知名北京刑事律師，刑辯律師為您解析破壞環(huán)境資源保護罪。擅長破壞環(huán)境資源保護罪辯護律師為您解答刑事法律咨詢，提供會見、取保候?qū)?，出庭辯護服務。
想要咨詢北京律師嗎？想要咨詢知名北京律師、資深北京律師、專業(yè)北京律師嗎？本站有豐富北京律師資源，為您提供全方位法律咨詢服務。本站提供付費法律...
想請北京律師代寫起訴狀、答辯狀、上訴狀嗎？想請北京律師審查，起草合同、章程，股東協(xié)議嗎？想請北京律師調(diào)查取證、代理案件，出庭辯護嗎？有意者，請登錄北京...
李志合同詐騙、非法占用農(nóng)用地二審刑事判決書
時間：2020年08月25日 來源： 作者： 瀏覽次數(shù)：4232 收藏[0]遼寧省高級人民法院
刑 事 判 決 書
（2018）遼刑終63號
原公訴機關(guān)遼寧省大連市人民檢察院。
上訴人（原審被告人）李志，男，1963年6月27日出生，漢族，初中文化，大連紅山玉石有限公司董事長，戶籍地遼寧省鞍山市鐵東區(qū)，住遼寧省鞍山市千山區(qū)。因本案于2013年6月10日被刑事拘留，同年7月12日被逮捕，現(xiàn)羈押于大連經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)看守所。
辯護人趙炳貴，遼寧恒敬律師事務所律師。
辯護人魏強，北京盈科（沈陽）律師事務所律師。
遼寧省大連市中級人民法院審理大連市人民檢察院指控被告人李志犯合同詐騙罪、非法占用農(nóng)用地罪一案，于2016年5月31日作出（2015）大刑二初字第21號刑事判決。宣判后，被告人李志不服，提出上訴。本院于2016年10月17日作出（2016）遼刑終296號刑事裁定，以事實不清、證據(jù)不足為由裁定撤銷原判，發(fā)回大連市中級人民法院重新審判。大連市中級人民法院依法重新組成合議庭審理了本案，并于2017年12月28日作出（2016）遼02刑初192號刑事判決。宣判后，被告人李志仍不服，繼續(xù)提出上訴。本院受理后依法組成合議庭，公開開庭審理了本案，遼寧省人民檢察院指派檢察員劉飏、劉歡出庭履行職務，上訴人李志及其辯護人趙炳貴、魏強、被害單位委托的訴訟代理人張某5、解某等到庭參加訴訟。本案經(jīng)合議庭評議，審判委員會討論?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
原審判決認定：
（一）合同詐騙事實
被告人李志在其子李某就讀于大連楓葉國際學校期間，結(jié)識該校校長任某。雙方口頭商議購買礦產(chǎn)成立公司。
2007年1月29日，李某與任某擔任法定代表人的環(huán)球亞太投資有限公司（以下簡稱環(huán)球亞太）簽訂《關(guān)于成立大連紅山玉石有限公司協(xié)議書》，就收購欒剛占有50%權(quán)益及股權(quán)的鞍山鈺龍花玉礦以及成立大連紅山玉石有限公司達成協(xié)議。李某授權(quán)李志、宋某代表其簽署所有文件并出任董事。5月10日，大連紅山玉石有限公司（以下簡稱大連紅山）注冊成立。營業(yè)執(zhí)照上載明的公司發(fā)起股東為鞍山紅山文化發(fā)展有限公司（李志妻子宋某獨資公司，以下簡稱鞍山紅山）和環(huán)球亞太。
由于與欒剛無法達成協(xié)議，2007年6月15日，李某與環(huán)球亞太簽訂《關(guān)于成立大連紅山玉石有限公司協(xié)議書補充條款》，雙方就轉(zhuǎn)而收購鞍山岫巖縣哈達碑鎮(zhèn)振東滑石礦（以下簡稱振東礦）達成協(xié)議。
2007年5月23日、6月15日，環(huán)球亞太通過大連楓葉科教文有限公司、大連楓葉國際學校向鞍山紅山匯款共計600萬元人民幣（以下幣種均同），被告人李志具體處理了購礦事宜，并于2007年6月22日，向振東礦原實際經(jīng)營者王某1支付了122萬元、向股東趙某1、張某1分別支付了178萬元、300萬元，合計人民幣600萬元。
2007年7月13日，李某暨鞍山紅山與環(huán)球亞太繼續(xù)簽訂《大連紅山玉石有限公司關(guān)于收購岫巖縣哈達碑鎮(zhèn)振東滑石礦投資與借款補充協(xié)議書（2）》，約定環(huán)球亞太已出資的600萬元是用以支付買斷現(xiàn)有玉礦股東占有的該礦的全部權(quán)益和股份的定金，環(huán)球亞太需繼續(xù)支付2700萬元以完成收購振東礦及相關(guān)事宜。
其后，環(huán)球亞太通過大連楓葉國際學校共向大連紅山匯款2000萬元，后均被被告人李志使用、揮霍。其中，514.69萬元作為部分出資，以宋某名義購置房產(chǎn)一處（位于廣東省東莞市萬科雙城水岸一期43#住宅103號，已被偵查機關(guān)查封）。
2008年12月22日，李某與王某1簽訂礦山轉(zhuǎn)讓協(xié)議，約定振東礦由王某1轉(zhuǎn)讓給李某，轉(zhuǎn)讓金額為20萬元。2009年5月17日，李某取得了安全生產(chǎn)許可證，同月23日，李某辦理了采礦許可證。同年6月26日，李某將振東礦的投資人變更為其本人。在李某取得振東礦的開采權(quán)后，李志并未將該礦的所有合法手續(xù)、資料和設(shè)備、庫房、已開采礦石等所有財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給大連紅山。
