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劉科、金洋等詐騙罪、偷越國（邊）境罪一審刑事判決書
時間：2020年08月03日 來源： 作者： 瀏覽次數(shù)：5163 收藏[0]江蘇省南京市浦口區(qū)人民法院
刑 事 判 決 書
（2019）蘇0111刑初952號
公訴機關(guān)江蘇省南京市浦口區(qū)人民檢察院。
被告人劉科，綽號阿科，男，1994年5月13日出生，無業(yè)，住重慶市豐都縣。被告人劉科因涉嫌詐騙罪、偷越國(邊)境罪，于2019年4月4日被刑事拘留，同年5月10日被逮捕?，F(xiàn)羈押于南京市浦口區(qū)看守所。
辯護人汪世龍,浙江靖霖（南京）律師事務(wù)所律師。
被告人金洋，綽號洋洋，男，1996年11月27日出生，無業(yè)，住重慶市豐都縣。被告人金洋因涉嫌詐騙罪、偷越國(邊)境罪，于2019年4月4日被刑事拘留，同年5月10日被逮捕?，F(xiàn)羈押于南京市浦口區(qū)看守所。
辯護人黃志鵬，江蘇蘇杰律師事務(wù)所律師，南京市浦口區(qū)法律援助中心指派。
被告人楊崗，綽號阿崗，男，1989年7月2日出生，住重慶市豐都縣。被告人楊崗因吸毒，分別于2013年、2015年被重慶市豐都縣公安局行政拘留十日、十三日。被告人楊崗因涉嫌詐騙罪、偷越國（邊)境罪，于2019年4月4日被刑事拘留，同年5月10日被逮捕?，F(xiàn)羈押于南京市浦口區(qū)看守所。
辯護人仉玉蓮，江蘇張院生律師事務(wù)所律師，南京市浦口區(qū)法律援助中心指派。
被告人金山，綽號星辰，男，1992年7月16日出生，無業(yè)，住重慶市豐都縣。被告人金山因涉嫌詐騙罪、偷越國(邊)境罪，于2019年4月4日被刑事拘留，同年5月10日被逮捕?，F(xiàn)羈押于南京市浦口區(qū)看守所。
辯護人陶濤，江蘇寧創(chuàng)律師事務(wù)所律師。
被告人秦厚琦，又名秦紅，綽號阿寶，男，1998年7月3日出生，住重慶市豐都縣。被告人秦厚琦因涉嫌詐騙罪、偷越國（邊)境罪，于2019年4月4日被刑事拘留，同年5月10日被逮捕?，F(xiàn)羈押于南京市浦口區(qū)看守所。
辯護人馮賢寶，江蘇禾順律師事務(wù)所律師，南京市浦口區(qū)法律援助中心指派。
被告人王某，綽號宣宣，女，2000年1月13日出生，無業(yè)，住重慶市豐都縣。被告人王某因涉嫌詐騙罪、偷越國(邊)境罪，于2019年4月4日被刑事拘留，同年5月3日被取保候?qū)彛?020年5月1日被逮捕?，F(xiàn)羈押于南京市看守所。
辯護人姚時其，江蘇三寶律師事務(wù)所律師，南京市浦口區(qū)法律援助中心指派。
被告人萬某，綽號貝貝，女，1993年7月24日出生，無業(yè)，住重慶市豐都縣。被告人萬某因涉嫌詐騙罪、偷越國（邊)境罪，于2019年4月4日被刑事拘留，同年5月3日被取保候?qū)彛?020年5月1日被逮捕。現(xiàn)羈押于南京市看守所。
辯護人曲啟武，江蘇興天浦律師事務(wù)所律師，南京市浦口區(qū)法律援助中心指派。
江蘇省南京市浦口區(qū)人民檢察院以寧浦檢訴刑訴[2019]1066號起訴書指控被告人劉科、金洋、楊崗、金山、秦厚琦、王某、萬某犯詐騙罪、偷越國(邊)境罪，于2019年11月8日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭公開開庭進行了審理。江蘇省南京市浦口區(qū)人民檢察院檢察員葉萬琴出庭支持公訴，被告人劉科及其辯護人汪世龍、被告人金洋及其辯護人黃志鵬、被告人楊崗及其辯護人仉玉蓮、被告人金山及其辯護人陶濤、被告人秦厚琦及其辯護人馮賢寶、被告人王某及其辯護人姚時其、被告人萬某及其辯護人曲啟武到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
