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高君票據(jù)詐騙案刑事二審判決書
時(shí)間：2020年10月19日 來(lái)源： 作者： 瀏覽次數(shù)：3778 收藏[0]陜西省高級(jí)人民法院
刑 事 判 決 書
(2019)陜刑終109號(hào)
原公訴機(jī)關(guān)陜西省榆林市人民檢察院。
上訴人(原審被告人)高君，曾用名高建軍，男，l975年1月2日出生于內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市鄂托克旗，漢族，大學(xué)文化，系內(nèi)蒙古興旺紙業(yè)有限責(zé)任公司法定代表人，住鄂爾多斯市鄂托克旗棋盤井東項(xiàng)目區(qū)。2015年6月28日因涉嫌犯票據(jù)詐騙罪被榆林市公安局榆橫公安分局傳喚到案并取保候?qū)?，同?月10日被逮捕,當(dāng)日被取保候?qū)彛?016年3月31日被榆林市中級(jí)人民法院取保候?qū)?同年7月7日被逮捕?，F(xiàn)羈押于榆林市榆陽(yáng)區(qū)看守所。
辯護(hù)人，陜西富能律師事務(wù)所律師。
上訴人（原審被告人）張瑞，男，l982年7月22日出生于山東省濟(jì)寧市，漢族，初中文化，系濟(jì)寧瑞利中新能源科技有限公司法定代表人，住濟(jì)寧市市中區(qū)堂口街道辦事處張寨村前東西大街24號(hào)。2015年7月31日因涉嫌犯票據(jù)詐騙罪被抓獲，同年8月5日被刑事拘留，9月7日被逮捕。現(xiàn)羈押于榆林市榆陽(yáng)區(qū)看守所。
指定辯護(hù)人，陜西文星律師事務(wù)所律師。
上訴人（原審被告人）張雙雷，男，1972年5月9日出生于河北省任丘市，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，住任丘市出岸鎮(zhèn)陳家營(yíng)村。2015年9月16日因涉嫌犯票據(jù)詐騙罪被抓獲，同年9月27日被逮捕?，F(xiàn)羈押于榆林市榆陽(yáng)區(qū)看守所。
指定辯護(hù)人，陜西東源律師事務(wù)所律師。
榆林市中級(jí)人民法院審理榆林市人民檢察院指控原審被告人高君、張瑞、張雙雷犯票據(jù)詐騙罪一案，于2016年11月7日作出（2016）陜08刑初55號(hào)刑事判決。被告人高君、張瑞、張雙雷不服，分別提出上訴。本院經(jīng)二審審理，于2017年12月16日作出（2017）陜刑終141號(hào)刑事裁定，以原審判決認(rèn)定的部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，撤銷原判，發(fā)回重審。榆林市中級(jí)人民法院依法另行組成合議庭，經(jīng)重新審理，于2018年10月29日作出（2018）陜08刑初53號(hào)刑事判決。被告人高君、張瑞、張雙雷不服，分別提出上訴。本院依法組成合議庭，經(jīng)過(guò)閱卷，訊問上訴人，聽取辯護(hù)人的意見，認(rèn)為事實(shí)清楚，決定不開庭審理?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
原審判決認(rèn)定，2014年5月，被告人張瑞通過(guò)林濤得知網(wǎng)上有人提供銀行承兌匯票，后張瑞開始自己聯(lián)系網(wǎng)上的票據(jù)提供人。經(jīng)多方聯(lián)系，張瑞最終與被告人張雙雷及同伙徐士財(cái)（另案處理）取得聯(lián)系，通過(guò)電話商議，約定徐士財(cái)、張雙雷向張瑞提供銀行承兌匯票，張瑞事后支付購(gòu)票費(fèi)用。張瑞又通過(guò)林濤聯(lián)系到能將匯票變現(xiàn)的被告人高君，張瑞、高君自行約定分配變現(xiàn)款及共擔(dān)購(gòu)票費(fèi)用。同年9月1日，高君通過(guò)馬某換、常某林聯(lián)系到被害人閆某飛，高君提出以銀行承兌匯票質(zhì)押貸款，閆某飛明確表示只能貼息提現(xiàn)或背書轉(zhuǎn)讓。9月4日，高君通知閆某飛有一張470萬(wàn)元的銀行承兌匯票，讓閆某飛準(zhǔn)備款項(xiàng)，雙方約定利息13.16萬(wàn)元。9月7日，張雙雷伙同徐士財(cái)從石家莊市到山東省濟(jì)寧市與張瑞見面接洽，后張雙雷受徐士財(cái)指派負(fù)責(zé)攜帶一張票號(hào)22370727、面額470萬(wàn)元的銀行承兌匯票，陪同張瑞到陜西省榆林市辦理該匯票質(zhì)押貸款，并監(jiān)督張瑞事后依約支付票據(jù)費(fèi)用。9月8日，張雙雷、張瑞到榆林市與高君見面，張雙雷告知張瑞、高君該匯票只做質(zhì)押貸款。同年9月9日，張雙雷、張瑞、高君在被害人閆某飛處將這張面額470萬(wàn)元的銀行承兌匯票貼息提現(xiàn)人民幣456.84萬(wàn)元，該款轉(zhuǎn)入高君指定賬戶。當(dāng)日，高君按照其與張瑞簽訂的分款協(xié)議，將二人共擔(dān)的購(gòu)票款60萬(wàn)元以及分給張瑞的140萬(wàn)元共計(jì)200萬(wàn)元轉(zhuǎn)給張瑞，剩余256.84萬(wàn)元高君自行占有使用。同年9月10日，張瑞、張雙雷返回山東省濟(jì)寧市與徐士財(cái)見面，張瑞給徐士財(cái)支付60萬(wàn)元，剩余140萬(wàn)元張瑞自行占有使用。張雙雷從徐士財(cái)處獲利1萬(wàn)元。2014年9月16日，被告人高君持一張票號(hào)21980670、面額400萬(wàn)元的銀行承兌匯票，再次來(lái)到被害人閆某飛處，欲以前次比例貼息提現(xiàn)300余萬(wàn)元。閆某飛在銀行驗(yàn)票時(shí)，發(fā)現(xiàn)該400萬(wàn)元銀行承兌匯票可能系偽造、變?cè)炱睋?jù)，經(jīng)閆某飛質(zhì)問，高君對(duì)此無(wú)法合理解釋，由此閆某飛對(duì)此前交易的470萬(wàn)元銀行承兌匯票的真實(shí)性亦產(chǎn)生懷疑，高君要求不要報(bào)警，答應(yīng)退款。案發(fā)前，高君退款235萬(wàn)元，張瑞退款5萬(wàn)元。案發(fā)后，高君退款21.84萬(wàn)元。其余195萬(wàn)元未予返還。經(jīng)出票銀行分別查驗(yàn)證實(shí)，涉案票號(hào)為22370727（面額470萬(wàn)元）、21980670（面額400萬(wàn)元）的兩張銀行承兌匯票，均為變?cè)炱睋?jù)，系假票。上述事實(shí)，有報(bào)案材料、立案決定書、被害人陳述、證人證言、辨認(rèn)筆錄、分款協(xié)議書、提取在案變?cè)斓你y行承兌匯票、相關(guān)銀行賬戶交易明細(xì)以及被告人供述等證據(jù)證實(shí)。據(jù)此，原審法院認(rèn)為，被告人高君為謀取非法利益，單獨(dú)或伙同被告人張瑞、張雙雷明知是虛假銀行承兌匯票而共同使用，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，三人的行為均已構(gòu)成票據(jù)詐騙罪。榆林市人民檢察院指控的事實(shí)和罪名成立，予以支持。在共同犯罪中，被告人高君、張瑞均起主要作用，系主犯。被告人張雙雷在共同犯罪中起輔助作用，系從犯。各被告人騙取被害人的財(cái)物，依法應(yīng)分別退賠給被害人。被告人高君在閆某飛處第二次兌換400萬(wàn)元虛假承兌匯票時(shí)因被閆某飛發(fā)現(xiàn)而未得逞，系犯罪未遂，可以從輕或減輕處罰；在案發(fā)前向被害人退款235萬(wàn)元、案發(fā)后退款21.84萬(wàn)元，減少被害人損失，依法可以酌情從輕處罰。被告人張瑞在案發(fā)前償還被害人5萬(wàn)元，可酌情從輕處罰。被告人張雙雷系從犯，依法應(yīng)對(duì)其從輕、減輕處罰。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十四條第一款第（一）項(xiàng)、第二十三條、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第二十七條、第五十二條、第六十四條之規(guī)定，判決：一、被告人高君犯票據(jù)詐騙罪，判處有期徒刑十三年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元；二、被告人張瑞犯票據(jù)詐騙罪，判處有期徒刑十二年，并處罰金人民幣八萬(wàn)元；三、被告人張雙雷犯票據(jù)詐騙罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元；四、被告人高君、張瑞、張雙雷共同犯罪的違法所得人民幣195萬(wàn)元依法追繳，責(zé)令退賠被害人。
高君上訴提出，其與被害人閆某飛貼息提現(xiàn)時(shí)，不知道涉案承兌匯票是假票，也沒有非法占有的主觀故意，不構(gòu)成票據(jù)詐騙罪；其有自首情節(jié)，原判量刑過(guò)重。其辯護(hù)人認(rèn)為，上訴人高君因?yàn)榻o企業(yè)融資陷入票據(jù)詐騙陷阱，不知道涉案銀行承兌匯票是變?cè)炱保值每铐?xiàng)的支出部分均用于正常經(jīng)營(yíng)，沒有揮霍和用于違法犯罪，當(dāng)被害人發(fā)現(xiàn)承兌匯票是變?cè)炱睋?jù)后并未逃跑，而是想方設(shè)法全部退還所分案款，原審判決認(rèn)定其構(gòu)成票據(jù)詐騙罪的證據(jù)不足，罪名不能成立，請(qǐng)求依法宣告其無(wú)罪。
