尊敬的審判長(zhǎng)、審判員:
河北世紀(jì)方舟律師事務(wù)所接受被告人馮某召家屬的委托,指派我們擔(dān)任馮某召的一審辯護(hù)人。辯護(hù)人法定職責(zé),是根據(jù)事實(shí)、證據(jù)和法律,向法庭提出被告人無(wú)罪和罪輕的事實(shí)和法律理由,以便法庭兼聽(tīng)則明,作出符合事實(shí)和法律的判決。
在開(kāi)庭之前辯護(hù)人對(duì)被告人進(jìn)行多次會(huì)見(jiàn),對(duì)本案的案卷材料進(jìn)行詳細(xì)研究分析,對(duì)案件事實(shí)及法律關(guān)系有了清晰準(zhǔn)確的認(rèn)識(shí)?,F(xiàn)辯護(hù)人結(jié)合庭審情況,從事實(shí)與法律兩個(gè)方面發(fā)表以下辯護(hù)意見(jiàn),望審查、采納。
一、起訴書(shū)指控馮某召授意程某沖、梁某冰堵鎖眼的事實(shí)不是尋釁滋事,也不構(gòu)成尋釁滋事罪
(一)本案有充分的證據(jù)和證據(jù)線索證實(shí)馮某召對(duì)祥景園小區(qū)1—1—102室房屋擁有所有權(quán)
本案定性的關(guān)鍵就是區(qū)分祥景園小區(qū)1—1—102室房屋的權(quán)屬問(wèn)題,如果馮某召對(duì)該房屋擁有所有權(quán),即其享有使用、占有、處分、收益的權(quán)利,這種情況下案情就會(huì)出現(xiàn)反轉(zhuǎn),馮某召、程某沖的行為具有防衛(wèi)性質(zhì),而高某林的行為存在威脅、毀財(cái)、非法侵入他人住宅,可能涉嫌尋釁滋事,甚至非法侵入住宅,也可能被李吉祥詐騙或者李吉祥存在一房二賣情形,而被告人的行為不具有任何的社會(huì)危害性和刑事違法性。
本案有充分的證據(jù)和證據(jù)線索證實(shí)馮某召對(duì)祥景園小區(qū)1—1—102室房屋擁有所有權(quán)。辯護(hù)人當(dāng)庭出示《房屋轉(zhuǎn)讓協(xié)議書(shū)》《民事判決書(shū)》,法庭上馮某召所提供的派出所出警記錄,高邑縣人民法院執(zhí)行局對(duì)趙麗所作筆錄,都可以證實(shí)馮某召已經(jīng)對(duì)該房產(chǎn)享有所有權(quán)。
2015年趙建錫借貸合同的擔(dān)保人趙麗自愿以房抵債替其父清償債務(wù),馮某召受讓該房產(chǎn),而高某林是在2017年從李吉祥處購(gòu)買的房屋,從時(shí)間先后角度看,馮某召先于高某林享有房屋上的權(quán)利。
趙麗將房屋鑰匙交給馮某召,程成鵬已經(jīng)對(duì)房屋加裝了中央空調(diào),修改線路,馮某召已對(duì)該房屋占有兩年多時(shí)間,事實(shí)上馮某召、程某沖已經(jīng)形成了對(duì)該房屋的合法占有,從物權(quán)優(yōu)先原則角度看,馮某召、程某沖對(duì)該房屋享有物權(quán)要優(yōu)先于高某林從李吉祥處購(gòu)買房屋(小產(chǎn)權(quán)房)所享有的債權(quán)。
基于以上兩點(diǎn),馮某召堵鎖眼的行為沒(méi)有侵犯他人權(quán)利,不具有社會(huì)危害性,而高某林的行為卻侵犯了馮某召、程某沖的權(quán)利,甚至按照公訴機(jī)關(guān)指控犯罪邏輯,其涉嫌非法侵入住宅、尋釁滋事、故意毀壞財(cái)物犯罪。
(二)退一步講,馮某召與高某林之間存在房屋產(chǎn)權(quán)糾紛,該事由阻卻尋釁滋事犯罪成立
無(wú)論是起訴書(shū)認(rèn)定的事實(shí),還是在案現(xiàn)有證據(jù),尤其是高邑縣公安局城區(qū)分局民警出具的《出警證明》,都可以證實(shí)馮某召與高某林之間至少存在房屋產(chǎn)權(quán)歸屬糾紛,這是不爭(zhēng)的事實(shí)。
根據(jù)尋釁滋事罪的司法解釋,行為人因婚戀、家庭、鄰里、債務(wù)等糾紛,實(shí)施毆打、辱罵、恐嚇?biāo)嘶蛘邠p毀、占用他人財(cái)物等行為的,一般不認(rèn)定為“尋釁滋事”。尋釁滋事罪的成立要求行為人尋求精神刺激,填補(bǔ)精神上的空虛,發(fā)泄不良情緒等流氓動(dòng)機(jī)。但是行為人如果是事出有因,沒(méi)有無(wú)事生非、尋釁滋事的動(dòng)機(jī),一般不能作為尋釁滋事罪處理。本案,馮某召與高某林之間存在民事糾紛,正因?yàn)樵摷m紛事由的存在,阻卻了尋釁滋事罪的成立。
(三)被告人的行為沒(méi)有破壞社會(huì)秩序
