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孫麗組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)二審刑事判決書
時(shí)間：2020年11月08日 來源： 作者： 瀏覽次數(shù)：3758 收藏[0]山東省泰安市中級(jí)人民法院
刑 事 判 決 書
（2019）魯09刑終74號(hào)
原公訴機(jī)關(guān)新泰市人民檢察院。
上訴人（原審被告人）孫麗，女，1982年2月1日出生于寧陽縣，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍地寧陽縣，住新泰市。因涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2017年7月28日被刑事拘留，2017年9月1日被取保候?qū)彛ㄆ溟g被羈押36天），2019年2月2日被逮捕。現(xiàn)羈押于泰安市看守所。
山東省新泰市人民法院審理山東省新泰市人民檢察院指控原審被告人孫麗犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪一案，于二〇一九年二月十四日作出（2018）魯0982刑初178號(hào)刑事判決。宣判后，原審被告人孫麗不服，提出上訴。本院依法組成合議庭，經(jīng)過閱卷,訊問上訴人,認(rèn)為本案不屬于依法應(yīng)當(dāng)開庭審理的案件，決定不開庭審理。現(xiàn)已審理終結(jié)。
原審判決認(rèn)定，2016年8月份，被告人孫麗經(jīng)他人介紹后依托"善心匯"網(wǎng)站"善心匯眾扶互生大系統(tǒng)"會(huì)員管理平臺(tái)，以系國家支持的扶貧項(xiàng)目等為名發(fā)展他人成為善心匯會(huì)員，并通過口頭、微信等方式宣傳、發(fā)布善心匯人員參與活動(dòng)、善心匯扶貧、投資經(jīng)營模式等相關(guān)信息，要求參與人購買"善種子"、"善心幣"的方式變相繳納會(huì)費(fèi)成為會(huì)員，會(huì)員之間形成了一個(gè)金字塔式的會(huì)員網(wǎng)絡(luò)層級(jí)，由高到低會(huì)員等級(jí)分為A輪服務(wù)中心、Ｂ輪服務(wù)中心、Ｃ輪服務(wù)中心、Ａ輪功德主、Ｂ輪功德主、普通會(huì)員。不同等級(jí)的會(huì)員在網(wǎng)站上參與贈(zèng)與、受助獲取非法利益，并以下線一、三、五代會(huì)員的投資金額作為返利依據(jù)，以高額回報(bào)引誘下線會(huì)員繼續(xù)發(fā)展他人參與"善心匯"進(jìn)行非法營利活動(dòng)。
經(jīng)鑒定，被告人孫麗屬于A輪功德主，在整個(gè)會(huì)員網(wǎng)絡(luò)中處于第9層，其下層網(wǎng)絡(luò)有10層，451個(gè)會(huì)員賬號(hào)，其中激活賬號(hào)250個(gè)。該賬戶共完成61次贈(zèng)與，累計(jì)501000元，23次受助，累計(jì)549800元。截止2017年7月24日，已支出善種子320個(gè)，剩余善種子45個(gè)，已支出善心幣1396個(gè)，剩余善心幣21個(gè)，已支出善金幣52491個(gè)，剩余善金幣4067個(gè)，管理錢包已支出50800元，管理錢包剩余3658元。
2017年7月28日，被告人孫麗被傳喚到案。2017年8月31日，公安機(jī)關(guān)依法扣押兩部手機(jī)、一臺(tái)護(hù)眼臺(tái)燈、一個(gè)掛件、一個(gè)腰帶扣、十七張銀行卡。
上述事實(shí),有經(jīng)原審當(dāng)庭舉證、質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：
（一）書證