上訴人張瑞及其辯護(hù)人提出，張瑞因企業(yè)遭遇經(jīng)濟(jì)危機(jī)，迫于無(wú)奈才進(jìn)行融資，并不明知涉案承兌匯票是變?cè)炱睋?jù)，原審判決認(rèn)定張瑞票據(jù)詐騙的事實(shí)不清、證據(jù)不足，不構(gòu)成票據(jù)詐騙罪；假如張瑞構(gòu)成犯罪，其也是從犯，歸案后如實(shí)供述罪行，一審當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，原判對(duì)其量刑過(guò)重。
上訴人張雙雷上訴提出及其辯護(hù)人認(rèn)為，張雙雷沒有向張瑞提供涉案的470萬(wàn)元銀行承兌匯票，劉偉勝、劉廣龍均可證明該票據(jù)是徐士財(cái)所持有，其僅是幫徐士財(cái)把票據(jù)送到榆林市，并不知道票據(jù)是假票，對(duì)高君、張瑞違背徐士財(cái)意愿將承兌匯票貼息提現(xiàn)、對(duì)涉案票據(jù)的交易過(guò)程、兌現(xiàn)數(shù)額、款項(xiàng)分配等均不知情，未實(shí)施詐騙行為，其沒有非法占有的目的，亦無(wú)共同犯罪的故意，獲得的一萬(wàn)元是徐士財(cái)給的勞務(wù)費(fèi)并非非法獲利，因而其不構(gòu)成票據(jù)詐騙罪，應(yīng)依法改判無(wú)罪。
經(jīng)審理查明，原審判決認(rèn)定上訴人高君、張瑞、張雙雷持由徐士財(cái)提供并安排張雙雷攜帶的一張變?cè)斓钠泵娼痤~為470萬(wàn)元的銀行承兌匯票，騙取被害人閆某飛456.84萬(wàn)元，案發(fā)前后高君共給閆某飛退款256.84萬(wàn)元，張瑞退款5萬(wàn)元的事實(shí)是清楚、正確的。
上述事實(shí)，有經(jīng)過(guò)一審?fù)徺|(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)證明：
1、報(bào)案材料、受案登記表證明，2015年2月27日閆某飛報(bào)案稱，2014年9月9日高君在榆林市航宇路富源商貿(mào)有限公司以銀行承兌匯票提現(xiàn)為由，詐騙其456.84萬(wàn)元，后其發(fā)現(xiàn)高君提供的銀行承兌匯票為假票，便找高君還款，高君退還236萬(wàn)元，剩余220.84萬(wàn)元沒有退還。
2、立案決定書證明，榆林市公安局榆橫工業(yè)園區(qū)分局于2015年5月25日決定對(duì)高君涉嫌票據(jù)詐騙案立案?jìng)刹椤?/span>
3、在逃人員登記／撤銷表、抓捕經(jīng)過(guò)證明，2015年7月28日張瑞被上網(wǎng)追逃，同年7月31日被河南省焦作市山陽(yáng)區(qū)焦作市公安分局案件偵辦大隊(duì)一中隊(duì)在焦作市山陽(yáng)區(qū)人民路霏凡客家賓館抓獲；2015年9月8日張雙雷被上網(wǎng)追逃，同年9月24日被新疆烏魯木齊市頭屯河區(qū)友誼路派出所民警抓獲；2015年9月30日，徐士財(cái)被上網(wǎng)追逃，2017年3月21日被河北省石家莊市公安局新華路派出所在石家莊市橋西區(qū)南小街金悅公館1908室抓獲，另案處理。
4、被害人閆某飛陳述，2014年9月1日左右，他通過(guò)同學(xué)王某認(rèn)識(shí)了馬某換、常某林。馬某換說(shuō)有個(gè)叫高君的人手里有張600萬(wàn)元的承兌匯票，問他需要不，他說(shuō)要看票樣，馬某換和常某林便聯(lián)系了高君，高君用微信將承兌匯票的票樣發(fā)給常某林，常某林又將票樣轉(zhuǎn)發(fā)給他，他看后讓把匯票拿來(lái)。馬某換給高君打電話，讓高君給他把承兌匯票的情況說(shuō)一下，高君問他承兌匯票可不可以質(zhì)押貸款，這600萬(wàn)元匯票他們只想質(zhì)押貸款6個(gè)月，到期后還款，不想貼息提現(xiàn)，他說(shuō)只能貼息提現(xiàn)或者背書轉(zhuǎn)讓，后高君又問他貼息需要多少錢，他報(bào)價(jià)后高君對(duì)價(jià)格不滿意就掛了電話。2014年9月4日左右，常某林用微信發(fā)給他一張470萬(wàn)元的銀行承兌匯票(票號(hào)10400052/22370727)，他問為什么600萬(wàn)元的銀行承兌匯票變成了470萬(wàn)元，常某林說(shuō)不知道，是高君給其發(fā)的，如果可以的話高君帶匯票過(guò)來(lái)，他給常某林說(shuō)6個(gè)月總計(jì)利息是13.16萬(wàn)元，常某林問高君后說(shuō)可以。后馬某換和常某林多次給他打電話說(shuō)高君一兩天就來(lái)了，讓他把款準(zhǔn)備好。9月9日上午9時(shí)許，馬某換來(lái)到他辦公室，讓他給山東人說(shuō)470萬(wàn)元承兌匯票是質(zhì)押貸款不是貼息，他問馬某換原因，馬某換給他說(shuō)山東人跟著呢，他什么也沒說(shuō)，馬某換就下樓了。一會(huì)兒馬某換帶著高君和一個(gè)山東人來(lái)到他辦公室，高君拿了張470萬(wàn)元銀行承兌匯票給他，他看后說(shuō)給他留個(gè)卡號(hào)，款下午才能打，高君在紙條上給他寫了馬某換的農(nóng)業(yè)銀行卡號(hào)6228412940130812217，后又以短信形式給他發(fā)了該銀行卡號(hào)后便離開了。之后，他們多次催問什么時(shí)間打款，他讓他們到人民大廈樓下農(nóng)業(yè)銀行等。當(dāng)天15時(shí)左右，他給馬某換卡內(nèi)轉(zhuǎn)入456.84萬(wàn)元，并要求他們出具了收條，高君和馬某換均簽名并按了手印。同年9月15日，常某林用微信給他發(fā)來(lái)一張400萬(wàn)元的銀行承兌匯票(票號(hào)l0200052/21980670)，問他是否還需要以及款項(xiàng)是否能到位，他看后說(shuō)可以。9月16日上午8時(shí)左右，常某林和高君將400萬(wàn)元銀行承兌匯票拿到他辦公室，他看后說(shuō)讓財(cái)務(wù)查一下，下午給他們打款，并留下了常某林的身份證號(hào)、農(nóng)業(yè)銀行卡號(hào)，同時(shí)他問高君為什么每次都不將錢打入自己卡內(nèi)，高君給他說(shuō)自己在銀行有欠款，打入銀行擔(dān)心被扣劃，他說(shuō)這么大的金額都不自己保管，高君給他說(shuō)沒事都是朋友。他感覺不對(duì)勁，就去銀行查詢?cè)搹堛y行承兌匯票，在農(nóng)業(yè)銀行看了一下說(shuō)是真的，他不放心，又去航宇路招商銀行窗口進(jìn)行查驗(yàn)，查驗(yàn)后對(duì)方口頭回復(fù)該承兌匯票是真的，但票號(hào)和金額有涂改變?cè)煜右桑底冊(cè)炱?。他便約高君在農(nóng)業(yè)銀行鐘樓支行見面說(shuō)要給其打款，高君說(shuō)直接打入常某林卡內(nèi)就可以了，他說(shuō)不行，需要高君打個(gè)收條簽字并按手印。見面后，他告訴高君這張400萬(wàn)元的承兌匯票有涂改變?cè)煜右桑宜麘岩赡菑?70萬(wàn)元的承兌匯票也被涂改變?cè)?470萬(wàn)元承兌匯票當(dāng)時(shí)已背書轉(zhuǎn)讓)，高君保持沉默，后在他一再追問下，高君答應(yīng)給他退款。當(dāng)時(shí)高君在銀行給他卡內(nèi)退了65萬(wàn)元，說(shuō)下午還能退款，但到了下午高君都沒給他退款，于是他帶著高君來(lái)到榆陽(yáng)區(qū)公安局門口，高君說(shuō)還能轉(zhuǎn)25萬(wàn)元，同時(shí)馬某換也給他打電話，承諾二三天內(nèi)給他退清470萬(wàn)元承兌匯票余款，讓他不要報(bào)警，當(dāng)天18時(shí)左右高君給他轉(zhuǎn)了25萬(wàn)元。他與高君在永昌國(guó)際酒店從2014年9月16日一直住到10月9日，他多次要求報(bào)警，高君都不讓他報(bào)，并給他寫了保證書并通過(guò)視頻承諾。期間高君聯(lián)系親戚朋友，分9次給他退款94萬(wàn)元。9月l8日，高君、馬某換為了不讓他報(bào)警，將一輛別人名下的蒙K88D57藍(lán)色途銳車以20萬(wàn)元抵押給他。同年10月9日，高君謊稱自己正在山東、廣東辦承兌，在武漢辦融資貸款，還給他發(fā)了多張承兌匯票照片、信用證、房產(chǎn)抵押合同、商業(yè)承兌等，并稱他們公司人員在武漢常住，他信以為真，就與高君、常某林去武漢要錢，但去了后沒有拿到錢。高君又給他說(shuō)內(nèi)蒙古鄂爾多斯能籌到錢，他又跟著去了內(nèi)蒙古棋盤井，高君分6次給他退款50萬(wàn)元。直到報(bào)案時(shí)，高君共給他還了236萬(wàn)元，還剩220.84萬(wàn)元沒有還。兩張承兌匯票都在他手里，400萬(wàn)元的承兌匯票沒有流通，470萬(wàn)元承兌匯票已經(jīng)流通出去，2014年9月16日他發(fā)現(xiàn)承兌匯票有問題后就第一時(shí)間通知了相關(guān)背書轉(zhuǎn)讓人，讓承兌匯票停止流通，并約相關(guān)當(dāng)事人來(lái)榆林協(xié)調(diào)解決此事，共給相關(guān)人員退還237.88萬(wàn)元，將470萬(wàn)元承兌匯票收回。他向高君說(shuō)明400萬(wàn)元承兌匯票系變?cè)炱焙?，高君一再向他索要這張匯票，說(shuō)自己用這張匯票通過(guò)其他地方貼息提現(xiàn)后，給他支付之前騙走他的456.84萬(wàn)元，他說(shuō)票是變?cè)炱?，沒把票給高君。