另查明，案發(fā)前，李志一方已返還50萬元。
（二）非法占用農(nóng)用地事實
2011年至2012年，被告人李志在未辦理相關(guān)審批手續(xù)的情況下，非法占用位于鞍山市岫巖滿族自治縣，經(jīng)現(xiàn)場勘查鑒定，被占用林地屬于岫巖滿族自治縣哈達碑鎮(zhèn)玉石村5林班5小班和12小班，面積共計15800平方米（23.7畝），其中12小班1300平方米（2畝），屬于商品林，5小班14500平方米（21.7畝），屬于國家公益林，非法占用林地現(xiàn)場的原有植被和林業(yè)種植條件均遭受嚴重破壞。
上述事實，有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)予以證實：
1．《關(guān)于成立大連紅山玉石有限公司協(xié)議書》，證實甲方李某、乙方環(huán)球亞太（代表人任某）于2007年1月29日在加拿大簽訂收購協(xié)議，約定甲方授權(quán)李志、宋某簽署的所有文件有效并出任董事，行使董事權(quán)力，履行董事義務，并出具授權(quán)委托書。乙方出資3300萬元，買斷欒剛占有的鞍山鈺龍花玉礦的全部權(quán)益及股權(quán)。甲乙雙方以上述資產(chǎn)（包括玉礦永久開采權(quán)和已經(jīng)開采出來的玉石以及設(shè)施設(shè)備等）作為注冊資本，登記注冊成立大連紅山公司。甲方占有大連紅山55%的股權(quán)，乙方占有大連紅山45%的股權(quán)。大連紅山在完成注冊手續(xù)后，按甲方指定的公司賬號匯入3300萬元作為購買鞍山鈺龍花玉礦欒剛所持有的50%的股權(quán)資本及法人資格變更。如該交易不成功，此金額3300萬元人民幣將返回乙方，不得挪作他用。
2．《關(guān)于成立大連紅山玉石有限公司協(xié)議書補充條款》，證實甲方李某與乙方環(huán)球亞太于2007年6月15日在大連簽訂收購振東礦的補充協(xié)議，主要內(nèi)容為甲乙雙方暫時放棄收購欒剛占有的鈺龍花玉礦的全部權(quán)益及股權(quán)，此項資金轉(zhuǎn)而用來收購振東滑石礦成為此礦的獨家所有人，從而獲得具有獨自支配所有地下、地上玉石及滑石的權(quán)力；甲、乙雙方的資產(chǎn)（包括振東礦的永久開采權(quán)和已經(jīng)開采出的礦產(chǎn)以及設(shè)施設(shè)備等）作為大連紅山的共同資產(chǎn)；甲方將該礦的所有合法手續(xù)、資料和設(shè)備、庫房、已開采礦石等所有財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給大連紅山；乙方給大連紅山出資3300萬元人民幣，用以支付買斷現(xiàn)有股東占有的此礦的全部權(quán)益和股份；甲方仍占有大連紅山55%的股權(quán)，乙方占45%的股權(quán)；本協(xié)議補充條款簽字之后，甲方負責該礦在六十日內(nèi)辦理完善其所有人的變更及更名的手續(xù)；乙方已為甲方提供了600萬元人民幣保證金使甲方與該礦的現(xiàn)有所有股東及法人協(xié)商并簽署振東礦轉(zhuǎn)讓協(xié)議。如不能達成協(xié)議，此款在兩周內(nèi)退還乙方；振東礦轉(zhuǎn)讓協(xié)議簽署后，乙方在一周內(nèi)再匯入2700萬作為購買該礦的百分之百的股權(quán)資本及法人資格變更。如該交易不成功，3300萬元將返回乙方，不得挪作他用。
3．《大連紅山玉石有限公司關(guān)于收購岫巖縣哈達碑鎮(zhèn)振東滑石礦投資與借款補充協(xié)議書（2）》，證實甲方李某暨鞍山紅山（鞍山紅山未蓋章）與乙方環(huán)球亞太于2007年7月13日在大連再次簽訂補充協(xié)議，內(nèi)容為乙方股東已給甲方兩次出資共600萬元人民幣，用以支付買斷現(xiàn)有玉礦股東占有的該礦的全部權(quán)益和股份的定金；甲方股東以借款方式兩次收到600萬元資金用以支付現(xiàn)有的部分礦產(chǎn)股東。甲方將提供600萬元的資金收據(jù)；乙方將在七月十五日前后分兩次注資1000萬元到大連紅山，通過大連紅山匯至鞍山紅山，用以支付其他股權(quán)轉(zhuǎn)讓及所需的費用；當振東礦的所有資產(chǎn)變更手續(xù)完成后的十個工作日內(nèi)，乙方注入1400萬元至大連紅山，通過大連紅山匯至甲方。完成全部項目投資交易，剩余300萬元作為大連紅山的前期啟動和流動資金；最后一期資金注入后，加之前期乙方提供的1600萬元借款將全部轉(zhuǎn)為乙方的投資款，總共投入購礦資金款和公司流動資金額為3300萬；300萬元流動資金與3000萬元投資資金將成為大連紅山玉石有限公司乙方45%的投資股權(quán)，甲方仍擁有55%的投資股權(quán)，甲乙雙方的股權(quán)關(guān)系不變。
