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李根旺、巖坎應(yīng)出售、購買、運(yùn)輸假幣二審刑事裁定書
時(shí)間：2020年10月09日 來源： 作者： 瀏覽次數(shù)：1788 收藏[0]云南省高級(jí)人民法院
刑 事 裁 定 書
(2017)云刑終186號(hào)
原公訴機(jī)關(guān)云南省西雙版納傣族自治州人民檢察院。
上訴人（原審被告人）李根旺，男，1954年3月2日出生，漢族，河南省洛陽市人，初中文化，戶籍地為洛陽市西工區(qū)，捕前住云南省勐臘縣。2016年3月7日因本案被刑事拘留，同年4月11日被逮捕?，F(xiàn)羈押于勐臘縣看守所。
原審被告人巖坎應(yīng)，男，1982年1月1日出生，傣族，云南省勐臘縣人，小學(xué)文化，農(nóng)民，住勐臘縣。2016年3月7日因本案被刑事拘留，同年4月11日被逮捕?，F(xiàn)羈押于勐臘縣看守所
云南省西雙版納傣族自治州中級(jí)人民法院審理西雙版納傣族自治州人民檢察院指控原審被告人李根旺犯出售、購買、運(yùn)輸假幣罪，原審被告人巖坎應(yīng)犯購買、運(yùn)輸假幣罪一案，于二0一六年十二月十三日作出（2016）云28刑初386號(hào)刑事判決。原審被告人巖坎應(yīng)服判，不上訴。原審被告人李根旺不服，提出上訴。本院依法組成合議庭，經(jīng)過閱卷，并訊問上訴人李根旺、原審被告人巖坎應(yīng)，認(rèn)為本案事實(shí)清楚，決定不開庭審理?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
原判認(rèn)定，2016年2月，被告人巖坎應(yīng)聯(lián)系被告人李根旺欲購買假美元，雙方商談好購買的數(shù)量和價(jià)格后，被告人李根旺于同年3月2日乘坐客運(yùn)班車由云南省勐臘縣前往四川省瀘州市找文某(另案處理)購買假美元。同年3月4日，被告人李根旺在瀘州市使用人民幣向文某購買到假美元，后乘坐客運(yùn)班車于3月6日返回勐臘。當(dāng)日下午，被告人李根旺在勐臘縣五分場高速平交口的公交車站將假美元出售給被告人巖坎應(yīng)，被告人巖坎應(yīng)當(dāng)時(shí)交付了20000元人民幣給被告人李根旺。16時(shí)O5分許，勐臘縣公安局民警在勐臘縣北路二輕旅社416號(hào)房間將被告人李根旺抓獲，從其隨身攜帶的包內(nèi)查獲l00元面值的疑似假美元7張和50元面值的美元l張。l6時(shí)10分許，民警在勐臘縣新城中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行附近將被告人巖坎應(yīng)抓獲，從其隨身攜帶的挎包內(nèi)查獲100元面值的疑似假美元593張。
經(jīng)中國人民銀行西雙版納中心支行鑒定，從被告人李根旺隨身攜帶的包內(nèi)查獲的100元面值疑似假美元7張、從被告人巖坎應(yīng)攜帶的挎包內(nèi)查獲的l00元面值疑似假美元593張均為假幣。
原審法院根據(jù)上述事實(shí)和相關(guān)證據(jù)，依照《中華人民共和國刑法》第一百七十一條第一款、第六十四條、第六十七條第三款之規(guī)定，以出售、購買、運(yùn)輸假幣罪判處被告人李根旺有期徒刑十一年，并處罰金人民幣l0萬元。以購買、運(yùn)輸假幣罪判處被告人巖坎應(yīng)有期徒刑十年，并處罰金人民幣l0萬元。扣押的20000元人民幣及其他物品，由查押機(jī)關(guān)依法處理。
宣判后，被告人李根旺上訴稱，請(qǐng)求對(duì)其從輕判處，其年歲已大，無兒無女，生活沒有來源，且系初犯，原判對(duì)其量刑過重。
經(jīng)審理查明，2016年2月，原審被告人巖坎應(yīng)聯(lián)系上訴人李根旺欲購買假美元，雙方商談好購買的數(shù)量和價(jià)格后，李根旺于同年3月2日乘坐客運(yùn)班車由云南省勐臘縣前往四川省瀘州市找文某(另案處理)購買假美元。3月6日乘坐客運(yùn)班車返回勐臘，當(dāng)日下午，李根旺在勐臘縣五分場高速平交口的公交車站將假美元出售給巖坎應(yīng)，巖坎應(yīng)交付了20000元人民幣給李根旺。16時(shí)O5分許，勐臘縣公安局民警在勐臘縣北路二輕旅社416號(hào)房間將李根旺抓獲，從其隨身攜帶的包內(nèi)查獲l00元面值的疑似假美元7張和50元面值的美元l張。l6時(shí)10分許，民警在勐臘縣新城中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行附近將巖坎應(yīng)抓獲，從其隨身攜帶的挎包內(nèi)查獲100元面值的疑似假美元593張。