5、證人馬某換證言證明,2014年8月27日左右，他朋友高君打電話問他是否認(rèn)識(shí)承兌匯票貼息低的人，說(shuō)其朋友手里有張600萬(wàn)元的承兌匯票，他便通過(guò)姑父王某聯(lián)系到了王某的同學(xué)閆某飛。9月1日,他和常某林、閆某飛在王某的辦公室見面，他給閆某飛說(shuō)他朋友有張承兌匯票要質(zhì)押貸款，閆某飛說(shuō)根本不可能質(zhì)押貸款，然后他給高君打電話，閆某飛用他的手機(jī)跟高君在電話上聊了一會(huì)兒。9月4日，他正在內(nèi)蒙古跟高君在一起，山東一個(gè)叫林濤的人給高君打電話說(shuō)其手里有張470萬(wàn)元的承兌匯票，讓高君聯(lián)系一下兌承兌匯票的人。然后，高君讓他聯(lián)系閆某飛看手里有沒有現(xiàn)金，他就給閆某飛說(shuō)他手里有張470萬(wàn)元的承兌匯票，閆某飛說(shuō)需要看一下票。他給高君說(shuō)閆某飛要看票，高君將承兌匯票照片發(fā)給常某林，常某林把票樣發(fā)給閆某飛，閆某飛看后說(shuō)可以，讓他將票拿過(guò)來(lái)。9月8日,高君給他打電話說(shuō)山東人過(guò)來(lái)送承兌匯票了，當(dāng)天下午他在永昌國(guó)際酒店見到山東人，高君問他有沒有農(nóng)業(yè)銀行卡，說(shuō)第二天承兌匯票兌出的錢打在他的卡上，他將自己農(nóng)業(yè)銀行卡號(hào)發(fā)給了高君。9月9日8時(shí)左右，他和高君、一個(gè)叫張瑞的以及另外一個(gè)姓張的男子一起到了閆某飛的公司，高君讓他先上去給閆某飛說(shuō)承兌匯票不是貼息提現(xiàn)是質(zhì)押貸款，閆某飛問為什么，他說(shuō)是高君讓說(shuō)的。山東人來(lái)后也沒有問承兌的事情，閆某飛看完承兌匯票后說(shuō)下午打款，并問高君有沒有農(nóng)業(yè)銀行卡，高君說(shuō)自己的用不成，問他有沒有農(nóng)業(yè)銀行卡，他說(shuō)有，就把他的農(nóng)業(yè)銀行卡借給了高君，所以給閆某飛留了他的銀行卡號(hào)。當(dāng)天16時(shí)左右，閆某飛在農(nóng)業(yè)銀行給他卡上轉(zhuǎn)了456.84萬(wàn)元，高君和閆某飛在人民大廈下的農(nóng)業(yè)銀行辦理的轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)完賬后，閆某飛讓高君打個(gè)收條，還讓他也簽字，證明高君收到了錢，他就在收條上簽了字。高君用他的卡和身份證給別人轉(zhuǎn)款并取了6萬(wàn)元現(xiàn)金，給了他2.5萬(wàn)元讓他去保養(yǎng)車。隨后他們回永昌國(guó)際酒店后，高君和張瑞寫協(xié)議，讓他去給張瑞的卡里打200萬(wàn)元。他和付東海到人民大廈樓下農(nóng)業(yè)銀行給張瑞農(nóng)業(yè)銀行卡上轉(zhuǎn)了200萬(wàn)元，之后又把他的農(nóng)業(yè)銀行卡和身份證給了高君，9月20日左右高君才還給他，卡里還剩l萬(wàn)元，后來(lái)他們?nèi)ド綎|找人時(shí)花了。9月15日下午,閆某飛給他打電話說(shuō)高君又拿了一張400萬(wàn)元的承兌匯票來(lái)兌錢，這張票是假的，其懷疑那張470萬(wàn)元的承兌匯票也是假的。他在永昌國(guó)際酒店找到高君和閆某飛，高君答應(yīng)三四天內(nèi)就會(huì)籌錢把456.84萬(wàn)元退還，并讓他聯(lián)系山東人要錢，他聯(lián)系了四五天，以后就聯(lián)系不上山東人了。9月21日他跟李敏、小紅到山東濟(jì)寧，找到了林濤、付東海、張瑞，他們前后給了他5萬(wàn)元后就再也聯(lián)系不上了。
6、證人常某林證言證明，2014年9月1日，他朋友馬某換給閆某飛說(shuō)高君手里有一張承兌匯票，閆某飛和馬某換就聊關(guān)于承兌匯票的事情，他也不是很懂，就坐在一邊聽。閆某飛說(shuō)需要看承兌匯票票樣，馬某換告訴他其不會(huì)弄微信，讓高君將承兌匯票票樣發(fā)到他手機(jī)里給閆某飛看，他就加了高君的微信。9月4日，高君將承兌匯票的票樣發(fā)過(guò)來(lái)，他又轉(zhuǎn)發(fā)給閆某飛。后來(lái)，高君將一張470萬(wàn)元銀行承兌匯票在閆某飛處貼息提現(xiàn)。過(guò)了幾天，高君借用他的農(nóng)業(yè)銀行卡，并讓他辦理了網(wǎng)銀。又過(guò)了六七天，高君給他打電話說(shuō)其有一張400萬(wàn)元的銀行承兌匯票，讓他問一下閆某飛還要不要，并將承兌匯票照片給他發(fā)過(guò)來(lái)。他又聯(lián)系了閆某飛，并將400萬(wàn)元銀行承兌匯票照片發(fā)過(guò)去，閆某飛告訴他可以貼息提現(xiàn)。過(guò)了二三天，他陪高君去了閆某飛的公司，將400萬(wàn)元銀行承兌匯票給閆某飛放下，閆某飛說(shuō)讓財(cái)務(wù)查一下，他和高君就離開了，當(dāng)天下午，閆某飛給他打電話說(shuō)那張承兌匯票有問題，他說(shuō)那是你們之間的事，后來(lái)他去了永昌國(guó)際酒店，高君將他的農(nóng)業(yè)銀行卡和網(wǎng)銀交給了他，他便離開了。2014年9月份，高君曾借用過(guò)他的農(nóng)業(yè)銀行卡，當(dāng)時(shí)他的卡里沒有存款，過(guò)了一段時(shí)間還回來(lái)時(shí)卡里依舊沒有錢，他不清楚馬某換銀行卡給他的銀行卡內(nèi)轉(zhuǎn)65萬(wàn)元的事情。
7、證人王某證言證明，2014年8月份，他內(nèi)侄馬某換說(shuō)他朋友高君手里有承兌匯票，問他是否認(rèn)識(shí)兌現(xiàn)承兌匯票的人，他就聯(lián)系了他同學(xué)閆某飛。他們于9月1日在他辦公室見面，當(dāng)時(shí)和馬某換一起來(lái)的還有常某林，介紹他們相互認(rèn)識(shí)后，他們就自己聊了，他也不懂承兌匯票的事情。9月15日，閆某飛給他打電話說(shuō)承兌匯票是假的，其被騙了400多萬(wàn)元。
8、證人林濤證言證明，2014年初，他朋友高君說(shuō)自己企業(yè)資金困難，想讓他幫助融資貸款l000萬(wàn)元，他說(shuō)金額太大弄不來(lái)，高君又問有沒有企業(yè)有銀行承兌匯票給其介紹來(lái)，其可以貸款。后來(lái)他在海南認(rèn)識(shí)了一個(gè)叫馬海林的人，說(shuō)其有承兌匯票，可以考慮與他們合作，他把這個(gè)消息給高君說(shuō)了，高君表示愿意合作，隨后他以他哥哥林某峰的濟(jì)寧星正商貿(mào)有限公司（以下簡(jiǎn)稱星正公司）名義與高君簽訂一份銀行承兌匯票協(xié)議書，約定高君支付給他l00萬(wàn)元保證金，他負(fù)責(zé)給其提供銀行承兌匯票用于質(zhì)押貸款。在他和高君簽訂協(xié)議后，馬海林因涉嫌參與500萬(wàn)元假銀行承兌匯票被抓了，他便和高君商量給其退還100萬(wàn)元保證金。后來(lái)，他分幾次給高君退了約70萬(wàn)元。就在他給高君退保證金的過(guò)程中，一次偶然的機(jī)會(huì)，張瑞說(shuō)其手里有一張銀行承兌匯票，可以做企業(yè)貸款，問他有沒有認(rèn)識(shí)的人一起合作，隨后他聯(lián)系了高君，高君讓把票發(fā)過(guò)來(lái)看一下，他讓張瑞把那張承兌匯票照片發(fā)過(guò)來(lái)，他又轉(zhuǎn)發(fā)給高君，過(guò)了一會(huì)兒高君說(shuō)做這張承兌匯票，他就把張瑞的電話號(hào)碼給了高君，讓他們自己聯(lián)系，他再?zèng)]參與。他不知道張瑞的票是真是假，聽高君說(shuō)驗(yàn)過(guò)票是真票，張瑞也給他說(shuō)過(guò)是真票，是有個(gè)企業(yè)給其支付的營(yíng)業(yè)款。后來(lái)，他聽高君的朋友李敏說(shuō)張瑞帶著承兌匯票去榆林找高君，二人將票賣給了他人，高君分得200多萬(wàn)元，張瑞分得200萬(wàn)元，再后來(lái)聽李敏說(shuō)張瑞和高君賣給別人的承兌匯票是假的，二人被公安機(jī)關(guān)查獲。張瑞、高君沒有說(shuō)過(guò)要給他錢，他也沒有要過(guò)。高君除過(guò)給他100萬(wàn)元保證金之外，還于2014年9月10日給他匯過(guò)15萬(wàn)元，是借給他給媽媽看病的，到了9月22日李敏說(shuō)高君出事了，他將15萬(wàn)元還給了高君，李敏寫了收條。他是通過(guò)譚福明介紹認(rèn)識(shí)的高君，通過(guò)付東海介紹認(rèn)識(shí)張瑞，張瑞曾通過(guò)譚福明給過(guò)他3萬(wàn)元。
