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孫曉平犯合同詐騙罪二審刑事判決書(shū)
時(shí)間：2020年11月12日 來(lái)源： 作者： 瀏覽次數(shù)：2677 收藏[0]廣東省高級(jí)人民法院
刑 事 判 決 書(shū)
（2019）粵刑終1659號(hào)
原公訴機(jī)關(guān)廣東省廣州市人民檢察院。
上訴人（原審被告人）孫曉平，男，1968年5月9日出生，漢族，出生地安徽省蕪湖市，文化程度大學(xué)，戶籍住址北京市朝陽(yáng)區(qū)。因本案于2015年1月28日被刑事拘留，同年3月6日被逮捕?，F(xiàn)押于廣州市第一看守所。
辯護(hù)人肖文彬，廣東廣強(qiáng)律師事務(wù)所律師。
廣東省廣州市中級(jí)人民法院審理廣東省廣州市人民檢察院指控被告人孫曉平犯合同詐騙罪一案，于2016年12月1日作出（2015）穗中法刑二初字第185號(hào)刑事判決。宣判后，被告人孫曉平不服，提出上訴。本院于2017年6月21日作出（2017）粵刑終94號(hào)刑事裁定書(shū)，裁定撤銷原判，發(fā)回廣東省廣州市中級(jí)人民法院重新審判。在重審過(guò)程中，廣東省廣州市人民檢察院發(fā)現(xiàn)被告人孫曉平有遺漏罪行提起補(bǔ)充起訴。廣東省廣州市中級(jí)人民法院于2019年11月12日作出（2017）粵01刑初285號(hào)刑事判決。宣判后，被告人孫曉平不服，提出上訴。本院受理后，依法組成合議庭，經(jīng)過(guò)閱卷、訊問(wèn)上訴人、聽(tīng)取辯護(hù)人的意見(jiàn)，認(rèn)為本案事實(shí)清楚，決定以不開(kāi)庭的方式進(jìn)行審理?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
原審判決認(rèn)定：
一、2014年2月中旬，廣東金信通集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“金信通公司”）以及廣東漿紙交易所的實(shí)際控制人郝某遠(yuǎn)、業(yè)務(wù)總監(jiān)張某峰（均在逃）伙同該交易所旗下會(huì)員廣州市金山聯(lián)紙業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“金山聯(lián)公司”）、廣州市鳴瑞貿(mào)易有限公司（以下簡(jiǎn)稱“鳴瑞公司”）和廣州市翠月紙業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“翠月公司”）商議，由金信通公司負(fù)責(zé)聯(lián)系買家，向金山聯(lián)公司、鳴瑞公司、翠月公司購(gòu)買紙品，由金山聯(lián)等三家公司與買家簽訂購(gòu)貨合同，再由金信通公司與買家簽訂銷售合同，約定合同簽訂滿三個(gè)月后，由金信通公司以高于購(gòu)買的價(jià)格，向買家回購(gòu)上述三家公司出售的紙品。隨后，金信通公司業(yè)務(wù)總監(jiān)張某峰聯(lián)系了中間介紹人王某，由王某將該業(yè)務(wù)介紹給惠州市金某源置業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱“惠州市金某源公司”）經(jīng)理黃某健。隨后，金信通公司的郝某遠(yuǎn)、張某峰向黃某健推薦了上述三家公司名下有一批價(jià)值共6000萬(wàn)元紙品出售，并承諾由金信通公司作為擔(dān)保，在黃某健購(gòu)買上述三家公司的紙品滿3個(gè)月后，由金信通公司以總價(jià)共計(jì)6255萬(wàn)元的價(jià)格，向黃某健回購(gòu)上述紙品，合同所涉紙品均全部指定存放在廣州市德某物流有限公司（以下簡(jiǎn)稱“德某公司”）倉(cāng)庫(kù)內(nèi)。
2014年3月7日，被告人孫曉平作為鳴瑞公司的法定代表人及實(shí)際控制人，故意隱瞞鳴瑞公司存放在德某公司的紙品已向廣東某銀行股份有限公司某支行、某銀行股份有限公司某支行、某銀行股份有限公司某分行申請(qǐng)貸款并辦理了質(zhì)押手續(xù)，其公司紙品不能轉(zhuǎn)讓以及庫(kù)存紙品數(shù)量不足的真相，仍與被害單位惠州市金某源公司的黃某健簽訂了《購(gòu)貨合同》，約定鳴瑞公司將存放在德某公司倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的8500.522噸、總價(jià)為人民幣2000萬(wàn)元的紙品銷售給惠州市金某源公司，并指定德某公司作為倉(cāng)儲(chǔ)保管方。同日，惠州市金某源公司以黃某健名義與金信通公司簽訂了《銷售合同》，約定金信通公司在上述《購(gòu)貨合同》簽訂后滿3個(gè)月，以總價(jià)共計(jì)2085.2252萬(wàn)元的價(jià)格，一次性付款回購(gòu)黃某健存放在德某公司倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的8500.522噸紙品。隨后，黃某健與被告人孫曉平在德某公司辦理了相關(guān)的貨權(quán)轉(zhuǎn)移手續(xù)。同年3月11日，黃某健通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬的方式，向被告人孫曉平的個(gè)人銀行賬戶支付了貨款人民幣2000萬(wàn)元。
被告人孫曉平與黃某健簽訂的《購(gòu)貨合同》滿3個(gè)月后，金信通公司沒(méi)有按照《銷售合同》的約定，一次性向被害單位惠州市金某源公司回購(gòu)上述三家公司紙品，而是多次向被害單位惠州市金某源公司支付合同履約金和違約保證金共計(jì)742.5萬(wàn)元，以拖延回購(gòu)時(shí)間。
2014年8月5日、8月14日，被害單位惠州市金某源公司發(fā)現(xiàn)金信通公司未按照合同約定回購(gòu)上述紙品，遂將存放在德某公司倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的紙品共計(jì)18513.7噸的貨權(quán)轉(zhuǎn)移給楊某忠銷售處理。同年8月16日，楊某忠在德某公司騰某倉(cāng)提取了約1000噸紙品后，德某公司告知相關(guān)紙品已質(zhì)押給銀行，并被人民法院依法查封，不能繼續(xù)提取。
被告人孫曉平將詐騙得來(lái)的款項(xiàng)用于個(gè)人消費(fèi)或償還銀行貸款，2014年8月18日，被害單位惠州市金某源公司向惠州市公安局報(bào)案。案發(fā)后，被告人孫曉平逃匿，違法所得未能歸還給被害單位。
二、2014年6月12日，鳴瑞公司法定代表人被告人孫曉平，伙同金信通公司實(shí)際控制人郝某遠(yuǎn)等人，故意隱瞞鳴瑞公司存放在德某公司的紙品已向廣東某銀行股份有限公司某支行、某銀行股份有限公司某支行、某銀行股份有限公司某分行申請(qǐng)貸款并辦理了質(zhì)押手續(xù)，其公司紙品不能轉(zhuǎn)讓以及庫(kù)存紙品數(shù)量不足的真相，由金信通公司的郝某遠(yuǎn)聯(lián)系了深圳市紅某創(chuàng)投電子商務(wù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“紅某公司”），以補(bǔ)充鳴瑞公司流動(dòng)資金為借口，由被告人孫曉平與紅某公司員工周某軍簽訂《借款合同》，約定鳴瑞公司向紅某公司借款2500萬(wàn)元，月息為2分，鳴瑞公司以其存放在德某公司倉(cāng)庫(kù)的紙品作擔(dān)保。同時(shí)，金信通公司與鳴瑞公司、紅某公司簽訂了三方《資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，約定鳴瑞公司提供一批重約8300多噸紙品作為擔(dān)保，如鳴瑞公司未能及時(shí)還款，金信通公司贖回該批貨物，用回購(gòu)款歸還欠款，擔(dān)保的紙品由金信通公司的郝某遠(yuǎn)指定存放在德某公司倉(cāng)庫(kù)。2014年8月下旬，紅某公司發(fā)現(xiàn)鳴瑞公司提供擔(dān)保的紙品已質(zhì)押給銀行而無(wú)法提取。綜上，被告人孫曉平利用已質(zhì)押給銀行的紙品作誘餌，提供虛假擔(dān)保，從而騙取紅某公司人民幣2500萬(wàn)元。案發(fā)后，被告人孫曉平逃匿，違法所得未能歸還給被害單位。
三、2014年6月24日，鳴瑞公司法定代表人被告人孫曉平，再次伙同金信通公司實(shí)際控制人郝某遠(yuǎn)等人，使用上述相同的詐騙手法，與被害人關(guān)某軍簽訂了《借款合同》，約定被告人孫曉平向被害人關(guān)某軍借款人民幣1500萬(wàn)元，被告人孫曉平將存放在德某公司倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的6000.305噸紙品的貨權(quán)轉(zhuǎn)移到被害人關(guān)某軍名下，由金信通公司作擔(dān)保。隨后，被告人孫曉平、被害人關(guān)某軍、金信通公司、德某公司分別簽訂了《采購(gòu)合同》、《回購(gòu)協(xié)議》、《貨物倉(cāng)儲(chǔ)保管合同》。2014年8月20日，被告人孫曉平與同案人郝某遠(yuǎn)等人同時(shí)逃匿，被害人關(guān)某軍向德某公司了解，發(fā)現(xiàn)鳴瑞公司提供擔(dān)保的紙品因已質(zhì)押給銀行而被法院查封。綜上，被告人孫曉平利用已質(zhì)押給銀行的紙品作誘餌，提供虛假擔(dān)保，從而騙取被害人關(guān)某軍的人民幣1500萬(wàn)元。案發(fā)后，被告人孫曉平逃匿，違法所得未能歸還給被害人。
原審認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的書(shū)證、證人證言、被害人陳述、被告人供述、鑒定意見(jiàn)等。
原審法院認(rèn)為，被告人孫曉平作為鳴瑞公司直接負(fù)責(zé)的主管人員，以非法占有為目的，故意隱瞞其公司名下的紙品已在銀行辦理質(zhì)押貸款手續(xù)且不能轉(zhuǎn)讓的真相，對(duì)紙品進(jìn)行重復(fù)質(zhì)押、銷售，在沒(méi)有實(shí)際履行能力的情況下，以同案人郝某遠(yuǎn)控制的金信通公司提供虛假擔(dān)保為誘餌，騙得被害單位（人）的信任后，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取被害單位（人）的財(cái)物，數(shù)額特別巨大，案發(fā)后，被告人孫曉平與同案人郝某遠(yuǎn)等人采取逃匿的方法拒不歸還違法所得，造成被害單位（人）的巨大經(jīng)濟(jì)損失，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪，依法應(yīng)予懲處，對(duì)違法所得應(yīng)予追繳。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條第（三）、（四）、（五）項(xiàng)、第三十條、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，作出判決：（一）被告人孫曉平犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十四年，并處罰金人民幣一百二十萬(wàn)元；（二）追繳本案的違法所得人民幣6000萬(wàn)元，發(fā)還給各被害單位（人），其中，惠州市金某源置業(yè)發(fā)展有限公司2000萬(wàn)元，深圳市紅某創(chuàng)投電子商務(wù)股份有限公司2500萬(wàn)元，關(guān)某軍1500萬(wàn)元。
上訴人孫曉平上訴提出金信通公司在本案中系主犯并為實(shí)際受益人，其只是代簽合同、簽字配合借款等，未實(shí)際得益，其沒(méi)有詐騙的犯罪故意，系從犯，請(qǐng)求二審對(duì)其從輕處罰。
上訴人孫曉平的辯護(hù)人提出上訴人孫曉平?jīng)]有實(shí)施合同詐騙的犯罪故意和行為：一是上訴人孫曉平代表鳴瑞公司與黃某健之間所簽購(gòu)貨合同實(shí)為借款合同的主合同，銷售合同為擔(dān)保合同的從合同，從合同項(xiàng)下權(quán)利受損并不必然導(dǎo)致主合同項(xiàng)下權(quán)利不能實(shí)現(xiàn)。二是鳴瑞公司不存在重復(fù)質(zhì)押的行為，更不存在虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的行為，上訴人孫曉平也沒(méi)有刑法規(guī)定的逃匿行為，上訴人孫曉平及鳴瑞公司不具備非法占有的目的。三是一審法院所采信鑒定依據(jù)惠州市安信會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)報(bào)告鑒定程序違法，導(dǎo)致鑒定結(jié)論錯(cuò)誤，不能作為定案依據(jù)。四是上訴人孫曉平未與郝某遠(yuǎn)、金信通公司、金山聯(lián)公司、翠月公司等合謀騙取黃某健、周某軍、關(guān)某軍借款，無(wú)實(shí)物證據(jù)證明上訴人孫曉平與郝某遠(yuǎn)、張某峰等人之間存在犯罪意思聯(lián)絡(luò)。五是上訴人孫曉平具有較強(qiáng)的履約能力，本案有生效民事裁判證明系民事糾紛。綜上請(qǐng)求二審改判上訴人孫曉平無(wú)罪。
經(jīng)審理查明：
一、2014年2月中旬，金信通公司以及廣東漿紙交易所的實(shí)際控制人郝某遠(yuǎn)、業(yè)務(wù)總監(jiān)張某峰（均在逃）伙同該交易所旗下會(huì)員金山聯(lián)公司、鳴瑞公司和翠月公司商議，由金信通公司負(fù)責(zé)聯(lián)系買家，向金山聯(lián)公司、鳴瑞公司、翠月公司購(gòu)買紙品，由金山聯(lián)等三家公司與買家簽訂購(gòu)貨合同，再由金信通公司與買家簽訂銷售合同，約定合同簽訂滿三個(gè)月后，由金信通公司以高于購(gòu)買的價(jià)格，向買家回購(gòu)上述三家公司出售的紙品。隨后，金信通公司業(yè)務(wù)總監(jiān)張某峰聯(lián)系了中間介紹人王某，由王某將該業(yè)務(wù)介紹給惠州市金某源公司經(jīng)理黃某健。隨后，金信通公司的郝某遠(yuǎn)、張某峰向黃某健推薦了上述三家公司名下有一批價(jià)值共6000萬(wàn)元紙品出售，并承諾由金信通公司作為擔(dān)保，在黃某健購(gòu)買上述三家公司的紙品滿3個(gè)月后，由金信通公司以總價(jià)共計(jì)6255萬(wàn)元的價(jià)格，向黃某健回購(gòu)上述紙品，合同所涉紙品均全部指定存放在德某公司倉(cāng)庫(kù)內(nèi)。
2014年3月7日，上訴人孫曉平作為鳴瑞公司的法定代表人及實(shí)際控制人，故意隱瞞鳴瑞公司存放在德某公司的紙品已向廣東某銀行股份有限公司某支行、某銀行股份有限公司某支行、某銀行股份有限公司某分行申請(qǐng)貸款并辦理質(zhì)押手續(xù)，有關(guān)公司紙品不能轉(zhuǎn)讓以及庫(kù)存紙品數(shù)量不足的真相，仍與被害單位惠州市金某源公司的黃某健簽訂了《購(gòu)貨合同》，約定鳴瑞公司將存放在德某公司倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的8500.522噸、總價(jià)為人民幣2000萬(wàn)元的紙品銷售給惠州市金某源公司，并指定德某公司作為倉(cāng)儲(chǔ)保管方。同日，惠州市金某源公司以黃某健名義與金信通公司簽訂了《銷售合同》，約定金信通公司在上述《購(gòu)貨合同》簽訂后滿3個(gè)月，以總價(jià)共計(jì)2085.2252萬(wàn)元的價(jià)格，一次性付款回購(gòu)黃某健存放在德某公司倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的8500.522噸紙品。隨后，黃某健與上訴人孫曉平在德某公司辦理了相關(guān)的貨權(quán)轉(zhuǎn)移手續(xù)。同年3月11日，黃某健通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬的方式，向?qū)O曉平的個(gè)人銀行賬戶支付了貨款人民幣2000萬(wàn)元。孫曉平與黃某健簽訂的《購(gòu)貨合同》滿3個(gè)月后，金信通公司沒(méi)有按照《銷售合同》的約定，一次性向被害單位惠州市金某源公司回購(gòu)上述三家公司紙品，而是多次向被害單位惠州市金某源公司支付合同履約金和違約保證金共計(jì)742.5萬(wàn)元，以拖延回購(gòu)時(shí)間。2014年8月5日、8月14日，被害單位惠州市金某源公司發(fā)現(xiàn)金信通公司未按照合同約定回購(gòu)上述紙品，遂將存放在德某公司倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的紙品共計(jì)18513.7噸的貨權(quán)轉(zhuǎn)移給楊某忠銷售處理。同年8月16日，楊某忠在德某公司騰某倉(cāng)提取了約1000噸紙品后，德某公司告知相關(guān)紙品已質(zhì)押給銀行，并被人民法院依法查封，不能繼續(xù)提取。上訴人孫曉平將詐騙得來(lái)的款項(xiàng)用于個(gè)人消費(fèi)或償還銀行貸款，2014年8月18日，被害單位惠州市金某源公司向惠州市公安局報(bào)案。案發(fā)后孫曉平逃匿，違法所得未能歸還給被害單位。