4．企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)登記檔案、公司章程，證實大連紅山的公司章程于2007年3月7日簽署。大連紅山于2007年5月10日登記成立，法定代表人、董事長為李志，營業(yè)執(zhí)照登記的公司股東為鞍山紅山和環(huán)球亞太，總經(jīng)理為古豐，董事為任某、宋某，監(jiān)事為張某3。
5.電匯憑證、匯票委托書、進賬單、購礦款說明、借款借據(jù)，證實2007年5月23日、6月15日，大連楓葉科教文發(fā)展有限公司、大連楓葉國際學校分別向鞍山紅山賬戶匯款300萬元。李某于6月15日出具了大連紅山關(guān)于收購岫巖縣哈達碑鎮(zhèn)振東滑石礦借款收據(jù)，確認從環(huán)球亞太收到600萬元的借款借據(jù)。
6.進賬單、轉(zhuǎn)賬支票、對賬單、收條，證實2007年7月12日，大連楓葉國際學校向大連紅山給付了一張金額為1000萬元的匯票；2008年7月10日、2009年1月16日，大連楓葉國際學校向大連紅山分別給付了金額為800萬、100萬、100萬的三張匯票。李志于2008年7月10日出具收條，確認收到800萬元；于2009年1月19日出具收條，確認收到200萬元。
7.公證書、同意書、礦山轉(zhuǎn)讓協(xié)議、個人獨資企業(yè)變更登記申請書、準予變更登記通知書存根、個人獨資企業(yè)設(shè)立登記申請表、投資人履歷表、個人獨資企業(yè)設(shè)立登記審核表、采礦許可證、哈達碑鎮(zhèn)滑石礦出售合同書、申請書，證實2004年5月24日，甲方遼寧省岫巖縣哈達碑鎮(zhèn)人民政府將哈達碑鎮(zhèn)滑石礦整體出售給乙方（張某1、王某1）所有，乙方擁有永久開采使用、收益、處分權(quán)。出售范圍系該礦區(qū)許可證確定的范圍；2008年12月22日，王某1與李某簽訂《礦山轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，約定王某1以20萬元的價格將振東礦轉(zhuǎn)讓給李某，即日起振東礦的債權(quán)、債務由李某接收；2009年5月17日李某取得安全生產(chǎn)許可證，5月23日取得采礦許可證；同年6月24日，王某1、馬某2（王某1妻子）出具同意書稱，王某1于2008年將岫巖滿族自治縣哈達碑振東滑石礦轉(zhuǎn)讓給李某?，F(xiàn)在二人同意，該礦產(chǎn)權(quán)歸李某所有，同意將該礦的投資人變更在李某名下；6月26日，振東滑石礦的投資人變更為李某。
8.電匯憑證兩張、銀行匯票一張，證實2007年6月22日，鞍山紅山向振東礦的原股東張某1、趙某1、王某1三方分別支付300萬、178萬、122萬。
9.證人張某1（原振東礦股東之一）證言，證實2004年，我出160萬，趙某1、王某1入干股，在岫巖合作一個玉石礦。我沒參與過實際經(jīng)營。2007年，趙某1告訴我礦經(jīng)營得不行打算賣了，有人出價3000萬，后來又說之前的價格定高了，能賣800萬，我覺得差太大不同意賣。又過一段時間，趙某1告訴我可以賣1000萬，我看價格也就這樣了，就同意了。2007年6月左右，趙某1給我一張300萬的中國銀行匯票，是賣礦的分紅。中國農(nóng)業(yè)銀行業(yè)務卡回單、收條，證實2004年5月21日張某1曾向王某1匯款160萬元用于購礦。
10.證人程某（濟南市歷城區(qū)遙墻農(nóng)村信用合作聯(lián)社河套分社的主任）、趙某2（濟南市歷城區(qū)鑫潤機械加工廠的法定代表人）證言。證實張某1收到300萬元的匯票。該匯票出票人為大連楓葉國際學校，首次背書人為鞍山紅山，再次背書人為濟南市歷城區(qū)鑫潤機械加工廠。
11.證人趙某1（原振東礦股東之一）證言，證實2004年6、7月時，張某1交給王某1160萬元運作買礦的事。礦總虧損，我、王某1、張某1就商量把礦賣了。賣礦的事都是王某1聯(lián)系的，我記得把礦賣給了李志和李某父子。具體談賣礦的細節(jié)的時候是王某1、我、李志具體談的，當時振東滑石礦賣了600萬元，張某1分了300萬元，我分了178萬元，王某1分了100多萬元。
12.證人張某2（北京市石景山區(qū)銀質(zhì)骨灰盒加工部的老板）證言，證實2007年6月22日由鞍山紅山文化發(fā)展有限公司匯入該公司賬戶的178萬元，趙某1收到的178萬賣礦款是通過其經(jīng)營的加工部支取的。
13.證人王某1（原振東礦法定代表人、股東之一）證言，證實振東滑石礦是我和良辰（即趙某1）、張某1合伙從哈達碑鎮(zhèn)政府買的，由張某1出資160萬元，良辰和我入干股。這個礦買的時候包含有六個坑口。我們自己就干了一個坑口，其它五個坑口都承包出去了，分別承包給了趙殿喜一個坑口，趙某3一個坑口，席會軍一個坑口，王治本一個坑口，趙永貴和“曹三子”（具體名字不清楚）一個坑口。據(jù)我所知，趙永貴和“曹三子”的坑口，后期除了他們倆還有一個叫李志的人和他們倆一起干的。趙永貴和“曹三子”在承包我的坑口后不久，發(fā)生了一次事故，坑口里死了一個人。在這次事故之后李志的小舅子“宋老五”（具體名字不清楚）就帶著車輛設(shè)備上礦上去了，在他們坑口上摳山上的花料，趙永貴和“曹三子”及李志他們之間是什么關(guān)系，如何一起經(jīng)營的我不清楚，我只是對趙永貴和“曹三子”。振東礦應該是2007年、2008年左右賣了，實際賣礦的日期就是合同上的日期。振東滑石礦賣給了李志，良辰告訴我說賣了600多萬元，我得到了120萬元左右。振東滑石礦賣給李志后，我把我的身份證復印件給了李某，至于誰去辦理的我就不清楚了。
