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戴景輝、鄧平放偽造、變造金融票證二審刑事判決書
時間：2020年10月14日 來源： 作者： 瀏覽次數(shù)：2662 收藏[0]河北省高級人民法院
刑 事 判 決 書
(2017)冀刑終381號
原公訴機(jī)關(guān)河北省滄州市人民檢察院。
上訴人（原審被告人）戴景輝，男，1973年6月12日出生，漢族，初中文化，無業(yè)，捕前住湖南省婁底市雙峰縣。因涉嫌偽造、變造金融票證罪于2015年10月14日被刑事拘留，2015年11月21日被逮捕。現(xiàn)羈押于獻(xiàn)縣看守所。
辯護(hù)人楊澄偉、李貴山，北京市翔龍律師事務(wù)所律師。
上訴人（原審被告人）鄧平放，女，1974年4月27日出生，漢族，初中文化，無業(yè)，捕前住湖南省婁底市雙峰縣。因涉嫌偽造、變造金融票證罪于2015年10月14日被刑事拘留，2015年11月21日被逮捕?，F(xiàn)羈押于任丘市看守所。
辯護(hù)人胡超漢，湖南婁星律師事務(wù)所律師。
上訴人（原審被告人）羅慧敏，女，1989年9月5日出生，漢族，初中文化，無業(yè)，捕前住湖南省婁底市雙峰縣。因涉嫌偽造、變造金融票證罪于2015年10月14日被刑事拘留，因在哺乳期內(nèi)，于2015年10月16日被指定居所監(jiān)視居住，2015年11月6日被刑事拘留，2015年11月21日被逮捕?，F(xiàn)羈押于任丘市看守所。
辯護(hù)人王群衛(wèi)，湖南楚為律師事務(wù)所律師。
河北省滄州市中級人民法院審理滄州市人民檢察院指控原審被告人戴景輝、鄧平放、羅慧敏犯偽造金融票證罪一案，于2017年6月8日作出（2016）冀09刑初81號刑事判決。原審被告人戴景輝、鄧平放、羅慧敏不服，提出上訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。河北省人民檢察院指派檢察員黨校群、鞏世陽出庭執(zhí)行職務(wù)，上訴人戴景輝及其辯護(hù)人李貴山、楊澄偉,鄧平放及其辯護(hù)人胡超漢，羅慧敏及其辯護(hù)人王群衛(wèi)到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
原判決認(rèn)定，自2014年開始，被告人戴景輝、鄧平放、羅慧敏合伙偽造、銷售假銀行承兌匯票、假銀行支票等。其中，羅慧敏負(fù)責(zé)在網(wǎng)上發(fā)布制售假票信息招攬客戶，戴景輝負(fù)責(zé)提供票源，戴景輝、鄧平放負(fù)責(zé)接聽電話、郵寄票據(jù)，鄧平放負(fù)責(zé)聯(lián)系刻章、支取出售假承兌匯票的票款等。期間，上述三被告人共計偽造、銷售假銀行承兌匯票92張，票面額合計8015.28余萬元，假銀行支票16張（其中空白支票6張），票面額合計230余萬元。
1、2014年8、9月份，向在四川省攀枝花市做生意的河北省獻(xiàn)縣籍商人韋某（已判刑）出售37張（每張10萬元）偽造的銀行承兌匯票，票額合計370萬元。韋某將該批匯票用于抵頂債務(wù)或倒賣給他人。
認(rèn)定上述事實(shí)，有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)：
（1）被告人戴景輝的供述：戴景輝在網(wǎng)上找一個廣告推廣的公司，告訴廣告公司想推廣假承兌匯票，并留下聯(lián)系電話183××××2388，137××××6829，150××××8757等手機(jī)號，這個廣告公司就幫戴景輝在網(wǎng)上推廣這個信息，戴景輝就只等著接電話。購買者需要什么樣的假的承兌匯票，一般是提供資料，戴景輝按照購買者的要求去做，開始是購買成品票給客戶，后來就買來空白票打印給客戶。一個女的是用四川攀枝花的手機(jī)號和戴景輝聯(lián)系要票，具體號碼記不清了，她就是打的戴景輝在網(wǎng)上公布的137××××6829號碼，開始她讓給她做一張面額10萬元的假承兌，當(dāng)時她給戴景輝發(fā)了一張承兌匯票樣本的彩信，戴景輝就根據(jù)她提供的樣本給她做一張，并寄給了她。后來她又讓戴景輝根據(jù)那個樣本做了好些次，只是時間改動了一下，這些票全部寄到了獻(xiàn)縣，她說把票寄給她的表弟，但具體名字、地址、收件人的聯(lián)系電話都記不清了。
單據(jù)號為131762037536、730410813654的兩張順豐快遞單據(jù)是戴景輝填的寄到獻(xiàn)縣來的。戴景輝用過一個戶名黃某、賬號62×××75的農(nóng)行銀行卡和賬號62×××70的建行的銀行卡。這兩張卡都是前年年底從網(wǎng)上買的，買了卡就是用來接收購買假票的錢。使用四川攀枝花135××××0193這個手機(jī)號碼的人轉(zhuǎn)到這兩個銀行卡上208001元，其中農(nóng)行卡轉(zhuǎn)了120001元，建行卡上轉(zhuǎn)了88000元，這兩個卡上的錢都是購買假承兌匯票的錢。戴景輝賣給手機(jī)號碼135××××0193假承兌匯票四五十張，因?yàn)榇骶拜x賣的票面額10萬元的票銷售價格最高不會超過4000元一張。
戴景輝銷售假承兌匯票，還有戴景輝的老婆鄧平放和老婆的外甥女羅慧敏參與了。羅慧敏幫戴景輝搞過假承兌匯票的推廣，就是幫戴景輝在網(wǎng)上發(fā)布信息，羅慧敏也幫著接單，接了單以后和戴景輝聯(lián)系做票。鄧平放就是幫戴景輝支取購買假承兌匯票的錢，有時也幫戴景輝接聽電話接單。
卡號為62×××10、62×××75銀行卡是戴景輝的名字從銀行辦的；卡號為62×××70的銀行卡是戴景輝妻子的姐姐鄧桂香的名字從銀行辦的；卡號為62×××75、62×××25的銀行卡是戴景輝從網(wǎng)上買的。
（2）被告人鄧平放的供述：鄧平放的老公戴景輝原來辦過假證，但具體什么證，假證的來源都不清楚。鄧平放不記得是否取過戶名為黃某，卡號為62×××75的銀行卡上的錢。去年家里裝修房子，經(jīng)常去取錢，那是老公給的銀行卡，取了錢后就還給他了。用鄧某的名字注冊支付寶是讓別人注冊的，是鄧平放使用，鄧平放經(jīng)常用這個支付寶在網(wǎng)上買東西。
鄧平放的手機(jī)號碼是181××××9238。是用老公戴景輝的名字辦的這個號碼。
（3）被告人羅慧敏的供述：羅慧敏負(fù)責(zé)在網(wǎng)上發(fā)布銷售假承兌匯票的信息，鄧平放負(fù)責(zé)接聽電話聯(lián)系業(yè)務(wù)，戴景輝負(fù)責(zé)票源，有時戴景輝也接聽電話，郵寄假票是戴景輝、鄧平放兩個負(fù)責(zé)，羅慧敏沒有參與過。所有的業(yè)務(wù)都是廣告公司發(fā)布的信息中的聯(lián)系電話，客戶主動聯(lián)系的，網(wǎng)上發(fā)布就是宣傳的銷售假票，從來沒有和客戶說過票是真票。羅慧敏是2014年9月份參與進(jìn)來的，當(dāng)時干了一個月，也沒有接到什么單子，并且快到了生孩子的時候了，就不干了。2015年農(nóng)歷三月份羅慧敏又開始干的，一直到案發(fā)。羅慧敏一共銷售了大約30-50張，銷售價格是面額一百萬元以下的是3000元左右，一百萬元以上的是5000元左右，面額大小成本是一樣的，也是隨便要價，有時客戶砍價還會便宜一些，但最低一張票不會低于1500元。戴景輝和羅慧敏說每張票的成本是1000元，扣除成本后再分紅。通過羅慧敏發(fā)布信息銷售的票除去成本給羅慧敏提20%，剩余的是戴景輝和鄧平放二人的。去年一個月拿了2000多元，今年一共拿了20000多元，不會超過30000元。
戴景輝和鄧平放按照購票人提供的地址，通過順豐快遞公司負(fù)責(zé)郵寄。
銷售假承兌匯票的流程：羅慧敏負(fù)責(zé)發(fā)布信息。羅慧敏從網(wǎng)上買來軟件，然后把自己的資料放進(jìn)去，按照軟件程序提示操作就可以發(fā)出去，然后通過系統(tǒng)的收錄和排名，排名排上的客戶才能看到，然后需要的客戶按照預(yù)留的聯(lián)系電話進(jìn)行聯(lián)系，鄧平放負(fù)責(zé)接聽客戶的這些電話（有時戴景輝也接聽業(yè)務(wù)電話），客戶繳納部分定金后，鄧平放按照客戶要求把屬于羅慧敏做成的業(yè)務(wù)以短信的形式發(fā)給羅慧敏，或者羅慧敏自己記一下編輯個信息，再轉(zhuǎn)給戴景輝，戴景輝按照客戶的要求把票做好后郵寄給客戶，客戶再支付全部的票款。戴景輝是按照羅慧敏的業(yè)績給羅慧敏提成。剩余的工作都是戴景輝、鄧平放負(fù)責(zé)。
票款都是通過銀行卡轉(zhuǎn)賬的方式支付，戴景輝他們使用的銀行卡有工行、建行、農(nóng)行的，有戶名黃某、李某3的，這兩個常用。還有用戶陳某2的。黃某、李某3、陳某2都是一些不認(rèn)識的人，是用買來的身份證辦的銀行卡。鄧平放讓羅慧敏從黃某的銀行卡上取過一次錢，黃某的銀行卡辦過支付寶，由于支付寶不能用了，鄧平放讓羅慧敏解過一次支付寶，李某3、陳某2的卡羅慧敏是見卡的背面寫著名字。