二、2014年6月12日，鳴瑞公司法定代表人上訴人孫曉平伙同金信通公司實(shí)際控制人郝某遠(yuǎn)等人，故意隱瞞鳴瑞公司存放在德某公司的紙品已向廣東某銀行股份有限公司某支行、某銀行股份有限公司某支行、某銀行股份有限公司某分行申請(qǐng)貸款并辦理質(zhì)押手續(xù)，有關(guān)公司紙品不能轉(zhuǎn)讓以及庫(kù)存紙品數(shù)量不足的真相，由金信通公司郝某遠(yuǎn)聯(lián)系深圳市紅某創(chuàng)投電子商務(wù)股份有限公司，以補(bǔ)充鳴瑞公司流動(dòng)資金為借口，由孫曉平與紅某公司員工周某軍簽訂《借款合同》，約定鳴瑞公司向紅某公司借款2500萬(wàn)元，月息為2分，鳴瑞公司以存放在德某公司倉(cāng)庫(kù)的紙品作擔(dān)保。同時(shí)，金信通公司與鳴瑞公司、紅某公司簽訂了三方《資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，約定鳴瑞公司提供一批重約8300多噸紙品作為擔(dān)保，如鳴瑞公司未能及時(shí)還款，金信通公司贖回該批貨物，用回購(gòu)款歸還欠款，擔(dān)保的紙品由金信通公司的郝某遠(yuǎn)指定存放在德某公司倉(cāng)庫(kù)。2014年8月下旬，紅某公司發(fā)現(xiàn)鳴瑞公司提供擔(dān)保的紙品已質(zhì)押給銀行而無(wú)法提取。上訴人孫曉平騙取紅某公司人民幣2500萬(wàn)元后逃匿，違法所得未能歸還給被害單位。
三、2014年6月24日鳴瑞公司法定代表人上訴人孫曉平，再次伙同金信通公司實(shí)際控制人郝某遠(yuǎn)等人，使用上述相同的詐騙手法，與被害人關(guān)某軍簽訂了《借款合同》，約定上訴人孫曉平向被害人關(guān)某軍借款人民幣1500萬(wàn)元，孫曉平將存放在德某公司倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的6000.305噸紙品的貨權(quán)轉(zhuǎn)移到被害人關(guān)某軍名下，由金信通公司提供擔(dān)保。隨后，上訴人孫曉平與被害人關(guān)某軍、金信通公司、德某公司分別簽訂了《采購(gòu)合同》、《回購(gòu)協(xié)議》、《貨物倉(cāng)儲(chǔ)保管合同》。2014年8月20日孫曉平與同案人郝某遠(yuǎn)等人同時(shí)逃匿，被害人關(guān)某軍向德某公司了解，發(fā)現(xiàn)鳴瑞公司提供擔(dān)保的紙品因已質(zhì)押給銀行而被法院查封。上訴人孫曉平騙取關(guān)某軍人民幣1500萬(wàn)元后逃匿，違法所得未能歸還給被害人。2015年1月28日上訴人孫曉平在廣州市被抓獲歸案。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)原審?fù)徟e證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的證據(jù)予以證明：
（一）物證、書(shū)證
1.惠州市公安局《受案登記表》、《立案決定書(shū)》、《立案告知書(shū)》、被害單位惠州市金某源公司報(bào)案材料，證明金某源公司于2014年8月18日委托員工黃某健向惠州市公安局報(bào)案，稱被金信通公司、金山聯(lián)公司、鳴瑞公司、翠月紙業(yè)、德某物流及張某峰、郝某遠(yuǎn)等共同詐騙共計(jì)6000萬(wàn)元，惠州市公安局立案?jìng)刹榈慕?jīng)過(guò)。
2.金信通公司、金山聯(lián)公司、騰某儲(chǔ)運(yùn)公司、翠月公司、鳴瑞公司、德某物流公司、紅某創(chuàng)投公司、廣東漿紙交易所股份有限公司、廣州市琳烽信紙業(yè)有限公司工商注冊(cè)登記資料，證明上述公司的工商注冊(cè)登記情況。
3.調(diào)取證據(jù)清單，證明惠州市公安局調(diào)取德某物流關(guān)于鳴瑞公司進(jìn)、出倉(cāng)明細(xì)表等倉(cāng)管資料、財(cái)務(wù)資料等。
4.金山聯(lián)公司、翠月公司、鳴瑞公司在德某物流2013年1月至2014年8月貨物倉(cāng)儲(chǔ)資料，證明相關(guān)倉(cāng)儲(chǔ)登記記錄。
5.金山聯(lián)公司、鳴瑞公司、翠月公司在德某物流公司的部分庫(kù)存表，證明上述公司在德某物流部分庫(kù)存情況，其中鳴瑞公司2014年3月22日庫(kù)存表記載在德某物流庫(kù)存為19962.6348噸。
6.德某物流公司2014年3月22日《入庫(kù)單》，證明《入庫(kù)單》收貨單位為鳳凰倉(cāng)，貨物倉(cāng)儲(chǔ)保管合同號(hào)201403022，貨權(quán)人為黃某健。王某燕確認(rèn)該《入庫(kù)單》為德某物流公司對(duì)外正式的單證；鄧某生確認(rèn)該單不是德某物流公司客服部制作；朱某帥確認(rèn)該單不是其所見(jiàn)過(guò)的德某物流公司的正規(guī)入庫(kù)單；李某偉確認(rèn)該單是鄧某2013年下半年開(kāi)始給其并讓其加蓋德某物流公司公章的，單上有王某燕簽名，此類入庫(kù)單其之前從未見(jiàn)過(guò)。
7.德某物流公司進(jìn)倉(cāng)單、出倉(cāng)單，經(jīng)鄧某生確認(rèn)，證明該進(jìn)倉(cāng)單、出倉(cāng)單是德某物流公司對(duì)外開(kāi)具的正式出倉(cāng)單，也是該公司對(duì)外唯一格式的進(jìn)倉(cāng)單、出倉(cāng)單。
8.德某物流公司人員基本信息及任職情況，證明德某物流公司人員情況。
9.黃某健提供的購(gòu)貨合同、購(gòu)貨清單、貨物驗(yàn)收確認(rèn)書(shū)、收據(jù)、貨物倉(cāng)儲(chǔ)保管合同、德某物流公司入庫(kù)單、出庫(kù)單等書(shū)證，證明購(gòu)貨合同雙方當(dāng)事人為鳴瑞公司與黃某健，倉(cāng)儲(chǔ)保管合同雙方當(dāng)事人為楊某忠與德某物流公司。
10.銀行轉(zhuǎn)賬憑證，證明黃某健某銀行尾號(hào)6604賬戶于2014年2月24日向郝某美招商銀行尾號(hào)3339賬戶分三次匯款共計(jì)人民幣3000萬(wàn)元；2014年3月11日向?qū)O曉平工商銀行尾號(hào)8341賬戶分五次匯款共計(jì)人民幣2000萬(wàn)元；2014年3月24日向劉某招商銀行尾號(hào)1903賬戶匯款人民幣1000萬(wàn)元。
11.藝瑞公司在某銀行某分行的綜合授信額度合同、最高額抵押擔(dān)保合同、監(jiān)管物清單、某銀行動(dòng)產(chǎn)監(jiān)管協(xié)議，證明藝瑞公司2013年6月9日與某銀行股份有限公司某分行簽訂額度為人民幣5000萬(wàn)的授信額度合同；藝瑞公司與某銀行某分行2011年4月27日簽訂最高額抵押擔(dān)保合同，擔(dān)保本金為人民幣5000萬(wàn)元的主債務(wù)，抵押物為存放在德某物流公司的白板紙等紙品20000噸；德某物流公司2014年6月6日開(kāi)具監(jiān)管物清單給某銀行某分行，列明監(jiān)管物價(jià)值不得少于人民幣1767萬(wàn)元。2013年6月9日某銀行某分行、藝瑞公司、德某物流公司三方簽訂動(dòng)產(chǎn)監(jiān)管協(xié)議，三方商定的監(jiān)管模式為動(dòng)態(tài)核定庫(kù)存監(jiān)管，德某物流公司指定鄧某為協(xié)議項(xiàng)下相關(guān)事務(wù)聯(lián)系人。
12.某銀行某分行與鳴瑞公司、翠月公司簽訂的最高額融資合同，某銀行某分行與鳴瑞公司、德某物流公司簽訂的貨物質(zhì)押倉(cāng)儲(chǔ)監(jiān)管合作協(xié)議，某銀行某分行與翠月公司、德某物流公司簽訂的貨物質(zhì)押倉(cāng)儲(chǔ)監(jiān)管合作協(xié)議等書(shū)證，證明鳴瑞公司2014年4月11日與某銀行某分行簽訂主債權(quán)為人民幣5000萬(wàn)元的最高額融資合同及最高額質(zhì)押合同，質(zhì)押物為紙品，價(jià)值人民幣7143萬(wàn)元，并于同日與某銀行某分行、德某物流公司簽訂貨物質(zhì)押倉(cāng)儲(chǔ)監(jiān)管合作協(xié)議，德某物流公司指派人員為鄧某。
13.廣東某銀行某分行關(guān)于鳴瑞公司等涉案企業(yè)貸款質(zhì)押相關(guān)書(shū)證，證明：廣東省湛江市霞山區(qū)人民法院（2014）湛霞法立保字第148-1號(hào)民事裁定書(shū)裁定查封鳴瑞公司存放在德某物流公司倉(cāng)庫(kù)的紙品及孫曉平名下三套房產(chǎn)，查封限額人民幣1495萬(wàn)元；廣東省湛江市霞山區(qū)人民法院（2014）湛霞法立保字第149-1號(hào)民事裁定書(shū)裁定查封鳴瑞公司存放在德某物流公司倉(cāng)庫(kù)的紙品及孫曉平名下三套房產(chǎn)，查封限額人民幣3316萬(wàn)元；廣東省湛江市霞山區(qū)人民法院（2014）湛霞法立保字第150-1號(hào)民事裁定書(shū)裁定查封鳴瑞公司存放在德某物流公司倉(cāng)庫(kù)的紙品及孫曉平名下三套房產(chǎn)，查封限額人民幣500萬(wàn)元；廣東省湛江市霞山區(qū)人民法院（2014）湛霞法立保字第151-1號(hào)民事裁定書(shū)裁定查封翠月公司存放在德某物流公司倉(cāng)庫(kù)的紙品及劉某名下兩套房產(chǎn)，查封限額人民幣3495.66萬(wàn)元；上述法院裁定時(shí)間均為2014年8月，并發(fā)出協(xié)助執(zhí)行通知書(shū)給德某物流公司。
德某物流公司開(kāi)具給廣東某銀行某分行的倉(cāng)單、查復(fù)及出質(zhì)確認(rèn)書(shū)均對(duì)鳴瑞公司、翠月公司存放在德某物流公司倉(cāng)庫(kù)的質(zhì)押物進(jìn)行了清點(diǎn)和確認(rèn)；上述德某物流公司倉(cāng)單開(kāi)具的時(shí)間為2014年3月至8月，查復(fù)及出質(zhì)確認(rèn)書(shū)開(kāi)具的時(shí)間為2014年4月至8月。
14.鳴瑞公司在某銀行某支行授信、質(zhì)押及法院民事裁定的相關(guān)書(shū)證，證明鳴瑞公司2012年11月13日與某銀行某支行簽訂授信協(xié)議，獲該行為期一年人民幣3000萬(wàn)元授信額度，并于同日與某銀行某支行、騰某公司三方簽訂存貨質(zhì)押監(jiān)管協(xié)議，以鳴瑞公司存放在騰某公司價(jià)值人民幣28，390，000元的紙品進(jìn)行質(zhì)押；鳴瑞公司2014年6月11日與某銀行某支行簽訂授信協(xié)議，獲該行為期一年的人民幣3000萬(wàn)元授信額度，并于同日與某銀行某支行、騰某公司三方簽訂倉(cāng)單質(zhì)押合同，以鳴瑞公司存放在騰某公司價(jià)值人民幣21，496，513元的紙品進(jìn)行質(zhì)押；因某銀行某支行發(fā)現(xiàn)質(zhì)押物被提貨，且部分貨物涉及重復(fù)質(zhì)押?jiǎn)栴}，遂向法院申請(qǐng)?jiān)V前財(cái)產(chǎn)保全，廣州市蘿崗區(qū)人民法院2014年8月18日裁定查封、扣押或凍結(jié)孫曉平、鳴瑞公司名下總價(jià)值相當(dāng)于人民幣1500萬(wàn)元的財(cái)產(chǎn)，并于8月20日向騰某公司發(fā)出協(xié)助執(zhí)行通知書(shū)，查封鳴瑞公司存放于騰某公司紙品一批（3461噸），查封期限為一年。
15.相關(guān)法院判決、裁定書(shū)等書(shū)證，佛山市中級(jí)人民法院（2014）佛中法立保字第460號(hào)《民事裁定書(shū)》證明凍結(jié)被申請(qǐng)人藝瑞公司、孫某成、孫曉平、鳴瑞公司銀行存款人民幣9，010，000元或查封（扣押）相應(yīng)價(jià)值財(cái)產(chǎn)；佛山市中級(jí)人民法院（2014）佛中法執(zhí)外異字第148號(hào)《執(zhí)行裁定書(shū)》證明案外人廣州市星某貿(mào)易有限公司對(duì)佛山市仲裁委員會(huì)受理的某銀行股份有限公司某分行與藝瑞公司、孫某平、孫曉平、鳴瑞公司仲裁一案中某銀行某分行提出的財(cái)產(chǎn)保全申請(qǐng)?zhí)岢鰣?zhí)行異議，佛山中院裁定駁回案外人的異議請(qǐng)求；佛山市中級(jí)人民法院（2014）佛中法立保字第460號(hào)民事裁定書(shū)，裁定根據(jù)某銀行某分行的申請(qǐng)，凍結(jié)藝瑞公司、孫某成、孫曉平、鳴瑞公司銀行存款人民幣901萬(wàn)元或查封（扣押）其相應(yīng)價(jià)值財(cái)產(chǎn)；深圳市福田區(qū)人民法院（2014）深福法民一初字第3566號(hào)民事裁定書(shū)根據(jù)柳某邦申請(qǐng)裁定查封柳某邦與德某物流公司簽訂的《貨物倉(cāng)儲(chǔ)保管合同》（入庫(kù)單號(hào)201402025）的物品；浙江省富陽(yáng)市人民法院（2014）杭富商初字第2154-1號(hào)民事裁定書(shū)，根據(jù)浙江永某紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司的申請(qǐng)，裁定凍結(jié)鳴瑞公司、孫曉平銀行存款人民幣350萬(wàn)元或查封其相應(yīng)價(jià)值的財(cái)產(chǎn)；廣州市蘿崗區(qū)人民法院（2014）穗蘿法立保字第104號(hào)民事裁定書(shū)，根據(jù)田某春的申請(qǐng)裁定查封廣東省南方精某實(shí)業(yè)有限公司名下房產(chǎn)一套，查封、扣押或凍結(jié)金信通公司、金山聯(lián)公司名下總價(jià)值相當(dāng)于人民幣5000萬(wàn)元的財(cái)產(chǎn)。
16.德某物流公司關(guān)于2013年1月至2014年8月翠月公司出貨明細(xì)表、金山聯(lián)公司進(jìn)倉(cāng)明細(xì)表、出貨明細(xì)表，證明翠月公司、金山聯(lián)公司上述時(shí)段在德某物流公司的進(jìn)出倉(cāng)情況。
17.金山聯(lián)公司在招商銀行廣州某支行授信及質(zhì)押的相關(guān)書(shū)證、廣州市天河區(qū)人民法院民事裁定書(shū)，證明金山聯(lián)公司在招商銀行某支行授信及質(zhì)押的相關(guān)情況，因雙方發(fā)生合同糾紛，招商銀行某支行向法院提出財(cái)產(chǎn)保全申請(qǐng)，天河區(qū)人民法院2014年8月20日裁定凍結(jié)金山聯(lián)公司、郝某美、郝某培銀行存款人民幣23，289，808.87元或查封、扣押等值財(cái)產(chǎn)。
18.廣州市公安局受理報(bào)警登記表、報(bào)警回執(zhí)存根、受案登記表、立案決定書(shū)、報(bào)案材料、授權(quán)委托書(shū)、深圳市紅某創(chuàng)投電子商務(wù)股份有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照等，證明深圳市紅某創(chuàng)投電子商務(wù)股份有限公司委托董某向廣州市公安局報(bào)案被孫曉平等人合同詐騙人民幣2500萬(wàn)元，關(guān)某軍報(bào)案稱被孫曉平等人合同詐騙人民幣1500萬(wàn)元的立案?jìng)刹榍闆r。
19.借款合同、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、貨物倉(cāng)儲(chǔ)保管合同、網(wǎng)上銀行回單、保證擔(dān)保書(shū)、倉(cāng)庫(kù)及存放紙張的現(xiàn)場(chǎng)照片、短信截圖、相關(guān)當(dāng)事人的身份證復(fù)印件等，證明2014年6月12日鳴瑞公司、孫曉平、崔某濤向周某軍借款人民幣2500萬(wàn)元，孫曉平轉(zhuǎn)讓其價(jià)值2500萬(wàn)元的紙品給周某軍，約定還款時(shí)贖回，上述紙品存放于德某物流公司的倉(cāng)庫(kù)，該倉(cāng)庫(kù)已將上述紙品的所有權(quán)人更改為周某軍。后紅某創(chuàng)投公司分多次將2500萬(wàn)元匯入孫曉平尾號(hào)為474的農(nóng)業(yè)銀行賬戶。上述借款由金信通公司擔(dān)保。后孫曉平發(fā)短信稱借錢的實(shí)際是金信通公司，其已被金信通害得破產(chǎn)，讓紅某創(chuàng)投公司找金信通要錢等情況。