尋釁滋事罪司法解釋第一條第三款規(guī)定,行為人因婚戀、家庭、鄰里、債務(wù)等糾紛,實(shí)施毆打、辱罵、恐嚇?biāo)嘶蛘邠p毀、占用他人財(cái)物等行為的,一般不認(rèn)定為“尋釁滋事”,但經(jīng)有關(guān)部門批評(píng)制止或者處理處罰后,繼續(xù)實(shí)施前列行為,破壞社會(huì)秩序的除外。
本案高某林報(bào)警,警察出警后認(rèn)為是民事糾紛引起,告知雙方通過(guò)法院及執(zhí)行庭解決房屋歸屬問(wèn)題,雙方不得以不正當(dāng)方式進(jìn)入房間,干擾他人生活,雖然經(jīng)過(guò)警察批評(píng)制止后,程某沖有過(guò)堵鎖眼的行為,但其行為未破壞社會(huì)秩序,程某沖實(shí)施的堵鎖眼的行為目的明確,行為單一,對(duì)象確定,破壞的結(jié)果一目了然,不存在破壞社會(huì)秩序。
經(jīng)法庭調(diào)查,程某沖堵鎖眼的目的通過(guò)堵自己的房屋的鎖眼防止高某林侵入其房屋繼續(xù)裝修,不具有犯罪故意的。破壞自己的房屋的鎖眼,未侵犯到他人、高某林的權(quán)利。
因此,本案被告人的行為并不符合上述的司法解釋“但書(shū)”規(guī)定,并不符合除外規(guī)定,依然不屬于尋釁滋事。
(四)起訴書(shū)指控被告人堵鎖眼行為嚴(yán)重影響高某林的生活事實(shí)錯(cuò)誤
起訴書(shū)指控被告人堵鎖眼的行為給高某林的正常生活帶來(lái)嚴(yán)重影響。這屬于典型的有罪推定,帶著有色眼鏡指控,既然雙方存在糾紛,起碼在未定紛止?fàn)幹?,斷定被告人的行為?duì)高某林生活帶來(lái)嚴(yán)重影響,同理,按照公訴機(jī)關(guān)的認(rèn)定事實(shí)邏輯,高某林的行為也存在侵犯馮某召的合法權(quán)益,給馮某召生活帶來(lái)影響,甚至造成馮某召使用堵鎖眼的手段維護(hù)自己權(quán)益還被牽連到追究刑事責(zé)任的風(fēng)險(xiǎn),高某林的行為激化了矛盾,負(fù)有巨大責(zé)任,因此本案在無(wú)法查清、無(wú)能力查清的情況下,不宜簡(jiǎn)單認(rèn)定被告人的行為對(duì)高某林的生活造成了嚴(yán)重影響。
(五)本案被告人堵鎖眼的行為充其量屬于行政違法行為,不屬于刑法調(diào)整的范疇
如果確認(rèn)馮某召對(duì)祥景園小區(qū)1—1—102室不具有所有權(quán)或者使用權(quán),那么被告人堵鎖眼的行為充其量觸犯了行政治安管理處罰法,根據(jù)被害人高某林所稱,一共換兩個(gè)鎖,花了500元,假設(shè)其所述屬實(shí),金額尚未達(dá)到任意毀損公私財(cái)物2000元的標(biāo)準(zhǔn),該行為不構(gòu)成尋釁滋事罪,充其量違反了《治安管理處罰法》。但是,在案證據(jù)及法庭調(diào)查查明,高某林夸大事實(shí),僅有證據(jù)證明高某林換了一次鎖,但其也拿不出任何票據(jù),也無(wú)價(jià)格鑒定。如果確認(rèn)馮某召對(duì)祥景園小區(qū)1—1—102室具有所有權(quán)或者使用權(quán),馮某召的行為不具有任何社會(huì)危害性和刑事違法性,依然不屬于刑事調(diào)整范疇。
二、起訴書(shū)指控被告人滋擾、言語(yǔ)威脅張文格的索債行為、言語(yǔ)威脅王聚林的索債行為不是尋釁滋事,不成立尋釁滋事犯罪
第一,本案起因于馮某召與張文格、王聚林之間的債務(wù)糾紛,阻卻尋釁滋事或者尋釁滋事犯罪的成立。
第二,尋釁滋事罪司法解釋第一條第三款規(guī)定,行為人因婚戀、家庭、鄰里、債務(wù)等糾紛,實(shí)施毆打、辱罵、恐嚇?biāo)嘶蛘邠p毀、占用他人財(cái)物等行為的,一般不認(rèn)定為“尋釁滋事”,但經(jīng)有關(guān)部門批評(píng)制止或者處理處罰后,繼續(xù)實(shí)施前列行為,破壞社會(huì)秩序的除外。
本案張文格沒(méi)有報(bào)警;王聚林明確說(shuō)報(bào)警之后,馮某召?zèng)]有再讓人找我要過(guò)錢。因此本案不屬于上述法條的“但書(shū)”規(guī)定。
第三,王聚林和張文格都欠馮某召的錢款,在王聚林和張文格按期不能履行本息的情況下,被告人向其追索欠款,在期間并未使用暴力、威脅手段強(qiáng)立債權(quán)、強(qiáng)行索債,不符合兩高兩部《關(guān)于辦理黑惡勢(shì)力犯罪案件若干問(wèn)題的指導(dǎo)意見(jiàn)》有關(guān)軟暴力的規(guī)定。