14.匯票委托書、借款借據(jù)、銀行匯票、轉(zhuǎn)賬傳票、進賬單，證實2007年7月12日、18日，大連紅山向鞍山紅山給付了兩張500萬元的匯票。李某分別于7月13日、20日出具了借款收據(jù)，確認李某暨鞍山紅山從環(huán)球亞太各收到500萬元。該兩筆款項后分別由鞍山紅山轉(zhuǎn)入沈陽大件貨物運輸有限公司、沈陽交通汽車配件修理有限公司。
15.證人王某2（沈陽大件貨物運輸有限公司、沈陽交通汽車配件修理有限公司總經(jīng)理）證言，證實有一次李志找我運輸一塊重達600噸左右的玉石，我擔心運輸能力不夠，就沒和他定死給他運，他為了表示誠意說白了就是不差錢就直接給了我1000萬元人民幣。作完運輸評估后發(fā)現(xiàn)李志要運的這600噸玉石確實無法運輸，所以這1000萬元之后就陸續(xù)還給李志了。李志需要錢就讓我給匯，有的還了現(xiàn)金。李志說這1000萬元是他自己的錢。
16.沈陽交通汽車配件修理有限公司出具的向李志還款的明細，證實鞍山紅山文化發(fā)展有限公司轉(zhuǎn)入沈陽大件貨物運輸有限公司和沈陽交通汽車配件修理有限公司的1000萬元通過轉(zhuǎn)賬、匯款和現(xiàn)金形式返還被告人李志的情況。
17.進賬單、銀行匯票、收條，證實2008年7月11日、2009年1月19日，按照被告人李志的指示，大連紅山將1000萬元購礦款分兩筆（800萬元、200萬元）匯入小康育肥牛賬戶。
18.證人劉某（小康育肥牛法定代表人）證言，證實2008年7月、2009年1月，我以個人名義從朋友李志的手中分別借了800萬元和200萬元兩筆錢。到2009年末，我從李志那借的1000萬元都已經(jīng)還清了。我自己用現(xiàn)金還給李志200萬元，我安排公司會計董某給李志的妻子宋某的賬戶匯了三筆存款，2008年7月22日140萬元，2008年7月28日260萬，2009年1月21日200萬。我還安排公司員工遲群給宋某匯了兩筆，2008年12月29日100萬元，2008年12月31日100萬元。此外，2007年7、8月的時候，我向李志借了500多萬元，是沈陽一個汽車配件修理公司匯給我的，這些錢我安排董某通過銀行還了300萬，剩下245萬是我用現(xiàn)金分好幾筆還給李志的。
19.證人董某（小康育肥牛會計）證言，證實我老板劉某向李志借錢1000萬元人民幣，李志就給了劉某兩張銀行匯票，一張是2008年7月份800萬元，一張是2009年1月份200萬元，付款單位都是大連紅山公司，收款單位都是小康公司，這筆錢老板干什么用了我不清楚。我經(jīng)手還了600萬到宋某賬戶。
2007年9月份左右的時候劉某從李志那借了一筆95萬元人民幣的錢，這筆錢是從沈陽的一個汽車配件修理的公司匯進的。2007年8月7日匯入小康公司的110萬和2007年8月16日匯入小康公司的340萬元也是我老板從李志那借的錢，這545萬元錢都還完了。
20.鞍山市商業(yè)銀行儲蓄存款憑條五張、中國農(nóng)業(yè)銀行存款憑條一張、取款憑條一張，證實董某于2008年7月22日、7月28日、2009年1月21日分別向宋某賬戶匯款140萬元、260萬元、200萬元。遲群于2008年12月29日、12月31日分別向宋某賬戶匯款100萬元、100萬元。2008年9月27日300萬已被取走。
21.宋某在鞍山銀行的儲蓄明細清單（賬號：71×××64，交易卡號：62×××60）、儲蓄取款憑條七張，證實2008年7月22日之前宋某的賬戶余額為498442.59元，自2008年7月22日至2009年7月26日，該賬戶共存入800萬元，共取款、消費和匯款8350600元，賬戶余額為154481.11元。宋某自2008年8月21日至2009年7月26日分七次從其尾號為7460的鞍山商業(yè)銀行的銀行卡中取款241萬元。
22.銀行送票回執(zhí)、轉(zhuǎn)賬支票存根、機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票、墊付款說明、購車稅款發(fā)票、車輛所有人趙炳貴出具的情況說明；招商銀行結(jié)算業(yè)務委托書、中國人民銀行支付系統(tǒng)專用憑證、遼寧省農(nóng)村信用合作社岫巖滿族自治縣小康肉業(yè)有限公司明細賬；招商銀行結(jié)算業(yè)務委托書、機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票、機動車注冊登記申請表、進口機動車輛檢驗證明、隨車檢驗單；招商銀行結(jié)算業(yè)務委托書、工商注冊查詢單；招商銀行結(jié)算業(yè)務委托書；招商銀行結(jié)算業(yè)務委托書、工作紀實說明；鞍山市商業(yè)銀行儲蓄取款憑條、現(xiàn)金交款單、收款收據(jù)；增值稅專用發(fā)票、沈陽大公鐘表有限公司中信銀行存款明細、鞍山銀行出具的宋某賬戶消費查詢回執(zhí)、POS機刷卡存根、收款收據(jù)、商戶對賬單、特種轉(zhuǎn)賬貸方憑證、北京手表廠出具的證明、手表照片等，證實部分購礦資金流向。
