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周偉、熊仕軍、黎壽平等合同詐騙罪二審刑事判決書
時(shí)間：2020年11月12日 來(lái)源： 作者： 瀏覽次數(shù)：4704 收藏[0]河北省高級(jí)人民法院
刑 事 判 決 書
（2018）冀刑終447號(hào)原公訴機(jī)關(guān)河北省邯鄲市人民檢察院。
上訴人（原審被告人）周偉，男，1964年1月21日出生，漢族，大學(xué)文化，住貴州省貴陽(yáng)市云巖區(qū)。因涉嫌犯合同詐騙罪于2015年7月8日被刑事拘留，同年8月ｌ4日被逮捕。
辯護(hù)人高鳳龍、王建坡，河北金龍律師事務(wù)所律師。
上訴人（原審被告人）熊仕軍，男，1977年2月5日出生，漢族，高中文化，貴州省農(nóng)民。因涉嫌犯合同詐騙罪于2015年7月8日被刑事拘留，同年8月ｌ4日被逮捕。
上訴人（原審被告人）黎壽平，男，1967年5月27日出生，漢族，高中文化，住貴州省貞豐縣。因涉嫌犯合同詐騙罪于2015年7月9日被刑事拘留，同年8月ｌ4日被逮捕。
辯護(hù)人張志強(qiáng)，河北維民權(quán)律師事務(wù)所律師。
原審被告人師泗泉，男，1958年2月18日出生，漢族，高中文化，住貴州省貴陽(yáng)市云巖區(qū)。因涉嫌犯合同詐騙罪于2015年7月8日被刑事拘留，同年8月ｌ4日被逮捕。
上述原審被告人均羈押于邯鄲市第二看守所。
河北省邯鄲市中級(jí)人民法院審理邯鄲市人民檢察院指控原審被告人周偉、熊仕軍、師泗泉、黎壽平犯合同詐騙罪一案，于2017年1月13日作出（2016）冀04刑初62號(hào)刑事判決，認(rèn)定被告人周偉犯合同詐騙罪，判處無(wú)期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)；被告人熊仕軍犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十五年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元；被告人師泗泉犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十一年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元；被告人黎壽平犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十一年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元；被告人周偉、熊仕軍、師泗泉、黎壽平違法所得的一切財(cái)物責(zé)令退賠給被害人。原審被告人周偉、熊仕軍不服，提出上訴。本院于2017年9月19日作出（2017）冀刑終155號(hào)刑事裁定，撤銷原判，發(fā)回重審。邯鄲市中級(jí)人民法院依法另行組成合議庭，于2018年8月30日作出（2017）冀04刑初71號(hào)刑事判決。原審被告人周偉、熊仕軍、黎壽平不服，提出上訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。河北省人民檢察院檢察員李英波出庭履行職務(wù)。上訴人周偉及其辯護(hù)人高鳳龍、王建坡、上訴人熊仕軍、上訴人黎壽平及其辯護(hù)人張志強(qiáng)、原審被告人師泗泉到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
邯鄲市中級(jí)人民法院判決認(rèn)定：2007年4月19日，貴州省清鎮(zhèn)市麥格鄉(xiāng)小山頂鋁鐵礦法人代表吳某與該省六盤水市孫某簽訂《聯(lián)營(yíng)開采協(xié)議》，合作開采該鋁鐵礦劉家灣采區(qū)，并約定未經(jīng)吳某同意，孫某不得將劉家灣采區(qū)轉(zhuǎn)讓他人。2012年5月16日，孫某在未經(jīng)吳某同意的情況下，擅自將劉家灣采區(qū)以人民幣35萬(wàn)元出售給鄧某、申開忠，鄧、申又以人民幣188萬(wàn)元出售給被告人熊仕軍。2012年6月，被告人熊仕軍結(jié)識(shí)了貴州眾合偉業(yè)礦業(yè)投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱眾合公司）工作人員被告人周偉、師泗泉、黎壽平，熊仕軍隱瞞其未取得貴州省清鎮(zhèn)市麥格鄉(xiāng)小山頂鋁鐵礦劉家灣采區(qū)開采權(quán)的事實(shí)，欲將劉家灣采區(qū)開采權(quán)賣給眾合公司。2013年1月22日，被告人熊仕軍將該采區(qū)的80%的股份轉(zhuǎn)讓給了湖南人胡某。同年3月6日，周偉、師泗泉、黎壽平因缺乏購(gòu)買資金，遂與熊仕軍合謀偽造了《礦山經(jīng)營(yíng)合同書》，約定熊仕軍以960萬(wàn)元將劉家灣采區(qū)100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給眾合公司，欲誘騙他人投資。同年3月上旬，被告人周偉、師泗泉、黎壽平經(jīng)朋友史某1介紹認(rèn)識(shí)了邯鄲市叢臺(tái)區(qū)的被害人石某、葉某、張某，三被告人謊稱眾合公司擁有劉家灣采區(qū)100%股權(quán)，并出示了虛假的《礦山經(jīng)營(yíng)合同書》。隨后在石某等人到貴州省清鎮(zhèn)市麥格鄉(xiāng)劉家灣采區(qū)考察期間，熊仕軍等人進(jìn)一步夸大該采區(qū)的開采價(jià)值和盈利前景，騙取了石某的信任。繼而，被告人周偉、師泗泉、黎壽平提出石某、葉某、張某出資人民幣600萬(wàn)元即可獲得該采區(qū)的50%股權(quán)，所采的礦石收益雙方平分。2013年5月30日，石某、葉某、張某借用河北冠沃貿(mào)易有限公司的名義，在眾合公司與周偉簽訂了《合作經(jīng)營(yíng)合同書》。為使石某、葉某、張某盡快出資，6月6日，眾合偉業(yè)公司向石某提供了眾合公司擁有劉家灣采區(qū)全部股權(quán)的虛假情況說(shuō)明。2013年6月9日至14日，葉某、石某、張某將人民幣600萬(wàn)元先后轉(zhuǎn)至周偉的銀行賬戶。周偉收到該款后，轉(zhuǎn)給熊仕軍300萬(wàn)元，轉(zhuǎn)給史某160萬(wàn)元，與師泗泉、黎壽平每人分得70萬(wàn)元。石某按照約定到劉家灣采區(qū)開采時(shí)，對(duì)該采區(qū)產(chǎn)權(quán)歸屬產(chǎn)生疑問，周偉、熊仕軍等人為使石某相信，提供了熊仕軍書寫的收到眾合公司990萬(wàn)元的三張收款條。因劉家灣采區(qū)被人阻攔開采，無(wú)法正常生產(chǎn)，石某始發(fā)現(xiàn)被騙。后石某等人多次找周偉等人追要被騙款項(xiàng)，周偉返還被害人人民幣100萬(wàn)元。案發(fā)后，偵查機(jī)關(guān)從眾合公司追回人民幣30萬(wàn)元，從史某1處追回人民幣60萬(wàn)元，共計(jì)90萬(wàn)元退還被害人。
原判認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有被害人石某、葉某、張某的陳述，證人馬某1、馬某2、王某1、史某1、吳某、孫某、鄧某、申某、秦某、王某2、胡某、黃某、王某3、史某2、余某等人的證言，采礦許可證、吳某與孫某的聯(lián)營(yíng)開采協(xié)議書、孫某與鄧某、申開忠的礦山轉(zhuǎn)讓協(xié)議書、鄧某、申開忠與李少權(quán)、熊仕軍的合并聯(lián)營(yíng)開采協(xié)議書、貴州宇森貿(mào)易有限責(zé)任公司的證明、銷售合同、借款協(xié)議、熊仕軍、李少權(quán)等人與胡某的小山頂?shù)V山聯(lián)營(yíng)開采股份收購(gòu)協(xié)議，熊仕軍向胡某簽的收條、警務(wù)信息，邯鄲市仁達(dá)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司證明、河北冠沃貿(mào)易有限公司證明，熊仕軍與眾合公司2013年3月6日的礦山經(jīng)營(yíng)合同書、熊仕軍向眾合公司簽的收條、眾合公司關(guān)于合作合同的說(shuō)明、眾合公司與河北冠沃貿(mào)易有限公司合作經(jīng)營(yíng)合同書、熊仕軍與眾合公司2013年6月14日的合作經(jīng)營(yíng)合同書，眾合公司企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照及相關(guān)納稅情況，銀行交易清單及銀行卡明細(xì)，清鎮(zhèn)市麥格鄉(xiāng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站出具的情況說(shuō)明，抓獲證明，被告人周偉、熊仕軍、師泗泉、黎壽平的供述等。