江蘇省南京市浦口區(qū)人民檢察院指控，2019年2月以來，被告人陳永龍（另案處理）伙同陳宗定(另案處理）、劉福章（另案處理）等人偷渡至緬甸小勐拉地區(qū)后，成立創(chuàng)億國際公司，先后租用別墅、科技園為辦公場地，對國內(nèi)不特定的人員實施詐騙。在實施詐騙前，該團伙骨干成員將詐騙微盤程序源代碼提供給廣州靈幻信息科技有限公司法人代表歐榮超（另案處理），由其對程序代碼進行修改，搭建成名為“KVB昆侖國際”的詐騙平臺。同時伙同周廷良（另案處理）在國內(nèi)招募被告人劉科、金洋、楊崗、金山、秦厚琦、王某、萬某、劉安紅（另案處理）等人為員工，并組織他們以偷渡的方式由云南入境緬甸小勐拉實施詐騙活動。具體犯罪事實如下：
一、詐騙
自2019年2月中旬至4月2日間，該團伙利用搭建的“KVB昆侖國際”投資平臺，通過統(tǒng)一給員工配備電腦和綁定微信號的手機，發(fā)放用于詐騙的“話術(shù)本”的方式，要求員工每天與微信好友聊天并將管理層發(fā)在微信“素材群”內(nèi)的虛假外匯微盤套利信息轉(zhuǎn)發(fā)朋友圈，營造在平臺投資獲得高額盈利的假象，誘騙他人在該平臺投資。當(dāng)微信內(nèi)被引誘的客戶對平臺情況進行咨詢時，該團伙以“外匯微盤套利、利用漏洞賺錢、一帶一操作保證盈利”等為誘餌，向客戶推介該平臺，并指導(dǎo)客戶在平臺注冊開戶、充值入金，后由團伙成員冒充金牌分析師、客服等虛假身份帶客戶進行買賣操作，并通過操控后臺數(shù)據(jù)使客戶產(chǎn)生巨大賬面盈利，在客戶準(zhǔn)備提現(xiàn)時，再以抽取傭金或客戶銀行卡信息填寫錯誤需交納保證金為由，讓客戶不斷充值，以此實施詐騙。
該詐騙團伙內(nèi)部分工明確，組織架構(gòu)清晰。陳永龍為老板，負責(zé)出資并召集團伙核心成員，成立“創(chuàng)億國際”公司；陳宗定、劉福章為管理者負責(zé)公司的整體運行，林志強（另案處理）為財務(wù)負責(zé)管理公司財務(wù)工作，朱明杰（另案處理）為程序員負責(zé)冒充程序員給客戶帶單，并對“KVB昆侖國際”平臺的后臺進行操作，及安排處理微信號的解封，鄧宇鑫（另案處理）為客服，負責(zé)冒充客服人員要求客戶交納保證金及傭金，林發(fā)榮加入該團伙后負責(zé)協(xié)助朱明杰對作案微信號的解封、養(yǎng)號。該詐騙團伙分為兩個業(yè)務(wù)小組，一組為重慶籍，一組為福建籍。王湛鑫（另案處理）、周廷擔(dān)任重慶組組長，在該組由王湛鑫負責(zé)冒充程序員給客戶帶單，周廷良負責(zé)冒充客服人員要求客戶交納保證金及傭金。
自2019年2月下旬以來，共有八名被害人通過“KVB昆侖國際”平臺投資被騙，被騙數(shù)額共計1181115元，其中被告人劉科、金洋、楊崗、金山、秦厚琦參與詐騙數(shù)額共計人民幣1181115元；被告人王某、萬某參與詐騙數(shù)額為人民幣223935元。具體事實分述如下：
1.2019年2月27日，被害人蔡某在“KVB昆侖國際”平臺投資，被騙人民幣50000元。
2.2019年3月3日至3月5日之間，被害人楊某在“KVB昆侖國際”平臺投資，被騙人民幣45730元。
3.2019年3月3日至3月5日之間，被害人易某在“KVB昆侖國際”平臺投資，被騙人民幣234900元。
