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姚礦聯(lián)、李為社票據(jù)詐騙二審刑事判決書(shū)
時(shí)間：2020年10月19日 來(lái)源： 作者： 瀏覽次數(shù)：2534 收藏[0]安徽省高級(jí)人民法院
刑 事 判 決 書(shū)
（2014）皖刑終字第00189號(hào)
原公訴機(jī)關(guān)安徽省淮南市人民檢察院。
上訴人（原審被告人）姚礦聯(lián)，男，漢族，1963年9月10日出生于安徽省淮南市，大學(xué)文化，淮南市宏運(yùn)新型建材有限責(zé)任公司法定代表人，住所地安徽省合肥市。因涉嫌犯票據(jù)詐騙罪于2012年2月16日被刑事拘留，同年3月23日被逮捕。
指定辯護(hù)人劉勇，安徽省法律援助中心律師。
上訴人（原審被告人）李為社，男，漢族，1968年1月10日出生于江蘇省徐州市，高中文化，無(wú)業(yè)，住江蘇省徐州市。因涉嫌犯票據(jù)詐騙罪于2012年4月3日被抓獲，4月6日被刑事拘留，同年5月11日被逮捕。
安徽省淮南市中級(jí)人民法院審理淮南市人民檢察院指控原審被告人姚礦聯(lián)、李為社犯票據(jù)詐騙罪一案，于2013年1月31日作出（2012）淮刑初字第00066號(hào)刑事判決。原審被告人李為社不服，提出上訴。我院于2013年8月16日作出（2013）皖刑終字第00176號(hào)刑事裁定，撤銷(xiāo)原判，發(fā)回重審?；茨鲜兄屑?jí)人民法院于2014年2月20日作出（2013）淮刑初字第00044號(hào)刑事判決，原審被告人姚礦聯(lián)、李為社均不服，分別提出上訴。本院依法組成了合議庭，經(jīng)過(guò)閱卷，訊問(wèn)上訴人，聽(tīng)取辯護(hù)人意見(jiàn)，認(rèn)為事實(shí)清楚，決定不開(kāi)庭審理。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
原判認(rèn)定：一、2011年7月，被告人李為社介紹薛某某向王某某借款410萬(wàn)元為保證金，開(kāi)出4張承兌匯票，1張票面金額390萬(wàn)元，3張票面金額均為1萬(wàn)元。李為社介紹被告人姚礦聯(lián)從薛某某手中購(gòu)買(mǎi)了1張金額1萬(wàn)元的承兌匯票。李為社、姚礦聯(lián)及薛某某等人到廣州，通過(guò)他人將3張金額為1萬(wàn)元的承兌匯票均變?cè)鞛槠泵娼痤~390萬(wàn)元的承兌匯票。2011年7月14日，姚礦聯(lián)、李為社將其中1張變?cè)鞛?90萬(wàn)元的承兌匯票質(zhì)押給洪某某，詐騙洪某某現(xiàn)金206萬(wàn)元以及1張票面金額為30萬(wàn)元的承兌匯票。
二、2011年7月，為使用變?cè)斓你y行承兌匯票進(jìn)行詐騙，李為社讓崔某某存入210萬(wàn)元到秦漢酒業(yè)公司銀行賬戶(hù)作為開(kāi)具承兌匯票的保證金，中國(guó)銀行徐州豐縣支行開(kāi)出3張承兌匯票，1張票面金額為210萬(wàn)元，2張票面金額均為1萬(wàn)元。2011年8月，姚礦聯(lián)到廣州通過(guò)他人將2張1萬(wàn)元的承兌匯票均變?cè)鞛?10萬(wàn)元的承兌匯票。后被告人姚礦聯(lián)、李為社把其中1張變?cè)斓某袃秴R票交給被害人李某某，用于償還姚礦聯(lián)向李某某的借款150.6萬(wàn)元。
三、2011年9月，被告人姚礦聯(lián)、李為社通過(guò)徐州銳佳房產(chǎn)投資公司聯(lián)系趙某某。姚礦聯(lián)使用另一張變?cè)旖痤~為210萬(wàn)元的承兌匯票，向趙某某質(zhì)押借款170萬(wàn)元?？鄢⒌荣M(fèi)用，趙某某實(shí)際向姚礦聯(lián)匯款147.9萬(wàn)元。
四、2011年12月，被告人姚礦聯(lián)從合肥童某某處借款398.4萬(wàn)元，以400萬(wàn)元為保證金從華夏銀行合肥支行開(kāi)出3張銀行承兌匯票，票面金額分別為398.4萬(wàn)元、6000元、1萬(wàn)元。姚礦聯(lián)將398.4萬(wàn)元的承兌匯票償還借款，到廣州通過(guò)他人將金額6000元、1萬(wàn)元的2張承兌匯票變?cè)鞛?98.4萬(wàn)元的承兌匯票，變?cè)爝^(guò)程中毀壞1張?；氐胶戏屎螅ΦV聯(lián)使用變?cè)斓某袃秴R票，由被告人李為社聯(lián)系徐州人劉某某，準(zhǔn)備按照票面金額的80%質(zhì)押貸款，后因銀行檢驗(yàn)匯票時(shí)發(fā)現(xiàn)該票系變?cè)於此臁?/span>
五、2010年7月，被告人姚礦聯(lián)將1張從他人手中獲得的金額為300萬(wàn)元的變?cè)煦y行承兌匯票，在山東省淄博市沂源縣通過(guò)葛某某、肖某某販賣(mài)給王某甲、楊某某等人，從中獲利2萬(wàn)元，后楊某某使用此張變?cè)斓某袃秴R票詐騙商某某199.1萬(wàn)元。