起訴書(shū)指控被告人存在滋擾張文格,但并不符合兩高兩部《關(guān)于辦理黑惡勢(shì)力犯罪案件若干問(wèn)題的指導(dǎo)意見(jiàn)》第17條規(guī)定的表現(xiàn)形式,也未能滿足構(gòu)成犯罪的必要條件。17條規(guī)定有組織地采用滋擾、糾纏、哄鬧、聚眾造勢(shì)等手段擾亂正常的工作、生活秩序,使他人產(chǎn)生心理恐懼或者形成心理強(qiáng)制,屬于《刑法》第二百九十三條第一款第(二)項(xiàng)規(guī)定的“恐嚇”,同時(shí)符合其他犯罪構(gòu)成條件的,應(yīng)分別以尋釁滋事罪定罪處罰。
按照以上法律規(guī)定,本案構(gòu)成尋釁滋事罪,需要滿足以下條件:第一,有組織地采取滋擾行為擾亂正常的工作、生活秩序;第二,使他人產(chǎn)生心理恐懼或者形成心理強(qiáng)制;第三,符合尋釁滋事罪的犯罪構(gòu)成要件,具體包括恐嚇?biāo)?,破壞社?huì)秩序、達(dá)到情節(jié)惡劣的后果。
結(jié)合本案,所謂的滋擾并非有組織地進(jìn)行,指控采取吃飯、抽煙、玩手機(jī)方式滋擾十分荒唐,也沒(méi)有證據(jù)證實(shí)張文格因此產(chǎn)生心理恐懼,不能將無(wú)法還錢的心理作為被告人的行為導(dǎo)致的恐懼心理,而且公訴機(jī)關(guān)、張文格僅說(shuō)一次,而非多次,并不完全符合尋釁滋事罪的犯罪構(gòu)成要件,未達(dá)到情節(jié)惡劣的嚴(yán)重程度的要件。
第四,尋釁滋事罪要求行為人為尋求刺激、發(fā)泄情緒、逞強(qiáng)耍橫、無(wú)事生非等實(shí)施尋釁滋事的行為。在案被告人都不具有刺激、發(fā)泄情緒、逞強(qiáng)耍橫、無(wú)事生非犯罪動(dòng)機(jī)和意圖,而是為了向債務(wù)人索要債務(wù)。
根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理尋釁滋事刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第一條第三款規(guī)定,行為人因債務(wù)等糾紛,實(shí)施毆打、辱罵、恐嚇?biāo)说刃袨榈?,一般不認(rèn)定為“尋釁滋事”。王聚林和張文格向馮某召借款是其個(gè)人自愿行為,兩人不按時(shí)償還借款本金及利息的情況下,被告人索要債務(wù),不存在尋釁滋事行為,起訴書(shū)中所謂的滋擾、“給不了錢哪也別去”,“不還錢就把大棚燒了”等言語(yǔ)威脅,僅屬于公民追債中比較常見(jiàn)的行為,有些可能侵害他人民事權(quán)利,有些可能違反治安處罰法,但危害性遠(yuǎn)達(dá)不到刑事犯罪程度?!敖o不了錢哪也不別去”,這也算是威脅?“不還錢就把大棚燒了”,就算是說(shuō)者無(wú)心聽(tīng)者有意,也遠(yuǎn)遠(yuǎn)不到尋釁滋事的情節(jié)惡劣,危害公共秩序的危害程度。更為重要的是,在案的參與本起事實(shí)的被告人都供述一致地稱沒(méi)有任何威脅言語(yǔ)。無(wú)行為即無(wú)犯罪。
第五,本案被告人不存在尋釁滋事罪的諸多種行為之一,起訴書(shū)指控的通過(guò)吃飯、抽煙、玩手機(jī)等方式滋擾,如何通過(guò)吃飯、抽煙、玩手機(jī)的方式滋擾沒(méi)有說(shuō)明,而且根據(jù)經(jīng)驗(yàn)法則,無(wú)法通過(guò)吃飯、抽煙、玩手機(jī)方式滋擾他人,類似指控十分荒唐,當(dāng)庭程某沖、梁某冰向法庭一致供述稱,張文格老公在家,給他們倒水、開(kāi)空調(diào),要給他們做飯,他們自己買飯,吃完自己收拾的,在張文格的要求下,被告人才開(kāi)車跟著張文格出去借錢,不排除張文格的目的是利用被告人跟隨方便借錢,被告人不存在“滋擾”行為,耿沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)激的行為,在張文格窮盡借錢渠道之后,給馮某召通過(guò)電話后,馮某召就讓梁某冰等人離開(kāi)了。
關(guān)于起訴書(shū)描述的被告人讓只穿單衣的王聚林在外受凍兩三個(gè)小時(shí)的事實(shí),無(wú)法成立。王聚林陳述說(shuō)被告人沒(méi)有打人,就是穿黑色衣服的拉拽幾下,其他人沒(méi)有動(dòng)手。關(guān)于王聚林說(shuō)出去挨凍的證言不真實(shí),屬于孤證,僅有王聚林的證言,沒(méi)有其他證據(jù)印證。各被告人沒(méi)有供述,且王聚林妻子張春燕也說(shuō)一個(gè)瘦矮的男子拽王聚林胳膊讓王聚林出去,王聚林沒(méi)有出去一直在大棚里澆地,他們?nèi)齻€(gè)要錢的就出去了。王聚林的兒子王朋陳述說(shuō),要錢的人沒(méi)有與其父親發(fā)生沖突,有一個(gè)瘦矮的男子就拽其父親的胳膊讓他出去說(shuō),其父親沒(méi)有出去。