4.2019年3月6日，被害人張某在“KVB昆侖國際”平臺投資，被騙人民幣約161615元。
5.2019年3月6日至3月7日之間，被害人戴某在“KVB昆侖國際”平臺投資，被騙人民幣149400元。
6.2019年3月9日至3月12日之間，被害人徐某在“KVB昆侖國際”平臺投資，被騙人民幣163860元。
7.2019年3月13日至3月14日之間，被害人江某在“KVB昆侖國際”平臺投資，被騙人民幣151675元。
8.2019年3月30日至3月31日之間，被害人汪某在“KVB昆侖國際”平臺投資，被騙人民幣223935元。
被告人劉科、金洋、楊崗、金山、秦厚琦、王某、萬某被公安機關(guān)抓獲后，劉科、金洋、金山、秦厚琦、王某、萬某均如實供述了自己的罪行。
二、偷越國（邊）境
該詐騙團伙首要分子為在境外實施詐騙活動，伙同周廷良組織、招募被告人劉科、金洋、楊崗、金山、秦厚琦、王某、萬某、劉安紅等人違反國（邊）境管理法規(guī)，在沒有出入境證件的情況下，采用偷越的方式多次出入國（邊）境，具體分述如下：
1.經(jīng)周廷良與境外涉案人員組織，2019年2月15日，周廷良與被告人劉科、金洋、楊崗、金山、秦厚琦六人采取偷越的方式從云南省出境到緬甸。
2.經(jīng)周廷良組織，2019年4月2日，劉安紅與被告人楊崗、金山、王某、萬某五人采取偷越的方式從緬甸進入境內(nèi)云南省。
2019年4月3日周廷良、林發(fā)榮與被告人劉科、金洋、秦厚琦五人采取偷越的方式從緬甸入境云南省。
被告人劉科、金洋、楊崗、金山、秦厚琦、王某、萬某被公安機關(guān)抓獲后，均如實供述了自己的罪行。
公訴機關(guān)認為，被告人劉科、金洋、楊崗、金山、秦厚琦、王某、萬某伙同他人以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，騙取他人財物，其中劉科、金洋、楊崗、金山、秦厚琦參與數(shù)額特別巨大；王某、萬某參與數(shù)額巨大，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉科、金洋、楊崗、金山、秦厚琦、王某、萬某伙同他人違反國（邊）境法規(guī)，無出入境證件非法出入國（邊）境，應(yīng)當(dāng)以偷越國（邊）境罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉科、金洋、楊崗、金山、秦厚琦、王某、萬某伙同他人共同實施詐騙的行為，系共同犯罪。被告人劉科、金洋、楊崗、金山、秦厚琦、王某、萬某伙同他人共同實施偷越國（邊）境的行為，系共同犯罪。被告人劉科、金洋、楊崗、金山、秦厚琦、王某、萬某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人劉科、金洋、楊崗、金山、秦厚琦、王某、萬某在判決宣告前一人犯數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。提請依法判處。
被告人劉科、金洋、金山、秦厚琦、王某、萬某對起訴書指控的罪名及犯罪事實均無異議，被告人楊崗對起訴書指控的偷越國（邊）境罪的罪名及犯罪事實沒有異議。
被告人楊崗辯稱：對于詐騙罪我有異議，起訴書指控我是共同犯罪，但我沒有聊天，沒有騙人。我只是發(fā)了朋友圈，發(fā)的是吃吃喝喝的。
被告人金山辯稱：我在過去之前確實不知道是做什么的，進入公司之后也不知道做什么，就發(fā)了四、五天的朋友圈，后來發(fā)了一個話術(shù)本給我，我就開始懷疑，四五天我的微信號被封掉了，封掉后，我就沒有做任何事情。