原判認(rèn)為：被告人姚礦聯(lián)、李為社采用隱瞞真相的方法，使用變?cè)斓你y行承兌匯票騙取他人錢(qián)財(cái)，其中姚礦聯(lián)伙同李為社共同詐騙4起，詐騙數(shù)額853.22萬(wàn)元，系共同犯罪；姚礦聯(lián)單獨(dú)詐騙1起，詐騙數(shù)額199.1萬(wàn)元，共計(jì)詐騙1052.32萬(wàn)元；姚礦聯(lián)、李為社的行為均構(gòu)成票據(jù)詐騙罪，且數(shù)額特別巨大。姚礦聯(lián)、李為社使用變?cè)斓慕痤~為398.4萬(wàn)元的承兌匯票意圖詐騙318.72萬(wàn)元，但由于意志以外的原因未能得逞，是犯罪未遂，依法可以比照既遂犯從輕處罰。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十四條第一款第（一）項(xiàng)、第五十七條第一款、第二十五條第一款、第二十三條、第六十四條的規(guī)定，認(rèn)定被告人姚礦聯(lián)犯票據(jù)詐騙罪，判處無(wú)期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)；被告人李為社犯票據(jù)詐騙罪，判處有期徒刑十五年，并處罰金二十萬(wàn)元；被告人姚礦聯(lián)、李為社的犯罪所得予以追繳。
姚礦聯(lián)上訴提出：第1起犯罪其在被抓獲之前已退還被害人洪某某104萬(wàn)元，應(yīng)予扣除；第5起犯罪應(yīng)以其犯罪目的，即意圖獲利50萬(wàn)元，認(rèn)定其犯罪數(shù)額，且犯罪未遂。
其辯護(hù)人提出：本案系單位犯罪，第5起犯罪，姚礦聯(lián)與楊某某等人沒(méi)有共同的犯罪故意和犯罪行為，不應(yīng)認(rèn)定為共同犯罪。
李為社上訴提出：原判事實(shí)不清、證據(jù)不足。其對(duì)姚礦聯(lián)使用變?cè)斓钠睋?jù)進(jìn)行詐騙之事不知情，亦沒(méi)有參與實(shí)施票據(jù)詐騙行為，其無(wú)罪。
經(jīng)審理查明：一、2011年7月，上訴人李為社介紹江蘇浩峰電器有限公司法人代表薛某某（另案處理），通過(guò)崔某某從王某某處借款410萬(wàn)元。薛某某以該筆借款為保證金從徐州農(nóng)業(yè)銀行鼓樓支行開(kāi)出4張承兌匯票，出票人為江蘇浩峰電器有限公司，收款人為煙臺(tái)東方產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司，其中1張票面金額390萬(wàn)元，另外3張票面金額均為1萬(wàn)元。匯票開(kāi)出后，薛某某將390萬(wàn)元的匯票用于歸還借款。李為社介紹上訴人姚礦聯(lián)從薛某某手中購(gòu)買(mǎi)了1張金額1萬(wàn)元的承兌匯票。李為社、姚礦聯(lián)及薛某某等人到廣州，通過(guò)他人將3張金額為1萬(wàn)元的承兌匯票均變?cè)鞛槠泵娼痤~390萬(wàn)元的承兌匯票。2011年7月14日，姚礦聯(lián)、李為社通過(guò)曹某某、崔某甲等人將1張變?cè)鞛?90萬(wàn)元的承兌匯票質(zhì)押給洪某某，詐騙洪某某現(xiàn)金206萬(wàn)元以及30萬(wàn)元的承兌匯票。2011年11月，洪某某得知該承兌匯票系變?cè)斓膮R票后，向姚礦聯(lián)追討被騙款項(xiàng)，姚礦聯(lián)退還給洪某某104萬(wàn)元。
上述事實(shí)，有經(jīng)一審?fù)徟e證、質(zhì)證的下列證據(jù)證實(shí)：
1、有變?cè)斓?90萬(wàn)元的承兌匯票在案佐證。
2、借據(jù)、借款合同、保證書(shū)及相關(guān)銀行卡存取款憑條證實(shí)，2011年7月7日，薛某某向王某某借款410萬(wàn)元。
3、承諾書(shū)及證明證實(shí)，2011年7月14日，李為社給洪某某出具承諾書(shū)，保證涉案的承兌匯票在質(zhì)押期間不掛失不凍結(jié)，并蓋有煙臺(tái)東方產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司印章；2011年7月14日，李為社給洪某某出具證明證實(shí)，390萬(wàn)元承兌匯票的出票日期、票號(hào)、金額、賬號(hào)、出票銀行等。
4、有曹某某出具給洪某某的借條及姚礦聯(lián)出具的收到曹某某現(xiàn)金的收條在案佐證。
5、銀行票據(jù)憑證及交易記錄明細(xì)證實(shí)洪某某匯款轉(zhuǎn)賬的情況。
6、深圳發(fā)展銀行南京分行關(guān)于截留假承兌匯票事項(xiàng)的函、假承兌匯票鑒定報(bào)告證實(shí)，姚礦聯(lián)、李為社給洪某某的票面金額為390萬(wàn)元的承兌匯票為變?cè)斓某袃秴R票。