9、證人林某峰證言證明，他是星正公司的法定代表人，林濤是他弟弟。他看到的星正公司與內(nèi)蒙古興旺紙業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱興旺紙業(yè)公司）在2014年3月5日簽的合同是復(fù)印件，確定不了真假，但是上面他的名字不是他自己簽的。2014年3月份，林濤說(shuō)其沒有農(nóng)業(yè)銀行卡，借他的農(nóng)業(yè)銀行卡(卡號(hào)為6228451330055943811)轉(zhuǎn)進(jìn)了100萬(wàn)元，后來(lái)又將筆款轉(zhuǎn)到了自己的卡上。2014年七八月份左右，他和林濤在KTV唱歌時(shí)見過(guò)一次高君。
10、證人李某證言證明，2014年9月，她和高君在一起，高君說(shuō)林濤給他打電話說(shuō)其手里有一張400萬(wàn)元的銀行承兌匯票，讓他過(guò)去拿，如果做成，林濤以前拿高君100萬(wàn)元的事情就一筆勾銷，高君給林濤說(shuō)等做成以后再說(shuō)。她跟高君一起去濟(jì)寧找林濤拿400萬(wàn)元的銀行承兌匯票。見面后，她看見付東海拿出來(lái)一個(gè)信封給林濤，林濤又將信封給高君，并讓不要將此事告訴張瑞，也不要去第一次承兌匯票的地方兌票了，張瑞第一次將470萬(wàn)元銀行承兌匯票貼息提現(xiàn)拿了200萬(wàn)元，不準(zhǔn)備給林濤錢，林濤找張瑞好幾天要30萬(wàn)元，張瑞最后給了15萬(wàn)元。回到榆林后，高君拿這400萬(wàn)元銀行承兌匯票去找閆某飛貼息提現(xiàn)，閆某飛發(fā)現(xiàn)票是假的就將高君扣住了。過(guò)了兩三天，高君讓她和馬某換去山東濟(jì)寧找林濤、張瑞退錢，她和馬某換去找林濤、張瑞、付東海，問張瑞這個(gè)怎么處理，張瑞說(shuō)在兩三天內(nèi)將這個(gè)事處理了，其去籌錢。她一直催他們還錢，林濤和付東海讓她跟閆某飛將400萬(wàn)元和470萬(wàn)元的銀行承兌匯票要回來(lái)，他們?cè)跐?jì)寧貼息提現(xiàn)后給閆某飛還錢，她聯(lián)系閆某飛，閆某飛沒有同意。過(guò)了幾天，林濤和付東海又拿了一張200萬(wàn)元的銀行承兌匯票，說(shuō)將這張票貼息提現(xiàn)后給他們還錢。最后林濤將自己的車抵押后給她還了15萬(wàn)元，張瑞還了5萬(wàn)元。她和高君之間經(jīng)常有經(jīng)濟(jì)往來(lái)，高君給她還款時(shí)要求必須是農(nóng)業(yè)銀行卡，她便借用同事竇旭民的農(nóng)業(yè)銀行卡，高君給該卡上轉(zhuǎn)了30萬(wàn)元，高君被公安機(jī)關(guān)抓獲后說(shuō)這筆錢是贓款，她又給高君退了回去，高君現(xiàn)在還欠她20萬(wàn)元。
11、證人王某波證言證明，他是德州凱勝玻璃制品有限公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)，2014年8月份他朋友郝某龍給他打電話問他們公司是否辦理承兌匯票，當(dāng)時(shí)中國(guó)銀行德州德城支行需要他公司完成2000萬(wàn)元的存款任務(wù)，他們沒有2000萬(wàn)元，正好郝某龍找他辦理銀行承兌匯票，就能給中國(guó)銀行完成500萬(wàn)元的存款任務(wù)，去除貼息的l3.0333萬(wàn)元，郝某龍給他打款486.9667萬(wàn)元。2014年8月29日，他在中國(guó)銀行辦理了一張470萬(wàn)元和三張10萬(wàn)元的銀行承兌匯票，共計(jì)500萬(wàn)元。隨后把這四張承兌匯票交給了郝某龍公司的會(huì)計(jì)。
12、證人林某華證言證明，他是德州凱勝玻璃制品有限公司的法定代表人，該公司是晶峰玻璃制品有限公司的下屬公司，田老板是總公司的董事長(zhǎng)。2014年8月，他公司在中國(guó)銀行辦理過(guò)一張470萬(wàn)元的銀行承兌匯票，財(cái)務(wù)部員工給他匯報(bào)說(shuō)田老板已經(jīng)同意了，他就說(shuō)可以辦理。他公司的財(cái)務(wù)專用章、他個(gè)人的章子都在總公司的財(cái)務(wù)部放著，問過(guò)他后財(cái)務(wù)部可以直接蓋章。
13、證人譚某燕證言證明，她是山東德州市德城區(qū)中國(guó)銀行支行職員，2014年8月29日德州凱勝玻璃制品有限公司在他們支行申請(qǐng)過(guò)四張承兌匯票，一張470萬(wàn)元的承兌匯票（票號(hào)22370727）、三張10萬(wàn)元的承兌匯票（票號(hào)22370728、22370729、22370730），其中470萬(wàn)元那張承兌匯票在2015年3月3日在他行解付了，票號(hào)22370730的10萬(wàn)元銀行承兌匯票已經(jīng)在2015年3月3日在他行解付了，另外兩張10萬(wàn)元的承兌匯票沒有解付。偵查人員提供的票號(hào)為22370727的470萬(wàn)元銀行承兌匯票票號(hào)和金額都進(jìn)行過(guò)修改，是一張假票。
14、證人王某福證言證明，他是濟(jì)寧瑞利中新能源科技有限公司的門衛(wèi)，負(fù)責(zé)公司院內(nèi)安全，從該公司成立時(shí)他就在這上班。公司是2007年開始投產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的，主要生產(chǎn)木炭，開始的時(shí)候有三個(gè)股東，有王洪利、姓李的兩個(gè)小股東，張瑞是大股東，張瑞負(fù)責(zé)廠里的大小事務(wù)，四五年前姓李的退股了，就剩王洪利和張瑞兩個(gè)人。2013年上半年公司停產(chǎn)了，直到現(xiàn)在再?zèng)]有投入生產(chǎn)，主要是幾個(gè)股東資金鏈斷了，沒錢購(gòu)買原材料后就停產(chǎn)了?，F(xiàn)在公司剩他和張瑞，其他工人都辭退了，張瑞也三四年沒給他發(fā)工資了。
15、證人劉偉勝（黑龍江省牡丹江市東寧縣人）證言證明，2014年他和劉廣龍從哈爾濱到了河北石家莊跑貸款，經(jīng)劉廣龍介紹認(rèn)識(shí)了徐士財(cái)，又經(jīng)徐士財(cái)介紹認(rèn)識(shí)了張雙雷。2014年9月的一天，徐士財(cái)叫他和劉廣龍、張雙雷一起陪其去山東省濟(jì)寧市，9月7日他們一行四人坐火車到濟(jì)寧，在濟(jì)寧又通過(guò)徐士財(cái)認(rèn)識(shí)了張瑞。當(dāng)晚，徐士財(cái)和張瑞聯(lián)系好，安排他和張雙雷同張瑞一起出發(fā)去榆林，9月8日到了榆林，在榆林一個(gè)酒店住了一晚，9月9日下午從榆林出發(fā)又連夜趕回濟(jì)寧，9月10日早晨到濟(jì)寧后，他們?cè)趦贾輩^(qū)見到徐士財(cái)，一起吃了早點(diǎn)，銀行上班后徐士財(cái)和張瑞去一個(gè)銀行辦理業(yè)務(wù)，其余人在門外等，他倆辦完事后他們就和張瑞分開了，他和徐士財(cái)、張雙雷坐著徐士財(cái)事先聯(lián)系好的車從濟(jì)寧到了河南鄭州東站，在火車站附近的一個(gè)農(nóng)業(yè)銀行里徐士財(cái)給他的農(nóng)業(yè)銀行卡上轉(zhuǎn)了5萬(wàn)元，其中4萬(wàn)元是徐士財(cái)替劉廣龍給他還的錢，1萬(wàn)元是給他去榆林開車的辛苦費(fèi)。隨后，徐士財(cái)和司機(jī)走了，他和張雙雷坐火車回了石家莊。徐士財(cái)讓他陪張雙雷去榆林幫忙開車，在去榆林的路上他聽張雙雷說(shuō)和張瑞去榆林是拿承兌匯票辦理貸款，具體流程他不清楚。
16、證人吳某楠（河南省漯河市人）證言、辨認(rèn)筆錄及照片證明，2013年夏季，她通過(guò)一個(gè)朋友介紹在石家莊吃飯時(shí)認(rèn)識(shí)了徐士財(cái)，后來(lái)相互加了微信，2014年時(shí)徐士財(cái)偶爾到一次漯河，和她微信聯(lián)系過(guò)，同年七八月份，徐士財(cái)來(lái)漯河找她，二人發(fā)展為朋友關(guān)系開始正式交往，直到徐士財(cái)被公安機(jī)關(guān)刑事拘留后，她和徐士財(cái)失去了聯(lián)系。后聽說(shuō)徐士財(cái)因?yàn)樵p騙被關(guān)押在榆林市看守所，她去榆林經(jīng)核查屬實(shí)，委托當(dāng)?shù)匾粋€(gè)姓鈔的律師會(huì)見了徐士財(cái)，至于徐士財(cái)是什么時(shí)間用什么手段詐騙的她不清楚。她和徐士財(cái)交往期間，徐士財(cái)用銀行卡在POS機(jī)上刷卡付了31.0833萬(wàn)元首付款，購(gòu)買了河南省漯河市源匯區(qū)昌建外灘小區(qū)7號(hào)樓1單元2603室的房子，用她的身份證辦理的購(gòu)房手續(xù)。因?yàn)樾焓控?cái)只付了首付款，每月還要還三千多元的房貸，她還了一年多共計(jì)四萬(wàn)元左右，后來(lái)徐士財(cái)失去聯(lián)系后她無(wú)力償還，就在58同城上發(fā)布了一條賣房信息，沒多久就以106萬(wàn)元賣給了劉蘇瑩，辦理過(guò)戶手續(xù)時(shí)因她沒錢歸還貸款，劉蘇瑩代她歸還了銀行的40萬(wàn)元，賣房她實(shí)際得到五六十萬(wàn)元，這些錢她還了其他貸款和信用卡，基本花銷完了，只剩下1萬(wàn)元左右。吳亞楠從10張男子照片中辨認(rèn)出2號(hào)男子是用其身份證購(gòu)買房產(chǎn)的徐士財(cái)。