原審法院認(rèn)為，被告人周偉、熊仕軍、師泗泉、黎壽平以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取他人財(cái)物500萬(wàn)元，數(shù)額特別巨大，其行為均構(gòu)成合同詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立。案發(fā)后偵查機(jī)關(guān)追回90萬(wàn)元，退還被害人，對(duì)被告人可從輕處罰。對(duì)于周偉、熊仕軍、師泗泉、黎壽平及辯護(hù)人所提周偉、熊仕軍、師泗泉、黎壽平的行為不構(gòu)成合同詐騙罪的意見，經(jīng)查，在熊仕軍與眾合公司簽訂虛假的礦山開采權(quán)轉(zhuǎn)讓期間，熊仕軍先后將該礦山開采權(quán)賣給或抵給他人；石某陳述熊仕軍在陪同其考察劉家灣采區(qū)采區(qū)已被眾合公司收購(gòu)，劉家灣是個(gè)非常好的鋁礦，如果不是史某1的關(guān)系，這個(gè)項(xiàng)目不會(huì)讓其幾人參與。周偉、師泗泉、黎壽平等給其和王某1、史某1等介紹，眾合公司以960萬(wàn)元收購(gòu)了小山頂鋁鐵礦山劉家灣采區(qū)，擁有劉家灣采區(qū)獨(dú)立產(chǎn)權(quán)，并出示（眾合公司與被告人熊仕軍簽訂的）《礦山經(jīng)營(yíng)合同書》，承諾該礦產(chǎn)權(quán)干凈，出資600萬(wàn)可占50％股份；后其和被害人葉某、張某以河北冠沃貿(mào)易有限公司的名義與眾合公司簽訂《合作經(jīng)營(yíng)合同書》；在其對(duì)眾合公司是否擁有劉家灣采區(qū)所有權(quán)提出質(zhì)疑時(shí)，周偉等人又出示了有熊仕軍簽名的虛假的收款條等情節(jié)與被害人葉某陳述、證人王某1和史某1的證言、以及調(diào)取的合作經(jīng)營(yíng)合同書、收條等相關(guān)書證以及被告人周偉、熊仕軍、黎壽平、師泗泉供述相符，并可以相互印證。以上證據(jù)足以認(rèn)定周偉、熊仕軍、師泗泉、黎壽平實(shí)施合同詐騙行為。故該辯解辯護(hù)意見與事實(shí)不符，不予支持。根據(jù)被告人的罪責(zé)，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條、第二十五條、第六十四條之規(guī)定，以被告人周偉犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十二年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元；被告人熊仕軍犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十二年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元；被告人師泗泉犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元；被告人黎壽平犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元；對(duì)被告人周偉、熊仕軍、師泗泉、黎壽平違法所得的一切財(cái)物，予以追繳或責(zé)令退賠，返還被害人。
周偉上訴及辯解主要提出：1.涉案劉家灣采區(qū)具有開采價(jià)值，且其所在的眾合公司有權(quán)轉(zhuǎn)讓該采區(qū)的開采權(quán)；2.眾合公司向河北冠沃貿(mào)易有限公司履行了全部合同義務(wù)；3.其對(duì)熊仕軍在劉家灣采區(qū)的糾紛不知情。因此，其不具有非法占有的目的，應(yīng)當(dāng)無(wú)罪。
周偉辯護(hù)人辯護(hù)還提出：1.停產(chǎn)原因產(chǎn)生在事后，沒有證據(jù)證明周偉等人事先明知；2.周偉等人僅是在促成合同中牟利，不具有非法占有目的。周偉應(yīng)當(dāng)無(wú)罪。
熊仕軍上訴及辯解主要提出：1.其于2013年1月向吳某交了審證費(fèi)，涉案劉家灣采區(qū)可以開采；2.其和胡某的合同已經(jīng)終止；3.其沒有隱瞞事實(shí)。其應(yīng)當(dāng)無(wú)罪。
黎壽平上訴及辯解主要提出：1.石某參與了涉案劉家灣采區(qū)的實(shí)際經(jīng)營(yíng)；2.涉案劉家灣采區(qū)停產(chǎn)并非被告人原因造成。其沒有詐騙。
黎壽平辯護(hù)人辯護(hù)還提出：不能證明黎壽平具有非法占有目的，黎壽平應(yīng)當(dāng)無(wú)罪。
師泗泉二審?fù)忁q解：沒有虛構(gòu)事實(shí)，其應(yīng)當(dāng)無(wú)罪。
河北省人民檢察院檢察員出庭意見主要是：涉案劉家灣采區(qū)在多次轉(zhuǎn)手中采礦權(quán)人吳某知情，但是眾合公司跟石某的協(xié)議沒有吳某的參與和認(rèn)可；證人胡某證言、胡某與上訴人熊仕軍等人的協(xié)議書、熊仕軍簽字的收條等證明胡某獲得涉案劉家灣采區(qū)采礦權(quán)80%的股權(quán)，熊仕軍多次轉(zhuǎn)讓礦山，在明知自己沒有開采權(quán)、合同目的根本不可能實(shí)現(xiàn)的前提下，與周偉等人通過(guò)合謀偽造經(jīng)營(yíng)合同書、合作經(jīng)營(yíng)平分利益的方式，誘騙外地投資商，取得被害人投資款后進(jìn)行瓜分，并未用于礦山經(jīng)營(yíng)；案發(fā)后被害人無(wú)法對(duì)礦山主張任何權(quán)利，通過(guò)民事途徑也無(wú)法追償。原判認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)。建議二審法院駁回上訴，維持原判。
經(jīng)二審審理查明：2007年4月19日，貴州省清鎮(zhèn)市麥格鄉(xiāng)小山頂鋁鐵礦法定代表人吳某與該省六盤水市孫某簽訂《聯(lián)營(yíng)開采協(xié)議》，約定吳某將小山頂?shù)V山內(nèi)劉家灣（竇家富、吳秋成承包的荒山）轉(zhuǎn)讓給孫某開采礦石。2008年10月3日，孫某與鄧某、申開忠簽訂《礦山轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，孫某將上述劉家灣采區(qū)（包括后來(lái)60萬(wàn)元所買的土地及零星向老百姓所買的土地）轉(zhuǎn)讓給鄧某、申開忠開采。2012年5月16日，鄧某、申開忠與李少權(quán)、熊仕軍簽訂《合并聯(lián)營(yíng)開采協(xié)議》，鄧某、申開忠以188萬(wàn)元價(jià)格將小山頂鋁鐵礦山（劉家灣礦點(diǎn)）合并給李少權(quán)、熊仕軍開采礦石及堆立雜物使用。2013年1月22日，熊仕軍作為委托授權(quán)代理人與胡某簽訂《小山頂?shù)V山聯(lián)營(yíng)開采股份收購(gòu)協(xié)議》，該協(xié)議記載，經(jīng)報(bào)請(qǐng)吳某同意轉(zhuǎn)包聯(lián)營(yíng)開采，胡某將熊仕軍、李少權(quán)、李云峰等人的清鎮(zhèn)市小山頂劉家灣礦山80%的股份收購(gòu)，熊仕軍保留20%的股份。