23.電匯憑證、收款收據(jù)、POS機刷卡存根、商品房買賣合同、契稅完稅證、廣東省東莞市房地產(chǎn)辦證證明、招商銀行儲蓄交易歷史查詢、交通銀行查詢明細、電匯憑證、繳款信息填寫單，證實宋某購置東莞市萬科雙城水岸一期43#住宅103號一套，房屋價款814.69萬元，用其尾號為7460的鞍山商業(yè)銀行的銀行卡共計支出514.69萬元，余款由李某賬戶支出300萬元。李某招商銀行的賬戶2008年12月8日由欒剛存入100萬元，后用于在東莞購房，李某交通銀行的賬戶2008年2月27日存入200萬元現(xiàn)金，后用于在東莞購房。
24.案件來源、抓捕經(jīng)過、舉報材料，證實本案來源于被害單位報案，被告人李志系被抓獲。
25.常住人口基本信息，證實被告人李志身份情況。
26.查封決定書，證實偵查機關(guān)查封了宋某名下的位于東莞市萬科雙城水岸一期43#住宅103號的房產(chǎn)。
27.關(guān)于岫巖滿族自治縣哈達碑鎮(zhèn)振東滑石礦的安全許可證延期換證情況說明，證實2006年5月至2009年11月間，該礦有六個獨立生產(chǎn)系統(tǒng)（即分坑口）。）
28.證人范某（被害單位訴訟代理人）證言，證實案發(fā)及報案經(jīng)過。
29.證人張某3（大連紅山監(jiān)事）證言，證實大連紅山成立是為了購買玉石礦，購買礦的錢由任某投，李志負責給大連紅山買礦，然后他把買的礦變更到大連紅山名下。李志購礦需要用錢的時候就通知任某，然后任某就安排其準備錢，按照公司的財務流程，每用一筆錢都需要說明錢的用途，其就安排公司的會計王某3準備了購礦款說明，簽字后交給王某3，王某3把錢給李志。任某和李志都說過這2600萬元是買礦的錢。前4筆錢共計1600萬元的收據(jù)是李某打的，后2筆1000萬元的收據(jù)是李志打的，錢都讓李志拿走了。
30.證人王某3（大連紅山出納員）證言，證實2009年1月16日，公司支付給小康肥牛200萬元人民幣，是大連紅山在岫巖滿族自治縣購礦的錢。付款時，單位有請款說明，都附在會計憑證的后邊。請款說明的內(nèi)容是李志向任某請款的電話申請。這筆款是按照李志的要求打到小康育肥牛公司的。
31.證人谷某（大連紅山董事、環(huán)球亞太股東）證言，證實了促成李志和任某合作的經(jīng)過，但不了解具體他們是怎么談的。同時稱知道李志只是振東滑石礦一個坑口的承租人。
32.證人任某（環(huán)球亞太法定代表人、大連紅山董事）證言，證實在打給李志2600萬元后，得知李志并未按照協(xié)議約定將2600萬元用于買礦，還隱瞞了購礦的事實，就暫停給李志打款了。李志沒有把礦變更到大連紅山名下，現(xiàn)在還在李某名下，他們也實際經(jīng)營著這個礦。其不清楚李志占有振東礦股份的事情，也沒看過購礦手續(xù)。之后在其追要下，李志返給其50萬元。33.證人王某4（岫巖滿族自治縣民用爆破器材公司哈達碑鎮(zhèn)供應站工作站長）、高某1（岫巖滿族自治縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局礦山科科長）、周某、趙某3、王某5、王某6證言，證實振東滑石礦的坑口情況。2007年王某1將振東礦賣給了李志。李志在他承包的坑口附近又開了露天的口子，算不上是坑口。李志礦上現(xiàn)有不少玉石，是在他買礦之后開采的，具體多少沒法估計。34.被告人李志供述與辯解。證實任某一共打了2600萬元錢，我與李某分別給出具了收條。買振東礦用了620萬元，3300萬元是協(xié)議約定用來買礦的，但1980萬元應是屬于我的錢。李某和大連紅山玉石公司沒關(guān)系，李某是任某叫他掛名，所有細節(jié)他都不知道。振東礦一直沒正規(guī)生產(chǎn)，都是在整合過程中，還沒有正式開采出好玉石，但質(zhì)量差的玉石有，都是以前王某1開采留下的劣質(zhì)玉石。除以上證據(jù)外，辯護人提交情況5號坑口承包協(xié)議，李志承包坑口開采出的玉石圖片及指認照片，檢驗報告，李志承包坑口爆破工人情況說明及其他工人的工作情況，高某1、趙某3等三人詢問筆錄，沈陽市于洪區(qū)人民法院判決書。上述證據(jù)擬證明李志承包的坑口開采出了大量的玉石，其玉石價值過億元，遠遠超過投資款2600萬，李志是用開采出的玉石作為資產(chǎn)入股。短信截圖和錄音資料一份擬證明李志同意返還本金，曾向任某討回被侵占的兩塊玉石，其不具有非法占有的目的。
35.案件來源、抓捕經(jīng)過，證實本案系岫巖縣森林公安局在工作中自行發(fā)現(xiàn)。
36.指認現(xiàn)場照片，證實占地現(xiàn)場情況。
37.岫巖滿族自治縣鑫池礦業(yè)有限公司登記信息，證實鑫池礦業(yè)有限公司登記的住所在岫巖滿族自治縣，法定代表人是李某，公司成立時間是2012年5月31日。
38.衛(wèi)星影像圖，證實2010年5月14日的衛(wèi)星影像顯示案涉林地當時并未被破壞，案涉土地與周圍的大片林地連成一片。39.林業(yè)行政處罰決定書、罰沒款收據(jù)、現(xiàn)場位置圖、衛(wèi)星影像對比圖片、李志2010年行政處罰部分和非法占用林地刑事案件部分比照照片，證實被告人李志2010年6月8日曾因非法占用林地被罰款48940元。該被行政處罰涉及的林地與案涉林地并非同一塊林地。