20.孫曉平尾號(hào)7474的農(nóng)業(yè)銀行、郝某美尾號(hào)3339的招商銀行賬戶、馬某群尾號(hào)0616的中國(guó)工商銀行流水清單，證明2014年6月18日深圳市紅某創(chuàng)投電子商務(wù)股份有限公司向?qū)O曉平銀行賬號(hào)支付人民幣2500萬(wàn)元，同日孫曉平向劉某支付人民幣900萬(wàn)元、向郝某美支付人民幣1140萬(wàn)元、向賈某國(guó)支付人民幣460萬(wàn)元。2016年6月26日；關(guān)某軍向?qū)O曉平銀行賬號(hào)支付人民幣1500萬(wàn)元，同日孫曉平向馬某群支付人民幣300萬(wàn)元、向郝某美支付人民幣127萬(wàn)元。
21.鳴瑞公司某銀行賬戶對(duì)賬單，證明2014年6月27日鳴瑞公司向山東太某食品包裝材料有限公司開(kāi)出人民幣2000萬(wàn)元的銀行承兌匯票。
22.借款合同、轉(zhuǎn)賬匯款單筆對(duì)賬單、采購(gòu)合同、回購(gòu)協(xié)議、貨物倉(cāng)儲(chǔ)保管合同、連帶保證合同、金信通公司臨時(shí)股東會(huì)決議、收據(jù)、相關(guān)當(dāng)事人的身份證復(fù)印件和相關(guān)公司的企業(yè)注冊(cè)資料等，證明2014年6月25日鳴瑞公司向關(guān)某軍借款人民幣1500萬(wàn)元，關(guān)某軍次日將1500萬(wàn)元匯入孫曉平賬戶；孫曉平轉(zhuǎn)讓其價(jià)值1500萬(wàn)元的紙品給關(guān)某軍，約定還款時(shí)回購(gòu)；上述紙品存放于德某物流公司的騰某倉(cāng)庫(kù)，該倉(cāng)庫(kù)已將上述紙品的所有權(quán)人更改為關(guān)某軍，關(guān)某軍支付倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)36萬(wàn)元；上述借款由金信通公司、孫曉平擔(dān)保。
23.孫曉平的戶籍材料，證明孫曉平的身份、戶籍情況。
24.廣州市公安局海珠區(qū)分局赤崗派出所抓獲經(jīng)過(guò)，證明2015年1月28日抓獲孫曉平的經(jīng)過(guò)。
25.同案人郝某遠(yuǎn)、郝某美的在逃人員信息登記表，證明同案人有關(guān)情況。
（二）證人證言
1.證人楊某鏈的證言：我是金某源公司的董事，是深圳市仁騰投資擔(dān)保有限公司的法定代表人。2014年2月中旬金某源公司向廣州市金山聯(lián)紙業(yè)有限公司、廣州市鳴瑞貿(mào)易有限公司和廣州市翠月紙業(yè)有限公司購(gòu)買約2.1萬(wàn)噸紙張的事情是公司決定的，具體操作由黃某健負(fù)責(zé)。購(gòu)買前期商談的過(guò)程我沒(méi)有參與，我只是在前期參觀倉(cāng)庫(kù)以及交易平臺(tái)，之后主要是黃某健代表公司與其他公司進(jìn)行商談。在2014年2月至7月期間，金山聯(lián)法人郝某美通過(guò)個(gè)人銀行賬戶轉(zhuǎn)入共7,425,000元人民幣，這筆款項(xiàng)是當(dāng)時(shí)金信通公司付給我方的回購(gòu)合同履約金及違約保證金。2014年2月24日金信通公司張某峰通過(guò)電話聯(lián)系我們，說(shuō)其支付給我方關(guān)于回購(gòu)我方向金山聯(lián)購(gòu)買紙張的回購(gòu)合同履約金3,600,000元人民幣已轉(zhuǎn)入我賬戶，經(jīng)我查收確實(shí)收到，但是當(dāng)時(shí)并沒(méi)有確認(rèn)付款方是誰(shuí)，所以我不知道是郝某美轉(zhuǎn)賬給我的。2014年5月27日金信通公司并沒(méi)有按約定回購(gòu)該批紙張，提出是否可以延期10天。經(jīng)過(guò)雙方協(xié)商，金信通公司支付450,000元人民幣作為違約保證金，我方同意延期十天。2014年6月3日金信通公司再次提出延期五天回購(gòu)，再次支付225,000元人民幣違約保證金，我方同意。2014年6月10日金信通公司提出關(guān)于回購(gòu)該批紙張?jiān)傺悠谝粋€(gè)月，支付我方1,350,000元人民幣違約保證金。2014年7月7日金信通公司再次提出延期一個(gè)月回購(gòu)該批紙張，再次支付1,350,000元人民幣違約保證金。2014年6月24日金信通公司同樣提出關(guān)于回購(gòu)我方向翠月公司購(gòu)買的紙張延期十天，支付我方450,000元人民幣違約保證金，全部合計(jì)7,425,000元人民幣。金信通公司向我方支付的回購(gòu)合同履約金及違約保證金是口頭協(xié)商的，是在廣州漿紙交易所內(nèi)我方與金信通公司的董事長(zhǎng)郝某遠(yuǎn)進(jìn)行協(xié)商的，大概在2014年5月底。我方是我和黃某健代表公司與對(duì)方進(jìn)行商談的，對(duì)方是郝某遠(yuǎn)和張某峰。之后具體事項(xiàng)由黃某健落實(shí)。
2.證人閔某的證言：黃某健是我朋友，他在惠州市金某源公司任公司經(jīng)理。我不在黃某健的公司上班，也沒(méi)有和他有業(yè)務(wù)往來(lái)。黃某健曾叫我?guī)退鸩葸^(guò)幾份合同，我記得其中有一份是黃某健本人與鳴瑞公司簽訂的《購(gòu)貨合同》，一份是黃某健本人與金信通公司簽訂的《銷售合同》等。因?yàn)槲沂撬笥蚜硗馕乙郧霸诠ど蹄y行工作過(guò)，負(fù)責(zé)信貸業(yè)務(wù)，對(duì)貨物的抵押和交易比較有經(jīng)驗(yàn)，所以黃某健就叫我?guī)退鸩荨逗贤贰Ⅱ?yàn)貨和一起協(xié)助他完成交易。我還記得《合同》的內(nèi)容并能辨認(rèn)得出。合同號(hào)為GH-2014030701的《購(gòu)貨合同》是黃某健與鳴瑞公司簽訂的。合同上雙方約定由黃某健以2000萬(wàn)元人民幣的價(jià)格向廣州市鳴瑞貿(mào)易有限公司購(gòu)買紙品，雙方約定的簽訂日期為2014年3月7日，簽訂地點(diǎn)為惠州市惠城區(qū)。實(shí)際上該《購(gòu)貨合同》是由我們打印準(zhǔn)備好一式兩份，并在《購(gòu)貨合同》上按雙方的約定將簽訂日期和簽訂地點(diǎn)注明，然后由我們送到廣州，先由孫曉平代表廣州市鳴瑞貿(mào)易有限公司在廣州德某物流公司將《購(gòu)貨合同》一式兩份簽好名并蓋好公司印章，然后我們將《購(gòu)貨合同》一式兩份拿回惠州再由黃某健簽名。雙方簽好名后，由黃某健將一份《購(gòu)貨合同》原件交給孫曉平。孫曉平清楚該合同的簽訂日期和簽訂地點(diǎn)。合同號(hào)為XS-2014030701是黃某健與金信通公司簽訂的《銷售合同》。合同上雙方約定由廣州金信通集團(tuán)股份有限公司以20，850，052元人民幣的價(jià)格向黃某健購(gòu)買紙品，《銷售合同》雙方約定的簽訂日期為2014年3月7日，簽訂地點(diǎn)為惠州市惠城區(qū)。實(shí)際上《銷售合同》也是由我們打印準(zhǔn)備好一式兩份，在合同上按雙方的約定將簽訂日期和簽訂地點(diǎn)注明，然后由我們送到廣州，先由陳某杰代表金信通公司在德某物流公司將《銷售合同》一式兩份簽好名并蓋好公司印章，然后我們將《銷售合同》一式兩份拿回惠州再由黃某健簽名。雙方簽好名后，也是由黃某健將一份《銷售合同》原件交給金信通公司的張某峰。陳某杰清楚該份合同的簽訂日期和簽訂地點(diǎn)，金信通公司也有一份《銷售合同》原件。
3.證人王某的證言：2014年2月廣東金信通集團(tuán)股份有限公司、廣東漿紙交易所資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部總監(jiān)張某峰找我，告訴我漿紙交易所旗下的會(huì)員有一批紙張可以以五折的低價(jià)出售，問(wèn)我是否有興趣購(gòu)買，于是我將這一情況告訴惠州市金某源公司的黃某健，由金某源購(gòu)買該批紙張。張某峰告訴我們，出售紙張的公司是金山聯(lián)公司、翠月公司、鳴瑞公司，這三家公司是廣東漿紙交易所旗下的會(huì)員，總的出售價(jià)格是6000萬(wàn)元人民幣，并且由金信通公司作為擔(dān)保，承諾在三個(gè)月后以總價(jià)6225萬(wàn)元的價(jià)格回購(gòu)該批紙張，如沒(méi)有回購(gòu)，我們也能自由出售該批紙張。于是我和黃某健到這三家公司核實(shí)相關(guān)紙張情況，也到紙張存放的德某物流公司，當(dāng)時(shí)德某物流的王某燕和經(jīng)理鄧某接待我們，并且由鄧某帶我和黃某健去查看紙張情況。之后我們也到金信通公司找到老板郝某遠(yuǎn)，他證實(shí)這三家公司是漿紙交易所的會(huì)員，并保證沒(méi)有任何問(wèn)題，于是就安排簽訂《購(gòu)貨合同》以及關(guān)于回購(gòu)的《銷售合同》。合同簽完，金某源公司向金山聯(lián)公司支付了3000萬(wàn)元人民幣，向翠月公司支付了1000萬(wàn)元人民幣，向鳴瑞公司支付了2000萬(wàn)元人民幣，由鄧某負(fù)責(zé)驗(yàn)貨及出單，王某燕簽名確認(rèn)，黃某健在德某物流公司辦理相關(guān)紙張的貨權(quán)轉(zhuǎn)移手續(xù)。三個(gè)月后金信通公司并沒(méi)有回購(gòu)該批紙張并一拖再拖。2014年8月金某源公司黃某健到德某物流公司提取其名下的紙張時(shí)，被王某燕告知該批紙張無(wú)法提走，承認(rèn)該批紙張是銀行的。后來(lái)我們才明白金山聯(lián)公司、翠月公司、鳴瑞公司三家公司銷售給金某源公司的這批紙張之前已經(jīng)質(zhì)押給銀行，所以現(xiàn)在德某物流公司并沒(méi)有屬于金某源公司黃某健名下的紙張。金某源公司和金山聯(lián)公司、翠月公司、鳴瑞公司簽訂合同并不是同一天簽訂的，具體簽訂合同的時(shí)間以合同上的時(shí)間為準(zhǔn)。由三家公司的法人在合同簽名蓋章確認(rèn)后，把合同拿到惠州，金某源公司法人簽名蓋章確認(rèn)，再把屬于這三家的合同交還他們完成合同簽訂。
4.證人陳某杰的證言：2011年至今我在金信通公司任法定代表人。2005年我在美國(guó)友邦保險(xiǎn)有限公司做業(yè)務(wù)銷售時(shí)認(rèn)識(shí)郝某遠(yuǎn)、郝某美。2011年，郝某遠(yuǎn)找我到他公司幫忙，讓我做金信通法定代表人，我們簽了一份一年期的協(xié)議，讓我代持郝某美在金信通35%的股份。公司的總經(jīng)理兼董事長(zhǎng)是郝某遠(yuǎn)，財(cái)務(wù)副總裁兼財(cái)務(wù)總監(jiān)是彭某林，業(yè)務(wù)總監(jiān)是劉某林，資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)總監(jiān)是張某峰。金信通公司一共有三個(gè)股東，我占35%的股份，郝某林占30%的股份，徐某占35%的股份。據(jù)我了解他們也不是真實(shí)的股東都是代持。金信通公司主要是做漿和紙的貿(mào)易公司。金山聯(lián)公司老板是郝某美，她是郝某遠(yuǎn)的老婆；翠月紙業(yè)的老板是劉某，他是郝某遠(yuǎn)的表弟。金信通公司與金山聯(lián)公司、翠月紙業(yè)、鳴瑞貿(mào)易是業(yè)務(wù)關(guān)系，金信通公司介紹客戶來(lái)買金山聯(lián)公司、翠月紙業(yè)、鳴瑞貿(mào)易存放在德某物流的紙張，然后再由金信通公司進(jìn)行回購(gòu)。我只知道金信通公司介紹了惠州的黃某健，深圳的紅某創(chuàng)投，小某資本等公司購(gòu)買紙張并回購(gòu)。公司的業(yè)務(wù)都是張某峰負(fù)責(zé)的。金信通公司介紹客戶來(lái)購(gòu)買金山聯(lián)公司、翠月紙業(yè)、鳴瑞貿(mào)易三家公司的紙張，但這三家公司在德某物流實(shí)際并沒(méi)有足夠的貨物，導(dǎo)致很多客戶重復(fù)購(gòu)買了這三家公司的紙張最后拿不到貨。我也是出事的時(shí)候才知道這個(gè)情況。2014年8月中旬郝某遠(yuǎn)打電話告訴我叫我把公司的公章、記賬憑證、業(yè)務(wù)合同等材料拿到公司外面保管，適當(dāng)?shù)臅r(shí)候他會(huì)安排律師跟我拿，讓律師托管公司。2014年8月17日我在金信通公司準(zhǔn)備將公司的公章及營(yíng)業(yè)執(zhí)照帶出公司時(shí)，正好被前來(lái)公司看情況的王某、閩總、楊某鏈撞見(jiàn)，他們是惠州金某源黃某健公司的，因?yàn)樗麄円埠徒鹕铰?lián)公司、翠月紙業(yè)、鳴瑞公司買了紙張拿不到貨，所以找到公司來(lái)。他們說(shuō)外面現(xiàn)在有很多人在找我，讓我跟著他們會(huì)比較安全。我當(dāng)時(shí)覺(jué)得他們的話可信就跟他們到了惠州。第二天8月18日我和閩總來(lái)到了惠州市公安局報(bào)案，配合公安機(jī)關(guān)調(diào)查金信通公司涉嫌詐騙的事，當(dāng)天我說(shuō)了我在金信通是如何擔(dān)任法人的實(shí)際情況。我當(dāng)時(shí)代表金信通公司跟黃某健簽訂回購(gòu)合同。先是黃某健跟金山聯(lián)公司、翠月紙業(yè)、鳴瑞貿(mào)易三家公司購(gòu)買紙張，然后郝某遠(yuǎn)讓我代表金信通公司跟黃某健簽訂回購(gòu)合同。金信通公司和黃某健及金山聯(lián)公司、翠月紙業(yè)、鳴瑞公司是提供擔(dān)保和被擔(dān)保關(guān)系，金信通公司為提供擔(dān)保方。公司提供擔(dān)保業(yè)務(wù)是由資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)總監(jiān)張某峰介紹黃某健借款給上述三個(gè)公司，因?yàn)樯鲜鋈齻€(gè)公司也是做紙張生意的，和金信通公司有業(yè)務(wù)關(guān)系。黃某健告訴我他總共借款給三家約6000萬(wàn)元人民幣。在借款的過(guò)程中郝某遠(yuǎn)叫我代表金信通公司去簽名、蓋章。我在他們雙方提供的合同上簽名、蓋章，當(dāng)時(shí)我是受郝某遠(yuǎn)的指示簽名、蓋章的，其他具體事項(xiàng)我不清楚。
5.證人楊某忠的證言：2014年8月5日黃某健將其名下存放在德某物流騰某倉(cāng)的紙張的貨權(quán)轉(zhuǎn)移給我，該批紙張的噸數(shù)是8500.114噸，當(dāng)天我與黃某健一起到德某物流公司找王某燕和鄧某辦理相關(guān)的貨權(quán)轉(zhuǎn)移手續(xù)。由黃某健將該批紙張辦理出庫(kù)手續(xù)，德某物流公司向黃某健提供《出庫(kù)單》，再由我辦理該批紙張的入庫(kù)手續(xù)，由德某物流公司向我提供《入庫(kù)單》，再由我和德某物流公司簽訂一份《貨物倉(cāng)儲(chǔ)保管合同》，該合同由我和王某燕代表各自雙方簽名。2014年8月14日黃某健將其名下存放在德某物流公司鳳凰倉(cāng)的紙張貨權(quán)轉(zhuǎn)移給我，該批紙張的噸數(shù)是10013.586噸，同樣也是在當(dāng)天辦理相同的手續(xù)?！度霂?kù)單》上顯示的時(shí)間5月8日是德某物流公司制表時(shí)打錯(cuò)了，后來(lái)才發(fā)現(xiàn)，真實(shí)的時(shí)間應(yīng)該是2014年8月5日，當(dāng)天簽訂的合同時(shí)間是8月5日，《入庫(kù)單》上鄧某簽名標(biāo)注的時(shí)間也是8月5日。當(dāng)時(shí)是因?yàn)榻鹦磐ü静](méi)有按照約定在黃某健購(gòu)買該批紙張后三個(gè)月回購(gòu)，我和黃某健很熟，又對(duì)紙張市場(chǎng)有一定的了解，也有相關(guān)的銷售渠道，于是黃某健就將這批紙張的貨權(quán)轉(zhuǎn)移給我，由我代其將紙張對(duì)外銷售。當(dāng)時(shí)我們是在德某物流公司辦理的，我們就走了貨權(quán)轉(zhuǎn)讓的手續(xù)，沒(méi)有讓紙張真實(shí)出庫(kù)。我們沒(méi)有簽訂合同，我也沒(méi)有支付貨款，只是他把貨權(quán)轉(zhuǎn)移到我名下，由我?guī)退麑⑦@些紙張對(duì)外銷售。我提過(guò)一次貨，2014年8月15日黃某健通知我、王某燕和金信通公司的張某峰讓我們?nèi)サ履澄锪黩v某倉(cāng)提貨，因?yàn)楫?dāng)時(shí)鳳凰倉(cāng)有其他人在鬧事和提貨，我們不提可能就沒(méi)有了。于是我和黃某健就準(zhǔn)備了貨車到騰某倉(cāng)，拿著德某物流的《入庫(kù)單》去提貨。王某燕也安排倉(cāng)管員協(xié)助我們辦理手續(xù)，我將《入庫(kù)單》出示給倉(cāng)管員，倉(cāng)管員核實(shí)身份后就開(kāi)始組織工人將紙張裝車，裝完車就向我們開(kāi)具《出貨單》和《放行條》，我們憑這些手續(xù)將紙張?zhí)嶙?。?014年8月16日0時(shí)開(kāi)始提貨到8月16日下午17時(shí)，德某物流告知我們不能提貨了，因?yàn)閭鶆?wù)糾紛的問(wèn)題，我們這些貨物被法院查封了，合計(jì)我們一共提走了1000多噸紙張。在我提貨時(shí)德某物流公司只是按照每部貨車出具相對(duì)應(yīng)的《出貨單》和《放行條》，沒(méi)有向我提供《出貨單》。2014年8月16日提貨之前我名下存放在騰某倉(cāng)有8500.114噸紙張，鳳凰倉(cāng)有10013.586噸紙張，一共18513.7噸。2014年8月5日黃某健將紙張貨權(quán)轉(zhuǎn)移給我，該批紙張的倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用交至8月7日，所以在8月5日辦理手續(xù)時(shí)我沒(méi)有支付倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用。8月7日后德某物流公司沒(méi)有催收倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)，我也沒(méi)有支付。2014年8月14日黃某健將另一批紙張貨權(quán)轉(zhuǎn)移給我時(shí)，也沒(méi)有提及倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用，之后我們就去提貨了，所以沒(méi)有支付倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用。