該礦山包括清鎮(zhèn)市麥格鄉(xiāng)劉家灣采礦點(diǎn)（以李少權(quán)2007年3月26日與法人吳某簽訂的聯(lián)營(yíng)開采協(xié)議紅線圖為準(zhǔn)）及李少權(quán)、熊仕軍2012年5月16日與鄧某、申開忠簽訂的合并聯(lián)營(yíng)開采協(xié)議的附屬礦山開采點(diǎn)，兩個(gè)采礦點(diǎn)作價(jià)400萬(wàn)。后周偉、師泗泉、黎壽平與熊仕軍簽訂了《礦山經(jīng)營(yíng)合同書》，約定眾合公司獨(dú)立經(jīng)營(yíng)劉家灣采場(chǎng)，以960萬(wàn)元并購(gòu)熊仕軍100%的開采銷售權(quán)，落款為2013年3月6日，但眾合公司并未支付轉(zhuǎn)讓款。周偉、師泗泉和黎壽平通過(guò)北京的史某1認(rèn)識(shí)了邯鄲的王某1，其三人向王某1介紹投資600萬(wàn)元可占劉家灣采區(qū)經(jīng)營(yíng)權(quán)的50%股份。同年5月,王某1將涉案劉家灣采區(qū)介紹給石某、葉某、張某，周偉、師泗泉、黎壽平稱眾合公司擁有劉家灣采區(qū)經(jīng)營(yíng)權(quán)的100%股份，并出示了與熊仕軍簽訂的《礦山經(jīng)營(yíng)合同書》。隨后石某等人到劉家灣采區(qū)考察，被告知該采區(qū)礦石品位高、儲(chǔ)量大，很快可收回投資。繼而，周偉、師泗泉、黎壽平提出石某、葉某、張某出資600萬(wàn)元即可獲得該采區(qū)經(jīng)營(yíng)權(quán)的50%股份，所采的礦石收益雙方平分。同年5月30日，石某、葉某、張某借用河北冠沃貿(mào)易有限公司的名義，在眾合公司與周偉簽訂了《合作經(jīng)營(yíng)合同書》，約定眾合公司和河北冠沃貿(mào)易有限公司雙方合作經(jīng)營(yíng)劉家灣采區(qū)。河北冠沃貿(mào)易有限公司支付600萬(wàn)元為合作經(jīng)營(yíng)前提，享有50%股份。同年6月6日，眾合偉業(yè)公司向石某一方提供了眾合公司擁有劉家灣采區(qū)全部股權(quán)的情況說(shuō)明。同年6月9日至14日，葉某、石某、張某將600萬(wàn)元先后轉(zhuǎn)至周偉的銀行賬戶。周偉收到該款后，轉(zhuǎn)給熊仕軍300萬(wàn)元，轉(zhuǎn)給史某160萬(wàn)元，與師泗泉、黎壽平每人分得70萬(wàn)元。同年6月14日，熊仕軍與眾合偉業(yè)簽訂合同，約定眾合公司獲得劉家灣采場(chǎng)10%的股權(quán)，即該采點(diǎn)股權(quán)分配情況為熊仕軍40%，眾合公司10%，另一合作方50%，該礦山由三方共同管理、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。石某作為合作一方代表按照約定到劉家灣采區(qū)開采時(shí)，對(duì)該采區(qū)產(chǎn)權(quán)歸屬產(chǎn)生疑問，周偉、熊仕軍等人為使石某相信，提供了熊仕軍書寫的收到眾合公司990萬(wàn)元的三張收款條。后劉家灣采區(qū)因故停產(chǎn)，石某等人退出經(jīng)營(yíng)并多次找周偉等人追要投資款，周偉返還人民幣100萬(wàn)元。案發(fā)后，偵查機(jī)關(guān)從眾合公司追回人民幣30萬(wàn)元，從史某1處追回人民幣60萬(wàn)元，退還石某等人。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：
1.石某陳述，2013年4月初，其通過(guò)王某1、史某1結(jié)識(shí)了眾合公司周偉、師泗泉和黎壽平。5月，王某1給其打電話說(shuō)，眾合公司剛以960萬(wàn)收購(gòu)了劉家灣礦山（采區(qū)），投資600萬(wàn)元可占50％的股份。王已經(jīng)將收購(gòu)劉家灣礦山的《礦山經(jīng)營(yíng)合同書》及相關(guān)手續(xù)發(fā)到其郵箱。其到王某1處看了相關(guān)的手續(xù)，該礦原來(lái)是熊仕軍的，2013年3月6日以960萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓給眾合公司。5月中旬，其和史某1、王某1到貴州省考察。期間，熊仕軍和黎壽平帶著其幾人考察了劉家灣礦山。熊仕軍介紹他所擁有的小礦山已被眾合公司收購(gòu)，劉家灣是個(gè)非常好的鋁礦，如果不是史某1的關(guān)系這個(gè)項(xiàng)目不會(huì)讓其幾人參與。周偉、師泗泉、黎壽平等介紹，眾合公司剛以960萬(wàn)元收購(gòu)了小山頂鋁鐵礦山劉家灣采區(qū)，現(xiàn)在眾合公司擁有劉家灣鋁礦獨(dú)立產(chǎn)權(quán)，并出示《礦山經(jīng)營(yíng)合同書》，他們承諾該礦產(chǎn)權(quán)干凈，礦石儲(chǔ)量100-150萬(wàn)噸，年產(chǎn)15-20萬(wàn)噸，鋁礦石品位不低于70％，每噸礦石開采成本80-100元，每噸礦石售價(jià)300-350元，每噸利潤(rùn)200-230元。他們還講，礦石很緊俏，放在礦上的一萬(wàn)多噸礦石現(xiàn)在不賣是等著賣高價(jià)；礦石都是中國(guó)鋁業(yè)先支付錢，預(yù)付款用完結(jié)算再付下一筆。還稱如果不是史某1的朋友，那個(gè)項(xiàng)目是不會(huì)讓其幾人出資600萬(wàn)元就占50％股份。黎壽平讓其看了劉家灣礦山的坐標(biāo)拐點(diǎn)、開采許可證。按照上述合作條件，由其和葉某、張某各出200萬(wàn)元共計(jì)600萬(wàn)元，與眾合公司合作經(jīng)營(yíng)劉家灣鋁礦。后其在貴州省與眾合公司草簽了《合作經(jīng)營(yíng)合同書》并帶回邯鄲市。王某1、葉某和張某查看了合同書，沒有異議。后其到同學(xué)孫顏君的河北冠沃貿(mào)易有限公司加蓋了河北冠沃貿(mào)易有限公司公章和法定代表人孫顏君手章。和眾合公司簽訂合同的時(shí)間是2013年5月30日。同年6月13日，其在邯鄲建行中華支行用其妻子馬某1的建行卡將200萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬到王某1的工商銀行卡上。其聽王某1說(shuō)他是在邯鄲通過(guò)網(wǎng)銀將其200萬(wàn)元和葉某的200萬(wàn)元轉(zhuǎn)到周偉個(gè)人銀行賬戶。后來(lái)其在劉家灣采區(qū)采礦時(shí)，因當(dāng)?shù)厝俗钄r無(wú)法進(jìn)場(chǎng)生產(chǎn)。其在清鎮(zhèn)市住了三個(gè)多月催要合同款未果，后其趁會(huì)計(jì)史某2不在，看了她電腦里的內(nèi)容，有文檔圖標(biāo)顯示“假合同”、“真合同”?！凹俸贤笔侵軅?、師泗泉和黎壽平給其介紹項(xiàng)目時(shí)讓其看的那份2013年3月6日熊仕軍與眾合公司簽訂的《礦山經(jīng)營(yíng)合同書》。“真合同”的內(nèi)容是2013年6月14日，熊仕軍與眾合公司簽訂的《合作經(jīng)營(yíng)合同書》。其將圖標(biāo)拍了下來(lái)。此后其留意搜集了有關(guān)他們?cè)p騙的證據(jù)，其陸續(xù)從史某2的柜櫥里復(fù)印了采礦許可證、記賬憑證（騙錢后分贓的人員、數(shù)額）等材料。從這些材料看，眾合偉業(yè)周偉、師泗泉和黎壽平明明知道該礦不是熊仕軍的（采礦許可證是吳某的），還跟熊仕軍串通簽訂一個(gè)假合同詐騙其后分贓。其提出質(zhì)疑后，師泗泉拿出三張熊仕軍打的收條，證明該礦是眾合偉業(yè)所有。報(bào)案前，周偉轉(zhuǎn)給王某1100萬(wàn)元返還給其幾人，王某1轉(zhuǎn)給了其40萬(wàn)元。后眾合公司史會(huì)計(jì)將合作賬戶里的30多萬(wàn)元轉(zhuǎn)到其工商銀行賬戶上。破案后，偵查人員從史某1處追回60萬(wàn)元給了其。合作以后熊仕軍往合作賬戶里打過(guò)50萬(wàn)元左右。