39.自留山執(zhí)照，證實證人張某4家在石門溝有自留山，戶主姓名為其父親張某6。
40.案涉林地小班登記表資料，證實被告人李志占用的林地一部分屬于國家公益林，一部分屬于經(jīng)濟林。
41.非法占用林地現(xiàn)場照片，證實李志占用林地現(xiàn)場周邊的土地均為林地，植被茂密。
42.岫巖滿族自治縣森林公安局情況說明，證實案涉林地林權(quán)證尚未發(fā)放。
43.證人王某5（礦山工人）證言，證實礦山開采位置占用的林地是多年前就已形成的，占的林地是紅嶺村民組集體荒山，在采礦位置東側(cè)崗尖道東堆放礦渣的毛臺是李志接手礦山后占的，占的是其家所有的荒山。森林公安在2010年6月對李志進行了罰款處理。從到李志礦上打工后，礦上新占林地有兩處，一處是在采礦位置西南側(cè)過崗小溝，李志2011年在那條溝上建了座廟，往廟前堆礦渣，毛臺逐年擴大，這部分占的林地是玉石村高某2家山場。另一處在采礦位置東側(cè)崗頂?shù)滥隙逊诺V石的料臺占了一部分林地，面積二三畝，占的是其家的山場。礦都是在原來的范圍內(nèi)生產(chǎn)，李志被抓走后礦上基本是停產(chǎn)的。
44.證人張某4證言，證實李志礦南側(cè)小溝是兩家山場，陽坡是高某2家自留山，背坡是其家里的自留山，執(zhí)照是其父親張某6的名。兩家自留山從2011年開始都被李志采礦占用了，在這之前沒有林地毀壞情況，李志也沒有與其簽訂山林承包協(xié)議。
45.證人高某2證言，證實李志2011年開始占地建廟，在李志建廟之前，山場的林地沒有被破壞。
46.證人馬某1證言，證實被告人李志曾因非法占地被森林公安處理過，但后來仍繼續(xù)非法占用林地。
47證人劉巖證言，證實李志2011年-2012年占用林地堆放礦渣和建廟，在其占用前，該林地沒有破壞情況。
48.證人欒某（證人高某2的兒媳）證言，證實李志占用高某2家山場建廟開礦，給了高某2家15000元補償。
49.證人徐某證言，證實哈達碑鎮(zhèn)已經(jīng)發(fā)放了259本林權(quán)證，玉石村的林權(quán)證沒有發(fā)放。
50.證人李樹剛（哈達碑鎮(zhèn)玉石村書記）證言，證實李志開礦占山與玉石村沒有承包山林、土地的協(xié)議。
51.岫巖滿族自治縣林業(yè)案件技術(shù)鑒定意見書，哈達碑鎮(zhèn)玉石村鑫池礦非法占用林地現(xiàn)場位置示意圖、現(xiàn)場面積圖、鑒定人員資質(zhì)證明，證實哈達碑鎮(zhèn)玉石村鑫池礦在（新廟溝）占用林地現(xiàn)場林業(yè)區(qū)小班，其中12小班是商品林，5小班是國家公益林，樹種均為柞樹，林齡5年，占用林地總面積為15800平方米（23.7畝），其中12小班為1300平方米（2畝）。5小班為14500平方米（21.7畝），現(xiàn)場原有植被和林業(yè)種植條件均遭嚴重破壞。
原審法院經(jīng)公開開庭審理，對本案涉案證據(jù)進行了庭審質(zhì)證，根據(jù)被告人李志的具體犯罪事實、性質(zhì)、情節(jié)及對社會的危害程度并依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條、第三百四十二條、第六十九條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，認定如下：一、被告人李志犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十五年，并處罰金人民幣五十萬元；犯非法占用農(nóng)用地罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣二十萬元。數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十六年，并處罰金人民幣七十萬元。
二、對以涉案贓款514.69萬元及其他款項共同購置的位于廣東省東莞市萬科雙城水岸一期43#住宅103號房屋中514.69萬元贓款對應的份額及其收益依法予以追繳并退賠被害單位，不足部分責令繼續(xù)退賠。三、違法所得的一切財物由偵查機關(guān)繼續(xù)追繳，并發(fā)還被害單位。
本院公開開庭審理了本案，根據(jù)庭審出示的證據(jù)和遼寧省人民檢察院檢察員的出庭意見、上訴人的上訴理由和辯護人的辯護意見以及被害單位委托的訴訟代理的代理意見，綜合分析評判如下：
一、關(guān)于一審認定上訴人李志構(gòu)成非法占有農(nóng)用地罪一節(jié)。
上訴人李志的上訴理由是：有占有農(nóng)用地的行為，但畝數(shù)不多。
辯護人的辯護意見是：1、偵查機關(guān)委托的鑒定人不具有土地司法鑒定資質(zhì)。2、證人證言和現(xiàn)場照片不能作為證據(jù)采信。
遼寧省人民檢察院檢察員的出庭意見以及被害單位委托的訴訟代理人的代理意見是：一審認定事實清楚，應維持一審定罪、量刑意見。
