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楊斌犯行賄罪，對(duì)非國(guó)家工作人員行賄罪二審刑事判決書(shū)
時(shí)間：2020年10月04日 來(lái)源： 作者： 瀏覽次數(shù)：12676 收藏[0]海南省高級(jí)人民法院
刑 事 判 決 書(shū)
（2018）瓊刑終56號(hào)
抗訴機(jī)關(guān)海南省人民檢察院第一分院。
上訴人（原審被告人）楊斌，男，1971年8月24日出生，漢族，四川省南充縣人，大學(xué)文化，瓊中富豪酒店實(shí)業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱富豪公司）原法定代表人，戶籍地廣東省惠州市，住海南省瓊海市。因涉嫌犯合同詐騙罪，于2014年1月8日被羈押，同月13日被刑事拘留，同月24日被逮捕。2018年4月7日，因羈押時(shí)間已到一審所判刑期，本院決定對(duì)其取保候?qū)彙?/span>
辯護(hù)人韓芳，北京市天馳君泰律師事務(wù)所律師。
海南省第一中級(jí)人民法院（以下簡(jiǎn)稱一中院）審理海南省人民檢察院第一分院（以下簡(jiǎn)稱一分檢）指控原審被告人楊斌犯行賄罪一案，于2015年3月10日作出（2015）海南一中刑初字第9號(hào)刑事判決，以行賄罪判處有期徒刑六年，并處沒(méi)收個(gè)人財(cái)產(chǎn)6萬(wàn)元，原審被告人楊斌不服上訴至本院。本院于2015年7月16日作出(2015)瓊刑二終字第13號(hào)刑事裁定，以部分事實(shí)不清、證據(jù)不足為由，裁定撤銷原判，發(fā)回重審。一中院另行組成合議庭審理了本案，于2015年7月28日，以（2015）海南一中刑一初字第22號(hào)立案重審。重審期間，一分檢另案起訴指控被告人楊斌犯合同詐騙罪、偽造買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件、印章罪。一中院以（2015）海南一中刑一初字第32號(hào)予以立案，并于2015年10月10日決定將兩案并案審理，2016年11月29日，一中院作出（2015）海南一中刑一初字第32號(hào)刑事判決，認(rèn)定被告人楊斌犯行賄罪，判處有期徒刑三年；犯對(duì)非國(guó)家工作人員行賄罪，判處有期徒刑一年；犯合同詐騙罪，判處無(wú)期徒刑，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)，剝奪政治權(quán)利終身；犯?jìng)卧臁①I賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件、印章罪，判處有期徒刑一年；數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行無(wú)期徒刑，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)，剝奪政治權(quán)利終身。宣判后，原審被告人楊斌不服，上訴至本院。本院于2017年9月18日作出(2017)瓊刑終31號(hào)刑事裁定，以原判事實(shí)不清、證據(jù)不足為由，撤銷原判，發(fā)回重審。一中院另行組成合議庭重新審理了本案，于2017年12月31日作出（2017）瓊96刑初126號(hào)刑事判決，改判被告人楊斌不構(gòu)成合同詐騙罪，認(rèn)定被告人楊斌犯行賄罪，判處有期徒刑三年；犯對(duì)非國(guó)家工作人員行賄罪，判處有期徒刑一年；犯?jìng)卧?、買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件、印章罪，判處有期徒刑一年；數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑四年三個(gè)月。宣判后，一分檢提出抗訴，原審被告人楊斌不服，提出上訴。本院受理后，依法組成合議庭，于2018年3月30日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。海南省人民檢察院指派檢察官高金秀、檢察官助理孫景志出庭履行職務(wù)。上訴人楊斌到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
原判認(rèn)定的罪名、事實(shí)與指控不完全一致。
一、公訴機(jī)關(guān)指控被告人楊斌行賄的事實(shí)
（一）被告人楊斌向陳澤科（另案處理）行賄價(jià)值100672元的轎車一輛及5000元現(xiàn)金的事實(shí)。
2009年期間，楊斌購(gòu)買瓊中富豪城項(xiàng)目并擔(dān)任富豪公司法定代表人。2010年后，富豪公司在開(kāi)發(fā)富豪酒店、富豪商城（酒店附樓）項(xiàng)目過(guò)程中出現(xiàn)資金短缺問(wèn)題。為解決該問(wèn)題，楊斌以富豪公司名義先后向陳達(dá)義、鄔清偉、周永萍、朱樹(shù)林、陳嘉新、徐始麟、王某和何敦強(qiáng)、莊來(lái)興和喬同亮、劉益成、陳璟等10方當(dāng)事人借款，同時(shí)以富豪酒店、富豪商城項(xiàng)目簽訂《商品房買賣合同》并在房管部門預(yù)售備案的形式作為借款擔(dān)保，合同累計(jì)總金額7166萬(wàn)元。上述十次借款中，富豪酒店主樓被三次辦理預(yù)售備案；富豪商城一層F-A被四次辦理預(yù)售備案，一層F-B被五次辦理預(yù)售備案，二層、三層被三次辦理預(yù)售備案,四層被二次辦理預(yù)售備案。
為能順利借款，使相關(guān)被害人相信所購(gòu)房產(chǎn)之前未被銷售，楊斌先后多次請(qǐng)時(shí)任瓊中縣房管局局長(zhǎng)陳澤科幫忙，為其違規(guī)重復(fù)辦理商品房買賣預(yù)售備案手續(xù)。為感謝陳澤科的幫助，楊斌主動(dòng)提出送1輛轎車給陳澤科，陳澤科表示同意。2011年8月，楊斌在?？谑心虾４蟮篮Ｄ吓d悅汽車貿(mào)易有限公司購(gòu)買了1輛奇瑞牌SQR7162T110型轎車，車身價(jià)、購(gòu)置稅、上牌及裝飾等花費(fèi)共計(jì)100672元，并將該車登記在陳澤科的兒媳李偉芳的名下。陳澤科使用該車一年多后將該車歸還給楊斌。此外，2011年4月至2012年3月期間，陳澤科分別辦好朱樹(shù)林、陳嘉新、莊來(lái)興和喬同亮、陳璟等4份預(yù)售備案手續(xù)后，楊斌為感謝陳澤科的幫助，先后四次在瓊中縣城送給陳澤科現(xiàn)金1000元、1000元、1000元和2000元共計(jì)5000元。
（二）被告人楊斌向簡(jiǎn)贊武和吳紅文（均另案處理）行賄153萬(wàn)元、向簡(jiǎn)贊武行賄50萬(wàn)元、向許宏球（另案處理）行賄6.5萬(wàn)元、向關(guān)勝行賄1.5萬(wàn)元的事實(shí)。
2012年3月18日、6月16日和10月16日，富豪公司先后與陳健、任成林、謝慶忠簽訂三份《商品房買賣合同》，分別約定：將富豪商城2F-AB以每平方米9840元、總金額20433588元出售給陳??；將富豪商城三、四層以每平方米8000元、總金額23820320元出售給任成林；將富豪商城負(fù)一層、一層以每平方米5800元、總金額28845314元出售給謝慶忠。楊斌還與陳健等人協(xié)商，以富豪商城項(xiàng)目向銀行申請(qǐng)貸款，并將所貸款項(xiàng)轉(zhuǎn)到富豪公司的賬戶中。同時(shí)，楊斌向中國(guó)工商銀行昌江支行（以下簡(jiǎn)稱昌江支行）行長(zhǎng)吳紅文提出申請(qǐng)個(gè)人住房貸款的請(qǐng)求，吳紅文讓楊斌與該行副行長(zhǎng)簡(jiǎn)贊武商量具體事宜。此后，楊斌以陳健、任成林、謝慶忠三人名義分別向昌江支行申請(qǐng)個(gè)人住房貸款，相關(guān)申請(qǐng)手續(xù)均由楊斌負(fù)責(zé)辦理。期間，楊斌偽造了陳健、任成林及謝慶忠等人的任職證明、收入證明和個(gè)人房產(chǎn)、車輛、股票、銀行賬戶流水賬等證明資料，還偽造了購(gòu)房首付證明及鋪面租賃合同等資料，一并向昌江支行提交。
為能盡快貸到款，經(jīng)楊斌、簡(jiǎn)贊武二人協(xié)商，楊斌按照貸款金額6%的比例作為好處費(fèi)送給簡(jiǎn)贊武，另外再提供一筆50萬(wàn)元的活動(dòng)經(jīng)費(fèi)，由簡(jiǎn)贊武打點(diǎn)辦理貸款的上下關(guān)系。關(guān)于6%好處費(fèi)一事，楊斌、簡(jiǎn)贊武均告知吳紅文，吳紅文默許。三筆貸款審核過(guò)程中，昌江支行客戶經(jīng)理許宏球?yàn)榈谝徽{(diào)查人，關(guān)勝為第二調(diào)查人，具體負(fù)責(zé)審核楊斌提供的貸款資料、制作調(diào)查報(bào)告、核實(shí)貸款抵押物的真實(shí)性、權(quán)屬等情況；簡(jiǎn)贊武作為副行長(zhǎng)在相關(guān)調(diào)查報(bào)告和審批流程上簽署意見(jiàn)；吳紅文作為行長(zhǎng)在相關(guān)調(diào)查報(bào)告和審批流程上簽署意見(jiàn)，并代表昌江支行簽訂《個(gè)人購(gòu)房借款／擔(dān)保合同》、簽署借款憑證等。2012年8月31日、9月25日和12月28日，昌江支行先后將陳健、任成林和謝慶忠申請(qǐng)的三筆貸款700萬(wàn)元、850萬(wàn)元、1000萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬到富豪公司賬戶,由楊斌支配使用。
為對(duì)簡(jiǎn)贊武、吳紅文、許宏球、關(guān)勝等人的幫忙表示感謝，楊斌收到三筆貸款后不久，先后三次在?？谑谢蜀R假日酒店各送給簡(jiǎn)贊武92萬(wàn)元、51萬(wàn)元、60萬(wàn)元共計(jì)203萬(wàn)元。簡(jiǎn)贊武收到該三筆好處費(fèi)后，先后三次分給吳紅文21萬(wàn)元、26萬(wàn)元、30萬(wàn)元共計(jì)77萬(wàn)元。此外，楊斌于2012年8月份的一天在?？谑衅囄髡舅徒o許宏球3萬(wàn)元，并由許宏球?qū)⑵渲械?000元轉(zhuǎn)送給關(guān)勝；于2012年9月份的一天在昌江支行對(duì)面的生生茶藝館附近送給許宏球2萬(wàn)元、送給關(guān)勝5000元；于2012年12月份的一天在生生茶藝館附近又送給許宏球2萬(wàn)元、送給關(guān)勝5000元。
原審法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人楊斌為謀取不正當(dāng)利益，向陳澤科行賄價(jià)值100672元的汽車及5000元現(xiàn)金；向簡(jiǎn)贊成、吳紅文行賄153萬(wàn)元，向簡(jiǎn)贊成行賄50萬(wàn)元的行為構(gòu)成行賄罪。向許宏球行賄6.5萬(wàn)元、向關(guān)勝行賄1.5萬(wàn)元的行為構(gòu)成對(duì)非國(guó)家工作人員行賄罪。
二、公訴機(jī)關(guān)指控，被告人楊斌偽造、買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件、印章的事實(shí)
2009年以來(lái)，楊斌以海南信邦置業(yè)公司名義在瓊海市愛(ài)華路西段開(kāi)發(fā)水岸康庭項(xiàng)目。2011年，楊斌為解決項(xiàng)目資金緊缺問(wèn)題，準(zhǔn)備向銀行申請(qǐng)貸款。為制作房產(chǎn)評(píng)估報(bào)告，楊斌在?？谑心洗髽蛳抡肄k假證的不法分子制作并購(gòu)買了瓊海市建設(shè)局、瓊海市國(guó)土局的2枚行政印章和水岸康庭項(xiàng)目的《建設(shè)工程施工許可證》、《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》、《建筑工程規(guī)劃臨時(shí)許可證》等3份證件。事后，楊斌將上述假證件、假印章存放于富豪城一樓辦公室的鐵皮柜內(nèi)。2013年12月17日，偵查人員搜查并扣押了上述物品。經(jīng)鑒定，送檢的“瓊海市國(guó)土環(huán)境資源局”印章印文及“瓊海市建設(shè)局”印章印文均系偽造。
原審法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人楊斌偽造并購(gòu)買相關(guān)施工許可證、規(guī)劃許可證、臨時(shí)許可證以及“瓊海市建設(shè)局、瓊海市國(guó)土環(huán)境資源局”兩枚行政印章，其行為構(gòu)成偽造、買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件、印章罪。
三、公訴機(jī)關(guān)指控，被告人楊斌合同詐騙的事實(shí)
2009年5月26日，被告人楊斌注冊(cè)成立富豪公司，并擔(dān)任法定代表人。在開(kāi)發(fā)建設(shè)富豪酒店、富豪商城項(xiàng)目過(guò)程中，楊斌為解決資金短缺問(wèn)題，以項(xiàng)目相關(guān)房產(chǎn)簽訂商品房買賣合同并進(jìn)行預(yù)售備案的形式對(duì)外借款。在簽訂和履行合同過(guò)程中，楊斌向相關(guān)被害人隱瞞涉案房產(chǎn)被重復(fù)買賣、重復(fù)備案的事實(shí)，騙取他人財(cái)物共計(jì)人民幣83771849.84元。具體犯罪事實(shí)如下：
（一）騙取金祖祥、陳達(dá)義、鄔清偉、英華保33749558.24元
為解決建設(shè)資金不足問(wèn)題，楊斌向鄔清偉、金祖祥、陳達(dá)義、英華保等人借款。2010年3月29日、2010年9月25日，楊斌以富豪公司的名義先后與陳達(dá)義、鄔清偉簽訂《商品房買賣合同》，約定將富豪酒店整棟以總價(jià)600萬(wàn)元出售給陳達(dá)義，將富豪商城二、三、四層分別以總價(jià)500萬(wàn)元、400萬(wàn)元、300萬(wàn)元出售給鄔清偉，并到瓊中縣房管局辦理預(yù)售備案，同時(shí)還簽訂《商品房預(yù)售回購(gòu)協(xié)議書(shū)》。此后，楊斌繼續(xù)向鄔清偉等人借款。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，楊斌共向鄔清偉、金祖祥、陳達(dá)義、英華保借款50236500元，尚有33749558.24元未還。
（二）騙取周永萍、朱樹(shù)林、陳嘉新21476600元
項(xiàng)目建設(shè)期間，楊斌又找到周永萍、陳嘉新、朱樹(shù)林等人借款。2010年12月29日、2011年4月18日、2011年5月30日，楊斌以富豪公司的名義先后與周永萍、朱樹(shù)林、陳嘉新簽訂《商品房買賣合同》，分別約定：將富豪商城負(fù)一層、一層以總價(jià)600萬(wàn)元出售給周永萍，將富豪大酒店整棟以總價(jià)1000萬(wàn)元出售給朱樹(shù)林，將富豪商城二層整層2F-A、2F-B及三層3F-C以總價(jià)370萬(wàn)元出售給陳嘉新，并均到瓊中縣房管局辦理預(yù)售備案（其中酒店整棟及商城二、三層為重復(fù)備案），同時(shí)還簽訂《房屋租賃合同》。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，楊斌共向周永萍、朱樹(shù)林、陳嘉新借款30800000元，尚有21476600元未還。
（三）騙取徐始麟2172500元
楊斌通過(guò)他人介紹認(rèn)識(shí)徐始麟并向其借款。2011年8月11日，楊斌以富豪公司的名義與徐始麟簽訂《商品房買賣合同》，約定將富豪大酒店附樓1F-B以總價(jià)350萬(wàn)元出售給徐始麟，并到瓊中縣房管局重復(fù)辦理商品房合同預(yù)售備案登記。此后，楊斌又以富豪公司的名義先后與徐始麟簽訂《補(bǔ)充協(xié)議》和《補(bǔ)充合同》，約定富豪公司回購(gòu)上述房產(chǎn)。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，楊斌共向徐始麟借款3427500元，尚有2172500元未還。
（四）騙取王某、何敦強(qiáng)4525000元
楊斌通過(guò)他人介紹認(rèn)識(shí)王某、何敦強(qiáng)并向二人借款。2011年8月15日，楊斌以富豪公司的名義與王某、何敦強(qiáng)簽訂《商品房買賣合同》，約定將富豪商城一層1F-A、1F-B以總價(jià)500萬(wàn)元出售給王某、何敦強(qiáng)，并到瓊中縣房管局重復(fù)辦理預(yù)售合同備案登記。同日，雙方還簽訂《商鋪抵押借款協(xié)議》和《補(bǔ)充協(xié)議》，約定以富豪商城1F-A、1F-B作為借款抵押擔(dān)保物，富豪公司回購(gòu)富豪商城一樓。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，楊斌共向王某、何敦強(qiáng)借款4625000元，尚有4525000元未還。
（五）騙取莊來(lái)興、喬同亮、孫隆華6313600元
楊斌經(jīng)他人介紹認(rèn)識(shí)莊來(lái)興、喬同亮、孫隆華等人并借款。2011年8月18日，楊斌以富豪公司的名義與莊來(lái)興、喬同亮簽訂《商品房買賣合同》，約定將富豪大酒店整棟以總價(jià)1000萬(wàn)元出售給莊來(lái)興、喬同亮，并到瓊中縣房管局重復(fù)辦理商品房合同預(yù)售備案登記。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，楊斌共向莊來(lái)興、喬同亮、孫隆華借款9400000元，尚有6313600元未還。