眾和偉業(yè)的記賬憑證中有購(gòu)油款、人員工資及開業(yè)費(fèi)用等，這些憑證是其簽的字，但都是熊仕軍花的錢，具體不清楚。熊仕軍對(duì)其說(shuō)過(guò)要向吳某交礦山驗(yàn)證費(fèi)和購(gòu)買礦山準(zhǔn)運(yùn)票，具體是否向吳某交費(fèi)不清楚。該礦的所有開銷都是熊仕軍支出的，需要其簽字，他就要求其簽。他們從未讓其參與實(shí)際經(jīng)營(yíng)，只是制造該礦已實(shí)際經(jīng)營(yíng)的假象讓其看。
2.辨認(rèn)筆錄記載：2015年11月17日，偵查人員組織石某對(duì)照片進(jìn)行了混合辨認(rèn)，確認(rèn)周偉、熊仕軍、師泗泉、黎壽平系詐騙其的人。
3.證人馬某1（石某妻子）證明，其有一張建設(shè)銀行借記卡，卡號(hào)62×××76，該卡平時(shí)由石某保管。
4.葉某陳述，2013年5月，其聽朋友王某1說(shuō)，貴州省一個(gè)公司剛買下一個(gè)鋁礦，擁有獨(dú)立產(chǎn)權(quán)，因缺少資金開采，需找合作方，承諾合作方投資600萬(wàn)元就可占50%股份。張某和石某均有意投資那個(gè)鋁礦，其和石某、張某決定各自出200萬(wàn)元共同投資那個(gè)鋁礦。其和石某、王某1等到貴州省對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行了考察，當(dāng)時(shí)礦上露天存放著約一萬(wàn)噸左右的礦石和渣土，黎壽平和熊仕軍說(shuō)如果合作成功，現(xiàn)存的這些礦石和渣土立刻能夠變現(xiàn)。周偉提供了相關(guān)文件，包括國(guó)土資源廳關(guān)于劉家灣礦礦山開采權(quán)的證明文件，及與熊仕軍簽訂的買賣合作協(xié)議，證明熊仕軍承包了劉家灣礦的開采權(quán)，眾合公司已經(jīng)以960萬(wàn)元從熊仕軍處購(gòu)買了劉家灣礦的開采權(quán)。后來(lái)其幾人和眾合偉業(yè)簽訂了投資劉家灣礦600萬(wàn)元的協(xié)議，占劉家灣礦股權(quán)的50%，眾合偉業(yè)占50%，當(dāng)時(shí)周偉、熊仕軍、黎壽平、師泗泉、史某1都在場(chǎng)。當(dāng)時(shí)周偉他們沒有出示購(gòu)買劉家灣礦山的交款手續(xù)或憑證。但周偉說(shuō)眾合公司已經(jīng)購(gòu)買了該礦，熊仕軍未表示否認(rèn)，因此其相信了周偉的話。后其和張某、石某以河北冠沃貿(mào)易有限公司的名義與眾合公司簽訂了《合作經(jīng)營(yíng)合同書》。6月9日，其讓邯鄲市金峰燃料有限公司會(huì)計(jì)馬某2將100萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬到王某1的工商銀行賬戶；并從邯鄲市仁達(dá)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司借了100萬(wàn)元，并讓該公司將錢款轉(zhuǎn)到王某1的工商銀行賬戶。其和張某、石某將600萬(wàn)元轉(zhuǎn)給了周偉，后派石某等去劉家灣礦實(shí)際經(jīng)營(yíng)了一個(gè)多月，石某不斷反映當(dāng)?shù)剞r(nóng)民阻攔施工，眾合偉業(yè)調(diào)解不成，當(dāng)?shù)厝藛T反映該礦有其他經(jīng)濟(jì)糾紛，后得知眾合公司根本就沒有該礦產(chǎn)權(quán)。其三人交款進(jìn)駐劉家灣礦山后，其沒在礦點(diǎn)，石某在礦點(diǎn)，其聽石某說(shuō)當(dāng)時(shí)礦點(diǎn)上有兩個(gè)鉤機(jī)在采礦。當(dāng)時(shí)采了多少礦其不知道，具體價(jià)格不知道，但距離合作前熊仕軍、周偉、黎壽平他們介紹的礦石價(jià)格出入很大，差了大概有一半的價(jià)錢，具體賣礦石，是熊仕軍拉走的，賣給誰(shuí)，多少錢其這方都不掌握。報(bào)案前其聽王某1說(shuō)周偉等人退還了100萬(wàn)元，王某1給了其20萬(wàn)元。
5.辨認(rèn)筆錄記載：2015年11月17日，偵查人員組織葉某對(duì)照片分別進(jìn)行了混合辨認(rèn)，確認(rèn)周偉、熊仕軍、師泗泉、黎壽平是詐騙其的人。
6.張某所陳述的主要情節(jié)與葉某陳述相符，并陳述2013年6月14日，其在貴陽(yáng)市通過(guò)建行卡將200萬(wàn)元轉(zhuǎn)到了周偉的工商銀行賬戶上。后因該礦沒有相關(guān)手續(xù)，導(dǎo)致不能開采。
7.證人馬某2（邯鄲市金峰燃料有限公司會(huì)計(jì)）證明，2013年6月9日，總經(jīng)理葉某讓其向王某1的工商銀行賬號(hào)轉(zhuǎn)款100萬(wàn)元。其賬號(hào)62×××77。
8.邯鄲市仁達(dá)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司證明，2013年6月9日，邯鄲市金峰燃料有限公司葉某總經(jīng)理向其公司借款100萬(wàn)元，其公司將款轉(zhuǎn)到葉某提供的王某1的工商銀行賬號(hào)62×××08。
9.證人王某1證明，其通過(guò)史某1結(jié)識(shí)了眾合公司的周偉、師泗泉和黎壽平。2013年5月上旬，周偉、師泗泉和黎壽平對(duì)其說(shuō)，貴陽(yáng)有個(gè)鋁礦效益挺好，投資600萬(wàn)元可占50%股份。其回到邯鄲市后將那個(gè)鋁礦項(xiàng)目告訴了朋友葉某、石某和張某，后其和石某、史某1到貴州省考察該項(xiàng)目，周偉、師泗泉和黎壽平對(duì)其幾人說(shuō)，他們公司剛收購(gòu)了劉家灣鋁礦，擁有獨(dú)立產(chǎn)權(quán)，合作方出資600萬(wàn)元可占50%股份等等?；氐胶愂泻?，葉某、石某和張某以河北冠沃貿(mào)易有限公司名義與眾合公司簽訂了《合作經(jīng)營(yíng)合同書》，并將600萬(wàn)元通過(guò)其付給了眾合公司周偉。因?yàn)楸姾瞎咎峁┑亩际翘摷俚那闆r，所以合同沒有實(shí)際履行。后經(jīng)其和史某1多次催促，10月份左右，眾合公司從周偉的銀行賬戶退還100萬(wàn)元，其收到款后，分別轉(zhuǎn)給石某40萬(wàn)元、葉某20萬(wàn)元、張某20萬(wàn)元。
10.證人史某1證明，2013年4月份，黎壽平說(shuō)有一個(gè)鋁礦效益不錯(cuò)，老板要找一個(gè)合作伙伴。后師泗泉說(shuō)眾合公司開會(huì)后，說(shuō)對(duì)方出600萬(wàn)元就可以占50%的股份。5月中旬，其和王某1、石某一同到貴州省考察，眾合公司師偉、黎壽平說(shuō)他們剛收購(gòu)了劉家灣鋁礦，眾合公司擁有獨(dú)立產(chǎn)權(quán)，合作方出資600萬(wàn)元可占50%的股份，并承諾鋁礦產(chǎn)權(quán)干凈。后王某1找其協(xié)調(diào)，讓眾合公司出具了一份鋁礦產(chǎn)權(quán)干凈的書面承諾，該承諾掃描后發(fā)給了王某1。其和王某1、石某、葉某和張某到貴陽(yáng)市商量合作事項(xiàng)，并簽訂了合作協(xié)議。合作后，按照師泗泉的意思，將合作金額的10%以其名義提出來(lái)，由其和師偉、黎壽平平均分，每人20萬(wàn)元。后公司會(huì)計(jì)史某2轉(zhuǎn)到其卡上60萬(wàn)元，其在當(dāng)天就轉(zhuǎn)給師泗泉的妻子和黎壽平的妻子各20萬(wàn)元。開工一個(gè)月左右，聽石某說(shuō)眾合偉業(yè)承諾劉家灣的那些事與事實(shí)不符，黎壽平、熊仕軍又人為搗亂，那個(gè)礦沒法干。
2015年7月22日、24日，其通過(guò)建行共退給石某70萬(wàn)元。多出的10萬(wàn)元是其主動(dòng)幫石某的。
