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劉寶華等貪污二審刑事判決書
時(shí)間：2017年12月26日 來源： 作者： 瀏覽次數(shù)：6679 收藏[0]北京市高級(jí)人民法院
刑 事 判 決 書
（2017）京刑終201號(hào)
原公訴機(jī)關(guān)北京市人民檢察院第三分院。
上訴人（原審被告人）劉寶華，男，1961年7月13日出生，北京市谷財(cái)集團(tuán)有限公司董事長，曾任北京市平谷糧油工貿(mào)總公司黨委書記、總經(jīng)理，住北京市平谷區(qū)；因涉嫌犯貪污罪，于2015年11月25日被羈押，同年12月10日被逮捕；現(xiàn)羈押在北京市第一看守所。
辯護(hù)人趙華、李翀，北京市方橋律師事務(wù)所律師。
上訴人（原審被告人）郭衛(wèi)紅，女，1973年9月1日出生，北京建興佳盛招標(biāo)咨詢有限責(zé)任公司副總經(jīng)理，曾任北京市平谷糧油工貿(mào)總公司工會(huì)副主席、計(jì)生辦主任，住北京市平谷區(qū)；因涉嫌犯貪污罪，于2015年11月25日被羈押，同年12月10日被逮捕；現(xiàn)羈押在北京市第一看守所。
辯護(hù)人張建華，北京堃銘律師事務(wù)所律師。
上訴人（原審被告人）史自紅，男，1967年9月30日出生，原系北京市平谷糧油工貿(mào)總公司副總經(jīng)理兼山東莊糧食收儲(chǔ)庫主任，住北京市平谷區(qū)；因涉嫌犯貪污罪，于2015年11月25日被羈押，同年12月10日被逮捕；現(xiàn)羈押在北京市第一看守所。
原審被告人王彥霜，女，1971年3月19日出生，北京建興宏圖工程監(jiān)理有限公司副總經(jīng)理，曾任北京市平谷糧油工貿(mào)總公司勞資科科長，住北京市平谷區(qū)；因涉嫌犯貪污罪，于2015年11月25日被羈押，同年12月10日被逮捕；現(xiàn)羈押在北京市第一看守所。
原審被告人高懷志，男，1946年10月7日出生，原系北京市平谷區(qū)糧食局局長兼黨委副書記，住北京市平谷區(qū)；因涉嫌犯貪污罪，于2016年1月21日被取保候?qū)彙?/span>
原審被告人李武，男，1951年3月15日出生，原系北京市平谷區(qū)糧食局黨委書記，住北京市平谷區(qū)；因涉嫌犯貪污罪，于2016年1月21日被取保候?qū)彙?/span>
北京市第三中級(jí)人民法院審理北京市人民檢察院第三分院指控原審被告人劉寶華、郭衛(wèi)紅、王彥霜、史自紅、高懷志、李武犯貪污罪一案，于2017年8月3日作出（2017）京03刑初2號(hào)刑事判決。宣判后，原審被告人劉寶華、郭衛(wèi)紅、史自紅不服一審判決，提出上訴。本院依法組成合議庭，經(jīng)過閱卷，訊問了原審被告人，聽取了辯護(hù)人的辯護(hù)意見，認(rèn)為事實(shí)清楚，決定不開庭審理。本案經(jīng)合議庭評(píng)議，現(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市第三中級(jí)人民法院判決認(rèn)定：
1992年，北京市平谷區(qū)糧食局（以下簡稱“糧食局”）成立了北京市平谷糧油工貿(mào)總公司（以下簡稱“糧油公司”）。2004年7月，糧油公司與糧食局政企分離，現(xiàn)隸屬北京糧食集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡稱“京糧集團(tuán)”），性質(zhì)為全民所有制企業(yè)。1997年至2004年，被告人高懷志、李武分別擔(dān)任糧食局局長和黨委書記；2002年至2015年，被告人劉寶華先后擔(dān)任糧食局副局長和糧油公司黨委書記、總經(jīng)理；2004年至2015年，被告人郭衛(wèi)紅先后擔(dān)任糧油公司勞資科科員、財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)、副科長、工會(huì)副主席、計(jì)生辦主任；2003年至2015年，被告人王彥霜先后擔(dān)任糧油公司勞資科職員、副科長、科長；2001年至今，被告人史自紅先后擔(dān)任糧食局（糧油公司）勞資科副科長、科長兼北京市平谷華糧住宅服務(wù)公司（以下簡稱“華糧公司”）經(jīng)理、糧油公司副總經(jīng)理、曾兼任迅成、迅潔、迅聲勞務(wù)服務(wù)社法人。