（六）騙取劉益成4030000元
楊斌經(jīng)他人介紹認(rèn)識(shí)劉益成并借款。2012年2月29日，楊斌以富豪公司的名義與劉益成簽訂《商品房買賣合同》，約定將富豪商城一層以總價(jià)546萬(wàn)元出售給劉益成，并到瓊中縣房管局重復(fù)辦理預(yù)售備案登記。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，楊斌共向劉益成借款5180000元，尚有4030000元未還。
（七）騙取陳璟、?？阢暫晷☆~貸款股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱衍宏公司）10728044.33元
為籌集資金，楊斌到衍宏公司申請(qǐng)借款。經(jīng)商議，該公司向楊斌發(fā)放貸款500萬(wàn)元，并以陳璟個(gè)人名義借給富豪公司1000萬(wàn)元。2012年3月28日，楊斌以富豪公司的名義與陳璟簽訂《商品房買賣合同》，約定將富豪商城一至四層以總價(jià)1000萬(wàn)元出售給陳璟，并到瓊中縣房管局重復(fù)辦理了預(yù)售合同備案登記，同時(shí)簽訂《商品房回購(gòu)補(bǔ)充協(xié)議》。同日，楊斌還以富豪公司的名義與銜宏公司簽訂《借款合同》，約定借款500萬(wàn)元。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，楊斌共向衍宏公司及陳璟借款共計(jì)15000000元，尚有10728044.33元未還。
（八）騙取王永雄776547.27元
2010年4月19日，王永雄委托賀志廣與富豪公司簽訂三份商品房認(rèn)購(gòu)書(shū)，認(rèn)購(gòu)富豪商城一樓A205.A206.A208三間商鋪，并支付了9萬(wàn)元首付款。2011年12月13日，楊斌代表富豪公司與王永雄簽訂了《商品房買賣合同》，約定王永雄購(gòu)買上述三間鋪面，總價(jià)791610元。次日，王永雄先后兩次將購(gòu)房款64098元、622449.27元支付給楊斌，共計(jì)776547.27元。期間，楊斌因向周永萍、徐始麟、王某及何敦強(qiáng)、劉益成、陳璟等人借款，多次將包含王永雄所購(gòu)三間鋪面在內(nèi)的富豪商城一層重復(fù)簽訂《商品房買賣合同》并重復(fù)辦理預(yù)售備案。楊斌向王永雄隱瞞了上述情況，也未向王永雄交付房產(chǎn)或退還購(gòu)房款。
原審法院經(jīng)審理認(rèn)為，公訴機(jī)關(guān)指控楊斌犯合同詐騙罪的事實(shí)不清，證據(jù)不足，不予支持。
原判認(rèn)為，被告人楊斌為謀取不正當(dāng)利益，向陳澤科行賄105672元的財(cái)物，向簡(jiǎn)贊武、吳紅文行賄153萬(wàn)元，向簡(jiǎn)贊武行賄50萬(wàn)元的行為構(gòu)成行賄罪，行賄情節(jié)嚴(yán)重；向許宏球行賄6.5萬(wàn)元、向關(guān)勝行賄1.5萬(wàn)元的行為構(gòu)成對(duì)非國(guó)家工作人員行賄罪，數(shù)額較大，依法應(yīng)予懲處。被告人楊斌系因涉嫌合同詐騙罪被采取強(qiáng)制措施后，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)尚未掌握的其行賄、對(duì)非國(guó)家工作人員行賄犯罪的事實(shí)，與司法機(jī)關(guān)已掌握的罪行屬不同種罪行，構(gòu)成自首，依法對(duì)其犯行賄犯罪減輕處罰，犯對(duì)非國(guó)家工作人員行賄犯罪從輕處罰。被告人楊斌歸案后主動(dòng)交代其向陳澤科、簡(jiǎn)贊武等人行賄的犯罪事實(shí)，屬于被告人如實(shí)供述的范疇，不能認(rèn)定為立功。被告人楊斌偽造并購(gòu)買相關(guān)施工許可證、規(guī)劃許可證、臨時(shí)許可證以及“瓊海市建設(shè)局、瓊海市國(guó)土環(huán)境資源局”兩枚行政印章，其行為構(gòu)成偽造、買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件、印章罪。被告人楊斌一人犯數(shù)罪，依法應(yīng)予以數(shù)罪并罰。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第十二條、第三百八十九條第一款、第三百九十條第一款、第一百六十四條第一款、第二百八十條第一款、第六十七條第二款、第三款、第六十九條第一款、《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第八條第一款、第十一條第三款、第七條第一款及《最高人民法院關(guān)于適用<中華人民共和國(guó)刑事訴訟法>的解釋》第三百六十四條、第三百六十九條之規(guī)定，判決：一、被告人楊斌犯行賄罪，判處有期徒刑三年；犯對(duì)非國(guó)家工作人員行賄罪，判處有期徒刑一年；犯?jìng)卧?、買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件、印章罪，判處有期徒刑一年；數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑四年三個(gè)月。二、查封扣押在案的富豪公司名下瓊中國(guó)用（2007）第164號(hào)土地使用權(quán)及地上建筑物富豪酒店主樓、附樓，查封扣押在案的信邦水岸康庭項(xiàng)目用地及地上建筑物，查封扣押在案的××府號(hào)房，扣押在案的別克牌SGM7205汽車及筆記本電腦兩臺(tái)、手機(jī)三部，由扣押機(jī)關(guān)依法處置。三、扣押的蔡勇、莊光陽(yáng)身份證各一張及楊斌駕駛證一張依法分別返還蔡勇、莊光陽(yáng)、楊斌。四、扣押在案的建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程規(guī)劃臨時(shí)許可證、建設(shè)工程施工許可證、瓊海市國(guó)土環(huán)境資源局印章、瓊海市建設(shè)局印章各一枚、×××機(jī)動(dòng)車行駛證及車牌號(hào)均系偽造，依法予以沒(méi)收，由扣押機(jī)關(guān)予以銷毀。
海南省人民檢察院第一分院抗訴意見(jiàn)及二審檢察機(jī)關(guān)支持抗訴意見(jiàn)、二審出庭檢察官出庭意見(jiàn)認(rèn)為：1.重審判決未認(rèn)定楊斌構(gòu)成合同詐騙罪，屬認(rèn)定事實(shí)及適用法律錯(cuò)誤，并致量刑畸輕；應(yīng)以合同詐騙罪、行賄罪、向非國(guó)家工作人員行賄罪、偽造、買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件、印章犯罪對(duì)被告人楊斌數(shù)罪并罰，建議二審法院予以糾正。2.上訴人楊斌的上訴理由與事實(shí)不符、于法無(wú)據(jù)，一審判決對(duì)相關(guān)事實(shí)定性準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)，程序合法，建議駁回上訴。
上訴人楊斌上訴及其辯護(hù)人辯稱：1.原判不予認(rèn)定楊斌構(gòu)成合同詐騙罪正確。2.原判認(rèn)定楊斌構(gòu)成行賄罪、對(duì)非國(guó)家工作人員行賄罪錯(cuò)誤，該兩罪的犯罪主體為單位，非楊斌個(gè)人。3.楊斌購(gòu)買假印章的行為不構(gòu)成偽造、買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件、印章罪。4.楊斌具有自首和立功情節(jié)，應(yīng)當(dāng)依法免予刑事處罰。
二審審理查明，原判認(rèn)定上訴人楊斌犯行賄罪、對(duì)非國(guó)家工作人員行賄罪、偽造、買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件、印章罪的事實(shí)清楚。原審判決列舉的定罪證據(jù)經(jīng)一審?fù)徟e證、質(zhì)證，證據(jù)來(lái)源合法，客觀真實(shí)，與本案具有關(guān)聯(lián)性，且證據(jù)之間能夠相互印證，本院予以確認(rèn)。
對(duì)于原公訴機(jī)關(guān)指控、抗訴機(jī)關(guān)抗訴的被告人楊斌犯合同詐騙罪，二審審理查明的事實(shí)和證據(jù)如下：
被告人楊斌在開(kāi)發(fā)建設(shè)富豪酒店、富豪商城項(xiàng)目過(guò)程中，為解決資金短缺問(wèn)題，以涉案房產(chǎn)簽訂商品房買賣合同并進(jìn)行預(yù)售備案作為抵押的形式對(duì)外借款，以直接約定利息、回購(gòu)所售房產(chǎn)約定違約金等形式約定借款利息，對(duì)個(gè)別商鋪進(jìn)行銷售但未履行合同。楊斌在借款過(guò)程中，對(duì)部分被害人隱瞞了涉案房產(chǎn)已被銷售給他人并已備案的事實(shí)。楊斌將所借款項(xiàng)部分用于項(xiàng)目建設(shè)，部分用于還本付息，后因資金鏈斷裂逃匿。具體事實(shí)如下：
一、向金祖祥、陳達(dá)義、鄔清偉、英華保（現(xiàn)用名英世昌）借款的事實(shí)
為籌集建設(shè)資金，楊斌向鄔清偉、金祖祥、陳達(dá)義、英華保等人借款。2010年3月29日，楊斌代表富豪公司與陳達(dá)義簽訂《商品房買賣合同》，約定將富豪酒店整棟以總價(jià)600萬(wàn)元出售給陳達(dá)義，同日到瓊中縣房管局辦理了商品房預(yù)售備案。2010年3月30日、31日，陳達(dá)義轉(zhuǎn)賬給楊斌552萬(wàn)元。2010年4月15日，楊斌代表富豪公司與陳達(dá)義簽訂《商品房預(yù)售回購(gòu)協(xié)議書(shū)》，約定因富豪公司未能按時(shí)交房，陳達(dá)義要求辦理退房手續(xù)，并約定從富豪公司收到購(gòu)房款之日起至退完購(gòu)房款之日止，按照每月4%支付違約金。2010年9月25日，楊斌以富豪公司的名義與鄔清偉簽訂《商品房買賣合同》，約定將富豪商城二、三、四層分別以500萬(wàn)元、400萬(wàn)元、300萬(wàn)元出售給鄔清偉，同年9月26日，到瓊中縣房管局辦理預(yù)售備案。同年9月28日、10月29日，鄔清偉轉(zhuǎn)賬給楊斌1200萬(wàn)元。同年11月16日，楊斌以富豪公司的名義與鄔清偉簽訂《商品房預(yù)售回購(gòu)協(xié)議書(shū)》，約定因富豪公司未能按時(shí)交房，鄔清偉要求辦理退房手續(xù)，并約定從富豪公司收到購(gòu)房款之日起至退完購(gòu)房款之日止，按照每月4%支付違約金。
楊斌借款后陸續(xù)償付利息，沒(méi)錢償付利息時(shí)，楊斌與鄔清偉簽訂借款合同借款還利息，所借款項(xiàng)到達(dá)楊斌賬戶后隨即轉(zhuǎn)出至金祖祥、陳達(dá)義等人賬戶。2010年4月13年至2012年6月7日，楊斌以富豪公司的名義與鄔清偉簽訂12份借款合同，共計(jì)約定借款2680萬(wàn)元，鄔清偉轉(zhuǎn)賬給楊斌2680萬(wàn)元，該12筆借款無(wú)抵押、無(wú)利息，該些借款中的大部分于到賬當(dāng)日或次日即轉(zhuǎn)出至金祖祥、陳達(dá)義等人賬戶。2011年6月8日，為倒銀行流水，鄔清偉轉(zhuǎn)賬給富豪公司1610萬(wàn)元，該款于當(dāng)日轉(zhuǎn)出至符詩(shī)豪銀行賬戶。此外，2010年7月至2013年7月間，陳達(dá)義等四人轉(zhuǎn)賬給楊斌591.65萬(wàn)元。2010年6月至2013年7月，楊斌轉(zhuǎn)賬給陳達(dá)義等四人共計(jì)3258.694176萬(wàn)元。綜上，楊斌及富豪公司銀行賬戶共收到陳達(dá)義等四人6633.65萬(wàn)元，楊斌轉(zhuǎn)賬給陳達(dá)義等四人3258.694176萬(wàn)元，扣除倒銀行流水轉(zhuǎn)給符詩(shī)豪的1610萬(wàn)元，雙方銀行轉(zhuǎn)賬差額1764.955824萬(wàn)元。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提交，并經(jīng)一審?fù)徟e證、質(zhì)證的下列證據(jù)證明：
（一）書(shū)證
1.商品房買賣合同、商品房預(yù)售回購(gòu)協(xié)議書(shū)、商品房預(yù)售合同登記備案申請(qǐng)表及附表、委托書(shū)等，證實(shí)：2010年3月29日，富豪公司與陳達(dá)義簽訂商品房買賣合同，約定富豪公司以600萬(wàn)元將富豪酒店主樓整棟賣給陳達(dá)義，并簽訂回購(gòu)協(xié)議，該商品房買賣合同已由瓊中縣房管局進(jìn)行登記備案；2010年9月25日，富豪公司與鄔清偉簽訂商品房買賣合同，約定富豪公司以500萬(wàn)元、400萬(wàn)元、300萬(wàn)元分別將富豪商城的二、三、四層賣給鄔清偉，并簽訂回購(gòu)協(xié)議；該商品房買賣合同已由瓊中縣房管局進(jìn)行預(yù)售備案。
2.付款委托書(shū)、銀行付款憑證、收款收據(jù)、銀行流水等，證實(shí)：商品房買賣合同簽訂后，陳達(dá)義于2010年3月30日、3月31日分三次向楊斌銀行賬戶（尾號(hào)3064）轉(zhuǎn)入300萬(wàn)元、190萬(wàn)元、62萬(wàn)元，共計(jì)552萬(wàn)元；鄔清偉于2010年9月28日分四次向楊斌銀行賬戶（尾號(hào)3064）轉(zhuǎn)入300萬(wàn)元、300萬(wàn)元、200萬(wàn)元、50萬(wàn)元，共計(jì)850萬(wàn)元，于2010年10月29日向楊斌銀行賬戶（尾號(hào)7717）轉(zhuǎn)入350萬(wàn)元，共計(jì)1200萬(wàn)元。楊斌出具了相關(guān)手續(xù)及收據(jù)等。
3.借款合同、付款委托書(shū)、銀行憑證、借款借據(jù)、銀行流水等，證實(shí)：2010年4月13日，被告人楊斌與鄔清偉簽訂借款合同，約定借款金額100萬(wàn)元，同日鄔清偉向楊斌銀行賬戶（尾號(hào)3064）轉(zhuǎn)入100萬(wàn)元；2010年5月6日，被告人楊斌與鄔清偉簽訂借款合同，約定借款金額500萬(wàn)元，同年5月6日、7日、19日、25日、26日，鄔清偉向楊斌銀行賬戶（尾號(hào)3064）轉(zhuǎn)入100萬(wàn)元、200萬(wàn)元、50萬(wàn)元、50萬(wàn)元、100萬(wàn)元（由英華保賬戶轉(zhuǎn)至楊斌賬戶），共計(jì)500萬(wàn)元；2010年7月2日，被告人楊斌與鄔清偉簽訂借款合同，約定借款金額100萬(wàn)元，同日鄔清偉向楊斌銀行賬戶（尾號(hào)3064）轉(zhuǎn)入100萬(wàn)元；2010年7月15日，被告人楊斌與鄔清偉簽訂借款合同，約定借款金額100萬(wàn)元，同年7月16日鄔清偉向楊斌銀行賬戶（尾號(hào)3064）轉(zhuǎn)入100萬(wàn)元；2011年3月6日，被告人楊斌與鄔清偉簽訂借款合同，約定借款金額100萬(wàn)元，同日鄔清偉向楊斌銀行賬戶（尾號(hào)1762）轉(zhuǎn)入100萬(wàn)元；2011年3月8日，被告人楊斌與鄔清偉簽訂借款合同，約定借款金額90萬(wàn)元，同日鄔清偉向楊斌銀行賬戶（尾號(hào)1762）轉(zhuǎn)入90萬(wàn)元；2011年4月1日，被告人楊斌與鄔清偉簽訂借款合同，約定借款金額100萬(wàn)元，同年3月31日、4月1日，鄔清偉向楊斌銀行賬戶（尾號(hào)1762）分別轉(zhuǎn)入84萬(wàn)元、16萬(wàn)元；2011年4月1日，被告人楊斌與鄔清偉簽訂借款合同，約定借款金額100萬(wàn)元，同年4月1日、4月2日，鄔清偉向楊斌銀行賬戶（尾號(hào)1762）分別轉(zhuǎn)入83萬(wàn)元、17萬(wàn)元；2011年4月29日，被告人楊斌與鄔清偉簽訂借款合同，約定借款金額50萬(wàn)元，同日鄔清偉向楊斌銀行賬戶（尾號(hào)1762）轉(zhuǎn)入50萬(wàn)元；2011年9月15日被告人楊斌與鄔清偉簽訂借款合同，約定借款金額366萬(wàn)元，同年9月14日、19日、20日、22日，鄔清偉向楊斌銀行賬戶（尾號(hào)1085）分別轉(zhuǎn)入100萬(wàn)元、100萬(wàn)元、90萬(wàn)元、76萬(wàn)元；2011年11月7日被告人楊斌與鄔清偉簽訂借款合同，約定借款金額100萬(wàn)元，同年11月7日、9日、10日、22日，鄔清偉向楊斌銀行賬戶（尾號(hào)1085）分別轉(zhuǎn)入45萬(wàn)元、35萬(wàn)元、20萬(wàn)元；2012年6月7日被告人楊斌與鄔清偉簽訂借款合同，約定借款金額974萬(wàn)元，同年5月31日鄔清偉向楊斌銀行賬戶（尾號(hào)1085）分別轉(zhuǎn)入280萬(wàn)元（每筆140萬(wàn)元，共2筆）銀行賬戶（尾號(hào)0665）轉(zhuǎn)入280萬(wàn)元（每筆140萬(wàn)元，共2筆），2012年6月5日、6月7日鄔清偉向楊斌銀行賬戶（尾號(hào)1085）分別轉(zhuǎn)入300萬(wàn)元（每筆100萬(wàn)元，共3筆）、114萬(wàn)元（一筆94萬(wàn)元、一筆24萬(wàn)元）。綜上，鄔清偉與被告人楊斌共簽訂了12份借款合同，借款金額2680萬(wàn)元，鄔清偉已通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬支付給楊斌，楊斌出具了相應(yīng)借款借據(jù)。