被告人劉科的辯護人發(fā)表如下辯護意見：1、關(guān)于詐騙罪，劉科構(gòu)成初犯，從犯，協(xié)從犯，坦白，認罪認罰，愿意退賠。2、關(guān)于偷越國（邊）境罪，劉科構(gòu)成初犯，坦白，認罪認罰。3、對于劉科進入緬甸的行為，進行刑事處罰不持異議，但對于劉科進入國內(nèi)的行為，進行刑事處罰有異議，因為劉科是在緊急的情況下逃回國的。4、劉科在看守所內(nèi)表現(xiàn)良好，被評為文明個人。綜上，對被告人劉科宜判處緩刑。
被告人金洋的辯護人發(fā)表如下辯護意見：金洋有從犯、坦白的情節(jié)，且無前科劣跡，有認罪悔罪表現(xiàn)，認罪認罰，且在感覺到自己的行為涉嫌詐騙后，自己想辦法逃離詐騙組織，主觀惡性較小，參加詐騙行為并未獲取到利益。綜上，金洋雖然犯罪，但有以上從輕和減輕處罰的情節(jié)，請求法庭對金洋減輕處罰。
被告人楊崗的辯護人發(fā)表如下辯護意見：1、楊崗是從犯，初犯。2、楊崗是如實供述犯罪事實的，只是對共同犯罪不懂，應(yīng)當(dāng)認定詐騙罪有坦白情節(jié)。3、應(yīng)當(dāng)認定楊崗屬于脅從犯，被告人雖然意識到自己的行為可能涉嫌犯罪，但是在脅迫、恐懼的情況下，不得不繼續(xù)犯罪。4、被告人無非法所得，且也沒有介紹他人被騙，主觀惡性相對較小。5、對于偷越國邊境罪，構(gòu)成初犯，坦白，認罪認罰。綜上，請求法庭對楊崗從輕處罰。
被告人金山的辯護人發(fā)表如下辯護意見：1、金山系脅從犯，其是屬于被脅迫才犯罪的，是不自愿不情愿的情況下才犯罪的，且想離開犯罪團伙，但是沒有得到同意，并且慘遭持槍人員毒打。2、金山系從犯，犯罪情節(jié)輕微。3、金山屬于坦白、初犯、偶犯。4、金山歸案后，認罪悔罪態(tài)度良好，請求對金山適用緩刑。其不僅有4歲的女兒，還有70幾歲的奶奶，也愿意接受財產(chǎn)刑的處罰。綜上，請求法庭對其從輕處罰，并適用緩刑。
被告人秦厚琦的辯護人發(fā)表如下辯護意見：1、對于指控罪名及犯罪事實沒有異議，秦厚琦認罪悔罪。2、秦厚琦具有坦白情節(jié)。3、在共同犯罪中，秦厚琦屬于從犯。綜上，請求法庭從輕判處。
被告人王某的辯護人發(fā)表如下辯護意見：1、對于公訴機關(guān)指控的罪名和犯罪事實均沒有異議，王某自愿認罪伏法。2、王某具有從犯、坦白的情節(jié)。3、王某是初犯、偶犯，本次犯罪也是經(jīng)男友的安排，是誤入，且沒有犯罪所得，主觀惡性小，社會危害不大。4、社區(qū)同意接受社區(qū)矯正。綜上，請求對被告人從輕處罰，并適用緩刑。
被告人萬某的辯護人發(fā)表如下辯護意見：1、萬某是從犯，依法可以從輕減輕處罰。2、萬某構(gòu)成坦白。3、萬某認罪認罰，酌情可以從輕處罰。4、萬某系初犯，平時表現(xiàn)良好，與社區(qū)鄰居也能和睦相處。希望法庭綜合考慮，給萬某處以緩刑。
經(jīng)審理查明：
一、關(guān)于詐騙的事實
2019年2月以來，陳永龍（另案處理）伙同陳宗定(另案處理）、劉福章（另案處理）等人在緬甸小勐拉地區(qū)成立創(chuàng)億國際公司，先后租用別墅、科技園為辦公場地，對國內(nèi)不特定的人員實施詐騙。在實施詐騙前，該團伙將詐騙微盤程序源代碼提供給廣州靈幻信息科技有限公司法定代表人歐榮超（另案處理），由其對程序代碼進行修改，搭建成名為“KVB昆侖國際”的詐騙平臺。該團伙成員周廷良（另案處理）按照創(chuàng)億國際公司的安排，在國內(nèi)招募被告人劉科、金洋、楊崗、金山、秦厚琦、王某、萬某等人為員工，實施詐騙活動。