關(guān)于起訴書(shū)描述的“不還錢就把大棚燒了”和王聚林所述的有人威脅他說(shuō)“你還種大棚呢,把你的大棚給點(diǎn)了吧”,該指控事實(shí)僅有王聚林一個(gè)人自話自說(shuō),屬于孤證,沒(méi)有被告人的口供印證,其中一次在場(chǎng)的王聚林家屬(張春燕、王朋)也沒(méi)有說(shuō)過(guò)存在燒大棚的威脅言語(yǔ),只是說(shuō)有人拽過(guò)王聚林胳膊兩下,沒(méi)有其他沖突。因此,該待證事實(shí)沒(méi)有充分、有效的證據(jù)支持,依據(jù)“孤證”不能定案的原則,該尋釁滋事事實(shí)無(wú)法成立。
《起訴意見(jiàn)書(shū)》記載王聚林被尋釁滋事系工作中發(fā)現(xiàn),我局經(jīng)審查,于2018年7月30日受理行政案件,由此可知,公安機(jī)關(guān)起初定性是行政案件,而不應(yīng)受到掃黑除惡政策影響,拔高定性。
綜上,被告人既沒(méi)有尋求刺激、發(fā)泄情緒、逞強(qiáng)耍橫、無(wú)事生非等犯罪故意,也沒(méi)有實(shí)施尋釁滋事的行為,僅屬于公民追債中比較常見(jiàn)的行為,因此不成立尋釁滋事罪。
三、馮某召扣押胡某平汽車并出售的行為屬于民事糾紛,不構(gòu)成尋釁滋事罪
第一,胡某平、胡某濱向馮某召借款是自愿行為,在2017年12月準(zhǔn)備用大眾途觀車抵押借款之前,已經(jīng)借過(guò)錢,了解其中的借款流程,利息等,不存在任何強(qiáng)迫。
第二,根據(jù)胡某濱證言,胡某濱與馮某召之間的總體借貸關(guān)系如下:2014年11月胡某濱向馮某召60萬(wàn)元——2015年10月30日還清——2015年11月因資金緊張?jiān)傧蝰T某召借款10萬(wàn),扣押天籟汽車——2017年1月26日還給馮某召6.5萬(wàn)后將天籟汽車開(kāi)走——2017年12月因資金緊張又找馮某召借款5萬(wàn),將大眾途觀車扣押——2018年1月8日還給馮某召2萬(wàn)元——之后通過(guò)各種關(guān)系找馮某召要車,馮某召始終未還。通過(guò)上述借貸往來(lái)過(guò)程,表明胡某濱以其實(shí)際行為揭穿了其證言所說(shuō)的已經(jīng)還清60萬(wàn)借款的虛假事實(shí),否則其不可能一再償還馮某召欠款,而且期間又主動(dòng)兩次找馮某召借款。
第三,胡某平和胡某濱說(shuō)已經(jīng)還清了馮某召的借款,但隨后仍同意還給馮某召2萬(wàn)元,在馮某召不返還其汽車時(shí),通過(guò)各種關(guān)系要車,但沒(méi)有通過(guò)民事訴訟要求返還汽車,也沒(méi)有報(bào)警,這充分反映出胡某濱的還清借款主張是不成立的。
第四,起訴書(shū)指控的胡某平、胡某濱陸續(xù)將本金和利息全部還給馮某召的事實(shí)認(rèn)定錯(cuò)誤。實(shí)際上胡某濱、胡某平并未將錢還清,馮某召2018年6月20日口供明確提到先給兩萬(wàn)元,還差十幾萬(wàn)沒(méi)有還,這表明馮某召?zèng)]有放棄剩余債權(quán)。結(jié)合法庭調(diào)查得知,胡某濱給馮某召打電話先給胡某平出具收取2萬(wàn)元欠款結(jié)清的條,下午再給15萬(wàn),但最后也沒(méi)有還給馮某召。馮某召當(dāng)然對(duì)十幾萬(wàn)的債權(quán)享有追索權(quán)利。
第五,在案胡某平主張還完兩萬(wàn)元借款就兩清了,馮某召也打了關(guān)于還完2萬(wàn)元所有借款還清的承諾,經(jīng)法庭調(diào)查,馮某召寫這個(gè)承諾是有前提的,因?yàn)楫?dāng)時(shí)胡某濱承諾馮某召打條后下午再給馮某召15萬(wàn),但是胡某濱和胡某平未將剩余的錢給馮某召,馮某召?zèng)]有放棄對(duì)剩余部分債權(quán),不然其也不會(huì)不及時(shí)把扣押的車返還給胡某平,因此在雙方依然存在債務(wù)糾紛的情況下,發(fā)生的扣押汽車的事實(shí),不屬于強(qiáng)拿硬要,不屬于尋釁滋事或者尋釁滋事犯罪。
第六,在借款糾紛中,借貸雙方中一方認(rèn)為沒(méi)有償還清借款扣押車輛,另一方認(rèn)為已經(jīng)償還清了,要求返還車輛,可以通過(guò)民事訴訟的方式起訴返還原物予以解決,因此,該案依然屬于民事調(diào)整的范疇。