6.證人王某燕的證言：2003年廣州市德某物流有限公司成立，我是法定代表人同時(shí)也是執(zhí)行董事、實(shí)際控制人，總經(jīng)理是黃某申，副總經(jīng)理是鄧某，倉(cāng)管主任分別是朱某帥和徐某，其中朱某帥管理鳳凰倉(cāng)的紙張出入庫(kù)，徐某管理騰某倉(cāng)的紙張出入庫(kù)，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人是劉某。2014年2月21日金山聯(lián)公司郝某兵來(lái)到德某物流找到鄧某，說(shuō)要將金山聯(lián)公司的部分紙張抵押給黃某健，當(dāng)天鄧某將這些紙張辦理了出庫(kù)及入庫(kù)給黃某健，接著我代表廣州市德某物流有限公司和黃某健簽訂了一份《貨物倉(cāng)儲(chǔ)管理合同》。2014年3月7日和22日鳴瑞公司法人代表孫曉平、翠月紙業(yè)法人代表劉某分別將上述兩家公司的部分紙張抵押給黃某健，德某物流也分別與黃某健簽訂了《貨物倉(cāng)儲(chǔ)保管合同》。2014年8月5日和8月14日黃某健將1.8萬(wàn)噸紙張分別轉(zhuǎn)給楊某忠，我代表德某物流與楊某忠簽訂了兩份《貨物倉(cāng)儲(chǔ)保管合同》，2014年8月15日楊某忠從德某物流提走了約1000噸紙張，2014年8月17日某銀行某分行工作人員帶來(lái)法院查封文書(shū)通知我，金山聯(lián)公司、鳴瑞公司、翠月公司存放在德某物流的紙張被查封。2014年2月21日至2014年3月22日期間，金山聯(lián)公司、鳴瑞公司、翠月公司共在德某物流存放了約6萬(wàn)噸紙張，其中騰某倉(cāng)約2萬(wàn)噸，鳳凰倉(cāng)約4萬(wàn)噸。我沒(méi)有留意過(guò)金山聯(lián)公司、鳴瑞公司、翠月公司存放在德某物流的紙張，這些都是鄧某負(fù)責(zé)的，是否真實(shí)存放在德某物流我也沒(méi)有親眼看過(guò)，紙張存放的清點(diǎn)工作是由鄧某、朱某帥和徐某處理的。除去楊某忠提走的約1000噸紙張外，其他都存放在德某物流，同時(shí)這些紙張也抵押給了銀行，而且金山聯(lián)公司、鳴瑞公司、翠月公司也抵押了約兩萬(wàn)噸紙張給柳某邦和劉某東。上述三家公司抵押給柳某邦和劉某東的紙張都是存放在德某物流的，不過(guò)連同抵押給黃某健的紙張都被其他客戶提走了部分。我不清楚為什么已經(jīng)被抵押的貨物還會(huì)被其他客戶提走，這些都是鄧某處理的。
7.證人鄧某的證言：我在德某物流做倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理主要是負(fù)責(zé)存放紙倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)（騰某倉(cāng)和鳳凰倉(cāng)）日常管理工作，還有關(guān)于倉(cāng)庫(kù)里紙張的質(zhì)押業(yè)務(wù)。公司從成立開(kāi)始就有做質(zhì)押業(yè)務(wù)，在我2004年來(lái)公司之前，就有一個(gè)人是專門在公司做質(zhì)押業(yè)務(wù)的，后來(lái)我來(lái)后，就由我接著做這項(xiàng)業(yè)務(wù)。金山聯(lián)公司要是把貨賣給客戶，金山聯(lián)公司就會(huì)先從其公司開(kāi)出一張《出庫(kù)單》并加蓋金山聯(lián)公司公章或公司出庫(kù)章，然后金山聯(lián)公司將該《出庫(kù)單》傳真到德某物流客服部，客服部的人根據(jù)這些《出庫(kù)單》上的出貨數(shù)量、貨物重量、運(yùn)輸車輛牌號(hào)等信息辦理出倉(cāng)手續(xù)，將該批貨物的出倉(cāng)情況錄入公司的“明易”倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)，最后制作相應(yīng)的《出倉(cāng)單》將該批貨物裝車出庫(kù)。德某物流紙張倉(cāng)庫(kù)對(duì)于紙張的質(zhì)押是針對(duì)銀行做的，必須由貨主、倉(cāng)儲(chǔ)方、銀行三方簽訂《三方監(jiān)管合同》，明確各自的權(quán)利義務(wù)，先由質(zhì)押的公司提出《質(zhì)押申請(qǐng)單》交給銀行，再將所有質(zhì)押的貨物清單給一份我們公司，然后由我們倉(cāng)儲(chǔ)方德某物流出具相應(yīng)貨物的《倉(cāng)單》交給銀行，作為質(zhì)押的貨物，然后貨主就能在銀行貸出款來(lái)，我們?cè)谪浿髻J款期間負(fù)責(zé)保證銀行質(zhì)押貨物的數(shù)量直到貸款行為結(jié)束。我們當(dāng)時(shí)給金山聯(lián)公司、鳴瑞公司和翠月公司與黃某健的交易時(shí)，按照質(zhì)押業(yè)務(wù)做的，只是當(dāng)時(shí)沒(méi)有簽訂三方監(jiān)管合同，而是與黃某健雙方簽訂了《貨物倉(cāng)儲(chǔ)保管合同》，由公司老板王某燕與黃某健簽訂，貨物一直是存放在德某公司，并辦理了相關(guān)的出庫(kù)和入庫(kù)手續(xù)，但是當(dāng)時(shí)金山聯(lián)公司的總經(jīng)理郝某兵、鳴瑞公司的老板孫曉平和翠月公司的老板劉某以及王某燕都跟我說(shuō)，要求把黃某健跟他們公司的交易都要按照質(zhì)押業(yè)務(wù)做了。老板王某燕也在我制作的《入庫(kù)單》上簽名確認(rèn)了。制作貨權(quán)人為黃某健的《入庫(kù)單》，首先我是根據(jù)老板王某燕和金山聯(lián)公司、鳴瑞公司、翠月公司的幾位老板的意思，以質(zhì)押的形式制作該批紙張貨物的《入庫(kù)單》，我先從公司“明易”倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)里調(diào)出金山聯(lián)公司、鳴瑞公司、翠月公司所需變更貨權(quán)相對(duì)應(yīng)的貨物清單，然后復(fù)制、粘貼在我制作的公司《入庫(kù)單》上，標(biāo)明貨權(quán)人為黃某健，然后交給老板王某燕簽名確認(rèn)后，再將這份有王某燕簽名并蓋有公司公章的《入庫(kù)單》交給黃某健。我在制作公司《入庫(kù)單》交給黃某健時(shí)，沒(méi)有在公司“明易”倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)里將金山聯(lián)公司、鳴瑞公司、翠月公司賣給黃某健的貨輸入系統(tǒng)并變更貨權(quán)。因?yàn)楫?dāng)時(shí)是以貨押的形式做的單據(jù)，所以沒(méi)有在公司“明易”倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)里登記金山聯(lián)公司、鳴瑞公司、翠月公司在進(jìn)出貨情況和貨權(quán)變更情況。在系統(tǒng)里金山聯(lián)公司、鳴瑞公司、翠月公司這三家公司還是原來(lái)那么多貨。我不知道現(xiàn)在為什么金山聯(lián)公司、鳴瑞公司、翠月公司在德某物流總庫(kù)存是3.5萬(wàn)噸，而市面上還持有遠(yuǎn)超過(guò)3.5萬(wàn)噸《提貨單》的貨主。黃某健在與德某物流辦理紙張入庫(kù)與簽訂《貨物倉(cāng)儲(chǔ)保管合同》的過(guò)程中，對(duì)倉(cāng)庫(kù)里存放的紙張進(jìn)行清點(diǎn)，并且在鳳凰倉(cāng)的倉(cāng)管員朱某帥和騰某倉(cāng)的倉(cāng)管員徐某的陪同下對(duì)這兩個(gè)倉(cāng)庫(kù)的紙張進(jìn)行清點(diǎn)。黃某健清點(diǎn)完紙張數(shù)量之后沒(méi)有提出異議，因?yàn)楫?dāng)時(shí)紙張數(shù)量是符合黃某健要求的所以他才會(huì)簽訂《貨物倉(cāng)儲(chǔ)保管合同》，然后我再將王某燕事先安排我以質(zhì)押形式將這筆相應(yīng)貨物的《入庫(kù)單》并交給王某燕現(xiàn)場(chǎng)簽名確認(rèn)后交給黃某健。黃某健前后一共去我們公司清點(diǎn)貨物大概有4、5次，具體次數(shù)我不記得了，主要都是鳳凰倉(cāng)的倉(cāng)管員朱某帥和騰某倉(cāng)的倉(cāng)管員徐某陪黃某健點(diǎn)貨。
8.證人鄧某生的證言：我2009年做德某物流客戶經(jīng)理，主要負(fù)責(zé)公司鳳凰倉(cāng)、騰某倉(cāng)所有貨物進(jìn)出。鳳凰倉(cāng)和騰某倉(cāng)都是存放紙張的，除了這兩個(gè)地方之外沒(méi)有地方存放紙張了。紙張進(jìn)出的流程是，客戶通知我們何時(shí)有貨物進(jìn)或出，我們接到通知后，安排工作人員做好進(jìn)貨或出貨的準(zhǔn)備，然后入貨方或出貨方會(huì)提供相應(yīng)的單據(jù)，我們根據(jù)這些單據(jù)制作《進(jìn)倉(cāng)單》或《出倉(cāng)單》，加蓋“廣州市德某物流有限公司倉(cāng)庫(kù)專用章”后生效，進(jìn)出紙張。這些單據(jù)都是由客戶部制作的。我們是根據(jù)客戶入貨或出貨的單據(jù)，用公司的“明易”倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)，自動(dòng)生成固定格式的《進(jìn)倉(cāng)單》或《出倉(cāng)單》。
9.證人李某偉的證言：我是德某物流的財(cái)務(wù)總監(jiān)。公司主要做兩種業(yè)務(wù)，一種是存放煙葉的業(yè)務(wù)，由公司的倉(cāng)庫(kù)總監(jiān)蔣某強(qiáng)負(fù)責(zé)，存放的倉(cāng)庫(kù)主要是公司的鳳凰城倉(cāng)、德某倉(cāng)、富力倉(cāng)；另一種是存放紙張業(yè)務(wù)，由公司的倉(cāng)庫(kù)總監(jiān)鄧某負(fù)責(zé)，存放的倉(cāng)庫(kù)主要是公司的騰某倉(cāng)和鳳凰城倉(cāng)。我主要是負(fù)責(zé)整個(gè)德某物流公司財(cái)務(wù)上的事情，同時(shí)德某物流公司的公章由我保管。鄧某是公司的老員工，是質(zhì)押部經(jīng)理、負(fù)責(zé)紙倉(cāng)的倉(cāng)庫(kù)總監(jiān)，主要負(fù)責(zé)公司質(zhì)押倉(cāng)貨這一塊工作。他負(fù)責(zé)的這些紙倉(cāng)做質(zhì)押業(yè)務(wù)的，收的倉(cāng)庫(kù)保管費(fèi)會(huì)比其它保管費(fèi)要高一些。公章的使用老板王某燕交代過(guò)，公司只有兩個(gè)倉(cāng)庫(kù)總監(jiān)，也就是蔣某強(qiáng)和鄧某兩個(gè)人可以直接拿資料來(lái)蓋公章，不需要領(lǐng)導(dǎo)審批，其他人來(lái)蓋公司的公章就需要老板王某燕親自打電話給我才能蓋。鄧某拿來(lái)的資料是他負(fù)責(zé)的業(yè)務(wù)資料，銀行的質(zhì)押清單。2013年下半年開(kāi)始，鄧某開(kāi)始拿一些標(biāo)有公司排頭的《入庫(kù)單》給我蓋公章，至今為止，鄧某讓我給他加蓋類似公司《入庫(kù)單》大概4-5次，每次單上都有公司老板王某燕的親筆簽名。我也是鄧某拿給我蓋章時(shí)也第一次見(jiàn)過(guò)這樣格式的《入庫(kù)單》。
10.證人朱某帥的證言：2005年我進(jìn)入廣州騰某儲(chǔ)運(yùn)有限公司任倉(cāng)管員，2010年任德某物流公司鳳凰倉(cāng)的倉(cāng)庫(kù)主管，負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)貨物的進(jìn)出以及貨物的擺放。2014年8月16日后，我就沒(méi)去公司上班了。德某物流公司的老板王某燕、鄧某是我的上司，具體情況不清楚。德某物流公司主要經(jīng)營(yíng)倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)及物流運(yùn)送業(yè)務(wù)。鳳凰倉(cāng)是紙倉(cāng)，用于存放紙張。主要有金山聯(lián)公司、翠月紙業(yè)、林烽信紙業(yè)將紙張存放在鳳凰倉(cāng)。在2010年我任鳳凰倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)主管至今，鳴瑞公司并沒(méi)有在鳳凰倉(cāng)存放過(guò)紙張。鄧某告訴我有一個(gè)黃總會(huì)來(lái)倉(cāng)庫(kù)，讓我?guī)兔η妩c(diǎn)貨物，具體黃總是誰(shuí)我不清楚。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)貨主質(zhì)押給銀行的貨物我們會(huì)在貨物上表明質(zhì)押給哪間銀行，鄧某通知我黃某健的人要來(lái)抽點(diǎn)貨物時(shí)，會(huì)交代我或者其他倉(cāng)管員將這些標(biāo)簽撕掉或藏起來(lái)，目的是不讓黃某健看到。之后對(duì)方會(huì)到倉(cāng)庫(kù)找我，出示我們公司出具的《入庫(kù)單》，告訴我貨物的型號(hào)和數(shù)量，我就在倉(cāng)庫(kù)找出這些貨物讓對(duì)方抽點(diǎn)，黃某健抽點(diǎn)完之后，銀行的工作人員來(lái)看的話，鄧某會(huì)安排把標(biāo)簽再貼回貨物上。這個(gè)《入庫(kù)單》我之前沒(méi)有在公司見(jiàn)過(guò)，后來(lái)鄧某安排我?guī)忘S某健抽點(diǎn)貨物時(shí)，黃某健拿給我看，那時(shí)我第一次見(jiàn)。因?yàn)槭虑班嚹秤薪淮遗浜铣辄c(diǎn)貨物，所以我沒(méi)有多問(wèn)。因?yàn)楫?dāng)時(shí)黃某健在購(gòu)買這批貨物前已經(jīng)被上一任貨主質(zhì)押給銀行了，為了不讓黃某健發(fā)現(xiàn)，鄧某會(huì)要求我將這些早已質(zhì)押的貨物的標(biāo)簽藏起來(lái)。當(dāng)黃某健抽點(diǎn)完之后，銀行的人來(lái)看貨時(shí)再貼回去，銀行的人來(lái)時(shí)為了查看庫(kù)存量是否正確。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)主要存放金山聯(lián)公司、翠月公司、林烽信公司三家公司的貨，這三家公司都有質(zhì)押給銀行，具體多少不清楚。這些貨有質(zhì)押給浦發(fā)銀行、興業(yè)銀行、某銀行、某銀行、某銀行、招商銀行等。除了鄧某，還有王某燕也交代過(guò)我做類似的事情來(lái)應(yīng)對(duì)客戶。標(biāo)簽分兩類，一類是一張白紙直接標(biāo)注銀行的名稱，另一類是在白紙上標(biāo)有質(zhì)權(quán)方、出資方和監(jiān)管單位三方標(biāo)簽。公司倉(cāng)庫(kù)正常貨物進(jìn)出倉(cāng)，如果客戶要求清點(diǎn)貨物，客戶會(huì)與公司客服部聯(lián)系，核對(duì)相對(duì)應(yīng)貨物的數(shù)量、型號(hào)等數(shù)據(jù)，核對(duì)無(wú)誤后客服部安排倉(cāng)管員與客戶清點(diǎn)貨物。不需要通知我，也不是我清點(diǎn)。2014年8月15日突然來(lái)了很多客戶按正常辦理出庫(kù)手續(xù)將倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的貨提走，到晚上鄧某打電話給我說(shuō)還會(huì)有客戶來(lái)倉(cāng)庫(kù)提貨，這些客戶不需要辦理正常的出庫(kù)手續(xù)，直接打白條就可以把貨提走。于是我按鄧某的意思交代倉(cāng)管員，讓他們配合客戶提貨。后來(lái)鄧某打電話給我讓我不用來(lái)公司上班了，并且讓我將手機(jī)關(guān)機(jī)，我就按鄧某的意思沒(méi)有上班關(guān)閉手機(jī)。8月15日白天我在公司沒(méi)有出現(xiàn)客戶搶貨的情況，晚上我不在現(xiàn)場(chǎng)，之后也沒(méi)去上班，都是公司的倉(cāng)庫(kù)管理員在現(xiàn)場(chǎng)協(xié)助貨主出貨，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)搶貨現(xiàn)象。