2004年至2015年，劉寶華、郭衛(wèi)紅、王彥霜、史自紅、高懷志、李武利用各自的職務(wù)便利，分別結(jié)伙，以侵吞等手段非法占有糧油公司的失業(yè)保險(xiǎn)金、代繳保險(xiǎn)費(fèi)、下屬單位結(jié)余資金、賬外資金等公款，其中，劉寶華參與的貪污數(shù)額為683萬余元，郭衛(wèi)紅參與的貪污數(shù)額為546萬余元，王彥霜參與的貪污數(shù)額為313萬余元，史自紅參與的貪污數(shù)額為83萬余元，高懷志參與的貪污數(shù)額為20萬元，李武參與的貪污數(shù)額為20萬元。
2015年11月25日，被告人劉寶華、郭衛(wèi)紅、王彥霜、史自紅因涉嫌犯貪污罪被北京市懷柔區(qū)人民檢察院查獲歸案；2016年1月21日，高懷志、李武接北京市懷柔區(qū)人民檢察院電話后主動(dòng)到案，當(dāng)日被立案偵查并取保候?qū)?。案發(fā)前，高懷志、李武分別向平谷機(jī)動(dòng)車檢測場（以下簡稱“檢測場”）退還人民幣135596元，現(xiàn)扣押于北京市人民檢察院第三分院；案發(fā)后，郭衛(wèi)紅家屬、王彥霜家屬分別代為退賠人民幣1323619.03元、872395.11元，現(xiàn)扣押于北京市人民檢察院第三分院；在案凍結(jié)郭衛(wèi)紅名下中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶內(nèi)錢款，史自紅名下中國建設(shè)銀行賬戶內(nèi)錢款，劉寶華名下西南證券賬戶內(nèi)錢款。
一、被告人劉寶華、郭衛(wèi)紅、王彥霜、史自紅貪污糧油公司領(lǐng)取的失業(yè)保險(xiǎn)金的犯罪事實(shí)：
（一）被告人劉寶華、史自紅、郭衛(wèi)紅、王彥霜共同貪污部分：
1、2004年至2013年間，被告人劉寶華利用擔(dān)任糧油公司總經(jīng)理的職務(wù)便利，伙同被告人史自紅、郭衛(wèi)紅和王彥霜，以發(fā)放加班補(bǔ)助、過節(jié)費(fèi)等名義，共同侵吞失業(yè)保險(xiǎn)金人民幣31.4萬元。
2、2010年6月，被告人劉寶華利用擔(dān)任糧油公司總經(jīng)理的職務(wù)便利，伙同被告人史自紅、郭衛(wèi)紅和王彥霜，以辛苦費(fèi)的名義，共同侵吞失業(yè)保險(xiǎn)金人民幣32萬元。
（二）被告人劉寶華、郭衛(wèi)紅、王彥霜共同貪污部分：
1、2011年7月，被告人劉寶華利用擔(dān)任糧油公司總經(jīng)理的職務(wù)便利，伙同被告人郭衛(wèi)紅、王彥霜，以購車的名義，共同侵吞失業(yè)保險(xiǎn)金人民幣23萬元。
2、2014年7月，被告人劉寶華利用擔(dān)任糧油公司總經(jīng)理的職務(wù)便利，伙同被告人郭衛(wèi)紅、王彥霜，以辛苦費(fèi)的名義，共同侵吞失業(yè)保險(xiǎn)金人民幣90萬元。
（三）被告人劉寶華、王彥霜共同貪污部分：
1、2012年10月，被告人劉寶華利用擔(dān)任糧油公司總經(jīng)理的職務(wù)便利，伙同被告人王彥霜，共同侵吞失業(yè)保險(xiǎn)金人民幣52萬余元，用于被告人劉寶華個(gè)人違規(guī)補(bǔ)繳養(yǎng)老保險(xiǎn)。
2、2013年至2014年間，被告人劉寶華利用擔(dān)任糧油公司總經(jīng)理的職務(wù)便利，伙同被告人王彥霜，共同侵吞失業(yè)保險(xiǎn)金人民幣15萬元，用于繳納被告人劉寶華個(gè)人的任職風(fēng)險(xiǎn)抵押金。
3、2014年12月，被告人劉寶華利用擔(dān)任糧油公司總經(jīng)理的職務(wù)便利，伙同被告人王彥霜，共同侵吞失業(yè)保險(xiǎn)金人民幣20萬元。
（四）被告人劉寶華、高懷志、李武共同貪污部分：