自2019年2月中旬至4月2日間，該團伙利用搭建的“KVB昆侖國際”投資平臺，通過統(tǒng)一給員工配備電腦和綁定微信號的手機，發(fā)放用于詐騙的“話術(shù)本”的方式，要求員工每天與微信好友聊天，并將管理層發(fā)在微信“素材群”內(nèi)的虛假外匯微盤套利信息轉(zhuǎn)發(fā)朋友圈，營造在平臺投資獲得高額盈利的假象，誘騙他人在該平臺投資。當(dāng)微信朋友圈內(nèi)被引誘的客戶對平臺情況進行咨詢時，該團伙以“外匯微盤套利、利用漏洞賺錢、一帶一操作保證盈利”等為誘餌，向客戶推介該平臺，并指導(dǎo)客戶在平臺注冊開戶、充值入金，后由團伙成員冒充金牌分析師、客服等虛假身份帶客戶進行買賣操作，并通過操控后臺數(shù)據(jù)使客戶產(chǎn)生巨大賬面盈利，在客戶準(zhǔn)備提現(xiàn)時，再以抽取傭金或客戶銀行卡信息填寫錯誤需交納保證金為由，讓客戶不斷充值，以此實施詐騙。
該詐騙團伙內(nèi)部分工明確，組織架構(gòu)清晰。陳永龍為負責(zé)人，負責(zé)出資并召集團伙核心成員，成立“創(chuàng)億國際”公司；陳宗定、劉福章為管理者，負責(zé)公司的整體運行，林志強（另案處理）為財務(wù)負責(zé)管理公司財務(wù)工作，朱明杰（另案處理）為程序員負責(zé)冒充程序員給客戶帶單，并對“KVB昆侖國際”平臺的后臺進行操作，及安排處理微信號的解封，鄧宇鑫（另案處理）為客服，負責(zé)冒充客服人員要求客戶交納保證金及傭金，林發(fā)榮加入該團伙后負責(zé)協(xié)助朱明杰對作案微信號的解封、養(yǎng)號。該詐騙團伙分為兩個業(yè)務(wù)小組，一組為重慶籍，一組為福建籍。王湛鑫（另案處理）、周廷良擔(dān)任重慶組組長，在該組由王湛鑫負責(zé)冒充程序員給客戶帶單，周廷良負責(zé)冒充客服人員要求客戶交納保證金及傭金。被告人劉科、金洋、楊崗、金山、秦厚琦、王某、萬某均為重慶組成員，負責(zé)在朋友圈轉(zhuǎn)發(fā)公司“素材群”內(nèi)的虛假外匯微盤套利信息，用公司下發(fā)的“話術(shù)”與客戶聊天，誘騙客戶參與虛假的平臺投資。
2019年2月27日，被害人蔡某在“KVB昆侖國際”平臺投資，被騙人民幣50000元；2019年3月3日至3月5日之間，被害人楊某在“KVB昆侖國際”平臺投資，被騙人民幣45730元；2019年3月3日至3月5日之間，被害人易某在“KVB昆侖國際”平臺投資，被騙人民幣234900元；2019年3月6日，被害人張某在“KVB昆侖國際”平臺投資，被騙人民幣約161615元；2019年3月6日至3月7日之間，被害人戴某在“KVB昆侖國際”平臺投資，被騙人民幣149400元；2019年3月9日至3月12日之間，被害人徐某在“KVB昆侖國際”平臺投資，被騙人民幣163860元；2019年3月13日至3月14日之間，被害人江某在“KVB昆侖國際”平臺投資，被騙人民幣151675元；2019年3月30日至3月31日之間，被害人汪某在“KVB昆侖國際”平臺投資，被騙人民幣223935元。
被告人劉科、金洋、楊崗、金山、秦厚琦參與詐騙數(shù)額共計人民幣1181115元；被告人王某、萬某參與詐騙數(shù)額為人民幣223935元。
2019年4月4日，被告人劉科、金洋、楊崗、金山、秦厚琦、王某、萬某被公安機關(guān)抓獲。被告人劉科、金洋、金山、秦厚琦、王某、萬某歸案后，均如實供述了自己的犯罪事實。
二、關(guān)于偷越國（邊）境的事實
創(chuàng)億國際公司為在境外實施詐騙活動，安排周廷良組織、招募被告人劉科、金洋、楊崗、金山、秦厚琦、王某、萬某、劉安紅等人，違反國（邊）境管理法規(guī)，在沒有出入境證件的情況下，采用偷越的方式多次出入國（邊）境，具體分述如下：