11.證人劉某的證言：德某物流與廣州騰某儲(chǔ)運(yùn)有限公司的法人代表都是王某燕，財(cái)務(wù)人員也都是同一批人負(fù)責(zé)。從德某物流的賬目上顯示沒(méi)有收取客戶的倉(cāng)儲(chǔ)保管費(fèi)。從賬上看也沒(méi)有反映出金山聯(lián)公司、鳴瑞、翠月公司有向德某物流交付倉(cāng)儲(chǔ)保管費(fèi)。德某物流和騰某公司正常收取客戶費(fèi)用財(cái)務(wù)工作流程是公司老板或其他經(jīng)理交代財(cái)務(wù)人員向客戶開(kāi)具相關(guān)費(fèi)用的發(fā)票，并提供公司的銀行賬戶給客戶，客戶將費(fèi)用轉(zhuǎn)至公司的賬戶，財(cái)務(wù)人員確認(rèn)已收到該筆款項(xiàng)后就會(huì)入賬。騰某公司的賬目上顯示應(yīng)該有收取金山聯(lián)公司、鳴瑞公司、翠月公司的倉(cāng)儲(chǔ)保管費(fèi)，具體情況應(yīng)查看公司賬本才清楚。財(cái)務(wù)賬本上顯示騰某公司主要是做存放紙張的倉(cāng)庫(kù)業(yè)務(wù)的，德某物流公司主要是做存放煙草的倉(cāng)庫(kù)業(yè)務(wù)的，因?yàn)榧垙垈}(cāng)庫(kù)的結(jié)算是騰某公司負(fù)責(zé)的，煙草倉(cāng)庫(kù)的結(jié)算是德某物流負(fù)責(zé)的。我沒(méi)有見(jiàn)過(guò)也沒(méi)有開(kāi)過(guò)騰某公司與德某物流公司向客戶開(kāi)具收取倉(cāng)儲(chǔ)報(bào)關(guān)費(fèi)用的收款收據(jù)。據(jù)我所知，在德某物流公司的賬上反映，德某物流公司欠金山聯(lián)公司400多萬(wàn)元人民幣，是德某物流公司成立時(shí)王某燕欠下的，一直以來(lái)我都有向王某燕或者財(cái)務(wù)經(jīng)理李某偉反映，但沒(méi)有回復(fù)，欠款就一直掛在賬上。直到2013年王某燕或者李某偉交代說(shuō)，將這400多萬(wàn)元的欠款掛到金山聯(lián)名下，變?yōu)榈履澄锪鞴厩方鹕铰?lián)公司400多萬(wàn)元人民幣，現(xiàn)在賬上就是這個(gè)情況，其中的原因我不清楚。財(cái)務(wù)人員沒(méi)有將客戶與德某物流公司或騰某公司簽訂的《倉(cāng)儲(chǔ)保管合同》留底存檔。我在公司主要負(fù)責(zé)公司賬務(wù)處理工作。2014年12月9日，惠州市公安局根據(jù)惠州公調(diào)證字[2014]72A號(hào)《調(diào)取證據(jù)通知書(shū)》，我在現(xiàn)場(chǎng)協(xié)助公安機(jī)關(guān)調(diào)取德某物流公司2013年1月1日至2014年9月公司資金電子賬目及紙質(zhì)賬目。由于當(dāng)時(shí)公司紙質(zhì)賬本及相關(guān)憑證還未打印和整理，所以當(dāng)時(shí)公安機(jī)關(guān)只調(diào)取賬目電子版，并約定在2014年12月17日公安機(jī)關(guān)再到公司調(diào)取相關(guān)紙質(zhì)賬目憑證。我在2014年12月12日前已經(jīng)將公安機(jī)關(guān)需要調(diào)去的相關(guān)紙質(zhì)財(cái)務(wù)憑證準(zhǔn)備好，并用兩個(gè)紙箱包裝好，因?yàn)楣镜呢?cái)務(wù)主管是李某偉，所以我將這些資料交給他。這些資料包括2013年1月1日至2014年9月德某物流公司紙質(zhì)賬本、記賬憑證、財(cái)務(wù)報(bào)表以及2014年9月的銀行對(duì)賬單。
12.證人林某彬的證言：我2013年4月至2014年4月在德某物流上班的，負(fù)責(zé)德某物流騰某倉(cāng)貨物的進(jìn)出倉(cāng)登記，屬于客服部。德某物流騰某倉(cāng)里存放了鳴瑞公司、順風(fēng)公司、省外貿(mào)、廣東中煙的貨，其中鳴瑞公司存放的貨物最多。鳴瑞公司存放在騰某倉(cāng)的貨物都是紙張。2013年底由黃某管一個(gè)月，2014年1月至4月由我接管，2014年5月由黃某接管，之后我就不知道誰(shuí)負(fù)責(zé)了。騰某倉(cāng)貨物進(jìn)出的程序中，鳴瑞公司要出貨時(shí)會(huì)以傳真的形式發(fā)一份《廣州鳴瑞貿(mào)易有限公司銷售出貨單》給我們客服部，貨單上表明出貨的品種、規(guī)格、數(shù)量、重量、貨運(yùn)司機(jī)及車牌號(hào)碼，然后我們會(huì)根據(jù)鳴瑞公司這份貨單上的內(nèi)容輸入到德某物流所使用的“明易”倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)內(nèi)，由系統(tǒng)自動(dòng)生成《出倉(cāng)單》，系統(tǒng)會(huì)相應(yīng)減少鳴瑞公司在德某物流的庫(kù)存實(shí)時(shí)結(jié)算。最后由貨單上對(duì)應(yīng)的司機(jī)及車輛將貨物拉出倉(cāng)庫(kù)。如果鳴瑞公司有貨入庫(kù)，鳴瑞公司會(huì)發(fā)一張《入貨單》給我們客服部，貨單上列有出貨的品種、規(guī)格、數(shù)量、重量、貨運(yùn)司機(jī)及車牌號(hào)碼，等貨物拉到騰某倉(cāng)后，先由倉(cāng)管員把貨物卸車入庫(kù)，然后倉(cāng)管員列明細(xì)給我們，由我們將該批貨物輸入“明易”倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)，自動(dòng)生成《入倉(cāng)單》，我們加蓋“廣州市騰某儲(chǔ)運(yùn)有限公司”公章并傳真給鳴瑞公司留存，原件也沒(méi)有人最后收集，都是靠“明易”倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)做賬。鳴瑞公司2014年至今最大一筆出貨也就10來(lái)噸，2013年3月左右，徐某就交待我們鳴瑞公司存放在騰某倉(cāng)的貨不能出，所以有些客戶拿著鳴瑞公司提供的正規(guī)出貨單到倉(cāng)庫(kù)提貨，我們也不讓他出貨，需要客戶自己找鳴瑞公司，我們這邊要徐某同意才能辦理出貨手續(xù)。徐某說(shuō)是鳴瑞公司在我們倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)存不足，不讓出庫(kù)。我是跟鳴瑞公司的倉(cāng)管員鄧某琴聯(lián)系，她負(fù)責(zé)和我們公司對(duì)賬。我會(huì)在每個(gè)月的月初，在“明易”倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)里查看鳴瑞公司在我們公司上個(gè)月的庫(kù)存總數(shù)及貨物明細(xì)，然后從系統(tǒng)里將該數(shù)據(jù)導(dǎo)出系統(tǒng)，制成Excel表格，QQ傳輸給鄧某琴。鄧某琴對(duì)我發(fā)過(guò)去的對(duì)賬庫(kù)存核對(duì)無(wú)誤后，就會(huì)在QQ上告知我。每隔幾個(gè)月鳴瑞公司就會(huì)派人將他們核對(duì)的庫(kù)存單加蓋廣州市鳴瑞貿(mào)易有限公司公章送到騰某倉(cāng)客戶部來(lái)，我們會(huì)將這些庫(kù)存單轉(zhuǎn)交給鄧某生。2014年1月至4月，我負(fù)責(zé)跟鳴瑞公司的貨，鳴瑞公司在我們德某物流騰某倉(cāng)的庫(kù)存大概幾千噸，一般都不會(huì)超過(guò)1萬(wàn)噸?！懊饕住眰}(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)主要記錄客戶在我們公司的進(jìn)銷存量，記錄客戶貨物的數(shù)量、重量、品種、規(guī)格及存放在倉(cāng)庫(kù)的具體位置。我們使用“明易”倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)都有各自的賬號(hào)及密碼，誰(shuí)登陸并修改數(shù)據(jù)，系統(tǒng)制表人那就會(huì)顯示該賬戶人的名字。我在“明易”倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)里沒(méi)有發(fā)現(xiàn)鳴瑞公司有一次性出貨8500.522噸貨。鳴瑞公司沒(méi)有銷售貨物出去，貨主沒(méi)有去倉(cāng)庫(kù)提貨的情況，客戶一般都會(huì)在1-2天內(nèi)將貨提走。我不認(rèn)識(shí)黃某健，倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)里也沒(méi)有發(fā)現(xiàn)一個(gè)貨主叫黃某健的8500.522噸紙品貨物。我們公司及“明易”倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)里只負(fù)責(zé)保管公司企業(yè)的貨，沒(méi)有存放以個(gè)人名義的貨。倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)里沒(méi)有體現(xiàn)質(zhì)押情況這一功能，所以不會(huì)顯示貨物質(zhì)押情況。德某物流騰某倉(cāng)所有貨物的進(jìn)出倉(cāng)及貨物進(jìn)出倉(cāng)登記都要經(jīng)過(guò)我們客服部辦理登記。德某物流與騰某公司是一套人馬兩塊牌子，兩個(gè)公司的法人都是王某燕，騰某倉(cāng)既屬于德某物流，也屬于騰某公司。
13.證人黃某的證言：我是2013年4月至今在德某物流上班，屬于客服部，負(fù)責(zé)德某物流騰某倉(cāng)貨物的進(jìn)出倉(cāng)登記。德某物流騰某倉(cāng)里存放了鳴瑞公司、順風(fēng)公司、省外貿(mào)、廣東中煙的貨，鳴瑞公司存放的貨最多。鳴瑞公司存放在德某物流騰某倉(cāng)的貨都是紙張。騰某倉(cāng)的貨2013年底我管過(guò)一個(gè)月，2014年1月至4月由林某彬接管，2014年5月再由我接管一個(gè)月，后面是黃某文負(fù)責(zé)接管。鳴瑞公司存放在德某物流騰某倉(cāng)進(jìn)出貨物登記情況如下，如果鳴瑞公司要出貨，會(huì)以傳真的形式發(fā)一份《廣州鳴瑞貿(mào)易有限公司銷售出貨單》給我們客服部，貨單上表明出貨的品種、規(guī)格、數(shù)量、重量、貨運(yùn)司機(jī)及車牌號(hào)碼，我們會(huì)根據(jù)鳴瑞公司這份貨單上的內(nèi)容輸入到德某物流所使用的“明易”倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)內(nèi)，系統(tǒng)自動(dòng)生成《出倉(cāng)單》，之后系統(tǒng)會(huì)相應(yīng)減少鳴瑞公司在德某物流的庫(kù)存實(shí)時(shí)結(jié)算。最后由貨單上對(duì)應(yīng)的司機(jī)及車輛將貨物拉出倉(cāng)庫(kù)。如果鳴瑞公司入貨，鳴瑞公司會(huì)發(fā)一張《入庫(kù)單》給客服部，貨單上表明出貨的品種、規(guī)格、數(shù)量、重量、貨運(yùn)司機(jī)及車牌號(hào)碼，等貨物拉到騰某倉(cāng)后，先由倉(cāng)管員把貨物卸車入庫(kù)，然后倉(cāng)管員列出明細(xì)，由我們將這批貨物輸入“明易”倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)，再由系統(tǒng)自動(dòng)生成《入倉(cāng)單》，我們?cè)谠摗度雮}(cāng)單》加蓋“廣州市騰某儲(chǔ)運(yùn)有限公司”公章并傳真給鳴瑞公司留存，原件沒(méi)有人收集，我們都是靠“明易”系統(tǒng)做賬。鳴瑞公司2014年至今最大一筆出貨大概也就10來(lái)噸，2013年3月左右徐某就交待我們鳴瑞公司存放在騰某倉(cāng)的貨不能出，有些客戶拿著鳴瑞公司提供的正規(guī)出貨單到倉(cāng)庫(kù)提貨我們也不讓他出貨，需要客戶自己找鳴瑞公司，我們這邊要徐某同意才能辦理出貨手續(xù)。我是跟鳴瑞公司的倉(cāng)管員鄧某琴聯(lián)系，她負(fù)責(zé)和我們公司對(duì)賬。我會(huì)在每個(gè)月的月初在“明易”倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)里查看鳴瑞貿(mào)易在我們公司上個(gè)月的庫(kù)存總數(shù)及貨物明細(xì)，然后從系統(tǒng)里將該數(shù)據(jù)導(dǎo)出系統(tǒng)，制成Excel表格，QQ傳輸給鄧某琴。鄧某琴對(duì)我發(fā)過(guò)去的對(duì)賬庫(kù)存核對(duì)無(wú)誤后會(huì)在QQ上告知我。隔幾個(gè)月鳴瑞公司就會(huì)派人將他們核對(duì)的庫(kù)存單加蓋鳴瑞公司公章送到騰某倉(cāng)客戶部來(lái)，我們會(huì)將這些庫(kù)存單轉(zhuǎn)交給鄧某生?！懊饕住眰}(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)主要記錄客戶在我們公司的進(jìn)銷存量，記錄客戶貨物的數(shù)量、重量、品種、規(guī)格及存放在倉(cāng)庫(kù)的具體位置。我們使用“明易”倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)都有各自的賬號(hào)及密碼，誰(shuí)登陸并修改數(shù)據(jù)，系統(tǒng)制表人那就會(huì)顯示該賬戶人的名字。我在“明易”倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)里沒(méi)有發(fā)現(xiàn)鳴瑞公司有一次性出貨8500.522噸貨。鳴瑞公司沒(méi)有銷售貨物出去，貨主沒(méi)有去倉(cāng)庫(kù)提貨的情況，客戶一般都會(huì)在1-2天內(nèi)將貨提走。我不認(rèn)識(shí)黃某健，倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)里也沒(méi)有發(fā)現(xiàn)一個(gè)貨主叫黃某健的8500.522噸紙品貨物。我們公司及“明易”倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)里只負(fù)責(zé)保管公司企業(yè)的貨，沒(méi)有存放以個(gè)人名義的貨。倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)里沒(méi)有體現(xiàn)質(zhì)押情況這一功能，所以不會(huì)顯示貨物質(zhì)押情況。德某物流騰某倉(cāng)所有貨物的進(jìn)出倉(cāng)及貨物進(jìn)出倉(cāng)登記都要經(jīng)過(guò)我們客服部辦理登記。德某物流與騰某公司是一套人馬兩塊牌子，兩個(gè)公司的法人都是王某燕，騰某倉(cāng)既屬于德某物流，也屬于騰某儲(chǔ)運(yùn)的。
14.證人唐某紅的證言：2010年9月開(kāi)始我在德某物流任財(cái)務(wù)。鳴瑞公司的倉(cāng)租平方數(shù)是鄧某生算給我的，是鄧某生通過(guò)QQ發(fā)電子表格給我，有時(shí)用優(yōu)盤拷貝給我，電子表格里如果總噸位超過(guò)租倉(cāng)面積的情況下，會(huì)有一個(gè)公式，通過(guò)公式再算出多少。每月月初鄧某生發(fā)一份電子表格給我，表格有倉(cāng)租及裝卸等費(fèi)用的信息，表格傳給我之后，我就和客戶對(duì)金額，之后就開(kāi)具發(fā)票郵寄給客戶。至于那些電子表格，因?yàn)槲业碾娔X在2014年9月壞了，德某物流從2014年8月就沒(méi)有對(duì)外做業(yè)務(wù)了，電腦壞了換了新電腦，舊電腦后來(lái)不知道被誰(shuí)搬走了，沒(méi)有之前的資料了。