黃某那張銀行卡的支付寶是鄧平放、戴景輝用羅慧敏母親的身份證辦理的，有一次鄧平放讓羅慧敏轉(zhuǎn)賬到這個支付寶，羅慧敏才知道是用羅慧敏母親的名字開的支付寶。羅慧敏母親自己也不知道支付寶的事兒。
黃某、李某3、陳某2的銀行卡都是鄧平放持有和使用。鄧平放負(fù)責(zé)從這些銀行卡上取錢，這些錢取出來后再存到哪兒羅慧敏就不知道了。
戴景輝銷售的票就是戴景輝買回來的，戴景輝按照客戶的要求填寫好內(nèi)容。
羅慧敏發(fā)布信息所留的聯(lián)系電話是150××××7528和151××××1521，還有一個138的號碼記不清了。151××××1521這是羅慧敏自己的號碼，還沒有接到過業(yè)務(wù)。150××××7528和138的號碼都是戴景輝和鄧平放持有和使用。
在羅慧敏家查封的電腦，羅慧敏以前發(fā)布假承兌匯票信息時用過，后來里面的數(shù)據(jù)丟了。紅色的U盤是羅慧敏的，是去年戴景輝給的，上面存著發(fā)布假承兌匯票的信息資料，戴景輝讓羅慧敏根據(jù)U盤里面的資料在網(wǎng)上發(fā)布假承兌匯票信息?？垩旱奶O果6s手機(jī)是羅慧敏的，手機(jī)卡的號碼是151××××1521。
羅慧敏聯(lián)系的業(yè)務(wù)做成了三十幾張，這些票是分多少筆、是哪些客戶都不清楚。羅慧敏一共得了20000多元的提成款。
戴景輝銷售的假承兌匯票，羅慧敏不清楚具體來源，它是買回來的票，是自己加工還是找別人加工不清楚。
（4）證人戴某1證實(shí)：不知道父親戴景輝、母親鄧平放和羅慧敏合伙偽造銷售假承兌匯票的事兒。
（5）證人鄧某證實(shí)：不知道有人用鄧某的身份證在網(wǎng)上開通支付寶。
（6）證人楊某1證實(shí)：楊某1找到了兩張韋某給楊某1郵寄承兌匯票時的快遞單據(jù)，是順豐快遞單據(jù)兩張，一張單據(jù)號是131××××7536，寄件人地址長沙市，收件人周先，地址是河北省滄州市獻(xiàn)縣衛(wèi)生局，聯(lián)系電話137××××7265。另一張單據(jù)號是730410813654，寄件人信息楊某2，地址長沙市，收件人楊某2，地址是河北省滄州市獻(xiàn)縣（自?。?lián)系電話135××××0193。
這兩張單據(jù)不知道具體是誰郵寄的，但是是韋某賣給楊某1的承兌匯票郵寄的單據(jù)。
并附兩張順豐速遞的單據(jù)予以證實(shí)。
（7）證人韋某證實(shí)：韋某聽說獻(xiàn)縣十五級鄉(xiāng)付莊村的劉某2經(jīng)常貼現(xiàn)承兌，就打聽了劉某2的電話。2014年7月底或者8月初和劉某2電話聯(lián)系，問他能不能承兌匯票（就是貼息貼現(xiàn)），韋某和他說的就是貼三個點(diǎn)，當(dāng)時劉某2同意給貼現(xiàn)，讓韋某把承兌匯票送到他的廠子里。當(dāng)時，韋某就把票寄給了小姑子的丈夫周朋朋，讓周朋朋把票送到劉某2的廠子，送了兩張，面額都是10萬元的。當(dāng)時劉某2給楊某1打的電話，周朋朋和楊某1到城里找了個工商銀行看了一下票，楊某1收下了這兩張票，一共給了韋某194000元。
后來韋某又和劉某2聯(lián)系，給過楊某1兩張票，面額也是10萬元的，再后來，周朋朋把楊某1的電話告訴了韋某，韋某就和楊某1直接聯(lián)系了，韋某給過楊某1幾次承兌匯票，每次都是把票寄到周朋朋那兒，周朋朋把票給楊某1送過去，楊某1給韋某把錢打過來，韋某一共給了他24張10萬元的承兌匯票，楊某1支付了232萬元多一點(diǎn)的現(xiàn)金，具體數(shù)額現(xiàn)在說不上來了。
楊某1支付韋某的錢都打在韋某的客戶的賬戶上，給在重慶做扣件生意的付子超轉(zhuǎn)了485000元，給韋某妹夫燕金威轉(zhuǎn)了170000元，剩余的錢都轉(zhuǎn)到了韋某江蘇一個銷售鋼筋的客戶竇向陽和林朝美的賬戶上，但分別是多少記不清了。
當(dāng)時不知道這些票是假票，后來?xiàng)钅?打電話說票是假的，韋某才知道?，F(xiàn)在韋某手里還有六張楊某1等人退回的承兌匯票（提供票號為309000053-24030652、24030590、24030650、24030661、24030694、30400051-21673483）。
韋某沒有見過提供承兌匯票的這個人，韋某給他轉(zhuǎn)賬的建行的帳戶戶名是黃某，卡號是62×××70；工行的帳戶戶名是歐品吟，卡號是62×××61；農(nóng)行的帳戶戶名是黃某，卡號是62×××75，他的聯(lián)系電話是131××××8056。和韋某通話的這個人是男的。
韋某聯(lián)系假承兌匯票用的電話號碼是135××××0193，這個電話已經(jīng)欠費(fèi)停機(jī)了。這36張承兌匯票，給了楊某128張，王某14張，閆國政2張，淮鎮(zhèn)眾志瑪鋼廠1張。
（8）書證
①韋某的銀行卡向戶名黃某的農(nóng)行卡資金往來的情況。
②周娜的銀行卡向戶名黃某的農(nóng)行卡資金往來的情況。
③戶名黃某的農(nóng)行卡的交易明細(xì)證實(shí)黃某農(nóng)行卡的資金往來情況。
④韋某的銀行卡向戶名黃某的建行卡資金往來的情況。
⑤韋某的銀行卡向戶名歐品吟的工行卡資金往來的情況。
⑥被扣押的假的承兌匯票的照片23張，證實(shí)假的承兌匯票的情況。
（9）河北省獻(xiàn)縣人民法院（2015）獻(xiàn)刑初字第218號刑事判決書證實(shí)：2014年8月至9月底，被告人韋某在四川省攀枝花市經(jīng)營建筑扣件期間，從網(wǎng)上發(fā)現(xiàn)假承兌匯票的廣告信息，為緩解自己周轉(zhuǎn)資金困難，便電話聯(lián)系上偽造、變造金融票證的戴景輝，此后二人多次交易，戴景輝將偽造、變造的興業(yè)銀行、華夏銀行、哈爾濱商業(yè)銀行承兌匯票，用快遞直接寄給韋某在獻(xiàn)縣的親屬周某1、周某2，由親屬轉(zhuǎn)送與韋某有來往的被害人王某14張（最后1張退還）、閆玉軍2張、馬某2張、淮鎮(zhèn)眾志瑪鋼廠抵賬給李某41張，用于償還貨款；給沒有生意往來的專門倒賣匯票的楊某128張（4張退還），共計37張，涉案金額370萬元。案發(fā)后公安機(jī)關(guān)收繳34張，被銀行查扣3張。經(jīng)偵查機(jī)關(guān)委托出票行鑒定，涉案匯票要素不符，確定為假票。2015年1月30日，韋某在攀枝花市被抓獲歸案。韋某退賠了被害人部分票款。
河北省獻(xiàn)縣人民法院認(rèn)為，被告人韋某使用偽造的票據(jù)進(jìn)行詐騙活動，涉案金額370萬元，數(shù)額特別巨大，其行為構(gòu)成票據(jù)詐騙罪。依法判處被告人韋某犯票據(jù)詐騙罪，判處有期徒刑十年零六個月，并處罰金人民幣十五萬元。被告人韋某違法所得責(zé)令退賠給被害人。
（10）興業(yè)銀行重慶分行、哈爾濱銀行重慶觀音橋支行等出具的未承兌上述匯票的證明，證實(shí)上述承兌匯票沒有承兌。
2、2015年3-7月，向河北省大城縣的劉某1（另案處理）出售偽造的銀行承兌匯票4張，票額合計25萬元。
認(rèn)定上述事實(shí)，有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)：
（1）證人劉某1證實(shí)：劉某1買過假的承兌匯票。第一次購買時間是2015年3、4月份，一共購買了四次，一次一張。共計購買了四張假的承兌匯票。
劉某1是通過百度搜索從網(wǎng)上搜到賣假承兌匯票的信息，上面有售票人的聯(lián)系電話，劉某1就撥打了那個電話聯(lián)系購買了假的承兌匯票。第一張是按照1000元一張購買的，第二次面額較大，是2000元一張購買的，后來的兩張也是每張1000元。購票款通過現(xiàn)金存到對方指定的銀行卡上。每次都是電話聯(lián)系，劉某1的133××××7188這個手機(jī)號碼和對方打電話或者發(fā)短信聯(lián)系，對方的手機(jī)號碼只記得尾號是2388。給對方付款的農(nóng)行卡戶名是郭某1，卡號記不清了。劉某1買的票面額三張五萬元的，一張十萬元的。
劉某1是經(jīng)營保溫材料的，原打算用這些假的承兌匯票購貨時支付貨款，結(jié)果這幾次票到手后都感覺和真票差別太大，所以一張也沒有用。
劉某1告訴對方的收件地址是河北省大城縣留各莊鎮(zhèn)或北關(guān)，收件人就是劉某3，收件人的號碼就是133××××7188這個號碼。劉某3就是劉某1隨便說的這個名字，還有一張票當(dāng)時劉某1在湖北襄陽市，就隨便寫了一個名字曹某。
銷售給劉某1假承兌匯票的人的情況劉某1不了解，只是每次的票都是從湖南寄過來的，快遞單上也沒有具體的地址。
（2）戶籍證明新證實(shí)：劉某1，男，1981年5月26日出生，漢族，身份證號碼，河北省廊坊市大城縣留各莊鎮(zhèn)五戶張吉村。