四、起訴書(shū)指控向楊曉寧、楊立召、李慶峰家中扔干雷的行為,不構(gòu)成尋釁滋事罪
(一)楊曉寧家、楊立召家、李慶峰家不是公共場(chǎng)所
借助百度百科,公共場(chǎng)所是提供公眾進(jìn)行工作、學(xué)習(xí)、經(jīng)濟(jì)、文化、社交、娛樂(lè)、體育、參觀、醫(yī)療、衛(wèi)生、休息、旅游和滿足部分生活需求所使用的一切公用建筑物、場(chǎng)所及其設(shè)施的總稱。《公共場(chǎng)所衛(wèi)生管理?xiàng)l例》列舉式地將公共場(chǎng)所分為七大類:”(一)賓館、飯館、旅店、招待所、車馬店、咖啡館、酒吧、茶座;(二)公共浴室、理發(fā)店、美容店;(三)影劇院、錄像廳(室)、游藝廳(室)、舞廳、音樂(lè)廳;(四)體育場(chǎng)(館)、游泳場(chǎng)(館)、公園;(五)展覽館、博物館、美術(shù)館、圖書(shū)館;(六)商場(chǎng)(店)、書(shū)店;(七)候診室、候車(機(jī)、船)室,公共交通工具。
結(jié)合以上對(duì)“公共場(chǎng)所”的界定,本案涉及到楊曉寧家、楊立召家、李慶峰家都屬于“私人場(chǎng)所”,不是法律意義上的“公共場(chǎng)所”,自然也不存在“追逐、攔截、辱罵、恐嚇?biāo)恕薄ⅰ捌鸷弭[事”等尋釁滋事法定的幾類行為,更加沒(méi)有證據(jù)表明,存在惡劣情節(jié),造成社會(huì)秩序混亂。
(二)被告人的行為沒(méi)有擾亂公共秩序
尋釁滋事罪規(guī)定在我國(guó)《刑法》分則第六章“妨害社會(huì)管理秩序罪”的第一節(jié)“擾亂公共秩序罪”中,并且《刑法》第二百九十三條中明文規(guī)定“破壞社會(huì)秩序”的行為才成立尋釁滋事罪,所以刑法規(guī)定尋釁滋事罪,旨在保護(hù)公共秩序或社會(huì)秩序。尋釁滋事罪是行為人通過(guò)侵權(quán)不特定人人身權(quán)或者財(cái)產(chǎn)權(quán)的方式,達(dá)到擾亂社會(huì)秩序的目的,侵犯人身權(quán)或者財(cái)產(chǎn)權(quán)是手段而非犯罪最終目的,其犯罪客體是社會(huì)管理秩序。起訴書(shū)所指控的犯罪行為是被告人因楊曉寧、楊立召、李慶峰欠其借款,分別向三人家中扔干雷,影響其正常生活,這顯然未侵犯社會(huì)公共秩序,僅對(duì)個(gè)人權(quán)利或者住宅權(quán)利的侵犯。
(三)被告人的目的不是擾亂社會(huì)公共秩序
由此得知,被告人針對(duì)的對(duì)象不是信聯(lián)家屬院高福銀家,也不是某一特定社會(huì)主體的正常工作秩序,而是目標(biāo)明確,目的清晰,阻止裝維人員安裝寬帶,但在這個(gè)過(guò)程中,沒(méi)有擾亂社會(huì)公共秩序,僅是耽誤了用戶寬帶安裝,因此,被告人的行為不足以造成擾亂社會(huì)秩序的嚴(yán)重程度,不能以犯罪論處。
(四)被告人所實(shí)施的行為不屬于尋釁滋事特定行為,充其量屬于行政違法行為
根據(jù)刑法293條尋釁滋事罪規(guī)定,隨意毆打他人、追逐、攔截、辱罵、恐嚇?biāo)?、?qiáng)拿硬要或者任意損毀、占用公私財(cái)物、在公共場(chǎng)所起哄鬧事,屬于尋釁滋事行為。兩高兩部《關(guān)于辦理黑惡勢(shì)力犯罪案件若干問(wèn)題的指導(dǎo)意見(jiàn)》又專門對(duì)軟暴力犯罪當(dāng)中的尋釁滋事罪增加了有組織地采用滋擾,糾纏,哄鬧、聚眾造勢(shì)等手段。結(jié)合本案情形,被告人所實(shí)施的扔干雷不屬于尋釁滋事行為,根據(jù)罪刑法定原則,不應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為尋釁滋事行為或者尋釁滋事犯罪。
另外,起訴書(shū)認(rèn)定的向楊曉寧家院內(nèi)、楊立召家院內(nèi)、李慶峰家院內(nèi)扔干雷,并未造成嚴(yán)重后果,應(yīng)當(dāng)屬于行政違法行為,達(dá)不到尋釁滋事犯罪的嚴(yán)重程度。
(五)孤證不能定案
本案僅有劉某朋一人的口供證實(shí)馮某召和劉某朋共同向三個(gè)債務(wù)人家扔干雷,關(guān)于楊曉寧母親、楊立召妻子證言均屬于猜測(cè)性的意見(jiàn)證據(jù),其猜測(cè)有可能是債主馮某召或者讓人扔的,不能作為定案的根據(jù)。因此根據(jù)孤證不能定案的原則,起訴書(shū)指控馮某召與劉某朋扔干雷的證據(jù)不足。