1、受案登記表、立案決定書，證實(shí)2017年7月28日，泰安市公安局泰汶分局接到上級(jí)公安機(jī)關(guān)推送警情："善心匯"案件涉嫌違法犯罪，要求對(duì)泰安范圍內(nèi)涉案人員進(jìn)行調(diào)查取證，并依法作出處理；2017年7月28日，泰安市公安局泰汶分局對(duì)7.28傳銷案立案偵查。
2、被告人孫麗基本情況、個(gè)人信息，證實(shí)被告人孫麗已達(dá)完全刑事責(zé)任年齡。
3、扣押決定書、扣押清單，證實(shí)兩部手機(jī)、一臺(tái)護(hù)眼臺(tái)燈、一個(gè)掛件、一個(gè)腰帶扣、十七張銀行卡于2017年8月31日被依法扣押。
4、相關(guān)名詞解釋、情況說明、善心匯案件基本情況，證實(shí)善心匯案件基本情況。
5、吸毒現(xiàn)場檢測報(bào)告書，證實(shí)被告人孫麗經(jīng)現(xiàn)場檢測結(jié)果為甲基苯丙胺陰性。
6、到案經(jīng)過，證實(shí)2017年7月28日，被告人孫麗在新泰市新礦集團(tuán)協(xié)莊煤礦宿舍霞西區(qū)15號(hào)樓403室被公安民警傳喚至汶西派出所。
7、關(guān)于光盤的說明，證實(shí)善心匯組織上下級(jí)會(huì)員詳單，賬戶支出、剩余統(tǒng)計(jì)表，善種子、善心幣收支詳單，贈(zèng)與、受助詳單，管理錢包支出詳單。
8、銀行交易明細(xì)，證實(shí)2016年8月至2017年7月被告人孫麗農(nóng)業(yè)銀行賬戶交易明細(xì)以及2017年3月至7月，孫麗的建設(shè)銀行賬戶交易明細(xì)情況；以上交易明細(xì)顯示了孫麗向他人布施、受助等部分收支情況。
9、泰汶分局關(guān)于電子證據(jù)的說明，證實(shí)"數(shù)據(jù)庫抽取20170728"號(hào)電子證據(jù)系湖南警方根據(jù)善心匯網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)后臺(tái)數(shù)據(jù)提取，由上級(jí)公安機(jī)關(guān)推送至泰汶分局刑警大隊(duì)，孫麗屬于A輪功德主，在整個(gè)會(huì)員網(wǎng)絡(luò)中處于第9層，下線會(huì)員中有250個(gè)會(huì)員賬號(hào)處于激活狀態(tài)（至少完成一次布施或者受助）。
10、網(wǎng)絡(luò)圖，證實(shí)被告人孫麗發(fā)展的下線人員情況。
（二）鑒定意見
司法鑒定意見書，證實(shí)被告人孫麗的登錄用戶名為20160212，ID為60244，屬于A輪功德主。該賬戶在整個(gè)會(huì)員網(wǎng)絡(luò)中處于第9層，其下級(jí)網(wǎng)絡(luò)有10層，451個(gè)會(huì)員賬號(hào)。該賬戶共完成61次贈(zèng)與，累計(jì)501000元，23次受助，累計(jì)549800元。截止2017年7月24日，已支出善種子320個(gè)，剩余善種子45個(gè)，已支出善心幣1396個(gè)，剩余善心幣21個(gè)，已支出善金幣52491個(gè)，剩余善金幣4067個(gè)，管理錢包已支出50800元，管理錢包剩余3658元；過后公安民警將該鑒定意見向?qū)O麗進(jìn)行了送達(dá)告知。
（三）證人證言
1、證人賈某的證言，孫麗是其美容店的顧客，經(jīng)常到其店里做美容，孫麗向其介紹善心匯，用其身份證照片、銀行卡、手機(jī)號(hào)給其注冊了善心匯會(huì)員，其賬號(hào)在孫麗手里，其未向善心匯的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)投入資金，都是孫麗投的，其有時(shí)接到貴州、四川等外地善心匯人員打來的電話讓打款，其通知孫麗。其沒介紹他人加入善心匯。孫麗向其宣傳說善心匯是響應(yīng)國家扶持的扶貧政策，有各種實(shí)業(yè)作為支持，向其展示幫扶殘疾人的照片，孫麗還向其店里的顧客介紹善心匯的情況，宣傳善心匯不僅扶貧還能賺錢，讓他們加入，有時(shí)孫麗也打電話給別人這么介紹。孫麗宣傳善心匯的好處，介紹會(huì)員加入，通知會(huì)員到時(shí)候交錢等。其有孫麗的微信，孫麗在微信上經(jīng)常發(fā)一些宣傳善心匯扶貧之類的信息。
