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李某1放縱走私罪二審刑事裁定書
時間：2020年12月14日 來源： 作者： 瀏覽次數(shù)：2685 收藏[0]吉林省延邊朝鮮族自治州中級人民法院
刑 事 裁 定 書
（2020）吉24刑終66號
原公訴機關(guān)延吉市人民檢察院。
上訴人（原審被告人）李某1，原延吉海關(guān)所屬南坪海關(guān)關(guān)長，戶籍所在地吉林省延吉市，住延吉市。
辯護(hù)人盛某，吉林春都律師事務(wù)所律師。
吉林省延吉市人民法院審理延吉市人民檢察院指控原審被告人李某1犯放縱走私罪一案，于2019年11月30日作出（2019）吉2401刑初370號刑事判決。宣判后，原審被告人李某1不服向本院提出上訴。本院受理后，依法組成合議庭，經(jīng)訊問當(dāng)事人，聽取辯護(hù)人意見，審閱卷宗后，認(rèn)為本案事實清楚，證據(jù)確實充分，決定不開庭審理。現(xiàn)已審理終結(jié)。
原判認(rèn)定，被告人李某1在擔(dān)任延吉海關(guān)所屬南坪海關(guān)關(guān)長期間，明知宮某（另案已判決）從南坪口岸走私國家禁止進(jìn)出口的干魷魚入境的情況下，于2017年12月8日、2018年1月19日、1月22日，三次默許宮某以地瓜梗、蘇子籽、馬鈴薯淀粉名義報關(guān)走私干魷魚，未采取任何檢查措施。經(jīng)鑒定，宮某走私的國家禁運的干魷魚共計30.7噸，價值人民幣276.3萬元。
上述事實，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，并予以確認(rèn)的下列證據(jù)證明：
一．書證
(1)南坪海關(guān)公路車輛進(jìn)境申報單、通關(guān)進(jìn)口放行通知書證明，延邊亞羅國際貨運公司（李某2以此公司申報進(jìn)口）分別于2017年12月8日和2018年1月19日申報地瓜梗進(jìn)境；2018年1月22日，該公司申報馬鈴薯淀粉進(jìn)境；
(2)宮某與李某1的通話記錄證明，2017年12月8日、2018年1月19日、2018年1月22日即宮某走私貨物當(dāng)天和李某1有過通話的事實。
(3)李某1的戶籍證明、公務(wù)員登記表、延吉海關(guān)文件，證明李某1系具有完全刑事責(zé)任能力，經(jīng)延吉海關(guān)任命的的南坪海關(guān)關(guān)長，系國家工作人員的事實。
二.證人證言
(1)證人李某2證實，2017年8月（2017年8月14日）海關(guān)落實聯(lián)合國對朝鮮制裁，禁止海產(chǎn)品進(jìn)關(guān)。其在朝鮮有海產(chǎn)品無法運回國內(nèi)。2017年12月末，宮某聯(lián)系其稱，他知道本人有海產(chǎn)品囤積于北朝鮮無法運回，宮的戰(zhàn)友在南坪海關(guān)工作，可幫本人將海產(chǎn)品運回國內(nèi)，宮負(fù)責(zé)聯(lián)系報關(guān)員。并約定運回一噸干魷魚給一萬元報酬。2017年12月8日，其到朝鮮安排從南坪海關(guān)運貨。其按照宮某的要求，在朝鮮將貨箱裝了約2噸地瓜梗（申報重量為15.62噸），藏約11.34噸干魷魚。其讓運貨司機（邰某）在口岸等待。具體事宜由宮負(fù)責(zé)。此批貨物順利通關(guān)后，其給宮某5萬元。2018年1月17日其又在朝鮮準(zhǔn)備貨，2018年1月19日其以同樣的方法通過宮某將約4.78噸干魷魚（申報重量為13.28噸）運回國內(nèi)。2018年1月21日，其在朝鮮準(zhǔn)備約14.58噸干魷魚（申報重量為18.28噸，以上三次合計30.7噸干魷魚），通過宮某將貨物在2019年1月22日運回國內(nèi)。運至琿春倉庫被緝私人員查獲。