4.銀行流水，證實(shí)：2010年7月20日、8月30日，鄔清偉向楊斌銀行賬戶（尾號(hào)3064）分別轉(zhuǎn)入100萬(wàn)元、50萬(wàn)元，2010年8月12日，金祖祥向楊斌銀行賬戶（尾號(hào)3064）轉(zhuǎn)入200萬(wàn)元；2010年11月22日，鄔清偉向楊斌銀行賬戶（尾號(hào)7717）轉(zhuǎn)入100萬(wàn)元；2011年4月28日，鄔清偉向楊斌銀行賬戶（尾號(hào)1762）轉(zhuǎn)入100萬(wàn)元；2012年6月18日、8月20日、2013年7月29日，鄔清偉向楊斌銀行賬戶（尾號(hào)1085）分別轉(zhuǎn)入40萬(wàn)元、0.19萬(wàn)元、1.46萬(wàn)元；以上合計(jì)591.65萬(wàn)元。2011年6月8日，鄔清偉向富豪公司銀行賬戶（尾號(hào)2517）分別轉(zhuǎn)入900萬(wàn)元、710萬(wàn)元，共計(jì)1610萬(wàn)元，該款于當(dāng)日轉(zhuǎn)出至符詩(shī)豪賬戶。
5.楊斌、富豪公司、信邦公司等銀行賬戶流水賬、存取款憑證、轉(zhuǎn)款憑證、情況說(shuō)明等，證實(shí)：因本案多筆涉案資金是通過(guò)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬交易（編碼為00012），銀行只能提供交易流水，無(wú)法提供相應(yīng)憑證。楊斌轉(zhuǎn)賬給陳達(dá)義11筆共計(jì)240.7萬(wàn)元，楊斌轉(zhuǎn)賬給鄔清偉等人79筆共計(jì)3017.994176萬(wàn)元。
6.合作協(xié)議書(shū)、會(huì)議紀(jì)要、承諾書(shū)、證明、銀行回單、情況說(shuō)明、申請(qǐng)報(bào)告等，證實(shí)：金祖祥、英華保、鄔清偉、陳達(dá)義等四人合作借款給富豪公司。
（二）證人證言
1.陳達(dá)義證稱：因楊斌想借款，鄔清偉介紹楊斌給其認(rèn)識(shí)，其與楊斌商定以富豪酒店整棟樓作抵押借款600萬(wàn)元，月利息4%即每月24萬(wàn)元。其與富豪公司簽訂商品房買賣合同并辦理預(yù)售備案，約定購(gòu)買富豪酒店整棟，每平米816.6元，總價(jià)600萬(wàn)元。其扣除兩個(gè)月利息48萬(wàn)元，轉(zhuǎn)賬給楊斌552萬(wàn)元。楊斌通過(guò)其指定的銀行賬戶以轉(zhuǎn)賬的方式支付利息。其在借款時(shí)不知道所購(gòu)房產(chǎn)楊斌已經(jīng)賣給他人。
2.鄔清偉證稱：其與富豪公司簽訂商品房買賣合同并辦理預(yù)售備案，購(gòu)買富豪商城二、三、四層，總價(jià)1200萬(wàn)元，其分四次共轉(zhuǎn)賬給楊斌1200萬(wàn)元。合同約定交房時(shí)間2010年10月30日，其多次催告楊斌交房未果。2010年至2012年6月份期間，其借款給楊斌12次共約2600多萬(wàn)元，簽訂了借款合同，寫(xiě)了借條。其與富豪公司的借貸關(guān)系跟其與富豪公司簽訂商品房買賣合同沒(méi)有關(guān)系。借款總額其記不清，只記得楊斌還欠其3860萬(wàn)元，其中1200萬(wàn)元是購(gòu)房款，其余是借款。借款按每月4%收取利息。楊斌通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬支付過(guò)利息給其，但其記不清共支付了多少錢。楊斌借錢后沒(méi)錢還利息，其又再借款給楊斌用來(lái)還利息，接著再與楊斌簽訂借款合同，所以就出現(xiàn)了楊斌收到款后轉(zhuǎn)給金祖祥等人的情況。金祖祥一起出資和其借款給楊斌。2011年6月8日的1600萬(wàn)元是因?yàn)闂畋蟾渖塘坑闷涞膫€(gè)人賬戶倒一筆流水。孫志敏是其妻。楊斌多次轉(zhuǎn)賬給孫志敏還其利息。
3.金祖祥證稱：其和鄔清偉、陳達(dá)義、英華保合作受讓了海南臨高新融典當(dāng)有限公司，又注冊(cè)成立了海南鑫融投資咨詢有限公司，鄔清偉將楊斌介紹給其們認(rèn)識(shí)，并說(shuō)楊斌在瓊中的項(xiàng)目要借錢。其四人考察瓊中項(xiàng)目后，商定借款給楊斌，月利率4%。其用自有資金及跟親戚朋友借錢，再通過(guò)鄔清偉、陳達(dá)義、英華保的名義，將2100萬(wàn)元本金借給楊斌，并簽訂商品房買賣合同、登記備案作為抵押；楊斌從借款至2013年6月30日，共欠其本息3680萬(wàn)元。其中，2010年3月份以陳達(dá)義的名義借600萬(wàn)元（都是其投資的）給楊斌，當(dāng)時(shí)還預(yù)扣了三個(gè)月利息；2010年9月，以鄔清偉的名義借給楊斌1200萬(wàn)元，其中900萬(wàn)元是其投資，300萬(wàn)元是鄔清偉投資；2010年底，以鄔清偉的名義借給楊斌600萬(wàn)元，這筆錢沒(méi)有抵押物。楊斌沒(méi)有向其還款及利息，鄔清偉等人也沒(méi)有將這個(gè)情況告訴其。
4.英華保證稱：鄔清偉委托其轉(zhuǎn)賬給楊斌200萬(wàn)元，合同等都是鄔清偉操作的，后來(lái)這筆錢也被鄔清偉替換到他自己名下。這筆錢的月利率大概是1.5%至2%。楊斌轉(zhuǎn)給其的8萬(wàn)元和200萬(wàn)元其已經(jīng)分別轉(zhuǎn)給了金祖祥和鄔清偉。
（三）被告人供述和辯解
對(duì)楊斌有關(guān)抵押借貸的供詞歸納摘要如下:
1.關(guān)于借款概況的供述（如何聯(lián)系、借款方式、金額等）
因建設(shè)富豪城項(xiàng)目資金緊張，向銀行申請(qǐng)貸款未果，其就向鄔清偉、陳達(dá)義、英華保、金祖祥、孫志敏，陳嘉新、周永萍、朱樹(shù)林，王某、何敦強(qiáng)，孫隆華、莊來(lái)興、喬同亮、黃文秀，陳燕霞、陳某1、何某1，徐始麟，劉益成等人借款，并通過(guò)莊鎮(zhèn)羽向王康茂、林桐、莊耿江等人借款。A、因欠胡林濤工程款，其向胡林濤介紹的孫隆華、莊來(lái)興、喬同亮、黃文秀等四人借款820萬(wàn)元，用于支付胡林濤的工程款。借款以購(gòu)買富豪酒店主樓的形式擔(dān)保，簽了回購(gòu)協(xié)議及借款合同并進(jìn)行了預(yù)售備案。B、鄔清偉、金祖祥、陳達(dá)義等人借款1800萬(wàn)元給其，以鄔清偉、陳達(dá)義的名義購(gòu)買富豪城酒樓和商鋪進(jìn)行擔(dān)保，簽訂了回購(gòu)協(xié)議、借款合同并進(jìn)行預(yù)售備案。鄔清偉、金祖祥、英華保、孫志敏等人的借款數(shù)額與調(diào)取的銀行明細(xì)數(shù)額不符是在銀行倒賬倒出來(lái)的結(jié)果，備案過(guò)的預(yù)售合同的金額才是真實(shí)的借款數(shù)額。C、周永萍知道其需資金周轉(zhuǎn)，表示愿意借款給其。之后以周永萍、朱樹(shù)林、陳嘉新的名義購(gòu)買富豪城酒樓及鋪面作為擔(dān)保借款，簽訂了返租協(xié)議及借款合同，并進(jìn)行了預(yù)售備案。朱樹(shù)林先打1000萬(wàn)元給其，因利息太高，加之用不了那么多，所以其就先打了400萬(wàn)元回去，周永萍打了600萬(wàn)元，陳嘉新打了350萬(wàn)元，三人共借給其1550萬(wàn)元。D、?？谑蕾Q(mào)西路建行的信貸員介紹王某、何敦強(qiáng)給其認(rèn)識(shí)，二人以購(gòu)買富豪城商鋪為名進(jìn)行抵押擔(dān)保，借給其500萬(wàn)元，扣了兩個(gè)月利息，實(shí)際到賬460多萬(wàn)元，之后簽訂了回購(gòu)協(xié)議及借款合同，并進(jìn)行預(yù)售備案。E、富豪城建好后其向衍宏公司申請(qǐng)貸款1500萬(wàn)元，衍宏公司以公司名義發(fā)放給其500萬(wàn)元，以陳璟的名義發(fā)放給其1000萬(wàn)元，并以陳璟的名義在富豪城購(gòu)買整棟商城作為擔(dān)保，之后同樣簽訂了回購(gòu)協(xié)議及借款合同，并進(jìn)行了預(yù)售備案。F、富豪城建成后，因資金短缺，孟巧云介紹臺(tái)灣人劉益成給其認(rèn)識(shí)，劉益成以購(gòu)買富豪城為名進(jìn)行擔(dān)保，借給其546萬(wàn)元，實(shí)際給其518萬(wàn)元，讓其轉(zhuǎn)了28萬(wàn)元給孟巧云和一個(gè)叫曾燕的人作為介紹費(fèi)，簽訂了回購(gòu)協(xié)議及借款合同，并進(jìn)行了預(yù)售備案。G、?？谛怕?lián)勝擔(dān)保公司的職員介紹徐始麟借款給其350萬(wàn)元，以購(gòu)買商鋪為名進(jìn)行擔(dān)保，簽訂了回購(gòu)協(xié)議及借款合同，并進(jìn)行了預(yù)售備案。H、因富豪公司資金緊張，沒(méi)有錢支付員工工資、水電費(fèi)，其提出讓莊鎮(zhèn)羽想辦法解決，她就以個(gè)人名義作擔(dān)保向王康茂借了200萬(wàn)元，向莊耿江借了70萬(wàn)元。I、因富豪城建成后進(jìn)行裝修，公司沒(méi)有資金支付給工人，其讓莊鎮(zhèn)羽想辦法解決，她就找林桐陸續(xù)借了400萬(wàn)元用來(lái)支付裝修工程工資。J、其向吳某1借了500萬(wàn)元當(dāng)訴訟費(fèi)，訴訟過(guò)后，其就將錢還給吳，并給了吳一筆好處費(fèi)。K、富豪城完成土建后，韓景光以陳燕霞的名義借給其1120萬(wàn)元，簽訂了回購(gòu)協(xié)議及借款合同，并進(jìn)行了預(yù)售備案。之后其將韓景光的借款還完后，注銷了登記備案。L、開(kāi)發(fā)瓊海水岸康庭項(xiàng)目時(shí)資金短缺，其找到之前認(rèn)識(shí)的陳某1、何某1、吳某2借錢周轉(zhuǎn)，用水岸康庭項(xiàng)目的土地證到公證處公證作為擔(dān)保，陳某1他們借款200萬(wàn)元，扣除20萬(wàn)元利息，到賬180萬(wàn)元。M、因拖欠的利息太多，借款人又催促得緊，在沒(méi)有辦法的情況下，其將名下的奔馳車、莊鎮(zhèn)羽的別克車、兩輛金杯商務(wù)車及莊鎮(zhèn)羽在瓊海愛(ài)華西路世紀(jì)大廈9D房在?？谌f(wàn)通典當(dāng)行進(jìn)行典當(dāng)，將得款用于支付借款利息。
2.關(guān)于高息借貸的供述，述稱：這些人沒(méi)有真實(shí)向其購(gòu)買商品房，都是借款并算利息的，月息3%至4%，除了王康茂、林桐、劉益成3%外，其他的借款都是4%。
3.關(guān)于公司注冊(cè)與管理的供述，述稱：富豪公司2009年6月8日成立，其占80%股份，李由占20%股份，1000萬(wàn)元注冊(cè)資金是通過(guò)驗(yàn)資公司注資進(jìn)行驗(yàn)資，然后將錢抽出還給驗(yàn)資公司。之后，李由將該20%股份轉(zhuǎn)給其父親楊從云，楊從云的20%股份也是其個(gè)人出資。彭清華、李由、楊從云均未參加富豪公司的管理及決議。富豪公司的財(cái)產(chǎn)與其個(gè)人財(cái)產(chǎn)是相互分開(kāi)的，但決定公司的收支都是由其個(gè)人決定的。
4.關(guān)于躲避及到案情況的供述，述稱：其在瓊中縣將同一標(biāo)的房產(chǎn)進(jìn)行多次重復(fù)買賣，后因?qū)Ψ酱咂浣环炕蜻€款，其做不到就跑到廣東省深圳市躲藏。2014年1月8日下午15時(shí)許，其在深圳市天虹商場(chǎng)門前被公安機(jī)關(guān)抓獲。
5.關(guān)于重復(fù)預(yù)售備案的供述，述稱：其將富豪酒店重復(fù)賣給陳達(dá)義、朱樹(shù)林、莊來(lái)興、喬同亮；將富豪商城重復(fù)賣給王某、何敦強(qiáng)、周永萍、陳嘉新、陳璟、徐始麟、劉益成。其將“富豪酒店”重復(fù)賣了三次......當(dāng)時(shí)他們并不知道其將商品房重復(fù)買賣和預(yù)售備案......實(shí)際上其是不想把商品房賣掉，但因公司資金緊張無(wú)法支付項(xiàng)目工程款，就以商品房買賣合同的方式向當(dāng)事人借款，到后來(lái)由于前面借款的利息無(wú)法按期還款，就以同樣的方式向另外的當(dāng)事人借款，到后來(lái)越借越多，導(dǎo)致重復(fù)買賣的行為。當(dāng)初的借款是用于工程項(xiàng)目建設(shè)款項(xiàng)支付，后來(lái)的錢用于支付前期借款的利息及公司機(jī)關(guān)的一些日常費(fèi)用。
6.關(guān)于資金使用情況的供述，述稱：A、陳達(dá)義借款實(shí)際到賬552萬(wàn)元，這筆錢其用500多萬(wàn)元還給吳某1了，其余的錢用于公司和個(gè)人日常開(kāi)支。B、鄔清偉借款1200萬(wàn)元，大部分又轉(zhuǎn)給鄔清偉、英華保、金祖祥、陳達(dá)義、陳燕霞的個(gè)人賬戶內(nèi)，用于還款；一筆89萬(wàn)元用于瓊中縣建筑公司拆遷安置補(bǔ)償款；200萬(wàn)元是其轉(zhuǎn)給胡林濤的工程款；有一些大筆的開(kāi)支也是用于還款給陳燕霞、陳嘉新、鄔清偉。C、周永萍支付的600萬(wàn)元，將大筆錢還款給陳燕霞、周永萍、陳達(dá)義利息。D、朱樹(shù)林支付的1000萬(wàn)元，680萬(wàn)元打給香港的老板張志良，其他的用來(lái)還款給鄔清偉、陳燕霞，還有一些小筆的用于個(gè)人支出了。E、陳嘉新支付的370萬(wàn)元，其實(shí)是為了抵付周永萍、朱樹(shù)林的借款利息，剩余的錢用來(lái)做日常支出了。F、徐始麟支付的350萬(wàn)元，預(yù)扣2個(gè)月的利息，實(shí)際到賬約300多萬(wàn)元，其付給胡林濤200萬(wàn)元工程款，還有一些款打給了楊向林、鄭敬川等一些小工頭，還有一些錢用于發(fā)放員工工資和一些日常支出。G、何敦強(qiáng)、王某實(shí)際轉(zhuǎn)賬到其賬戶462.5萬(wàn)元，其每個(gè)月要還71.5萬(wàn)元的利息給二人。H、喬同亮、莊來(lái)興支付給其1000萬(wàn)元。何敦強(qiáng)、王某和喬同亮、莊來(lái)興他們的錢除了用在公司及個(gè)人的開(kāi)支上，大多數(shù)也是用來(lái)還別人的本金和利息了。I、劉益成支付的500多萬(wàn)元，其將一筆18萬(wàn)元轉(zhuǎn)給曾燕作為預(yù)扣一個(gè)月的利息及一些手續(xù)費(fèi)，一筆10萬(wàn)元轉(zhuǎn)給孟云巧作為介紹費(fèi)。用約100萬(wàn)元到深圳市買了一批電子游戲設(shè)備及一批音像設(shè)備，取現(xiàn)70多萬(wàn)元還陳嘉新的本金和利息，其他的大筆支出也是用來(lái)還款給陳某2、莊來(lái)興、喬同亮、孫隆華、呂玉堅(jiān)等人。J、陳璟和衍宏公司的1500萬(wàn)元到賬后，直接轉(zhuǎn)到陳燕霞的賬戶還給韓景光了。與借款人借了約8000多萬(wàn)元，除了支付胡林濤約4000萬(wàn)元，還用1000多萬(wàn)元用于富豪城的裝修，剩下的錢都用來(lái)還本息了。
7.關(guān)于莊鎮(zhèn)羽所起作用的供述，述稱：莊鎮(zhèn)羽不知道其將商品房重復(fù)預(yù)售，莊鎮(zhèn)羽只負(fù)責(zé)帶當(dāng)事人去找陳澤科辦預(yù)售備案，陳澤科辦好后再交給當(dāng)事人。
8.關(guān)于王永雄購(gòu)房的供述，證實(shí)：王永雄在富豪公司認(rèn)購(gòu)了三間鋪面，并交納9萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)金；其與王永雄簽訂買賣合同，并收取大部分購(gòu)房款；該購(gòu)房款被其用于償還借款利息；其沒(méi)有將商鋪交給王永雄使用，也沒(méi)有退還房款。
9.關(guān)于自我辯護(hù)意見(jiàn)（交代自述書(shū)），述稱：
(1)因開(kāi)發(fā)建設(shè)中出現(xiàn)資金短缺，多次向銀行申請(qǐng)融資未果，遂向典當(dāng)行和民間放貸公司借款；(2)因項(xiàng)目未取得產(chǎn)權(quán)證，應(yīng)被害人的要求與其簽訂商品房買賣合同并到房管局備案，以達(dá)到擔(dān)保借款目的；(3)共與七家民間放貸機(jī)構(gòu)簽訂10份商品房買賣合同，但實(shí)際上是借款，原因包括：第一、銷售價(jià)格低，建設(shè)成本逾4000元每平方米，合同卻約定800余元；第二、另外簽訂了“回購(gòu)協(xié)議”和“借款合同”，也支付了利息，首次付款預(yù)扣兩個(gè)月利息；第三、發(fā)生合同關(guān)系的10位當(dāng)事人都是民間借貸機(jī)構(gòu)或典當(dāng)行業(yè)的從業(yè)人員，付清款項(xiàng)后不收房入駐，是想賺利息不是真的想購(gòu)房。(4)富豪公司開(kāi)發(fā)前期，對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和實(shí)際困難預(yù)計(jì)不足，嘗試投資合作屢遭碰壁，情急無(wú)奈之下不得已向民間借貸。借款到賬后投入建設(shè)中，完工后著手售鋪籌資償還借款，但當(dāng)?shù)叵M(fèi)能力有限，商鋪銷售不出去，到期借款和利息很緊，所以繼續(xù)借款償還前面借款，最終卷入高利貸泥潭。(5)為盡快歸還民間借貸，與有購(gòu)鋪意愿的陳健達(dá)成買賣共識(shí)，將項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓資金回籠。(6)相關(guān)借款超出合同數(shù)額是利滾利，與房產(chǎn)抵押無(wú)關(guān)。(7)其有償還能力，其以8500萬(wàn)元將股權(quán)轉(zhuǎn)讓給陳健等人用于還債，因陳健、曾少良在購(gòu)買股權(quán)時(shí)沒(méi)有履行合同，致使其無(wú)法償還借款。