上述事實(shí)有下列證據(jù)予以證實(shí)：
1、接受案件登記表、抓獲經(jīng)過，證實(shí)2016年3月6日10時(shí)許，勐臘縣公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)接群眾舉報(bào)稱：2016年3月6日有兩名男子要交易假美元。16時(shí)05分，民警在勐臘縣北路二輕旅社416號(hào)房間將李根旺抓獲，并從其隨身攜帶的挎包內(nèi)查獲750元疑似假美元的現(xiàn)金。16時(shí)10分，民警在勐臘縣新城農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行附近將巖坎應(yīng)抓獲，并從其隨身攜帶的挎包內(nèi)查獲59300元疑似假美元的現(xiàn)金。
2、人口信息、戶口證明，證實(shí)上訴人李根旺及原審被告人巖坎應(yīng)的身份情況及其具有刑事責(zé)任年齡的事實(shí)。
3、情況說明、視頻截圖、訊問筆錄，證實(shí)涉案人文某已被四川省瀘州市公安機(jī)關(guān)立案偵查及2016年3月4日上訴人李根旺與文某交易假美元的圖像以及文某賣6萬假美元給李根旺的事實(shí)經(jīng)過。
4、證人證言及辨認(rèn)照片
(1)證人唐某證言及辨認(rèn)筆錄，證實(shí)2016年3月6日15時(shí)許，其用“摩的”送50多歲男子到勐臘縣五分場高速平交口的公交車站并留下聯(lián)系電話號(hào)碼，l0多分鐘后又把他接回到勐臘縣二輕旅社的事實(shí)。2016年3月9日經(jīng)唐某對(duì)12張不同男性正面免冠照片辨認(rèn)，其辨認(rèn)出8號(hào)照片上的人就是坐其摩托車到勐臘縣五分場高速平交口的公交車站的李根旺。
(2)證人文某證言及辨認(rèn)筆錄，證實(shí)其此前在瀘州至成都的大巴車上認(rèn)識(shí)李根旺并談及買賣假幣的事。2016年3月的一天，李根旺打電話給其要買假幣，通過商議，李根旺來到瀘州，其以兩三千人民幣兌換一萬假美元賣給李根旺四萬或是六萬(假美元)，因李根旺所帶現(xiàn)金不夠，李根旺通過ATM機(jī)把錢打進(jìn)其持有的二兒媳婦(曾某)的農(nóng)行卡內(nèi)。2016年9月8日經(jīng)文某對(duì)12張不同男性正面免冠照片辨認(rèn)，其辨認(rèn)出8號(hào)就是2016年3月在瀘州向其購買6萬假美元的李根旺。
(3)證人曾某證言，證實(shí)其于2010年辦理的卡號(hào)為62×××18的中國農(nóng)業(yè)銀行卡，2011、12、13年其持有的卡都被其婆婆文某拿去用過的事實(shí)。
5、車票，證實(shí)上訴人李根旺于2016年3月2日至6日從云南省勐臘縣至四川省瀘州市往返的事實(shí)。
6、指認(rèn)、辨認(rèn)筆錄及照片，證實(shí)2016年3月7日經(jīng)上訴人李根旺對(duì)12張不同男性正面免冠照片辨認(rèn)，其辨認(rèn)出3號(hào)照片上的人就是向其購買假美元的巖坎應(yīng)；2016年3月4日經(jīng)李根旺對(duì)12張不同女性正面免冠照片辨認(rèn)，其辨認(rèn)出7號(hào)照片上的人就是販賣假美元文某;2016年3月7日經(jīng)巖坎應(yīng)對(duì)12張不同男性正面免冠照片辨認(rèn)，其辨認(rèn)出7號(hào)照片上的人就是向其販賣假美元的李根旺。