(2)證人宮某的證實，2017年10月，通過戰(zhàn)友聚會認(rèn)識了李某2。2017年12月8日，李某2提出有干魷魚要從朝鮮運回國內(nèi)。其就找到李某1（南坪海關(guān)關(guān)長），提出運干魷魚的想法。在其多番請求下，李某1默許其走私，并將報關(guān)員介紹給其。其電話告訴李某1，申報貨物名稱是地瓜梗和貨箱車號，當(dāng)日16時許，李某2告訴其貨物順利通關(guān)，走私干魷魚約9噸。李某2給其3萬元。2018年1月18日，其又給李某1打電話，告訴次日要運干魷魚，也是用地瓜梗遮擋，并告訴貨箱車號。此次走私干魷魚約9.8噸，支付報酬是每噸1.1萬元。2018年1月21日，李某2的妻子電話轉(zhuǎn)告其，次日又要運干魷魚。并且得知口岸只允許土豆粉入境。其就給李某1打電話，次日是以土豆粉申報的，并告訴李某1車輛號碼。次日即1月22日16時許，干魷魚順利通關(guān)，其開車從延吉市到琿春市卸貨時，被民警當(dāng)場抓獲。其交代三次走私入關(guān)，都是其向李某1詢問能否以地瓜梗、土豆粉報關(guān)，李某1稱可以。
(3)證人邰某證實，其是貨車司機，2017年12月5日或6日，李某2在琿春市宇通大院找其問，是否可到南坪海關(guān)口岸拉貨。李某2和其約定了運費。并把報關(guān)員張某電話號碼告訴其。2017年12月8日、2018年1月19日、同年1月22日，分別是以地瓜梗、淀粉名義從朝鮮將魷魚運至國內(nèi)。
(4)證人張某證實，其是進(jìn)口單位（延邊亞羅國際貨運代理有限公司）的報關(guān)員。2018年12月7日，李某1找到其，讓其幫一個貨主代理申報，貨物是地瓜梗，并告知對方電話。2017年12月8日早，貨車司機邰某聯(lián)系其稱要從朝鮮運地瓜梗，當(dāng)日貨物重量為15.62噸。2018年1月19日，邰某又聯(lián)系其從朝鮮運地瓜梗，當(dāng)日貨物重量為13.28噸。2018年1月22日，邰某又聯(lián)系其從朝鮮運貨，下午15時許，邰某從朝鮮回來后，告訴其貨物為馬鈴薯淀粉，重量為18.28噸。上述三次貨物，海關(guān)均未查驗直接放行。由于每次報關(guān)都是快下班時，其沒有核對報關(guān)貨物。
(5)證人李某3證實，其是南坪海關(guān)職員，主要職責(zé)是和關(guān)長李某1負(fù)責(zé)貨物、旅客查驗。2017年12月至2018年1月間，車號為吉H74**號貨車三次經(jīng)南坪口岸從朝鮮通關(guān)，兩次申報的貨物為地瓜梗、第一次為淀粉，其是當(dāng)時值班人員。因進(jìn)口貨物在海關(guān)電子系統(tǒng)內(nèi)會形成電子指令（H2000通關(guān)管理系統(tǒng)），如果出現(xiàn)查驗指令，工作人員就對貨物進(jìn)行查驗，否者直接放行。上述三批貨均顯示放行，就未查驗。
(6)證人金某證實，其是南坪海關(guān)副關(guān)長。入關(guān)流程是，首由企業(yè)遞交運輸工具申報單，并進(jìn)行運抵申報，海關(guān)對運輸工具申報單進(jìn)行簽注并進(jìn)行登記；企業(yè)通過海關(guān)的電子口岸平臺進(jìn)行報關(guān)申報，由延吉海關(guān)接單審核科運用H2000通關(guān)管理系統(tǒng)，對報關(guān)單人工審單，現(xiàn)場海關(guān)對被布控的報關(guān)單進(jìn)行查驗。海關(guān)的（H2000）自動出現(xiàn)布控，未被風(fēng)險參數(shù)捕中的就會顯示放行。直接放行的貨物一般不會開箱驗貨，有線索或情報得知貨物存在問題的，會進(jìn)行布控查驗。2018年12月，南坪海關(guān)才安裝貨物掃描設(shè)備。