7、洪某某的陳述證實(shí)：2011年7月，崔某某告訴其有1張390萬(wàn)元的承兌匯票想質(zhì)押票面金額70%左右的現(xiàn)金或者其他小額承兌匯票，那張匯票不能流通使用，20天后給其另外1張同樣金額的承兌匯票和利息換回那張匯票，其同意了。7月14日，崔某甲帶著曹某某和李為社來(lái)其辦公室，李為社給其1張票號(hào)0030006821302769金額390萬(wàn)元的承兌匯票，其陸續(xù)給了他們共計(jì)206萬(wàn)元錢(qián)和30萬(wàn)元的承兌匯票。7月28日，李為社沒(méi)有按照約定來(lái)?yè)Q承兌匯票，其就把匯票給王某甲了，王某甲給其190萬(wàn)元現(xiàn)金和一些匯票。11月21日，王某甲打電話說(shuō)那張匯票是假的，其才知道被李為社騙了，遂到公安機(jī)關(guān)報(bào)案。后姚礦聯(lián)向其丈夫曹某甲的農(nóng)行賬戶(hù)里匯款80萬(wàn)元，曹某某也給了其24萬(wàn)元。
8、薛某某的證言證實(shí)：2011年7月，其為了開(kāi)承兌匯票，通過(guò)李為社、崔某某借款，從徐州農(nóng)業(yè)銀行鼓樓支行開(kāi)了1張390萬(wàn)元、3張1萬(wàn)元共4張承兌匯票。開(kāi)出匯票后，其把面額390萬(wàn)元的承兌匯票交給李為社的朋友歸還借款，李為社知道這事。李為社知道其準(zhǔn)備變?cè)靺R票后，和姚礦聯(lián)到徐州找到其，要向其買(mǎi)1張1萬(wàn)元的匯票，否則就舉報(bào)。其只好答應(yīng)，姚礦聯(lián)給其1萬(wàn)元。后來(lái)其和李為社、姚礦聯(lián)、張某某、陳某某一起到廣州，通過(guò)張某某找人改匯票。其用變?cè)斓膮R票還沒(méi)有騙到錢(qián)時(shí)，李為社講：“你真笨蛋，你看人家姚礦聯(lián)，已經(jīng)用那張390萬(wàn)元的匯票把錢(qián)借出來(lái)了?！蹦蔷湓拰?duì)其刺激很大。
9、崔某某的證言證實(shí)：其認(rèn)識(shí)李為社，又通過(guò)李為社認(rèn)識(shí)姚礦聯(lián)。2011年7月，李為社帶著薛某某通過(guò)其從王某某處借了400余萬(wàn)元，還打了借條。幾天后，李為社等人將1張出票單位是江蘇浩峰電器有限公司，收款人是煙臺(tái)東方產(chǎn)業(yè)發(fā)展公司，金額390萬(wàn)元的承兌匯票貼現(xiàn)后，把錢(qián)還給了王某某。
10、王某某的證言證實(shí)：2011年7月，崔某某帶著薛某某、李為社來(lái)其公司借款，薛某某寫(xiě)的借條。幾天后，李為社或是薛某某就把錢(qián)還給其了。
11、曹某某的證言證實(shí)：2011年7月10日左右，姚礦聯(lián)讓其在淮南幫忙找人質(zhì)押1張390萬(wàn)元的承兌匯票。其找朋友崔某甲幫忙。崔某甲帶其和李為社去找洪某某質(zhì)押借款，李為社讓洪某某不要用那張匯票，20天后拿錢(qián)贖回去。第二天，洪某某給其30萬(wàn)的匯票，李為社讓其直接交給了姚礦聯(lián)，后洪某某又轉(zhuǎn)賬了一些現(xiàn)金。390萬(wàn)元的匯票是李為社和姚礦聯(lián)的。后聽(tīng)洪某某說(shuō)匯票是假的。后來(lái)姚礦聯(lián)轉(zhuǎn)給洪某某80萬(wàn)元，其給洪某某24萬(wàn)元。
12、崔某甲的證言證實(shí)：2011年7月，曹某某找其幫忙質(zhì)押1張承兌匯票。其帶著曹某某、李為社去找洪某某，李為社拿出390萬(wàn)元的承兌匯票，說(shuō)20天后來(lái)?yè)Q匯票，并寫(xiě)了承諾書(shū)和保證書(shū)。期限到后，李為社和姚礦聯(lián)找理由拖延。其讓洪某某把匯票處理掉，洪某某將匯票轉(zhuǎn)給王某甲。后聽(tīng)洪某某說(shuō)匯票是假的。
13、王某甲的證言證實(shí)：2011年7月29日，洪某某轉(zhuǎn)給其1張票號(hào)0030006821302769、金額390萬(wàn)元的承兌匯票。后其將該票用于支付淮北礦業(yè)集團(tuán)煤款。11月21日，其從淮北礦業(yè)集團(tuán)得知那張匯票是變?cè)斓摹?/span>
14、姚礦聯(lián)的供述證實(shí)：2011年7月，李為社幫其從薛某某手中買(mǎi)到1張1萬(wàn)元的匯票，然后其和李為社、薛某某、陳某某、張某某到廣州將那張匯票金額改成390萬(wàn)元。其和李為社到淮南通過(guò)曹某某找崔某某到洪某某處用那張匯票質(zhì)押了200多萬(wàn)元。李為社要求將210萬(wàn)轉(zhuǎn)給崔某某，目的是再去開(kāi)承兌匯票。其被抓獲前，約在2011年底或2012年初，其及受其安排的曹某某分別向洪某某丈夫的銀行賬戶(hù)中匯款80萬(wàn)元和24萬(wàn)元。
15、李為社的供述證實(shí)：其幫薛某某借款410萬(wàn)元，從銀行開(kāi)具了幾張承兌匯票，1張390萬(wàn)元，幾張1萬(wàn)元的。后姚礦聯(lián)從薛某某手中買(mǎi)了1張1萬(wàn)元的承兌匯票，其和張某某、陳某某等人都在。2011年7月，其和曹某某、崔某甲一起用1張390萬(wàn)元的承兌匯票找洪某某質(zhì)押借款。