17、證人劉某瑩（河南省漯河市人）證言證明，2017年11月份，她在58同城網(wǎng)上看到漯河市源匯區(qū)昌建外灘小區(qū)7號(hào)樓1單元2603室的賣房信息，隨后她和一個(gè)叫吳某楠的女子聯(lián)系，以116.4萬(wàn)元購(gòu)買了該房，房子現(xiàn)在她名下。
18、證人鈔某燁證言證明，2017年上半年，有一個(gè)叫吳某楠的女子抱著一個(gè)約一歲的小孩，先通過(guò)電話和他取得聯(lián)系，后來(lái)到他所在的陜西崇尚律師事務(wù)所，要求聘請(qǐng)他為犯罪嫌疑人徐士財(cái)辯護(hù)，他和吳某楠簽訂了委托協(xié)議。隨后他去榆陽(yáng)區(qū)看守所會(huì)見徐士財(cái)，他給徐士財(cái)說(shuō)明吳某楠要他代其看一下徐士財(cái)，并轉(zhuǎn)告他們的孩子也好著，讓其不要擔(dān)心，徐士財(cái)說(shuō)其暫時(shí)不需要聘請(qǐng)辯護(hù)律師，讓吳某楠給其存點(diǎn)錢，把小孩照看好，不要賣他在河南購(gòu)買的房子，他從看守所出來(lái)后將徐士財(cái)?shù)脑掁D(zhuǎn)告給吳某楠就離開了。
19、辨認(rèn)筆錄及照片證明，經(jīng)對(duì)l0張不同男性免冠照片進(jìn)行混雜辨認(rèn)：（1）被害人閆某飛確認(rèn)3號(hào)(高君)是用假銀行承兌匯票騙取他現(xiàn)金的人；（2）張雙雷確認(rèn)3號(hào)(徐士財(cái))是交給他470萬(wàn)元假銀行承兌匯票的人；（3）張瑞確認(rèn)3號(hào)(徐士財(cái))是向其提供470萬(wàn)元銀行承兌匯票的人，9號(hào)(張雙雷)是2014年9月9日在榆林市給其提供470萬(wàn)元假承兌匯票的“張總”，8號(hào)（林濤）是向其介紹認(rèn)識(shí)高君的人；（4）高君確認(rèn)2號(hào)（林濤）是2014年9月給其400萬(wàn)元假銀行承兌匯票的人,7號(hào)（張雙雷）是2014年9月9日在榆林市提供470萬(wàn)元假承兌匯票的“張總”，7號(hào)（張瑞）、7號(hào)(付東海)是當(dāng)天在榆林永昌國(guó)際酒店提供470萬(wàn)元假銀行承兌匯票的人；（5）證人馬某換確認(rèn)3號(hào)(張雙雷)是2014年9月9日在榆林市提供470萬(wàn)元假承兌匯票的“張總”，8號(hào)（張瑞）是當(dāng)天在榆林永昌國(guó)際酒店提供470萬(wàn)元假銀行承兌匯票的人,3號(hào)（林濤）是向高君提供400萬(wàn)元假銀行承兌匯票的人。
20、銀行承兌匯票協(xié)議書證明，2014年3月5日林濤以林某峰及星正公司（甲方）名義與高君及興旺紙業(yè)公司（乙方）簽訂協(xié)議，由甲方為乙方協(xié)調(diào)l000萬(wàn)元資金，以銀行承兌匯票的方式為乙方在銀行或其他單位質(zhì)押貸款。一次性支付協(xié)調(diào)費(fèi)共計(jì)16％，前期交付甲方100萬(wàn)元為保證金。甲方為乙方提供真實(shí)有效的銀行承兌匯票，網(wǎng)上查詢核保，但該匯票只作質(zhì)押貸款，不能貼現(xiàn)或轉(zhuǎn)讓，貸款到期前必須由乙方自行平倉(cāng)（償還）。
21、調(diào)取證據(jù)清單、接受證據(jù)材料清單證明，偵查機(jī)關(guān)從閆某飛處調(diào)取和接受以下書證：（1）票號(hào)為10400052／22370727、出票人為德州凱盛玻璃制品有限公司、收款人為德州晶瑩物資回收有限公司、金額470萬(wàn)元、出票日期2014年8月29日的疑似銀行承兌匯票一張。（2）票號(hào)為10200052／21980670、出票人為臨邑恒豐倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司、收款人為深圳市豪和記貿(mào)易有限公司、金額400萬(wàn)元、出票日期2014年8月13日的疑似銀行承兌匯票一張。（3）《用款協(xié)議》：甲方興旺紙業(yè)公司與乙方濟(jì)寧瑞利中新能源科技有限公司，用票號(hào)10400052/22370727、票面金額470萬(wàn)元、出票日期2014年8月29日、到期日2015年2月28日的銀行承兌匯票共同在榆林市質(zhì)押貸款420萬(wàn)元，還款日2014年2月8日（此處應(yīng)系筆誤，應(yīng)為2015年2月8日），其中付票面款60萬(wàn)元，乙方實(shí)用170萬(wàn)元，甲方實(shí)用250萬(wàn)元，雙方共擔(dān)利息。該合同加蓋雙方公司印章，高君、張瑞簽字，注明簽約地點(diǎn)榆林市、簽約時(shí)間2014年9月9日。（4）中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行取款業(yè)務(wù)回單：2014年9月9日，閆某飛尾號(hào)4362農(nóng)業(yè)銀行卡向馬某換尾號(hào)2217農(nóng)業(yè)銀行卡轉(zhuǎn)款456．84萬(wàn)元。（5）收條：高君于2014年9月9日收到銀行承兌匯票閆某飛貼現(xiàn)款456．84萬(wàn)元，收條上有高君、馬某換簽名。
22、閆某飛、馬某換農(nóng)業(yè)銀行卡交易流水、傳票復(fù)印件、轉(zhuǎn)款憑證證明，2014年9月9日，閆某飛尾號(hào)4362農(nóng)業(yè)銀行賬戶給馬某換尾號(hào)2217農(nóng)業(yè)銀行賬戶轉(zhuǎn)款456.84萬(wàn)元。當(dāng)日，馬某換賬戶給張瑞尾號(hào)9874農(nóng)業(yè)銀行賬戶轉(zhuǎn)出200萬(wàn)元、給高艷轉(zhuǎn)出l00萬(wàn)元、給竇旭民轉(zhuǎn)出30萬(wàn)元、取現(xiàn)6萬(wàn)元，9月12日取現(xiàn)25萬(wàn)元，9月14日給常某林轉(zhuǎn)款65萬(wàn)元，其余轉(zhuǎn)支、現(xiàn)支等，至2014年12月26日余額為65.47元。
23、張瑞、徐士財(cái)農(nóng)業(yè)銀行卡交易流水、取款憑條證明，張瑞尾號(hào)9874農(nóng)業(yè)銀行卡2014年9月9日收到馬某換轉(zhuǎn)款200萬(wàn)元,后轉(zhuǎn)支、現(xiàn)支、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬、財(cái)付通快捷支付、消費(fèi)，其中同年9月10日在濟(jì)寧市兗州區(qū)農(nóng)業(yè)銀行兗州東門分理處取現(xiàn)1萬(wàn)元、給徐士財(cái)新開尾號(hào)2568的農(nóng)業(yè)銀行賬戶轉(zhuǎn)賬59萬(wàn)元，至10月12日其賬戶余額為31.68元。徐士財(cái)尾號(hào)2568賬戶2014年9月10日給劉偉勝轉(zhuǎn)款5萬(wàn)元、9月11日在河南省漯河市消費(fèi)31.0833萬(wàn)元（購(gòu)房首付款）、2017年12月7日、12月12日分別給張雙雷轉(zhuǎn)款各2000元。
24、銀行卡交易流水證明，林濤尾號(hào)8614農(nóng)業(yè)銀行卡于2014年9月10日收到轉(zhuǎn)存l5萬(wàn)元，當(dāng)天轉(zhuǎn)支14.99萬(wàn)元。
25、調(diào)取證據(jù)清單、中國(guó)銀行銀行承兌匯票存根證明，偵查機(jī)關(guān)從王某波處調(diào)取凱盛玻璃制品有限公司辦理銀行承兌匯票回單復(fù)印件4張，分別為德州凱盛玻璃制品有限公司辦理一張470萬(wàn)元銀行承兌匯票、三張10萬(wàn)元銀行承兌匯票信息，票號(hào)分別為1040052/22370727、1040052/22370728、1040052/22370729、1040052/22370730。
26、榆林市公安局榆橫工業(yè)園區(qū)分局查詢通知書（回執(zhí)）及銀行出具的證明材料證明：（1）經(jīng)中國(guó)銀行德州德城支行鑒定，銀承22370727票據(jù)號(hào)碼尾號(hào)涂改、大寫肆佰柒拾萬(wàn)元處底紋斷線，小寫處號(hào)碼異常，“0”異常形狀，熒光下有輕微涂改痕跡，鑒于以上情況，判斷該承兌匯票為變?cè)炱睋?jù)，系假票。（2）經(jīng)中國(guó)工商銀行臨邑支行鑒定，銀承21980670票據(jù)號(hào)碼尾號(hào)涂改，大寫肆佰萬(wàn)元處有涂改，票據(jù)尾號(hào)由“5”涂改為“0”，大寫由貳萬(wàn)元涂改為肆佰萬(wàn)元。驗(yàn)證碼與原肆佰萬(wàn)元銀承不符，原銀承驗(yàn)證碼為“5767FE37B019”，判斷該承兌匯票為變?cè)炱保导倨薄?014年8月13日，該行為臨邑恒豐倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司簽發(fā)銀行承兌匯票6張，其中一張票號(hào)為21980670，金額400萬(wàn)元，已于到期日解付。
