并且負(fù)責(zé)收取江都會(huì)員的投資款向其上線即本案被告人王會(huì)芬、杜道保匯款購(gòu)買北京跨界通會(huì)員積分。吳某為獲取高額利潤(rùn)積極多次向他人宣傳講解該傳銷組織的運(yùn)營(yíng)模式，鼓勵(lì)誘惑他人參與投資。吳某還直接發(fā)展趙某1、吳某1、張某1、羅某等人作為自己的下線，其下線不斷發(fā)展他人參與該傳銷組織。曹某擔(dān)任該公司法定代表人，負(fù)責(zé)收取會(huì)員資金并交給周某。
被告人王會(huì)芬在北京跨界通江都分公司發(fā)展期間，多次販賣北京跨界通會(huì)員積分給被告人杜道保以及周某，并向他人積極宣傳該組織運(yùn)營(yíng)模式、蠱惑他人參與投資，2016年8月，在揚(yáng)州市江都辰茂京江酒店舉行的北京跨界通江都分公司開(kāi)業(yè)典禮上，以北京跨界通股東的身份代表北京跨界通公司授牌給吳某，對(duì)北京跨界通江都分公司的迅速發(fā)展起到了不可或缺的重要作用。根據(jù)銀行流水記載反映，從2016年5月底至同年10月，被告人王會(huì)芬收到被告人杜道保購(gòu)買積分款1350萬(wàn)元，收到周某購(gòu)買積分款566.5萬(wàn)元。
被告人杜道保在北京跨界通江都分公司發(fā)展期間，以北京跨界通股東的身份，在江都城北的朗朗火吧、江都區(qū)自在公園對(duì)面的北京跨界通江都分公司等地，多次向周某、吳某、曹某、趙某等人及會(huì)員講解該組織運(yùn)營(yíng)模式，蠱惑他人參與投資。被告人杜道保多次向被告人王會(huì)芬購(gòu)買北京跨界通的積分銷售給下線周某用于支付會(huì)員積分。根據(jù)銀行流水記載反映，從2016年5月底至同年10月間，被告人杜道保收到周某、曹某購(gòu)買積分匯款1509.79萬(wàn)元。
上述事實(shí)，有公訴人當(dāng)庭舉證并經(jīng)庭審質(zhì)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：
1、常住人口基本信息，證明：被告人王會(huì)芬、杜道保系完全刑事責(zé)任能力人。
2、受案登記表、立案決定書，證明：本案于2017年11月23日立案?jìng)刹椤?/span>
3、抓獲經(jīng)過(guò)、到案經(jīng)過(guò)，證明：被告人王會(huì)芬于2018年3月7日在北京市豐臺(tái)區(qū)南苑機(jī)場(chǎng)被當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)抓獲。
4、江蘇省監(jiān)獄管理局解回罪犯通知書及延長(zhǎng)文書，證明：被告人杜道保直接從高淳監(jiān)獄被揚(yáng)州市江都區(qū)公安局解回。
5、銀行轉(zhuǎn)賬記錄，證明：周某利用其母親楊某的銀行卡轉(zhuǎn)賬給王會(huì)芬、杜道保購(gòu)買積分的匯款記錄。王會(huì)芬6217000010073963707卡大額資金流水情況，證明：周某向王會(huì)芬匯款566.5萬(wàn)元。杜道保曾向該卡匯款575萬(wàn)元。雷某曾向該卡匯款200萬(wàn)元。張某2曾向該卡匯款35萬(wàn)元，2016年6月24日至8月16日期間向該卡匯款600萬(wàn)元。王會(huì)芬曾向其子徐某的3張銀行卡匯款500.1萬(wàn)元。王會(huì)芬曾用另外3張銀行卡向該卡匯款165萬(wàn)元，用該卡向自己的另外2張銀行卡匯款303萬(wàn)元。曹某的尾號(hào)為9851銀行卡匯給張某2的尾號(hào)為8581銀行卡，2016年8月22日至9月12日一共匯了295萬(wàn)元；周某匯給杜道保1214.79萬(wàn)元；曹某匯給周某的是1546.268萬(wàn)元等。
6、情況說(shuō)明，證明：曹某、童某、趙某1三人準(zhǔn)備移訴；北京跨界通的原始積分是由海南恒泰網(wǎng)絡(luò)科技有限公司發(fā)行的，王會(huì)芬花費(fèi)80萬(wàn)元從該公司購(gòu)買了85萬(wàn)的原始積分；王會(huì)芬的資產(chǎn)250.298226萬(wàn)元被凍結(jié)，其子徐某的資產(chǎn)250萬(wàn)元被凍結(jié)；杜道保未能扣押到財(cái)物。