（3）機(jī)主劉某1的電話號碼為133××××7188短信記錄證實(shí)：機(jī)主劉某1的電話號碼為133××××7188、139××××1590與183××××2388電話短信記錄證實(shí)了劉某1在湖北襄樊市時發(fā)的信息內(nèi)容“湖北省襄樊市深圳工業(yè)園富康東路6號嘉輻達(dá)節(jié)能科技有限公司曹某收”和“河北省大城縣留各莊鎮(zhèn)劉某3”、“河北省大城縣北關(guān)劉某3”的事實(shí)。
（4）劉某1與郭某1銀行卡交易明細(xì)證明劉某1與郭某1有過交易的事實(shí)。
3、2015年4月，向山東省寧陽縣的高某（另案處理）出售偽造的空白銀行支票3張。
認(rèn)定上述事實(shí)，有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)：
（1）證人高某證實(shí)：高某通過上網(wǎng)在百度上搜索“辦證、銷售發(fā)票”的詞匯，搜索出來一個銷售票據(jù)的頁面。該頁面上有賣票人的聯(lián)系方式，當(dāng)時高某用手機(jī)打電話、發(fā)短信和對方聯(lián)系，和對方談好購買票據(jù)的價格。過了幾天，對方提供了一個農(nóng)業(yè)銀行的銀行卡號，開戶人的名字是黃某。高某先打的購買票據(jù)款，一共打了四五千元，這些錢是分三四次打的。對方收到錢后分兩次把發(fā)票和支票寄過來。購買了三張支票，支票上沒有打印數(shù)額，是空白票。這些票據(jù)是通過寧陽縣順豐快遞郵寄到高某的單位的。高某在本地的CTM機(jī)通過無卡存款，存到對方賬戶上面的，對方的帳號是多少現(xiàn)在記不清了。賣票人是一個男的，南方口音。
（2）獻(xiàn)縣公安局接受證據(jù)材料清單證實(shí)：高某向獻(xiàn)縣公安局提供泰安農(nóng)（村）商（業(yè)）銀行支票三張（空白、支票號碼290××××8448-29028450）。
并有泰安農(nóng)村商業(yè)銀行支票三張，支票號碼290××××8448-29028450予以證實(shí)。
（3）戶籍證明證實(shí)：高某，男，漢族，1970年10月14日出生，工人，初中文化，出生地山東省寧陽縣，工作單位西疏鄉(xiāng)計生辦，家庭住址寧陽縣東疏鎮(zhèn)東疏大街鎮(zhèn)機(jī)關(guān)26號。
（4）中國人民銀行印制科學(xué)研究所鑒定報告證實(shí)：送檢樣品支票流水號290××××8448、29028449、29028450為偽造票。
（5）短信記錄證實(shí)：高某的手機(jī)號碼139××××4757與139××××1590有短信記錄予以證實(shí)。
4、2015年4、5月份，向河北省唐山市的王某2（另案處理）出售偽造的銀行承兌匯票13張，票額合計1400余萬元。
認(rèn)定上述事實(shí)，有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)：
（1）證人王某2證實(shí)：王某2在單位是負(fù)責(zé)承兌匯票的貼現(xiàn)。2015年4、5月份，王某2在互聯(lián)網(wǎng)百度上搜的有做假承兌匯票的信息，上面有聯(lián)系電話，王某2就打電話聯(lián)系，對方說都是克隆票，保證能過機(jī)子（銀行的驗(yàn)票機(jī)）。王某2就和對方談價錢，最后談到一張票是6000元，王某2一張票先付1000元的定金，然后對方把票通過快遞寄過來。王某2把剩余的購票款付給快遞快遞收到錢后才把快件給王某2。王某2的電話是159××××8000，對方的電話號碼記不清了，好像尾號是7515。
王某2是通過工行的銀行卡（卡號95×××32）和農(nóng)行的銀行卡（卡號62×××18）（戶名王某2）支付的購票款。對方的賬號記不清了，戶名是陳某2。
王某2通過銀行卡轉(zhuǎn)賬支付戶名陳某2卡號62×××40和62×××73的銀行卡轉(zhuǎn)賬金額共計191500元。轉(zhuǎn)賬1000元的六次都是交的定金，2000元、4000元、7500元這幾次都是交的全款，55000元和115000元這兩筆對方說給做高仿的，能夠過機(jī)子的，結(jié)果也沒有做出高仿的票。另外還通過快遞代付了一次1萬元和六次5千元，共計4萬元。
王某2一共購買了假承兌匯票13張，支付了231500元的購票款。這些票面額最少的70萬元，最大的150萬元，總的票面額大約一千四五百萬元。
王某2提供的收貨地址是唐山市路南區(qū)南新東道269號，聯(lián)系電話是王某2的電話186××××1875，收件人是李某1，但李某1根本不知道這事兒，每次都是快遞員打電話王某2自己過去取，快遞都是郵寄的順豐快遞。
李某1是王某2戰(zhàn)友，在一個賣瓷磚的地方打工，王某2提供的郵寄地址就是李某1的地址。
這些票都是南方小銀行的，有農(nóng)商行、招商銀行、華夏銀行。9月22日王某2支付7500元的票款購買的兩張票太假了，就自己銷毀了，其他的11張票都是到朋友王某3那兒私人借貸作抵押用了，票到期以前王某2把借款還清了，票拿回來后就銷毀了。
（2）證人王某3證實(shí)：王某3和王某2有過經(jīng)濟(jì)來往，王某2拿銀行的承兌匯票放在王某3這里，從王某3這里借錢，一共借了有七八次。每次借錢都放一張承兌匯票，承兌匯票還差一二十天到期，王某2就把錢還上，把票拿走，再借時他又拿來新的承兌匯票。
（3）證人李某1證實(shí)：李某1和王某2是戰(zhàn)友。王某2和李某1說過他的快遞留李某1的地址，有快遞讓李某1帶收。李某1的地址是唐山市路南區(qū)南新東道269號君瑞家居。李某1不知道王某2在網(wǎng)上購買假承兌匯票的事兒。
（4）中國工商銀行獻(xiàn)縣支行出具的理財金額戶歷史明細(xì)清單證實(shí)王某2與陳某2資金往來的情況。
（5）中國工商銀行唐山分行出具的王某2與陳某2、王某3資金往來清單證實(shí)王某2與陳某2、郭某1、王某3資金往來的情況。
（6）短信息記錄證實(shí)：王某2的手機(jī)（186××××1875）與電話183××××2388的機(jī)主短信息往來的情況。183××××2388的機(jī)主給王某2的手機(jī)（186××××1875）發(fā)信息“62×××75郭某1，農(nóng)行”“好”“可以”；王某2的手機(jī)（186××××1875）給183××××2388的機(jī)主發(fā)信息“河北省唐山市路南區(qū)南新東道269號君瑞家居一層1D-02領(lǐng)袖馬賽克”“李某1”“要保證能過機(jī)子”“好的”
并有183××××2388的機(jī)主給王某2的手機(jī)（186××××1875）發(fā)送的承兌匯票的彩信照片予以證實(shí)。
（7）身份證復(fù)印件證實(shí)：王某2，男，漢族，1976年5月14日出生，住址河北省唐山市路北區(qū)興源道碧云里鳳凰園公寓701樓2門202號。
5、2015年5、6月份，向湖北省荊門市的段某（另案處理）出售偽造的銀行承兌匯票3張，票額合計130萬元。
認(rèn)定上述事實(shí)，有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)：
（1）證人段某證實(shí)：2013年6月，段某和朋友車力合開了荊門市福騰商貿(mào)有限公司。2015年4月，公司想著擴(kuò)大經(jīng)營去包商銀行辦400萬元的貸款，當(dāng)時找了一個擔(dān)保公司擔(dān)保。擔(dān)保公司要荊門市福騰商貿(mào)有限公司流水賬，且需要1000萬元的流水，荊門市福騰商貿(mào)有限公司實(shí)際上只有100萬元的流水。段某就想辦法購買假的承兌匯票，再自己做流水賬，來應(yīng)付擔(dān)保公司。有了這個想法后，段某就通過網(wǎng)上搜索、查詢關(guān)于銷售“承兌匯票”的信息，結(jié)果搜到了一個關(guān)于賣承兌匯票的頁面，上面有賣票人的聯(lián)系電話，然后段某就用自己的手機(jī)號碼138××××5499通過電話和發(fā)信息的方式和這個賣票人聯(lián)系，購買了3張假的承兌匯票。
買回來之后，段某通過復(fù)印修改開票信息，制作了一個假的流水賬，但沒有提供給擔(dān)保公司就作廢了，也沒有貸款。
有兩張假承兌匯票在段某的車上，一張收款人是荊門市飛圖混凝土有限公司，開票數(shù)額為30萬元；一張收款人為荊門市超鼎市政工程有限公司，開票數(shù)額為50萬元。另一張收款人是荊門市福騰商貿(mào)有限公司，開票金額為50萬元。
對方通過手機(jī)短信給段某發(fā)一個銀行賬號和開戶人的名稱（記得開戶人的名字是黃某），段某是通過銀行轉(zhuǎn)賬分兩次給對方轉(zhuǎn)過去的，第一次轉(zhuǎn)過去定金500元，第二次轉(zhuǎn)過去6000元左右的購票款。記不清是用段某的建行卡還是農(nóng)行卡轉(zhuǎn)的錢。段某的農(nóng)行卡號是62×××72，建行卡號是62×××75。