上列證據(jù)來(lái)源合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，與本案密切關(guān)聯(lián)，且能相互印證，本院予以確認(rèn)。
二、向周永萍、朱樹(shù)林、陳嘉新借款的事實(shí)
項(xiàng)目建設(shè)期間，楊斌向周永萍、陳嘉新、朱樹(shù)林等人借款。2010年12月29日，楊斌以富豪公司的名義與周永萍簽訂《商品房買賣合同》，約定將富豪商城負(fù)一層、一層以總價(jià)600萬(wàn)元出售給周永萍，同年12月30日到瓊中縣房管局辦理了商品房預(yù)售備案。2010年12月31日，周永萍轉(zhuǎn)賬給楊斌600萬(wàn)元。2011年1月7日，楊斌以富豪公司的名義與周永萍簽訂《房屋租賃合同》，約定富豪公司向周永萍從2011年1月7日至2014年1月7日返租富豪商城負(fù)一層、一層，每月租金4萬(wàn)元。2011年4月18日，楊斌以富豪公司的名義與朱樹(shù)林簽訂《商品房買賣合同》，約定將富豪大酒店整棟以總價(jià)1000萬(wàn)元出售給朱樹(shù)林，同日到瓊中縣房管局辦理了商品房預(yù)售備案。2011年4月18日，朱樹(shù)林委托吳曉霞轉(zhuǎn)賬給楊斌1000萬(wàn)元。2011年4月20日，楊斌以富豪公司的名義與朱樹(shù)林簽訂《房屋租賃合同》，約定富豪公司向朱樹(shù)林從2011年4月20日至2021年4月20日返租富豪酒店，每月租金6萬(wàn)元。2011年5月30日，楊斌以富豪公司的名義與陳嘉新簽訂《商品房買賣合同》，約定將富豪商城二層整層2F-A、2F-B及三層3F-C號(hào)以總價(jià)370萬(wàn)元出售給陳嘉新，2012年1月19日到瓊中縣房管局辦理了商品房預(yù)售備案。2011年5月30日、2012年1月19日陳嘉新分兩次共轉(zhuǎn)賬給楊斌370萬(wàn)元。2012年2月8日，楊斌以富豪公司的名義與陳嘉新簽訂《房屋租賃合同》，約定富豪公司從2012年2月8日至2014年2月8日向陳嘉新返租富豪商城二層整層2F-A、2F-B及三層3F-C號(hào)，每月租金3萬(wàn)元。此外，2011年1月19日、2013年5月23日，陳嘉新兩次共轉(zhuǎn)賬給楊斌960萬(wàn)元；2011年2月21日，朱樹(shù)林轉(zhuǎn)賬給楊斌150萬(wàn)元。2010年至2012年，楊斌轉(zhuǎn)賬599.34萬(wàn)元、支付現(xiàn)金333萬(wàn)元給周永萍等人。綜上，楊斌共收到周永萍等人3080萬(wàn)元，轉(zhuǎn)賬及支付現(xiàn)金共932.34萬(wàn)元給周永萍等人，雙方資金往來(lái)差額2147.66萬(wàn)元。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提交，并經(jīng)一審?fù)徟e證、質(zhì)證的下列證據(jù)證明：
（一）書(shū)證
1.商品房買賣合同、商品房預(yù)售合同登記備案申請(qǐng)表及附表、產(chǎn)權(quán)證明、房產(chǎn)交接書(shū)、房屋租賃合同、承諾書(shū)、委托書(shū)等，證實(shí)：2010年12月29日、2011年4月18日、5月30日，富豪公司與周永萍、朱樹(shù)林、陳嘉新分別簽訂商品房買賣合同，約定富豪公司以600萬(wàn)元、1000萬(wàn)元、370萬(wàn)元將富豪商城負(fù)一層及一層、富豪酒店、富豪商城二層及三層3F-C分別賣給周永萍、朱樹(shù)林、陳嘉新，之后上述商品房買賣合同均已由瓊中縣房管局進(jìn)行登記備案。富豪公司出具產(chǎn)權(quán)證明，分別確認(rèn)富豪商城負(fù)一層、一層產(chǎn)權(quán)歸周永萍，富豪酒店產(chǎn)權(quán)歸朱樹(shù)林，富豪商城二層及三層3F-C歸陳嘉新，并分別承諾將相應(yīng)房產(chǎn)產(chǎn)權(quán)證辦至周永萍、朱樹(shù)林、陳嘉新名下。爾后，富豪公司與周永萍、朱樹(shù)林、陳嘉新簽訂了房產(chǎn)交接書(shū)。2011年1月7日、4月19日、2012年2月8日富豪公司分別與周永萍、朱樹(shù)林、陳嘉新簽訂房屋租賃合同，約定將上述房產(chǎn)租賃給富豪公司，租期分別為2011年1月7日至2014年1月7日、2011年4月20日至2021年4月20日、2012年2月8日至2014年2月8日，月租金分別為4萬(wàn)元、6萬(wàn)元、3萬(wàn)元。因拖欠租金，富豪公司向周永萍等出具了承諾書(shū)，保證支付租金，否則周永萍等有權(quán)收回房產(chǎn)。
2.委托付款通知書(shū)、銀行付款憑證、收款收據(jù)、收到購(gòu)房款確認(rèn)書(shū)、銀行流水等，證實(shí)：商品房買賣合同簽訂后，周永萍于2010年12月31日向楊斌銀行賬戶（尾號(hào)1762）轉(zhuǎn)入600萬(wàn)元；朱樹(shù)林通過(guò)吳曉霞的銀行賬戶于2011年4月18日分別向楊斌銀行賬戶（尾號(hào)1762）轉(zhuǎn)入500萬(wàn)元、500萬(wàn)元，共計(jì)1000萬(wàn)元；陳嘉新于2011年5月30日、2012年1月19日分別向楊斌銀行賬戶（尾號(hào)1762、1085）轉(zhuǎn)入60萬(wàn)元、310萬(wàn)元。楊斌出具了相關(guān)手續(xù)及收據(jù)等。
3.銀行流水，證實(shí)：2011年1月19日、2013年5月23日，陳嘉新向楊斌銀行賬戶（尾號(hào)1762、5527）分別轉(zhuǎn)入250萬(wàn)元、710萬(wàn)元；2011年2月21日，朱樹(shù)林向楊斌銀行賬戶（尾號(hào)1762）轉(zhuǎn)入150萬(wàn)元；共計(jì)1110萬(wàn)元。
4.楊斌銀行賬戶流水賬、存取款憑證、轉(zhuǎn)款憑證等，證實(shí)：楊斌銀行賬戶向周永萍、朱樹(shù)林銀行賬戶轉(zhuǎn)入10筆共計(jì)599.34萬(wàn)元。
（二）證人證言
1.周永萍證稱：其通過(guò)陳嘉新介紹認(rèn)識(shí)楊斌。其與楊斌簽訂商品房買賣合同并辦理預(yù)售備案，購(gòu)買富豪商城負(fù)一層和一層，建筑面積共5089.06平方米，總價(jià)600萬(wàn)元。支付房款后，其與楊斌簽訂房屋租賃合同，約定將所購(gòu)房屋租賃給楊斌，租期2011年1月7日至2014年1月7日止，租金每月4萬(wàn)元。楊斌共支付過(guò)120萬(wàn)元的租金給其，2013年7月份后，楊斌沒(méi)有再支付租金。其以及朱樹(shù)林與富豪公司及楊斌本人都沒(méi)有借貸關(guān)系。其2013年9月13日在海口市建行將470萬(wàn)元人民幣轉(zhuǎn)賬到楊斌個(gè)人賬戶，這470萬(wàn)元不是借給楊斌，是讓楊斌幫其將這470萬(wàn)元提現(xiàn)金出來(lái)。
其介紹朱樹(shù)林給楊斌認(rèn)識(shí)，朱樹(shù)林和楊斌簽訂商品房買賣合同后，其陪同朱樹(shù)林和楊斌到瓊中縣房管局辦理商品房預(yù)售合同登記備案。朱樹(shù)林通過(guò)吳曉霞支付購(gòu)房款1000萬(wàn)元給楊斌，朱樹(shù)林沒(méi)有借款給楊斌，因?yàn)橹鞓?shù)林大部分的生意都是其代理。楊斌承租朱樹(shù)林所購(gòu)買的整棟酒店，租金每個(gè)月6萬(wàn)元。楊斌在2013年7月份前一直用現(xiàn)金支付租金給朱樹(shù)林，由其代為收取。
陳嘉新與楊斌簽訂商品房買賣合同，以370萬(wàn)元購(gòu)買富豪商城的二層A、B座，三層C座，并委托其和楊斌到瓊中縣房管局辦理商品房預(yù)售合同登記備案。陳嘉新轉(zhuǎn)賬給楊斌370萬(wàn)元。陳嘉新將購(gòu)買的商鋪?zhàn)饨o楊斌，租金每月3萬(wàn)元，楊斌支付租金到2013年7月份。
其和陳嘉新、朱樹(shù)林都是真實(shí)購(gòu)買富豪公司名下商城的鋪面或酒店，沒(méi)有借款給楊斌，沒(méi)有簽訂相關(guān)的借款合同和其他的補(bǔ)充協(xié)議。
其是海南博興投資咨詢有限公司的法人代表，博興公司是海南銀達(dá)小額貸款公司的股東，陳嘉新是銀達(dá)公司的法人代表，朱樹(shù)林是其們二人生意上的合作伙伴。其三人將購(gòu)買的富豪城房產(chǎn)返租給楊斌，簽訂了租賃合同。楊斌支付租金大部分是銀行轉(zhuǎn)賬，小部分是現(xiàn)金支付，三人的租金都由其收取。楊斌交租金有一兩筆是打到其賬戶上，其他打到其指定的袁華和韓秀環(huán)賬戶上。楊斌支付了333萬(wàn)元的租金，其中其的租金120萬(wàn)元，陳嘉新的租金51萬(wàn)元，朱樹(shù)林的租金162萬(wàn)元。（房產(chǎn)租賃）是楊斌主動(dòng)提出的。楊斌支付現(xiàn)金租金其記不清了，但楊斌總共支付了333萬(wàn)元。2012年10月15日的50萬(wàn)元是楊斌預(yù)期拖欠的租金，是一起支付的。
2.陳嘉新證稱：其與富豪公司簽訂《商品房買賣合同》，購(gòu)買富豪商城二層整層2F-A、2F-B、第三層3F-C號(hào)商鋪，總建筑面積2328.31平方米，總價(jià)370萬(wàn)元，其轉(zhuǎn)賬給楊斌370萬(wàn)元。楊斌出具承諾書(shū)承諾2013年9月30日前將富豪商場(chǎng)二層2F-A、2F-B、三樓3F-C號(hào)商鋪的全部房產(chǎn)證及土地證辦理過(guò)戶至其的名下，否則支付違約金給其，但始終未過(guò)戶也未支付違約金。
（三）被告人供述和辯解（詳見(jiàn)第一宗證據(jù)摘錄的被告人供述部分）
上列證據(jù)來(lái)源合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，與本案密切關(guān)聯(lián)，且能相互印證，本院予以確認(rèn)。
三、向徐始麟借款的事實(shí)
為籌集建設(shè)資金，楊斌向徐始麟借款并約定以富豪商城房產(chǎn)作為還款保障。2011年8月11日，雙方簽訂《商品房買賣合同》，約定徐始麟以350萬(wàn)元購(gòu)買富豪商城1F-B，并到瓊中縣房管局辦理了商品房預(yù)售備案。2011年8月12日，徐始麟按月利率4.5%預(yù)先扣除三個(gè)月利息47.25萬(wàn)元后轉(zhuǎn)賬給楊斌302.75萬(wàn)元。2011年8月30日、2012年6月25日，楊斌以富豪公司的名義與徐始麟簽訂《補(bǔ)充協(xié)議》和《補(bǔ)充合同》，約定富豪公司回購(gòu)上述房產(chǎn)的相關(guān)條件等。此外，2013年6月28日，楊斌因瓊海水岸康庭項(xiàng)目需資金向徐始麟借款，徐始麟轉(zhuǎn)賬給楊斌40萬(wàn)元。2013年7月12日，楊斌因沒(méi)有錢還徐始麟的利息，與徐簽訂擔(dān)保合同，約定向徐借款187.75萬(wàn)元。2011年11月至2013年1月，楊斌及富豪公司轉(zhuǎn)賬給徐始麟共計(jì)125.5萬(wàn)元。綜上，徐始麟轉(zhuǎn)賬給楊斌342.75萬(wàn)元，楊斌轉(zhuǎn)賬給徐始麟125.5萬(wàn)元，雙方資金往來(lái)差額217.25萬(wàn)元。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提交，并經(jīng)一審?fù)徟e證、質(zhì)證的下列證據(jù)證明：
（一）書(shū)證
1.商品房買賣合同、補(bǔ)充協(xié)議、補(bǔ)充合同、預(yù)售備案申請(qǐng)表及附件、委托書(shū)、擔(dān)保借款合同等，證實(shí)：2011年8月11日，富豪公司與徐始麟簽訂商品房買賣合同，約定富豪公司以350萬(wàn)元將富豪商城1F-B賣給徐始麟，該商品房買賣合同已由瓊中縣房管局進(jìn)行登記備案。事后，雙方簽訂《補(bǔ)充合同》、《補(bǔ)充協(xié)議》，約定楊斌回購(gòu)該房產(chǎn)的條件。2013年6月28日、7月12日，樂(lè)東百順典當(dāng)有限責(zé)任公司法定代表人徐始麟與海南信邦置業(yè)有限公司法定代表人楊斌分別簽訂《擔(dān)保借款合同》，擔(dān)保人均為楊斌，約定借款金額分別為40萬(wàn)元、187.75萬(wàn)元。
2.付款委托書(shū)、銀行付款憑證、收款收據(jù)、銀行流水、網(wǎng)銀電子回單等，證實(shí)：2011年8月11日，徐始麟依據(jù)富豪公司的《付款委托書(shū)》，轉(zhuǎn)賬302.75萬(wàn)元給富豪公司，轉(zhuǎn)賬47.25萬(wàn)元給李洋陽(yáng)。2011年8月12日，富豪公司出具收款收據(jù)"今收到徐始麟交來(lái)首層1F-B購(gòu)房首付款350萬(wàn)元。徐始麟于2013年6月28日轉(zhuǎn)給楊斌1085賬戶40萬(wàn)元。
3.楊斌、富豪公司、信邦公司等銀行賬戶流水賬、存取款憑證、轉(zhuǎn)款憑證等，證實(shí)：楊斌及富豪公司銀行賬戶轉(zhuǎn)賬給徐始麟5筆共125.5萬(wàn)元。
（二）證人證言
徐始麟證稱：其借款350萬(wàn)元給楊斌，月利息4.5%，扣除三個(gè)月利息47.5萬(wàn)元，轉(zhuǎn)賬302.75萬(wàn)元給富豪公司賬戶。雙方簽訂以350萬(wàn)元購(gòu)買富豪公司名下商城一樓B座處鋪面的商品房買賣合同和回購(gòu)協(xié)議作為借款保障。楊斌因瓊海市水岸康庭項(xiàng)目手續(xù)不全被罰款向其借款40萬(wàn)元未還。其與楊斌于2013年7月12日簽訂的187.75萬(wàn)元擔(dān)保合同是楊斌欠其的利息。
（三）被告人供述和辯解（詳見(jiàn)第一宗證據(jù)摘錄的被告人供述部分）
上列證據(jù)來(lái)源合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，與本案密切關(guān)聯(lián)，且能相互印證，本院予以確認(rèn)。
四、向王某、何敦強(qiáng)借款的事實(shí)
為籌集建設(shè)資金，楊斌向王某、何敦強(qiáng)借款500萬(wàn)元，月利息2.5%。2011年8月15日，楊斌以富豪公司名義與王某、何敦強(qiáng)簽訂《商品房買賣合同》，約定以500萬(wàn)元價(jià)格將富豪商城一層1F-A、1F-B出售給王某、何敦強(qiáng)，并到瓊中縣房管局辦理了商品房預(yù)售備案。同日，雙方簽訂《商鋪抵押借款協(xié)議》和《補(bǔ)充協(xié)議》，約定以富豪商城1F-A、1F-B作為借款抵押擔(dān)保物，富豪公司回購(gòu)富豪商城一樓。2011年8月16日，王某、何敦強(qiáng)扣除三個(gè)月利息37.5萬(wàn)元后轉(zhuǎn)賬給楊斌462.5萬(wàn)元。事后，楊斌支付了10萬(wàn)元給王某、何敦強(qiáng)。雙方資金往來(lái)差額452.5萬(wàn)元。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提交，并經(jīng)一審?fù)徟e證、質(zhì)證的下列證據(jù)證明：
（一）書(shū)證
1.商品房買賣合同、預(yù)售備案申請(qǐng)表及附件、商鋪抵押借款協(xié)議、補(bǔ)充協(xié)議、授權(quán)委托書(shū)、委托書(shū)等，證實(shí)：2011年8月15日，富豪公司與王某、何敦強(qiáng)簽訂商品房買賣合同，約定富豪公司以500萬(wàn)元將富豪商城一層1F-A、1F-B賣給王某、何敦強(qiáng)，該商品房買賣合同已由瓊中縣房管局進(jìn)行登記備案。同日，雙方簽訂《商鋪抵押貸款協(xié)議》、《補(bǔ)充協(xié)議》，約定將上述房產(chǎn)作為借款500萬(wàn)元的抵押物以及楊斌回購(gòu)該房產(chǎn)的時(shí)間及價(jià)格等。何敦強(qiáng)委托其父親何顏秋辦理購(gòu)房相關(guān)手續(xù)。
2.王某、何敦強(qiáng)存折復(fù)印件、工商銀行憑證及個(gè)人業(yè)務(wù)憑證、銀行流水等，證實(shí)：王某工商銀行存折尾號(hào)2684的賬戶2011年8月16日支取138.75萬(wàn)元，并匯入富豪公司尾號(hào)為2571的賬戶，摘要為“購(gòu)房款”；何敦強(qiáng)尾號(hào)為4591的賬戶2011年8月16日向富豪公司尾號(hào)為2571的賬戶匯入323.75萬(wàn)元，摘要為“購(gòu)房款”。合計(jì)462.5萬(wàn)元。
（二）證人證言
王某、何敦強(qiáng)的證言證實(shí)：二人借款500萬(wàn)元給楊斌，預(yù)扣三個(gè)月利息37.5萬(wàn)元，以何敦強(qiáng)的名義轉(zhuǎn)323.75萬(wàn)元、王某的名義轉(zhuǎn)138.75萬(wàn)元到楊斌指定的公司銀行賬戶，合計(jì)462.5萬(wàn)元。雙方簽訂《商鋪抵押借款協(xié)議》、《商品房買賣合同》和《補(bǔ)充協(xié)議》并辦理預(yù)售備案，約定以富豪商城1F-A、1F-B作為借款抵押擔(dān)保物，富豪公司回購(gòu)富豪商城一樓。楊斌支付了10萬(wàn)元給其們，其們多次催楊斌償還本金和利息。借款時(shí)，楊斌未告知其們富豪商城一層1F-A、1F-B號(hào)重復(fù)預(yù)售備案的情況。