二、2011年7月，姚礦聯(lián)通過(guò)李為社聯(lián)系徐州秦漢酒業(yè)有限公司，以淮南市宏運(yùn)新型建材有限責(zé)任公司的名義與徐州秦漢酒業(yè)有限公司簽訂虛假的建筑工程合同及配套合同。同時(shí)，李為社讓崔某某存入210萬(wàn)元到秦漢酒業(yè)公司銀行賬戶(hù)作為開(kāi)具承兌匯票的保證金，在中國(guó)銀行徐州豐縣支行開(kāi)具了3張承兌匯票，票面金額分別為210萬(wàn)元、1萬(wàn)元、1萬(wàn)元。2011年8月，姚礦聯(lián)到廣州通過(guò)他人將2張1萬(wàn)元的承兌匯票均變?cè)鞛槠泵娼痤~210萬(wàn)元的承兌匯票。后姚礦聯(lián)、李為社把其中1張變?cè)斓膮R票交給被害人李某某，讓李某某找人質(zhì)押后，用于償還姚礦聯(lián)向李某某的借款150.6萬(wàn)元。同年8月16日，李某某將該承兌匯票質(zhì)押給徐某某。
上述事實(shí)，有經(jīng)一審?fù)徟e證、質(zhì)證的下列證據(jù)證實(shí)：
1、有變?cè)斓某袃秴R票在案佐證。
2、建筑工程等合同證實(shí)：姚礦聯(lián)等人為開(kāi)具承兌匯票，以淮南市宏運(yùn)公司的名義與徐州秦漢酒業(yè)有限公司簽訂了虛假的合同。
3、姚礦聯(lián)出具的材料證實(shí)：2011年8月16日，姚礦聯(lián)自愿用承兌匯票償還李某某欠款。
4、借條證實(shí)：2011年7月2日及8月16日，姚礦聯(lián)出具借條，分別向李某某借款120.6萬(wàn)元、30萬(wàn)元。
5、姚礦聯(lián)出具的承諾在2011年8月底贖回匯票的承諾書(shū)在案佐證。
6、銀行轉(zhuǎn)賬憑證證實(shí)：2011年8月16日，陳某甲分3次轉(zhuǎn)賬給李某某共計(jì)199.08萬(wàn)元。
7、鑒定書(shū)證實(shí)：2012年1月12日，淮南市公安局聘請(qǐng)中國(guó)銀行豐縣支行對(duì)姚礦聯(lián)給李某某的承兌匯票進(jìn)行鑒定，經(jīng)鑒定該票系變?cè)斓摹?/span>
8、李某某的陳述及報(bào)案材料證實(shí)：2011年7、8月份，姚礦聯(lián)分別向其借了120.6萬(wàn)元、30萬(wàn)元錢(qián)。8月16日，姚礦聯(lián)給其1張210萬(wàn)元的承兌匯票用于還錢(qián)。其到銀行驗(yàn)票，說(shuō)是真票。李某甲介紹其到陳某甲處去貼現(xiàn)，陳某甲妻子徐某某給其199.08萬(wàn)元。第二天，陳某甲妻子說(shuō)票是假的。其找姚礦聯(lián)，姚礦聯(lián)承認(rèn)票是變?cè)斓?。其還給陳某甲140萬(wàn)元。
9、崔某某的證言證實(shí)：2011年7月，李為社轉(zhuǎn)到其賬上200多萬(wàn)元，其按照李為社的要求，將錢(qián)轉(zhuǎn)到指定的賬戶(hù)上。
10、李某乙、李某丙的證言證實(shí)：2011年7月，秦漢酒業(yè)公司為姚礦聯(lián)、李為社開(kāi)承兌匯票。開(kāi)票前，姚礦聯(lián)等人匯了210萬(wàn)元錢(qián)到秦漢酒業(yè)公司的賬上。
11、鄒某某的證言證實(shí)：其和李某丙、李為社、姚礦聯(lián)一起去中行豐縣支行辦理3張共212萬(wàn)元的承兌匯票。其在銀行把票蓋上公司章交給姚礦聯(lián)了。辦票依據(jù)的是秦漢酒業(yè)和淮南宏運(yùn)建材公司簽訂的建筑合同。
12、杜某某、趙某某（中行江蘇徐州豐縣支行職員）的證言證實(shí)：該支行于2011年7月28日一共開(kāi)了3張承兌匯票，1張210萬(wàn)元的，2張1萬(wàn)元的。出票人是徐州秦漢酒業(yè)有限公司，收款人是淮南市宏運(yùn)新型建材有限公司。
13、李某甲的證言證實(shí)：其在工商銀行淮南分行工作。2011年8月16日，張某甲帶著李某某、孫某某和姚礦聯(lián)到其所在的銀行驗(yàn)票，其找人驗(yàn)票說(shuō)沒(méi)問(wèn)題。過(guò)了幾天，他們又要求介紹私人貼現(xiàn)。其帶他們找陳某甲，陳某甲妻子給了李某某錢(qián)。第二天，陳某甲妻子打電話讓其帶李某某和孫某某去，說(shuō)那張票已經(jīng)在銀行查詢(xún)過(guò)了，懷疑是假的，要求李某某退錢(qián)。
14、陳某甲的證言證實(shí)：2011年8月16日，李某甲帶著李某某和孫某某到其處貼現(xiàn)1張票面金額為210萬(wàn)元的承兌匯票，其總計(jì)支付李某某199.08萬(wàn)元。發(fā)現(xiàn)是假票后，李某某還了140萬(wàn)元。
15、孫某某的證言證實(shí)：2011年8月的一天，其和李某某等人約姚礦聯(lián)在名人酒店見(jiàn)面，問(wèn)姚礦聯(lián)以前給李某某的匯票是真的還是假的。姚礦聯(lián)開(kāi)始不承認(rèn)，后來(lái)承認(rèn)是用1萬(wàn)元的票改成210萬(wàn)元的。
16、姚礦聯(lián)的供述證實(shí)：其詐騙李某某的匯票是其通過(guò)李某丙和李為社從徐州的中國(guó)銀行開(kāi)的。宏運(yùn)公司與徐州秦漢酒業(yè)公司沒(méi)有業(yè)務(wù)，是用假合同開(kāi)出3張承兌匯票，出票人徐州秦漢酒業(yè)有限公司，收款人淮南市宏運(yùn)建材有限公司，金額分別為210萬(wàn)元、1萬(wàn)元、1萬(wàn)元。其給李某某的是用1萬(wàn)元改成210萬(wàn)元的匯票，用于償還其欠李某某的債務(wù)。