是先匯的票款，賣票人收到票款后再給寄貨，對方是通過快遞公司寄到段某單位的。收貨地址是通過手機(jī)短信發(fā)給對方的。
（2）獻(xiàn)縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)出具的接受證據(jù)材料清單證實(shí)：銀行承兌匯票三張（其中一張收款人為荊門市超鼎市政工程有限公司，開票數(shù)額為50萬元，票號30400051.25632202；一張收款人是荊門市飛圖混凝土有限公司，開票數(shù)額為30萬元，票號30200053.25061028；另一張收款人是荊門市福騰商貿(mào)有限公司，開票金額為50萬元，票號30200053.23205685）由段某提交給公安機(jī)關(guān)。
并有提取的三張假的承兌匯票原件予以證實(shí)。
（3）段某的農(nóng)行卡（62×××72）與6228480059017023777、62×××75交易記錄證實(shí)：段某的農(nóng)行卡于2015年4月22日、5月13日、6月3日、6月5日、6月5日累計轉(zhuǎn)出6500元的事實(shí)。
并有段某的農(nóng)行卡（62×××72）交易明細(xì)清單予以證實(shí)。
（4）身份證復(fù)印件證實(shí)：段某，男，漢族，1970年5月21日出生，住址湖北省荊門市東寶區(qū)車站路31號。
（5）中國人民銀行印刷科學(xué)技術(shù)研究所鑒定報告證實(shí)：
信息碼：30400051流水號：25632202；
信息碼：30200053流水號：25061028；
信息碼：30200053流水號：23205685。
檢測結(jié)果：對送鑒樣品的印刷用油墨、紙張及印刷圖文等要素進(jìn)行了綜合分析，并同時與銀行承兌匯票票樣進(jìn)行了比對。送鑒樣品特征與真票有異。
鑒定結(jié)果：該系列銀行承兌匯票為偽造票。
6、2015年6月，向河北省任丘市的貝某（另案處理）出售偽造的銀行承兌匯票4張，票額合計270萬元。
認(rèn)定上述事實(shí)，有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)：
（1）證人貝某證實(shí)：手機(jī)上經(jīng)常收到一些賣假發(fā)票、假證、假承兌匯票的垃圾信息，上面有賣假票的地址。貝某從網(wǎng)上查了查這個網(wǎng)址，上面有賣假承兌匯票的電話，就用以前的電話號碼180××××0590和這個電話聯(lián)系，當(dāng)時對方說承兌匯票是克隆票，到銀行看不出是假票，問貝某是否有要求。貝某說要一張面額55萬元的，雙方協(xié)商的價格是3600元。對方給貝某手機(jī)發(fā)了一個銀行卡號，對方的戶名和賬號現(xiàn)在記不清了。貝某通過工行的自動柜員機(jī)把錢存到對方的賬戶上，最早的一次是存了500元，算是第一張票的定金，三天后對方通過順豐快遞把票寄了過來，收件人留的是貝某妻子郭某2的名字。聯(lián)系電話留的貝某公司的固定電話，當(dāng)時貝某通過快遞代付了剩余的3100元。票收到以后看著太假，就讓他重新給做一張，對方說重做要加錢，再付3000多元，第一張他們就不要了，貝某讓他們又做一張面額38萬元的，又通過工行的柜員機(jī)給他的銀行卡存了幾百元的定金，票快遞過來后還是通過快遞代付剩余的票款3000多元。這次的票還是看著就是假票，然后又和對方聯(lián)系讓他給做一張好點(diǎn)的，對方說想要好的就要多花錢，雙方協(xié)商貝某再支付3000多元，他給做一張100萬元的承兌匯票，也是先付定金，票到后通過快遞代付剩余票款。貝某看著票實(shí)在不行，就沒有再要，錢也沒有退，三次一共支付9000多元錢。
貝某通過手機(jī)180××××0590給對方發(fā)的短信，留的地址是河北省任丘市會戰(zhàn)北道郵政局小區(qū)，郭某2收，聯(lián)系電話269×××7。這三張票都保存著了（1、票號40200051-24635966，出票人全稱浙江創(chuàng)元鋼鐵有限公司；2、票號31300051-39003586，出票人全稱江蘇永固裝飾幕墻有限公司；3、票號30100051-22558749，出票人全稱太倉申立金屬制品有限公司）。
收到100萬元的那張假承兌匯票后，貝某看著還是不行，就又讓他給做了一張77萬元的，最后這張票先打了500元的定金，收到票后通過快遞代付了2800元。這張票的票號31300051-23252056，出票人全稱寧波市海心實(shí)業(yè)有限公司。
這四次支付的定金都是存到同一個工商銀行的銀行卡的賬號上。戶名陳某2，卡號62×××40。
（2）身份證信息證實(shí)：貝某，男，漢族，1980年1月1日出生，住址河北省任丘市會戰(zhàn)北道明珠新村翠蘆里小區(qū)8棟2單元202室。
（3）獻(xiàn)縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)調(diào)取證據(jù)清單證實(shí)：銀行承兌匯票四張、順豐快遞袋一個、黑色牛皮信封一個。（承兌匯票1、票號40200051-24635966，出票人全稱浙江創(chuàng)元鋼鐵有限公司，出票金額五十五萬元，賬號30×××43；2、票號31300051-39003586，出票人全稱江蘇永固裝飾幕墻有限公司，出票金額一百萬元，賬號11×××81；3、票號30100051-22558749，出票人全稱太倉申立金屬制品有限公司，出票金額三十八萬元，賬號03×××90；4、票號31300051-23252056，出票人全稱寧波市海心實(shí)業(yè)有限公司，出票金額七十七萬元，賬號37×××38。順豐快遞袋一個。黑色牛皮信封一個，反面標(biāo)有“陳某2”工行62×××40。）
并附假承兌匯票四張、黑色牛皮信封一個予以證實(shí)。
（4）華夏銀行武漢分行票據(jù)鑒定書證實(shí)：送檢銀行承兌匯票為偽造票。
7、2015年6月2、3日，向浙江省寧波市的“汪某”（另案處理）出售偽造的銀行承兌匯票8張，票額合計1403萬元。2015年7月7日，向其出售偽造的銀行承兌匯票3張，票額合計950萬元。2015年7月28日，向其出售偽造的銀行承兌匯票2張，票額合計2252.28萬元。2015年8月6日，向其出售偽造的銀行承兌匯票8張，單張票面額均在合計100-250萬元之間。
認(rèn)定上述事實(shí)，有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)：
（1）“飛躍票據(jù)”與“人生如夢”的微信往來載明：“飛躍票據(jù)”發(fā)給“人生如夢”的微信內(nèi)容“出票人：寧波海心實(shí)業(yè)有限公司，付款行：中國銀行余姚魏星路支行，出票人賬號：37×××38，出票人法人：汪亞飛，收款人：臺州幫豐塑料有限公司，收款賬號：12×××73，收款人開戶行：中國工商銀行臺州市溫嶺支行出票金額12512800元”；“出票人：寧波聯(lián)新通匯貿(mào)易有限公司，付款行：寧波銀行股份有限公司北侖支行，出票人賬號：51×××42，出票人法人：施江紅，收款人：臺州幫豐塑料有限公司，收款賬號：12×××73，收款人開戶行：中國工商銀行臺州市溫嶺支行出票金額10000000元”。
并有承兌匯票的圖片截圖予以證實(shí)。
（2）“飛躍票據(jù)”與“XXX”的微信往來載明：“飛躍票據(jù)”與“XXX”的微信內(nèi)容主要是商議做承兌匯票的事實(shí)?！帮w躍票據(jù)”發(fā)給“XXX”“62×××76，凌某，農(nóng)行”；“XXX”發(fā)給“飛躍票據(jù)”“三張金額別錯了，5700000，2300000，1500000”；“浙江省寧波市江東區(qū)中興路常青藤小城東門，汪某收，139××××0943”；“出票人：寧波聯(lián)新通匯貿(mào)易有限公司付款行：寧波銀行股份有限公司北侖支行出票人賬號：51×××42出票人法人：施江紅收款人：臺州幫豐塑料有限公司收款賬號：12×××73收款人開戶行：中國工商銀行臺州市溫嶺支行出票金額10000000元”；“出票人：寧波海心實(shí)業(yè)有限公司付款行：中國銀行余姚魏星路支行出票人賬號：37×××38出票人法人：汪亞飛收款人：臺州幫豐塑料有限公司收款賬號：12×××73收款人開戶行：中國工商銀行臺州市溫嶺支行出票金額12512800元”。
并有順豐快遞單據(jù)的圖片截圖（發(fā)貨人劉某4，電話183××××2388）予以證實(shí)。
（3）短信記錄證實(shí)：汪某的手機(jī)號碼139××××0943與139××××1590短信記載“62×××75黃某，農(nóng)行”“寧波市江東區(qū)中興路常青藤小城東門，汪某收，139××××0943”；“120、150、158、160、175、180、220、240各一張（2015年6月3日）”