7、證人吳某的證言，證明：2017年4月，吳某通過(guò)網(wǎng)絡(luò)了解到“北京跨界通”，電話聯(lián)系王會(huì)芬后聽(tīng)說(shuō)儀征的杜道保負(fù)責(zé)該公司的運(yùn)營(yíng)。聯(lián)系杜道保后，吳某一個(gè)人去了儀征的一個(gè)酒店，見(jiàn)到了杜道保、王會(huì)芬、劉某霞和幾個(gè)浙江的女的。王會(huì)芬介紹說(shuō)杜道保是公司股東，全國(guó)市場(chǎng)的運(yùn)營(yíng)總監(jiān)，也是江蘇市場(chǎng)的負(fù)責(zé)人。后杜道保及其兒子、老婆的妹妹一起到江都，吳某帶趙某還有江都的幾個(gè)人一起在城北的朗朗火吧一邊吃飯，一邊聽(tīng)杜道保介紹北京跨界通的運(yùn)營(yíng)模式：10000元一單，每投一單可在北京跨界通科技有限公司官網(wǎng)上獲得24000+6000的積分，積分可用于隨意購(gòu)買官網(wǎng)上商品，也可用到期（60天左右一個(gè)周期）的24000積分兌換12000元；如果花費(fèi)100元注冊(cè)一個(gè)小號(hào)，用小號(hào)來(lái)推薦人，每推薦一單即10000元，可獲得1500元推薦獎(jiǎng)；本人加下線的投資金額超過(guò)50萬(wàn)元的，即可獲得超過(guò)50萬(wàn)元部分的5%作為團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)勵(lì)；投資金額超過(guò)150萬(wàn)，超過(guò)150萬(wàn)元的10%作為團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)勵(lì)；超過(guò)300萬(wàn)元的，超過(guò)300萬(wàn)元的15%作為團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)勵(lì)。杜道保讓吳某配合曹某和周某在江都開(kāi)分公司，吳某和曹某、周某就在自在公園對(duì)面開(kāi)了一家揚(yáng)州物華網(wǎng)絡(luò)科技有限公司。公司法人是曹某，負(fù)責(zé)收錢和講課；周某負(fù)責(zé)講課；吳某負(fù)責(zé)介紹北京跨界通公司運(yùn)行情況和運(yùn)營(yíng)模式。2016年8月16日或者18日，王會(huì)芬、杜道保到江都京江大酒店開(kāi)了一個(gè)啟動(dòng)大會(huì)，現(xiàn)場(chǎng)有三、四百人，參加的還有曹某、周某、趙某和杜道保帶的一些人。大會(huì)最后有一個(gè)授牌儀式，意思是江都的北京跨界通公司屬于北京總公司。
吳某發(fā)展了羅某、趙某1、吳某1、張某1等人為吳某的下線。吳某的團(tuán)隊(duì)大概有50-60人左右，投資超過(guò)了300萬(wàn)，因吳某負(fù)責(zé)江都推廣，因此多拿5﹪的團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)，一共從周某那里拿了120-130萬(wàn)的團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)，24500元的推薦獎(jiǎng)，但有15000元的推薦獎(jiǎng)是吳某哥哥的，吳某沒(méi)有要。2016年7月至10月，吳某和周某是通過(guò)周某母親的卡和吳某卡號(hào)為62×××73的建設(shè)銀行卡轉(zhuǎn)賬的，有時(shí)曹某也直接帶現(xiàn)金。
該組織江都的負(fù)責(zé)人是吳某和曹某，曹某是北京跨界通江都分公司也就是揚(yáng)州物華科技網(wǎng)絡(luò)有限公司的法人，會(huì)員把錢交到曹某手上，曹某再通過(guò)周某把錢交給杜道保；曹某和周某都給江都的會(huì)員講課；吳某負(fù)責(zé)江都市場(chǎng)會(huì)員推薦獎(jiǎng)和團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)的發(fā)放，以及江都市場(chǎng)的推廣。北京跨界通江都會(huì)員一共投了3000多萬(wàn)。
王會(huì)芬是北京跨界通發(fā)起人，她在北京跨界通江都分公司里面給我們講過(guò)課，講的內(nèi)容就是吳某講的這種投資模式。