11.礦山經(jīng)營(yíng)合同書記載，甲方熊仕軍，乙方貴州眾合偉業(yè)礦業(yè)投資有限公司。經(jīng)協(xié)商，乙方獨(dú)立經(jīng)營(yíng)清鎮(zhèn)市麥格鄉(xiāng)小山頂鋁鐵礦山（劉家灣采場(chǎng)），乙方交給甲方960萬(wàn)元并購(gòu)甲方100%的開采銷售權(quán)，取得并享有100%的股權(quán)。時(shí)間2013年3月6日。
12.收條記載，今收到貴州眾合偉業(yè)礦業(yè)投資有限公司收購(gòu)小山頂?shù)V山劉家彎（灣）礦點(diǎn)100%股份訂金、款項(xiàng)共計(jì)990萬(wàn)元（490萬(wàn)元、200萬(wàn)元、300萬(wàn)元），收款人熊仕軍。時(shí)間2013年3月6日、4月6日、6月14日。
13.合作經(jīng)營(yíng)合同書記載，甲方熊仕軍，乙方貴州眾合偉業(yè)礦業(yè)投資有限公司。礦山名稱清鎮(zhèn)市麥格鄉(xiāng)小山頂鋁鐵礦山（劉家灣采場(chǎng)）。乙方獲得該采點(diǎn)10%的股權(quán)(即該采點(diǎn)股權(quán)分配情況為熊仕軍40%，貴州眾合偉業(yè)礦業(yè)投資有限公司10%，丙方50%)。該礦山由甲、乙、丙三方共同管理、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。時(shí)間2013年6月14日。
14.合作經(jīng)營(yíng)合同書記載，甲方貴州眾合偉業(yè)礦業(yè)投資有限公司，乙方河北冠沃貿(mào)易有限公司。雙方合作經(jīng)營(yíng)清鎮(zhèn)市麥格鄉(xiāng)小山頂鋁鐵礦山（劉家灣采區(qū)）。甲方已（與小山頂鋁鐵礦山簽訂了擁有開采權(quán)的合同）支付了獲得開采權(quán)的費(fèi)用，享有礦山50%股份，乙方交給甲方600萬(wàn)元為合作經(jīng)營(yíng)前提，享有50%股份。時(shí)間2013年5月30日。
15.河北冠沃貿(mào)易有限公司出具的證明材料記載，2013年6月，石某從貴州省貴陽(yáng)市回到邯鄲市，帶回其公司與貴州眾合偉業(yè)礦業(yè)投資有限公司簽訂的《合作經(jīng)營(yíng)合同書》草稿。后其公司在合同書上加蓋了公章。
16.貴州眾合偉業(yè)礦業(yè)投資有限公司關(guān)于合作合同的說(shuō)明記載，貴州眾合偉業(yè)礦業(yè)投資有限公司具有劉家灣采區(qū)100%開采股權(quán)，轉(zhuǎn)讓給邯鄲市冠沃貿(mào)易有限公司50%。劉家灣采區(qū)開采資質(zhì)齊全，是一合法在開采的鋁礦采區(qū)。劉家灣采區(qū)無(wú)產(chǎn)權(quán)、開采權(quán)爭(zhēng)議，不存在未清結(jié)債務(wù)。時(shí)間2013年6月6日。
17.中國(guó)工商銀行股份有限公司貴陽(yáng)威清支行交易明細(xì)記載，2013年6月9日-14日周偉卡號(hào)62×××57銀行卡收到王某1、張某所轉(zhuǎn)600萬(wàn)元以及2013年6月10日-14日轉(zhuǎn)給黎壽平、熊仕軍等人共計(jì)440萬(wàn)元。
18.中國(guó)工商銀行股份有限公司邯鄲向陽(yáng)支行交易明細(xì)記載，2013年6月9日-13日，王某1卡號(hào)62×××08銀行卡收到邯鄲轉(zhuǎn)來(lái)的400萬(wàn)元，其將400萬(wàn)元轉(zhuǎn)給周偉。2013年10月28日收到周偉100萬(wàn)元。
19.證人吳某證明，其擁有貴州省清鎮(zhèn)市麥格鄉(xiāng)小山頂鋁鐵礦山的開采許可證，該礦山包括劉家灣采區(qū)。2007年4月19日，其與孫某簽訂《聯(lián)營(yíng)開采協(xié)議書》，聯(lián)營(yíng)開采劉家灣采區(qū)。其礦山有十幾個(gè)采區(qū)，開采出的礦石如果要運(yùn)出去，必須到其礦山開具《清鎮(zhèn)市礦產(chǎn)品銷售運(yùn)輸憑證》，不開具檢查站不會(huì)放行。
20.采礦許可證記載，清鎮(zhèn)市麥格鄉(xiāng)小山頂鋁鐵礦山（吳某），生產(chǎn)規(guī)模4萬(wàn)噸／年，有效期11年，有效期自2011年至2021年。
21.聯(lián)營(yíng)開采協(xié)議書記載，甲方清鎮(zhèn)市麥格鄉(xiāng)小山頂鋁鐵礦山吳某，乙方孫某。經(jīng)協(xié)商，甲方將小山頂?shù)V山區(qū)內(nèi)劉家彎（灣）、竇家富、吳秋成承包的荒山轉(zhuǎn)讓給乙方進(jìn)行開采礦石，乙方付給甲方聯(lián)營(yíng)開采費(fèi)28萬(wàn)元。時(shí)間2007年4月19日。
22.證人孫某證明，吳某擁有劉家灣采區(qū)的采礦證。2007年4月19日，其和吳某簽訂《聯(lián)營(yíng)開采協(xié)議書》，吳某把劉家灣的采礦權(quán)交給其。后因?yàn)榈V石價(jià)格行情不好，其與申開忠、鄧某簽訂《礦山轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，將劉家灣礦區(qū)轉(zhuǎn)讓給鄧某和申開忠。
23.礦山轉(zhuǎn)讓協(xié)議記載，甲方孫某，乙方鄧某、申開忠。經(jīng)協(xié)商，甲方將位于清鎮(zhèn)市麥格鄉(xiāng)小山頂?shù)V山內(nèi)劉家彎（灣）（竇家富、吳秋成承包的荒山）包括后來(lái)60萬(wàn)元所買的土地及零星向老百姓所買的土地轉(zhuǎn)讓給乙方開采，轉(zhuǎn)讓費(fèi)為35萬(wàn)元。時(shí)間2008年10月3日。
24.證人鄧某證明，吳某擁有劉家灣礦山的采礦許可證。2008年，孫某將劉家灣礦山下半部分轉(zhuǎn)讓給其。2012年5月16日，其將劉家灣礦山下半部分轉(zhuǎn)讓給熊仕軍，并簽訂了《合并聯(lián)營(yíng)開采》協(xié)議。
25.證人申某證明，2012年7月份左右，熊仕軍借其100萬(wàn)元。2013年春節(jié)后，熊仕軍陸續(xù)還清了借款及利息。
26.合并聯(lián)營(yíng)開采協(xié)議記載，甲方鄧某、申開忠，乙方李少權(quán)、熊仕軍。經(jīng)協(xié)商，甲方將清鎮(zhèn)市麥格鄉(xiāng)小山頂鋁鐵礦山（劉家灣礦點(diǎn)），金額為人民幣188萬(wàn)元，合并給乙方開采礦石及堆立雜物使用。時(shí)間2012年5月16日。
27.證人秦某（貴州省清鎮(zhèn)市迪森貿(mào)易有限責(zé)任公司工作人員）證明，熊仕軍欠其公司礦石款和王某2個(gè)人款共計(jì)186萬(wàn)元。2013年4月，熊仕軍將劉家灣礦山50%股份抵押給其和王某2。因劉家灣礦山已沒有開采價(jià)值，至2016年4月23日還荒廢在那兒。據(jù)其勘查和了解，劉家灣礦山已經(jīng)開采完所征用界限。
28.證人王某2所證與秦某所證基本一致，并證明2012年熊仕軍借其48萬(wàn)余元一直未還。
29.貴州宇森貿(mào)易有限責(zé)任公司出具的證明材料記載，該公司原名稱是“清鎮(zhèn)迪森貿(mào)易有限責(zé)任公司”，現(xiàn)更名為“貴州宇森貿(mào)易有限責(zé)任公司”。秦某2012年是其公司業(yè)務(wù)員。2012年9月10日，秦某代表公司與熊仕軍簽訂了《銷售合同》，購(gòu)買熊仕軍的鋁礦石。履行合同時(shí)，公司通常是先付預(yù)付款給熊仕軍，熊仕軍再提供鋁礦石，截至2013年4月份，熊仕軍共欠公司137.6萬(wàn)元。該筆欠款由秦某負(fù)責(zé)追償。
30.銷售合同記載，甲方熊仕軍，乙方清鎮(zhèn)迪森貿(mào)易有限責(zé)任公司。甲方將自己經(jīng)營(yíng)開采的鋁礦石全部銷售給乙方。合同期限為一年（2012年9月10日至2013年9月10日止）。時(shí)間2012年9月10日。
31.借款協(xié)議記載，甲方秦某、王某2，乙方熊仕軍。由于乙方開采劉家灣礦山資金不足，特向甲方借款人民幣總計(jì)186萬(wàn)元，達(dá)成如下協(xié)議：此筆資金用劉家灣礦山50%股份作為抵押。時(shí)間2013年4月2日。