并有順豐速遞單據(jù)、承兌匯票彩信照片截圖予以證實(shí)。
（4）銀行交易記錄證實(shí)：“徐某”與凌某、羅某銀行卡有過交易的事實(shí)。
8、2015年6、7月，向廣東省深圳市公明新區(qū)的袁某（另案處理）出售偽造的銀行支票11張，其中1張空白，其余10張票額合計230余萬元。
認(rèn)定上述事實(shí)，有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)：
（1）證人袁某證實(shí)：2015年4月份，袁某從互聯(lián)網(wǎng)上搜到辦理假證的信息，就按照上面的聯(lián)系電話聯(lián)系購買銀行支票，一共購買了7次，共計11張支票。第一次是二張，一張是空白的，一張金額25.6萬元；第二次是一張22萬多元的；第三次是一張26萬元的；第四次是一張23萬元左右；第五次是一張25萬元；第六次是兩張，一張是28.4萬元，一張是16.8萬元；第七次是三張，一張15萬元、一張28.4萬元、一張是32.6萬元。
其中第一次兩張是售票人把第一張票寄出來之后，才給袁某發(fā)的圖片，袁某看票數(shù)沒有打印小寫的金額，就讓他重新寄了一張空白票，袁某自己填寫的收款人深圳科普達(dá)消防設(shè)備有限公司，出牌日期2015年6月24日，人民幣金額二十五萬元整。以后的幾次都是袁某提供的票面內(nèi)容，售票人做好后發(fā)給袁某。第六次的一張28.4萬元的，袁某收到后發(fā)現(xiàn)票打印錯了，就和他聯(lián)系重新做了一張，最后一次的28.4萬元的票就是重新做的那張。購買這些票袁某的聯(lián)系電話一直是用186××××5081，對方的號碼好像有一個150的號碼，還有189的號碼，都記不清號碼了，后來就用微信聯(lián)系，袁某的微信昵稱是“大熊”，對方的昵稱是“飛躍票據(jù)”。袁某買的這些票都是通過順豐快遞郵寄的。
第一張票是1800元買的，第二張是因?yàn)榈谝粡埖腻e誤重新發(fā)的，就付了他500元，后來的票都是每張800元。購票款有銀行卡轉(zhuǎn)賬的，有快遞代收的，以上支票袁某一共花了9500元。轉(zhuǎn)賬都是從袁某的建行的銀行卡上（卡號62×××88）轉(zhuǎn)走的，對方的卡號記不清了，但肯定有農(nóng)行的戶名為凌某、郭某1的卡，這兩個用的比較多，還有工行的卡，戶名和賬號記不清了。
袁某買這些假票是為了周轉(zhuǎn)資金，從客戶手里拿了貨，支付貨款時周轉(zhuǎn)不開，就先給他一張假的銀行支票，等到這張支票快到期的時候，就把錢打給客戶，告訴客戶開的支票上沒有錢，讓他們別用那張支票了，有的就把票要回來，有的就讓他們自己銷毀了。除了第一張沒有打印小寫金額的那張和那張28.4萬元做錯的那張，其他的都用了。28.4萬元做錯的那張?jiān)呈盏胶缶弯N毀了。票號為10304430-38597830的這張就是沒有打印小寫金額的這張。
袁某提供給過陳某1一張23萬元左右的支票，他也做消防設(shè)備，他在廣州市經(jīng)營，這是向他借錢抵押用的。還有一張28.4萬元的票給了洪幫助，他是在廣州做鋼材生意的，其他的提供給了誰現(xiàn)在想不起來了。
袁某手里有三張票的原件，票號為10304430-38597830、10304430-38567822、10304430-23004099和一張郵寄票據(jù)的快遞單據(jù)，單號212654014119。
（2）證人陳某1證實(shí)：陳某1在廣州富美安消防器材工程有限公司擔(dān)任項(xiàng)目經(jīng)理，和袁某是朋友關(guān)系。2015年下半年，袁某向陳某1借了23萬元錢，袁某就給了陳某1一張23萬元左右的支票用作抵押。袁某借錢只用了10來天就還了，陳某1就把支票還給了袁某。
（3）身份證信息證實(shí)：①袁某，男，漢族，1987年7月13日出生，住址四川省南部縣碧龍鄉(xiāng)峑子山村人。
②陳某1，男，漢族，1976年10月7日出生，住址廣東省佛山市南海區(qū)平洲東區(qū)禾仰六區(qū)407號。
（4）獻(xiàn)縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)出具的扣押清單證實(shí)：獻(xiàn)縣公安局扣押順豐快遞單一張，單號212654014119；扣押中國農(nóng)業(yè)銀行支票一張，票號為10304430-38597830；南海農(nóng)村商業(yè)銀行支票一張，票號10304430-23004099；中國農(nóng)業(yè)銀行支票一張票號10304430-38567822。
并附扣押的順豐速遞單原件和三張銀行支票予以證實(shí)。
（5）袁某的手機(jī)微信（昵稱大熊）與飛躍票據(jù)微信、186××××5081（袁某）與183××××2388來往短信證實(shí)：大熊與飛躍票據(jù)商議做假支票、匯票款、假支票郵寄地址的事實(shí)。
并有做的假支票的微信圖片、順豐快遞單微信圖片予以證實(shí)。
（6）銀行卡客戶交易清單證實(shí)：袁某的銀行卡卡號為62×××88交易情況證實(shí)，和黃某的銀行卡卡號62×××70、郭某1的銀行卡卡號62×××75、凌某的銀行卡卡號62×××76有資金往來的事實(shí)。
（7）南海農(nóng)村商業(yè)銀行支票證實(shí)：該支票系袁某提供的購買的銀行支票。
（8）中國人民銀行印制科學(xué)研究所出具的鑒定報告證實(shí)：送檢的銀行支票經(jīng)鑒定為偽造票。
9、2015年6、7月，向河北省廊坊市的“王陽”（另案處理）出售偽造的銀行承兌匯票8張，票額合計105萬元。
認(rèn)定上述事實(shí)，有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)：
（1）證人宋某1證實(shí)：宋某1在銀行辦了兩張銀行卡卡號分別是62×××70和62×××73，卡號為62×××70是宋某1的姐姐讓幫著她辦理的，實(shí)際上是她一直在使用；另一張卡號為62×××73的銀行卡是宋某1用。
后來宋某1的姐姐涉嫌票據(jù)詐騙被刑事拘留了，在滄州市看守所，62×××70這張卡也被滄州市新華刑警大隊(duì)扣留了。宋某1的姐姐以前說從事金融工作，后來知道就是承兌匯票方面的事兒。
宋某1住廊坊市廣陽區(qū)解放道解放8號小區(qū)，不認(rèn)識這個小區(qū)的王某5。
（2）身份證信息證實(shí)：宋某1，男，漢族，1986年10月14日出生，河北省廊坊市廣陽區(qū)新開路王寨村北四街東2條12號。
（3）借記卡產(chǎn)品資料查詢單證實(shí)：戶名宋某1，證件號碼：131002198610142233，賬號62×××70，帳戶余額3.27元，開戶日期2015年1月23日。
（4）資金往來（全渠道）信息結(jié)果表證實(shí)：戶名宋某1，賬戶62×××70的銀行卡向戶名黃某，賬號62×××75的銀行卡上四次轉(zhuǎn)款分別轉(zhuǎn)款500元、500元、2000元、4000元的事實(shí)。
（5）證人宋某2證實(shí)：2015年初，宋某2與任某、王某4、劉某5商議做假票。一開始宋某2用自己的賬戶，開戶行是農(nóng)行金光道和平路支行，卡號記不住了。后來由于資金流太大，經(jīng)偵隊(duì)的查過，這張卡宋某2就不用了。后來宋某2又讓弟弟宋某1用他的身份證在農(nóng)行又開了一個賬戶，用于做承兌匯票交易。用宋某1身份證開戶的這張卡，實(shí)際上是宋某2控制。
2015年6月7日至6月14日，卡號為62×××70的銀行卡轉(zhuǎn)賬戶名黃某，卡號62×××75的銀行卡四筆錢（分別轉(zhuǎn)款500元、500元、2000元、4000元）應(yīng)該是宋某2買承兌匯票時交的定金或倒賣承兌匯票的“小款”。“小款”的意思就是幫別人聯(lián)系購買承兌匯票的中介費(fèi)。
（6）186××××5964（你好）與183××××2388（飛躍票據(jù)）的微信記錄載明：186××××5964（你好）與183××××2388（飛躍票據(jù)）多次聯(lián)系訂貨、發(fā)貨的事實(shí)，收貨地點(diǎn)為河北省廊坊市廣陽區(qū)解放道解放8號小區(qū)門衛(wèi)收或者是186××××5964王某5收。
并有順豐快遞單據(jù)及承兌匯票照片予以證實(shí)。
（7）銀行卡交易記錄證實(shí)：卡號為62×××70的銀行卡轉(zhuǎn)賬戶名黃某，卡號62×××75的銀行卡500元錢，轉(zhuǎn)賬成功的事實(shí)。
（8）183××××2388與186××××5964的短信記錄載明：收款郭某1，農(nóng)行賬號62×××75，收件地址湖南婁底新市政府旁，以及短信往來的事實(shí)。