五、起訴書(shū)指控的扣押劉永國(guó)、馬煥章汽車不屬于違法事實(shí)
(一)起訴書(shū)指控扣押劉永國(guó)汽車的事實(shí)屬于民事糾紛,屬于民法調(diào)整范疇,與行政、刑事違法無(wú)涉
公安機(jī)關(guān)的起訴意見(jiàn)書(shū)認(rèn)定馮某召以劉永國(guó)未還其一萬(wàn)元為由將劉永國(guó)的貨車扣押成立敲詐勒索罪。在審查起訴階段,辯護(hù)人出具馮某召不構(gòu)成敲詐勒索罪的法律意見(jiàn),雖然公訴機(jī)關(guān)沒(méi)有對(duì)公安機(jī)關(guān)的移送犯罪照單全收,但作為一項(xiàng)違法事實(shí),辯護(hù)人也是無(wú)法認(rèn)同的,本案純屬民事糾紛,并經(jīng)人民法院判決書(shū)確認(rèn)的。
本案系民事糾紛,劉永國(guó)自愿交出貨車,不存在收到威脅、脅迫,且馮某召根據(jù)民警要求出具扣車條的情況下扣押劉永國(guó)貨車
首先,被害人劉永國(guó)在向馮某召借款時(shí),自愿主動(dòng)提出以冀AKL156貨車提供擔(dān)保,如果到期不還錢交由馮某召全權(quán)處理;
其次,根據(jù)高邑縣萬(wàn)城派出所出具的《情況說(shuō)明》(卷四P73)可知,派出所界定雙方矛盾系債務(wù)糾紛,且派出所讓馮某召向劉永國(guó)寫了扣車證明(卷四P49);
再次,根據(jù)劉永國(guó)2018年8月18日筆錄,劉永國(guó)提出的讓馮某召寫個(gè)扣車條,馮某召寫后自己就回家了,在警察出警處理時(shí)也沒(méi)有尋求公力救濟(jì)自己被敲詐勒索,在整個(gè)過(guò)程中也沒(méi)有產(chǎn)生恐懼心理,被迫處置自己的貨車。
最后,劉永國(guó)于2017年10月17日起訴馮某召返還原物糾紛一案,法院認(rèn)定馮某召返還劉永國(guó)貨車。至此,人民法院已經(jīng)對(duì)該返還原物民事糾紛進(jìn)行了處理,雖然馮某召?zèng)]有履行判決書(shū),但這根本屬于民事調(diào)整的范疇,不涉及刑事犯罪,也不屬于違法事實(shí)。
(二)起訴書(shū)認(rèn)定的扣押馬煥章的汽車不予返還行為屬于民事糾紛,不屬于違法事實(shí)
第一,本案存在債務(wù)糾紛,不屬于行為人為尋求刺激、發(fā)泄情緒、逞強(qiáng)耍橫、無(wú)事生非等實(shí)施尋釁滋事的行為。根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理尋釁滋事刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第一條第三款規(guī)定,行為人因債務(wù)等糾紛,實(shí)施毆打、辱罵、恐嚇?biāo)说刃袨榈?,一般不認(rèn)定為“尋釁滋事”。
第二,馬煥章說(shuō)已經(jīng)還清了馮某召借款本息,但是馮某召說(shuō)沒(méi)有還清,還差三萬(wàn)多元沒(méi)有還清。雙方各執(zhí)一詞,既不能肯定馬煥章證言屬實(shí),也無(wú)法確定馮某召口供真實(shí)。在未經(jīng)人民法院對(duì)債務(wù)糾紛審理認(rèn)定之前,雙方仍存在債務(wù)糾紛。
第三,前期馮某召扣押馬煥章的叉車和廣本汽車是經(jīng)過(guò)馬煥章同意的,甚至是馬立威(馬煥章公司銷售人員)說(shuō)廣本汽車是他開(kāi)到馮某召處的;
第四,當(dāng)馮某召得知其扣押的廣本汽車未經(jīng)其同意被馬煥章開(kāi)走,馮某召選擇報(bào)警,警察說(shuō)是民事糾紛未予處理,馮某召讓程某沖從馬煥章的廠子開(kāi)走,期間沒(méi)有發(fā)生沖突,馮某召找到馮立威告訴他,然后打電話給馬煥章,在未接通的情況下,發(fā)短信告訴馬煥章將車開(kāi)走,由此得知馮某召并沒(méi)有強(qiáng)拿硬要。
綜上,關(guān)于起訴書(shū)認(rèn)定的兩件違法事實(shí),純屬民事糾紛,應(yīng)受民事法律關(guān)系調(diào)整,而不應(yīng)當(dāng)作為違法事實(shí)評(píng)價(jià)。
六、關(guān)于非法拘禁的犯罪事實(shí),被害人出具諒解書(shū),應(yīng)當(dāng)從輕予以處罰
第一,辯護(hù)人對(duì)非法拘禁的基本事實(shí)不持異議,且馮某召對(duì)該起事實(shí)表示自愿認(rèn)罪;