三．被告人李某1的供述與辯解證實，即其于2018年1月25日8時15分至11時50分在琿春海關(guān)緝私分局被詢問證實，2017年12月初開始，其戰(zhàn)友宮某聯(lián)系到他。并向其咨詢能不能從南坪海關(guān)以夾帶的方式運輸海產(chǎn)品，李某1告知宮某這是走私行為，宮某又問能不能進(jìn)地瓜梗，李某1告知地瓜梗可以正常運輸。李某1將亞羅國際貨運代理有限公司報關(guān)員介紹給宮某，后宮某三次從南坪海關(guān)進(jìn)口地瓜梗和馬鈴薯淀粉運至琿春市。2018年1月25日17時其在琿春海關(guān)緝私分局供述，其戰(zhàn)友宮某找到其稱，因欠債務(wù)太多，走投無路，想讓李某1幫忙，幫別人從北朝鮮走私干魷魚賺運輸費，其因出于戰(zhàn)友關(guān)系，默許宮某的行為。李某1利用海關(guān)“快速通關(guān)”業(yè)務(wù)，讓宮某的貨物順利通過。宮某共運了三次干魷魚。
四、價值鑒定報告書證明，經(jīng)中國檢驗認(rèn)證集團吉林有限公司鑒定，三次走私的干魷魚共為30.7噸，價值276.3萬元。
五.其他證據(jù)
(1)琿春海關(guān)緝私分局扣押決定書、清單復(fù)印件證明，2018年1月22日琿春市海關(guān)緝私分局在琿春市外運倉庫院內(nèi)從李某2處扣押干魷魚19360千克。
(2)商務(wù)部海關(guān)總署《關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會第2371號決議的文件》證明，從2017年9月5日起，全面禁止自朝鮮進(jìn)口海產(chǎn)品。
(3)海關(guān)總署《關(guān)于規(guī)范人工查驗作業(yè)的指導(dǎo)意見》證明，該意見第二條（第二項）內(nèi)容的徹底查驗：“徹底查驗包括，有情報或者線索表明及初步證實存在走私、違規(guī)嫌疑，不實施徹底查驗無法確定其真實性的；認(rèn)為需要進(jìn)一步查驗予以明確，提出徹底查驗請求并修改查驗指令的；……”。
(4)南坪海關(guān)關(guān)長崗位職務(wù)材料證明，正副關(guān)長互為AB角，履行現(xiàn)場帶班職責(zé)，處理現(xiàn)場業(yè)務(wù)審批，派班、復(fù)核及向主管領(lǐng)導(dǎo)請示匯報等日常業(yè)務(wù)工作。負(fù)責(zé)組織進(jìn)出口現(xiàn)場的監(jiān)管工作。
(5)延邊朝鮮族自治州人民法院刑事判決書證明，李某2和宮某因分別于2017年12月8日走私11.34噸干魷魚，用4.28噸地瓜梗掩蓋；2018年1月19日走私4.78噸干魷魚，用6.04噸地瓜梗，2.76噸蘇子籽掩蓋；2018年1月22日走私14.58噸干魷魚，用3.7噸馬鈴薯淀粉掩蓋。以上走私魷魚共30.7噸。被告人李某2被判處有期徒刑五年，宮某被判處有期徒刑三年，緩刑四年。