17、李為社的供述證實(shí)：其介紹姚礦聯(lián)認(rèn)識(shí)了豐縣酒廠的李某丙、李某乙。其知道姚礦聯(lián)從徐州豐縣銀行開(kāi)具210萬(wàn)元、1萬(wàn)元、1萬(wàn)元3份承兌匯票的事情，開(kāi)票的保證金是其通過(guò)崔某某借給他們的。
三、2011年9月，姚礦聯(lián)、李為社通過(guò)徐州銳佳房產(chǎn)投資公司聯(lián)系上趙某某，姚礦聯(lián)使用另一張到廣州變?cè)斓慕痤~為210萬(wàn)元的承兌匯票，向趙某某質(zhì)押借款170萬(wàn)元，扣除利息等費(fèi)用趙某某實(shí)際向姚礦聯(lián)匯款147.9萬(wàn)元。到期后，姚礦聯(lián)沒(méi)有償還借款，徐州銳佳房產(chǎn)投資公司從趙某某處拿走匯票并將該張承兌匯票轉(zhuǎn)讓給他人。后被他人用于貼現(xiàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)系變?cè)斓膮R票。
上述事實(shí)，有經(jīng)一審?fù)徟e證、質(zhì)證的下列證據(jù)證實(shí)：
1、有變?cè)斓某袃秴R票在案佐證。
2、報(bào)案材料證實(shí)：中國(guó)銀行豐縣支行向豐縣公安局報(bào)案，該行于2012年1月17日截獲一張210萬(wàn)元變?cè)煦y行承兌匯票，同日淮南市公安局聘請(qǐng)?jiān)撔袑?duì)另一張金額210萬(wàn)元的銀行匯票進(jìn)行鑒定，2張票票面內(nèi)容一致，經(jīng)鑒定均系變?cè)靺R票。
3、銀行匯票鑒定結(jié)果書(shū)證實(shí)：2012年2月8日，中行豐縣支行出具給豐縣公安局，金額210萬(wàn)元，票號(hào)1040005220930375，出票日期20110728，出票人徐州秦漢酒業(yè)有限公司，收款人淮南市宏運(yùn)新型建材有限責(zé)任公司，背書(shū)南京銀橋市場(chǎng)圖安五金經(jīng)營(yíng)部的銀行匯票為變?cè)靺R票。
4、借款合同、承諾書(shū)及銀行卡交易明細(xì)證實(shí)：2011年9月20日，姚礦聯(lián)與趙某某簽訂借款合同，借款170萬(wàn)元。姚礦聯(lián)承諾按期還款等。當(dāng)日，趙某某的丈夫邵某某的銀行賬戶(hù)向姚礦聯(lián)農(nóng)行賬戶(hù)中匯款147.9萬(wàn)元。
5、趙某某的陳述證實(shí)：2011年9月20日，經(jīng)侯某某和韓某某介紹，其同姚礦聯(lián)簽訂借款合同，期限3個(gè)月，借款170萬(wàn)，姚礦聯(lián)提供了金額210萬(wàn)的匯票質(zhì)押。其轉(zhuǎn)賬給姚礦聯(lián)時(shí)，李為社、侯某某、韓某某都在場(chǎng)。簽合同時(shí)，李為社說(shuō)姚礦聯(lián)生意很大。借款到期，姚礦聯(lián)、李為社去徐州找侯某某、韓某某談還錢(qián)的事。姚礦聯(lián)出具了1份承諾書(shū)，約定12月21日14時(shí)前還錢(qián)，否則放棄210萬(wàn)元承兌匯票。后來(lái)侯某某、韓某某把匯票要去，貼現(xiàn)后韓某某把錢(qián)還給她。合同約定是170萬(wàn)元，扣除利息和中介費(fèi)等，實(shí)際匯款約147萬(wàn)余元，是通過(guò)其丈夫邵某某的農(nóng)行卡轉(zhuǎn)賬到姚礦聯(lián)的農(nóng)行賬戶(hù)中。
6、韓某某的證言證實(shí)：其在徐州市銳佳房產(chǎn)投資公司工作。姚礦聯(lián)和李為社拿著金額為210萬(wàn)的承兌匯票到公司質(zhì)押。公司做了1份借款合同，找趙某某借款170萬(wàn)給姚礦聯(lián)，約定2011年12月19日還錢(qián)。到期后姚礦聯(lián)沒(méi)有還錢(qián)，姚礦聯(lián)說(shuō)可以把匯票貼現(xiàn)，并出具承諾說(shuō)匯票沒(méi)有問(wèn)題，李為社都在場(chǎng)。李為社還說(shuō)姚礦聯(lián)在淮南很有實(shí)力，還錢(qián)沒(méi)問(wèn)題。后來(lái)，他們通過(guò)張某乙把那份匯票貼現(xiàn)給支某某，貼現(xiàn)時(shí)其和侯某某、張某乙、趙某某、李為社等人在場(chǎng)，驗(yàn)票時(shí)李為社也去了。2012年2月才知道那張匯票是變?cè)斓摹?/span>
7、侯某某的證言與韓某某的證言基本一致。
8、張某乙的證言證實(shí)：2011年12月，銳佳房產(chǎn)公司的韓某某通過(guò)其把1張210萬(wàn)元的承兌匯票貼現(xiàn)給支某某。
9、支某某、張某丙、張某丁、方某某、王某乙、陳某乙的證言證實(shí)變?cè)斓膮R票在支某某等人處使用的情況。
10、姚礦聯(lián)的供述證實(shí)：其質(zhì)押給徐州銳佳房地產(chǎn)公司的變?cè)靺R票同詐騙李某某的那張是一起改的。其通過(guò)李為社找到徐州銳佳房地產(chǎn)公司，是韓某某具體辦理的，韓某某負(fù)責(zé)中介，借款給其的是趙某某。合同上寫(xiě)的是借款170萬(wàn)元，其付了利息、好處費(fèi)等費(fèi)用。