2、證人張某1的證言，被告人孫麗的孩子和其孩子在上一年級(jí)時(shí)是同學(xué)，接孩子經(jīng)常碰到就認(rèn)識(shí)了，孫麗找過其好幾次讓其加入善心匯，其說沒錢沒加入，孫麗自己出錢，讓其辦了工行卡，孫麗用其身份證照片等給其注冊了善心匯會(huì)員，其賬號(hào)也在孫麗手里，都是孫麗操作的，其沒向善心匯的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)投入資金，都是孫麗投的，其有時(shí)接到遼寧、四川等外地善心匯人員打來的電話。其沒有介紹他人加入善心匯。被告人孫麗向其介紹說善心匯響應(yīng)國家扶持的扶貧政策，幫窮人致富，孫麗說注冊加入后可以一個(gè)月給其200元，并讓其看她的手機(jī)上的宣傳善心匯扶貧的照片，并說很多人都加入了讓其放心加入。
3、證人劉某1的證言，其平時(shí)經(jīng)常在騰訊平臺(tái)上搞理財(cái)，其單位一個(gè)姓田的同事說徐某搞理財(cái)，其問了徐某，徐某說是善心匯并把其介紹給了他對(duì)象孫麗，其提供個(gè)人銀行卡、身份證復(fù)印件等人通過孫麗注冊了善心匯會(huì)員，孫麗介紹說貧困區(qū)交1000至3000元，收益是本金的30%，小康區(qū)交1萬至3萬元，收益是本金的20%，孫麗讓其辦成小康區(qū)，這樣掙錢多，其聽了孫麗的辦成了小康區(qū)，其把錢以微信轉(zhuǎn)賬或支付寶支付的形式轉(zhuǎn)給孫麗，然后孫麗具體操作投款。2017年4月23日，其正式加入善心匯，沒過幾天其交了300元種子錢，100元善心幣，3000元本金，過了十幾天其收到3900元；2017年6月27日，其投入了15200元，其中200元是善心幣，15000元是本金，這一次的本金沒拿回來，后來聽說善心匯是非法傳銷組織，平臺(tái)被封閉了。
4、證人張某2的證言，孫麗用其身份證注冊成為善心匯會(huì)員，注冊后是孫麗自己投入資金，每月給其200元傭金，孫麗向其宣傳說善心匯是國家發(fā)起的扶貧項(xiàng)目，注冊加入后可以一個(gè)月給其200元，并讓其看他手機(jī)上關(guān)于宣傳善心匯扶助殘疾人等弱勢群體的照片，孫麗在微信朋友圈也經(jīng)常發(fā)關(guān)于善心匯扶貧的宣傳資料，協(xié)莊礦很多都是孫麗發(fā)展的，基本上整個(gè)霞西區(qū)都是她的會(huì)員。
5、證人孔某的證言，其在協(xié)莊礦廣場上玩的時(shí)候認(rèn)識(shí)了孫麗，孫麗向其宣傳說善心匯是國家發(fā)起的扶貧項(xiàng)目，是扶助殘疾人等弱勢群體的，扶貧的同時(shí)也能賺錢，注冊加入后可以每個(gè)月給其150元，孫麗讓其手持身份證拍了照片并辦了一張銀行卡給孫麗，其他注冊程序都是孫麗完成的。
6、證人劉某2的證言，2016年12月份左右，孫麗找其要身份證注冊善心匯會(huì)員，其拒絕了；2017年4、5月份其在見到孫麗，孫麗非向其要身份證注冊善心匯會(huì)員，其拿著身份證拍了照片并把其一張郵政儲(chǔ)蓄銀行卡給了孫麗。孫麗介紹別人加入善心匯并幫助注冊會(huì)員，通過微信宣傳有關(guān)善心匯的項(xiàng)目，如扶貧、致富項(xiàng)目等，通過微信傳達(dá)一些消息，2017年6、7月份，孫麗說北京有個(gè)創(chuàng)業(yè)聯(lián)盟讓一起看看，其叫著兒子一起到了北京故宮、景山公園，第二天孫麗帶其到了一個(gè)類似于單位的地方，有很多人都是善心匯會(huì)員，因?yàn)槿硕嗥浜蛯O麗走散了，其在單位里逛了逛然后有人讓上車，把其拉到另一個(gè)單位，單位房間里寫著各個(gè)省市的名字，其進(jìn)了寫著山東的房間，車上的帶頭人把所有車上人的身份證收走了登記，過后就回家了。
（四）被告人孫麗的供述和辯解