32.證人胡某證明，從其表哥李云峰那兒得知，李云峰幾年前跟清鎮(zhèn)市的李少權(quán)、熊仕軍在清鎮(zhèn)市小山頂劉家灣采礦點(diǎn)挖礦，沒有掙到錢，后來(lái)這個(gè)礦點(diǎn)不知什么原因轉(zhuǎn)到熊仕軍手里。2013年1月22日，熊仕軍將清鎮(zhèn)市麥格鄉(xiāng)小山頂劉家灣兩個(gè)礦點(diǎn)合并后，將其中的80%股份作價(jià)320萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓給其，其中李云峰的60萬(wàn)元，不用胡某自己出。后其分兩次付給熊仕軍260萬(wàn)元，熊仕軍給其出具了收條。2013年2月至5月，其和熊仕軍在劉家灣礦點(diǎn)開采出大約7000噸鋁礦石，因熊仕軍欠別人征地、礦石、土地承包費(fèi)等款項(xiàng)。采出的礦石由于債權(quán)人的阻撓根本運(yùn)不出去，被迫停工，其沒辦法繼續(xù)開采就回湖南了。2013年6、7月份，其聽說(shuō)熊仕軍又將劉家灣礦點(diǎn)賣給了河北人，就報(bào)了警。
33.小山頂?shù)V山聯(lián)營(yíng)開采股份收購(gòu)協(xié)議記載，甲方熊仕軍、李少權(quán)、李云峰等人；乙方胡某。經(jīng)報(bào)請(qǐng)吳某同意轉(zhuǎn)包聯(lián)營(yíng)開采。該礦山包括清鎮(zhèn)市麥格鄉(xiāng)劉家灣采礦點(diǎn)（以李少權(quán)2007年3月26日與法人吳某簽訂的聯(lián)營(yíng)開采協(xié)議紅線圖為準(zhǔn)）及李少權(quán)、熊仕軍2012年5月16日與鄧某、申開忠簽訂的合并聯(lián)營(yíng)開采協(xié)議的附屬礦山開采點(diǎn)。兩個(gè)采礦點(diǎn)作價(jià)400萬(wàn)（包括礦山上已挖的礦石約2千噸及價(jià)值4.5萬(wàn)元的柴油），熊仕軍保留20%的股份，由乙方收購(gòu)80%的股份,共計(jì)320萬(wàn)元。該協(xié)議簽訂之前一切債務(wù)、糾紛與乙方無(wú)關(guān)，如發(fā)生此糾紛由原持股人自行解決。協(xié)議上有小山頂?shù)V山法定代表人吳某的簽字以及小山頂鋁鐵礦山蓋章，委托授權(quán)代理人熊仕軍簽字。時(shí)間2013年1月22日。
34.熊仕軍簽名的收條記載：熊仕軍收到胡某現(xiàn)金共計(jì)260萬(wàn)元。時(shí)間分別為2013年1月31日、2月28日。
35.貴陽(yáng)市公安局警務(wù)指揮平臺(tái)科所隊(duì)系統(tǒng)出具的警務(wù)信息記載，2013年7月12日，指揮中心接到湖南省雙峰縣的胡某與清鎮(zhèn)市的熊仕軍因2013年1月21日簽訂礦山聯(lián)營(yíng)開采股份收購(gòu)協(xié)議發(fā)生糾紛的報(bào)警，后雙方到政府處理。
36.周偉及眾合公司的銀行賬戶明細(xì)記載，余額共計(jì)不足3萬(wàn)元。
37.熊仕軍的銀行賬戶明細(xì)記載，余額共計(jì)1000余元。
38.史某1的建設(shè)銀行卡賬戶明細(xì)記載，2013年6月18日收到周偉轉(zhuǎn)賬60萬(wàn)元，當(dāng)日和19日分別轉(zhuǎn)給王某3、黎壽平各20萬(wàn)元。2015年7月22日、24日，轉(zhuǎn)給石某70萬(wàn)元。
39.王某3的銀行賬戶（師泗泉使用）明細(xì)記載，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行62×××10,2013年6月19日收到史某1轉(zhuǎn)賬20萬(wàn)元，截至2017年6月賬戶余額0元。
40.證人黃某（眾合公司股東）證明，2012年，眾合公司成立，法人是周偉，股東有其和王某3、黎壽平、高濤。當(dāng)時(shí)周偉出資4萬(wàn)元，黎壽平、高濤各出資1萬(wàn)元，其出資2萬(wàn)元，王某3沒有出資。公司成立后，周偉又拿出了裝修費(fèi)、家具，租房費(fèi)用有十幾萬(wàn)元。公司借楊林的高利貸收購(gòu)了壇罐窯礦山，最后也沒弄起來(lái)。楊林一直催債，弄得周偉壓力很大。后來(lái)師泗泉從北京找到了史某1，師泗泉描繪得很好，讓史某1來(lái)投資。史某1找來(lái)了邯鄲的王某1和王瑞杰，他們來(lái)后去過(guò)一次壇罐窯，后來(lái)不知為何不談壇罐窯了。這時(shí)又進(jìn)來(lái)幾個(gè)新面孔，有車橋梅、熊仕軍。王瑞杰投資的是藥王谷礦山，藥王谷礦山屬勁同礦業(yè)的開采范圍。合同簽訂后，王瑞杰打過(guò)來(lái)1500萬(wàn)元，沒多長(zhǎng)時(shí)間錢就沒了。后來(lái)王某3未經(jīng)其他股東同意將壇罐窯賣了15萬(wàn)元，將錢占為己有。眾合公司與熊仕軍簽訂過(guò)兩份合同，其中一份是以960萬(wàn)元購(gòu)買熊仕軍劉家灣礦山100%（股權(quán)）的假合同。
41.企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照及相關(guān)的納稅情況記載，名稱貴州眾合偉業(yè)礦業(yè)投資有限公司，法定代表人周偉，期限2012年10月至2022年10月。經(jīng)營(yíng)范圍銷售礦產(chǎn)品、鋁礦，非金融性項(xiàng)目投資等。投資總額30000元。股東有周偉、黃某、師峰、何新忠、高菲穎、趙刺槐，周偉占有股份25%，其余股東各占15%。注冊(cè)時(shí)間2012年10月15日。2013年5月21日，注冊(cè)資本變更為1006萬(wàn)元，除師峰變更為王某3外，股東及所占股份不變。2012年－2015年3月，共計(jì)繳納企業(yè)所得稅35元，增值稅18元。
42.證人王某3（師泗泉女朋友）證明，其是眾合公司的掛名股東，沒有參與過(guò)公司的經(jīng)營(yíng)管理。其有一張農(nóng)業(yè)銀行卡是師泗泉在使用。
43.證人梁某（周偉妻子）證明，其家的收入主要靠其的工資，周偉原來(lái)有一個(gè)通訊公司，因?yàn)榍穫狭撕诿麊?，做不下去了。所以又搞了一個(gè)眾合公司。他具體有什么收入不清楚，目前其還替周偉擔(dān)了兩百多萬(wàn)元的債務(wù)。
44.證人史某2（眾合公司會(huì)計(jì)）證明，師泗泉、黎壽平是公司的副總經(jīng)理。周偉的個(gè)人銀行賬戶不是公司的賬戶。王某1收到的100萬(wàn)元是周偉轉(zhuǎn)的。2015年7月，其從工商銀行清鎮(zhèn)百花大道支行轉(zhuǎn)到石某工商銀行賬戶30萬(wàn)元。該30萬(wàn)元是共管賬戶剩余的錢。
45.中國(guó)工商銀行股份有限公司清鎮(zhèn)百花大道支行史某2銀行卡62×××39賬戶（共管賬戶）歷史明細(xì)記載，2015年7月9日，轉(zhuǎn)賬給對(duì)方戶名石＊虎30萬(wàn)元，余額4.9萬(wàn)余元。
46.余某（清鎮(zhèn)市麥格鄉(xiāng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站站長(zhǎng)）證明以及該站出具的情況說(shuō)明記載，清鎮(zhèn)市麥格鄉(xiāng)小山頂鋁礦在2013年7月－2014年5月一直處于停工狀態(tài)，該礦山停業(yè)系企業(yè)自主行為，和安監(jiān)站、當(dāng)?shù)卣疅o(wú)關(guān)。
47.貴州省貴陽(yáng)市公安局云巖分局干警劉宗偉、龍安能出具的抓獲證明記載，2015年7月7日11時(shí)40分許，偵查人員在貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)國(guó)際會(huì)展中心旁一咖啡店內(nèi)將犯罪嫌疑人熊仕軍抓獲；當(dāng)日13時(shí)30分左右，偵查人員在貴陽(yáng)市南明區(qū)龍洞堡飛機(jī)場(chǎng)將犯罪嫌疑人周偉抓獲；當(dāng)日14時(shí)10分左右，偵查人員在貴陽(yáng)市云巖區(qū)附院后門旁一診所內(nèi)將犯罪嫌疑人師泗泉抓獲；同年7月8日11時(shí)30分許，偵查人員在貴陽(yáng)市花溪區(qū)內(nèi)將犯罪嫌疑人黎壽平抓獲。