1.經(jīng)周廷良與創(chuàng)億國際公司境外涉案人員組織，2019年2月15日，周廷良與被告人劉科、金洋、楊崗、金山、秦厚琦六人采取偷越的方式從云南省出境到緬甸；2019年3月9日，王某、萬某二人采取偷越的方式從云南省出境到緬甸。
2.經(jīng)周廷良組織，2019年4月2日，劉安紅與被告人楊崗、金山、王某、萬某五人采取偷越的方式從緬甸進入境內(nèi)云南?。?019年4月3日周廷良、林發(fā)榮與被告人劉科、金洋、秦厚琦五人采取偷越的方式從緬甸入境云南省。
被告人劉科、金洋、楊崗、金山、秦厚琦、王某、萬某被公安機關(guān)抓獲后，均如實供述了自己的犯罪事實。
上述事實，被告人劉科、金洋、金山、秦厚琦、王某、萬某均無異議，被告人楊崗對偷越國（邊）境事實部分無異議，且有下列證據(jù)予以證實：被告人劉科、金洋、楊崗、金山、秦厚琦、王某、萬某的戶籍資料,南京市公安局浦口分局出具的發(fā)破案經(jīng)過、抓獲經(jīng)過,南京市公安局浦口分局制作的接受證據(jù)材料清單、辨認筆錄,南京市公安局浦口分局調(diào)取的銀行交易記錄、聊天記錄、被告人活動軌跡信息、出入境記錄、云南省西雙版納喆啡酒店住宿賬單，被害人蔡某、楊某、易某、張某、戴某、徐某、江某、汪某的陳述，同案犯王湛鑫、周廷良、林發(fā)榮、劉安紅、歐榮超的陳述，被告人劉科、金洋、楊崗、金山、秦厚琦、王某、萬某的供述和辯解等證據(jù)證實。上述證據(jù)來源合法有效，內(nèi)容客觀真實并已經(jīng)庭審質(zhì)證，本院予以采信。
本院認為，被告人劉科、金洋、楊崗、金山、秦厚琦、王某、萬某伙同他人以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，騙取他人財物，其中劉科、金洋、楊崗、金山、秦厚琦參與數(shù)額特別巨大；王某、萬某參與數(shù)額巨大，七被告人的行為均構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)依法懲處。劉科、金洋、楊崗、金山、秦厚琦、王某、萬某伙同他人違反國（邊）境法規(guī)，與境外人員勾結(jié)，無出入境證件非法出入國（邊）境，七被告人的行為均構(gòu)成偷越國（邊）境罪，應(yīng)依法懲處。劉科、金洋、楊崗、金山、秦厚琦、王某、萬某伙同他人共同實施詐騙、偷越國（邊）境的行為，系共同犯罪。劉科、金洋、楊崗、金山、秦厚琦、王某、萬某在實施詐騙的共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。劉科、金洋、楊崗、金山、秦厚琦、王某、萬某在判決宣告前一人犯數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。劉科、金洋、金山、秦厚琦、王某、萬某均系坦白，楊崗在偷越國（邊）境罪中系坦白，依法可以從輕處罰。公訴機關(guān)指控劉科、金洋、楊崗、金山、秦厚琦、王某、萬某犯詐騙罪、偷越國（邊）境罪的主要事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)予支持。