2004年7月，被告人劉寶華利用擔(dān)任糧食局副局長的職務(wù)便利，伙同被告人高懷志、李武，共同侵吞失業(yè)保險(xiǎn)金人民幣20萬元，用檢測場名義為被告人高懷志、李武各購買一輛海南馬自達(dá)汽車。2006年2月，上述兩輛汽車分別被過戶到被告人高懷志名下和李武之子名下。
（五）被告人劉寶華、郭衛(wèi)紅共同貪污部分：
2008年8月，被告人劉寶華利用擔(dān)任糧油公司總經(jīng)理的職務(wù)便利，伙同被告人郭衛(wèi)紅，共同侵吞失業(yè)保險(xiǎn)金存款利息人民幣30萬元。
二、被告人劉寶華、郭衛(wèi)紅、王彥霜、史自紅貪污糧油公司收取的社會(huì)掛靠人員繳納社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)的犯罪事實(shí)：
1、2005年，被告人劉寶華利用擔(dān)任糧油公司總經(jīng)理的職務(wù)便利，伙同被告人王彥霜，將被告人王彥霜的親屬掛靠在糧油公司繳納社會(huì)保險(xiǎn)，并由糧油公司代為支付2005年4月至2015年10月需本人繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用共計(jì)人民幣29萬余元。
2、2010年，被告人劉寶華利用擔(dān)任糧油公司總經(jīng)理的職務(wù)便利，伙同被告人郭衛(wèi)紅，將被告人郭衛(wèi)紅的親屬掛靠在糧油公司繳納社會(huì)保險(xiǎn)，并由糧油公司代為支付2010年9月至2015年10月需本人繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用共計(jì)人民幣5萬余元。
3、2015年初，被告人史自紅伙同被告人王彥霜，利用擔(dān)任糧油公司副總經(jīng)理的職務(wù)便利，采取收取社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)不上交的方式，私自截留社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用共計(jì)人民幣3萬余元，并用于被告人史自紅、王彥霜個(gè)人開支。
三、被告人劉寶華、郭衛(wèi)紅貪污糧油公司失業(yè)保險(xiǎn)金和代繳保險(xiǎn)費(fèi)等剩余款項(xiàng)的犯罪事實(shí)：
2015年5、6月間，被告人劉寶華伙同被告人郭衛(wèi)紅，利用擔(dān)任糧油公司黨委書記、總經(jīng)理的職務(wù)便利，趁調(diào)離糧油公司之機(jī)，采取故意隱瞞失業(yè)保險(xiǎn)金和代繳保險(xiǎn)費(fèi)等剩余款項(xiàng)不上交的方式，共同侵吞失業(yè)保險(xiǎn)金和代繳保險(xiǎn)費(fèi)等剩余款項(xiàng)共計(jì)人民幣330余萬元。
四、被告人史自紅、王彥霜共同貪污公款的犯罪事實(shí)：
1、2006年4月，被告人史自紅伙同被告人王彥霜，利用擔(dān)任糧食局勞資科科長的職務(wù)便利，私自截留下屬單位糧食局勞務(wù)管理所注銷銀行賬戶時(shí)的結(jié)余資金人民幣13萬余元，并用于被告人史自紅、王彥霜個(gè)人開支。
2、2010年4月，被告人史自紅伙同被告人王彥霜，利用擔(dān)任糧食局勞資科科長兼華糧公司經(jīng)理的職務(wù)便利，私自截留華糧公司賬外資金人民幣2萬余元，并用于被告人史自紅、王彥霜個(gè)人開支。
一審法院認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有書證、證人證言、被告人供述和辯解等。