第二,馮某召不應(yīng)當(dāng)承擔(dān)毆打被害人的責(zé)任,在案沒(méi)有任何證據(jù)證實(shí)馮某召指使、授意其他被告人對(duì)被害人實(shí)施毆打,相反對(duì)毆打被害人的事實(shí)馮某召以及知道馮某召與被害人親戚關(guān)系的劉某朋是抵觸的,馮某召指使委托其他被告人去要賬,而并沒(méi)有指使他們拘禁和毆打被害人,因此毆打的情節(jié)超出馮某召的故意范圍,其不應(yīng)當(dāng)承擔(dān)毆打的責(zé)任,不應(yīng)從重處罰;
第三,馮某召與被害人有親戚關(guān)系,事后被害人自愿《諒解書(shū)》,表示對(duì)馮某召的行為諒解,應(yīng)從輕予以處罰。
七、本案各被告人沒(méi)有形成惡勢(shì)力犯罪集團(tuán),也非惡勢(shì)力犯罪
根據(jù)兩高兩部《關(guān)于辦理黑惡勢(shì)力犯罪案件若干問(wèn)題的指導(dǎo)意見(jiàn)》規(guī)定,“惡勢(shì)力”是指經(jīng)常糾集在一起,以暴力、威脅或者其他手段,在一定區(qū)域或者行業(yè)內(nèi)多次實(shí)施違法犯罪活動(dòng),為非作惡,欺壓百姓,擾亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序,造成較為惡劣的社會(huì)影響,但尚未形成黑社會(huì)性質(zhì)組織的違法犯罪組織。惡勢(shì)力一般為三人以上,糾集者相對(duì)固定,違法犯罪活動(dòng)主要為強(qiáng)迫交易、故意傷害、非法拘禁、敲詐勒索、故意毀壞財(cái)物、聚眾斗毆、尋釁滋事等,同時(shí)還可能伴隨其他犯罪。本案各被告人的行為與惡勢(shì)力犯罪有著本質(zhì)區(qū)別,本案不構(gòu)成惡勢(shì)力犯罪,具體理由如下:
(一)組織特征:本案不符合惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)特征,本案各被告人之間并未形成一個(gè)犯罪團(tuán)伙
根據(jù)刑法和兩高兩部《關(guān)于辦理黑惡勢(shì)力犯罪案件若干問(wèn)題的指導(dǎo)意見(jiàn)》(以下簡(jiǎn)稱《意見(jiàn)》)對(duì)惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)定義,惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)是符合犯罪集團(tuán)法定條件的惡勢(shì)力犯罪組織,其特征表現(xiàn)為:有三名以上的組織成員,有明顯的首要分子重要成員較為固定,組織成員經(jīng)常糾集在一起,共同故意實(shí)施三次以上惡勢(shì)力慣常實(shí)施的犯罪活動(dòng)或者其他犯罪活動(dòng)。
起訴書(shū)僅是認(rèn)定馮某召為首的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán),但是較為固定的重要成員是誰(shuí)不清,三名以上的組織成員是誰(shuí)也不清楚,并不符合惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)特征。在案的劉某康當(dāng)庭作出供述,對(duì)馮某召、程某沖、梁某冰、劉某朋都不認(rèn)識(shí)。
所有被告人在法庭上都表示自己不是惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)成員,沒(méi)有參與惡勢(shì)力犯罪。
(二)行為特征:被告人未以暴力、威脅或者其他手段實(shí)施犯罪活動(dòng),且本案各被告人并非經(jīng)常(三次以上)實(shí)施違法犯罪活動(dòng)
根據(jù)《意見(jiàn)》規(guī)定,對(duì)于惡勢(shì)力犯罪的嚴(yán)重危害性,應(yīng)當(dāng)以實(shí)施多次(三次以上)違法犯罪活動(dòng)為前提,雖然本案起訴書(shū)指控了1起非法拘禁犯罪,5起尋釁滋事犯罪,但是辯護(hù)人認(rèn)為充其量?jī)H可成立一起非法拘禁罪,且沒(méi)有造成嚴(yán)重后果,被害人與被告人達(dá)成了諒解書(shū),其他指控尋釁滋事犯罪實(shí)均不構(gòu)成犯罪,如果這些都無(wú)法成立的話,就會(huì)釜底抽薪般的不構(gòu)成惡勢(shì)力犯罪團(tuán)伙。
其次,惡勢(shì)力犯罪要求以暴力、威脅或者其他與暴力威脅相當(dāng)?shù)氖侄螌?shí)施犯罪活動(dòng),然而,本案僅在非法拘禁事實(shí)中存在毆打他人,除此之外,沒(méi)有以暴力、威脅或者其他手段實(shí)施犯罪活動(dòng),根本達(dá)不到惡勢(shì)力犯罪所要求的暴力程度。