27、榆林市公安局治安管理支隊(duì)查詢張雙雷住宿情況、永昌國(guó)際酒店出具的證明材料、張雙雷鐵路訂票信息證明，張雙雷2014年9月8日16：51入住永昌國(guó)際大酒店，9月9日離店；付東海、張雙雷、高君于2014年9月8日入住該酒店，9月9日離店；2014年9月10日張雙雷購(gòu)買從鄭州東站到石家莊的火車票。
28、扣押清單證明，從張雙雷處扣押現(xiàn)金436.5元、各種銀行卡9張、身份證3張、外幣7張、手機(jī)一部、結(jié)業(yè)證書一本、結(jié)婚證兩本、離婚證一本、戶口本一本、離婚協(xié)議一份、委托書一張、斜挎包一個(gè)；疑似五千萬(wàn)元國(guó)債收款憑證一張。
29、發(fā)還清單證明，2015年9月9日高君退款16.84萬(wàn)元、9月11日退款5萬(wàn)元，10月19日閆某飛領(lǐng)取退款21.84萬(wàn)元。
30、常住人口基本信息證明，上訴人高君、張瑞、張雙雷的身份信息。
31、上訴人高君供述、辯解及辨認(rèn)筆錄證明，他是興旺紙業(yè)公司的法定代表人。2013年10月份左右，他辦理貸款過(guò)程中，通過(guò)他人介紹認(rèn)識(shí)了劉鐵華，劉鐵華幫他辦理貸款未辦成，又介紹他認(rèn)識(shí)譚福明，他通過(guò)劉鐵華付給譚福明25萬(wàn)元貸款保證金，后來(lái)譚福明沒有將款貸下來(lái)。2014年3月份左右，譚福明帶他和劉鐵華到山東濟(jì)寧，找到了星正公司的林濤，林濤答應(yīng)給他簽發(fā)1000萬(wàn)元的銀行承兌匯票，但需要付160萬(wàn)元的利息并提供100萬(wàn)元的保證金，他當(dāng)時(shí)急需用錢就答應(yīng)了。2014年3月5日，他和林濤在濟(jì)寧簽了林濤給他貸款1000萬(wàn)元的資金協(xié)議，甲方是星正公司，乙方是興旺紙業(yè)公司，但當(dāng)時(shí)林濤簽的名字是“林某峰”，他也沒在意，協(xié)議中林濤對(duì)他的要求是只能質(zhì)押貸款。簽完協(xié)議回到內(nèi)蒙古后，他跟廣納煤炭集團(tuán)借了100萬(wàn)元保證金，廣納煤炭集團(tuán)將l00萬(wàn)元直接打在林某峰的農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)，林濤給他打了100萬(wàn)元的收據(jù)。林濤說(shuō)5個(gè)工作日內(nèi)給他處理這l000萬(wàn)元銀行承兌匯票，但后來(lái)一直沒有給他辦下來(lái)，并以各種理由推脫，期間林濤給他退了35萬(wàn)元。直到2014年8月份，他給林濤說(shuō)再不給錢他就報(bào)警，林濤說(shuō)其找另外一個(gè)企業(yè)辦了張470萬(wàn)元的承兌匯票，貼現(xiàn)出來(lái)后和其朋友張瑞的公司共同用這筆錢，但需要支付利息，必須用他的資產(chǎn)作抵押，他答應(yīng)了。林濤讓他聯(lián)系質(zhì)押也行、貼息提現(xiàn)也行，變現(xiàn)后給張瑞分一半使用。他說(shuō)只能貼息提現(xiàn)，林濤同意了，但囑咐他貼息提現(xiàn)時(shí)告訴張瑞說(shuō)是質(zhì)押貸款，不讓說(shuō)是貼息提現(xiàn)。他給朋友馬某換打電話讓給他聯(lián)系能貼息提現(xiàn)的人，馬某換給他聯(lián)系了閆某飛。2014年9月8日，林濤給他打電話說(shuō)其和張瑞來(lái)榆林給他送銀行承兌匯票，到下午只有張瑞、付東海和另外兩個(gè)人開車過(guò)來(lái)，林濤打電話說(shuō)其母親突然昏倒了其過(guò)不來(lái)了。9月9日，他、馬某換、張瑞和拿票的一個(gè)姓張的人（張雙雷）一起到了閆某飛的辦公地點(diǎn)。他和馬某換還有拿承兌匯票姓張的人一起到了閆某飛辦公室，將承兌匯票交給閆某飛，閆某飛安排公司財(cái)務(wù)人員去銀行查詢，給了他一張復(fù)印件讓他簽了字，然后他們就離開了。閆某飛在銀行查詢過(guò)銀行承兌匯票后，他和張瑞在榆林市永昌國(guó)際酒店簽訂了關(guān)于470萬(wàn)元貼息提現(xiàn)后雙方分別使用多少錢的合同協(xié)議，甲方是興旺紙業(yè)公司，乙方是濟(jì)寧瑞利中新能源科技有限公司，甲方使用250萬(wàn)元，乙方使用200萬(wàn)元，票面款即承兌匯票的利息60萬(wàn)元各半承擔(dān)。當(dāng)天16時(shí)左右，閆某飛和他到人民大廈樓下農(nóng)業(yè)銀行給馬某換卡內(nèi)轉(zhuǎn)了456.84萬(wàn)元，因?yàn)楫?dāng)時(shí)他在銀行有貸款沒有還，怕轉(zhuǎn)到卡內(nèi)銀行給扣掉，所以讓轉(zhuǎn)到了馬某換卡內(nèi)。當(dāng)天，他給自己公司打了100萬(wàn)元，用于交電費(fèi)、發(fā)工人工資;給他女友李敏打了30萬(wàn)元;給張瑞尾號(hào)9874的農(nóng)業(yè)銀行卡打了200萬(wàn)元;給林濤借了15萬(wàn)元，打在林濤銀行卡內(nèi);9月12日又給譚福明介紹的武漢另外一個(gè)答應(yīng)辦承兌匯票的公司轉(zhuǎn)了25萬(wàn)元，后來(lái)林濤給他退了;9月l3日給他公司?？诘难芯吭捍蛄?萬(wàn)元;9月14日給常某林卡上轉(zhuǎn)了65萬(wàn)元;剩下的都用于他個(gè)人平時(shí)消費(fèi)。2014年9月16日左右，林濤又給他打電話說(shuō)付東海公司收回來(lái)一張400萬(wàn)元的承兌匯票，問他能否貼息提現(xiàn)并把以前和他寫的融資協(xié)議的事情解決了，他就和李敏一起到山東濟(jì)寧。第二天，林濤說(shuō)先將票帶回去查詢，如果票沒有問題再和付東海寫分款協(xié)議，就算給他完成了融資任務(wù)，那100萬(wàn)元不給他退了。一會(huì)兒，付東海把一個(gè)信封給林濤，林又給他。他通過(guò)常某林給閆某飛發(fā)了這張銀行承兌匯票樣本并說(shuō)要貼息提現(xiàn)。9月16日他找到閆某飛兌換這400萬(wàn)元承兌匯票，閆某飛發(fā)現(xiàn)這張承兌匯票有變更，就把他扣住，說(shuō)其懷疑那470萬(wàn)元承兌匯票也有問題，讓他退款，他將9月14日轉(zhuǎn)在常某林卡上的65萬(wàn)元退還給了閆某飛，后來(lái)陸續(xù)給閆某飛退了240萬(wàn)元，還有216.84萬(wàn)元因手里沒錢沒有退還。他事先不知道承兌匯票是假的，是第二次他找閆某飛去承兌400萬(wàn)元承兌匯票時(shí)閆某飛告訴他票有問題，470萬(wàn)元那張直到公安機(jī)關(guān)介入查詢以后，閆某飛才告訴他是假的。后他給林濤打過(guò)電話，林說(shuō)承兌匯票沒有問題，讓他將票送過(guò)去，他讓林濤自己過(guò)來(lái)拿，林濤一直不來(lái)拿。2014年10月左右，他讓馬某換去山東濟(jì)寧找林濤、張瑞要錢，林濤將l5萬(wàn)元?dú)w還給他，還有65萬(wàn)元沒有退，張瑞退還了5萬(wàn)元，還有195萬(wàn)元沒有退。因?yàn)榘l(fā)現(xiàn)400萬(wàn)元的承兌匯票是假票，所以沒有與閆某飛簽合同。他不讓閆某飛報(bào)警，是因?yàn)樗胫彦X給人家退了，都是做正經(jīng)生意的而且在榆林也剛開始做生意，不想損壞聲譽(yù)。400萬(wàn)元貼現(xiàn)時(shí)留常某林的銀行卡號(hào)，是因?yàn)樗阢y行給人保賬，已經(jīng)進(jìn)入黑名單。456萬(wàn)元銀行承兌匯票貼現(xiàn)收條上寫上馬某換的名字是閆某飛要求的，為了證明他和馬某換一起來(lái)轉(zhuǎn)的錢。經(jīng)高君對(duì)民警出示的手寫稿借款合同原件進(jìn)行辨認(rèn)，確認(rèn)就是他與張瑞2014年9月9日在榆林市永昌國(guó)際酒店寫的分款協(xié)議，一式兩份，他倆各拿一份，他的那份被閆某飛拿走了；經(jīng)對(duì)民警出示的470萬(wàn)元銀行承兌匯票進(jìn)行辨認(rèn)，確認(rèn)金額沒錯(cuò)，票號(hào)與日期不記得了，張瑞、張雙雷到榆林時(shí)沒給他看票，找閆某飛貼息提現(xiàn)時(shí)，閆給了他一張?jiān)摮袃秴R票的復(fù)印件，他當(dāng)時(shí)沒注意看，后來(lái)閆某飛扣住他時(shí)將復(fù)印件拿走了。