10、2015年8月，向江蘇省江陰市的唐某（另案處理）出售偽造的銀行承兌匯票1張，票面額為10萬元。
認(rèn)定上述事實(shí)，有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)：
（1）證人唐某證實(shí)：唐某在江陰市焊管廠從事銷售工作，幫助公司對外銷售焊管。2014年8月份，唐某就開始接手揚(yáng)州金洋金屬制品有限公司的業(yè)務(wù)。南洋金屬公司的業(yè)務(wù)量不是很大，公司的貨款支付有兩種方式，一種是現(xiàn)匯，還有一種是銀行承兌匯票支付。
2015年2月份，唐某就想先把幫公司對外收取的貨款拿過來自己用一下，之后就先后幾次去了南洋金屬公司，找了對方的采購周梅，向她提出要求收取貨款。之后，周梅就帶著唐某去她們公司的財務(wù)去拿貨款，拿回來的都是承兌匯票形式的。唐某拿回的承兌匯票沒有交到公司財務(wù)，而是放到一個朋友那找了一個江陰本地人幫著貼現(xiàn)。
2015年6月份，公司催要南洋金屬公司的欠款，這些錢已經(jīng)被唐某用掉了。唐某就想找人做假的承兌匯票，之后先在網(wǎng)上查找了一個造假人的手機(jī)號183××××2388，讓對方做一張十萬元的假的承兌匯票。對方說要2500元錢，但要先付300元的定金。之后對方把他的銀行卡號發(fā)給唐某，讓把定金打到他提供的這張銀行卡上。第二天上午，唐某就到江陰華西農(nóng)業(yè)銀行以無卡存款的方式向?qū)Ψ教峁┑你y行卡上存了300元錢。之后，對方通過微信給唐某發(fā)了一張承兌匯票的照片，承兌匯票的金額是10萬元，出票人是江蘇的一家公司。雙方確認(rèn)后，就由順豐快遞的方式郵寄給唐某，是貨到付款的。最后，唐某收到快遞后，再將2500元錢付給了快遞人員。
過了幾天，唐某將這張假承兌匯票交給公司現(xiàn)金會計。2015年11月份，公司看對方公司沒有把貨款付過來，就準(zhǔn)備將這張假的承兌匯票去銀行托收。那時就發(fā)現(xiàn)了這張票是假的了。
唐某的手機(jī)號碼是137××××5853，QQ號碼是51×××86，昵稱是太陽，唐某以前的微信昵稱是建平，現(xiàn)在的昵稱是藍(lán)天白云。對方的手機(jī)號碼是183××××2388，對方的微信昵稱是飛躍票據(jù)。
唐某是通過短信把收件人名字以及收件地址江陰市華士鎮(zhèn)華明南新區(qū)124號，手機(jī)號137××××5853發(fā)給對方后，對方通過順豐快遞郵寄的，快遞單據(jù)已經(jīng)扔掉了。
（2）手機(jī)通話詳單截圖證實(shí)：唐某的手機(jī)與183××××2388通話的事實(shí)。
（3）偽造的承兌匯票復(fù)印件證實(shí)：偽造的承兌匯票，出票人全稱蘇州市寶成實(shí)業(yè)有限公司，出票金額十萬元。
（4）常住人口基本信息證實(shí)：唐某，男，漢族，1982年1月29日出生，戶籍地江蘇省江陰市華士鎮(zhèn)華明南新區(qū)124號。
（5）唐某的手機(jī)137××××5853與183××××2388短信記載：手機(jī)183××××2388給唐某的手機(jī)137××××5853發(fā)短信發(fā)送的是“62×××76凌某農(nóng)行”；唐某的手機(jī)137××××5853給183××××2388發(fā)送短信“地址江蘇省江陰市華士鎮(zhèn)華明南新區(qū)124號，唐某，137××××5853”。
（6）建平與飛躍票據(jù)的微信往來記載：建平通過微信與飛躍票據(jù)聯(lián)系購買假承兌匯票的事實(shí)。
并有偽造的承兌匯票的圖案予以證實(shí)。
（7）銀行卡交易明細(xì)證實(shí)：唐某的銀行卡與凌某的銀行卡有過銀行交易的事實(shí)。
11、2015年8月，向廣東省揭陽市的李某2（另案處理）出售偽造的空白銀行支票2張。
認(rèn)定上述事實(shí)，有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)：
（1）證人李某2證實(shí)：2015年下半年，梁寶向李某2借支票去還貨款。李某2和梁寶在手機(jī)上搜索一下假支票的有關(guān)信息，在網(wǎng)上搜了一個叫“飛躍票據(jù)”的人，并向?qū)Ψ阶稍冇嘘P(guān)假發(fā)票的情況。定好兩張假發(fā)票留下地址之后，對方就將假支票寄到李某2廠里。當(dāng)時是通過支付寶付款給對方的，兩張假支票的價錢是人民幣2000元（先匯200元，后匯1800元）。由于一張梁寶填寫時限填錯，所以作廢了。另一張?zhí)詈煤缶湍萌焊敦浛盍恕?/span>
（2）李某2與飛躍票據(jù)的微信往來記載：李某2通過微信與飛躍票據(jù)聯(lián)系購買假承兌匯票的事實(shí)。并要求匯款到“62×××76凌某農(nóng)行”；李某2收貨地址“廣東省揭陽市揭東區(qū)藍(lán)城磬東電鍍工業(yè)區(qū)吉榮五金廠李某2139××××3335”。
并有偽造的工商銀行的支票、順豐快遞單據(jù)的圖案予以證實(shí)。
（3）銀行交易記錄證實(shí)：李某2轉(zhuǎn)賬到尾號1176，凌某200元、1800元的事實(shí)。
（4）常住人口基本信息證實(shí)：李某2，男，漢族，1988年10月15日出生，戶籍地廣東省揭陽市揭東區(qū)藍(lán)城磬東溪墘村村道臨街33號。
12、2015年8月，向江蘇省興化市的戴某2（另案處理）出售偽造的銀行承兌匯票1張，票面額為300萬元。
認(rèn)定上述事實(shí)，有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)：
（1）證人戴某2證實(shí)：2015年8月份，戴某2在家里淘寶上搜索“承兌匯票”四個字，便點(diǎn)擊進(jìn)了一家店。第二天上午，戴某2就打了對方預(yù)留的一個電話號碼。對方是一個男的，戴某2問對方有沒有銀行承兌匯票，對方說只有一張面額300萬元的銀行承兌匯票，并和對方商議購買價格為3000元，互加微信號。戴某2把自己的姓名、聯(lián)系電話187××××7000、郵寄地址江蘇省興化市嘉鴻豪庭86幢3單元305室發(fā)給對方。對方還通過微信發(fā)了兩張圖片給戴某2，一張是300萬元承兌匯票正面，一張是背面。另外還通過短信發(fā)了一個農(nóng)行卡卡號給戴某2，后來戴某2從興化農(nóng)商行卡里把錢轉(zhuǎn)到了這張農(nóng)行卡里。
順豐快遞郵寄給戴某2的承兌匯票，買這張300萬元的承兌匯票總共用了3100元左右。
戴某2的興化農(nóng)商行卡卡號是62×××08。
（2）興化市公安局調(diào)取證據(jù)清單證實(shí)：順豐快遞運(yùn)單基本資料證實(shí)寄件人劉某4，電話183××××2388；收件人戴某2，電話187××××7000。
（3）興化市公安局查詢存款通知書回執(zhí)清單證實(shí)：2015年8月18日，戴某2的興化農(nóng)商行卡卡號為62×××08給卡號62×××75戶名郭某1的轉(zhuǎn)款200元的事實(shí)。
（4）“小凱”與“飛躍票據(jù)”的微信載明：“飛躍票據(jù)”發(fā)給“小凱”：“62×××75郭某1，農(nóng)行”、“131762037624順豐快遞”；“小凱”發(fā)給“飛躍票據(jù)”：“收件地址”。并有承兌匯票的圖片截圖予以證實(shí)。
（5）常住人口基本信息證實(shí)：戴某2，男，漢族，1992年11月3日出生，戶籍地江蘇省興化市戴窯鎮(zhèn)永杰村241號。
（6）短信記錄證實(shí)：戴某2的手機(jī)號碼187××××7000與183××××2388互通短信息的事實(shí)。
綜合證據(jù)
（1）獻(xiàn)縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)出具扣押清單證實(shí)：獻(xiàn)縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)民警扣押戴景輝、鄧平放時查獲的作案用銀行卡5張（建行卡卡號62×××25、建行卡卡號62×××10、農(nóng)行卡卡號62×××75（名為郭計元）、農(nóng)行卡卡號62×××70、農(nóng)行卡卡號62×××75、）；手機(jī)4部（oppo兩部、三星兩部），手機(jī)卡7個（183××××2388、150××××7528、150××××8757、17099950638、139××××1590、137××××6829、181××××9238）；順豐速遞運(yùn)單三張（收件地址：河南省洛陽市第一五零中心醫(yī)院181××××8127、收件地址：河南省新鄉(xiāng)市輝縣132××××0555、收件地址：浙江省金華市董宅董康巷139××××8288）；農(nóng)行轉(zhuǎn)賬憑證（賬號62×××Ｘ3、62×××12）；身份證二張（戴景輝、鄧平放）。