11、李為社的供述證實(shí)：涉案匯票是姚礦聯(lián)質(zhì)押給趙某某的。后來(lái)還不上錢(qián)了，其陪著姚礦聯(lián)找侯某某協(xié)商。
四、2011年12月，姚礦聯(lián)向童某某借款398.4萬(wàn)元，以400萬(wàn)元為保證金從華夏銀行合肥支行開(kāi)出3張銀行承兌匯票，票面金額分別為398.4萬(wàn)元、6000元、1萬(wàn)元。姚礦聯(lián)將398.4萬(wàn)元的承兌匯票掃描后給童某某償還借款，后到廣州通過(guò)他人將另2張承兌匯票變?cè)鞛槠泵娼痤~398.4萬(wàn)元的匯票，變?cè)爝^(guò)程中毀壞1張?；氐胶戏屎?，姚礦聯(lián)使用票面金額為398.4萬(wàn)元的變?cè)斐袃秴R票，由李為社聯(lián)系徐州人劉某某，準(zhǔn)備按照票面金額的80%質(zhì)押貸款，后因江蘇睢寧農(nóng)村合作銀行古邳支行工作人員到華夏銀行合肥支行檢驗(yàn)匯票時(shí)發(fā)現(xiàn)該票系變?cè)於此臁?/span>
上述事實(shí)，有經(jīng)一審?fù)徟e證、質(zhì)證的下列證據(jù)證實(shí)：
1、有變?cè)斓某袃秴R票在案佐證。
2、華夏銀行合肥分行出具的“關(guān)于變?cè)煦y行承兌匯票的情況說(shuō)明”證實(shí)：2012年2月7日，該行堵截1份變?cè)斐袃秴R票，票號(hào)3040005120076406，出票日期20111229，出票人淮南市宏運(yùn)新型建材有限責(zé)任公司，收款人大連富森國(guó)際貿(mào)易有限公司，金額398.4萬(wàn)元。
3、有姚礦聯(lián)向華夏銀行申請(qǐng)開(kāi)具承兌匯票的各種手續(xù)在案佐證。
4、王某丙的證言證實(shí)：其通過(guò)李為社認(rèn)識(shí)了姚礦聯(lián)。2011年12月，其幫助姚礦聯(lián)找童某某借400萬(wàn)元作為保證金從華夏銀行開(kāi)出3張承兌匯票，票面金額分別為398.4萬(wàn)元、6000元，1萬(wàn)元。姚礦聯(lián)將398.4萬(wàn)元的匯票掃描后交給了童某某。李為社、姚礦聯(lián)在一起就是為了做假票。
5、童某某的證言證實(shí)：其在合肥經(jīng)營(yíng)誠(chéng)邦財(cái)務(wù)公司，于2011年10月份通過(guò)王某丙認(rèn)識(shí)了姚礦聯(lián)。2011年12月，其幫助姚礦聯(lián)往華夏銀行存了398.4萬(wàn)元保證金，姚礦聯(lián)出了1.6萬(wàn)元，總計(jì)400萬(wàn)元，開(kāi)出3張匯票，票面金額分別為398.4萬(wàn)元、6000元，1萬(wàn)元。姚礦聯(lián)將398.4萬(wàn)的匯票掃描后交給其。后其將匯票貼現(xiàn)了。
6、黃某某、朱某某（均系華夏銀行合肥分行職工）的證言證實(shí)：2011年12月姚礦聯(lián)、王某丙、童某某一起到華夏銀行，開(kāi)出3張承兌匯票，分別是398.4萬(wàn)元，6000元，1萬(wàn)元。
7、楊某某的證言證實(shí)：劉某某曾從邳州黎明擔(dān)保公司借款。后劉某某拿了1份金額398.4萬(wàn)元的承兌匯票要求貼現(xiàn)。
8、劉某甲（睢寧縣農(nóng)村合作銀行古邳分行行長(zhǎng)）、王某丁、劉某乙（均系睢寧縣農(nóng)村合作銀行古邳分行職員）的證言證實(shí)：邳州黎明擔(dān)保公司提供給該行1張匯票，出票人為淮南市宏運(yùn)新型建材有限責(zé)任公司，收款人為大連富森國(guó)際貿(mào)易有限公司，金額為398.4萬(wàn)元，準(zhǔn)備按票面金額的90%質(zhì)押貸款，王某丁、劉某乙去合肥華夏銀行驗(yàn)票，發(fā)現(xiàn)系假票。
9、姚礦聯(lián)的供述證實(shí)：其通過(guò)王某丙向童某某借款約400萬(wàn)元作為保證金，從華夏銀行開(kāi)出3張承兌匯票，票面金額分別為398.4萬(wàn)元、1萬(wàn)、6000元。其將398.4萬(wàn)元的票掃描后交給童某某。2011年12月30日，其到廣州聯(lián)系張某某，把復(fù)印件和2張小額票交給張，由張拿去改票，改壞了1張，其拿回1張改成398.4萬(wàn)元的票?；氐叫熘莺?，李為社讓劉某某找地方按票面金額的80%質(zhì)押，后被發(fā)現(xiàn)是變?cè)斓钠薄?/span>
10、李為社的供述證實(shí)：其介紹姚礦聯(lián)把1張金額為398.4萬(wàn)元的承兌匯票給劉某某。
五、2010年7月，姚礦聯(lián)將1張從他人手中獲得的金額為300萬(wàn)元的變?cè)煦y行承兌匯票，在山東省淄博市沂源縣通過(guò)葛某某、肖某某提供給王某甲、楊某某等人，從中獲利2萬(wàn)元，后楊某某使用此張變?cè)斓某袃秴R票詐騙商某某199.1萬(wàn)元。