本院認為：本節(jié)關(guān)于非法占用農(nóng)用地公安機關(guān)受案時間為2012年12月29日，而在2012年11月30日偵查機關(guān)進行了委托鑒定并當日得出鑒定結(jié)論；谷歌地圖載明的拍照時間與地圖本身顯示的時間不一致；在多份書面證據(jù)中，存在著四份書證時間涂抹的痕跡，公安機關(guān)又沒有對相關(guān)證據(jù)涂抹的痕跡予以情況說明。盡管證據(jù)存在上述瑕疵，但上訴人李志非法占有農(nóng)用地的基本事實存在，王某5現(xiàn)場指認筆錄、衛(wèi)星照片系偵查機關(guān)提供，可與本案其他證據(jù)相互印證；案涉林地小班登記表系偵查人員查閱或復制，加蓋了岫巖滿族自治縣農(nóng)業(yè)局印章；證人欒某、馬某1、高某2等人證言證實了李志非法占用林地，實施堆放礦渣、建廟等行為，且在此前林地從未受到破壞；鑒定意見書系具有法定資質(zhì)的鑒定機構(gòu)依據(jù)法定程序作出，應予采信。且上訴人李志曾因同樣非法占地事實受過行政處罰。其非法占地的犯罪事實應當予以認定，故對檢察機關(guān)的出庭意見予以支持，對辯護人的辯護意見不予采納。
二、關(guān)于上訴人李志是否構(gòu)成合同詐騙犯罪一節(jié)
（一）關(guān)于合同的相對方及對合同的理解
上訴人李志的上訴理由是：雙方協(xié)議簽訂后，就認為有處分購礦款項的權(quán)利，且是先簽訂協(xié)議，后來才匯款。
辯護人的辯護意見是：上訴人李志認為任某一方根據(jù)協(xié)議出資的3300萬元不僅包括收購振東礦所有股東股權(quán)等無形權(quán)利，還包括振東礦所有承包人開采出來的玉石、設(shè)施設(shè)備等有形權(quán)利，李志是基于這樣的認知才將任某陸續(xù)匯入的1980萬元挪作他用。李志開采的玉石價值數(shù)億，其同意任某僅用620萬元占有大連紅山45%的股權(quán)不符合常理，故李志認為任某匯入的1980萬元是對其開采出來的玉石的補償。其次李志沒有合同詐騙的行為，李志稱從未向任某一方提過他擁有振東礦全部經(jīng)營權(quán)的供述是在其被抓獲時情緒失控的情況下所做的供述，不應予以采信；李志根據(jù)補充協(xié)議第二條的規(guī)定，明確先期支付的600萬元系收購的保證金，其要求任某一方繼續(xù)支付剩余收購款，是按照協(xié)議內(nèi)容履行，不應認定為欺騙。
遼寧省人民檢察院檢察員出庭意見是：卷宗三份協(xié)議均是上訴人李志兒子李某與任某擔任法人的環(huán)球亞太公司簽訂，雖然李某授權(quán)上訴人李志所簽署所有文件有效并出任董事，但李志作為具體處理購礦事宜的人，對其兒子與任某所簽訂協(xié)議條款的具體含義是否明確知悉，雙方私下就購礦事宜具體商談到什么程度，是否約定了具體的權(quán)利義務，目前從卷宗看，雙方說法不一，雖然李某與任某雙方簽訂了協(xié)議，但由于協(xié)議條款規(guī)定的較為原則，導致協(xié)議履行過程中李志與任某雙方對協(xié)議條款產(chǎn)生了不同認知。
被害單位委托的訴訟代理人的代理意見是：三份協(xié)議是上訴人李志方起草，上訴人李志具有欺騙被害人的行為。
本院認為：書證顯示三份協(xié)議均是上訴人李志兒子李某與任某擔任法人的環(huán)球亞太公司簽訂。從簽訂協(xié)議地點看，第一份協(xié)議在加拿大溫哥華簽訂，第二份、第三份均在大連簽訂；購礦款項數(shù)額從3300萬元減到3000萬元；款項性質(zhì)在未變更到大連紅山玉石有限公司名下之前屬于借款而非投資款，大連中院民事審判庭也是按民間借貸判決李某償還借款外再給付500余萬元利息。但3000萬元購礦款具體內(nèi)容除了補償所有股東權(quán)益外是否包括開采出來的玉石、設(shè)施設(shè)備？是否包括李志開采出來的玉石？簽訂協(xié)議時上訴人李志、環(huán)球亞太公司任某及簽字人李某是否均在現(xiàn)場？在第二份協(xié)議中明確寫明“購買振東礦3300萬元，如此金額不夠，所差的部分，由甲方（李某）隨后追加”，在第三份協(xié)議中還有“經(jīng)考察”等字樣，上述協(xié)議簽訂地點、內(nèi)容雙方在理解上均存在分歧，導致協(xié)議履行過程中李志與任某雙方對協(xié)議條款產(chǎn)生了不同認知，所以現(xiàn)有證據(jù)無法確切證實上訴人李志具有欺騙對方的犯罪故意。
（二）、關(guān)于振東礦上是否存在大量玉石及價值。
上訴人李志的上訴理由是：其承包振東礦一個坑口并在簽訂協(xié)議之前開采出大量玉石，有諸多采礦工人可以證實。
辯護人的辯護意見是：李志開采的玉石價值數(shù)億元，玉石也經(jīng)過了相關(guān)部門的鑒定，其同意任某僅用620萬元占有大連紅山45%的股權(quán)不符合常理，故李志認為任某匯入的1980萬元是對其開采出來的玉石的補償。
遼寧省人民檢察院檢察員出庭意見是：補充偵查階段偵查機關(guān)提交的證據(jù)顯示，振東礦共有六個坑口，在大連紅山公司成立之前，李志承包了其中一個坑口，且李志及宋某均稱在這兩處坑口開采出大量玉石，其中，大的玉石有七塊，重量達上萬噸。而任某稱自己不清楚李志在振東礦擁有多少權(quán)益，李志也沒有跟他說過。我們認為，大連紅山公司成立之前，李志已開采出來的玉石數(shù)量及價值未經(jīng)專門機構(gòu)評估，李志在振東礦擁有多少權(quán)益不好確定。