關(guān)于被告人劉科辯護人的辯護意見，經(jīng)查，其關(guān)于劉科系脅從犯的辯護意見，無證據(jù)予以證實，本院不予采信；其關(guān)于劉科從緬甸偷越進入國內(nèi)的行為不予刑事處罰的辯護意見，與法律規(guī)定不符，本院不予采納；其關(guān)于對劉科適用緩刑的辯護意見，本院認為劉科一人犯數(shù)罪，實施的網(wǎng)絡(luò)詐騙涉案數(shù)額特別巨大，其雖屬從犯，可以減輕處罰，但不符合緩刑適用條件，辯護人此點辯護意見，本院不予采納；其關(guān)于劉科系從犯、坦白、認罪認罰的辯護意見與庭審查明的事實相符，本院予以采納；其余辯護意見本院在量刑時酌情予以考慮。
關(guān)于被告人楊崗及其辯護人的辯護意見，經(jīng)查，楊崗在微信朋友圈轉(zhuǎn)發(fā)相關(guān)詐騙內(nèi)容，屬具體實施了詐騙行為，與他人一起構(gòu)成了詐騙罪的共同犯罪，對于楊崗的辯護意見，本院不予采納；楊崗歸案后未如實供述自己的犯罪故意，不屬于坦白，辯護人關(guān)于楊崗在詐騙犯罪中構(gòu)成坦白的辯護意見，本院不予采納；辯護人關(guān)于楊崗屬于脅從犯的辯護意見，無證據(jù)證實，本院不予采納；辯護人關(guān)于楊崗系從犯、在偷越國（邊）境罪中系坦白的辯護意見，與庭審查明的事實相符，本院予以采納；辯護人其余辯護意見本院在量刑時酌情予以考慮。
關(guān)于被告人金山及其辯護人的辯護意見，經(jīng)查，辯護人關(guān)于金山屬于脅從犯的辯護意見，無證據(jù)證實，本院不予采納；辯護人關(guān)于金山系從犯、坦白、認罪態(tài)度良好的辯護意見，與庭審查明的事實相符，本院予以采納；金山及其辯護人的其余辯護意見本院在量刑時酌情予以考慮。
關(guān)于被告人王某辯護人的辯護意見，經(jīng)查，王某一人犯數(shù)罪，且沒有退賠被害人的經(jīng)濟損失，不宜對其判處緩刑，故對辯護人對王某適用緩刑的辯護意見本院不予采納；辯護人關(guān)于王某系從犯、初犯、偶犯，有坦白情節(jié)的辯護意見與庭審查明的事實相符，本院予以采納；辯護人的其余辯護意見本院在量刑時酌情予以考慮。
關(guān)于被告人萬某辯護人的辯護意見，經(jīng)查，萬某一人犯數(shù)罪，且沒有退賠被害人的經(jīng)濟損失，不宜對其判處緩刑，故對辯護人對萬某適用緩刑的辯護意見本院不予采納；辯護人關(guān)于萬某系從犯、初犯，有坦白情節(jié)，認罪認罰的辯護意見與庭審查明的事實相符，本院予以采納；辯護人的其余辯護意見本院在量刑時酌情予以考慮。
關(guān)于被告人金洋、秦厚琦的辯護人的辯護意見，經(jīng)查，與庭審查明的事實相符，本院予以采納。
依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，第三百二十二條，第二十五條第一款，第二十七條，第六十九條第一款、第三款，第六十七條第三款，第六十四條之規(guī)定，判決如下:
一、被告人劉科犯詐騙罪，判處有期徒刑三年七個月，罰金人民幣一萬八千元；犯偷越國（邊）境罪，判處有期徒刑六個月，罰金人民幣二千元；數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑三年十個月，罰金人民幣二萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年4月4日起至2023年2月3日止。罰金限判決生效后的十日內(nèi)繳納。）
被告人金洋犯詐騙罪，判處有期徒刑三年八個月，罰金人民幣一萬八千元；犯偷越國（邊）境罪，判處有期徒刑六個月，罰金人民幣二千元；數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑三年十一個月，罰金人民幣二萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年4月4日起至2023年3月3日止。罰金限判決生效后的十日內(nèi)繳納。）
