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王俊文組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動二審刑事判決書
時間：2020年11月08日 來源： 作者： 瀏覽次數(shù)：2377 收藏[0]云南省曲靖市中級人民法院
刑 事 判 決 書
（2019）云03刑終339號
原公訴機關(guān)云南省陸良縣人民檢察院。
上訴人（原審被告人）王俊文，男，1973年12月26日出生于云南省陸良縣，漢族，專科文化，陸良云聯(lián)惠網(wǎng)絡(luò)科技有限公司法定代表人，住陸良縣。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪于2018年5月14日被陸良縣公安局刑事拘留，同年6月20日被執(zhí)行逮捕，同年12月28日被陸良縣人民檢察院取保候?qū)彛?019年7月11日經(jīng)陸良縣人民法院決定逮捕，同日由陸良縣公安局執(zhí)行逮捕。現(xiàn)羈押于陸良縣看守所。
辯護人楊占全，云南湛權(quán)律師事務(wù)所律師。
云南省陸良縣人民法院審理陸良縣人民檢察院指控被告人王俊文犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪一案，于2019年7月11日作出（2019）云0322刑初54號刑事判決，原審被告人王俊文不服提出上訴，本院依法組成合議庭于2019年9月27日公開開庭審理了本案，曲靖市人民檢察院指派檢察員谷沖林出庭履行職務(wù)，上訴人王俊文及其辯護人到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
原判認定，廣東云某惠網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡稱云某惠公司）于2014年1月6日在廣州市注冊成立，法定代表人為黃某1，實際控制人為董事長黃某2。該公司通過運營設(shè)計了層級計酬獎勵模式的“云某商城”電商交易平臺，以“消費返利”等口號進行宣傳，主要通過推薦方式發(fā)展個人會員和商家會員。參與人員通過掃描推廣二維碼等方式免費注冊成為會員，可以享受消費返還并取得發(fā)展其他人員加入的資格，其中，普通會員只能推薦普通會員且推薦發(fā)展下線無提成，向云某惠公司繳納99.9元和999元費用后可以分別升級為金鉆會員和鉑鉆會員，金鉆會員有參與系統(tǒng)平臺的商業(yè)經(jīng)營權(quán)，可以推薦金鉆和普通會員，并獲得發(fā)展下線的提成，鉑鉆會員還有參與系統(tǒng)平臺的運營權(quán)，可以購買代理權(quán)或者股權(quán)。商家會員可以申請認證成為云某惠的“聯(lián)盟商家”或者“聯(lián)盟企業(yè)”。云某惠公司設(shè)置的返利、計酬等均以積分的形式進行，并設(shè)置不同的積分賬戶類型，其中1元對應(yīng)100個白積分或625個庫存積分，白積分賬戶每天按一定比例轉(zhuǎn)換成紅積分，紅積分則可以提現(xiàn)、消費，從而實現(xiàn)現(xiàn)金和積分的相互轉(zhuǎn)換。會員在發(fā)展直接下線時可以獲得一次性獎勵，下線會員通過繳費升級、消費或者銷售、推薦獎勵等方式獲得白積分收入時，云某商城會根據(jù)上下線層級關(guān)系計算、分配上線各層人員所獲相應(yīng)規(guī)則比例的提成和嘉獎。云某惠公司還按照行政區(qū)域和行業(yè)類別設(shè)置了代理公司制度，以此推廣其經(jīng)營模式，擴大會員數(shù)量，其中，鉑鉆會員通過繳納代理費成為代理商之后，可以獲得在代理區(qū)域、行業(yè)內(nèi)所有交易額0.5%至2%不等的提成；代理公司的代理人分為GP（參與公司管理股東）和LP（不參與管理股東）兩個級別，根據(jù)不同的職位和級別，繳納相應(yīng)比例的代理費。云某商城后臺系統(tǒng)根據(jù)推薦關(guān)系確定上下線關(guān)系，上線的會員級別不能低于下線的級別，上下線不限層級，原則上可以無限發(fā)展，從而形成自上而下、多層級、金字塔形的組織結(jié)構(gòu)。2017年8月29日，廣州市公安局依法對廣東云某惠網(wǎng)絡(luò)科技有限公司黃某2等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪成立專案組立案偵查。
被告人王俊文于2016年到云某惠昆明代理公司咨詢云某惠運作模式后，注冊成為云某惠會員，在其擔任陸某天安保險公司經(jīng)理期間，推薦多名公司員工加入云某惠成為不同級別會員，同時推薦多家商家加盟云某惠。后被告人王俊文向廣東云某惠網(wǎng)絡(luò)科技有限公司交納代理費成為該公司的六級代理商，于2017年12月22日到陸某縣市場監(jiān)督管理局注冊陸某縣云某惠網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，由其本人擔任法定代表人，以代理公司的形式，繼續(xù)通過當面推薦、介紹云某惠運作模式的方式在陸某發(fā)展云某惠會員。經(jīng)鑒定，被告人王俊文在整個網(wǎng)絡(luò)推薦關(guān)系中處于第40層，下線總?cè)藬?shù)有994個，直接下線人數(shù)有9個，下線層級有19層。