（2）獻(xiàn)縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)出具搜查筆錄證實(shí)：獻(xiàn)縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)偵查人員在羅慧敏的住宅發(fā)現(xiàn)“蘋果6S”手機(jī)一部，黑色“黑客”電腦一臺，順豐快遞皮58個，紅色手提包內(nèi)有紅色U盤一個。決定予以扣押。
并有扣押清單、扣押照片予以證實(shí)。
（3）獻(xiàn)縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)出具搜查筆錄證實(shí)：獻(xiàn)縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)偵查人員在戴景輝的住宅發(fā)現(xiàn)紅色筆記本一本，U盾一個，白色路由器一個。決定予以扣押。
并有扣押清單、扣押照片予以證實(shí)。
（4）互聯(lián)網(wǎng)上廣告宣傳資料證實(shí)：扣押的戴景輝、鄧平放的六個手機(jī)號碼183××××2388、150××××7528、150××××8757、17099950638、139××××1590、137××××6829在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布的辦理承兌匯票的廣告資料。
（5）鑒定結(jié)論
①天津市天鼎物證司法鑒定所司法鑒定意見書證實(shí)：檢材為“編號為730410813654、131762037536、131762037572、730472506390的順豐速遞運(yùn)單四張，筆記本上述寫字跡一頁”
分析說明：根據(jù)人在書寫活動中的動力定型理論，上述檢材字跡與樣本字跡存在符合點(diǎn)特征總和的價值較高，反映了同一人的字跡特征。
鑒定意見：檢材一、二、三、四、五字跡與現(xiàn)有樣本字跡是同一人字跡。
并附檢材樣本予以證實(shí)。
②公安部物證檢驗(yàn)意見書公物證鑒字（2015）3740號證實(shí)：檢材：1、視頻截圖；2、鄧平放照片。
檢驗(yàn)情況：1號、2號送檢材料中的嫌疑人存在以下相同面部特征。
面型相同，均為長橢圓形。前額發(fā)際形態(tài)相同，均在中部分向兩側(cè)走行。眉弓形態(tài)相同，均呈“人”字形隆起。眉形相同，均為平眉。鼻形相同，均鼻根較低，鼻尖較大?？诹研螒B(tài)相同，均上紅唇呈三角形，下紅唇中部前突。外耳耳垂形態(tài)相同，均在側(cè)耳垂呈方形。
鑒定意見：案發(fā)現(xiàn)場視頻截圖中的嫌疑人（1號）與嫌疑人鄧平放（2號）存在相同面部特征。
并附案發(fā)現(xiàn)場視頻截圖中的嫌疑人（1號）與鄧平放的照片予以證實(shí)。
③公安部物證檢驗(yàn)報告公物證鑒字（2015）4525號證實(shí)：
檢材：kingstonDT101G2優(yōu)盤一個（容量：8GB）;S∧MSUNGSSD硬盤一塊（S／N:S21VNSAG182636,容量：120GB）
檢驗(yàn)：采用國家標(biāo)準(zhǔn)《電子物證數(shù)據(jù)恢復(fù)檢驗(yàn)規(guī)程》，使用Windows7操作系統(tǒng)的資源管理器、X-WaysForensicsv17.8檢驗(yàn)軟件分別對兩個檢材進(jìn)行技術(shù)檢驗(yàn)；硬盤無法與檢驗(yàn)設(shè)備連接。
檢驗(yàn)結(jié)果：（檢材一）優(yōu)盤中檢出數(shù)據(jù)文件12524個，大小合計為809MB。檢出的數(shù)據(jù)文件刻錄在公安部物證鑒定中心制作的編號為20154525的DVD-R光盤目錄中。
（檢材二）硬盤無法與檢驗(yàn)工具設(shè)備，未作進(jìn)一步檢驗(yàn)。
并附公安部刻制的光盤予以證實(shí)。
④公安部物證檢驗(yàn)報告公物證鑒字（2015）4523號證實(shí)：三星手機(jī)兩部、蘋果A1700手機(jī)一部，提取手機(jī)中的短信息、通話記錄、通訊錄、QQ聊天記錄、微信聊天記錄數(shù)據(jù)及與案件相關(guān)的圖片文件。
檢驗(yàn)結(jié)果：在檢材中檢出的通訊錄、短信息、通話記錄、QQ聊天記錄、微信聊天記錄等數(shù)據(jù)與案件相關(guān)的圖片文件刻錄在公安部物證鑒定中心制作的光盤中。
并附公安部刻制的光盤予以證實(shí)。
⑤公安部物證檢驗(yàn)報告公物證鑒字（2015）4520號證實(shí)：檢材oppo手機(jī)兩部，提取手機(jī)中的短信息、通話記錄、通訊錄、QQ聊天記錄、微信聊天記錄數(shù)據(jù)及與案件相關(guān)的圖片文件。
檢驗(yàn)結(jié)果：對兩部手機(jī)進(jìn)行技術(shù)檢驗(yàn)，檢出的通訊錄、短信息、通話記錄、QQ聊天記錄、微信聊天記錄數(shù)據(jù)及與案件相關(guān)的圖片文件刻錄在公安部物證鑒定中心制作的光盤中。
并附公安部刻制的光盤予以證實(shí)。
（6）戶籍證明證實(shí)：
戴景輝，男，漢族，1973年6月12日出生，居民身份證號碼：，住址湖南省婁底市雙峰縣三塘鋪鎮(zhèn)東星村水溪村民組。
鄧平放，女，漢族，1974年4月27日出生，居民身份證號碼：，住址湖南省婁底市雙峰縣三塘鋪鎮(zhèn)東星村水溪村民組。
羅慧敏，女，漢族，1989年9月5日出生，居民身份證號碼：，住址湖南省婁底市雙峰縣青樹坪鎮(zhèn)崇宜村辦沖村民組。
原審法院認(rèn)為，被告人戴景輝、鄧平放、羅慧敏偽造承兌匯票、支票的行為，構(gòu)成偽造金融票證罪。且偽造、銷售假銀行承兌匯票92張，票面額合計8015.28余萬元；假銀行支票16張（其中空白支票6張），票面額合計230余萬元，屬于情節(jié)特別嚴(yán)重。在犯罪過程中，被告人戴景輝起主要作用，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為主犯；被告人鄧平放起輔助作用，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為從犯，可予以減輕處罰；被告人羅慧敏起輔助作用，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為從犯，且期間懷孕產(chǎn)子，參與次數(shù)相對較少，可對其減輕處罰。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。
根據(jù)被告人戴景輝、鄧平放、羅慧敏的犯罪事實(shí)、犯罪性質(zhì)、情節(jié)和對社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第一百七十七條、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第二十七條的規(guī)定，判決認(rèn)定：被告人戴景輝犯偽造金融票證罪，判處有期徒刑十三年，并處罰金人民幣二十萬元；被告人鄧平放犯偽造金融票證罪，判處有期徒刑八年，并處罰金人民幣十五萬元；被告人羅慧敏犯偽造金融票證罪，判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣十萬元。
戴景輝上訴主要提出：本案其供述是在誘騙和威脅下做出的；原判適用法律錯誤，其沒有偽造金融票證的行為；本案證據(jù)不足，“汪某”身份不能確定。
其辯護(hù)人主要提出：本案證明戴景輝販賣假金融票證的證據(jù)沒有形成完整的證據(jù)鏈條，如“汪某”身份是誰不清楚。沒有證據(jù)證明戴景輝實(shí)施了偽造、變造金融票證的行為，戴景輝不構(gòu)成偽造、變造金融票證罪。
鄧平放上訴主要提出：原審認(rèn)定上訴人接聽電話、取款行為證據(jù)不足；沒有證據(jù)證明其及其同案犯有偽造金融票證的行為。
其辯護(hù)人主要提出：上訴人只有銷售金融票證的行為，沒有偽造變造金融票證的行為，不構(gòu)成偽造金融票證罪；現(xiàn)有證據(jù)不足以認(rèn)定鄧平放參與了起訴書指控的犯罪。如果判決有罪，請求在三年以下量刑。
羅慧敏上訴主要提出：其與其他二被告人沒有預(yù)先共謀進(jìn)行分工合作的情形，沒有充分證據(jù)證實(shí)其參與了偽造金融票證；其只是網(wǎng)上發(fā)布過相關(guān)信息，沒有與購買票據(jù)人有過通信聯(lián)系，量刑畸重。
其辯護(hù)人主要提出：上訴人是在2015年農(nóng)歷三月份參與的網(wǎng)上發(fā)布信息，一審判決認(rèn)定的12起事實(shí)不能確認(rèn)與羅慧敏有關(guān)，應(yīng)當(dāng)將賣給韋某的37張票據(jù)排除。原判量刑重，應(yīng)對羅慧敏從輕處罰。
