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何振國擅自設(shè)立金融機(jī)構(gòu)罪一審刑事判決書
時(shí)間：2020年10月10日 來源： 作者： 瀏覽次數(shù)：2124 收藏[0]重慶市江北區(qū)人民法院
刑 事 判 決 書
（2017）渝0105刑初558號
公訴機(jī)關(guān)重慶市江北區(qū)人民檢察院。
被告人何振國，男，1973年9月6日出生于湖南省道縣，漢族，大學(xué)本科文化程度，新疆嘉和卓越投資管理有限公司、重慶嘉和華錦企業(yè)管理有限公司負(fù)責(zé)人，戶籍所在地廣東省深圳市龍崗區(qū)。因涉嫌犯擅自設(shè)立金融機(jī)構(gòu)罪，于2016年10月17日被刑事拘留，同年11月23日被依法逮捕?，F(xiàn)羈押于重慶市江北區(qū)看守所。
辯護(hù)人李浩民、馮博，重慶中渡律師事務(wù)所律師。
公訴機(jī)關(guān)以北檢刑訴〔2017〕628號起訴書指控被告人何振國犯擅自設(shè)立金融機(jī)構(gòu)罪，向本院提起公訴。本院依法實(shí)行獨(dú)任審判，公開開庭審理本案。
公訴機(jī)關(guān)指控，2016年8月，被告人何振國未經(jīng)中國銀監(jiān)會等國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)，私自偽造中國銀監(jiān)會新疆監(jiān)管局對喀什嘉和商業(yè)銀行的批準(zhǔn)文件，成立喀什嘉和商業(yè)銀行（重慶籌備處），聘請?zhí)颇?、周某、蔣某等人為管理人員，并租賃重慶市江北區(qū)江北嘴金融城房屋為辦公地點(diǎn)。為招募股東，被告人何振國以喀什嘉和商業(yè)銀行（重慶籌備處）的名義，通過印制宣傳冊等方式向投資者進(jìn)行宣傳，招募股東入股。
2016年10月17日，被告人何振國在重慶市江北區(qū)被公安民警捉獲。
被告人何振國的行為已構(gòu)成擅自設(shè)立金融機(jī)構(gòu)罪，并建議判處何振國有期徒刑七個(gè)月至九個(gè)月，并處罰金。
被告人何振國對指控事實(shí)、罪名及量刑建議無異議且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
本院認(rèn)為，公訴機(jī)關(guān)指控被告人何振國犯擅自設(shè)立金融機(jī)構(gòu)罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，罪名成立，量刑建議適當(dāng)，應(yīng)予采納。依照《中華人民共和國刑法》第一百七十四條第一款、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條之規(guī)定，判決如下：
被告人何振國犯擅自設(shè)立金融機(jī)構(gòu)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣二萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年10月17日起至2017年6月16日止。）
罰金于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向重慶市第一中級人民法院提起上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。
代理審判員 王國平
二〇一七年五月四日
書 記 員 王雪蓮