其是善心匯的會(huì)員，善心匯的全名叫"善心匯文化傳媒公司"，總部在海南省三亞市，董事長叫張某3。其是2016年8月12日在網(wǎng)絡(luò)上注冊成會(huì)員的。注冊后其就成為了善心匯公司的一員，通過這個(gè)平臺(tái)可以通過網(wǎng)上捐款資助別人，等其有困難了其也可以得到別人的資助。2016年3、4月份，其加入一個(gè)微信交友聊天群，群里有一個(gè)網(wǎng)名叫"誠毅"的微信網(wǎng)友加其微信，2016年8月份他拉其進(jìn)了一個(gè)叫"善心匯交流群"的微信聊天群，8月12日，其通過微信把其身份證拍照，銀行卡等信息發(fā)給"誠毅"，"誠毅"給其注冊了20160210的賬號(hào)，2016年11月其捐贈(zèng)了第一筆3000元，大約20天后其受資助3900元，2017年2月，其捐贈(zèng)3萬元，大約20天后其受資助36000元，2016年6月其又捐贈(zèng)3萬元，還沒匹配上，2016年7月善心匯被查。善心匯平臺(tái)分多種需要資助的社區(qū)，包括貧困區(qū)（捐贈(zèng)1000至3000元）、小康區(qū)（捐贈(zèng)1萬至3萬元）、富人區(qū)（捐贈(zèng)最低5萬）、大德區(qū)（捐贈(zèng)金額記不清了），貧困區(qū)收益率前七輪是30%，第八輪是20%，小康區(qū)收益率前五輪是20%，從第六輪開始是15%。另一種是推薦一名會(huì)員獲得被推薦會(huì)員的6%作為推薦人收益，其中3%是現(xiàn)金收益，另外3%作為善金幣，1個(gè)善金幣等于1元，可以在善心匯商城買東西。其直接推薦了大約40多個(gè)會(huì)員，會(huì)員等級(jí)從低到高為普通會(huì)員、B輪功德主、A輪功德主、C輪服務(wù)中心、B輪服務(wù)中心、A輪服務(wù)中心，直接推薦至少10個(gè)有效會(huì)員，并向公司繳納5萬元，可以從普通會(huì)員升級(jí)到A輪功德主，獲得260個(gè)善種子，2017年4月底5月初，其成為A輪功德主級(jí)別。其推薦會(huì)員共獲得9000個(gè)善金幣計(jì)9000元人民幣。其有一個(gè)叫"屌絲青年"的微信群，群主是聊城的劉光波，是其發(fā)展的會(huì)員，這個(gè)群有50多個(gè)人，是交流善心匯的群，群里人有什么問題其會(huì)在群里跟他們說。
其在善心匯電子系統(tǒng)中使用了兩個(gè)銀行卡，一個(gè)是農(nóng)業(yè)銀行的，一個(gè)是建設(shè)銀行的，在系統(tǒng)匹配成功后，別人的錢轉(zhuǎn)到其農(nóng)行卡上，其給別人轉(zhuǎn)錢時(shí)將農(nóng)行卡的錢轉(zhuǎn)到建設(shè)銀行卡上，再通過建設(shè)銀行的網(wǎng)銀給別人轉(zhuǎn)。其發(fā)展了40個(gè)直排會(huì)員，其中有21個(gè)是其幫忙出錢投資，用的別人的身份信息注冊會(huì)員，其他19個(gè)是他人自己投入資金的。
其向別人宣傳善心匯是"扶貧濟(jì)困、均富共生"的正規(guī)國家項(xiàng)目，是構(gòu)建的"新經(jīng)濟(jì)生態(tài)模式"，介紹善心匯的優(yōu)點(diǎn)，介紹別人也加入，不會(huì)注冊會(huì)員的其幫忙完成注冊，并給這些人200元傭金，其在微信群里和朋友圈里發(fā)過宣傳善心匯扶貧、投資賺錢的消息。
（五）視聽資料、電子數(shù)據(jù)
光盤兩張，證實(shí)被告人孫麗發(fā)展的451個(gè)會(huì)員的姓名、聯(lián)系電話、住址、銀行賬戶等信息以及部分提供資助人的資助情況以及孫麗發(fā)展的會(huì)員數(shù)量及各層級(jí)中處于激活狀態(tài)的人員情況。從數(shù)量上看共250人處于賬戶激活狀態(tài)。