被告人楊崗犯詐騙罪，判處有期徒刑三年五個月，罰金人民幣一萬六千元；犯偷越國（邊）境罪，判處有期徒刑六個月，罰金人民幣二千元；數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑三年七個月，罰金人民幣一萬八千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年4月4日起至2022年11月3日止。罰金限判決生效后的十日內(nèi)繳納。）
被告人金山犯詐騙罪，判處有期徒刑三年四個月，罰金人民幣一萬五千元；犯偷越國（邊）境罪，判處有期徒刑六個月，罰金人民幣二千元；數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑三年六個月，罰金人民幣一萬七千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年4月4日起至2022年10月3日止。罰金限判決生效后的十日內(nèi)繳納。）
被告人秦厚琦犯詐騙罪，判處有期徒刑三年四個月，罰金人民幣一萬五千元；犯偷越國（邊）境罪，判處有期徒刑六個月，罰金人民幣二千元；數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑三年六個月，罰金人民幣一萬七千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年4月4日起至2022年10月3日止。罰金限判決生效后的十日內(nèi)繳納。）
被告人王某犯詐騙罪，判處有期徒刑一年四個月，罰金人民幣六千元；犯偷越國（邊）境罪，判處有期徒刑六個月，罰金人民幣二千元；數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑一年七個月，罰金人民幣八千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，扣除先行羈押的30日，即自2020年5月1日起至2021年10月31日止。罰金限判決生效后的十日內(nèi)繳納。）
被告人萬某犯詐騙罪，判處有期徒刑一年二個月，罰金人民幣五千元；犯偷越國（邊）境罪，判處有期徒刑六個月，罰金人民幣二千元；數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑一年五個月，罰金人民幣七千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，扣除先行羈押的30日，即自2020年5月1日起至2021年8月31日止。罰金限判決生效后的十日內(nèi)繳納。）
二、責(zé)令被告人劉科、金洋、楊崗、金山、秦厚琦于判決生效后十日內(nèi)，在人民幣1181115元范圍內(nèi)，對各被害人承擔(dān)共同退賠責(zé)任；責(zé)令被告人王某、萬某于判決生效后十日內(nèi)，在人民幣223935元范圍內(nèi)，對各被害人承擔(dān)共同退賠責(zé)任。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向江蘇省南京市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 章發(fā)祥
人民陪審員 王衛(wèi)星
人民陪審員 朱良霞
二〇二〇年六月四日
書 記 員 謝發(fā)波