8、證人曹某的證言，證明：2016年5、6月，周某帶曹某到江都見(jiàn)吳某、劉祥、趙某等人。周某和吳某等人講，讓他們租個(gè)房子，由周某帶領(lǐng)他們做北京跨界通項(xiàng)目。吳某等人就在龍川橋往西的地方租了房子作為辦公地點(diǎn)。后周某在一個(gè)茶樓里面給侯某上課，在場(chǎng)的還有曹某、吳某、沈泉勇、趙某、劉祥，講北京跨界通的運(yùn)營(yíng)模式：10000元一單，每投一單可在北京跨界通科技有限公司官網(wǎng)上獲得24000+6000的積分，積分可用于隨意購(gòu)買官網(wǎng)上商品，也可用到期（60天左右一個(gè)周期）的24000積分兌換12000元；如果花費(fèi)100元注冊(cè)一個(gè)小號(hào)，用小號(hào)來(lái)推薦人，每推薦一單即10000元，可獲得1500元推薦獎(jiǎng)；本人加下線的投資金額超過(guò)50萬(wàn)元的，即可獲得超過(guò)50萬(wàn)元部分的5%作為團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)勵(lì)；投資金額超過(guò)150萬(wàn)，超過(guò)150萬(wàn)元的10%作為團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)勵(lì)；超過(guò)300萬(wàn)元的，超過(guò)300萬(wàn)元的15%作為團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)勵(lì)。后來(lái)沒(méi)多久，周某講要申請(qǐng)營(yíng)業(yè)執(zhí)照，因吳某身上有案子，周某身上有緩刑，最后決定要曹某申請(qǐng)，名字是揚(yáng)州物華網(wǎng)絡(luò)科技有限公司。營(yíng)業(yè)執(zhí)照申請(qǐng)下來(lái)以后，周某讓曹某負(fù)責(zé)江都市場(chǎng)，帶帶吳某，按照會(huì)員的總投資額乘以85%再乘以5%拿提成。曹某負(fù)責(zé)給會(huì)員講課和收錢，全權(quán)負(fù)責(zé)江都市場(chǎng)會(huì)員繳納的錢。
2016年8月，在江都辰茂京江酒店召開(kāi)啟動(dòng)大會(huì)，周某、杜道保、王會(huì)芬、吳某、趙某、侯某、朱某、曹某甲、王某和曹某都去參加的，現(xiàn)場(chǎng)一共300多人。先是吳某上臺(tái)講話，后創(chuàng)始人王會(huì)芬授牌給吳某，然后是朱某上臺(tái)講課，周某上臺(tái)總結(jié)，杜道保最后發(fā)言介紹了北京跨界通公司的結(jié)構(gòu)等。會(huì)議當(dāng)天曹某和葛秀泉用pos機(jī)刷單，一共大幾十萬(wàn)的樣子。
吳某、侯某、趙某負(fù)責(zé)推廣江都市場(chǎng)；朱某、周某、沈泉勇、徐慶春給人講課；曹某是公司法人，在吳某租的房子里負(fù)責(zé)收錢和講課。曹某發(fā)展了楊道勇、劉付強(qiáng)和田華兵為下線。
揚(yáng)州、儀征、鎮(zhèn)江使用的都是這種模式，這種模式是杜道保和王會(huì)芬創(chuàng)造的。王會(huì)芬在江都分公司講過(guò)這種投資模式。
9、證人周某的證言，證明：北京跨界通公司是王會(huì)芬發(fā)起的，在江都啟動(dòng)大會(huì)上，她代表北京公司授牌給吳某，把北京跨界通公司夸贊了一番。周某轉(zhuǎn)了563萬(wàn)元給王會(huì)芬購(gòu)買積分。周某在江都市場(chǎng)負(fù)責(zé)向杜道保購(gòu)買積分，然后賣給會(huì)員，幫會(huì)員激活賬戶。周某共從杜道保處購(gòu)買兩千萬(wàn)左右積分，曹某轉(zhuǎn)賬1500萬(wàn)元左右給周某，周某銀行轉(zhuǎn)了1200萬(wàn)元左右給杜道保，現(xiàn)金至少三四百萬(wàn)元。周某的上線是杜道保，自己使用了一張8093尾號(hào)的銀行卡，通過(guò)這張卡匯款給王會(huì)芬，前期匯了500多萬(wàn)元購(gòu)買積分，后來(lái)王會(huì)芬匯了200多萬(wàn)元用于賠償江都會(huì)員的錢，給杜道保匯款100多萬(wàn)元購(gòu)買積分。