32、上訴人張瑞供述及辨認(rèn)筆錄證明，他是濟(jì)寧瑞利中新能源科技有限公司的法定代表人。2014年5月份左右，他朋友付東海介紹他認(rèn)識(shí)了林濤，當(dāng)時(shí)他急需用錢，林濤說(shuō)能幫他辦理銀行承兌匯票融資。他跟著林濤做了兩回承兌匯票的事情，基本了解了怎樣辦理銀行承兌匯票，隨后就在網(wǎng)上找只做質(zhì)押貸款、不做貼息提現(xiàn)的銀行承兌匯票。他挨個(gè)打電話，他們基本都告訴他只做質(zhì)押貸款不做貼息提現(xiàn)，需要先付定金，銀行匯票出來(lái)后再付另外一部分錢，他覺得不可信就沒做。幾天后一個(gè)姓張的人打電話給他，他稱這個(gè)人為張總，后來(lái)知道叫張雙雷，問他是否需要銀行承兌匯票，他問什么樣的銀行承兌匯票，張雙雷說(shuō)只做質(zhì)押貸款不做貼息提現(xiàn)的銀行承兌匯票，這個(gè)銀行匯票是他們公司財(cái)務(wù)弄出來(lái)掙小錢的，只要到期前半個(gè)月左右還回去就沒事，不還就是詐騙，價(jià)格是l8個(gè)點(diǎn)，就是100萬(wàn)元銀行匯票收18萬(wàn)元票錢，還說(shuō)做質(zhì)押貸款時(shí)他們會(huì)跟著去，張雙雷問他要多大面額的，他說(shuō)要400多萬(wàn)元的，最后商定他以60萬(wàn)元購(gòu)買470萬(wàn)元的銀行承兌匯票，但是需要先付30萬(wàn)元定金，張雙雷告訴他只做質(zhì)押貸款，不做貼息提現(xiàn)，銀行承兌匯票到期前將票贖回來(lái)就行了，如果不贖回來(lái)就是詐騙。價(jià)格商量好后他給林濤打電話，說(shuō)他聯(lián)系到一張銀行承兌匯票，問其是否知道誰(shuí)做銀行承兌匯票質(zhì)押貸款，林濤給他說(shuō)陜西有個(gè)高君缺錢，他和高君可以一人用一半，林給他聯(lián)系了高君。過(guò)了一天，高君給他打電話說(shuō)是林濤介紹的，問他是否有承兌匯票需要質(zhì)押貸款，他說(shuō)是的，等票辦好后電話聯(lián)系，隨后高君天天打電話問是否拿到了票。2014年9月4日，高君讓他給發(fā)個(gè)承兌匯票的照片，他就聯(lián)系張雙雷給他發(fā)了票樣，他又轉(zhuǎn)發(fā)給高君。同年9月7日下午，他和付東海兩人一起去事先和張雙雷約好的濟(jì)寧市東郊一個(gè)酒店大堂,對(duì)方總共三個(gè)人，張雙雷從包里拿出一個(gè)信封，在里面取出一張面額為470萬(wàn)元的承兌匯票，看完后張雙雷將票裝進(jìn)信封收了起來(lái)。當(dāng)時(shí)，他、付東海、張雙雷、還有另一個(gè)人（劉偉勝）一起駕駛車從濟(jì)寧出發(fā)，和張雙雷一起的另外一個(gè)戴帽子的人沒有和他們一起去榆林。9月8日下午他們到榆林，高君登記了賓館，他跟高君談了銀行承兌匯票質(zhì)押貸款不貼息提現(xiàn)的事，隨后高君請(qǐng)他們吃飯后就休息了。9月9日早上8點(diǎn)左右，他開車和高君、張雙雷到閆某飛處，高君的朋友馬某換在換票的地方等著，去后高君說(shuō)人太多，讓他在車?yán)锏戎?，沒多久他們?nèi)讼聛?lái)說(shuō)會(huì)計(jì)去銀行驗(yàn)票了，他們就回到賓館。當(dāng)日l(shuí)6時(shí)左右，高君到賓館給他說(shuō)對(duì)方已經(jīng)驗(yàn)過(guò)票了說(shuō)票是真的，已經(jīng)轉(zhuǎn)給他們400多萬(wàn)元。隨后，他和高君寫了分款協(xié)議，因?yàn)橘|(zhì)押貸款前他們說(shuō)好使用承兌匯票質(zhì)押貸款420萬(wàn)余元，高君使用220萬(wàn)余元(包括高君給張雙雷付30萬(wàn)元的費(fèi)用)，他使用200萬(wàn)元。期限半年，到期后無(wú)條件還款。簽完字后，高君讓朋友馬某換到農(nóng)業(yè)銀行給他尾號(hào)9874農(nóng)業(yè)銀行卡上轉(zhuǎn)200萬(wàn)元，錢到賬后他們就回山東濟(jì)寧。9月10日早上6點(diǎn)多他們四人回到濟(jì)寧，直接去兗州在路邊見到張雙雷的朋友，張雙雷介紹說(shuō)其是徐總，他后來(lái)知道這個(gè)人叫徐士財(cái)，就是9月7日和張雙雷在一起的那個(gè)戴帽子的人，這次沒戴帽子，徐士財(cái)問他順利嗎，他說(shuō)順利著呢。徐士財(cái)讓他把錢轉(zhuǎn)到自己的銀行卡里，張雙雷也同意。吃完早點(diǎn)他和徐士財(cái)去銀行辦轉(zhuǎn)款的事，因徐士財(cái)沒有農(nóng)業(yè)銀行卡，新辦了張卡將卡號(hào)給他，他當(dāng)即將59萬(wàn)元轉(zhuǎn)給徐士財(cái)，徐說(shuō)其需要點(diǎn)現(xiàn)金，他又在自動(dòng)取款機(jī)上取了1萬(wàn)元現(xiàn)金交給徐士財(cái)就離開了。張雙雷給他的承兌匯票只讓作質(zhì)押不能貼息提現(xiàn)，開始的時(shí)候他也不清楚，也沒有想那么多，后來(lái)知道這張承兌匯票是假的，就明白了是因?yàn)橘N息怕別人發(fā)現(xiàn)。高君打給他的200萬(wàn)元他用40萬(wàn)元還了銀行貸款，剩下的錢都用于公司開支和還他個(gè)人的貸款了。2014年9月20日左右，馬某換、李敏和一個(gè)男的來(lái)找他，說(shuō)那張票是假的，讓他趕快還錢。知道是假票后他怕出事就給高君退錢，但因?yàn)楫?dāng)時(shí)實(shí)在沒錢，前后總共給高君退了10萬(wàn)元，其中有1萬(wàn)元是2014年9月18日直接打給閆某飛的。他沒有報(bào)警是因?yàn)樗?dāng)時(shí)說(shuō)不清楚張雙雷的身份信息，而且他當(dāng)時(shí)急用錢，報(bào)警的話肯定要他退錢他拿不出來(lái)錢。經(jīng)張瑞對(duì)民警出示的手寫稿借款合同進(jìn)行辨認(rèn)，確認(rèn)是他和高君在榆林永昌國(guó)際酒店寫過(guò)一式兩份的分款協(xié)議，他拿一份，高君拿一份。協(xié)議上的60萬(wàn)元是他向徐士財(cái)租用470萬(wàn)元銀行承兌匯票的錢，他和高君各支付30萬(wàn)元。高君給他打了200萬(wàn)元，多給的30萬(wàn)元是高君給的租票費(fèi)；經(jīng)張瑞對(duì)民警出示的470萬(wàn)元銀行承兌匯票的金額是對(duì)的，其他細(xì)節(jié)他記不清了，因?yàn)槿ビ芰謺r(shí)他沒有給票錢，所以匯票一直是張雙雷拿著，只是在山東出發(fā)時(shí)給他看了一下。
33、上訴人張雙雷供述及辨認(rèn)筆錄證明，2013年左右，他在石家莊搞融資，經(jīng)朋友介紹認(rèn)識(shí)了徐士財(cái)，此后他倆經(jīng)常一起搞融資生意。2014年9月初，徐士財(cái)叫他、劉偉勝一起去山東濟(jì)寧，下車后有個(gè)中年男子開車來(lái)火車站接他們，徐士財(cái)給他介紹說(shuō)其叫張瑞，是做機(jī)制木炭的老總。隨后，他們?cè)谫e館住下，他和劉偉勝住一間房，徐士財(cái)單獨(dú)住一間房。張瑞帶他們吃飯后回到賓館，張瑞去了徐士財(cái)?shù)姆块g。第二天早上，徐士財(cái)叫他去其房間，他過(guò)去后徐士財(cái)讓他和張瑞去一趟榆林，他問什么事，徐士財(cái)說(shuō)讓他不要管，具體事情他已經(jīng)和張瑞說(shuō)好了怎么做，徐士財(cái)從隨身攜帶的包里拿出一個(gè)信封遞給他，他打開看了一下，里面裝一張面額470萬(wàn)元的銀行承兌匯票，他隨手裝進(jìn)信封，徐士財(cái)又囑咐他過(guò)去如果可以做抵押就做，做不了就把票拿回來(lái)，把票拿好不要隨便給別人看，等到榆林誰(shuí)要求驗(yàn)票就給誰(shuí)票，并讓劉偉勝陪他一起去。當(dāng)日18時(shí)左右，張瑞來(lái)接他們，問他帶票了沒有，他說(shuō)帶了并隨手給其看了一下，他和劉偉勝一起坐到張瑞的車上，車上還有張瑞另外一個(gè)朋友（付東海），張瑞開車從濟(jì)寧出發(fā)。9月8日到榆林后，張瑞給他介紹了高君。當(dāng)晚吃完飯后回到賓館，張瑞讓他把票拿出來(lái)給高君看了一下，他給張瑞說(shuō)這票是張和徐士財(cái)談的，徐士財(cái)交代他能做就做，做不成把票拿回去。張瑞讓他不要擔(dān)心，是假票的話會(huì)把票給他。9月9日9點(diǎn)左右，他給張瑞和高君說(shuō)他們也知道是什么票(就是告訴他們這是假的銀行承兌匯票)，驗(yàn)過(guò)去就做，驗(yàn)不過(guò)去徐士財(cái)讓他把票帶回去，高君說(shuō)不要把事情挑明白說(shuō)他們都知道，張瑞說(shuō)他們都知道票是怎么回事，讓他只要拿著票跟他們?nèi)ゾ托辛?。他、張瑞、高君還有高君帶的另一個(gè)人（馬某換）一起到了一個(gè)小額擔(dān)保公司，張瑞在樓下等他們，他、高君還有馬某換到了擔(dān)保公司老總辦公室，他將470萬(wàn)元的銀行承兌匯票給了這個(gè)老總，老總讓會(huì)計(jì)將銀行承兌匯票拿到銀行去查，隨后給他們寫了一張收條，當(dāng)時(shí)也沒有說(shuō)是做質(zhì)押還是貼息提現(xiàn)，他們就回賓館等消息。16時(shí)左右，張瑞說(shuō)銀行承兌匯票已經(jīng)通過(guò)驗(yàn)證了沒問題，銀行說(shuō)是真的，高君要和小額貸款公司寫貸款協(xié)議，其要和高君寫分款協(xié)議，讓他等他們。當(dāng)天下午，張瑞給他說(shuō)他們把手續(xù)辦完了，他們就開車離開榆林。在回濟(jì)寧的路上，他給張瑞說(shuō)“這錢必須還上，還不上你就出事了，這時(shí)間比較短，如果還不上最好留下l00萬(wàn)元”，張瑞說(shuō)沒問題，肯定能還上，張瑞還說(shuō)給他和劉偉勝每人一萬(wàn)元的好處費(fèi)。