被害單位委托的訴訟代理人的代理意見是：上訴人李志未告知任某有開采出來的玉石。其實際到山上查看后認為現(xiàn)存玉石與本案無關(guān)。
本院認為：在雙方合作之前，李志坑口開采出玉石的事實有王某1、高某1（安監(jiān)科科長）、趙某3（爆破工人）等人證言證實，盡管證言有過反復，但書證玉石圖片、指認照片，檢驗報告等證據(jù)證實玉石確實客觀存在，也有鑒定報告證實確屬玉石性質(zhì)。一審判決也確認“未將已開采礦石等所有財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給大連紅山玉石有限公司”，但上訴人李志已開采出來的玉石數(shù)量及價值未經(jīng)專門機構(gòu)評估，李志在振東礦擁有多少權(quán)益無法確定。也就無法確定雙方協(xié)議約定的“已經(jīng)開采出的礦產(chǎn)”價值在3000萬元購礦款項是否占比及占比比例。
（三）關(guān)于上訴人李志非法占有目的的認定
上訴人李志的上訴理由是：是任某提前解除開礦合作，只是對民事判決利息數(shù)額較大有異議，加之存放在楓葉學校兩塊玉石被任某強占不還后才沒有給付購礦款。
辯護人的辯護意見是：從任某一方主動要求解除合同之日起，李志就從未拒絕返還2550萬元的投資款，且其有充足的返還能力。李志開采并寄存在任某處的兩款大型玉石足以返還任某一方的投資款，但任某堅稱這兩塊玉石系李志贈與而拒不返還。另外，李志對涉案財物的處理方式并非“揮霍”，其中最大的一筆1000萬元是交付給了大件運輸公司，同時500余萬元用來購買房產(chǎn)，屬投資性消費；李志有兩塊價值一億元的玉石存放于任某處，具有擔保和相應的履約能力；李志主動找任某協(xié)商還款事宜，不存在任何隱匿行蹤的行為。
遼寧省人民檢察院檢察員出庭意見是：上訴人李志在岫巖開采玉石多年，已開采出來的玉石數(shù)量及價值未經(jīng)專門機構(gòu)評估，目前李志是否具有返還能力不好確定，且在雙方合作無法繼續(xù)后直到目前，李志對民事判決確認其返還2550萬元的事實無異議。
被害單位訴訟代理人的代理意見是：李志具有非法占有的目的，構(gòu)成合同詐騙犯罪。
本院認為：相關(guān)證據(jù)證實2009年6月9日環(huán)球亞太公司任某方面提出解除合同，李某在2009年6月26日才將相關(guān)采礦手續(xù)辦理完畢。通過這兩個時間節(jié)點看出是任某解除合同在前，采礦相關(guān)手續(xù)完全辦理完畢在后。一審判決認定“李某在取得振東滑石礦的開采權(quán)后并未將該礦的所有合法手續(xù)、資料和設(shè)備、庫房、已開采礦石等所有財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給大連紅山玉石有限公司”。雖是事實，但環(huán)球亞太公司提前解除合同已無轉(zhuǎn)移相關(guān)財產(chǎn)至大連紅山玉石公司的必要，更不能視為非法占有故意的事實表現(xiàn)。關(guān)于存放在大連楓葉學校兩塊大型玉石一節(jié)，雙方均予認可，但是對玉石性質(zhì)為暫存或贈與產(chǎn)生爭議，盡管玉石的價值沒有進行評估，無法否認對返還購礦款有一定影響，且在雙方合作無法繼續(xù)后直到目前，李志對民事判決確認其返還2550萬元的事實并無異議，對生效民事判決的執(zhí)行程序亦無異議。
綜上所述，上訴人李志違反土地管理法規(guī)，非法占用林地15800平方米（23.7畝），非法占用林地現(xiàn)場的原有植被和林業(yè)種植條件均遭受嚴重破壞，其行為妨害了社會管理秩序，已構(gòu)成非法占用農(nóng)用地罪，依法應予懲處。但對于上訴人李志構(gòu)成合同詐騙罪的證據(jù)達不到確實、充分的證明標準，上訴人李志構(gòu)成合同詐騙罪的事實不清，證據(jù)不足。對上訴人李志及其辯護人所提“上訴人李志不構(gòu)成合同詐騙罪”的上訴理由和辯護意見予以采納。對遼寧省人民檢察院檢察員的出庭意見中“結(jié)合本案事實、證據(jù)，依法裁判”的觀點本院予以支持。綜上，遵循證據(jù)裁判規(guī)則，經(jīng)本院審判委員會討論決定，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第三項之規(guī)定，判決如下：
一、維持（2016）遼02刑初192號刑事判決第一項中對上訴人李志犯非法占有農(nóng)用地罪的定罪量刑部分。
二、撤銷（2016）遼02刑初192號刑事判決第一項中對上訴人李志犯合同詐騙的定罪量刑部分及刑事判決第二項、第三項。
三、上訴人李志犯非法占用農(nóng)用地罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣二十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年6月10日起至2015年6月9日止，罰金于判決生效后一個月內(nèi)繳納。）
本判決為終審判決。
審判長 王 鈺
審判員 李 艷
審判員 周發(fā)遴
二〇一九年一月七日
書記員 徐 程