下表可以直觀的反映出各被告人涉嫌參與的犯罪事實(shí),,只有馮某召、程某沖、梁某冰參與了三起以上犯罪活動(dòng),但是結(jié)合上述辯護(hù)意見(jiàn),他們所涉嫌的尋釁滋事犯罪是無(wú)法成立的,在這種情況下,被告人與罪名之間如何搭配也無(wú)法產(chǎn)生惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)所要求的組織成員經(jīng)常糾集在一起,共同故意實(shí)施三次以上惡勢(shì)力慣常實(shí)施的犯罪活動(dòng)或者其他犯罪活動(dòng)。
被告人 | 非法拘禁 | 尋釁滋事1 | 尋釁滋事2 | 尋釁滋事3 | 尋釁滋事4 | 尋釁滋事5 |
馮某召 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
程某沖 | √ | √ | √ | √ | ||
梁某冰 | √ | √ | √ | √ | ||
劉某朋 | √ | √ | ||||
崔某輝 | √ | |||||
劉某津 | √ | |||||
劉某康 | √ |
(三)危害性特征:本案并未達(dá)到擾亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)秩序和造成較為惡劣社會(huì)影響的嚴(yán)重程度
《意見(jiàn)》規(guī)定,以暴力、威脅或者其他手段,在一定區(qū)域或者行業(yè)內(nèi)多次實(shí)施違法犯罪活動(dòng),為非作惡,欺壓百姓,擾亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序,造成較為惡劣的社會(huì)影響。
雖然起訴書(shū)指控被告人的行為擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序,造成惡劣社會(huì)影響,但是沒(méi)有任何事實(shí)及證據(jù)加以體現(xiàn)和證明,擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的行為表現(xiàn)在哪里?造成哪一方面的什么影響?造成較為惡劣的社會(huì)影響具體表現(xiàn)是什么?證據(jù)在哪里?以上這些均屬于空洞起訴。
八、本案存在大量立案前和行政調(diào)查證據(jù),無(wú)法作為定案的證據(jù)使用
本案存在大量的行政案件證據(jù)和立案前證據(jù),行政調(diào)查階段收集的證據(jù)不能直接作為證據(jù)使用,刑事立案前收集的證據(jù)不能直接作為刑事訴訟證據(jù)使用。
根據(jù)刑訴法司法解釋第六十五條規(guī)定,行政機(jī)關(guān)在行政執(zhí)法和查辦案件過(guò)程中收集的物證、書(shū)證、視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)等證據(jù)材料,在刑事訴訟中可以作為證據(jù)使用。由此得知,在行政執(zhí)法階段,收集的客觀證據(jù)可以作為證據(jù)使用,經(jīng)法庭查證屬實(shí)的,可以作為定案的根據(jù)。這里所指的證據(jù)不包括言詞證據(jù),比如行政案件當(dāng)事人的詢問(wèn)筆錄以及相關(guān)證人的詢問(wèn)筆錄。
刑事案件立案前所取得的言詞證據(jù)也不能直接作為定案的根據(jù),需要進(jìn)一步轉(zhuǎn)換才可以作為證據(jù)使用。
以下證據(jù)屬于以上行政案件證據(jù)和立案前證據(jù),不能直接作為證據(jù)使用:
賈榮濤2018年2月6日詢問(wèn)筆錄(行政案件筆錄)
賈榮星2018年2月6日詢問(wèn)筆錄(行政案件筆錄)
高某林2018年1月15日詢問(wèn)筆錄(行政案件筆錄)
高某林2018年1月17日詢問(wèn)筆錄(行政案件筆錄)
王聚林2018年2月6日詢問(wèn)筆錄(行政案件筆錄)
張春燕2018年2月7日詢問(wèn)筆錄(行政案件筆錄)
王鵬2018年2月9日詢問(wèn)筆錄(行政案件筆錄)
馮某召2018年1月9日詢問(wèn)筆錄(行政案件筆錄)
馮某召2018年2月6日詢問(wèn)筆錄(行政案件筆錄)
程某沖2018年1月11日詢問(wèn)筆錄(行政案件筆錄)
胡某平2018年5月29日詢問(wèn)筆錄(胡某平案于2018年6月5日立案)