15.證人龐某源的證言：我2005年12月開(kāi)始經(jīng)梁某介紹到鳴瑞公司上班，2007年至今是鳴瑞公司的銷售經(jīng)理。2014年7月，我?guī)屠习鍖O曉平代持公司40%股份，之前是崔某濤代持股40%。老板孫曉平說(shuō)我跟了他10年，沒(méi)有房沒(méi)有車，讓我?guī)退止?0%的股權(quán)，工資從5000元升到20000元，這樣我就可以買房買車了，于是我就答應(yīng)了。后來(lái)到公司出事，我連一次20000元的工資都沒(méi)有拿過(guò)。我也不確定股權(quán)有沒(méi)有實(shí)際變更，因?yàn)楫?dāng)時(shí)我們只去了公司辦理變更手續(xù)，沒(méi)有去國(guó)稅、地稅辦理相關(guān)手續(xù)。鳴瑞公司和廣州藝瑞貿(mào)易有限公司的老板兼法人代表都是孫曉平，銷售主管龔某歡，總經(jīng)理是我，倉(cāng)庫(kù)主管是鄧某琴，她負(fù)責(zé)和德某物流核對(duì)公司的庫(kù)存總數(shù)，趙某紅負(fù)責(zé)跟德某物流核對(duì)當(dāng)月倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)，出納梁某苗，會(huì)計(jì)張某鳳，后勤主管梁某，他也負(fù)責(zé)保管公司的公章。我們是一套人馬兩塊牌子，兩個(gè)公司在廣州市天河區(qū)駿景花園駿翔軒G座×房辦公。這兩個(gè)公司主要是做紙張銷售業(yè)務(wù)的，對(duì)外存放紙張都是以鳴瑞公司的名義，存放在德某物流的騰某倉(cāng)。要是藝瑞公司出貨，我們也是從鳴瑞公司名下提貨，相應(yīng)的德某物流那以鳴瑞公司的庫(kù)存就會(huì)減少。鳴瑞公司用一套“精誠(chéng)”倉(cāng)儲(chǔ)管理系統(tǒng)記錄公司紙品進(jìn)銷存情況，公司每個(gè)人都有各自的賬號(hào)和密碼，但只有老板孫曉平和倉(cāng)管員鄧某琴的賬號(hào)和密碼才能看到公司的總庫(kù)存，梁某的賬號(hào)可能也可以看到庫(kù)存。騰某倉(cāng)存放制品的總庫(kù)存數(shù)老板孫曉平和鄧某琴知道，我們業(yè)務(wù)員只知道大概數(shù)，不能十分精確。老板有權(quán)限，并且他經(jīng)常在公司里，每隔2、3天他會(huì)用系統(tǒng)查看詳細(xì)庫(kù)存。我們是通過(guò)鄧某琴在“精誠(chéng)”倉(cāng)儲(chǔ)管理系統(tǒng)更新當(dāng)天庫(kù)存表推算出公司在德某物流的大概庫(kù)存數(shù)。2014年開(kāi)始，鳴瑞公司存放在德某物流騰某倉(cāng)的庫(kù)存數(shù)大概是8000-10000噸之間，2014年8月15日，庫(kù)存數(shù)大概也是8000多噸。2014年8月15日中午我們公司的一個(gè)供應(yīng)商打電話告訴我，德某物流騰某倉(cāng)那邊有人在搶貨，孫曉平讓我找德某物流的鄧某問(wèn)情況，然后孫曉平告訴我說(shuō)公司倒閉了，讓我安排下公司員工，并讓我把公司在外面的一些應(yīng)收賬款收回來(lái)，叫出納梁某苗把公司賬戶上的錢取出來(lái)，將之前欠員工的工資及業(yè)務(wù)提成都補(bǔ)齊給他們。2014年8月27日我們?cè)诠鹃_(kāi)會(huì)，由我宣布公司解散，老板孫曉平?jīng)]有參加。2014年8月28日，鄧某琴把她手頭上的資料給我做了交接，我們還辦理了一個(gè)交接手續(xù)，其中交接2014年銷售合同23本、2012年簽收單2本、2013年全年簽收單13本、2014年簽收單7本、2013年分切廠簽收單6本、2014年分切廠簽收單7本、合同和簽收單移交萬(wàn)國(guó)太陽(yáng)紙業(yè)和永鴻紙業(yè)共5份、騰某倉(cāng)倉(cāng)儲(chǔ)合同原件1份、1201室和×室鑰匙2把、門卡一張、庫(kù)存核對(duì)鳴瑞和騰某倉(cāng)雙方核對(duì)蓋章3月和5月共4份，這些移交物品都存放在駿景花園駿翔軒G座×房鄧某琴辦公桌旁邊的文件柜里。我2014年10月8日去鳴瑞公司，發(fā)現(xiàn)我的鑰匙打不開(kāi)門，于是我打電話給孫曉平，他在國(guó)外，告訴我不用來(lái)上班了，讓我把公司里面一些文件柜的鑰匙交給孫某梅。10月12日我聯(lián)系孫某梅并在公司留下把公司里的文件柜鑰匙及門禁卡都交給孫某梅，移交時(shí)孫某梅的老公金某雨也在場(chǎng)，鄧某琴移交給我的東西也都存放在公司。我移交給鑰匙給孫某梅前，鄧某琴移交給我的資料在公司，公司所有電腦都在駿景花園駿翔軒G座×房，還有公司所用的“精誠(chéng)”倉(cāng)儲(chǔ)管理系統(tǒng)服務(wù)器存放在駿景花園駿翔軒G座×房。我2014年8月初就沒(méi)見(jiàn)過(guò)孫曉平，他說(shuō)他去菲律賓旅游，后來(lái)在那邊考察。鳴瑞公司所有要加蓋公章的文件或單據(jù)都要先交到梁某，由梁某請(qǐng)示老板孫曉平，孫曉平同意后，梁某就可以加蓋公司公章。支付倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)給德某物流的工作是趙某紅負(fù)責(zé)的，每個(gè)月初先由趙某紅跟德某物流核對(duì)上個(gè)月的倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)，核對(duì)無(wú)誤后，趙某紅制作支付證明，交給梁某審核，梁某審核完交孫曉平簽字確認(rèn)，最后交給出納梁某苗那支付。2014年為例，鳴瑞公司每次對(duì)外銷售紙品給客戶最多不會(huì)超過(guò)100噸，我們對(duì)外銷售紙品的客戶都是公司或企業(yè)，沒(méi)有對(duì)個(gè)人進(jìn)行銷售紙品的。我不認(rèn)識(shí)黃某健。在我印象中公司在2014年3月整個(gè)月的銷售總量在3500-4000噸，絕不可能對(duì)外一份合同一次性銷售8500.522噸紙品。鳴瑞公司在德某物流騰某倉(cāng)庫(kù)存的貨物有質(zhì)押給銀行貸款的情況，所有質(zhì)押都是孫曉平辦理的。我們和金山聯(lián)公司沒(méi)有業(yè)務(wù)往來(lái)，跟翠月紙業(yè)有業(yè)務(wù)往來(lái)，基本上都是翠月紙業(yè)跟我們調(diào)貨，我們有極少一部分貨從那調(diào)。我們公司收取客戶的貨款主要有三種方式，一種是現(xiàn)金轉(zhuǎn)賬至我們公司在某銀行某支行和興業(yè)銀行某分行開(kāi)設(shè)的公司賬號(hào)，還有就是對(duì)方客戶給我們開(kāi)銀行承兌匯票給我們，我們公司有時(shí)會(huì)等匯票到期直接兌現(xiàn)，有時(shí)會(huì)直接將匯票背書(shū)給供應(yīng)商。
16.證人梁某的證言：我在2004年至2014年8月中旬在鳴瑞公司上班，負(fù)責(zé)公司后勤并保管公司公章。公司所有要加蓋公章的文件或單據(jù)要經(jīng)孫曉平同意后，才能拿到我這里蓋章，有時(shí)孫曉平電話告知我讓我蓋章，有時(shí)他在現(xiàn)場(chǎng)讓我蓋章。鳴瑞公司支付倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)給德某物流的流程是趙某紅寫(xiě)支付倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)申請(qǐng)單給我，由我將該支付倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)的申請(qǐng)單交給老板孫曉平簽名同意后，再將申請(qǐng)單交給出納梁某苗支付。
17.證人趙某紅的證言：2005年至2014年8月中旬我在藝瑞公司上班，是公司跟單員，負(fù)責(zé)跟德某物流核算倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)，即核算鳴瑞公司存放在德某物流騰某倉(cāng)的倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)。鳴瑞公司和藝瑞公司是一套人馬。鳴瑞公司和藝瑞公司都以鳴瑞公司名義將紙張存放在德某物流騰某倉(cāng)，德某物流開(kāi)倉(cāng)儲(chǔ)發(fā)票給鳴瑞公司。每月初德某物流的倉(cāng)管員會(huì)將我們公司存放在德某物流的總庫(kù)存及進(jìn)出貨情況先通過(guò)QQ發(fā)給鄧某琴，后鄧某琴會(huì)通過(guò)公司的辦公系統(tǒng)將德某物流發(fā)給來(lái)的總庫(kù)存及進(jìn)出貨表轉(zhuǎn)發(fā)給我，然后我就拿著這份表跟公司所用的“精誠(chéng)”倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)中記錄我們公司的總庫(kù)存及進(jìn)出貨情況進(jìn)行核對(duì)，核對(duì)無(wú)誤后，會(huì)傳真一份我，據(jù)此算出來(lái)的應(yīng)付當(dāng)月倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)給德某物流的“唐小姐”，由德某物流根據(jù)核對(duì)好的倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)金額開(kāi)具倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)發(fā)票給鳴瑞公司。然后經(jīng)孫曉平同意，鳴瑞公司付款。倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)計(jì)算方法是有固定月倉(cāng)租費(fèi)11萬(wàn)元，加上當(dāng)月公司在德某物流總的進(jìn)出貨噸數(shù)乘以12（12元/噸），再加上超出存放的噸數(shù)（當(dāng)月在德某物流的庫(kù)存總噸數(shù)-固定存放噸數(shù)“6050噸”=超出噸數(shù)）除以1.1（平方米），再乘以20元/噸，最后算出當(dāng)月倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)。鳴瑞公司每月支付最低不低于11萬(wàn)、最高不超過(guò)25萬(wàn)的倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)給德某物流，平時(shí)支付的倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)大概15-18萬(wàn)元左右。但我們的倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)是支付給騰某公司的。據(jù)折算鳴瑞公司每月存放在德某物流騰某倉(cāng)的貨在8000噸左右，每月進(jìn)出貨總流量噸數(shù)大概在3300噸左右。
18.證人梁某苗的證言：2007年至2014年8月中旬我在鳴瑞公司上班，是公司出納。鳴瑞公司每月支付11-12萬(wàn)元倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)給德某物流。鳴瑞公司在某銀行天河支行（2013年已結(jié)清）、農(nóng)商行五山支行（2013年已結(jié)清）、某銀行某分行、興業(yè)銀行某分行（2013年已結(jié)清）、招商銀行天河支行（2013年已結(jié)清）、民商銀行天河支行（2013年已結(jié)清）、某銀行某支行辦理了紙品質(zhì)押貸款業(yè)務(wù)。藝瑞公司在某銀行某分行辦理了紙品質(zhì)押貸款業(yè)務(wù)。鳴瑞公司還欠某銀行某分行、某銀行某支行的貸款，具體多少記不清。藝瑞公司還欠某銀行某分行的貸款具體多少記不清。公司對(duì)外收款賬戶有五個(gè)，兩個(gè)是孫曉平個(gè)人賬戶（工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行），一個(gè)是孫治平個(gè)人賬戶（興業(yè)銀行），還有兩個(gè)是以鳴瑞公司的名字在興業(yè)銀行天河支行、某銀行天河支行賬戶。2014年8月，老板孫曉平不來(lái)公司，我們找不到他，說(shuō)公司欠外面很多錢，后來(lái)在8月下旬，龐某源叫我在公司賬戶上提一部分錢及一部分收的貨款，總共20多萬(wàn)，用于發(fā)給公司員工工資及業(yè)務(wù)員提成，后來(lái)大家拿了錢，龐某源就叫我們不用去公司上班了。
19.證人鄧某琴的證言：2005年12月，我到鳴瑞公司上班擔(dān)任倉(cāng)庫(kù)管理員，負(fù)責(zé)管理鳴瑞公司進(jìn)出貨情況，和向德某物流核對(duì)公司在德某物流存放貨物數(shù)量情況。2014年8月15日公司存放在德某物流的紙品共計(jì)8300噸左右。2014年開(kāi)始由德某物流的倉(cāng)管員黃某用QQ發(fā)送到我的QQ，將當(dāng)月我公司存放在德某物流騰某倉(cāng)紙品的總噸數(shù)及紙品明細(xì)給我，我收到黃某通過(guò)QQ發(fā)給我的對(duì)庫(kù)存總數(shù)后，就會(huì)對(duì)這些庫(kù)存進(jìn)行核對(duì)，核對(duì)無(wú)誤后，逢3個(gè)月一次由我公司司機(jī)梁宇帶去德某物流蓋章，鳴瑞公司和德某物流雙方蓋章確認(rèn)后，這些蓋好單據(jù)的原件由我保管，同時(shí)我會(huì)復(fù)印一份給德某物流的倉(cāng)管員黃某。2014年，鳴瑞公司存放在德某物流的紙品最高峰時(shí)是15000噸，最低時(shí)也有8000多噸。公司與德某物流就存放貨物數(shù)量的對(duì)賬單，在我2014年8月27日離開(kāi)公司時(shí)，都交給龐某源保管了。
20.證人董某利的證言：我是某銀行某支行客戶經(jīng)理。鳴瑞公司從2005年開(kāi)始跟廣州市黃埔支行合作辦理銀行承兌匯票授信，2014年授信敞口是1500萬(wàn)，鳴瑞公司要交50%的保證金，另外的50%是鳴瑞公司以存放在德某物流騰某倉(cāng)的紙品作為質(zhì)押及孫曉平在廣州天河區(qū)駿景花園駿翔軒G座×的房產(chǎn)作為抵押。孫曉平分兩次把我行給他的3000萬(wàn)授信（敞口1500萬(wàn)）給用完了，時(shí)間是2014年6月27日和7月17日。當(dāng)時(shí)我們和鳴瑞公司現(xiàn)簽《授信協(xié)議書(shū)》，然后根據(jù)鳴瑞公司出納梁某苗提供給我行其公司在騰某公司的《入倉(cāng)單》（單號(hào)201405009），我們和孫曉平、王某燕三方簽訂《倉(cāng)單質(zhì)押合同》、《存貨質(zhì)押監(jiān)管協(xié)議》。我行規(guī)定每月都要去騰某公司檢查質(zhì)押物，我們到了騰某倉(cāng)后，會(huì)先打電話給徐某，由他帶我們?nèi)霂?kù)，鳴瑞公司質(zhì)押給我行的紙品存放在騰某倉(cāng)的4、5號(hào)位，到后我們就拿著騰某公司給我行用于質(zhì)押的《進(jìn)倉(cāng)單》，對(duì)單上的貨物進(jìn)行抽檢，這些貨物按照我行的規(guī)定，都貼有某銀行質(zhì)押物的標(biāo)簽。
21.證人陳某紅的證言：我是某銀行某支行信貸部經(jīng)理。某分行最早在2004年開(kāi)始跟孫曉平的鳴瑞公司辦理紙品質(zhì)押貸款業(yè)務(wù)，后來(lái)因某銀行內(nèi)部原因跟鳴瑞公司業(yè)務(wù)有沖突，所以我們改為跟藝瑞公司辦理紙品質(zhì)押貸款業(yè)務(wù)。以2014年為例，我們一年給藝瑞公司總的授信值所批額度為2000萬(wàn)元，然后孫曉平根據(jù)這個(gè)總額度，再根據(jù)德某物流按照我行的標(biāo)準(zhǔn)提供的《監(jiān)管物清單》及藝瑞公司提供該批紙張的購(gòu)銷合同、及相關(guān)發(fā)票，我行根據(jù)這些資料開(kāi)具承兌匯票給藝瑞公司。我行規(guī)定每月要去德某物流核庫(kù)檢查，但我行的工作人員每次去，保安都要求鄧某通知才能入庫(kù)檢查。我們通知鄧某后，由鄧某通知保安就可以入庫(kù)檢查。鄧某還會(huì)安排徐某帶我們?nèi)霂?kù)。藝瑞公司質(zhì)押給我行的紙品，我印象中是存放在德某物流騰某倉(cāng)的6、8、9號(hào)位。我們要求所有質(zhì)押給我行的紙品都貼上質(zhì)押標(biāo)簽。我行當(dāng)時(shí)要求藝瑞公司存放在德某物流的貨物提貨后總價(jià)不能低于1300萬(wàn)，除非藝瑞公司歸還了我行的部分貸款，我行根據(jù)藝瑞公司還貸的金額，解除相對(duì)應(yīng)紙品的質(zhì)押手續(xù)，根據(jù)當(dāng)時(shí)由我行、藝瑞公司、德某物流簽訂的三方監(jiān)管協(xié)議，開(kāi)具《提貨通知書(shū)》再由我行加蓋某銀行股份有限公司某分行提貨業(yè)務(wù)專用章，方可解除還貸金額相對(duì)應(yīng)紙品的質(zhì)押。2014年8月17日，我們趕去德某物流騰某倉(cāng)，當(dāng)時(shí)某銀行和某銀行的人已到，當(dāng)時(shí)進(jìn)倉(cāng)庫(kù)檢查時(shí)，發(fā)現(xiàn)原來(lái)貼在我行的質(zhì)押貨物標(biāo)簽已經(jīng)被撕掉，并且換上某銀行的質(zhì)押標(biāo)簽，且貨物已經(jīng)不能出庫(kù)。我行和某銀行在部分貨物的權(quán)屬存在爭(zhēng)議。
