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薛滔、李東妨害信用卡管理二審刑事裁定書
時間：2020年10月09日 來源： 作者： 瀏覽次數(shù)：2446 收藏[0]河南省濮陽市中級人民法院
刑 事 裁 定 書
（2020）豫09刑終154號
原公訴機(jī)關(guān)河南省臺前縣人民檢察院。
上訴人（原審被告人）薛滔，男，1993年3月30日出生，漢族，?？莆幕?，江蘇省宿遷市泗洪縣人，住泗洪縣。2017年9月12日，因犯妨害信用卡管理罪被山東省淄博市周村區(qū)人民法院判處有期徒刑一年七個月，并處罰金三萬元。2019年8月16日，因涉嫌犯詐騙罪被泗洪縣公安局抓獲，同日被臺前縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯妨害信用卡管理罪、侵犯公民個人信息罪，經(jīng)臺前縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年9月5日被臺前縣公安局執(zhí)行逮捕。
指定辯護(hù)人孫麗娜，河南晟燦律師事務(wù)所律師。
上訴人（原審被告人）李東，男，1993年5月19日出生，漢族，初中文化，河北省石家莊市行唐縣人，住行唐縣。2019年7月30日，因涉嫌犯妨害信用卡管理罪被臺前縣公安局抓獲，次日被刑事拘留。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪、侵犯公民個人信息罪，經(jīng)臺前縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年9月5日被臺前縣公安局執(zhí)行逮捕。
指定辯護(hù)人王瑞芬，河南惠信律師事務(wù)所律師。
上訴人（原審被告人）阿普，男，1995年11月3日出生，傈僳族，中專文化，河北省石家莊市行唐縣人，住行唐縣。2019年7月30日，因涉嫌犯妨害信用卡管理罪被臺前縣公安局抓獲，次日被刑事拘留。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪、侵犯公民個人信息罪，經(jīng)臺前縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年9月5日被臺前縣公安局執(zhí)行逮捕。
指定辯護(hù)人袁萌，河南濮水律師事務(wù)所律師。
上訴人（原審被告人）董樂，男，1994年9月21日出生，漢族，初中文化，河北省石家莊市行唐縣人，住行唐縣。2017年10月31日，因犯盜竊罪被天津市東麗區(qū)人民法院判處拘役五個月，緩刑六個月，并處罰金二千元。2019年7月30日，因涉嫌犯妨害信用卡管理罪被臺前縣公安局抓獲，次日被刑事拘留。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪、侵犯公民個人信息罪，經(jīng)臺前縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年9月5日被臺前縣公安局執(zhí)行逮捕。
指定辯護(hù)人**，河南若澍律師事務(wù)所律師。
原審被告人薄二林，男，1986年2月27日出生，漢族，高中文化，戶籍地江蘇省連云港市灌南縣，住江蘇省南通市通州區(qū)。2019年8月22日，因涉嫌犯妨害信用卡管理罪被臺前縣公安局抓獲，次日被刑事拘留。因涉嫌犯侵犯公民個人信息罪，經(jīng)臺前縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年9月5日被臺前縣公安局執(zhí)行逮捕。原判刑期已滿，現(xiàn)取保候?qū)彙?/span>
河南省臺前縣人民法院審理河南省臺前縣人民檢察院指控原審被告人薛滔、李東、阿普、董樂犯妨害信用卡管理罪、侵犯公民個人信息罪，原審被告人薄二林犯侵犯公民個人信息罪一案，于2020年7月9日作出（2020）豫0927刑初31號刑事判決。宣判后，原審被告人薛滔、李東、阿普、董樂不服，提出上訴。本院受理后，依法組成合議庭，通過審閱本案卷宗材料和上訴人的上訴狀，認(rèn)為本案不屬于依法應(yīng)當(dāng)開庭審理的案件，決定不開庭審理。本院依法訊問了上訴人薛滔、李東、阿普、董樂，分別聽取了其辯護(hù)人的辯護(hù)意見，核實了本案相關(guān)證據(jù)，并對一審認(rèn)定的事實和法律適用進(jìn)行了全面審查?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