7、搜查證、扣押物品決定書、清單及返還物品清單，證實(shí)依法扣押了上訴人李根旺辦理功能章事宜協(xié)議書l份、美元封條357張、工作筆記本2本、白色便簽2張、電話簿2本、車票6張、黑色直板手機(jī)l臺(tái)、白色直板手機(jī)l臺(tái)、2006版100元面值的假美元7張、50元面值的假美元1張、人民幣20000元、中國農(nóng)業(yè)銀行卡5張(卡號(hào)：62×××12、62×××13、62×××60、43×××66、45×××45)、中國農(nóng)業(yè)銀行存款回單1份?？垩毫吮桓嫒藥r坎應(yīng)的黑色直板手機(jī)l臺(tái)、白色直板手機(jī)l臺(tái)、1996版100元面值的假美元97張、2003版100元面值的假美元496張、牌號(hào)為云Ｋ×××××的長安牌小型客車l輛、老撾身份證6張及扣押的車輛已返還的事實(shí)。
8、鑒定聘請(qǐng)書、貨幣真?zhèn)舞b定書、鑒定意見通知書、關(guān)于人民幣兌換美元的復(fù)函、情況說明，證實(shí)涉案的1996版、2003版、2006版100元面值的共600張美元經(jīng)鑒定均為假幣，鑒定結(jié)論已告知上訴人李根旺及原審被告人巖坎應(yīng)，二人均未提出異議的事實(shí);2016年3月人民幣兌換美元的匯率為：1美元=6．5385人民幣以及各版100元面值的假幣各抽樣3張送云南省公安廳檢驗(yàn)的事實(shí)。
9、上訴人李根旺供述稱，2016年2月底的一天，有一個(gè)“老撾人”和被告人巖坎應(yīng)到其住的云南省勐臘縣二輕旅社商談購買假美元事宜，以l：1(即1元假美元兌換l元人民幣)談妥后，其于3月2日下午打電話給四川省瀘州市的“王楓”(文某)說要5-6萬假美元，“王楓”同意幫找，于是，其于當(dāng)天晚上坐客車前往瀘州市，用2．4萬元購買了6萬元假美元后返回勐臘縣。3月6日下午經(jīng)聯(lián)系，在勐臘縣五分場高速平交口的公交車站將假美元出售給被告人巖坎應(yīng)，巖坎應(yīng)當(dāng)時(shí)只付給其2萬元人民幣。其回到二輕旅社后就被公安民警抓獲的事實(shí)。
10、原審被告人巖坎應(yīng)供述稱，2011年其通過朋友在勐臘縣尚勇鎮(zhèn)上崗村認(rèn)識(shí)李根旺，當(dāng)時(shí)李根旺給其100美元假幣叫其去老撾賣，沒有賣成并把假幣退給李根旺。2016年2月下旬，其在老撾國南塔省勐醒縣的大哥“巖味”說有人要假美元，可以賺錢，叫其找。于是，其與李根旺聯(lián)系，后以1：1．3(即l元假美元兌換l．3元人民幣)談妥，并給李根旺看了大哥“巖味”給的人民幣2萬元定金。3月6日中午，其按李根旺的電話要求，到勐臘縣五分場高速平交口的公交車站，把2萬元人民幣交給李根旺，拿到6萬元假美元，并說好余款等賣出假美元后再付，后其搭乘“摩的”前往勐臘縣客運(yùn)站欲把假美元交給大哥“巖味”，還沒有見到大哥就被抓了。
上列證據(jù)均經(jīng)原審?fù)徺|(zhì)證、認(rèn)證，來源合法，內(nèi)容客觀、真實(shí)，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，上訴人李根旺無視國法，破壞金融管理秩序，故意購買、運(yùn)輸、出售偽造的美元60000元，折合人民幣392310元，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成購買、運(yùn)輸、出售假幣罪，依法應(yīng)予懲處；原審被告人巖坎應(yīng)無視國法，破壞金融管理秩序，故意購買、運(yùn)輸偽造的美元59300元，折合人民幣387733．05元，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成購買、運(yùn)輸假幣罪，依法應(yīng)予懲處。上訴人李根旺購買、運(yùn)輸、出售偽造的美元，數(shù)額特別巨大，一審根據(jù)其在本案中的犯罪事實(shí)、犯罪性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)社會(huì)的危害程度予以定罪量刑并無不當(dāng)。其上訴提出，原判對(duì)其量刑過重的理由于法無據(jù)，本院不予采納。原判定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)。審判程序合法。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百二十五條第一款（一）項(xiàng)之規(guī)定，裁定如下:
駁回上訴，維持原判。
本裁定為終審裁定。
審判長 孔 睿
審判員 姚 永
審判員 黎昌榮
二〇一七年四月××日
書記員 王 圓