（三）被告人供述和辯解（詳見(jiàn)第一宗證據(jù)摘錄的被告人供述部分）
上列證據(jù)來(lái)源合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，與本案密切關(guān)聯(lián)，且能相互印證，本院予以確認(rèn)。
五、向莊來(lái)興、喬同亮借款的事實(shí)
為籌集建設(shè)資金，楊斌向?qū)O隆華介紹認(rèn)識(shí)的莊來(lái)興、喬同亮借款。2011年8月18日，楊斌以富豪公司的名義與莊來(lái)興、喬同亮簽訂《商品房買賣合同》，約定將富豪酒店以總價(jià)1000萬(wàn)元出售給莊來(lái)興、喬同亮，并到瓊中縣房管局辦理了商品房預(yù)售備案。2011年8月19日至11月23日，喬同亮、莊來(lái)興分五次共轉(zhuǎn)賬給楊斌及富豪公司賬戶940萬(wàn)元。2011年8月至2013年7月，楊斌共轉(zhuǎn)賬給莊來(lái)興、喬同亮308.64萬(wàn)元。2013年7月27日，為倒銀行流水，孫隆華轉(zhuǎn)賬給楊斌300萬(wàn)元，楊斌將此款隨即轉(zhuǎn)給孫隆華指定的王世君賬戶。楊斌與莊來(lái)興、喬同亮雙方資金往來(lái)差額631.36萬(wàn)元。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提交，并經(jīng)一審?fù)徟e證、質(zhì)證的下列證據(jù)證明：
（一）書(shū)證
1.商品房買賣合同、預(yù)售備案申請(qǐng)表及附件、委托書(shū)等，證實(shí)：2011年8月18日，富豪公司與莊來(lái)興、喬同亮簽訂商品房買賣合同，約定富豪公司以1000萬(wàn)元將富豪酒店整棟賣給莊來(lái)興、喬同亮，該商品房買賣合同已由瓊中縣房管局進(jìn)行登記備案。
2.收款收據(jù)、銀行憑證、銀行流水等，證實(shí)：富豪公司向莊來(lái)興、喬同亮出具了6張收款收據(jù)，共計(jì)1000萬(wàn)元，分別為：2011年12月1日富豪公司收到喬同亮、莊來(lái)興購(gòu)房款10萬(wàn)元；2011年12月21日收到10萬(wàn)元；2011年12月6日收到30萬(wàn)元；2011年11月24日收到100萬(wàn)元；2011年10月20日收到50萬(wàn)元；2011年8月19日收到800萬(wàn)元。2011年11月23日，喬同亮向富豪酒店2517賬戶轉(zhuǎn)賬100萬(wàn)元；2011年10月20日，莊來(lái)興、喬同亮向富豪公司2517賬戶存款40萬(wàn)元；2011年8月19日，喬同亮轉(zhuǎn)入富豪公司2517賬戶420萬(wàn)元，莊來(lái)興農(nóng)行賬戶轉(zhuǎn)入富豪公司2517賬戶260萬(wàn)元，喬同亮轉(zhuǎn)入楊斌7710賬戶120萬(wàn)元，共計(jì)940萬(wàn)元。2011年8月19日、11月23日、2012年10月15日、12月29日，楊斌分別轉(zhuǎn)賬給黃文秀104萬(wàn)元、63萬(wàn)元、27萬(wàn)元、30萬(wàn)元，共計(jì)224萬(wàn)元；2012年4月1日、9月4日、9月27日、10月29日、2013年1月8日，楊斌分別轉(zhuǎn)賬給孫隆華31.5萬(wàn)元、43.44萬(wàn)元、1.3萬(wàn)元、2.8萬(wàn)元、5.6萬(wàn)元，共計(jì)84.64萬(wàn)元。2013年7月24日，楊斌分別轉(zhuǎn)賬給王世君56.6萬(wàn)元、243.4萬(wàn)元，共計(jì)300萬(wàn)元。
（二）證人證言
1.莊來(lái)興證稱：其和喬同亮與富豪公司簽訂商品房買賣合同，約定以每平方米1320元購(gòu)買瓊中富豪酒店主樓一至七層，總價(jià)1000萬(wàn)元整并辦理預(yù)售備案。其們先后共交付1000萬(wàn)元給楊斌，其中轉(zhuǎn)賬給楊斌及富豪公司賬戶940萬(wàn)元，現(xiàn)金支付60萬(wàn)元給富豪公司。富豪公司給其出具了總計(jì)1000萬(wàn)元的收款收據(jù)。其們多次口頭、書(shū)面催告楊斌交房無(wú)果。2013年10月份后聯(lián)系不上楊斌。
2.喬同亮證稱：其與莊來(lái)興在2013年10月7日至10月11日期間多次要求富豪公司的楊斌根據(jù)合同約定辦理產(chǎn)權(quán)過(guò)戶手續(xù)，楊斌表示已經(jīng)無(wú)能為力辦理產(chǎn)權(quán)過(guò)戶手續(xù)。其與莊來(lái)興和楊斌簽訂過(guò)兩份補(bǔ)充協(xié)議，一份補(bǔ)充協(xié)議內(nèi)容是關(guān)于余下200萬(wàn)元購(gòu)房款的支付情況，另外一份補(bǔ)充協(xié)議是在后來(lái)?xiàng)畋鬀](méi)有履行合同時(shí)其們要求楊斌限期辦理房產(chǎn)證的情況。其和莊來(lái)興沒(méi)有借款給楊斌過(guò)。楊斌將瓊中XXXX號(hào)，建房注冊(cè)號(hào)46018的房產(chǎn)權(quán)證提供給其與莊來(lái)興作為辦理房產(chǎn)權(quán)證過(guò)戶的保證。
3.孫隆華證稱：胡林濤介紹其與楊斌認(rèn)識(shí)，其介紹莊來(lái)興、喬同亮給楊斌認(rèn)識(shí)。楊斌向其借款170萬(wàn)元，還了160萬(wàn)元，差10萬(wàn)元未還。其轉(zhuǎn)賬給楊斌300萬(wàn)元，楊斌又轉(zhuǎn)出至其指定的王世君賬戶300萬(wàn)元，是應(yīng)楊斌的要求倒銀行流水。
（三）被告人供述和辯解（詳見(jiàn)第一宗證據(jù)摘錄的被告人供述部分）
上列證據(jù)來(lái)源合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，與本案密切關(guān)聯(lián)，且能相互印證，本院予以確認(rèn)。
六、向劉益成借款的事實(shí)
為籌集建設(shè)資金，楊斌向孟巧云介紹認(rèn)識(shí)的劉益成借款。2012年2月29日，楊斌以富豪公司的名義與劉益成簽訂《商品房買賣合同》，約定將富豪商城一層以總價(jià)546萬(wàn)元出售給劉益成，并到瓊中縣房管局辦理了商品房預(yù)售備案。2012年3月1日、3月8日，劉益成分兩次共轉(zhuǎn)賬楊斌518萬(wàn)元，受楊斌委托，劉益成于同日轉(zhuǎn)賬給孟巧云10萬(wàn)元。2012年9月至10月，楊斌轉(zhuǎn)賬給劉益成共計(jì)115萬(wàn)元。雙方銀行轉(zhuǎn)賬差額413萬(wàn)元。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提交，并經(jīng)一審?fù)徟e證、質(zhì)證的下列證據(jù)證明：
（一）書(shū)證
1.商品房買賣合同、預(yù)售備案申請(qǐng)表、證明、關(guān)于預(yù)售備案登記的意見(jiàn)等，證實(shí)：2012年2月29日，富豪公司與劉益成簽訂商品房買賣合同，約定富豪公司以546萬(wàn)元將富豪商城一層出售給劉益成，該商品房買賣合同已由瓊中縣房管局進(jìn)行登記備案。
2.銀行交易明細(xì)、銀行流水、收據(jù)等，證實(shí)：2012年3月1日、3月8日，劉益成共轉(zhuǎn)賬給楊斌518萬(wàn)元。2012年3月8日，劉益成“受托轉(zhuǎn)賬”10萬(wàn)元給孟巧云。富豪公司出具收據(jù)收到劉益成購(gòu)房款546萬(wàn)元。
3.楊斌、富豪公司、信邦公司等銀行賬戶流水賬、存取款憑證、轉(zhuǎn)款憑證等，證實(shí)：楊斌及富豪公司轉(zhuǎn)賬115萬(wàn)元給劉益成。
（二）證人證言
1.劉益成證稱：其經(jīng)曾燕、孟巧云介紹認(rèn)識(shí)楊斌后，與富豪公司簽訂商品房買賣合同并辦理預(yù)售備案，約定以546萬(wàn)元的價(jià)格購(gòu)買富豪商城一層整層。其轉(zhuǎn)賬給楊斌518萬(wàn)元，按照楊斌的要求轉(zhuǎn)賬給曾燕18萬(wàn)元、孟巧云10萬(wàn)元。
2.孟巧云證稱：其介紹楊斌給劉益成借款。其提供個(gè)人銀行賬戶給楊斌，過(guò)后該賬戶上收到10萬(wàn)元的款項(xiàng)。
（三）被告人供述和辯解（詳見(jiàn)第一宗證據(jù)摘錄的被告人供述部分）
上列證據(jù)來(lái)源合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，與本案密切關(guān)聯(lián)，且能相互印證，本院予以確認(rèn)。
七、向陳璟、衍宏公司借款的事實(shí)
為籌集資金，楊斌向衍宏公司借款1500萬(wàn)元，衍宏公司以陳璟個(gè)人名義借款1000萬(wàn)元、以公司名義借款500萬(wàn)元給楊斌。2012年3月28日，楊斌以富豪公司的名義與衍宏公司簽訂《借款合同》，約定借款500萬(wàn)元，楊斌、楊從云與衍宏公司簽訂《保證合同》，為上述款項(xiàng)承擔(dān)連帶責(zé)任保證；陳璟與富豪公司簽訂《商品房買賣合同》，約定以總價(jià)1000萬(wàn)元購(gòu)買富豪商城一至四層，并到瓊中縣房管局辦理了預(yù)售備案；陳璟與富豪公司于簽訂《商品房回購(gòu)協(xié)議》，并于同年7月31日簽訂《商品房回購(gòu)補(bǔ)充協(xié)議》，約定富豪公司回購(gòu)上述房產(chǎn)的時(shí)間及條件等。同年3月29日，陳璟轉(zhuǎn)賬1000萬(wàn)元、衍宏公司轉(zhuǎn)賬500萬(wàn)元給楊斌。期間，楊斌共向陳璟支付1000萬(wàn)元借款的利息323.04萬(wàn)元，向衍宏公司支付500萬(wàn)元借款的利息104.155567萬(wàn)元。綜上，楊斌共收到衍宏公司1500萬(wàn)元，轉(zhuǎn)賬給衍宏公司及陳璟共427.135567萬(wàn)元，雙方資金往來(lái)差額1072.804433萬(wàn)元。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提交，并經(jīng)一審?fù)徟e證、質(zhì)證的下列證據(jù)證明：
（一）書(shū)證
1.商品房買賣合同、預(yù)售備案申請(qǐng)表及附件、商品房回購(gòu)協(xié)議、回購(gòu)補(bǔ)充協(xié)議、借款合同、保證合同，證實(shí)：2012年3月28日，被告人楊斌以富豪公司的名義與陳璟簽訂商品房買賣合同，約定將富豪商城一至四層以總價(jià)1000萬(wàn)元賣給陳璟，并進(jìn)行了備案登記。同日，富豪與衍宏公司簽訂了一份借款合同，約定借款500萬(wàn)元給富豪公司，并簽訂保證合同，約定楊斌等為該借款提供保證。2012年3月28日、7月31日，楊斌與富豪公司簽訂商品房回購(gòu)協(xié)議、補(bǔ)充協(xié)議，約定楊斌回購(gòu)上述房產(chǎn)的時(shí)間、條件等。
2.借款憑證、委托付款函、銀行回單、電匯憑證、銀行流水，證實(shí)：2012年3月29日，陳璟通過(guò)莊俊龍的銀行賬戶轉(zhuǎn)賬1000萬(wàn)元、衍宏公司轉(zhuǎn)賬500萬(wàn)元給楊斌。
3.富豪公司利息支付表、利息明細(xì)、還本付息計(jì)劃表、楊斌、富豪公司、信邦公司等銀行賬戶流水賬、存取款憑證、轉(zhuǎn)款憑證等，證實(shí)：楊斌向陳璟支付1000萬(wàn)元的利息323.04萬(wàn)元，向衍宏公司支付500萬(wàn)元的利息104.155567萬(wàn)元，合計(jì)支付利息427.195567萬(wàn)元。
（二）證人證言
1.陳璟證稱：其到公安局報(bào)案。其為衍宏集團(tuán)的員工，2012年2月，楊斌到衍宏集團(tuán)的小額借款公司申請(qǐng)貸款500萬(wàn)元，其與該公司老總張自明考察富豪項(xiàng)目后，其按照衍宏公司張自明老總的安排，以其個(gè)人名義借款1000萬(wàn)元給楊斌，月利息3%，同時(shí)衍宏公司借款500萬(wàn)元給楊斌。為保障借款，其與楊斌簽訂《商品房買賣合同》并辦理預(yù)售備案，購(gòu)買富豪商城一至四層整棟，總價(jià)1000萬(wàn)元，其后又簽訂了商品房回購(gòu)協(xié)議和商品房回購(gòu)補(bǔ)充協(xié)議。其委托公司職員莊俊龍轉(zhuǎn)賬給楊斌1000萬(wàn)元。楊斌共支付323萬(wàn)元利息給其，由其愛(ài)人黃美麗代為收取。其借款時(shí)不知道楊斌已經(jīng)將富豪商城重復(fù)買賣給他人。
2.陳明證稱：富豪公司于2012年向衍宏公司借款500萬(wàn)元，借期半年，月利率2%，陳璟負(fù)責(zé)接待，有借款合同，沒(méi)有抵押物，只有保證合同書(shū)。2012年3月29日放款500萬(wàn)元匯入楊斌個(gè)人賬戶。富豪公司2012年4月25日至2013年1月11日支付利息共計(jì)104.155567萬(wàn)元，本金未支付。
（三）被告人供述和辯解（詳見(jiàn)第一宗證據(jù)摘錄的被告人供述部分）
上列證據(jù)來(lái)源合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，與本案密切關(guān)聯(lián)，且能相互印證，本院予以確認(rèn)。
八、向王永雄銷售鋪面的事實(shí)
2010年4月19日，王永雄委托賀志廣與富豪公司簽訂三份商品房認(rèn)購(gòu)書(shū)，認(rèn)購(gòu)富豪商城一樓A205.A206.A208三間商鋪，并支付了9萬(wàn)元首付款。2011年12月13日，楊斌代表富豪公司與王永雄簽訂了《商品房買賣合同》，約定王永雄購(gòu)買上述三間鋪面，總價(jià)791610元。次日，王永雄分兩次將購(gòu)房款64098元、622449.27元支付給楊斌，共計(jì)776547.27元。期間，楊斌將包含王永雄所購(gòu)鋪面的富豪商城多次重復(fù)賣給周永萍、陳璟等人并重復(fù)辦理預(yù)售備案。楊斌向王永雄隱瞞了上述情況，也未向王永雄交付房產(chǎn)或退還購(gòu)房款。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提交，并經(jīng)一審?fù)徟e證、質(zhì)證的下列證據(jù)證明：
（一）書(shū)證
1.商品房認(rèn)購(gòu)書(shū)、商品房買賣合同等，證實(shí)：2010年4月9日，賀志廣與富豪公司簽訂了三份商品房認(rèn)購(gòu)書(shū)，認(rèn)購(gòu)富豪城A205.A206.A208三個(gè)鋪面，每個(gè)鋪面交定金3萬(wàn)元。2011年12月13日，富豪公司與王永雄簽訂商品房買賣合同，約定富豪公司以79.161萬(wàn)元將富豪商城一層A205.A206.A208賣給王永雄。
2.銀行付款憑證、富豪公司收據(jù)、銀行流水等，證實(shí)：2011年12月14日，王永雄工行賬戶分別匯給楊斌尾號(hào)6201賬戶64098元、622449.27元。富豪公司出具收據(jù)顯示，2010年4月19日分別收到賀志廣A205.A206.A208鋪面定金各3萬(wàn)元，共9萬(wàn)元；2011年12月14日分別收到王永雄A205.A206.A208鋪面購(gòu)房款64098元、622449.27元。
（二）證人證言
1.王永雄證稱：其委托其妹夫賀志廣與富豪公司簽訂了三份認(rèn)購(gòu)書(shū)，認(rèn)購(gòu)富豪商城一樓的A205.A206.A208三間鋪面，總面積是106.83元，每平米7410元，總價(jià)791610.3元，其總共付給富豪公司和楊斌77657.27元，其支付了9萬(wàn)元首付款。其與楊斌商定先付90%房款，等拿到房產(chǎn)證再支付剩余10萬(wàn)元。其于2011年12月13日與富豪公司簽訂商品房買賣合同，并于次日將兩筆622449.27元、64098元購(gòu)房款轉(zhuǎn)入楊斌個(gè)人賬戶。
2.賀志廣（王永雄妹夫）證稱：王永雄委托其與富豪公司簽訂商品房認(rèn)購(gòu)書(shū)，認(rèn)購(gòu)富豪商城A205.A206.A209三間鋪面，其轉(zhuǎn)賬交付了9萬(wàn)元首付款。后來(lái)在簽訂商品房買賣合同時(shí)，王永雄和楊斌約定先交90%的購(gòu)房款，剩余10%等辦好房產(chǎn)證后再支付。
（三）被告人供述和辯解（詳見(jiàn)第一宗證據(jù)摘錄的被告人供述部分）
上列證據(jù)來(lái)源合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，與本案密切關(guān)聯(lián)，且能相互印證，合議庭予以確認(rèn)。
為證實(shí)本案其他相關(guān)情況，公訴機(jī)關(guān)還向法庭提交了以下證據(jù)：
（一）書(shū)證
1.刑事報(bào)案書(shū)、報(bào)案書(shū)、受案登記表、受案回執(zhí)，證實(shí)：2013年9月29日，陳璟向瓊中縣公安局報(bào)案稱：富豪公司一房?jī)少u，詐騙其購(gòu)房款1000萬(wàn)元；瓊中縣公安局立案受理?xiàng)畋笊嫦雍贤p騙、貸款詐騙、非法吸收公眾存款、偽造國(guó)家機(jī)關(guān)公文、印章等犯罪。