上述事實(shí)，有經(jīng)一審?fù)徟e證、質(zhì)證的下列證據(jù)證實(shí)：
1、山東省淄博市博山區(qū)人民法院（2012）博刑初字第000284號(hào)刑事判決書(shū)證實(shí)姚礦聯(lián)伙同葛某某等人詐騙的犯罪事實(shí)以及同案犯葛某某的判決情況。
2、商某某的陳述證實(shí)：2010年7月，楊某某用1張金額為300萬(wàn)元的匯票作為質(zhì)押向其借了200萬(wàn)元，到還款期后楊某某不還錢(qián)，其發(fā)現(xiàn)該匯票是假的。2011年5月，楊某某還給其9000元。
3、葛某某的證言證實(shí)：2010年5月，肖某某問(wèn)其能否搞到高仿匯票進(jìn)行質(zhì)押，其聯(lián)系了姚礦聯(lián)。后其和姚礦聯(lián)到濟(jì)南見(jiàn)到肖某某和王某甲，談好由姚礦聯(lián)負(fù)責(zé)弄票，王某甲負(fù)責(zé)聯(lián)系質(zhì)押出資的客戶(hù)，事后分50萬(wàn)元給姚礦聯(lián)。后來(lái)，姚礦聯(lián)搞到1張300萬(wàn)元的承兌匯票給了王某甲，王某甲給姚礦聯(lián)2、3萬(wàn)元錢(qián)。王某甲說(shuō)該票給楊某某用來(lái)質(zhì)押。
4、王某甲的證言證實(shí)：其介紹楊某某從肖某某處借承兌匯票。楊某某提出匯票要能夠通過(guò)銀行查詢(xún)，肖某某提出到期要?dú)w還，如不能歸還也不能貼現(xiàn)。
5、楊某某的證言證實(shí)：2010年7月14日，其從王某甲手中借了1張金額為300萬(wàn)元的承兌匯票。其用那張匯票向商某某借了200萬(wàn)元錢(qián)，后陸續(xù)歸還了一部分。2011年夏天，商某某說(shuō)那張匯票是假的。
6、姚礦聯(lián)的供述證實(shí)：2010年7月，葛某某說(shuō)肖某某需要1張“高仿票”。其找到1張300萬(wàn)元的“高仿票”交給葛某某，王某甲給其2萬(wàn)元，說(shuō)好質(zhì)押出錢(qián)以后，給其50萬(wàn)元?！案叻缕薄笔侵笇⒄鎸?shí)承兌匯票上的票面金額由小數(shù)額改成大數(shù)額的變?cè)靺R票。
本案其他證據(jù)：
1、戶(hù)籍證明證實(shí)姚礦聯(lián)、李為社的身份基本情況。
2、公安機(jī)關(guān)出具的抓獲經(jīng)過(guò)證實(shí)姚礦聯(lián)、李為社均系被抓獲歸案。
關(guān)于姚礦聯(lián)提出的“第1起犯罪其在被抓獲之前已退還被害人洪某某104萬(wàn)元，應(yīng)予扣除”的上訴理由，經(jīng)查：2011年11月，洪某某發(fā)現(xiàn)涉案銀行匯票系變?cè)?，向姚礦聯(lián)追討借款，姚退還洪某某錢(qián)款104萬(wàn)元，屬案發(fā)前已歸還的數(shù)額，應(yīng)從犯罪數(shù)額中扣除。上訴人的此節(jié)上訴理由能夠成立，本院予以采納。
關(guān)于姚礦聯(lián)提出的“第5起犯罪應(yīng)以其犯罪目的，即意圖獲利50萬(wàn)元認(rèn)定其犯罪數(shù)額，且犯罪未遂”的上訴理由及其辯護(hù)人提出的“本案系單位犯罪，第5起犯罪姚礦聯(lián)與楊某某等人沒(méi)有共同的犯罪故意和犯罪行為，不應(yīng)認(rèn)定為共同犯罪”的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查：姚礦聯(lián)明知葛某某等人使用變?cè)斓某袃秴R票進(jìn)行詐騙犯罪，而為對(duì)方提供變?cè)斓膮R票，并從中實(shí)際獲利2萬(wàn)元，其行為與葛某某等人應(yīng)屬共同犯罪，且犯罪既遂；姚礦聯(lián)所騙款項(xiàng)多用于支付中間人介紹費(fèi)、高額利息，以及個(gè)人消費(fèi)等，并沒(méi)有為單位謀取利益，不符合單位犯罪的構(gòu)成要件。上訴人的上訴理由及其辯護(hù)人辯護(hù)意見(jiàn)均不能成立，本院不予采納。
對(duì)李為社的上訴理由，經(jīng)審查認(rèn)為：自2011年7月至12月，李為社多次伙同姚礦聯(lián)同時(shí)從銀行開(kāi)具1張大額承兌匯票和多張小額承兌匯票，將小額承兌匯票的金額變?cè)鞛榕c大額承兌匯票相同的金額，并將變?cè)旌蟮某袃秴R票質(zhì)押給他人套取現(xiàn)金。證人薛某某、崔某某、王某某、李某乙、李某丙、崔某某、曹某某、韓某某等人的證言，被害人洪某某、李某某、趙某某的陳述及被告人姚礦聯(lián)的供述證實(shí)，李為社明知涉案承兌匯票的開(kāi)具、變?cè)斓倪^(guò)程以及真實(shí)承兌匯票的去向等情況，仍伙同姚礦聯(lián)積極實(shí)施詐騙行為，其行為構(gòu)成票據(jù)詐騙罪。上訴人的上訴理由不能成立，本院不予采納。