原判認(rèn)定：2019年以來，被告人阿普、李東、董樂多次買賣他人信用卡及信息，非法獲利。2019年7月31日，公安機(jī)關(guān)查獲被告人阿普、李東、董樂信用卡分別為48張、64張、38張。被告人阿普、李東、董樂出售他人信用卡信息，違法所得分別為6千余元、5千余元、7千余元。
2019年以來，被告人阿普將購買的信用卡及信息賣給被告人薛滔、薄二林后，被告人薛滔、薄二林又將購買的他人信用卡信息進(jìn)行出售，非法獲利。2019年8月16日，公安機(jī)關(guān)查獲被告人薛滔信用卡191張。被告人薛滔、薄二林出售他人信用卡信息，違法所得分別為2萬余元、1萬余元。
認(rèn)定上述事實的證據(jù)有：物證，書證，證人證言，公安機(jī)關(guān)對持卡人的回訪記錄，被告人供述與辯解，搜查筆錄、扣押物品清單等予以證實，足以認(rèn)定。
根據(jù)上述事實和證據(jù)，河南省臺前縣人民法院認(rèn)為，被告人薛滔、李東、阿普、董樂非法持有他人信用卡，其中被告人薛滔、李東持有信用卡數(shù)量巨大；同時，向他人出售、提供公民個人信息，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成妨害信用卡管理罪、侵犯公民個人信息罪，應(yīng)數(shù)罪并罰。被告人薄二林向他人出售、提供公民個人信息，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成侵犯公民個人信息罪。被告人薛滔刑滿釋放后五年內(nèi)又犯新罪，系累犯，應(yīng)從重處罰。被告人董樂有前科，應(yīng)酌情從重處罰。被告人薛滔、李東、阿普、董樂、薄二林到案后如實供述犯罪，且認(rèn)罪認(rèn)罰，可從輕處罰。根據(jù)被告人薛滔、李東、阿普、董樂、薄二林的犯罪事實、性質(zhì)、情節(jié)及對社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一、第二百五十三條之一、第二十五條、第六十九條、第六十五條、第六十七條第三款、第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，以被告人薛滔犯妨害信用卡管理罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣三萬元；犯侵犯公民個人信息罪，判處有期徒刑一年又二個月，并處罰金人民幣五千元；數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑四年又六個月，并處罰金人民幣三萬五千元。以被告人李東犯妨害信用卡管理罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣二萬元；犯侵犯公民個人信息罪，判處有期徒刑六個月，并處罰金人民幣三千元；數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑三年又三個月，并處罰金人民幣二萬三千元。以被告人阿普犯妨害信用卡管理罪，判處有期徒刑二年又六個月，并處罰金人民幣一萬五千元；犯侵犯公民個人信息罪，判處有期徒刑六個月，并處罰金人民幣三千元；數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑二年又九個月，并處罰金人民幣一萬八千元。以被告人董樂犯妨害信用卡管理罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣一萬二千元；犯侵犯公民個人信息罪，判處有期徒刑六個月，并處罰金人民幣三千元；數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑二年又三個月，并處罰金人民幣一萬五千元。以被告人薄二林犯侵犯公民個人信息罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣四千元。將被告人薛滔、李東、阿普、董樂、薄二林涉案違法所得予以沒收?？垩涸诎傅纳姘肝锲?，由扣押機(jī)關(guān)依法處理。
上訴人薛滔上訴辯稱及其辯護(hù)人辯護(hù)提出：原判認(rèn)定薛滔非法持有銀行信用卡數(shù)量有誤；薛滔從他人手中購買銀行卡用于打游戲，并未出賣信息獲利，其行為不構(gòu)成侵犯公民個人信息罪，即使其在使用銀行卡過程中侵犯了公民個人信息，其該行為已被追究妨害信用卡管理罪；薛滔主觀惡性不大，社會危害性小，原判量刑過重，請求對其從輕處罰。
上訴人李東上訴辯稱及其辯護(hù)人辯護(hù)提出：原判認(rèn)定李東非法持有信用卡數(shù)量不準(zhǔn)確，64張信用卡中有40張已作廢卡，應(yīng)當(dāng)扣除；李東具有坦白情節(jié)，非法獲利較少，初犯、偶犯，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰等情節(jié)，原判量刑重。