江都模式：10000元一單，每投一單可在北京跨界通科技有限公司官網(wǎng)上獲得24000+6000的積分，積分可用于隨意購(gòu)買官網(wǎng)上商品，也可用到期（60天左右一個(gè)周期）的24000積分兌換12000元；如果花費(fèi)100元注冊(cè)一個(gè)小號(hào)，用小號(hào)來(lái)推薦人，每推薦一單即10000元，可獲得1500元推薦獎(jiǎng)，以此類推，上不封頂；本人加下線的投資金額超過(guò)50萬(wàn)元的，即可獲得超過(guò)50萬(wàn)元部分的5%作為團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)勵(lì)；投資金額超過(guò)150萬(wàn)，超過(guò)150萬(wàn)元的10%作為團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)勵(lì)；超過(guò)300萬(wàn)元的，超過(guò)300萬(wàn)元的15%作為團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)勵(lì)。
這個(gè)模式是杜道保在他家告訴我的，當(dāng)時(shí)現(xiàn)場(chǎng)有吳某、吳某老公、親戚等。
周某有一張積分回收協(xié)議，這個(gè)是2016年10月份的時(shí)候北京跨界通江都市場(chǎng)已經(jīng)發(fā)不出錢，我就開(kāi)始找杜道保、王會(huì)芬，最終杜道保、王會(huì)芬同意用1000萬(wàn)元回收積分。
10、證人趙某的證言，證明：北京跨界通的發(fā)展模式為一萬(wàn)元一單，每人的單數(shù)不受限制，隨便投多少單，只要有錢。一單過(guò)一個(gè)周期會(huì)返還12000元，一個(gè)周期正常是75天左右，相當(dāng)于營(yíng)利2000元，如果繼續(xù)投資會(huì)營(yíng)利更多。
投了一單會(huì)在北京跨界通科技有限公司官網(wǎng)上面有24000+6000的積分，這個(gè)積分可以用于在官網(wǎng)上面購(gòu)買東西。24000的積分如果一分都沒(méi)有用的話，這個(gè)積分被回收變成12000元的人民幣；6000的積分可以隨意用于購(gòu)物，這個(gè)6000積分不管你用不用，如果接著投，第二個(gè)周期還會(huì)返還6000積分。
另外，這個(gè)產(chǎn)品就是“隔代取酬”，意思就是直接推薦一個(gè)人，拿不到獎(jiǎng)勵(lì)；必須通過(guò)注冊(cè)一個(gè)小號(hào)，小號(hào)是100元一單，通過(guò)小號(hào)來(lái)推薦人，才能拿到獎(jiǎng)勵(lì)。通過(guò)小號(hào)每推薦一單，也就是10000元錢，就能拿到1500元的推薦獎(jiǎng)，以此類推，上不封頂。
還有一個(gè)就是團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)，從本人算起，本人加所有的下線投資的金額，超過(guò)50萬(wàn)的，拿超過(guò)50萬(wàn)的5％作為團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)勵(lì)。超過(guò)150萬(wàn)的，拿超過(guò)150萬(wàn)的10％作為團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)勵(lì)。超過(guò)300萬(wàn)的，拿超過(guò)300萬(wàn)的15％作為團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)勵(lì)。
周期一到北京跨界通平臺(tái)會(huì)通過(guò)平臺(tái)網(wǎng)絡(luò)返還積分給會(huì)員，當(dāng)時(shí)杜道保答應(yīng)過(guò)說(shuō)他是股東，保證積分5折回收，也就是24000的積分變成12000元的人民幣。這種發(fā)展模式杜道保、王會(huì)芬、周某以及曹某都向大家講過(guò)。
2016年5、6、7月份，具體哪一天記不清了，趙某、吳某、吳某甲、杜道保的兒子、杜道保的小姨子以及杜道保在城北的朗朗火吧吃飯，當(dāng)時(shí)還有一些人。當(dāng)時(shí)杜道保就給大家講述北京跨接通的發(fā)展模式，一邊講一邊用黑筆在白板寫寫畫畫，當(dāng)時(shí)講的是北京跨界通的發(fā)展模式，其內(nèi)容就是上述發(fā)展模式。
杜道保后期在北京跨界通江都分公司成立之后也多次在江都自在公園對(duì)面的江都分公司的給江都會(huì)員講解北京跨界通發(fā)展模式，估計(jì)有6、7次，他在分公司講課有時(shí)侯就是單純的口頭講講，有時(shí)候是像在城北的朗朗火吧一樣，一邊講解一邊用黑筆在白板上面寫寫畫畫，杜道保在江都分公司講過(guò)多次，許多北京跨界通江都會(huì)員都聽(tīng)杜道保講過(guò)，吳某、曹某、周某、趙某1等等都聽(tīng)過(guò)。