本院認(rèn)為：上訴人姚礦聯(lián)、李為社采用隱瞞真相的方法，使用變?cè)斓你y行承兌匯票騙取他人錢(qián)財(cái)，其中，姚礦聯(lián)伙同李為社共同詐騙4起，詐騙數(shù)額749.22萬(wàn)元，系共同犯罪；姚礦聯(lián)單獨(dú)詐騙1起，詐騙數(shù)額199.1萬(wàn)元，共計(jì)詐騙948.32萬(wàn)元；姚礦聯(lián)、李為社的行為均構(gòu)成票據(jù)詐騙罪，且數(shù)額特別巨大。姚礦聯(lián)、李為社使用變?cè)靺R票意圖詐騙318.72萬(wàn)元，但由于意志以外的原因未能得逞，是犯罪未遂，依法可以比照既遂從輕處罰。原判認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，定性準(zhǔn)確。審判程序合法。但姚礦聯(lián)案發(fā)前已歸還洪某某的104萬(wàn)元應(yīng)從犯罪數(shù)額中予以扣除。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十四條第一款第（一）項(xiàng)、第二十五條第一款、第二十三條、第六十四條和《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百二十五條第一款第（二）項(xiàng)之規(guī)定，判決如下：
一、維持安徽省淮南市中級(jí)人民法院（2013）淮刑初字第00044號(hào)刑事判決第（三）項(xiàng)；
二、撤銷(xiāo)安徽省淮南市中級(jí)人民法院（2013）淮刑初字第00044號(hào)刑事判決第（一）、（二）項(xiàng)；
三、上訴人姚礦聯(lián)犯票據(jù)詐騙罪，判處有期徒刑十五年，并處罰金三十萬(wàn)元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2012年2月16日起至2027年2月15日止）。
四、上訴人李為社犯票據(jù)詐騙罪，判處有期徒刑十四年，并處罰金十五萬(wàn)元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2012年4月3日起至2026年4月2日止）。
本判決為終審判決。
審 判 長(zhǎng) 陳華舒
代理審判員 李 森
代理審判員 湯陸林
二〇一四年七月二十二日
書(shū) 記 員 葛英好
附本案適用的法律條文
《中華人民共和國(guó)刑法》
第一百九十四條有下列情形之一，進(jìn)行金融票據(jù)詐騙活動(dòng)，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)：
（一）明知是偽造、變?cè)斓膮R票、本票、支票而使用的；
（二）明知是作廢的匯票、本票、支票而使用的；
（三）冒用他人的匯票、本票、支票的；
（四）簽發(fā)空頭支票或者與其預(yù)留印鑒不符的支票，騙取財(cái)物的；
（五）匯票、本票的出票人簽發(fā)無(wú)資金保證的匯票、本票或者在出票時(shí)作虛假記載，騙取財(cái)物的。
使用偽造、變?cè)斓奈惺湛顟{證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結(jié)算憑證的，依照前款的規(guī)定處罰。
第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同過(guò)失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。
第二十三條已經(jīng)著手實(shí)行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。
對(duì)于未遂犯，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。
第六十四條犯罪分子違法所得的一切財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以追繳或者責(zé)令退賠；對(duì)被害人的合法財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)返還；違禁品和供犯罪所用的本人財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以沒(méi)收。沒(méi)收的財(cái)物和罰金，一律上繳國(guó)庫(kù)，不得挪用和自行處理。
《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》
第二百二十五條第二審人民法院對(duì)不服第一審判決的上訴、抗訴案件，經(jīng)過(guò)審理后，應(yīng)當(dāng)按照下列情形分別處理：
（一）原判決認(rèn)定事實(shí)和適用法律正確、量刑適當(dāng)?shù)?，?yīng)當(dāng)裁定駁回上訴或者抗訴，維持原判；
（二）原判決認(rèn)定事實(shí)沒(méi)有錯(cuò)誤，但適用法律有錯(cuò)誤，或者量刑不當(dāng)?shù)?，?yīng)當(dāng)改判；
（三）原判決事實(shí)不清楚或者證據(jù)不足的，可以在查清事實(shí)后改判；也可以裁定撤銷(xiāo)原判，發(fā)回原審人民法院重新審判。
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