上訴人阿普上訴辯稱及其辯護(hù)人辯護(hù)提出：阿普自己的銀行卡以及購買前已經(jīng)被注銷、掛失、鎖定的卡不應(yīng)計算在犯罪數(shù)額內(nèi)，使用卡號核查信用卡不科學(xué)，應(yīng)當(dāng)在實體設(shè)備上驗證；阿普屬一行為觸犯兩個罪名，可擇一重罪定罪量刑，請求對其從輕、減輕處罰。
上訴人董樂上訴辯稱及其辯護(hù)人辯護(hù)提出：原判認(rèn)定董樂非法持有的信用卡數(shù)量不實，應(yīng)當(dāng)扣除持卡人已經(jīng)補(bǔ)辦的同卡號卡；董樂到案后如實供述犯罪事實，認(rèn)罪悔罪，原判量刑過重，請求對其從輕、減輕處罰。
經(jīng)本院審理查明的事實及證據(jù)與原判一致，原判認(rèn)定的證據(jù)均經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，查證屬實，本院予以確認(rèn)。另，原判認(rèn)定的李東、阿普、董樂住址有誤，本院根據(jù)其戶籍信息予以更正。
關(guān)于薛滔及其辯護(hù)人提出的相關(guān)意見。經(jīng)查，薛滔供述稱其以每套50到100元的價格出售銀行卡及信息，出售給別人的銀行卡、身份證、手機(jī)信息用于解碼、注冊、洗黑錢。該供述與薛滔存儲于電腦的交易記錄、微信聊天記錄、薛滔妻子銀行交易明細(xì)相互印證，足以證實薛滔買賣他人信用卡及公民個人信息的犯罪行為，原判認(rèn)定薛滔的行為分別構(gòu)成侵犯公民個人信息罪、妨害信用卡管理罪，并根據(jù)其犯罪事實、犯罪情節(jié)及社會危害所處刑罰并無不當(dāng)。故薛滔及其辯護(hù)人提出的意見不能成立，不予采納。
關(guān)于李東及其辯護(hù)人提出的相關(guān)意見。經(jīng)查，原判認(rèn)定李東非法持有的64張信用卡在其被抓獲前后均處于正常使用狀態(tài)。原判已認(rèn)定李東具有認(rèn)罪認(rèn)罰、坦白等情節(jié)，并根據(jù)其犯罪事實、犯罪情節(jié)及社會危害所處刑罰并無不當(dāng)。故李東及其辯護(hù)人的意見不能成立，不予采納。
關(guān)于阿普及其辯護(hù)人提出的相關(guān)意見。經(jīng)查，原判認(rèn)定阿普非法持有的48張信用卡在其被抓獲前后均處于正常使用狀態(tài)，且不包括阿普本人的信用卡；阿普購買他人信用卡及公民個人信息，并將購買的信用卡及公民個人信息予以出售，系數(shù)個犯罪行為，分別構(gòu)成妨害信用卡管理罪、侵犯公民個人信息罪，原判根據(jù)阿普的犯罪事實、犯罪情節(jié)及社會危害所處刑罰并無不當(dāng)。故阿普及其辯護(hù)人的意見不能成立，不予采納。
關(guān)于董樂及其辯護(hù)人提出的相關(guān)意見。經(jīng)查，原判認(rèn)定董樂非法持有的38張信用卡在其被抓獲前后均處于正常使用狀態(tài)。原判已認(rèn)定董樂具有認(rèn)罪認(rèn)罰、坦白等情節(jié)，并根據(jù)其犯罪事實、犯罪情節(jié)及社會危害所處刑罰并無不當(dāng)。故董樂及其辯護(hù)人的意見不能成立，不予采納。
本院認(rèn)為，上訴人薛滔、李東、阿普、董樂非法持有他人信用卡，其中，薛滔、李東持有信用卡數(shù)量巨大；同時又向他人出售、提供公民個人信息，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已分別構(gòu)成妨害信用卡管理罪、侵犯公民個人信息罪，應(yīng)數(shù)罪并罰。原審被告人薄二林向他人出售、提供公民個人信息，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成侵犯公民個人信息罪。薛滔系累犯，從重處罰。董樂有前科，酌情從重處罰。薛滔、李東、阿普、董樂、薄二林到案后如實供述犯罪，且認(rèn)罪認(rèn)罰，從輕處罰。原判認(rèn)定犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)。審判程序合法。上訴人薛滔、李東、阿普、董樂上訴及其辯護(hù)人辯護(hù)提出的相關(guān)意見不能成立，本院不予采納。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（一）項之規(guī)定，裁定如下：
駁回上訴，維持原判。
本裁定為終審裁定。
審判長 馬英杰
審判員 楊慶安
審判員 田慶偉
二〇二〇年九月十六日
書記員 張麗敏