原審法院認(rèn)為，被告人孫麗加入"善心匯"組織，以扶貧救濟(jì)為名在新泰地區(qū)組織、領(lǐng)導(dǎo)"善心匯"活動(dòng)，要求參加者以購買"善種子"和"善心幣"的方式變相的繳納會(huì)費(fèi)成為會(huì)員，并形成了一個(gè)金字塔式的會(huì)員網(wǎng)絡(luò)層級(jí)，直接或間接以發(fā)展下線會(huì)員的投資金額作為返利依據(jù)，以高額回報(bào)引誘下線會(huì)員繼續(xù)發(fā)展他人加入"善心匯"，進(jìn)行非法營利活動(dòng)，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，被告人孫麗處于整個(gè)會(huì)員網(wǎng)絡(luò)中第9層，其下級(jí)網(wǎng)絡(luò)有10層，451個(gè)會(huì)員賬號(hào)，其中激活賬戶250個(gè)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。關(guān)于被告人孫麗的無罪辯解及辯護(hù)人關(guān)于"該案層級(jí)的認(rèn)定依據(jù)不足，標(biāo)準(zhǔn)錯(cuò)誤，被告人孫麗無罪"的辯護(hù)意見，經(jīng)查，湖南省鑒真司法鑒定中心司法鑒定意見書符合法律程序，合法有效，與銀行卡交易記錄等書證、證人賈某等證人證言、網(wǎng)絡(luò)圖及被告人孫麗在偵查階段的供述相互印證，能夠證實(shí)被告人孫麗的犯罪事實(shí)，以上辯解及辯護(hù)意見與審理查明事實(shí)不符，原審法院不予采納。關(guān)于辯護(hù)人提出的被告人孫麗是自首的辯護(hù)意見，經(jīng)查，到案經(jīng)過證實(shí)被告人孫麗被辦案民警在新泰市新礦集團(tuán)協(xié)莊煤礦宿舍霞西區(qū)15號(hào)樓403家中被傳喚到案，與被告人孫麗當(dāng)庭陳述"在家中被公安機(jī)關(guān)帶走"相印證，被告人孫麗不符合主動(dòng)到案，但到案后如實(shí)供述了主要犯罪事實(shí)，被告人孫麗具有坦白情節(jié)，其對(duì)犯罪性質(zhì)的辯解不影響其坦白情節(jié)的認(rèn)定，可從輕處罰，該辯護(hù)意見與審理查明的事實(shí)不符，不予采信。關(guān)于被告人孫麗違法所得，湖南省鑒真司法鑒定中心司法作出"被告人孫麗該賬戶共完成61次贈(zèng)與，累計(jì)501000元，23次受助，累計(jì)549800元"的鑒定意見，其違法所得為48800元，被告人孫麗庭審中陳述違法所得9000元無證據(jù)支持，不予采信。違法所得應(yīng)予追繳，上繳國庫。依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第五十二條、第六十四條、第六十七條第三款之規(guī)定，原審法院判決如下：
一、被告人孫麗犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑五年，并處罰金四萬元；
二、被告人孫麗違法所得48800元予以追繳，上繳國庫；
三、扣押物品由泰安市公安局泰汶分局依法處理。
宣判后,原審被告人孫麗不服,提出上訴。其提出如下上訴理由：1、上訴人不具備組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪的主體資格。上訴人沒有接受“善心匯”頂層組織者、領(lǐng)導(dǎo)者、管理者的委派或者授權(quán)，負(fù)責(zé)在當(dāng)?shù)貐^(qū)域組織發(fā)展管理會(huì)員；上訴人沒有晉升為當(dāng)?shù)貐^(qū)域“善心匯”負(fù)責(zé)人，對(duì)當(dāng)?shù)貐^(qū)域“善心匯”活動(dòng)沒有人事物的管理作用；也沒有與“善心匯”頂層組織者、領(lǐng)導(dǎo)者、管理者形成溝通協(xié)調(diào)的參與機(jī)制；上訴人沒有積極參與“善心匯”的推廣宣傳活動(dòng)，不應(yīng)追究刑事責(zé)任。張某3是“善心匯”的法人，上訴人只是使用“善心匯”平臺(tái)進(jìn)行投資，沒有獲得非法所得，相反虧損20多萬，是受害者。2、本案鑒定結(jié)論為不合法證據(jù)，應(yīng)予以排除，其沒有營利49000元。3、部分被直接推薦人員是由孫麗以他們名義注冊、操作，其個(gè)人投資。上訴人與發(fā)展的所有下層下級(jí)會(huì)員均不認(rèn)識(shí)，更沒有收取任何會(huì)員的人頭費(fèi)、入門費(fèi)，與這些人不存在三級(jí)以上的團(tuán)隊(duì)計(jì)酬返利的非法獲利關(guān)系。4、一審判決對(duì)主從犯的認(rèn)定錯(cuò)誤。綜上，要求依法改判。