王會(huì)芬在江都自在公園對(duì)面的北京跨界通江都分公司給北京跨界通江都會(huì)員講過(guò)北京跨界通的投資模式，她講解的發(fā)展模式就和上述一模一樣的。王會(huì)芬也多次給江都會(huì)員講述過(guò)，大概有個(gè)3、4次。
王會(huì)芬正常來(lái)?yè)P(yáng)州的時(shí)候都會(huì)到北京跨界通江都分公司來(lái)坐一坐，江都會(huì)員知道她來(lái)了，都會(huì)過(guò)來(lái)，因?yàn)橥鯐?huì)芬自稱是北京跨界通的執(zhí)行總裁，所以江都會(huì)員認(rèn)為總公司的領(lǐng)導(dǎo)來(lái)了，都會(huì)過(guò)來(lái)聽(tīng)她講課。王會(huì)芬正常在北京跨界通江都分公司里面講課，王會(huì)芬有時(shí)候口頭講講，有時(shí)侯用黑筆在白板上面邊寫邊講。她講的發(fā)展模式就是上述那種，許多北京跨界通江都會(huì)員都聽(tīng)過(guò)她的講課。例如吳某、周某、曹某、趙某1等等。
11、證人王某的證言，證明：自己經(jīng)陳霞介紹加入北京跨界通，共投資57萬(wàn)元。講課的有曹某、周某、朱某還有杜道保。自己發(fā)展了朱某1、曹某乙、邵伯鎮(zhèn)中學(xué)的王校長(zhǎng)、張某3、徐某甲、商貿(mào)城一個(gè)姓李的為下線。
12、證人張某的證言，證明：2016年5月份，周某邀請(qǐng)張某加入北京跨界通。說(shuō)杜道保從外面帶了網(wǎng)上商城積分返利項(xiàng)目，保證賺錢。張某就問(wèn)他10萬(wàn)塊怎么返利的，周某說(shuō)一輪大概40天左右，翻30萬(wàn)積分，然后我們5到6折賣給杜道保，他給現(xiàn)金，這是純靜態(tài)，如果自己有市場(chǎng)積分就是1比1。因?yàn)閺埬澈椭苣骋恢本驼J(rèn)識(shí)，并且關(guān)系還可以就相信他了，后來(lái)就打了10萬(wàn)元到他的銀行卡，后面又陸陸續(xù)續(xù)打了60萬(wàn)元到周某母親楊某的銀行賬戶里面。張某共投資了70萬(wàn)元。
2016年8月16日周某邀請(qǐng)張某到江都京江大酒店去參觀北京跨界通江都分公司的開(kāi)業(yè)典禮，后來(lái)通過(guò)這個(gè)酒會(huì)認(rèn)識(shí)了王會(huì)芬、李某。
北京跨界通會(huì)員修改密碼都是聯(lián)系的李某，但不是免費(fèi)的，需要花500元，正常都是微信或者支付寶轉(zhuǎn)賬。王會(huì)芬平時(shí)將北京跨界通的會(huì)員積分賣給其他人都是李某操作的，以及北京跨界通后臺(tái)操作李某也負(fù)責(zé)。張某還聽(tīng)說(shuō)過(guò)一個(gè)叫做小白的男子也是負(fù)責(zé)北京跨界通后臺(tái)的，除了這兩個(gè)人還有兩個(gè)人一共四個(gè)人負(fù)責(zé)北京跨界通后臺(tái)。
13、被告人王會(huì)芬的供述，證明：我在北京跨界通負(fù)責(zé)后臺(tái)數(shù)據(jù)的處理。周某跟我要積分我就給他了，北京跨界通模式就是以物易物的模式，開(kāi)始公司贈(zèng)送了85萬(wàn)積分，積分除了買東西全部賣給周某和杜道保了，周某和杜道保匯錢給我是用于購(gòu)買積分的，我、杜道保、周某、吳某都在江都分公司開(kāi)業(yè)的時(shí)候上臺(tái)講話的但沒(méi)有講過(guò)模式。周某跟杜道保先后向其支付了1000多萬(wàn)元買跨界通積分，用于發(fā)展會(huì)員使用。
14、被告人杜道保的供述，證明：北京跨界通模式我是跟王會(huì)芬、劉某1有學(xué)到的，我一開(kāi)始是五名股東之一，后期因?yàn)闆](méi)有做市場(chǎng)被股東會(huì)開(kāi)除了，我的上線是王會(huì)芬，我的北京跨界通積分是從王會(huì)芬、劉某1有處購(gòu)買的，我通過(guò)銀行匯款方式購(gòu)買積分，我跟王會(huì)芬除了購(gòu)買積分外沒(méi)有其他資金往來(lái)，購(gòu)買積分是為了發(fā)展下線，周某是我的直接下線，周某通過(guò)其母親的銀行卡向我匯款，我一開(kāi)始盈利一千多萬(wàn)元，后期將錢退給下線了。我和周某簽訂了一份協(xié)議，協(xié)議內(nèi)容由于江都市場(chǎng)周某操作失誤請(qǐng)求杜道保處理、王會(huì)芬協(xié)助處理，簽訂協(xié)議時(shí)有王會(huì)芬、周某，北京跨界通發(fā)展模式是購(gòu)買積分用于在商城上購(gòu)買商品，一個(gè)積分一塊錢，會(huì)員的積分是變化的，每個(gè)周期會(huì)配送，越往后越小。