2.立案決定書(shū)、拘留證、逮捕證，摘要：立案時(shí)間及案由：2013年11月1日，瓊中縣公安局對(duì)瓊中富豪酒店實(shí)業(yè)有限公司涉嫌合同詐騙案立案?jìng)刹椋?014年1月17日，瓊中縣檢察院對(duì)楊斌涉嫌行賄立案?jìng)刹椋?014年2月17日，瓊中縣公安局對(duì)楊斌涉嫌貸款詐騙案立案?jìng)刹椋?014年4月17日，瓊中縣公安局對(duì)楊斌涉嫌偽造國(guó)家機(jī)關(guān)公文、證件、印章案立案?jìng)刹椋?014年11月27日，瓊中縣公安局對(duì)楊斌、莊鎮(zhèn)羽、謝慶忠涉嫌詐騙案立案?jìng)刹椋?015年1月29日，瓊中縣公安局對(duì)楊斌涉嫌非法吸收公眾存款案立案?jìng)刹椋?015年1月29日，瓊中縣公安局對(duì)楊斌、謝慶忠騙取貸款罪立案?jìng)刹?；楊斌?014年1月8日在深圳被抓獲并羈押，2014年1月13日14時(shí)被刑拘，2014年1月24日15時(shí)被逮捕。
3.楊斌的常住人口基本信息，證實(shí)：楊斌實(shí)施犯罪時(shí)具備完全刑事責(zé)任能力。
4.公安機(jī)關(guān)出具的破案經(jīng)過(guò)、到案經(jīng)過(guò)說(shuō)明、抓獲經(jīng)過(guò)、關(guān)于犯罪嫌疑人楊斌逃匿深圳的經(jīng)過(guò)說(shuō)明，證實(shí)：楊斌于2013年10月中旬將自己在海南使用的三個(gè)電話號(hào)碼全部遺棄，并換成151XXXXXXXX電話號(hào)碼使用，再以莊光陽(yáng)的信息偽造自己的虛假身份證，伙同莊鎮(zhèn)羽駕駛別克轎車潛逃至深圳隱匿。在深圳隱匿期間，楊斌所使用的身份信息都是偽造的虛假身份證，還將車牌更換成其他套牌。2013年11月12日、12月11日對(duì)楊斌、莊鎮(zhèn)羽刑拘在逃，莊鎮(zhèn)羽于2013年12月17日投案自首；楊斌于2014年1月8日在深圳市寶安區(qū)天虹商場(chǎng)門前被抓獲。民警隨即對(duì)其進(jìn)行搜查，發(fā)現(xiàn)被卸下的×××車牌、銀行卡、偽造的身份證等十四件涉案物品。無(wú)法查清楊斌逃匿時(shí)攜帶資金情況。
5.公安機(jī)關(guān)出具的關(guān)于楊斌行賄案發(fā)、破案情況說(shuō)明，記載：2014年1月11日在鹽田看守所對(duì)楊斌訊問(wèn)過(guò)程中，楊斌主動(dòng)交代了檢察機(jī)關(guān)尚未掌握的其向瓊中縣住建局胡明國(guó)行賄10萬(wàn)元、送給瓊中縣房管局陳澤科一輛越野小汽車及數(shù)千元、送給工行昌江支行副行長(zhǎng)簡(jiǎn)贊武60萬(wàn)元等情況。楊斌被押送回瓊中后，在審訊中又詳細(xì)交代了在向工行昌江支行申請(qǐng)貸款過(guò)程中，送給簡(jiǎn)贊武153萬(wàn)元好處費(fèi)和50萬(wàn)元活動(dòng)費(fèi)的犯罪事實(shí)。
6.瓊中富豪酒店實(shí)業(yè)有限公司、瓊中營(yíng)根富豪大酒店的工商登記資料，證實(shí)：瓊中富豪酒店實(shí)業(yè)有限公司設(shè)立于2009年5月26日，法定代表人楊斌，注冊(cè)資本1000萬(wàn)元，股東楊斌出資800萬(wàn)元、李由出資200萬(wàn)元，執(zhí)行董事兼經(jīng)理?xiàng)畋?，監(jiān)事李由；2012年6月4日法定代表人變更為曾少言，股東變更為曾少言、張承國(guó)，注冊(cè)資本1000萬(wàn)元，曾少言出資510萬(wàn)元，張承國(guó)出資490萬(wàn)元。瓊中營(yíng)根富豪大酒店核準(zhǔn)開(kāi)業(yè)時(shí)間2011年11月9日，經(jīng)營(yíng)者楊斌，2011年12月23日經(jīng)營(yíng)者由楊斌變更為莊鎮(zhèn)羽。
7.海南置信物業(yè)管理有限公司、海南信邦置業(yè)有限公司工商登記資料，證實(shí)：A.海南置信物業(yè)管理有限公司設(shè)立于2009-9-15，法定代表人楊斌，注冊(cè)資本200萬(wàn)元，股東楊斌占95%股份、莊鎮(zhèn)羽占5%股份。B.海南信邦置業(yè)有限公司設(shè)立于2008-10-16，法定代表人楊斌，注冊(cè)資本1000萬(wàn)元，股東楊斌占60%股份、彭清華占5%股份。
8.富豪大酒店的土地證及房產(chǎn)證等相關(guān)資料
（1）瓊中富豪大酒店土地證，證實(shí)：瓊中國(guó)用（2007）第164號(hào)，使用權(quán)人：瓊中富豪大酒店，面積6390.18平方米，發(fā)證時(shí)間：2007年12月23日。
（2）富豪酒店房屋產(chǎn)權(quán)登記等相關(guān)資料，證實(shí)：A.《房屋產(chǎn)權(quán)登記審批書(shū)》001247號(hào)顯示：所有權(quán)人為瓊中富豪酒店實(shí)業(yè)有限公司，所有權(quán)性質(zhì)：私有，來(lái)源：新建，土地使用權(quán)證號(hào)：第164號(hào)，建筑面積：7569平米。審批時(shí)間：2011年6月30日。B.瓊中房屋面積測(cè)繪資料顯示：套內(nèi)面積為7569.170平方米，產(chǎn)權(quán)面積為9569.17平方米（2011年）。C.省一中院《民事判決書(shū)》、海南省高級(jí)法院《說(shuō)明函》、2011-4-20《民事調(diào)解書(shū)》及完稅憑證等顯示：楊斌系通過(guò)民事調(diào)解程序獲得瓊中富豪大酒店土地及項(xiàng)目。D.其他相關(guān)證件：工程竣工驗(yàn)收單，驗(yàn)收時(shí)間2009-9-25；臨時(shí)建設(shè)工程規(guī)劃許可證，2009-8-7；001274房權(quán)證，2012-6-21；建設(shè)用地規(guī)劃許可證，2009-8-7；稅務(wù)登記證，2009-6-1；建筑工程施工許可證，2009-8-13；房屋預(yù)售許可證，2010-9-13。即富豪大酒店房屋產(chǎn)權(quán)取得、登記及變更情況；富豪大酒店項(xiàng)目相關(guān)證件情況。
（3）建設(shè)工程施工合同書(shū)，證實(shí)：2009年10月28日簽訂，發(fā)包方：富豪公司，承包方：湖北省林茂建設(shè)股份有限公司，工程名稱：富豪城商住樓。楊斌、胡林濤簽字。證實(shí)：胡林濤承建了富豪城商住樓工程的情況。
9.相關(guān)機(jī)動(dòng)車、房產(chǎn)及所有人查詢資料
（1）機(jī)動(dòng)車信息查詢結(jié)果單、銷售發(fā)票及完稅憑證、交通事故責(zé)任強(qiáng)制保險(xiǎn)單及楊斌供詞、莊鎮(zhèn)羽的證言等，證實(shí)：2010年，楊斌購(gòu)買×××別克牌小型轎車，登記在莊鎮(zhèn)羽名下。
（2）房權(quán)證、楊子萱人口信息，證實(shí)：?？谑卸珊Ｂ?8號(hào)海口外灘中心一期華府天地1號(hào)樓B座9層1001房，房權(quán)證號(hào)海房字第HK367069號(hào)，所有權(quán)人莊鎮(zhèn)羽、楊子萱，2013-11-14登記，面積223.19平方米。
（3）?？谕鉃┲行囊黄凇叭A府天地”購(gòu)房客戶檔案、轉(zhuǎn)賬存根、收據(jù)、買賣合同及補(bǔ)充協(xié)議等，證實(shí)：2012年12月，楊斌支付322.6255萬(wàn)元，莊鎮(zhèn)羽支付1萬(wàn)元共計(jì)323.6255萬(wàn)元購(gòu)買“華府天地”1號(hào)樓B座9層1001號(hào)房。
10.扣押清單、隨案移送物品清單及辦案說(shuō)明等，證實(shí)：A.扣押清單，扣押?jiǎn)挝画傊锌h公安局經(jīng)偵大隊(duì)，扣押時(shí)間2014-1-13，持有人楊斌，保管人陳瑞敏，扣押物品：（1）×××機(jī)動(dòng)車行駛證1張；（2）×××別克小型轎車1輛;（3）駕駛證1張；（4）車牌1副2片，×××;（5）身份證2張（假冒，蔡勇、莊光陽(yáng)）；（6）交通銀行信用卡1張，楊斌，尾號(hào)0286；（7）中國(guó)銀行卡1張，莊光陽(yáng)，尾號(hào)2955；（8）手機(jī)2部，華為黑色、中興黑色；（9）手機(jī)卡1張，186XXXXXXXX，華為手機(jī)使用；（10）手機(jī)卡2張，150XXXXXXXX.133XXXXXXXX；（11）手機(jī)1部，PHILIPS黑色折疊；（12）筆記本電腦1臺(tái)，神舟黑色；（13）移動(dòng)硬盤2個(gè)，500G、1000G；（14）筆記本電腦1臺(tái)，白色折疊。B.查封決定書(shū)、回執(zhí)、查封筆錄、查封清單（查封單位瓊中縣公安局，查封時(shí)間2013-12-5，持有人楊斌，見(jiàn)證人鄭擁軍，查封物品富豪大酒店主樓、附樓）。C.查封決定書(shū)、回執(zhí)、查封筆錄、查封清單（查封單位瓊中縣公安局，查封時(shí)間2013-12-4，持有人莊鎮(zhèn)羽，查封物品?？谑卸珊Ｂ?8號(hào)?？谕鉃┲行囊黄谌A府天地1號(hào)樓B座9層1001號(hào)房，產(chǎn)權(quán)證號(hào)HK367069），注：該房已于2013年11月26日被瓊山區(qū)法院2013-764號(hào)執(zhí)行裁定書(shū)查封。D.查封決定書(shū)、回執(zhí)、查封筆錄、查封清單，查封單位瓊中縣公安局，查封時(shí)間2014-3-19，持有人楊斌，查封物品瓊海市嘉積鎮(zhèn)愛(ài)華路西段5-1-163-4用地及地上附屬物信邦水岸康庭房產(chǎn)項(xiàng)目，土地證：海國(guó)用2009-0467號(hào)）。
11.隨案移送物品清單，證實(shí):偵查機(jī)關(guān)隨案移送下列物品：A.機(jī)動(dòng)車行車證1本及別克牌SGM7205汽車1輛；B.駕駛證1本；C.車牌2個(gè)；D.身份證2個(gè)；E.銀行卡2個(gè)；手機(jī)3部；手機(jī)卡3張；筆記本電腦2臺(tái)；移動(dòng)硬盤2個(gè)；F.建設(shè)用地規(guī)劃許可證1本；G.建設(shè)工程規(guī)劃臨時(shí)許可證1本；H.建設(shè)工程施工許可證1本；I.印章2枚。
12.借條3張、銀行存單、民事調(diào)解書(shū)、執(zhí)行裁定書(shū)，證實(shí)：莊鎮(zhèn)羽向王康茂、林桐等借款，被王康茂、林桐分別訴至瓊山區(qū)人民法院、瓊海市人民法院，雙方達(dá)成調(diào)解，法院制作調(diào)解書(shū)并進(jìn)入執(zhí)行程序，查封、輪候查封了莊鎮(zhèn)羽、楊子萱名下位于?？谑卸珊Ｂ?8號(hào)?？谕鉃┲行囊黄谌A府天地1號(hào)樓B座9層1001號(hào)房。
13.委托書(shū)、收據(jù)、銀行憑證、銀行流水、欠條復(fù)印件、當(dāng)票、判決書(shū)等，證實(shí)：楊斌向案外人何某1、陳某1、吳某2、吳某1、陳某2、何某2等人的借款情況。
14.楊斌、富豪公司、信邦公司、呂玉堅(jiān)、陳某2、莊鎮(zhèn)羽、孫隆華、申國(guó)勤、吳某1、黃文秀、黃萍等銀行交易流水賬及開(kāi)戶資料，證實(shí)：上述人員在銀行的開(kāi)戶信息及銀行交易信息。
15.楊斌存取款憑證，證實(shí)：楊斌賬戶與喬同亮、袁華、陳嘉新、衍宏公司、汪云、王某、徐始麟、何敦強(qiáng)、莊鎮(zhèn)羽、陳達(dá)義、冀海亞、吳清霞、信邦置業(yè)公司、鄔清偉、林偉濤、佳盛公司等單位和個(gè)人之間的資金往來(lái)情況。
16.轉(zhuǎn)款憑證，證實(shí)：楊斌通過(guò)銀行賬戶轉(zhuǎn)給呂玉堅(jiān)1筆94.5萬(wàn)元，轉(zhuǎn)給黃美麗3筆共計(jì)140萬(wàn)元，轉(zhuǎn)給孫隆華4筆共計(jì)133.84萬(wàn)元，轉(zhuǎn)給陳某26筆共計(jì)289.65萬(wàn)元，轉(zhuǎn)給莊鎮(zhèn)羽3筆共計(jì)360萬(wàn)元，轉(zhuǎn)給黃文秀3筆共計(jì)128萬(wàn)元，轉(zhuǎn)給陳燕霞6筆共計(jì)145.2萬(wàn)元，轉(zhuǎn)給英華保1筆200萬(wàn)元，轉(zhuǎn)給陳達(dá)義3筆共計(jì)72萬(wàn)元，轉(zhuǎn)給金祖祥5筆共計(jì)172萬(wàn)元，轉(zhuǎn)給黃萍1筆89萬(wàn)元，轉(zhuǎn)給陳某12筆共計(jì)16萬(wàn)元，轉(zhuǎn)給杜協(xié)長(zhǎng)4筆共計(jì)123.1289萬(wàn)元，轉(zhuǎn)給王康茂2筆85萬(wàn)元，轉(zhuǎn)給胡林濤1筆200萬(wàn)元，轉(zhuǎn)給陳艷1筆19.99萬(wàn)元，轉(zhuǎn)給劉益成1筆30萬(wàn)元，轉(zhuǎn)給徐始麟1筆30萬(wàn)元，轉(zhuǎn)給省高院1筆650萬(wàn)元，轉(zhuǎn)給鄔清偉8筆共計(jì)320萬(wàn)元，即楊斌部分資金去向。
17.估價(jià)結(jié)果匯總表、瓊中縣政府關(guān)于縣建筑公司危房改造問(wèn)題的函、合同書(shū)、房屋拆遷項(xiàng)目情況匯總表、收據(jù)4張，證實(shí)：2009年富豪公司與瓊中縣建筑公司合作建房，并于2010-9-30簽訂《合作改造開(kāi)發(fā)建設(shè)合同書(shū)》，約定富豪公司向建筑公司支付89萬(wàn)元個(gè)人私建拆遷賠償金;2010年9月30日，瓊中縣住建局收到89萬(wàn)元縣建筑公司拆遷安置補(bǔ)償款；瓊中建筑公司先后3次從瓊中縣住建局報(bào)賬員黃萍處收到拆遷安置補(bǔ)充款各30萬(wàn)元、8萬(wàn)元、50萬(wàn)元，共計(jì)88萬(wàn)元。
（二）證人證言
1.莊耿江證稱：莊鎮(zhèn)羽是其大女兒，莊鎮(zhèn)羽曾帶楊斌找其借過(guò)好幾次錢，月利息3%。2010年年底，楊斌償還其本息共72.4萬(wàn)元。楊斌于2013年10月將車牌號(hào)為×××的東南牌希旺汽車過(guò)戶給其，其未支付對(duì)價(jià)。
2.王康茂證稱：莊鎮(zhèn)羽是其妻子黎菊英姐姐的女兒，楊斌和她是情侶關(guān)系。2011年上半年，楊斌、莊鎮(zhèn)羽因富豪項(xiàng)目找其借款，莊鎮(zhèn)羽以自己的名義向其借150萬(wàn)元，約定月利息2%，借款沒(méi)有抵押物，其轉(zhuǎn)賬給莊鎮(zhèn)羽150萬(wàn)元，其后莊鎮(zhèn)羽支付過(guò)部分利息。2013年8月份，其將莊鎮(zhèn)羽起訴至瓊山法院，法院判決莊鎮(zhèn)羽應(yīng)歸還其本息共200萬(wàn)元。
3.林桐證稱：莊鎮(zhèn)羽介紹其與楊斌認(rèn)識(shí)。其借給莊鎮(zhèn)羽160萬(wàn)元左右，有些錢是通過(guò)現(xiàn)金借的，沒(méi)有抵押物，沒(méi)有簽訂借據(jù)和借款合同，其每次借款的數(shù)額從5萬(wàn)元至30萬(wàn)元不等。轉(zhuǎn)賬有70、80萬(wàn)元，其余都是付現(xiàn)，月利息3%。2013年9月，莊鎮(zhèn)羽稱投資的那個(gè)生意資金緊張，可能長(zhǎng)時(shí)間沒(méi)有錢還給其，愿意將楊斌水岸康庭項(xiàng)目的幾套房子抵押給其，其表示不著急還錢。此后其沒(méi)有聯(lián)系上莊鎮(zhèn)羽和楊斌。2014年其將莊鎮(zhèn)羽起訴至瓊海法院。其只能提供借款給莊鎮(zhèn)羽1031530元的憑證和還給其127500元利息的憑證。2603766元是莊鎮(zhèn)羽借其的賬戶倒流水用的。
4.陳燕霞證稱：其曾借款給楊斌1000多萬(wàn)元，月利息3%，用富豪城的酒店和商鋪抵押，楊斌已全部歸還。
5.何某1證稱：楊斌因瓊海水岸康庭項(xiàng)目缺資金向其和陳某1借款282.72萬(wàn)元，月利息2%，用水岸康庭項(xiàng)目的土地證抵押，做了借款公證。楊斌還過(guò)28萬(wàn)元利息到陳某1賬戶。
6.吳某1證稱：楊斌因富豪項(xiàng)目打官司向其借了500多萬(wàn)元，官司贏了后楊斌將500多萬(wàn)元?dú)w還給其。借錢給楊斌沒(méi)有收取利息，因?yàn)榻璧臄?shù)額比較大而且時(shí)間長(zhǎng)，楊斌答應(yīng)給其補(bǔ)償款。其還存有一張補(bǔ)償款欠條，有十來(lái)萬(wàn)元。
7.向祖寄證稱：楊斌是主動(dòng)到其典當(dāng)行辦理業(yè)務(wù)的。楊斌大概有10次左右將三部車子典當(dāng)，一部是×××奔馳E260，兩部×××和×××金杯商務(wù)車。其中有幾次是典當(dāng)莊鎮(zhèn)羽的×××別克君威。楊斌最后一次將奔馳和兩輛金杯車典當(dāng)沒(méi)有開(kāi)走，共約借100萬(wàn)元。楊斌借款月利息3.5%，期限一個(gè)月，如超過(guò)一個(gè)月未還款，典當(dāng)行有權(quán)處置典當(dāng)物。典當(dāng)行通過(guò)法人代表陳某2及財(cái)務(wù)何某2將錢匯給楊斌，楊斌有時(shí)也支取現(xiàn)金。楊斌最后一次典當(dāng)金共38.4萬(wàn)元，莊鎮(zhèn)羽最后一次典當(dāng)金為10萬(wàn)元。莊鎮(zhèn)羽還典當(dāng)了瓊海市嘉積鎮(zhèn)愛(ài)華路世紀(jì)大廈9D房，借款6萬(wàn)元。典當(dāng)行已經(jīng)起訴至瓊海法院。