河北省人民檢察院檢察員出庭意見：一審判決認(rèn)定的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)，建議駁回上訴，維持原判。并表示鑒于羅慧敏當(dāng)庭認(rèn)罪悔罪，二審法院對其量刑可酌情考慮。
經(jīng)審理查明：
自2014年開始，上訴人戴景輝、鄧平放、羅慧敏合伙銷售假銀行承兌匯票、假銀行支票等。其中，羅慧敏負(fù)責(zé)在網(wǎng)上發(fā)布制售假票信息招攬客戶，戴景輝負(fù)責(zé)提供票源，戴景輝、鄧平放負(fù)責(zé)接聽電話、郵寄票據(jù)，鄧平放支取出售假承兌匯票的票款等。期間，共向他人銷售偽造的假銀行承兌匯票63張，票面額合計2505萬元，假銀行支票16張（其中空白支票6張），票面額合計230萬元。
1、2014年8、9月份，向在四川省攀枝花市做生意的河北省獻(xiàn)縣籍商人韋某（已判刑）出售37張（每張10萬元）偽造的銀行承兌匯票，票額合計370萬元。韋某將該批匯票用于抵頂債務(wù)或倒賣給他人。
2、2015年3-7月，向河北省大城縣的劉某1（另案處理）出售偽造的銀行承兌匯票4張，票額合計25萬元。
3、2015年4月，向山東省寧陽縣的高某（另案處理）出售偽造的空白銀行支票3張。
4、2015年4、5月份，向河北省唐山市的王某2（另案處理）出售偽造的銀行承兌匯票13張，票額合計1400余萬元。
5、2015年5、6月份，向湖北省荊門市的段某（另案處理）出售偽造的銀行承兌匯票3張，票額合計130萬元。
6、2015年6月，向河北省任丘市的貝某（另案處理）出售偽造的銀行承兌匯票4張，票額合計270萬元。
7、2015年6、7月，向廣東省深圳市公明新區(qū)的袁某（另案處理）出售偽造的銀行支票11張，其中1張空白，其余10張票額合計230余萬元。
8、2015年8月，向江蘇省江陰市的唐某（另案處理）出售偽造的銀行承兌匯票1張，票面額為10萬元。
9、2015年8月，向廣東省揭陽市的李某2（另案處理）出售偽造的空白銀行支票2張。
10、2015年8月，向江蘇省興化市的戴某2（另案處理）出售偽造的銀行承兌匯票1張，票面額為300萬元。
認(rèn)定以上事實(shí)的證據(jù)有：
被告人供述、證人證言、銀行卡交易明細(xì)、銀行出具的證明、戶籍證明、銀行資金往來清單、手機(jī)短信記錄、銀行票據(jù)鑒定書、微信往來記錄、截圖、扣押清單、搜查筆錄、互聯(lián)網(wǎng)廣告宣傳資料、司法鑒定意見書、公安部物證檢驗(yàn)意見書等證據(jù)證實(shí)。
以上證據(jù)已經(jīng)一、二審?fù)徟e證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)。
關(guān)于戴景輝上訴提出本案供述是在誘騙和威脅下做出的理由，經(jīng)查，戴景輝被抓獲后即供述了其犯罪事實(shí)，并有同步錄音錄像，現(xiàn)有證據(jù)尚不能認(rèn)定其供述系采用非法方法收集。
關(guān)于上訴及辯護(hù)提出第七起“汪某”不能確定的意見，經(jīng)查，在案證據(jù)顯示戴景輝與原判認(rèn)定的第七起“汪某”和第九起“王某5”有過假票交易，但“王某5”和“汪某”未到案，不能確認(rèn)其身份，認(rèn)定戴景輝向二人出售偽造假承兌票的數(shù)量、金額的證據(jù)尚達(dá)不到確實(shí)、充分，故該上訴和辯護(hù)意見予以采納。
關(guān)于戴景輝上訴及辯護(hù)人辯護(hù)提出本案證據(jù)不足的意見，經(jīng)查，在案證據(jù)顯示，公安機(jī)關(guān)抓獲戴景輝時，其隨身攜帶的手機(jī)號碼即為其與購買假承兌匯票人的聯(lián)系電話和通過順豐快遞郵寄假承兌匯票的聯(lián)系電話；公安部鑒定恢復(fù)了其手機(jī)短信、微信記錄，顯示其與購買假承兌匯票、支票人員有大量購買假票的聊天記錄、銀行轉(zhuǎn)賬、假承兌匯票、支票照片、順豐快遞的單據(jù)圖片；公安機(jī)關(guān)扣押的戴景輝隨身攜帶銀行卡及供述的其他銀行卡交易單據(jù)顯示，有大量購買假承兌匯票人員的匯款、轉(zhuǎn)賬記錄；并有購票人證言與戴景輝、鄧平放、羅慧敏的供述印證。上述證據(jù)相互印證，形成完整的證據(jù)鏈條。
關(guān)于鄧平放上訴及其辯護(hù)人辯護(hù)提出原審認(rèn)定上訴人接聽電話、取款行為證據(jù)不足，不足以認(rèn)定鄧平放參與了起訴書指控的犯罪的意見，經(jīng)查，公安部物證鑒定中心從鄧平放使用手機(jī)中提取的信息顯示，鄧平放手機(jī)QQ與羅慧敏等人聊天信息中有“要不你幫我發(fā)吧，我付工錢給你”、“中山辦假承兌匯票電話135××××6625”“將黃某網(wǎng)銀20000轉(zhuǎn)支付寶”等大量涉及網(wǎng)站發(fā)廣告辦假承兌匯票的聊天內(nèi)容，并有公安部關(guān)于鄧平放持黃某銀行卡取款視頻截圖鑒定及戴景輝、羅慧敏的供述相互印證。其上訴及辯護(hù)意見不能成立。
關(guān)于戴景輝、鄧平放上訴及辯護(hù)人辯護(hù)提出的沒有偽造、變造金融票據(jù)行為，不構(gòu)成偽造、變造金融票證罪的意見，經(jīng)查，戴景輝曾供其販賣的假票是從網(wǎng)上買的，后供述是買來空白票打印的，并有羅慧敏供述、鄧平放QQ聊天信息相印證。各上訴人偽造或明知是偽造的金融票證而販賣，一審認(rèn)定其構(gòu)成偽造金融票證罪并無不當(dāng)。
關(guān)于羅慧敏上訴和辯護(hù)人辯護(hù)主要提出羅慧敏承認(rèn)在網(wǎng)上發(fā)布了信息，但時間是在2015年農(nóng)歷三月份后，判決的12起不能確認(rèn)與羅慧敏有關(guān)，原判量刑重，應(yīng)對其從輕處罰的意見，經(jīng)查，羅慧敏曾供述其是在2014年9月份參與，并有戴景輝供述、鄧平放與羅慧敏QQ聊天信息等證實(shí)，原判已根據(jù)羅慧敏在共同犯罪中的地位、作用，認(rèn)定其為從犯，對其減輕處罰，并無不當(dāng)。鑒于羅慧敏在二審當(dāng)庭認(rèn)罪、悔罪，檢察員建議對羅慧敏的量刑可酌情考慮的意見予以采納。
本院認(rèn)為，上訴人戴景輝、鄧平放、羅慧敏偽造承兌匯票、支票的行為，構(gòu)成偽造金融票證罪，且情節(jié)特別嚴(yán)重。在共同犯罪中，上訴人戴景輝起主要作用，為主犯；上訴人鄧平放、羅慧敏起輔助作用，為從犯，可對其減輕處罰。除第七、九起外，原判認(rèn)定的其余犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，定罪準(zhǔn)確。原判認(rèn)定的第七起、第九起犯罪事實(shí)，購買假票人“王某5”“汪某”具體身份不能確定，戴景輝、鄧平放、羅慧敏實(shí)施這兩起偽造金融票證的具體金額、數(shù)量的證據(jù)尚不充分。扣除這二起事實(shí)后，各上訴人偽造金融票證的行為，仍屬情節(jié)特別嚴(yán)重。原判對戴景輝、鄧平放量刑并無不當(dāng)。鑒于羅慧敏當(dāng)庭認(rèn)罪、悔罪，可對其酌情從輕處罰。檢察員出庭意見合理部分予以采納。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百二十五條第一款第（三）項(xiàng)、第二百三十三條及《中華人民共和國刑法》第一百七十七條、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第二十七條、第六十一條之規(guī)定，判決如下：
一、維持滄州市中級人民法院（2016）冀09刑初81號刑事判決第一、二項(xiàng)，即被告人戴景輝犯偽造金融票證罪，判處有期徒刑十三年，并處罰金人民幣二十萬元；被告人鄧平放犯偽造金融票證罪，判處有期徒刑八年，并處罰金人民幣十五萬元；
二、撤銷滄州市中級人民法院（2016）冀09刑初81號刑事判決第三項(xiàng)，即被告人羅慧敏犯偽造金融票證罪，判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣十萬元。
三、上訴人（原審被告人）羅慧敏犯偽造金融票證罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣十萬元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，指定居所監(jiān)視居住的，二日折抵一日，即2015年10月14日起至2020年10月23日止；罰金限判決生效后一個月內(nèi)繳納）
本判決為終審判決。
審判長 王 琪
審判員 石明輝
審判員 康立廣
二〇一八年六月二十二日
書記員 張子軒