經(jīng)二審審理查明的事實(shí)和證據(jù)與一審相同。
本院認(rèn)為，上訴人孫麗經(jīng)人介紹加入"善心匯"組織，其了解"善心匯"的運(yùn)行模式和獎(jiǎng)勵(lì)制度，為牟取非法利益，向他人通過口頭、微信群等方式介紹、傳播、推介"善心匯"模式，以高額回報(bào)宣傳、引誘他人成為會(huì)員，直接或間接以發(fā)展下線會(huì)員的投資金額作為返利依據(jù)，進(jìn)行非法營利活動(dòng)，騙取財(cái)物，擾亂社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)秩序。上訴人孫麗處于整個(gè)會(huì)員網(wǎng)絡(luò)中第9層，其下級(jí)網(wǎng)絡(luò)有10層，451個(gè)會(huì)員賬號(hào)，其中激活賬戶250個(gè)，屬“情節(jié)嚴(yán)重”，對(duì)"善心匯"傳銷活動(dòng)的實(shí)施及組織的擴(kuò)大起到了關(guān)鍵作用，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，其行為構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。
關(guān)于上訴人孫麗提出的“上訴人不具備組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪的主體資格。上訴人沒有接受善心匯頂層組織者、領(lǐng)導(dǎo)者、管理者的委派或者授權(quán)，負(fù)責(zé)在當(dāng)?shù)貐^(qū)域組織發(fā)展管理會(huì)員；上訴人沒有晉升為當(dāng)?shù)貐^(qū)域善心匯負(fù)責(zé)人，對(duì)當(dāng)?shù)貐^(qū)域善心匯活動(dòng)沒有人事物的管理作用；也沒有與善心匯頂層組織者、領(lǐng)導(dǎo)者、管理者形成溝通協(xié)調(diào)的參與機(jī)制；上訴人沒有積極參與善心匯的推廣宣傳活動(dòng)，不應(yīng)追究刑事責(zé)任。張某3是善心匯的法人，上訴人只是使用善心匯平臺(tái)進(jìn)行投資，沒有獲得非法所得，相反虧損20多萬，是受害者”的上訴理由，經(jīng)查，在案證據(jù)證實(shí)上訴人孫麗明知“善心匯”組織和個(gè)人的收益模式，積極宣傳推廣、推薦他人成為會(huì)員，直接和間接發(fā)展的下線會(huì)員已超過120人且層級(jí)在三級(jí)以上，其對(duì)“善心匯”傳銷組織的擴(kuò)大起到了關(guān)鍵作用，系傳銷活動(dòng)的組織、領(lǐng)導(dǎo)者。故該上訴理由不成立，本院不予采納。
關(guān)于上訴人孫麗提出的“本案鑒定結(jié)論為不合法證據(jù)，應(yīng)予以排除，其沒有營利49000元”的上訴理由，經(jīng)查，公安機(jī)關(guān)出具的光盤說明、電子數(shù)據(jù)20171392光盤、司法鑒定意見相互印證，證實(shí)書證、電子數(shù)據(jù)來源合法、客觀真實(shí)，司法鑒定意見鑒定程序合法。贈(zèng)與和受助金額應(yīng)當(dāng)以客觀證據(jù)為依據(jù)，且該罪名不以營利數(shù)額為構(gòu)罪和量刑標(biāo)準(zhǔn)。故上訴人的該上訴理由不成立，本院不予采納。