綜上，對辯護(hù)人提出的①琿春海關(guān)緝私分局取得的李某1有罪供述，屬于無職權(quán)機關(guān)取得的證據(jù)的辯護(hù)意見。經(jīng)查，琿春市海關(guān)緝私分局因李某2和宮某涉嫌走私被立案偵查后，因李某1有共同犯罪嫌疑，故將李某1強制傳喚到案后，進(jìn)行了審訊，該審訊階段取得了李某1的有罪供述?，q春海關(guān)緝私分局將李某2和李某1等共同提請延邊州檢察院提起公訴，州檢察院經(jīng)研究認(rèn)為李某1系國家工作人員，應(yīng)以涉嫌犯放縱走私罪處理。故于2018年8月29日將案件移送延邊州監(jiān)察委，延邊州監(jiān)察委又將該案件指定延吉市監(jiān)察委辦理，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百零九條的規(guī)定，此屬于發(fā)現(xiàn)犯罪事實的“以事立案”的情形，故琿春市緝私分局取得李某1的有罪供述，不屬于無管轄權(quán)機關(guān)獲得的證據(jù)，該證據(jù)來源合法，可以作為有效證據(jù)證明指控的事實。②對被告人和辯護(hù)人提出的該案應(yīng)屬證據(jù)不足，不能認(rèn)定被告人的行為有罪的辯護(hù)意見（辯解）。經(jīng)查，李某2證實宮某為幫助李某2將囤積在北朝鮮的魷魚運回國內(nèi)，宮某稱找在南坪海關(guān)的戰(zhàn)友幫忙（李某1），并給宮某每噸1萬元好處的事實。后按照宮某的安排三次走私魷魚，并順利通關(guān)的事實。宮某證實，經(jīng)其多次向李某1請求下，李某1默許宮某走私，李某1將報關(guān)員介紹給宮某。宮某將申報的貨物名稱和貨箱號告訴了李某1，后第一車魷魚順利通關(guān)，其得到3萬元好處，后兩次依然如此通關(guān)的。張某證實其是李某1找到其讓幫助一個貨主（李某2）報關(guān)的，并將拉貨司機邰某的電話給了他。后是邰某告訴其要申報過關(guān)的信息，如此三次都是海關(guān)快下班時報關(guān)的。未查驗直接放行的。邰某證實了給李某2拉貨和保管員聯(lián)系的事實。海關(guān)工作人員李某3和金某證實，海關(guān)的查驗是填寫報關(guān)信息后，海關(guān)H2000通關(guān)管理系統(tǒng)，會形成電子指令，未被風(fēng)險參數(shù)捕中的就會自動放行，不需要查驗。本案涉及的三批貨物均是利用了該系統(tǒng)中的漏洞，未經(jīng)過查驗，而自動放行的。被告人李某1的有罪供述證實了，其基于宮某多次的請求，默許宮某的走私，其正是利用了海關(guān)該系統(tǒng)的漏洞（H2000通關(guān)管理系統(tǒng)，讓宮某的貨物順利通關(guān)。綜上，足以認(rèn)定，被告人李某1作為海關(guān)關(guān)長不履行職責(zé)，因為循戰(zhàn)友私情，明知他人走私，不予阻止或向上級報告，不對貨物進(jìn)行查驗，導(dǎo)致李某2和宮某走私活動的成功，其行為構(gòu)成放縱走私罪。故該辯解和辯護(hù)意見不予采納。
原判認(rèn)為，被告人李某1明知宮某和他人在走私，其作為海關(guān)關(guān)長對自己放縱走私所造成的后果也是明知的，不履行職責(zé)，不但沒有阻止，卻因為循戰(zhàn)友私情，對造成走私后果，持放縱的心理態(tài)度，其行為構(gòu)成放縱走私罪。且其放縱了三次走私，偷逃一定數(shù)額的稅款，其行為屬于情節(jié)嚴(yán)重，構(gòu)成犯罪。公訴機關(guān)指控的事實和罪名成立。被告人李某1身為國家工作人員，在事實和證據(jù)面前拒不認(rèn)罪，酌情從重處罰。故對被告人李某1依照《中華人民共和國刑法》第四百一十一條之規(guī)定，判決：
被告人李某1犯放縱走私罪，判處有期徒刑三年。