48.上訴人周偉供述，2013年3月6日，其和師泗泉、黎壽平與熊仕軍經(jīng)協(xié)商后簽訂了《礦山經(jīng)營(yíng)合同書》。合同書約定，眾合公司以960萬(wàn)元并購(gòu)熊仕軍清鎮(zhèn)市麥格鄉(xiāng)小山頂鋁礦劉家灣采場(chǎng)100%股權(quán)。具體熊仕軍為什么將該礦賣給其幾人，經(jīng)辦人師泗泉和黎壽平比較清楚。其沒有看過(guò)熊仕軍的手續(xù)，聽黎壽平說(shuō)熊仕軍的手續(xù)全。熊仕軍給其和師泗泉、黎壽平講他和清鎮(zhèn)市麥格鄉(xiāng)小山頂鋁礦所有人吳某簽訂了勞務(wù)開采合同。因公司沒有錢，當(dāng)時(shí)并沒有支付合同款以及訂金。因?yàn)榕滦苁塑姺椿?，所以先讓熊仕軍打了收條。熊仕軍先后給公司打過(guò)三張收條，具體時(shí)間記不清了。其中，一張收條是200萬(wàn)元，另一張收條是460萬(wàn)元。簽訂合同后，因公司資金困難，就想尋找合作方投資。5月份，師泗泉、黎壽平讓史某1幫忙尋找合作伙伴。史某1通過(guò)王某1找到石某、葉某和張某。史某1和王某1、石某兩次到貴州省進(jìn)行考察，黎壽平、師泗泉、熊仕軍帶著石某去考察了礦山。其和師泗泉、黎壽平給石某等人說(shuō)公司以960萬(wàn)元收購(gòu)了小山頂鋁鐵礦劉家灣采區(qū)，該采區(qū)原來(lái)是熊仕軍的，還讓石某等人查看了眾合公司與熊仕軍簽訂的《礦山經(jīng)營(yíng)合同書》原件。最后協(xié)商好讓邯鄲方出資600萬(wàn)元占50%股份，雙方共同經(jīng)營(yíng)。在跟石某等人談合作時(shí)都是師泗泉和黎壽平先談好，最后由其簽字。5月30日，在貴陽(yáng)市冠沃貿(mào)易有限公司簽訂《合作經(jīng)營(yíng)合同書》。眾合公司在合同書上加蓋公章，其在合同書上簽字后，石某將合同書帶回邯鄲市蓋章。眾合公司“關(guān)于合作合同的說(shuō)明”是其讓黎壽平制作的。6月10日左右，石某、葉某和張某將600萬(wàn)元合同款先后轉(zhuǎn)到其工商銀行卡上。收到該款后，其分兩次轉(zhuǎn)給熊仕軍股權(quán)轉(zhuǎn)讓款300萬(wàn)元，熊仕軍又給公司打了張300萬(wàn)元的收條。6月14日眾合公司與熊仕軍簽訂《合作經(jīng)營(yíng)合同書》（約定劉家灣采區(qū)股權(quán)分配情況為熊仕軍40%，眾合公司10%，另一合作方50%），是因?yàn)闆]有給夠熊仕軍960萬(wàn)元，所以從其公司50%股份里給了熊仕軍40%股份。其和師泗泉、黎壽平各自從公司借了70萬(wàn)元。史某1拿走60萬(wàn)元好處費(fèi)。剩下的30萬(wàn)元，用于公司日常費(fèi)用。石某他們到劉家灣礦采礦被打出來(lái)，其不知道這件事，當(dāng)時(shí)石某他們和眾合偉業(yè)組成采礦班子，采了兩個(gè)多月的礦，礦石都銷售了，有100多萬(wàn)，全部進(jìn)了眾合偉業(yè)與河北冠沃貿(mào)易有限公司的共同賬戶中了。后來(lái)停工是因?yàn)楦浇V區(qū)有安全事故，整個(gè)鄉(xiāng)的礦點(diǎn)都停了，后來(lái)恢復(fù)采礦的時(shí)候，石某他們提出要退出、退款，退了他們100萬(wàn)元，本來(lái)約定還款，但因?yàn)橘Y金緊張，沒還清剩下的500萬(wàn)元。當(dāng)?shù)剞r(nóng)民也經(jīng)常騷擾礦點(diǎn)。案發(fā)后，其向辦案單位提出把單位（眾合公司與石某的共管）賬戶上30多萬(wàn)元轉(zhuǎn)給邯鄲（被害人）。眾合公司成立后，經(jīng)營(yíng)過(guò)三個(gè)礦山，有壇罐窯、劉家灣和藥王谷，除了劉家灣，其他兩個(gè)都沒有開采。與熊仕軍簽合同時(shí)不知道劉家灣礦有抵押，不知道他轉(zhuǎn)讓給胡某。
49.上訴人熊仕軍供述，2012年5月份左右，其跟鄧某、申開忠簽訂《合并聯(lián)營(yíng)開采協(xié)議》，獲得劉家灣礦山的采礦權(quán)。因?yàn)楫?dāng)時(shí)資金不夠，其從申某處借了100萬(wàn)元。鄧某沒有與礦主吳某簽訂聯(lián)營(yíng)開采劉家灣采區(qū)的協(xié)議。鄧某沒有權(quán)利跟其簽訂聯(lián)營(yíng)開采劉家灣采區(qū)的協(xié)議。2013年1月，其和胡某簽訂協(xié)議，將劉家灣采區(qū)80%的經(jīng)營(yíng)股份轉(zhuǎn)給了胡某。同年3月6日，其與眾合公司周偉簽訂出售劉家灣采區(qū)的《礦山經(jīng)營(yíng)合同書》，以960萬(wàn)元將劉家灣采區(qū)100%的開采銷售權(quán)和100%的股權(quán)賣給眾合公司。該合同書是假合同，是周偉提出來(lái)并起草好讓其簽字。周偉說(shuō)是為了公司備案用，該合同不對(duì)外。周偉最終目的其不清楚。其沒有權(quán)利將劉家灣采區(qū)出售給眾合偉業(yè)公司周偉。劉家灣礦礦主吳某沒有跟其簽訂過(guò)關(guān)于劉家灣采區(qū)的任何協(xié)議。為了使那份合同看起來(lái)真實(shí)，其在沒有收到錢的情況下，給眾合公司打了三張收條，990萬(wàn)元是筆誤。周偉說(shuō)是公司備案用，至于目的其不清楚。4月份，其將欠秦某所在公司欠款和王某2借款共計(jì)186萬(wàn)元，以借款的形式簽訂了個(gè)協(xié)議（《借款協(xié)議》），同時(shí)將劉家灣礦山50%股份作為抵押。6月14日，其與眾合公司簽訂《合作經(jīng)營(yíng)合同書》，該合同書是真合同。（在眾合公司與河北冠沃貿(mào)易有限公司簽訂合同過(guò)程中）周偉安排其帶領(lǐng)石某等考察劉家灣采區(qū)等，師泗泉、周偉、黎壽平都去了。具體周偉等和石某等之間如何簽訂合同，其不清楚。6月10日，周偉轉(zhuǎn)到其工商銀行卡上200萬(wàn)元。6月14日，周偉又轉(zhuǎn)到其工商銀行卡上100萬(wàn)元。后其將錢還了欠款等，其中轉(zhuǎn)給鄧某75萬(wàn)元，還清申某借款本息。與胡某的合同沒有履行，作廢了。因?yàn)楹硾]有給夠錢，只給了58萬(wàn)，合同約定到時(shí)間錢不到賬，自動(dòng)作廢，所以其把錢退給他了。與秦某簽訂的股份抵押協(xié)議約定，用開采出來(lái)的礦石收回資金后協(xié)議作廢。
葉某和石某等在劉家灣采區(qū)開采了大概有兩個(gè)月左右，上了有二十多個(gè)人，采了大概有四、五千噸礦石，賣給別的公司了，最后賣給了貴州鋁業(yè)。當(dāng)時(shí)礦石價(jià)格不好。那個(gè)公司把款打到眾合公司，共有75萬(wàn)元，后交給吳某18.8萬(wàn)元掛靠費(fèi)，吳把收條給了石某,石某給了周偉。其不知道石某為何不干了。小山頂?shù)V山的其他采區(qū)出了事故，礦山停下來(lái)整改，開工要等通知，之后其沒見過(guò)石某。
50.上訴人黎壽平供述,熊仕軍對(duì)其和周偉、師泗泉說(shuō)貴州省清鎮(zhèn)市麥格鄉(xiāng)小山頂鋁鐵礦劉家灣采區(qū)是他的，手續(xù)齊全。熊仕軍主動(dòng)提出要將劉家灣采區(qū)賣給其公司，后其三人同意。吳某擁有該礦采礦許可證。其沒看過(guò)熊仕軍的手續(xù)。2013年三四月份，其公司跟熊仕軍簽訂合同，以960萬(wàn)元買下劉家灣礦100%股份。當(dāng)時(shí)其公司并沒有將960萬(wàn)元合同款支付給熊仕軍。后師泗泉跟史某1說(shuō)其公司要找合作伙伴。石某、王某1和史某1先后兩三次到貴州省考察礦山，其和周偉、師泗泉給石某等人介紹了劉家灣礦的有關(guān)情況。熊仕軍還帶石某等人上山實(shí)地考察，其和師泗泉都陪著去了。2013年6月，石某等人的錢到賬后支付給熊仕軍300萬(wàn)元，其借了70萬(wàn)元。其知道這錢是邯鄲合作方的合作款。70萬(wàn)元做生意花了。周偉和師泗泉每人從公司都借了70萬(wàn)元。與熊仕軍簽合同時(shí)不知道劉家灣礦有抵押，不知道他轉(zhuǎn)讓給胡某。