8.何志軍證稱：2013年5月8日楊斌來(lái)海口萬(wàn)通典當(dāng)行將×××梅賽德斯奔馳小轎車抵押，借款25萬(wàn)元，至2013年10月29日一直未交利息和還款，其將抵押車輛過(guò)戶到其名下。
9.陳澤科證稱：其先后約13次幫助楊斌違規(guī)辦理富豪公司商品房預(yù)售合同登記備案手續(xù)，其中有十次是富豪公司向小額貸款公司及個(gè)人老板以商品房預(yù)售的方式進(jìn)行借款；剩下的三次是富豪公司以房產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓的方式賣給買方，然后再由買方向昌江工行銀行進(jìn)行抵押貸款。
10.陳世明證稱：其為股東的海南雄峰石業(yè)裝飾工程有限公司給富豪公司做防水工程，合同約定工程款121185元，富豪公司支付了2萬(wàn)元，尚欠91185元。
11.胡林濤證稱：其給富豪城項(xiàng)目做的工程款沒(méi)有完全結(jié)算清，結(jié)算約1900萬(wàn)元，楊斌只結(jié)了1200多萬(wàn)元，還差600多萬(wàn)元。
12.黃秋蕓證稱：其從2012年9月至2013年10月在瓊中富豪酒店實(shí)業(yè)有限公司工作，負(fù)責(zé)在海南置信物業(yè)有限公司（瓊中廉租房的物業(yè)公司）收取電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、停車費(fèi)和瓊中富豪城的水電費(fèi)、租金和折舊費(fèi)。這些費(fèi)用除了用于繳納電費(fèi)及必要的維修外，還用于發(fā)放物業(yè)公司員工的工資和差旅費(fèi)，但每月楊斌都要墊付一些錢來(lái)才夠發(fā)員工的工資，楊斌也墊付富豪酒店的電費(fèi)。其收取的租金存入楊斌個(gè)人工行賬戶和富豪公司的賬戶上。
13.王敏證稱：其2009年接手富豪公司出納崗位。774513元是楊斌打給其用于公司開(kāi)銷，包括員工工資、租金、水電費(fèi)、退房款等，具體每一筆用途記不起來(lái)了。公司的賬戶沒(méi)有錢，除了買水岸康庭時(shí)有過(guò)一兩筆資金流入，但也馬上轉(zhuǎn)到楊斌個(gè)人賬戶了，平時(shí)公司需要用錢時(shí)，楊斌就把錢打給其，公司基本上沒(méi)有收入。
14.王先瑜證稱：2009年6月8日林明毅讓其轉(zhuǎn)1000萬(wàn)元給楊斌和李由注資使用。
15.吳燕平證稱：楊斌2011年向其購(gòu)買?？邶埲A區(qū)鴻禾大廈2107、2110房，并支付了62萬(wàn)元，還有28萬(wàn)元沒(méi)有支付，但房產(chǎn)沒(méi)有過(guò)戶。
16.莊鎮(zhèn)羽證稱：（1）2010年年初，其與楊斌確定情人關(guān)系，楊斌將其帶到富豪公司工作，工作內(nèi)容是專職司機(jī)及辦事員。（2）楊斌向多人借款，其記得的有鄔清偉、陳達(dá)義、徐始麟、周永萍、王某、何敦強(qiáng)、莊來(lái)興、喬同亮、劉益成、陳璟等人。楊斌與借款人簽訂商品房買賣合同作抵押，其按楊斌的要求帶借款人到瓊中房管局找陳局長(zhǎng)辦理房屋預(yù)售備案手續(xù)，先后帶了約10次。登記手續(xù)的具體內(nèi)容其不清楚。楊斌與借款人談合同時(shí)其不在場(chǎng)，其不知道楊斌的借款數(shù)額、利息及以同一標(biāo)的重復(fù)買賣等情況。（3）周永萍在與楊斌談借款時(shí)說(shuō)過(guò)：“為了保障我們的利益，還需要簽一份回購(gòu)協(xié)議，就算以后楊斌你沒(méi)有錢還給我，就當(dāng)是我向你購(gòu)買了。”借款給楊斌的人都收取利息，楊斌對(duì)其說(shuō)過(guò)周永萍、陳嘉新他們都是銀達(dá)典當(dāng)公司的，他們收取的利息除了正常的2分利息外，多出來(lái)的都是要提現(xiàn)金去交給他們的。（4）楊斌出了320萬(wàn)元購(gòu)買海口市外灘中心A棟B座1001號(hào)房，面積223平米，登記在用其和其女兒楊子萱名下。（5）楊斌一共有四家公司，一、海南信邦置業(yè)有限公司；二、瓊中富豪酒店實(shí)業(yè)有限公司；三、海南置信物業(yè)管理有限公司；四、香港皇牛傳媒有限公司。楊斌名下有四輛汽車，分別是：1.深藍(lán)色的金杯牌商務(wù)車；2.黃色的×××奔馳小轎車3.白色不知道牌子的中巴車；4.還有一輛是小面包車，車牌號(hào)里有833的。前三輛車楊斌已經(jīng)典當(dāng)?shù)胶？谑械娜f(wàn)通典當(dāng)行里了；剩下的小面包車是過(guò)戶給了其父親莊耿江。2010年至2011年期間楊斌花了大概18萬(wàn)元左右買了一輛×××黃色別克牌子小轎車給其，已經(jīng)抵押在萬(wàn)通典當(dāng)行，抵押后便借出來(lái)了，現(xiàn)在在深圳楊斌處。（6）其是2013年10月中旬帶孩子和楊斌一起去深圳，其從深圳回來(lái)自首，其向公安機(jī)關(guān)提供了楊斌在深圳的居住地址、手機(jī)號(hào)碼等線索。
（三）鑒定意見(jiàn)
1.關(guān)于富豪大酒店主樓、附樓的《房屋建筑面積測(cè)繪成果報(bào)告書(shū)（竣工面積）》及《房地產(chǎn)估價(jià)報(bào)告》，證實(shí)：2014年5月16日，海南皓澤勘查設(shè)計(jì)咨詢服務(wù)有限公司受托對(duì)富豪大酒店、富豪商城進(jìn)行測(cè)繪，并作出報(bào)告。其中：前棟樓5層，總建筑面積9893.29平方米，負(fù)一層2941.82平方米，一層1970.43平方米，二層2041.73平方米，三層2059.12平方米，四層880.19平方米。后棟樓七層，總建筑面積7511.34平方米，一層1399.88平方米，二層1223.93平方米，1135.37平方米，四至六層1094.39*3=3283.17平方米，七層468.99平方米。
2014年4月22日至5月20日，海南博信房地產(chǎn)評(píng)估有限公司，受托對(duì)瓊中縣營(yíng)根鎮(zhèn)海榆路營(yíng)根鎮(zhèn)政府入口處6390.18平方米商業(yè)用地土地使用權(quán)及其地上17404.63平方米建筑物在估價(jià)時(shí)點(diǎn)2014-4-22的房地產(chǎn)總價(jià)值進(jìn)行評(píng)估，結(jié)論為：總價(jià)值為人民幣74343780.00元（包括土地使用權(quán)總價(jià)值15515357元，土地單價(jià)2428元每平方米）。
2.瓊檢技鑒[2015]9號(hào)海南省人民檢察院司法會(huì)計(jì)檢驗(yàn)報(bào)告，證實(shí)：根據(jù)省公安廳送檢，由銀行提供的6個(gè)楊斌個(gè)人銀行存款賬戶和瓊中富豪城、海南信邦3個(gè)銀行存款賬戶自2008年10月至2014年2月銀行存款流水賬材料和34位與本案相關(guān)的銀行賬戶流水材料，及公安廳提供相關(guān)存款人出示的轉(zhuǎn)賬憑條、收據(jù)、借條等，楊斌個(gè)人及公司9個(gè)賬戶收34位相關(guān)存款人賬戶轉(zhuǎn)入96筆，金額157972626.00元，以莊鎮(zhèn)羽個(gè)人賬戶收5筆，金額1500000.00元，合計(jì)銀行賬戶收款101筆，金額159472626.00元；經(jīng)楊斌經(jīng)手出具的收條，收到何某1現(xiàn)金3筆，金額867200.00元；楊斌共計(jì)收104筆，金額160339826.00元。楊斌個(gè)人及公司9個(gè)賬戶付給34位相關(guān)存款人200筆，共計(jì)76339826.00元。該檢驗(yàn)報(bào)告涉及范圍較廣，且其中部分?jǐn)?shù)字有遺漏，可以證實(shí)楊斌與被害人等的部分銀行賬戶往來(lái)情況，可以作為本案的數(shù)額計(jì)算的重要參考依據(jù)。
（四）電子數(shù)據(jù)。光盤二張，證實(shí)：富豪公司、信邦公司及楊斌個(gè)人賬戶的銀行賬戶交易信息。
以上證據(jù)，經(jīng)一審法庭舉證、質(zhì)證，來(lái)源合法，與本案事實(shí)關(guān)聯(lián)，本院予以確認(rèn)。
綜合本案的事實(shí)、證據(jù)及抗訴、上訴雙方的理由和意見(jiàn)，本院綜合評(píng)判如下：
一、關(guān)于上訴人楊斌及其辯護(hù)人提出其不構(gòu)成行賄罪和對(duì)非國(guó)家工作人員行賄罪的上訴理由及辯護(hù)意見(jiàn)。
（一）楊斌向陳澤科行賄行為的性質(zhì)認(rèn)定。控辯雙方對(duì)上訴人楊斌為謀取不正當(dāng)利益，給予瓊中縣房管局局長(zhǎng)陳澤科價(jià)值105672元財(cái)物的事實(shí)無(wú)異議，雙方爭(zhēng)議的焦點(diǎn)在于，該行賄行為是個(gè)人行為還是單位行為。經(jīng)查，單位行賄與個(gè)人行賄的區(qū)別主要體現(xiàn)在于行賄意志及不當(dāng)利益歸屬兩個(gè)方面。首先，楊斌行賄體現(xiàn)的是其個(gè)人意志而非單位意志。富豪公司股東變更為曾少言之前，楊斌的父親楊從云為掛名股東，楊從云既未投資也未參與公司的經(jīng)營(yíng)管理，楊斌為公司事實(shí)上的唯一股東；富豪公司股東變更為曾少言之后，曾少言一方未支付對(duì)價(jià)，富豪公司未辦理移交手續(xù)，楊斌仍為公司實(shí)際控制人。據(jù)此，從2009年6月8日公司成立至本案案發(fā)，楊斌實(shí)質(zhì)上是富豪公司的唯一股東及實(shí)際控制人。富豪公司是為開(kāi)發(fā)建設(shè)富豪酒店和富豪商城而設(shè)立的項(xiàng)目公司，雖然設(shè)有總經(jīng)理、會(huì)計(jì)、出納等崗位，但公司的經(jīng)營(yíng)、管理、決策等均由楊斌一人決定，沒(méi)有召開(kāi)股東會(huì)等相關(guān)會(huì)議討論決定公司重大事項(xiàng)；即使在富豪公司股東、法定代表人變更為曾少言后，楊斌未經(jīng)任何公司決策程序，仍對(duì)外以富豪公司名義簽訂“商品房買賣合同”。綜上，楊斌對(duì)外行賄的意志主要體現(xiàn)的是其個(gè)人意志而非公司意志。其次，楊斌行賄所得的不當(dāng)利益主要?dú)w屬于楊斌本人而非公司。從富豪公司的財(cái)產(chǎn)狀況看，富豪公司的財(cái)產(chǎn)與楊斌個(gè)人財(cái)產(chǎn)相互混同，無(wú)法厘清和劃分。楊斌除了注冊(cè)成立富豪公司外，還注冊(cè)成立了海南信邦公司、香港皇牛傳媒有限公司等公司。楊斌通過(guò)行賄陳澤科并以商品房重復(fù)預(yù)售備案的方式向他人借款所取得的資金絕大部分被轉(zhuǎn)入了楊斌個(gè)人賬戶，而非富豪公司賬戶。楊斌收到上述款項(xiàng)后，除了用于富豪公司開(kāi)支外，有相當(dāng)一部分用于償還其個(gè)人債務(wù)及其名下其他公司的債務(wù)。綜上，楊斌系富豪公司唯一股東，富豪公司的經(jīng)營(yíng)、管理、決策由楊斌決定，富豪公司的財(cái)產(chǎn)與楊斌的個(gè)人財(cái)產(chǎn)混同，公司意志無(wú)從體現(xiàn)，且楊斌行賄所謀取的不當(dāng)利益歸屬于其個(gè)人而非公司，其行賄行為為個(gè)人行為。
（二）楊斌向吳紅文、簡(jiǎn)贊武行賄行為的性質(zhì)認(rèn)定。楊斌為了獲取銀行貸款，向昌江工行行長(zhǎng)吳紅文、副行長(zhǎng)簡(jiǎn)贊武行賄的事實(shí)，控辯雙方并無(wú)爭(zhēng)議，雙方爭(zhēng)議的焦點(diǎn)在于，楊斌的行為是否構(gòu)成犯罪，如果構(gòu)成犯罪，是行賄罪還是單位行賄罪。在案證據(jù)證實(shí)，楊斌為了取得銀行貸款，偽造了貸款所需材料，隱瞞了涉案房產(chǎn)被重復(fù)預(yù)售備案的情況，其謀取的顯屬不正當(dāng)利益。楊斌為謀取不正當(dāng)利益，給予國(guó)家工作人員財(cái)物，情節(jié)嚴(yán)重，構(gòu)成犯罪。楊斌的辯護(hù)人提出楊斌遭到索賄沒(méi)有證據(jù)證實(shí)，不予采信。楊斌以陳健等人的名義申請(qǐng)貸款，通過(guò)行賄吳紅文等人取得貸款，該筆貸款的具體用途不影響其為不正當(dāng)利益的定性，其辯護(hù)人提出該貸款為股權(quán)轉(zhuǎn)讓款，不屬于不正當(dāng)利益的辯護(hù)意見(jiàn)不成立，不予采納。此外，如前所述，楊斌為富豪公司的實(shí)際控制人，其以陳健、任成林、謝慶忠的名義從昌江工行所貸的2550萬(wàn)元轉(zhuǎn)入富豪公司賬戶后，經(jīng)其名下的信邦公司賬戶轉(zhuǎn)至其及莊鎮(zhèn)羽個(gè)人賬戶，之后被其用于支付部分工程款、償還個(gè)人所欠債務(wù)及購(gòu)買住房等，其行賄所得利益的歸屬為個(gè)人而非公司。綜上，楊斌向吳紅文、簡(jiǎn)贊武等人行賄的行為為個(gè)人行為。
（三）楊斌向許宏球、關(guān)勝行賄行為的定性。首先，如前所述，上訴人楊斌在辦理銀行貸款過(guò)程中，賄賂具體負(fù)責(zé)貸款調(diào)查的銀行工作人員許宏球、關(guān)勝的行為屬個(gè)人行為。其次，許宏球、關(guān)勝的身份是非國(guó)家工作人員，二人收受楊斌賄賂的事實(shí)，已經(jīng)生效判決認(rèn)定許宏球構(gòu)成非國(guó)家工作人員受賄罪。因此，楊斌向許宏球、關(guān)勝行賄構(gòu)成對(duì)非國(guó)家工作人員行賄罪。
綜上，原判認(rèn)定上訴人楊斌構(gòu)成行賄罪、對(duì)非國(guó)家工作人員行賄罪正確，該上訴理由及辯護(hù)意見(jiàn)于法無(wú)據(jù)，與事實(shí)不符，本院不予支持。
二、關(guān)于上訴人楊斌及其辯護(hù)人提出楊斌不構(gòu)成偽造、買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件、印章罪的上訴理由和辯護(hù)意見(jiàn)。經(jīng)查，楊斌找人偽造并購(gòu)買了水岸康庭項(xiàng)目的“建設(shè)工程施工許可證、建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建筑工程規(guī)劃臨時(shí)許可證”三份證件及“瓊海市建設(shè)局、瓊海市國(guó)土環(huán)境資源局”兩枚假印章。上述“三證”和“兩章”是楊斌要求制作假證的人偽造，其對(duì)于假證、假章的內(nèi)容均是明知的，制證人是應(yīng)楊斌的要求進(jìn)行偽造，即楊斌與制證人員有偽造假證的共同故意。楊斌向制證人支付了購(gòu)買上述假證、假章的費(fèi)用，有購(gòu)買假證、假章的行為。刑法第280條規(guī)定的偽造、變?cè)臁①I賣或者盜竊、搶奪國(guó)家機(jī)關(guān)公文、證件、印章犯罪是選擇性罪名，該罪名是行為犯，侵犯的客體是國(guó)家機(jī)關(guān)的正常管理活動(dòng)和信譽(yù)，只要實(shí)施了上述一種以上的行為，無(wú)論實(shí)際使用與否，均具有社會(huì)危害性，情節(jié)較嚴(yán)重的，即構(gòu)成相應(yīng)的犯罪。上訴人楊斌指使他人偽造，并向他人購(gòu)買了三份假證件，兩枚假印章，數(shù)量較多，情節(jié)較為嚴(yán)重，具有較大的社會(huì)危害性，原判依法認(rèn)定其構(gòu)成偽造、買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件、印章罪正確。該上訴理由及辯護(hù)意見(jiàn)據(jù)理不足，不予采納。
三、關(guān)于上訴人楊斌是否構(gòu)成合同詐騙罪的問(wèn)題。經(jīng)審查，本院認(rèn)為，認(rèn)定楊斌的行為是否構(gòu)成合同詐騙罪，應(yīng)圍繞合同詐騙罪的犯罪構(gòu)成，綜合考慮其是否具有刑法意義上的欺騙行為以及非法占有被害人財(cái)物的主觀目的予以認(rèn)定。公訴機(jī)關(guān)指控楊斌在開(kāi)發(fā)建設(shè)富豪酒店、富豪商城項(xiàng)目過(guò)程中，為解決資金短缺的問(wèn)題，以項(xiàng)目相關(guān)房產(chǎn)簽訂商品房買賣合同并進(jìn)行預(yù)售備案的形式對(duì)外借款，部分房產(chǎn)重復(fù)登記備案的事實(shí)客觀存在，楊斌向部分被害人隱瞞涉案房產(chǎn)被重復(fù)買賣、重復(fù)備案的事實(shí)亦存在，但綜合全案情況，還不足以認(rèn)定楊斌的行為構(gòu)成合同詐騙罪，理由如下：
（一）認(rèn)定楊斌具有非法占有被害人(實(shí)為出借人)財(cái)物的主觀故意的證據(jù)不足。