15、積分回收協(xié)議，證明:王會(huì)芬、杜道保、周某協(xié)議約定回收江都市場(chǎng)的積分。
16、江蘇省儀征市人民法院（2015）儀刑初字第00522號(hào)刑事判決書，證明：杜道保于2016年12月13日因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被江蘇省儀征市人民法院判處有期徒刑五年三個(gè)月，并處罰金人民幣三十萬(wàn)元。
原審法院認(rèn)為，被告人王會(huì)芬、杜道保組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，騙取財(cái)物，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。被告人王會(huì)芬、杜道保直接或間接收取的傳銷資金累計(jì)250萬(wàn)元以上，屬情節(jié)嚴(yán)重。被告人王會(huì)芬、杜道保共同組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，系共同犯罪。被告人王會(huì)芬、杜道保在共同犯罪中起主要作用，均系主犯。被告人杜道保在判決宣告以后、刑罰執(zhí)行完畢以前，發(fā)現(xiàn)還有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的犯罪沒(méi)有判決，應(yīng)當(dāng)對(duì)新發(fā)現(xiàn)的罪作出判決，把前后兩個(gè)判決所判處的刑罰實(shí)行數(shù)罪并罰。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第二十六條第一、四款、第七十條、第六十九條、第六十四條、第五十三條之規(guī)定，判決如下：一、被告人王會(huì)芬犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑七年，并處罰金人民幣八十萬(wàn)元；二、被告人杜道保犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣四十萬(wàn)元，與前罪所判有期徒刑五年三個(gè)月，并處罰金人民幣三十萬(wàn)元，實(shí)行數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑八年，并處罰金人民幣七十萬(wàn)元；三、被告人王會(huì)芬非法所得人民幣一千九百一十六萬(wàn)五千元予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)；被告人杜道保非法所得人民幣一百五十九萬(wàn)七千九百元予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)；公安機(jī)關(guān)凍結(jié)的被告人王會(huì)芬個(gè)人資金依法予以沒(méi)收，不足部分繼續(xù)追繳；公安機(jī)關(guān)凍結(jié)的徐某銀行帳戶資金由公安機(jī)關(guān)依法處理。
上訴人王會(huì)芬的上訴理由是：一審判決事實(shí)不清，證據(jù)不足，適用法律錯(cuò)誤，依法改判上訴人無(wú)罪。
其辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)是：1、一審判決認(rèn)定事實(shí)有誤，認(rèn)定王會(huì)芬與杜道保是周某的上線沒(méi)有任何證據(jù)材料可以證實(shí)；認(rèn)定“被告人王會(huì)芬向他人積極宣傳該組織運(yùn)營(yíng)模式，蠱惑他人參與投資”證據(jù)不充分；一審判決沒(méi)有明確說(shuō)明被告人王會(huì)芬所參與下的組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪的組織架構(gòu)。2、一審判決適用法律錯(cuò)誤，王會(huì)芬向杜道保、周某銷售積分的行為，應(yīng)是銷售活動(dòng)而不是傳銷活動(dòng)。退一萬(wàn)步來(lái)講，王會(huì)芬的行為即使與江都公司傳銷模式有關(guān)，也應(yīng)認(rèn)定為非法吸收公眾存款的行為。即使認(rèn)定王會(huì)芬參與了江都公司的傳銷活動(dòng)，也應(yīng)認(rèn)定其具有從犯情節(jié)，依法可以對(duì)其從輕處罰。