原判認為，被告人王俊文向廣東云某惠網(wǎng)絡(luò)科技有限公司交納會員升級費、代理費后，成為該公司的六級代理商，并以陸某云某惠網(wǎng)絡(luò)科技有限公司為依托，采取向單位同事、親戚朋友、熟人推薦介紹等方式發(fā)展會員，以消費返利、獎勵積分等方式引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，謀取非法利益，發(fā)展的直接或間接下線人數(shù)累計超過三十人且層級在三級以上，擾亂經(jīng)濟社會秩序，情節(jié)嚴重，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。被告人王俊文斥資購買云某惠公司的六級代理權(quán)，積極參與云某惠公司組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷活動，在整個傳銷組織中處于第40層，其下級會員有19層，會員賬號994個，對云某惠公司在陸某縣境內(nèi)實施、擴大傳銷活動起到了關(guān)鍵作用，鑒定意見書、被告人王俊文的供述、證人朱某、謝某、何某等人的證言等在案證據(jù)能夠證實被告人王俊文組織、領(lǐng)導(dǎo)的參與傳銷活動人員累計超過一百二十人以上，應(yīng)當認定被告人王俊文為傳銷組織的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，且屬于情節(jié)嚴重的情形。被告人王俊文雖對其參與的云某惠運作模式是否屬于犯罪有不同的認知，但其到案后能夠如實供述自己的犯罪事實，依法可從輕處罰。原判根據(jù)上述事實和理由，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，第六十七條第三款，第六十四條之規(guī)定，判決如下：一、被告人王俊文犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣五萬元；二、對被告人王俊文的犯罪所得，予以追繳。
宣判后，被告人王俊文上訴提出，其系云某惠在陸某的六級代理，在云某惠傳銷案中應(yīng)認定其系從犯，其系初犯，認罪態(tài)度良好，社會危害性顯著輕微，一審判決量刑畸重，要求二審改判。辯護人提出，上訴人王俊文的行為不應(yīng)以組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪定性處罰，一審判決認定王俊文下級會員有19層、會員賬號994個，因而認定王俊文犯罪情節(jié)嚴重屬于證據(jù)不足，認定事實錯誤，王俊文系云某惠在陸某的六級代理，參與云某惠傳銷一案系從犯，處于云某惠體系中的底層，一審判決量刑畸重。
曲靖市人民檢察院認為，原審判決認定事實清楚，以下線總?cè)藬?shù)作酌情參考恰當。卷內(nèi)證據(jù)能證實王俊文直接下線107人，已超過下線30人的追訴標準，但不達120人的情節(jié)嚴重情形。雖然其會員賬號總?cè)藬?shù)達994人，但因下線人員存在1人注冊或操作多賬號的情況，下線總數(shù)不能確定超過120人，原審判決以會員總?cè)藬?shù)認定上訴人王俊文傳銷下線人數(shù)超過120人，屬于情節(jié)嚴重的情形，屬適用法律不正確，導(dǎo)致量刑不當，建議依法作出改判。
經(jīng)審理查明，第一審判決認定事實清楚，證據(jù)確實充分。本院對第一審判決認定的事實予以確認。
本院認為，上訴人（原審被告人）王俊文通過繳納代理費成為廣東云某惠網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的六級代理商，以消費返利、獎勵積分等方式發(fā)展會員，要求會員繳納一定的費用成為金鉆會員、鉑鉆會員或聯(lián)盟商家、聯(lián)盟企業(yè)，將會員按照推薦關(guān)系確定上下線關(guān)系，并根據(jù)上下線層級關(guān)系計算、分配上線各層人員所獲得的提成和嘉獎，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，其行為已構(gòu)成組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。辯護人提出上訴人王俊文的行為不應(yīng)以組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪定性處罰的辯護意見不能成立。最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》規(guī)定：“辦理組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動刑事案件中，確因客觀條件的限制無法逐一收集參與傳銷活動人員的言詞證據(jù)的，可以結(jié)合依法收集并查證屬實的繳納、支付費用及計酬、返利記錄，視聽資料，傳銷人員關(guān)系圖，銀行賬戶交易記錄，互聯(lián)網(wǎng)電子數(shù)據(jù)，鑒定意見等證據(jù)，綜合認定參與傳銷的人數(shù)、層級數(shù)等犯罪事實”。本案中根據(jù)被告人王俊文的供述、證人證言、鑒定意見書等證據(jù)，可以證實上訴人王俊文組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷人員累計超過一百二十人以上，屬于情節(jié)嚴重。但上訴人王俊文在整個云某惠傳銷組織中處于第40層，應(yīng)認定其在整個傳銷犯罪組織中屬于從犯，可對其減輕處罰。上訴人王俊文及其辯護人關(guān)于從犯的上訴理由及辯護意見予以采納。原審判決認定事實清楚，審判程序合法，但適用法律不當，量刑不當，應(yīng)予糾正。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百三十六條第一款（二）項、《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款之規(guī)定，判決如下：
一、維持云南省陸良縣人民法院（2019）云0322刑初54號刑事判決的第二項，即對被告人王俊文的犯罪所得，予以追繳；
二、撤銷云南省陸良縣人民法院（2019）云0322刑初54號刑事判決的第一項，即被告人王俊文犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣五萬元；
三、上訴人（原審被告人）王俊文犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年零六個月，并處罰金人民幣三萬元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年7月11日起至2020年5月26日止，罰金限判決生效后三個月內(nèi)繳納）。
本判決為終審判決。
審判長 熊華東
審判員 黃汐濱
審判員 丁 敏
二〇一九年十月八日
書記員 錢思屹