關(guān)于上訴人孫麗提出的“部分被直接推薦人員是由孫麗以他人名義注冊、操作，其個(gè)人投資。上訴人與發(fā)展的所有下層下級(jí)會(huì)員均不認(rèn)識(shí)，更沒有收取任何會(huì)員的人頭費(fèi)、入門費(fèi)，與這些人不存在三級(jí)以上的團(tuán)隊(duì)計(jì)酬返利的非法獲利關(guān)系”的上訴理由。經(jīng)查，雖然有的賬號(hào)系孫麗以他人名義注冊、操作，其個(gè)人投資，但是其積極向他人推薦“善心匯”，使用他人身份信息注冊并激活會(huì)員增加動(dòng)態(tài)收益，提高其網(wǎng)絡(luò)等級(jí)，其下線會(huì)員達(dá)到451人，激活賬戶250個(gè)，達(dá)到“情節(jié)嚴(yán)重”的標(biāo)準(zhǔn)，其辯解不影響犯罪性質(zhì)認(rèn)定。故上訴人的該上訴理由不成立，本院不予采納。
關(guān)于上訴人孫麗提出的“一審判決對(duì)主從犯的認(rèn)定錯(cuò)誤”的上訴理由，經(jīng)查，上訴人孫麗在“善心匯”傳銷體系中屬于“A輪功德主”，對(duì)“善心匯”傳銷活動(dòng)的發(fā)展擴(kuò)大起到關(guān)鍵作用，同時(shí)其與“善心匯”傳銷犯罪體系的其他組織、領(lǐng)導(dǎo)者構(gòu)成共同犯罪。但“善心匯”傳銷組織發(fā)展的各級(jí)會(huì)員人數(shù)眾多，鑒于上訴人孫麗并非“善心匯”傳銷活動(dòng)中起發(fā)起、策劃、操縱作用的人員，孫麗及其下線參與排單和布施的資金動(dòng)作及返還獲利等都是由張某3的“善心匯”公司實(shí)施，綜合其主觀惡性、層級(jí)下線、投資收益、危害后果等情節(jié)，其在“善心匯”組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，依法可減輕處罰，原判量刑時(shí)未綜合考慮全案情形，量刑偏重。故上訴人的該上訴理由成立，本院予以采納。
綜上，原審判決認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，審判程序合法，但量刑偏重，應(yīng)予糾正。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（二）項(xiàng)、《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條、第二十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十七條第三款、《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部<關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)刑事案件適用法律若干問題的意見>》第二條第一款（五）項(xiàng)、第四條（一）項(xiàng)之規(guī)定，判決如下：
一、維持新泰市人民法院（2018）魯0982刑初178號(hào)刑事判決第一項(xiàng)定罪部分，即“被告人孫麗犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪”；
二、維持新泰市人民法院（2018）魯0982刑初178號(hào)刑事判決第二、三項(xiàng)，即“被告人孫麗違法所得48800元予以追繳，上繳國庫；扣押物品由泰安市公安局泰汶分局依法處理”；
三、撤銷新泰市人民法院（2018）魯0982刑初178號(hào)刑事判決第一項(xiàng)量刑部分，即“被告人孫麗判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣四萬元”；
四、上訴人孫麗犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣二萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年二月二日起至二〇二一年六月二十七日止。罰金限本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
本判決為終審判決。
審判長 于建平
審判員 范紅艷
審判員 王 蕾
二〇一九年六月十七日
書記員 楊 亮