回到濟(jì)寧后，張瑞直接去找徐士財(cái)，二人說(shuō)什么他不知道，后來(lái)徐士財(cái)問他是否順利，他把整個(gè)過(guò)程給徐士財(cái)說(shuō)了一遍。徐士財(cái)和張瑞一起去了農(nóng)業(yè)銀行，過(guò)了半個(gè)多小時(shí)徐士財(cái)出來(lái)了，他們就離開了。第二天，徐士財(cái)叫車把他和劉偉勝送到鄭州高鐵站，徐士財(cái)和劉偉勝去了銀行，二人出來(lái)后徐士財(cái)給了他一萬(wàn)元現(xiàn)金，他和徐士財(cái)、劉偉勝一起坐高鐵返回石家莊。徐士財(cái)給他這張承兌匯票時(shí)告訴他匯票有問題，但是哪里有問題沒有給他說(shuō)，徐士財(cái)也給張瑞說(shuō)過(guò)。過(guò)了幾個(gè)月，徐士財(cái)說(shuō)張瑞打電話說(shuō)票是假的，他當(dāng)時(shí)說(shuō)把錢還上就沒事了，徐士財(cái)說(shuō)那是張瑞和高君之間的事，其沒有用錢其也不管。張瑞給他說(shuō)，其給了徐士財(cái)60萬(wàn)元支付這張承兌匯票的費(fèi)用，沒給他打電話說(shuō)票是假的，因?yàn)閺埲鹨婚_始就知道。徐士財(cái)后來(lái)還給他銀行卡上轉(zhuǎn)過(guò)兩次生活費(fèi)共4000元，因?yàn)樗o徐士財(cái)打工，其讓他拿承兌匯票，讓別人找他取。徐士財(cái)曾領(lǐng)他在河南、河北分別見過(guò)一次王某軍。自從2014年認(rèn)識(shí)張瑞后直到2015年6月，張瑞經(jīng)常給他打電話讓他幫其弄錢，但因張瑞沒有費(fèi)用沒有給辦。2015年9月12日，他在烏魯木齊機(jī)場(chǎng)被警察抓獲。經(jīng)張雙雷對(duì)民警出示的470萬(wàn)元銀行承兌匯票進(jìn)行辨認(rèn)，確認(rèn)金額沒錯(cuò)，是他與高君、張瑞向被害人閆某飛提供的銀行承兌匯票，票號(hào)、到期日記不清了。
34、同案犯徐士財(cái)?shù)墓┦龊娃q解，他認(rèn)識(shí)張雙雷、張瑞，但不清楚他們二人是否相互認(rèn)識(shí)。2014年2月份，他山東淄博的朋友王某軍打電話叫他同其去濟(jì)寧向張瑞要欠款。他們?nèi)チ藥状?，都沒要到錢。同年四五月份，王某軍又叫他一起去山東曲阜找張瑞要賬，到了曲阜高速路口，王某軍交給他一個(gè)牛皮紙信封，說(shuō)里邊是票據(jù)，讓他將信封交給在路口開車等待的張瑞，并說(shuō)過(guò)幾天抓緊找張瑞要錢。他從車窗將信封交給張瑞，便和王某軍開車返回淄博。后來(lái)，張瑞還錢時(shí)說(shuō)其錢在農(nóng)業(yè)銀行卡上，王某軍說(shuō)其沒有農(nóng)業(yè)銀行卡也沒帶身份證，讓他先用他的身份證去辦一張農(nóng)業(yè)銀行卡，讓張瑞將60萬(wàn)元打到他的卡上。他付房租、給別人轉(zhuǎn)賬和取現(xiàn)花銷了共7萬(wàn)元。
對(duì)于原審判決認(rèn)定上訴人高君使用400萬(wàn)元銀行承兌匯票于2014年9月16日再次詐騙被害人閆某飛未遂的事實(shí)，因該承兌匯票的來(lái)源、高君是否明知該匯票系偽造或變?cè)斓仁聦?shí)沒有查清，證據(jù)不足，本院不予認(rèn)定。
本院認(rèn)為，上訴人高君、張瑞、張雙雷伙同他人，以非法占有為目的，明知是虛假的銀行承兌匯票而使用，騙取他人資金，數(shù)額特別巨大，其行為均已構(gòu)成票據(jù)詐騙罪。在共同犯罪中，張瑞直接聯(lián)系涉案變?cè)斓某袃秴R票，高君負(fù)責(zé)聯(lián)系能兌付現(xiàn)金的被害人，隨后二人伙同張雙雷共同騙取被害人巨額資金，而后分配贓款，張瑞、高君均起主要作用，系主犯；張雙雷受徐士財(cái)指使，攜帶變?cè)斓某袃镀睋?jù)與張瑞前往榆林，將票據(jù)交給被害人，配合高君、張瑞實(shí)施詐騙犯罪，在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)減輕處罰。對(duì)于高君及其辯護(hù)人關(guān)于原審判決認(rèn)定高君構(gòu)成票據(jù)詐騙罪的證據(jù)不足，罪名不能成立的上訴理由和辯護(hù)意見，經(jīng)查，在案證據(jù)證明，高君明知張瑞從他人手中以明顯低于市場(chǎng)的價(jià)格取得大面額銀行承兌匯票，又在張雙雷告知該票據(jù)存在問題的情況下，仍然伙同張瑞、張雙雷使用該票據(jù)向被害人貼息提現(xiàn)，并將贓款用于歸還借款、出借他人及個(gè)人消費(fèi)等，非法占有的目的明確，其行為符合票據(jù)詐騙罪的構(gòu)成要件，原審判決定性并無(wú)不當(dāng)，其上訴理由及其辯護(hù)人的意見不能成立，不予采納。對(duì)于高君上訴提出其有自首情節(jié)，原審判決量刑過(guò)重的上訴理由，經(jīng)查，高君在案發(fā)后并未主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案自首，而是在被害人報(bào)案后被公安機(jī)關(guān)依法傳喚到案，故其不具有自首情節(jié)，故此上訴理由不能成立，不予采納；高君在案發(fā)前后對(duì)其非法所得已全部退還，有悔罪表現(xiàn)，可以酌情從輕處罰。對(duì)于張瑞及其辯護(hù)人提出張瑞不構(gòu)成票據(jù)詐騙罪以及其在本案中作用較小的意見，經(jīng)查，張瑞首先產(chǎn)生犯意，與張雙雷、徐士財(cái)聯(lián)系涉案承兌匯票和商定價(jià)格，積極尋找變現(xiàn)渠道和人員，在聯(lián)系上高君后，隨同張雙雷等人去榆林找高君變現(xiàn)，張雙雷在去見被害人之前明確告知張瑞涉案票據(jù)存在問題、用該承兌匯票質(zhì)押貸款如果不按期還款就是詐騙，但其依然伙同高君用此承兌匯票去辦理變現(xiàn)，詐騙他人巨額資金，以達(dá)到自己非法占有部分資金的目的，事后向徐士財(cái)支付票據(jù)費(fèi)用，當(dāng)被害人發(fā)現(xiàn)后不積極退還贓款，足見其具有詐騙的故意和非法占有的目的，實(shí)施了詐騙他人的行為，其行為構(gòu)成票據(jù)詐騙罪，并在共同犯罪中起主要作用，其上訴理由及其辯護(hù)人的意見不能成立，不予采納。對(duì)于張雙雷及其辯護(hù)人提出張雙雷不構(gòu)成票據(jù)詐騙罪的意見，經(jīng)查，張雙雷與張瑞聯(lián)系提供涉案承兌匯票、商議價(jià)格，在徐士財(cái)明確告知其票據(jù)有問題的情況下，明知張瑞要用該票據(jù)騙取他人資金，卻依然受徐士財(cái)?shù)闹甘箶y帶票據(jù)同張瑞去榆林配合實(shí)施詐騙，其行為構(gòu)成票據(jù)詐騙罪，原審判決對(duì)其定罪處罰并無(wú)不當(dāng)，其上訴理由及其辯護(hù)人的意見不能成立，不予采納。綜上，原審判決定罪準(zhǔn)確，對(duì)上訴人張瑞的量刑適當(dāng)，應(yīng)予維持；對(duì)上訴人高君的量刑有重，對(duì)上訴人張雙雷判處的罰金刑違反了“上訴不加刑”的刑事訴訟原則，應(yīng)當(dāng)分別予以改判。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（二）項(xiàng)、第二百三十七條第一款及《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十四條第（一）項(xiàng)、第二十三條、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第二十七條、第五十二條、第六十一條之規(guī)定，判決如下：
一、維持榆林市中級(jí)人民法院（2018）陜08刑初53號(hào)刑事判決第二、四項(xiàng)，即被告人張瑞犯票據(jù)詐騙罪，判處有期徒刑十二年，并處罰金人民幣八萬(wàn)元；被告人高君、張瑞、張雙雷共同犯罪的違法所得人民幣195萬(wàn)元依法追繳，責(zé)令退賠被害人。
二、撤銷榆林市中級(jí)人民法院（2018）陜08刑初53號(hào)刑事判決第一、三項(xiàng)，即被告人高君犯票據(jù)詐騙罪，判處有期徒刑十三年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元；被告人張雙雷犯票據(jù)詐騙罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元。
三、上訴人（原審被告人）高君犯票據(jù)詐騙罪，判處有期徒刑十一年（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年7月7日起至2027年7月6日止），并處罰金人民幣七萬(wàn)元（罰金自本判決生效之日起三十日內(nèi)繳納）。
三、上訴人（原審被告人）張雙雷犯票據(jù)詐騙罪，判處有期徒刑五年（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年9月16日起至2020年9月15日止），并處罰金人民幣二萬(wàn)元（罰金自本判決生效之日起三十日內(nèi)繳納）。
本判決為終審判決。
審判長(zhǎng) 高延文
審判員 董銳瑩
審判員 薛志強(qiáng)
二〇一九年五月二十一日
書記員 張宏莉
楊晴晴