一審法院認(rèn)為，被告人劉寶華、郭衛(wèi)紅、王彥霜、史自紅、高懷志、李武利用職務(wù)便利，分別結(jié)伙貪污公款，其中劉寶華、郭衛(wèi)紅、王彥霜貪污數(shù)額特別巨大，史自紅、高懷志、李武貪污數(shù)額巨大，六名被告人的行為已構(gòu)成貪污罪，依法均應(yīng)予懲處。六名被告人均應(yīng)對(duì)各自所參與的貪污數(shù)額承擔(dān)責(zé)任。劉寶華在其參與的共同犯罪中系主犯，郭衛(wèi)紅、王彥霜、史自紅在其所參與的部分共同犯罪中系從犯；鑒于劉寶華、郭衛(wèi)紅、王彥霜、史自紅到案后能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，郭衛(wèi)紅、王彥霜積極退賠損失，認(rèn)罪、悔罪態(tài)度較好，高懷志、李武具有自首情節(jié)，且積極退賠全部損失，認(rèn)罪、悔罪態(tài)度好，法院依法對(duì)劉寶華、史自紅予以從輕處罰，對(duì)郭衛(wèi)紅、王彥霜予以減輕處罰，對(duì)高懷志、李武予以減輕處罰并適用緩刑。故判決如下：一、被告人劉寶華犯貪污罪，判處有期徒刑十二年，并處罰金人民幣七十萬元；二、被告人郭衛(wèi)紅犯貪污罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣三十萬元；三、被告人王彥霜犯貪污罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣三十萬元；四、被告人史自紅犯貪污罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣二十萬元；五、被告人高懷志犯貪污罪，判處有期徒刑一年，緩刑二年，罰金人民幣十萬元；六、被告人李武犯貪污罪，判處有期徒刑一年，緩刑二年，罰金人民幣十萬元；七、在案扣押、凍結(jié)的錢款依法處理。
劉寶華的上訴理由是：1、案發(fā)前其在糧油公司仍然擔(dān)任黨委書記一職，需用賬外開銷協(xié)調(diào)處理各種關(guān)系，故對(duì)于郭衛(wèi)紅管理的失業(yè)保險(xiǎn)金和代繳保險(xiǎn)費(fèi)剩余款項(xiàng)，不宜認(rèn)定為貪污，僅屬于“小金庫”；2、其同意給高懷志、李武配車時(shí)，車輛登記在檢測場名下，對(duì)于車輛過戶給個(gè)人一事其不知情；3、其愿意積極退贓，彌補(bǔ)損失，請求法院對(duì)其從輕或減輕處罰。
劉寶華的辯護(hù)人所提辯護(hù)意見與劉寶華的上訴理由相同。
郭衛(wèi)紅的上訴理由是：1、其接受劉寶華的指示管理失業(yè)保險(xiǎn)金和代繳保險(xiǎn)費(fèi)的剩余款項(xiàng)，不應(yīng)認(rèn)定為貪污數(shù)額；2、一審認(rèn)定其共同貪污失業(yè)保險(xiǎn)金利息30萬元證據(jù)不足；3、一審量刑過重。
郭衛(wèi)紅的辯護(hù)人所提辯護(hù)意見與郭衛(wèi)紅的上訴理由相同。
史自紅的上訴理由是：1、一審未認(rèn)定其自首情節(jié)，導(dǎo)致量刑過重；2、其愿意退賠損失，請求法院對(duì)其從輕或減輕處罰。
王彥霜、高懷志、李武均認(rèn)可一審法院判決結(jié)果。
本院經(jīng)審理查明的事實(shí)與一審法院認(rèn)定的事實(shí)一致。認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)，已經(jīng)一審法院庭審質(zhì)證屬實(shí)予以確認(rèn)，本院經(jīng)審核屬實(shí)亦予以確認(rèn)。
二審期間，劉寶華的家屬主動(dòng)退繳人民幣168.75萬元，已扣押在案。
本院認(rèn)為，上訴人劉寶華、郭衛(wèi)紅、史自紅與原審被告人王彥霜身為國家工作人員，利用職務(wù)上的便利，共同侵吞公款，原審被告人高懷志、李武與上訴人劉寶華勾結(jié)，伙同侵吞公款，六名被告人的行為均已構(gòu)成貪污罪，依法應(yīng)予懲處。其中劉寶華、郭衛(wèi)紅、王彥霜參與貪污數(shù)額特別巨大，史自紅、高懷志、李武參與貪污數(shù)額巨大，六名被告人均應(yīng)對(duì)各自所參與的貪污數(shù)額承擔(dān)責(zé)任，郭衛(wèi)紅、王彥霜、史自紅在其所參與的共同犯罪中系從犯。鑒于劉寶華、郭衛(wèi)紅、王彥霜、史自紅具有坦白情節(jié)，高懷志、李武具有自首情節(jié)，劉寶華、郭衛(wèi)紅、王彥霜、高懷志、李武積極退贓，可依法對(duì)劉寶華、史自紅從輕處罰，對(duì)郭衛(wèi)紅、王彥霜減輕處罰，對(duì)高懷志、李武減輕處罰并宣告緩刑。