22.證人楊某武的證言：我是某銀行廣州分公司貿(mào)易金融部檢查崗職員，2011年開(kāi)始對(duì)鳴瑞公司存放在德某物流并質(zhì)押給我行的紙品進(jìn)行核庫(kù)，因我來(lái)某銀行廣州分公司之前，鳴瑞公司在我行辦理了紙張貨物質(zhì)押貸款。鳴瑞公司質(zhì)押給我行的紙張貨物存放在德某物流騰某倉(cāng)，銀行規(guī)定我們每個(gè)月要去一次檢查。我去時(shí)沒(méi)有通知任何人，并帶上鳴瑞公司給我行的質(zhì)押倉(cāng)單，到了騰某倉(cāng)我就聯(lián)系倉(cāng)管員徐某，叫他帶我入庫(kù)檢查，進(jìn)入騰某倉(cāng)庫(kù)區(qū)后，該庫(kù)區(qū)大部分存放著鳴瑞公司的紙張，且大部分都貼有已質(zhì)押給某銀行廣州分公司的標(biāo)簽，我按照質(zhì)押倉(cāng)單對(duì)質(zhì)押紙張進(jìn)行抽查，由徐某帶我去看被抽查到的紙品。鳴瑞公司現(xiàn)在在我行還有一大筆貸款沒(méi)有償還，我行已向法院提出訴訟，根據(jù)當(dāng)時(shí)德某物流提供給我行用于質(zhì)押貸款的倉(cāng)單，查封鳴瑞公司存放在德某物流騰某倉(cāng)的紙品共計(jì)10887噸。
23.證人陳某興的證言：我是某銀行廣州分公司業(yè)務(wù)3部副經(jīng)理。鳴瑞公司從2009年開(kāi)始在我行辦理貸款業(yè)務(wù)，在我行總授信是5000萬(wàn)元，敞口是5000萬(wàn)元，現(xiàn)在還有4900多萬(wàn)，其中有4200多萬(wàn)是紙品抵押貸款業(yè)務(wù)，其中大約1995萬(wàn)的流動(dòng)資金貸款、2200萬(wàn)的銀行承兌匯票代付貨款，還有720萬(wàn)保兌倉(cāng)貸款業(yè)務(wù)。在檢查中，我們有發(fā)現(xiàn)過(guò)標(biāo)簽脫落，還有個(gè)別標(biāo)簽不見(jiàn)的現(xiàn)象，后來(lái)我們督促他們把標(biāo)簽補(bǔ)齊。
24.證人張某紅、李某宇、吳某的證言：證明張某紅、關(guān)某軍借錢給郝某遠(yuǎn)有關(guān)情況。其中張某紅借了2200萬(wàn)元，關(guān)某軍借了1500萬(wàn)元，都是和郝某遠(yuǎn)等人商談的，郝某遠(yuǎn)那邊主要參與人有郝某遠(yuǎn)、孫曉平、張某峰、崔某濤等人。
（三）被害人陳述
1.被害單位惠州市金某源公司黃某健的陳述：2014年2月中旬金信通公司、廣東漿紙交易所的實(shí)際控制人郝某遠(yuǎn)、業(yè)務(wù)總監(jiān)張某峰通過(guò)惠州市金某源公司員工王某，向我推薦分批購(gòu)買金山聯(lián)紙業(yè)、鳴瑞公司和翠月紙業(yè)名下一批價(jià)值6000萬(wàn)元現(xiàn)貨紙張貨物，同時(shí)由金信通公司作為擔(dān)保，承諾金山聯(lián)紙業(yè)、鳴瑞公司、翠月紙業(yè)會(huì)在3個(gè)月到期后以6255萬(wàn)元立即回購(gòu)上述紙張，以金信通公司的名義與我簽訂回購(gòu)紙張的《銷售合同》，但在我購(gòu)買紙張后，金信通公司并未回購(gòu)紙張，且這批紙張因金山聯(lián)紙業(yè)、鳴瑞公司和翠月紙業(yè)三家公司的財(cái)務(wù)問(wèn)題已被銀行查封，我沒(méi)法再處置這批紙張。由于郝某遠(yuǎn)和張某峰都是廣東漿紙交易所的人，推薦的金山聯(lián)紙業(yè)、鳴瑞公司、翠月紙業(yè)又都是交易所的會(huì)員單位，同時(shí)郝某遠(yuǎn)還邀請(qǐng)我參觀了廣東漿紙交易所、金信通公司、金山聯(lián)紙業(yè)、鳴瑞公司、翠月紙業(yè)和上述三家公司存放紙張的德某物流公司，鑒于我和金山聯(lián)紙業(yè)、鳴瑞公司、翠月紙業(yè)的購(gòu)買都是在廣東漿紙交易所商量及廣東漿紙交易所的公信力，我同意向金山聯(lián)紙業(yè)、鳴瑞公司、翠月紙業(yè)購(gòu)買紙張后，再由金信通公司回購(gòu)。2014年2月21日我同意向金山聯(lián)紙業(yè)購(gòu)買紙張，并和楊某忠到金山聯(lián)紙業(yè)存放紙張的德某物流清點(diǎn)對(duì)應(yīng)數(shù)量的紙張，后來(lái)在2014年3月7日和22日，我又在德某物流清點(diǎn)了鳴瑞公司存放的8500.522噸（價(jià)值2000萬(wàn)元）的紙張和翠月紙業(yè)存放的3500.291噸（價(jià)值1000萬(wàn)元）的紙張后，與鳴瑞公司、翠月紙業(yè)分別簽訂了《購(gòu)貨合同》。我向金山聯(lián)紙業(yè)、鳴瑞公司和翠月紙業(yè)購(gòu)買紙張后簽訂《購(gòu)貨合同》，然后通過(guò)某銀行卡0095全額付款。2014年2月24日轉(zhuǎn)賬3筆共3000萬(wàn)元到金山聯(lián)紙業(yè)郝某美招商銀行3339卡。2014年3月11日轉(zhuǎn)賬5筆共2000萬(wàn)元到鳴瑞公司孫曉平的工商銀行8341卡。2014年3月25日轉(zhuǎn)賬1筆1000萬(wàn)元到翠月紙業(yè)的劉某招商銀行1903卡。我在和金山聯(lián)紙業(yè)、鳴瑞公司和翠月紙業(yè)簽訂《購(gòu)貨合同》前，我到德某物流清點(diǎn)了金山聯(lián)紙業(yè)、鳴瑞公司和翠月紙業(yè)賣給我的紙張。簡(jiǎn)單查看后，我簽收了德某物流提供的紙張《入庫(kù)單》。購(gòu)買紙張后我時(shí)不時(shí)會(huì)簡(jiǎn)單地抽查。我購(gòu)買了上述三家公司的紙張后，金信通公司沒(méi)有在約定的三個(gè)月內(nèi)回購(gòu)，于是我要求提貨，但金信通公司、金山聯(lián)紙業(yè)、鳴瑞公司和翠月紙業(yè)不肯給我提貨，德某物流也不給我提貨，所以我一直沒(méi)能處置這批紙張。之后我便把這批紙張委托給楊某忠處理，到德某物流辦理了相關(guān)的《入庫(kù)單》和《出庫(kù)單》，沒(méi)有仔細(xì)清點(diǎn)我就走了。2014年8月15日早上9點(diǎn)張某峰通知我去德某物流提取紙張，并告知我什么都不要問(wèn)。我在2014年8月16日凌晨去提貨，提取了500噸紙張后，某銀行行長(zhǎng)阻止我提貨，說(shuō)銀行已經(jīng)凍結(jié)這批紙張同時(shí)報(bào)了警，所以我只提取了500噸紙張。我存放在德某物流的紙張的倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)是金山聯(lián)紙業(yè)、鳴瑞公司、翠月紙業(yè)三家公司支付的，德某物流開(kāi)具倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)收據(jù)給我。由于在金山聯(lián)公司、鳴瑞公司、翠月公司簽訂《購(gòu)貨合同》的當(dāng)天，我也與金信通公司簽訂了《銷售合同》，約定三個(gè)月后金信通公司回購(gòu)該批紙張，并在簽訂合同的1、2天后，金信通公司向我方支付了360萬(wàn)元人民幣的回購(gòu)履約保證金，保證在三個(gè)月后向我方回購(gòu)該批紙張，若未回購(gòu)我方有權(quán)沒(méi)收該筆360萬(wàn)元的保證金。之后由于金信通公司無(wú)法回購(gòu)，提出延期一個(gè)月，再支付130萬(wàn)違約金。金信通公司先后延期了3個(gè)月，每月支付違約金130萬(wàn)元，一共390萬(wàn)元人民幣。金信通公司是通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬的方式將360萬(wàn)元的保證金和390萬(wàn)元的違約金轉(zhuǎn)入金某源公司董事楊某鏈個(gè)人賬戶中。出事前一天我和楊某忠到德某公司的騰某倉(cāng)向倉(cāng)管員徐某辦理了相關(guān)的提貨手續(xù)，并提走1400噸紙張。這些紙張?jiān)?014年8月初從我名下轉(zhuǎn)到楊某忠的名下，德某物流公司辦理了相關(guān)貨權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)。2014年3月6日晚上，由公司的業(yè)務(wù)經(jīng)理閔某在公司起草了與鳴瑞貿(mào)易簽訂的合同號(hào)為GH-2014030701的《購(gòu)貨合同》，合同號(hào)為XS-2014030701的《銷售合同》，均為一式兩份。2014年3月7日上午我和閔某、王某、楊某忠到德某物流找孫曉平和鄧某，當(dāng)時(shí)孫曉平安排鄧某提供我們所要購(gòu)買的鳴瑞貿(mào)易8500.522噸紙品倉(cāng)單給我們，鄧某在他辦公室里用他電腦給我們看了他們公司所使用的倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)中，鳴瑞公司在德某物流的存放紙張情況，當(dāng)時(shí)電腦里記錄的紙品大概是1萬(wàn)噸左右。然后鄧某將事先準(zhǔn)備好的鳴瑞公司要賣給我的8500.522噸紙張的貨單給我，然后我、王某和楊某忠拿著這份貨單到德某物流的騰某倉(cāng)找管理員徐某，徐某幫助我們查看并抽點(diǎn)這批貨物，孫曉平在會(huì)議室等待。后來(lái)發(fā)現(xiàn)鄧某給的貨單上沒(méi)有標(biāo)明貨物的所在庫(kù)位，于是鄧某也過(guò)來(lái)幫我們抽點(diǎn)貨物，鄧某還找來(lái)其公司的另一名倉(cāng)管員陳志輝幫忙。我們確認(rèn)無(wú)誤后就和鄧某一起回到德某物流。我、閔某、王某一起回到會(huì)議室和孫曉平簽訂《購(gòu)貨合同》。孫曉平在合同上簽字確認(rèn)并加蓋廣州市鳴瑞貿(mào)易有限公司的公章，我當(dāng)時(shí)沒(méi)有簽字，我要把合同帶回惠州公司經(jīng)公司同意后我才能簽字。后來(lái)沒(méi)過(guò)多久，金信通公司的法定代表人陳某杰、郝某林、徐某也來(lái)到德某物流會(huì)議室，陳某杰代表金信通公司在我們事先準(zhǔn)備的《銷售合同》上簽字確認(rèn)并加蓋廣東金信通集團(tuán)股份有限公司公章，這份合同我也要經(jīng)公司同意才能簽字。最后鄧某給我辦理這批貨的《入庫(kù)單》，后來(lái)德某物流的法人代表王某燕來(lái)會(huì)議室，在《廣州市德某物流有限公司入庫(kù)單》上簽名確認(rèn)。我問(wèn)鄧某有沒(méi)有將這8500.522噸紙品轉(zhuǎn)到我名下，他說(shuō)系統(tǒng)里變更貨權(quán)要幾天時(shí)間。一個(gè)星期后鄧某給我看了他已將倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)里鳴瑞公司賣給我的8500.522噸紙品轉(zhuǎn)到我名下。我們回到惠州公司，當(dāng)晚請(qǐng)示了領(lǐng)導(dǎo)楊漢壇，經(jīng)他同意后我在這兩份合同上簽字確認(rèn)。幾天后我去德某物流檢查貨物時(shí)，將一份合同給了孫曉平。鳴瑞公司賣給我的8500.522噸紙品存放在德某物流的騰某倉(cāng)2、3、4、5、6、9號(hào)位，其中2、5、6號(hào)位大部分是我的，3、4號(hào)位全部是我的，9號(hào)位存放的紙品少部分是我的。我每個(gè)月會(huì)去2-3次查看我的這批紙品，都是我一個(gè)人，去之前會(huì)打電話給鄧某，再由倉(cāng)管員陳志輝帶我入庫(kù)查看。我去騰某倉(cāng)查看我這批貨時(shí)，沒(méi)看到有什么標(biāo)簽。
2.被害單位深圳市紅某創(chuàng)投電子商務(wù)股份有限公司員工董某的陳述及事發(fā)案情經(jīng)過(guò)：2014年6月12日金信通公司實(shí)際控制人郝某遠(yuǎn)、法定代表人陳某杰向紅某創(chuàng)投公司推薦孫曉平、崔某濤，以補(bǔ)充廣州市鳴瑞紙業(yè)有限公司企業(yè)流動(dòng)資金為名，以紅某創(chuàng)投公司為管理人，向紅某創(chuàng)投公司員工周某軍借款2500萬(wàn)元，月息為2分，上述款項(xiàng)屬于紅某公司，各方簽訂了《借款合同》。金信通公司以紙品回購(gòu)為誘餌，簽下三方《資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，約定提供一批貨物作價(jià)2500萬(wàn)元給紅某創(chuàng)投公司作為借款保障，該批貨物約8300多噸，如鳴瑞公司未能及時(shí)還款，郝某遠(yuǎn)、陳某杰承諾金信通公司贖回該批貨物，用回購(gòu)款來(lái)歸還。該批貨物由郝某遠(yuǎn)、陳某杰指定存放在德某公司倉(cāng)庫(kù)。紅某創(chuàng)投公司與德某公司股東王某燕簽署《貨物倉(cāng)儲(chǔ)保管合同》，該公司的鄧某簽署了“入庫(kù)單”，并明確貨物權(quán)屬周某軍名下。2014年8月，紅某創(chuàng)投公司發(fā)現(xiàn)貨物已抵押給銀行。紅某創(chuàng)投公司認(rèn)為上述人員及公司涉嫌詐騙。
3.被害人關(guān)某軍的陳述及報(bào)案材料：2014年6月24日我和孫曉平簽訂協(xié)議，約定我借給孫曉平人民幣1500萬(wàn)元，孫曉平將6000.305噸紙品轉(zhuǎn)到我名下，約定還款即回購(gòu)，金信通公司擔(dān)保。上述紙品儲(chǔ)存在德某物流公司的倉(cāng)庫(kù)，已轉(zhuǎn)移貨權(quán)給我，我也將1500萬(wàn)元給了孫曉平并支付36萬(wàn)元倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)。8月20日郝某遠(yuǎn)等人同時(shí)失蹤，經(jīng)向德某公司倉(cāng)庫(kù)了解，發(fā)現(xiàn)上述紙品已被法院查封，屬重復(fù)質(zhì)押。因此我認(rèn)為被孫曉平等人詐騙。
（四）被告人供述和辯解