原審被告人李某1上訴，其辯護(hù)人認(rèn)為，本案偵查管轄權(quán)不屬于海關(guān)緝私局，且連續(xù)審訊長達(dá)18個小時，在審訊中又引誘供行為，應(yīng)排除李某1在緝私局所作的供述，原判不應(yīng)采納李某1在琿春海關(guān)緝私分局所作的有罪供述作為定案依據(jù)，原判認(rèn)定事實證據(jù)不足，無法律依據(jù)，不能僅憑宮某一人的供述作為定案依據(jù)
本院審理查明的事實與原審認(rèn)定的事實一致，原判決據(jù)以定案的各項證據(jù)均經(jīng)原審人民法院庭審舉證、質(zhì)證、本院確認(rèn)具有證明效力。
本院認(rèn)為，原審被告人李某1明知宮某和他人在走私，其作為海關(guān)關(guān)長對自己放縱走私所造成的后果也是明知的，不履行職責(zé)，不但沒有阻止，卻因為循戰(zhàn)友私情，對造成走私后果，持放縱的心理態(tài)度，其行為構(gòu)成放縱走私罪。且其放縱了三次走私，偷逃一定數(shù)額的稅款，其行為屬于情節(jié)嚴(yán)重，構(gòu)成犯罪。公訴機關(guān)指控的事實和罪名成立。
關(guān)于原審被告人李某1及辯護(hù)人提出的本案偵查管轄權(quán)不屬于海關(guān)緝私局，應(yīng)排除李某1在緝私局所作的供述，原判不應(yīng)采納李某1在琿春海關(guān)緝私分局所作的有罪供述作為定案依據(jù)，原判認(rèn)定事實證據(jù)不足，無法律依據(jù)，不能僅憑宮某一人的供述作為定案依據(jù)的上訴理由及辯護(hù)意見，經(jīng)查，根據(jù)《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》第三百五十七條之規(guī)定，《在審查起訴階段，發(fā)現(xiàn)公安機關(guān)移送起訴的案件屬于監(jiān)察機關(guān)管轄，或者監(jiān)察機關(guān)移送起訴的案件屬于公安機關(guān)管轄，但案件事實清楚，證據(jù)確實、充分，符合起訴條件的，經(jīng)征求監(jiān)察機關(guān)、公安機關(guān)意見后，沒有不同意見的，可以直接起訴…》，據(jù)此，雖然屬于監(jiān)察機關(guān)管轄的案件，但由公安機關(guān)偵查并收集的證據(jù)材料，亦不能以公安機關(guān)無管轄權(quán)為由，否定其證據(jù)來源的合法性，且關(guān)于連續(xù)傳訊、拘傳超過18小時，存在誘供的上訴理由及辯護(hù)意見無事實依據(jù)。琿春海關(guān)緝私分局在偵查李長東等人涉嫌犯走私罪一案中，以走私罪共犯審訊李某1所制作的筆錄，已經(jīng)過原審法院庭審舉證、質(zhì)證、認(rèn)證程序，其來源合法、內(nèi)容客觀真實、具有關(guān)聯(lián)性，采信為定案證據(jù)并無不當(dāng)，原審被告人李某1關(guān)于其放縱走私的供述與宮某證言相一致，且有本案其他證人及其他在案證據(jù)佐證，足以認(rèn)定李某1放縱走私的犯罪事實。綜上，原審被告人李某1的上訴理由及辯護(hù)人的辯護(hù)意見不能成立，不予采信。
綜上，原判認(rèn)定事實清楚，證據(jù)確實、充分，定性準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)，訴訟程序合法。
依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（一）項之規(guī)定，裁定如下：
駁回上訴，維持原判。
本裁定為終審裁定。
審判長 金尚杰
審判員 樸龍俊
審判員 史 磊
二〇二〇年六月九日
書記員 鄭翔銘