上訴人杜道保的上訴理由是：一審判決事實(shí)不清，證據(jù)不足。
揚(yáng)州市人民檢察院出具的意見(jiàn)書為：一審判決適用法律準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)，程序合法，上訴人王會(huì)芬、杜道保的上訴理由不能成立，建議二審法院駁回上訴，維持原判。
本院經(jīng)審理查明的事實(shí)與揚(yáng)州市江都區(qū)人民法院認(rèn)定的事實(shí)相同，據(jù)以認(rèn)定本案事實(shí)的證據(jù)，業(yè)經(jīng)原審法院開(kāi)庭審理時(shí)當(dāng)庭宣讀、出示并質(zhì)證，具有證明效力，本院予以確認(rèn)。二審期間，上訴人未提出新的事實(shí)和證據(jù)。
對(duì)于上訴人王會(huì)芬、杜道保的上訴理由以及王會(huì)芬的辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)，綜合評(píng)析如下：其一，在本案中，二上訴人積極宣傳該組織運(yùn)營(yíng)模式，且實(shí)際以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，符合組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪的構(gòu)成要件。上述事實(shí)，不僅有證人吳某、曹某、周某、趙某等證言予以證實(shí)，且得到同案上訴人杜道保的供述印證。其二，在卷證據(jù)表明江都會(huì)員用積分所購(gòu)買的商品價(jià)格超高，有的商品更是質(zhì)次價(jià)高，二上訴人正是利用所謂的“積分”蠱惑他人參與投資，騙取錢財(cái)，二上訴人收到他人購(gòu)買積分款均在人民幣一千萬(wàn)元以上。其三，盡管王會(huì)芬、杜道保、周某簽訂的回收江都市場(chǎng)二千萬(wàn)積分的協(xié)議，本身是個(gè)幌子，實(shí)際也沒(méi)有兌現(xiàn)，但是，這更加充分說(shuō)明了王會(huì)芬、杜道保與江都市場(chǎng)有著緊密的關(guān)聯(lián)性，對(duì)江都市場(chǎng)負(fù)有不可推卸的責(zé)任。故本院認(rèn)為，一審認(rèn)定上訴人王會(huì)芬、杜道保犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪，均系主犯，并無(wú)不當(dāng)。
本院認(rèn)為，上訴人王會(huì)芬、杜道保組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，騙取財(cái)物，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。二上訴人直接或間接收取的傳銷資金累計(jì)250萬(wàn)元以上，屬情節(jié)嚴(yán)重。上訴人王會(huì)芬、杜道保共同組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，系共同犯罪，且在共同犯罪中起主要作用，均系主犯。上訴人杜道保在判決宣告以后、刑罰執(zhí)行完畢以前，發(fā)現(xiàn)還有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的犯罪沒(méi)有判決，應(yīng)當(dāng)對(duì)新發(fā)現(xiàn)的罪作出判決，把前后兩個(gè)判決所判處的刑罰實(shí)行數(shù)罪并罰。
綜上，原審法院認(rèn)定主要事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定罪量刑并無(wú)不當(dāng)，應(yīng)予維持。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（一）項(xiàng)之規(guī)定，裁定如下：
駁回上訴，維持原判。
本裁定為終審裁定。
審判長(zhǎng) 蔡 銘
審判員 黃月花
審判員 楊 帆
二〇一九年十一月六日
書記員 許 遠(yuǎn)
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