51.原審被告人師泗泉所供主要情節(jié)與被告人黎壽平供述相符，并供，其小名師偉。熊仕軍給其和周偉、黎壽平說(shuō)他有一個(gè)鋁礦，獨(dú)立開采證，欲以960萬(wàn)元賣給其公司。當(dāng)時(shí)實(shí)際上沒有付給熊仕軍錢。2013年，其給史某1介紹其公司收購(gòu)劉家灣采區(qū)等情況，史某1說(shuō)要給尋找合作伙伴。5月份，其公司跟石某等簽訂合同，具體過(guò)程要問周偉。五六月份,其和周偉、黎壽平從公司各借了70萬(wàn)元錢，其是以妻子王某3的名義借的。其知道這錢是邯鄲合作方的合作款。其實(shí)際沒有向眾合公司投資。與熊仕軍簽合同時(shí)不知道劉家灣采區(qū)有抵押，不知道他轉(zhuǎn)讓給胡某。
上述證據(jù)均經(jīng)一、二審?fù)徺|(zhì)證，本院予以確認(rèn)。
針對(duì)周偉、熊仕軍、黎壽平上訴理由、周偉、黎壽平辯護(hù)人所提辯護(hù)意見，河北省人民檢察院的出庭意見。本院評(píng)判如下：
1.關(guān)于熊仕軍對(duì)劉家灣采區(qū)采礦權(quán)能否轉(zhuǎn)包的問題。經(jīng)查，吳某是劉家灣采區(qū)的采礦權(quán)人，劉家灣采區(qū)部分歷經(jīng)數(shù)次轉(zhuǎn)包，受讓方獲得了事實(shí)上的經(jīng)營(yíng)權(quán)，熊仕軍與鄧某、申開忠簽訂了合并聯(lián)營(yíng)開采協(xié)議，并曾將劉家灣采區(qū)兩個(gè)礦點(diǎn)80%股份轉(zhuǎn)讓給胡某。熊仕軍與胡某簽訂的《小山頂?shù)V山聯(lián)營(yíng)開采股份收購(gòu)協(xié)議》上載有“吳某”的簽字及小山頂鋁鐵礦山的印章，且吳某稱如無(wú)其同意和批條，采出的礦石運(yùn)不出去。事實(shí)上，該礦在石某等人參與經(jīng)營(yíng)期間有部分礦石運(yùn)出。熊仕軍供述在石某等人聯(lián)營(yíng)期間交給吳某18.8萬(wàn)元掛靠費(fèi)，石某則證熊仕軍向其說(shuō)過(guò)要向吳某交納驗(yàn)證費(fèi)和購(gòu)買礦石準(zhǔn)運(yùn)票。綜上，現(xiàn)有證據(jù)證明，吳某證言所稱未經(jīng)其許可，孫某無(wú)權(quán)將劉家灣采區(qū)再轉(zhuǎn)讓或轉(zhuǎn)租的說(shuō)法理?yè)?jù)不足。吳某是否許可熊仕軍實(shí)際上將礦山開采權(quán)再次轉(zhuǎn)讓給眾合公司以及石某等人的事實(shí)不清。吳某的證言不足以證實(shí)熊仕軍具有非法占有他人財(cái)產(chǎn)的犯罪故意。檢察機(jī)關(guān)所提石某等人參與礦山合作經(jīng)營(yíng)需經(jīng)吳某認(rèn)可的理由，證據(jù)上尚不充分。聯(lián)營(yíng)開采協(xié)議顯示李少權(quán)也參與了礦山經(jīng)營(yíng)，但熊仕軍與李少權(quán)之間的關(guān)系尚不清楚。
2.關(guān)于劉家灣采區(qū)是否具有較為可觀的礦石開采價(jià)值。經(jīng)查，熊仕軍轉(zhuǎn)讓給石某等人的采區(qū)范圍為劉家灣采區(qū)及部分附屬礦山開采點(diǎn)，案發(fā)時(shí)該部分采區(qū)礦石儲(chǔ)量未經(jīng)勘查核實(shí)。證人胡某證明，涉案劉家灣采區(qū)在案發(fā)前曾開采出七千余噸礦石，葉某等人均證，眾合公司與其洽談合作時(shí)，涉案劉家灣采區(qū)存放了一定數(shù)量的礦石，簽訂合同后石某等人到該采區(qū)亦進(jìn)行了一段時(shí)間的開采經(jīng)營(yíng)。故案發(fā)時(shí)熊仕軍轉(zhuǎn)讓的劉家灣采區(qū)具有一定開采價(jià)值，但儲(chǔ)量尚不清楚。合作經(jīng)營(yíng)礦山能否實(shí)現(xiàn)贏利目的，尚不確定。
3.關(guān)于周偉、黎壽平、師泗泉對(duì)熊仕軍在劉家灣采區(qū)的糾紛是否知情。經(jīng)查，熊仕軍供述其與胡某之間的糾紛已解決，周偉、師泗泉、黎壽平均否認(rèn)熊仕軍向其說(shuō)過(guò)劉家灣采區(qū)存在糾紛的事實(shí)，故沒有充分證據(jù)證明周偉、黎壽平、師泗泉對(duì)熊仕軍在劉家灣采區(qū)的糾紛知情。
4.關(guān)于胡某與熊仕軍的合同是否解除。經(jīng)查，胡某與熊仕軍簽訂有采礦權(quán)轉(zhuǎn)包協(xié)議，事后熊仕軍又轉(zhuǎn)讓給眾合公司和石某等人。胡某在知道熊仕軍將采礦權(quán)轉(zhuǎn)包給石某等人后向派出所報(bào)警，但是后續(xù)如何解決的事實(shí)未查清，熊仕軍自稱已和胡某解除合同并退清了股份轉(zhuǎn)讓款，現(xiàn)因胡某無(wú)法找到，亦無(wú)法核實(shí)該情節(jié)。故檢察機(jī)關(guān)所提應(yīng)當(dāng)認(rèn)定胡某擁有劉家灣采區(qū)采礦權(quán)80%股份的理由，現(xiàn)有證據(jù)尚不充分。即使存在胡某與熊仕軍的合同沒有解除的事實(shí)，并不能以此作為認(rèn)定熊仕軍具有非法占有目的的唯一條件，還要結(jié)合其他合同履行情況，如劉家灣采區(qū)的可采儲(chǔ)量還有多少、雙方是否履行合同、合同不能履行或不能繼續(xù)履行的原因、被告人事后的表現(xiàn)、被告人是否能夠承擔(dān)違約責(zé)任等情節(jié)綜合判斷。
5.關(guān)于劉家灣采區(qū)的停產(chǎn)原因。經(jīng)查，關(guān)于涉案劉家灣采區(qū)停產(chǎn)原因，雙方說(shuō)法不一。被告人一方稱是礦山事故所致，石某一方稱當(dāng)?shù)厝俗钄r施工，眾合公司無(wú)法解決所致，但礦山事故是否存在，當(dāng)?shù)厝艘驗(yàn)槭裁丛蜃钄r施工，均無(wú)充分證據(jù)證明。因此尚無(wú)充分證據(jù)證明劉家灣采區(qū)停產(chǎn)是被告人原因所致。
6.關(guān)于股權(quán)轉(zhuǎn)讓款沒有用于經(jīng)營(yíng)應(yīng)否作為認(rèn)定非法占有的依據(jù)。經(jīng)查，股份持有人對(duì)股份進(jìn)行轉(zhuǎn)讓，轉(zhuǎn)讓款是否用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)不能作為認(rèn)定是否具有非法占有目的的唯一條件，現(xiàn)有證據(jù)不能排除眾合公司向石某等交付了劉家灣采區(qū)約定的經(jīng)營(yíng)權(quán)，故認(rèn)定被告人具有非法占有目的的證據(jù)不足。
綜上，原判認(rèn)定上訴人周偉、熊仕軍、黎壽平、原審被告人師泗泉具有非法占有目的，騙取他人財(cái)物的證據(jù)不足。上訴理由、辯護(hù)意見中的合理部分本院予以采納。河北省人民檢察院認(rèn)為周偉、熊仕軍、黎壽平、師泗泉構(gòu)成合同詐騙罪的意見，本院不予采納。
經(jīng)本院審判委員會(huì)研究認(rèn)為,原判認(rèn)定上訴人周偉、熊仕軍、黎壽平、原審被告人師泗泉犯合同詐騙罪的事實(shí)不清，證據(jù)不足，原公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪不能成立。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（三）項(xiàng)、第二百條第（三）項(xiàng)、第二百四十四條之規(guī)定，判決如下：
一、撤銷邯鄲市中級(jí)人民法院（2017）冀04刑初71號(hào)刑事判決；
二、上訴人周偉、熊仕軍、黎壽平、原審被告人師泗泉無(wú)罪。
本判決為終審判決。
審判長(zhǎng) 董 武
審判員 趙成燕
審判員 袁 航
二〇二〇年三月二十四日
書記員 馮勃豪