上訴人孫曉平的供述：鳴瑞公司成立于2001年，我是該公司法定代表人占公司60%股份，另一個(gè)股東叫崔某濤占公司40%股份，公司的主要經(jīng)營(yíng)范圍是紙張、紙漿銷售。藝瑞公司成立于2003年，我是該公司法定代表人占公司60%的股份，另一個(gè)股東龐某源占公司40%的股份，公司主要經(jīng)營(yíng)范圍是紙張、紙漿銷售。我和黃某健不熟悉，因2014年3月份鳴瑞貿(mào)易公司與他有過(guò)業(yè)務(wù)往來(lái)。2004年年初，因?yàn)殂y行銀根收緊，鳴瑞公司資金緊張，所以當(dāng)時(shí)我找到廣東槳紙交易所的老板郝某遠(yuǎn)，同時(shí)郝某遠(yuǎn)也是金信通公司的老板，我在1999年時(shí)已經(jīng)認(rèn)識(shí)郝某遠(yuǎn)了，雙方關(guān)系還可以，也有業(yè)務(wù)往來(lái)。郝某遠(yuǎn)之前也有向我介紹一些銀行的貸款業(yè)務(wù)，所以當(dāng)我在2014年鳴瑞公司資金緊張時(shí)，郝某遠(yuǎn)向我提出深圳有融資方，具體情況可以跟他公司的張某峰聯(lián)系。于是我就聯(lián)系張某峰向他提出鳴瑞公司需要2000萬(wàn)元人民幣左右的資金周轉(zhuǎn)。當(dāng)時(shí)整個(gè)操作流程是對(duì)方向我鳴瑞公司購(gòu)買價(jià)值兩千萬(wàn)的存放在廣州市德某物流有限公司的紙張，三個(gè)月后再由金信通公司負(fù)責(zé)回購(gòu)該批紙張，詳細(xì)情況由張某峰負(fù)責(zé)去和對(duì)方談。大概2014年3月初張某峰向我反饋對(duì)方初步同意，并帶了對(duì)方的人來(lái)鳴瑞公司，張某峰帶來(lái)的人我不認(rèn)識(shí)，我們提供了相關(guān)的財(cái)物報(bào)表等公司資料，后來(lái)的事情也是張某峰去聯(lián)系的，之后過(guò)了十多天張某峰向我說(shuō)對(duì)方同意了，約定一起到德某公司去簽訂合同，當(dāng)時(shí)在德某公司的有我、張某峰以及金信通公司的法定代表人陳某杰以及兩個(gè)股東，德某物流公司的鄧某，還有就是黃某健以及黃某健帶的兩個(gè)人，我交代鄧某需要將鳴瑞公司名下存放在德某物流公司的8500噸左右價(jià)值2000萬(wàn)元人民幣的紙張調(diào)出來(lái)，由鄧某負(fù)責(zé)在德某物流公司的倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)中將這批貨物導(dǎo)出，制作成表格，并交代倉(cāng)庫(kù)的人帶黃某健等人去查看相關(guān)紙張，黃某健確認(rèn)無(wú)誤后，再由鄧某負(fù)責(zé)辦理相關(guān)紙張的貨權(quán)轉(zhuǎn)讓，也就是該批貨從鳴瑞名下辦理出庫(kù)手續(xù)，然后再將這批貨以黃某健名義辦理入庫(kù)手續(xù)，由德某公司黃某健簽訂《倉(cāng)儲(chǔ)保管合同》，該合同上德某公司一方是其法定代表人王某燕簽名的，這樣就完成了該批紙張的貨權(quán)轉(zhuǎn)移，這些手續(xù)都是由鄧某負(fù)責(zé)的。后黃某健拿出了其準(zhǔn)備好的《購(gòu)貨合同》，黃某健以個(gè)人名義向鳴瑞公司購(gòu)買8500噸左右價(jià)值2000萬(wàn)元人民幣的紙張，我和黃某健簽訂好合同后，再由黃某健與陳某杰簽訂《銷售合同》。約定三個(gè)月后也就是同年6月份，金信通公司沒(méi)有按照合同約定回購(gòu)黃某健的該批紙張，當(dāng)時(shí)雙方同意延期一個(gè)月，7月份時(shí)金信通公司也沒(méi)有回購(gòu)該批紙張，直到8月份金信通還是沒(méi)有回購(gòu)該批紙張，黃某健就去倉(cāng)庫(kù)拉貨了，至于黃某健實(shí)際拉走了多少貨物我不清楚。鳴瑞公司從2004年左右開(kāi)始將紙張存放在德某物流公司的騰某倉(cāng)，鳴瑞公司名下的紙張大部分主要存放騰某倉(cāng)。我不清楚鳴瑞公司在2013年和2014年，在德某物流公司存放了多少噸紙張。我弟媳梁某可能清楚，她是公司后勤總管可能了解紙張庫(kù)存量。鳴瑞公司需要將存放在德某物流公司的紙張出貨時(shí)，都是問(wèn)德某物流公司的鄧某，每次需要出貨的量告訴鄧某，讓他去查紙張的數(shù)量是否足夠，他說(shuō)量足夠就出貨?，F(xiàn)在鳴瑞公司名下存放在德某物流公司的紙張被法院查封了，具體查封的數(shù)量我不清楚，以法院查封的清單數(shù)量為準(zhǔn)。鳴瑞公司在德某物流公司存放紙張需要支付相應(yīng)的倉(cāng)庫(kù)保管費(fèi)。每年都會(huì)跟德某物流公司簽訂《倉(cāng)儲(chǔ)保管合同》，正常情況下每月都會(huì)向德某物流公司支付倉(cāng)儲(chǔ)保管費(fèi)，但實(shí)際上是何時(shí)支付保管費(fèi)由鳴瑞公司后勤負(fù)責(zé)，具體要支付多少錢，多久支付一次我不清楚，只知道倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)大概是每月每噸20元人民幣左右。2014年8月份為何黃某健無(wú)法提取他名下在德某物流的紙張我不清楚。在德某物流公司，我和黃某健就這8500噸左右價(jià)值2000萬(wàn)元人民幣的紙張辦理了貨權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)，并且雙方簽訂了《購(gòu)貨合同》，代表這8500噸左右價(jià)值2000萬(wàn)元人民幣的紙張從鳴瑞公司的名下轉(zhuǎn)移到了黃某健名下，這批貨就是黃某健所擁有的，并且仍存放在德某物流倉(cāng)庫(kù)中。鳴瑞公司轉(zhuǎn)讓給黃某健的這批紙張有向德某物流公司支付倉(cāng)庫(kù)保管費(fèi)。因?yàn)楹炗喓贤诙焓俏覐淖约恒y行個(gè)人賬戶將倉(cāng)儲(chǔ)保管費(fèi)轉(zhuǎn)賬到黃某健的銀行個(gè)人賬戶，再由黃某健向德某物流公司支付這筆倉(cāng)儲(chǔ)保管費(fèi)，具體我轉(zhuǎn)賬多少錢到黃某健個(gè)人賬戶，用什么銀行的賬戶的轉(zhuǎn)的錢我都記不得了。鳴瑞公司在德某物流公司存放的紙張有質(zhì)押給銀行，質(zhì)押給某銀行某分行以及某銀行，具體質(zhì)押多少噸紙張不記得，具體數(shù)額以銀行的單據(jù)為準(zhǔn)，后來(lái)因?yàn)闆](méi)有還清貸款，所以鳴瑞公司存放在德某物流公司的紙張被這兩家銀行通過(guò)法院查封。2014年8月15日，法院到德某物流公司查封鳴瑞的紙張時(shí)，當(dāng)時(shí)我在菲律賓談生意，8月11日去直到9月底因?yàn)楹炞C到期我返回廣州，回到鳴瑞公司時(shí)才收到法院寄來(lái)的查封通知，12月份再次去菲律賓12月底回來(lái)廣州，2015年1月3日也去了菲律賓，1月19日回到廣州?，F(xiàn)在鳴瑞公司沒(méi)有正常運(yùn)營(yíng)了，從2014年9月份起，鳴瑞公司已經(jīng)沒(méi)有正常運(yùn)營(yíng)。關(guān)于廣州市金山聯(lián)紙業(yè)有限公司和廣州市翠月紙業(yè)有限公司的相關(guān)情況，我知道大概2009年時(shí)金山聯(lián)公司的老板郝某遠(yuǎn)，之后金山聯(lián)公司的股份如何變更我就不知道了，金山聯(lián)公司的總經(jīng)理是郝某美，翠月公司的總經(jīng)理是劉某，其他情況不清楚。我不清楚黃某健是否向金山聯(lián)公司和翠月公司購(gòu)買紙張。藝瑞公司存放紙張?jiān)诘履澄锪鞴?，但具體存放多少數(shù)量的紙張我不清楚。我對(duì)關(guān)某軍沒(méi)什么具體印象，可能有跟關(guān)某軍做過(guò)類似于和黃某健這樣簽訂相關(guān)的《購(gòu)貨合同》。鳴瑞公司向周某軍借款人民幣2500萬(wàn)元、向關(guān)某軍借款人民幣1500萬(wàn)元。但這些錢是幫郝某遠(yuǎn)借的，抵押的紙品也沒(méi)有重復(fù)抵押，用的是翠月公司和金信通公司的紙品。這些錢已經(jīng)全部按郝某遠(yuǎn)指示轉(zhuǎn)給指定賬戶，我只短暫使用了其中的1000萬(wàn)元。
（五）搜查筆錄、電子證物檢查筆錄
1.搜查筆錄及扣押物品清單，證明2015年3月25日偵查人員到廣州市天河區(qū)駿景花園駿翔軒G座×房搜查，在鳴瑞公司辦公地址扣押部分涉案物品，其中扣押了鳴瑞公司2013年度的財(cái)務(wù)賬冊(cè)。
2.搜查筆錄，證明2014年12月30日、2015年3月31日偵查人員到德某物流公司以及其財(cái)務(wù)經(jīng)理李某偉辦公室202號(hào)搜查有關(guān)情況。
3.惠州市公安局惠公網(wǎng)鑒字[2015]002號(hào)電子證物《檢查筆錄》，證明對(duì)送檢的金信通公司涉案電腦主機(jī)、U盤、光盤等進(jìn)行封存、固定，并將獲取的數(shù)據(jù)刻錄成光盤有關(guān)情況。
（六）鑒定意見(jiàn)
廣東誠(chéng)安信司法會(huì)計(jì)鑒定所粵司鑒18010191800207號(hào)鑒定意見(jiàn)書(shū)，證明廣東誠(chéng)安信司法會(huì)計(jì)鑒定所接受廣州市公安局委托對(duì)廣州市鳴瑞貿(mào)易有限公司進(jìn)行審計(jì)，鑒定意見(jiàn)包含以下內(nèi)容：鳴瑞公司與黃某健、關(guān)某軍、周某軍簽署合同情況，黃某健鳴向?qū)O曉平轉(zhuǎn)出累計(jì)20000000元，深圳市紅某創(chuàng)投電子商務(wù)股份公司向?qū)O曉平轉(zhuǎn)出累計(jì)25000000元借款，關(guān)某軍向?qū)O曉平轉(zhuǎn)出累計(jì)15000000元出借款、向德某物流轉(zhuǎn)出360000元四個(gè)月倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)，交付紙品累計(jì)22801.101098噸。鳴瑞公司存放在德某物流、騰某儲(chǔ)運(yùn)公司紙品質(zhì)押給銀行及查封情況、德某物流公司提供紙品進(jìn)出倉(cāng)情況以及鳴瑞公司紙品庫(kù)存與被抵押及黃某健、周某軍、關(guān)某軍主張紙品物權(quán)對(duì)比情況。其中鳴瑞公司2014年6月25日紙品庫(kù)存17916.63275噸，與截止2014年6月25日鳴瑞公司、藝瑞公司抵押給廣東某銀行股份有限公司某分行、某銀行股份有限公司某支行、某銀行股份有限公司某分行紙品16193噸及黃某健、周某軍、關(guān)某軍主張紙品物權(quán)22801.101098噸相比，少了紙品21077.46835噸；鳴瑞公司2014年8月20日法院查封累計(jì)重量17807噸，與截止2014年8月20日鳴瑞公司、藝瑞公司抵押給廣東某銀行股份有限公司某分行、某銀行股份有限公司某支行、某銀行股份有限公司某分行紙品17798噸及黃某健、周某軍、關(guān)某軍主張紙品物權(quán)累計(jì)重量22801.101098噸相比，少了紙品22792.101098噸。
關(guān)于上訴人孫曉平上訴及辯護(hù)人辯護(hù)意見(jiàn)，評(píng)析如下：
⒈關(guān)于上訴人孫曉平上訴稱其沒(méi)有合同詐騙犯罪故意的意見(jiàn)以及辯護(hù)人認(rèn)為孫曉平不構(gòu)成合同詐騙罪的意見(jiàn)，經(jīng)查，第一，鑒定意見(jiàn)廣東誠(chéng)安信司法會(huì)計(jì)鑒定所鑒定意見(jiàn)書(shū)由鑒定機(jī)構(gòu)依法作出，程序合法、客觀真實(shí)，上述鑒定意見(jiàn)與辯護(hù)人所提惠州市安信會(huì)計(jì)師事務(wù)所專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告并無(wú)實(shí)質(zhì)矛盾，盡管因鑒定方法原因致有關(guān)數(shù)據(jù)不盡一致，但均共同證明與鳴瑞公司、藝瑞公司抵押給有關(guān)銀行紙品、被人民法院查封紙品以及黃某健、周某軍、關(guān)某軍主張紙品物權(quán)累計(jì)重量相比較，鳴瑞公司紙品庫(kù)存重量與之差別巨大，并與證人龐某源、朱某帥、林某彬、黃某的證言相互印證，足以采信。第二，盡管有關(guān)涉案人員未到案，但證人證言、被害單位工作人員及被害人陳述和有關(guān)合同等書(shū)證一致證明，鳴瑞公司在涉案相關(guān)紙品已質(zhì)押給多家銀行、被人民法院查封，沒(méi)有實(shí)際履行能力的情況下，伙同其他同案人以回購(gòu)紙品、承諾擔(dān)保、重復(fù)銷售等方式，在短時(shí)間內(nèi)先后三次采取近乎相同的手段與被害單位及被害人分別簽訂購(gòu)貨、借款合同，收取巨額款項(xiàng)，具有非法占有財(cái)物的主觀故意。第三，鳴瑞公司騙取被害單位及被害人的財(cái)物數(shù)額特別巨大，造成了被害單位及被害人巨大經(jīng)濟(jì)損失，其行為構(gòu)成合同詐騙罪。上訴人孫曉平作為鳴瑞公司直接負(fù)責(zé)的主管人員，應(yīng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。故上訴人孫曉平以及辯護(hù)人認(rèn)為孫曉平不構(gòu)成合同詐騙罪的意見(jiàn)不成立。
⒉關(guān)于上訴人孫曉平認(rèn)為其系從犯的上訴意見(jiàn)，經(jīng)查，上訴人孫曉平作為鳴瑞公司的法定代表人，在鳴瑞公司等涉案相關(guān)紙品已質(zhì)押給多家銀行、被人民法院查封，沒(méi)有實(shí)際履行能力的情況下，積極參與簽訂購(gòu)貨、借款合同，并使用其個(gè)人銀行賬戶收取巨額款項(xiàng)，積極主動(dòng)，并非從犯，故上訴人孫曉平前述上訴意見(jiàn)不成立。
本院認(rèn)為，廣州市鳴瑞貿(mào)易有限公司無(wú)視國(guó)家法律，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中騙取被害單位財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪。原審判決認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)，審判程序合法，唯原審判決第二項(xiàng)追繳違法所得對(duì)已返還數(shù)額未予扣減，表述不嚴(yán)謹(jǐn)，可能引致歧義，應(yīng)予糾正。上訴人孫曉平上訴及辯護(hù)人辯護(hù)所提意見(jiàn)均不成立。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條第三、第四、第五項(xiàng)、第六十四條以及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第二項(xiàng)之規(guī)定，判決如下：
一、駁回上訴人孫曉平上訴；維持廣東省廣州市中級(jí)人民法院（2017）粵01刑初285號(hào)刑事判決第一項(xiàng)對(duì)上訴人孫曉平的定罪量刑。
二、撤銷廣東省廣州市中級(jí)人民法院（2017）粵01刑初285號(hào)刑事判決第二項(xiàng)。
三、追繳本案全部違法所得發(fā)還給各被害單位及被害人，其中惠州市金某源置業(yè)發(fā)展有限公司為2000萬(wàn)元（已返還742.5萬(wàn)元及已提取紙品貨值金額應(yīng)從中予以扣減），深圳市紅某創(chuàng)投電子商務(wù)股份有限公司為2500萬(wàn)元，關(guān)某軍為1500萬(wàn)元。
本判決為終審判決。
審判長(zhǎng) 吳銘澤
審判員 鄧敏波
審判員 劉曉光
二〇二〇年五月十三日
書(shū)記員 林俊達(dá)
附相關(guān)法律條文：
《中華人民共和國(guó)刑法》
第六十四條犯罪分子違法所得的一切財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以追繳或者責(zé)令退賠；對(duì)被害人的合法財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)返還；違禁品和供犯罪所用的本人財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以沒(méi)收。沒(méi)收的財(cái)物和罰金，一律上繳國(guó)庫(kù)，不得挪用和自行處理。
第二百二十四條有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)：
（一）以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的;
（二）以偽造、變?cè)臁⒆鲝U的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的;
（三）沒(méi)有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的;
（四）收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的;
（五）以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的。
組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。
《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》
第二百三十六條第二審人民法院對(duì)不服第一審判決的上訴、抗訴案件，經(jīng)過(guò)審理后，應(yīng)當(dāng)按照下列情形分別處理：
（一）原判決認(rèn)定事實(shí)和適用法律正確、量刑適當(dāng)?shù)?，?yīng)當(dāng)裁定駁回上訴或者抗訴，維持原判；
（二）原判決認(rèn)定事實(shí)沒(méi)有錯(cuò)誤，但適用法律有錯(cuò)誤，或者量刑不當(dāng)?shù)?，?yīng)當(dāng)改判；
（三）原判決事實(shí)不清楚或者證據(jù)不足的，可以在查清事實(shí)后改判；也可以裁定撤銷原判，發(fā)回原審人民法院重新審判。
原審人民法院對(duì)于依照前款第三項(xiàng)規(guī)定發(fā)回重新審判的案件作出判決后，被告人提出上訴或者人民檢察院提出抗訴的，第二審人民法院應(yīng)當(dāng)依法作出判決或者裁定，不得再發(fā)回原審人民法院重新審判。
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