1.楊斌與被害人之間主要是借貸關(guān)系，雙方訂立房屋買賣合同并備案的目的是為擔(dān)保借款而非購(gòu)房。本案中，除王永雄為真實(shí)購(gòu)房外，其余與楊斌簽訂了商品房買賣合同的出借人簽訂合同的目的是為保障借款獲利而非買房，其與楊斌之間是名為買賣，實(shí)為借貸的關(guān)系。理由如下：其一，從雙方約定的房屋價(jià)格看，雙方簽訂的房屋買賣合同約定的價(jià)格明顯低于市場(chǎng)價(jià)格，王永雄購(gòu)房的單價(jià)每平米近8000元，出借人的購(gòu)房?jī)r(jià)格在1000元左右。其二，從雙方約定利息的情況看，雙方簽訂購(gòu)房合同后，有的直接約定借款利息，有的在轉(zhuǎn)款時(shí)即從合同價(jià)款中扣除部分利息后給付，有的要求楊斌以回購(gòu)所售房屋并支付違約金的方式確定借款利息,楊斌供稱的月利息3%至4%與雙方確定的違約金一致。在周永萍、陳嘉新、朱樹(shù)林等三人以售后返租支付租金提供擔(dān)保的借貸關(guān)系中，雖然租賃合同約定的租金明顯低于楊斌供稱的3%或4%的月息，但經(jīng)統(tǒng)計(jì)，在案發(fā)前楊斌實(shí)際給付對(duì)方的金額遠(yuǎn)高于合同約定的租金；楊斌供稱其通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬和現(xiàn)金支付利息給周永萍等人；莊鎮(zhèn)羽證稱其聽(tīng)楊斌說(shuō)過(guò)“周永萍等人是銀達(dá)公司的，他們要求超過(guò)月利2%部分的利息用現(xiàn)金支付”；周永萍等人從楊斌處收取大量現(xiàn)金的行為與楊斌的供詞、莊鎮(zhèn)羽的證詞相互印證，證實(shí)雙方約定了利息。其三，從雙方資金往來(lái)的情況看，在真實(shí)購(gòu)房關(guān)系中，資金往來(lái)一般是單向的，即從購(gòu)房者流向售房方，且資金往來(lái)的依據(jù)是購(gòu)房合同約定的房屋價(jià)款，不會(huì)明顯高于該價(jià)款。但本案中，被害人與楊斌之間的資金往來(lái)是雙向的，且往來(lái)的額度遠(yuǎn)高于購(gòu)房合同約定的價(jià)款，尤其是從楊斌一方流向被害人的大額款項(xiàng)無(wú)合理依據(jù)。其四，從被害人的身份來(lái)看，本案中的被害人大多是從事民間借貸或典當(dāng)行業(yè)的從業(yè)人員。其五，楊斌供稱被害人都是借款而非購(gòu)房，都約定了利息，被害人要求簽訂商品房買賣合同并辦理預(yù)售備案作為擔(dān)保。莊鎮(zhèn)羽證稱楊斌向被害人借款，其按楊斌的要求帶被害人到房管局辦理預(yù)售備案。綜上，雖然部分被害人否認(rèn)其與楊斌之間是借貸關(guān)系，但從雙方約定的房屋價(jià)格明顯偏低、雙方有利息的約定且楊斌有償付利息的行為、雙方資金往來(lái)為雙向且巨額、被害人從事民間借貸或典當(dāng)行業(yè)以及楊斌的供詞、莊鎮(zhèn)羽的證詞等情況綜合來(lái)看，雙方是名為買賣，實(shí)為借貸的關(guān)系，雙方簽訂房屋買賣合同的真實(shí)目的不是買賣房屋，而是為借款提供擔(dān)保。
2.楊斌具有履約能力和履約行為。如上所述，本案中楊斌與所謂被害人之間主要是借貸關(guān)系，認(rèn)定楊斌是否有履約能力，應(yīng)主要看其所擁有的項(xiàng)目的價(jià)值能否償還其借款及法律保護(hù)的利息。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，楊斌（鑒于楊斌與富豪公司財(cái)產(chǎn)混同，本案統(tǒng)計(jì)的收款或欠款總額不再區(qū)別楊斌賬戶與富豪公司賬戶，統(tǒng)一記在楊斌名下）共收到被害人款項(xiàng)13865萬(wàn)元（取整數(shù)，下同）,包括現(xiàn)金及轉(zhuǎn)賬共償還了5477萬(wàn)元，扣除鄔清偉轉(zhuǎn)給楊斌倒銀行流水的1610萬(wàn)元，雙方資金往來(lái)差額6777萬(wàn)元。涉案的富豪酒店和富豪商城真實(shí)存在，該項(xiàng)目2012年陳健等人欲出價(jià)8500萬(wàn)元購(gòu)買，2014年的司法鑒定評(píng)估價(jià)值已達(dá)7434萬(wàn)元。即使不考慮楊斌所借款項(xiàng)是否為與商品房買賣合同無(wú)關(guān)的單純借款、是否用于還利息，不扣除不受法律保護(hù)的利息、用于還高額利息的借款以及不明性質(zhì)的大額轉(zhuǎn)賬，楊斌與被害人之間資金往來(lái)的總差額也僅為6777萬(wàn)元，綜合考慮2012年該項(xiàng)目的市場(chǎng)價(jià)值及2014年的評(píng)估價(jià)值，認(rèn)定楊斌無(wú)履約能力證據(jù)不足。同時(shí)，楊斌在2013年10月逃匿之前一直在償還欠款及利息；為籌集資金進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)并還款，其還多次將自己名下的車、房典當(dāng)借債。綜上，可以認(rèn)定楊斌在逃匿前具有履約能力和履約行為。
3.楊斌的逃匿行為不足以證明其有詐騙的故意。經(jīng)查，本案項(xiàng)目資金鏈斷裂后，楊斌以各種理由推脫履行合同內(nèi)容，更換電話號(hào)碼，偽造虛假身份，將車牌更換成其他套牌，駕車潛逃至深圳隱匿?？乖V意見(jiàn)據(jù)此認(rèn)為楊斌有非法占有被害人財(cái)物的詐騙故意，楊斌則辯稱其到深圳等地是一般的債務(wù)人躲避債權(quán)人追債行為，并沒(méi)有非法占有他人財(cái)產(chǎn)的詐騙故意。綜合全案來(lái)看，楊斌逃匿前有履約行為，逃匿時(shí)有履約能力，因此，不能排除楊斌確屬于一般的債務(wù)人躲避債權(quán)人追債但仍將繼續(xù)履約的可能性，認(rèn)定楊斌因詐騙而故意逃匿的證據(jù)不充分。
綜上所述，楊斌與所謂被害人之間主要是借貸關(guān)系，所借款項(xiàng)主要用于項(xiàng)目建設(shè)和還本付息，沒(méi)有借款后揮霍、轉(zhuǎn)移、隱匿所借資金的行為，其逃匿之前具有履約能力和履約行為，在案證據(jù)不足以證實(shí)楊斌有非法占有被害人財(cái)物的主觀故意。
（二）指控上訴人楊斌實(shí)施了詐騙他人財(cái)物的行為，事實(shí)不清、證據(jù)不足。
1.楊斌隱瞞房產(chǎn)被重復(fù)買賣的行為構(gòu)成民事欺詐，但不構(gòu)成刑事詐騙。其一、本案被害人名為買賣，實(shí)為借貸，其財(cái)產(chǎn)利益為債權(quán)而非物權(quán)，楊斌隱瞞真相的行為對(duì)債權(quán)人實(shí)現(xiàn)其利益并無(wú)實(shí)質(zhì)性影響。其二、如前所述，涉案項(xiàng)目財(cái)物足資抵債，債權(quán)人利益有保障。其三，被害人簽訂商品房買賣合同的目的是為了保障借款利益，即在簽訂合同之時(shí)其已經(jīng)知道合同標(biāo)的的房產(chǎn)在楊斌能夠正常還款的前提下是要被賣出的。其四，被害人借款時(shí)看中項(xiàng)目的價(jià)值，其要求楊斌簽訂房屋買賣合同作為抵押，為保障借款權(quán)益要求楊斌回購(gòu)或返租，說(shuō)明被害人對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)以及涉案項(xiàng)目存在的高風(fēng)險(xiǎn)也是明知的，楊斌隱瞞一部分房產(chǎn)被重復(fù)買賣的欺詐行為不足以誤導(dǎo)被害人在明知高風(fēng)險(xiǎn)的情況下仍借款給楊斌，被害人的出借行為是自愿實(shí)施的而非受騙后作出錯(cuò)誤判斷實(shí)施。綜上，楊斌的欺詐行為還未達(dá)到應(yīng)受刑罰懲罰的詐騙的程度，應(yīng)視為一般的民事欺詐。
2.本案指控詐騙數(shù)額事實(shí)不清。原公訴機(jī)關(guān)指控楊斌詐騙8377萬(wàn)元。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，本案被害人轉(zhuǎn)到楊斌賬戶共13865萬(wàn)元，其中房屋買賣合同約定的款項(xiàng)共計(jì)7245萬(wàn)元，實(shí)際到賬7023萬(wàn)元，未到賬部分為預(yù)先扣除的利息及王永雄購(gòu)房的尾款。與房屋買賣合同無(wú)關(guān)的款項(xiàng)合計(jì)6842萬(wàn)元，包括鄔清偉轉(zhuǎn)出的2680萬(wàn)元，鄔清偉轉(zhuǎn)出用于倒流水的1610萬(wàn)元，陳達(dá)義轉(zhuǎn)出的591萬(wàn)元；周永萍、陳嘉新、朱樹(shù)林等人轉(zhuǎn)出的1110萬(wàn)元；衍宏公司的500萬(wàn)元借款；徐始麟的40萬(wàn)元借款，孫隆華轉(zhuǎn)出的用于倒流水的300萬(wàn)元；劉益成轉(zhuǎn)出的10萬(wàn)元。從統(tǒng)計(jì)及在案證據(jù)情況看，被害人轉(zhuǎn)到楊斌賬戶的款項(xiàng)既有一般獲利性的“正常借款”，也有以《商品房買賣合同》為基礎(chǔ)的“合同借款”，還有為還高額利息而借的“利息借款”，以及性質(zhì)不明的大額銀行轉(zhuǎn)賬。指控詐騙數(shù)額僅簡(jiǎn)單地計(jì)算雙方往來(lái)賬目的差額，未區(qū)別轉(zhuǎn)賬性質(zhì)，將部分“正常借款”、“利息借款”計(jì)入合同詐騙數(shù)額，有的“正常借款”又未計(jì)入，導(dǎo)致對(duì)合同詐騙數(shù)額的指控標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一。另外還有將倒銀行流水的款項(xiàng)、性質(zhì)不明的大額轉(zhuǎn)賬認(rèn)定為詐騙數(shù)額，導(dǎo)致計(jì)算錯(cuò)誤的情況。根據(jù)本案，在無(wú)法查清賬目往來(lái)事由的情況下，簡(jiǎn)單地以賬目往來(lái)差額計(jì)算詐騙數(shù)額不合理，也無(wú)事實(shí)和法律依據(jù)。因此，本案指控的合同詐騙的數(shù)額事實(shí)不清。
綜上所述，指控楊斌犯合同詐騙罪的事實(shí)不清、證據(jù)不足，原判不予認(rèn)定楊斌犯合同詐騙罪正確，本院予以確認(rèn)?？乖V機(jī)關(guān)的抗訴意見(jiàn)及二審檢察機(jī)關(guān)的支持抗訴意見(jiàn)不能成立，本院不予采納。
四、關(guān)于上訴人楊斌提出其構(gòu)成自首、立功，應(yīng)予免除刑事處罰的上訴理由。經(jīng)查，原判認(rèn)定楊斌犯行賄罪、對(duì)非國(guó)家工作人員行賄罪構(gòu)成自首，對(duì)其犯行賄罪減輕處罰，犯對(duì)非國(guó)家工作人員行賄罪從輕處罰。原判認(rèn)為楊斌主動(dòng)檢舉揭發(fā)陳澤科、簡(jiǎn)贊武等人受賄犯罪的事實(shí)與其主動(dòng)交代行賄犯罪事實(shí)為同一事實(shí)，屬于如實(shí)供述的范疇，依法不能認(rèn)定為立功。原判的認(rèn)定與事實(shí)相符，于法有據(jù)，且在量刑時(shí)已綜合評(píng)價(jià)了各量刑情節(jié)，量刑恰當(dāng)，本院予以確認(rèn)。楊斌犯行賄罪、對(duì)非國(guó)家工作人員行賄罪、偽造、買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件、印章罪等三個(gè)罪，情節(jié)較為嚴(yán)重，不屬于刑法規(guī)定的應(yīng)當(dāng)或者可以免予刑事處罰的情形，不能免予刑事處罰。該上訴理由不能成立，不予采納。
五、關(guān)于涉案查封、扣押財(cái)產(chǎn)的處理。1.原判在認(rèn)定楊斌不構(gòu)成合同詐騙罪的情況下，未對(duì)因涉嫌合同詐騙而查封、扣押的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行處理，繼續(xù)予以查封、扣押，于法無(wú)據(jù)，處理不當(dāng)，應(yīng)予糾正。鑒于本案查封的房產(chǎn)直接關(guān)系到債權(quán)人的切身利益，為防止財(cái)產(chǎn)流失，本院已協(xié)調(diào)瓊中縣人民法院召開(kāi)債權(quán)人會(huì)議，通知債權(quán)人提起民事訴訟并在本判決下判前采取財(cái)產(chǎn)保全措施。2.×××機(jī)動(dòng)車行駛證及車牌是真實(shí)的,原判認(rèn)定為偽造并判決予以沒(méi)收不當(dāng);×××車牌以及蔡勇、莊光陽(yáng)的身份證系偽造，原判未判決予以沒(méi)收并銷毀不當(dāng),應(yīng)予糾正。
本院認(rèn)為，原判認(rèn)定上訴人楊斌犯行賄罪、對(duì)非國(guó)家工作人員行賄罪、偽造、買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件、印章罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)。審判程序合法。二審檢察機(jī)關(guān)關(guān)于原判認(rèn)定楊斌犯行賄罪、對(duì)非國(guó)家工作人員行賄罪、偽造、買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件、印章罪正確的出庭意見(jiàn)有理，本院予以支持。原公訴機(jī)關(guān)指控楊斌犯合同詐騙罪的事實(shí)不清、證據(jù)不足，原判不予認(rèn)定楊斌構(gòu)成合同詐騙罪正確，但原判未對(duì)因涉合同詐騙罪而查封、扣押的財(cái)產(chǎn)予以解封，處理不當(dāng)，應(yīng)予糾正?？乖V機(jī)關(guān)認(rèn)為楊斌構(gòu)成合同詐騙罪的抗訴意見(jiàn)及二審檢察機(jī)關(guān)的支持抗訴意見(jiàn)不能成立，本院不予支持。上訴人楊斌及其辯護(hù)人關(guān)于楊斌不構(gòu)成犯罪的上訴理由和辯護(hù)意見(jiàn)不能成立，本院不予采納。經(jīng)本院審判委員會(huì)討論決定，依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百二十五條第一款第（二）項(xiàng)之規(guī)定，判決如下：
一、維持海南省第一中級(jí)人民法院（2017）瓊96刑初126號(hào)判決第一項(xiàng)。即，一、被告人楊斌犯行賄罪，判處有期徒刑三年；犯對(duì)非國(guó)家工作人員行賄罪，判處有期徒刑一年；犯?jìng)卧?、買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件、印章罪，判處有期徒刑一年；數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑四年三個(gè)月。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年1月8日起至2018年4月7日止，已實(shí)際執(zhí)行完畢。）
二、撤銷海南省第一中級(jí)人民法院（2017）瓊96刑初126號(hào)判決第二、三、四項(xiàng)。即，二、查封扣押在案的富豪公司名下瓊中國(guó)用（2007）第164號(hào)土地使用權(quán)及地上建筑物富豪酒店主樓、附樓，查封扣押在案的信邦水岸康庭項(xiàng)目用地及地上建筑物，查封扣押在案的××府號(hào)房，扣押在案的別克牌SGM7205汽車及筆記本電腦兩臺(tái)、手機(jī)三部，由扣押機(jī)關(guān)依法處置。三、扣押的蔡勇、莊光陽(yáng)身份證各一張及楊斌駕駛證一張依法返還蔡勇、莊光陽(yáng)、楊斌。四、扣押在案的建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程規(guī)劃臨時(shí)許可證、建設(shè)工程施工許可證、瓊海市國(guó)土環(huán)境資源局印章、瓊海市建設(shè)局印章各一枚、×××機(jī)動(dòng)車行駛證及車牌號(hào)均系偽造，依法予以沒(méi)收，由扣押機(jī)關(guān)銷毀。
三、對(duì)查封在案的富豪公司名下瓊中國(guó)用（2007）第164號(hào)土地使用權(quán)及地上建筑物富豪酒店主樓、附樓，信邦水岸康庭項(xiàng)目用地及地上建筑物，外灘中心一期華府天地一號(hào)樓B座9層1001號(hào)房，依法解封。扣押在案的別克牌SGM7205汽車及該汽車的行駛證和×××車牌、楊斌駕駛證一張、筆記本電腦兩臺(tái)、手機(jī)三部，發(fā)還上訴人楊斌。
四、扣押在案的建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程規(guī)劃臨時(shí)許可證、建設(shè)工程施工許可證、瓊海市國(guó)土環(huán)境資源局印章一枚、瓊海市建設(shè)局印章一枚、×××車牌、蔡勇身份證、莊光陽(yáng)身份證，均系偽造，依法予以沒(méi)收，由扣押機(jī)關(guān)銷毀。
本判決為終審判決。
審判長(zhǎng) 吳向東
審判員 黃位國(guó)
審判員 王曉禎
二〇一八年六月十二日
法官助理胡彪
書(shū)記員 鄒俊杰
附：相關(guān)法律條文
中華人民共和國(guó)刑事訴訟法
第二百二十五條第二審人民法院對(duì)不服第一審判決的上訴、抗訴案件，經(jīng)過(guò)審理后，應(yīng)當(dāng)按照下列情形分別處理：
（一）原判決認(rèn)定事實(shí)和適用法律正確、量刑適當(dāng)?shù)?，?yīng)當(dāng)裁定駁回上訴或者抗訴，維持原判；
（二）原判決認(rèn)定事實(shí)沒(méi)有錯(cuò)誤，但適用法律錯(cuò)誤，或者量刑不當(dāng)?shù)?，?yīng)當(dāng)改判；
（三）原判決事實(shí)不清楚或者證據(jù)不足的，可以在查清事實(shí)后改判；也可以裁定撤銷原判，發(fā)回原審人民法院重新審判。
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