關(guān)于劉寶華及其辯護(hù)人所提辯解及辯護(hù)意見，經(jīng)查，證人劉某的證言、審計(jì)報(bào)告、銀行憑證、被告人郭衛(wèi)紅的供述證明，劉寶華在要離職、離職審計(jì)、免職時(shí)明知自己掌握330余萬元的剩余錢款，卻未上交公司，公司不知情且無法控制該筆款項(xiàng)，劉寶華告知郭衛(wèi)紅繼續(xù)管理余款并在離職后持續(xù)使用，可見其具有非法占有的主觀故意，其在偵查期間的供述亦能與事實(shí)相互印證；被告人高懷志、李武的供述表明，二人即將退居二線，不再享受公車待遇，故和劉寶華商議用公款買車方便二人私用，劉寶華知情并撥款的行為已構(gòu)成共同貪污，至于車輛登記在何方名下不影響貪污罪既遂的認(rèn)定。故相關(guān)辯解和辯護(hù)意見不能成立，本院不予采納。
關(guān)于郭衛(wèi)紅及其辯護(hù)人所提辯解及辯護(hù)意見，經(jīng)查，經(jīng)庭審舉證質(zhì)證的證人證言、相關(guān)書證及被告人供述可以證明，郭衛(wèi)紅明知失業(yè)保險(xiǎn)金和代繳保險(xiǎn)費(fèi)的公款性質(zhì)，仍幫助劉寶華侵吞、保管330余萬元公款，其行為系貪污罪的幫助犯；郭衛(wèi)紅共同貪污失業(yè)保險(xiǎn)金利息30萬元的事實(shí)有銀行憑證和劉寶華在偵查期間的供述予以證實(shí)，其否認(rèn)該筆款項(xiàng)無合理解釋并與在案證據(jù)相悖。故相關(guān)辯解和辯護(hù)意見不能成立，本院不予采納。
關(guān)于史自紅所提自首的辯護(hù)意見，經(jīng)查，在史自紅被查獲之前，偵查機(jī)關(guān)已經(jīng)開展初查并掌握大量明確線索，其亦非主動(dòng)投案，依法不屬于自首。故上述辯護(hù)意見，本院不予采納。
綜上，一審法院根據(jù)劉寶華等六人犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，依法所作的判決事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定罪及適用法律正確，審判程序合法，對(duì)郭衛(wèi)紅、王彥霜、史自紅、高懷志、李武的量刑適當(dāng)。鑒于在本院審理期間，上訴人劉寶華能主動(dòng)退繳全部贓款，挽回全部經(jīng)濟(jì)損失，結(jié)合劉寶華的認(rèn)罪、悔罪態(tài)度和具體情節(jié)，本院依法予以改判。劉寶華及其辯護(hù)人就量刑所提相關(guān)合理辯護(hù)意見，本院酌予采納。據(jù)此，本院依據(jù)《中華人民共和國刑法》第十二條第一款，第三百八十二條第一款、第三款，第三百八十三條第一款、第二款、第三款，第五十二條，第五十三條，第二十五條第一款，第二十六條第一款、第四款，第二十七條，第六十七條第一款、第三款，第七十二條第一款、第三款，第七十三條第二款、第三款，第六十四條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百二十五條第一款第（二）項(xiàng)及最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》第二條第一款，第三條第一款，第十六條第一款，第十八條，第十九條第一款之規(guī)定，判決如下：
一、維持北京市第三中級(jí)人民法院（2017）京03刑初2號(hào)刑事判決第二項(xiàng)至第七項(xiàng)。
二、撤銷北京市第三中級(jí)人民法院（2017）京03刑初2號(hào)刑事判決第一項(xiàng)，即被告人劉寶華犯貪污罪，判處有期徒刑十二年，并處罰金人民幣七十萬元。
三、上訴人劉寶華犯貪污罪，判處有期徒刑十年六個(gè)月，并處罰金人民幣五十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年11月25日起至2026年5月24日止；罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納）
本判決為終審判決。
審 判 長 朱錫平
審 判 員 黃肖娟
代理審判員 劉瀚陽
二〇一七年十一月十五日
書 記 員 張 崢