原告中國建設(shè)銀行股份有限公司周口三川支行。

負(fù)責(zé)人常華，該行行長。

委托代理人程錦明，該行副行長。

委托代理人蘇華偉，河南沐天律師事務(wù)所律師。

被告陳莊宏，男，漢族，1970年10月25日生，住洛陽市西工區(qū)紗廠西路70號樓1門101號，系洛陽市站區(qū)通瑞物資供應(yīng)部的業(yè)主。

委托代理人鄧大慶，河南艷陽天律師事務(wù)所律師。

原告中國建設(shè)銀行股份有限公司周口三川支行（以上簡稱建行周口三川支行）訴被告陳莊宏票據(jù)糾紛一案，本院受理后依法組成合議庭，公開開庭進行了審理。原告建行周口三川支行的委托代理人程錦明、蘇華偉，被告陳莊宏及其委托代理人鄧大慶到庭參加了訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。

原告建行周口三川支行訴稱：2009年9月21日原告因工作失誤，將已被凍結(jié)的承兌匯票EC/01 00261060的承兌款項20萬元付給被告，給原告造成損害。被告所獲款項系被司法凍結(jié)的款項,司法凍結(jié)行為剝奪了被告在凍結(jié)期間的票據(jù)權(quán)利，因此，被告獲取該款項無法定和約定依據(jù)，屬非法獲取票據(jù)款。原告為維權(quán)益，起訴要求被告返還票據(jù)款20萬及利息,并承擔(dān)訴訟費。

被告陳莊宏辯稱：案外人湖南機油泵股份有限公司以銀行承兌匯票遺失為由向你院申請公示催告，被告作為票據(jù)權(quán)利人向你院申報權(quán)利，你院作出裁定，終結(jié)了公示催告程序，同時告知申請人、申報人可以向人民法院起訴。后湖南機油泵股份有限公司未向人民法院起訴，被告在票據(jù)到期后持票據(jù)原件向原告提出兌付申請，原告經(jīng)審查在無其它法律障礙的前提下予以兌付。時隔一年有余，原告提出涉案匯票款項被司法部門凍結(jié)，原告提供的衡東縣公安局作出的兩份凍結(jié)存款/匯款通知書未填寫“戶名/匯款人或收款人”，形式上不符合要求，原告應(yīng)按規(guī)定說明原因，退回凍結(jié)存款/匯款通知書，且涉案匯票多次流轉(zhuǎn)，先后歸不同單位持有，不屬于犯罪嫌疑人存款/匯款，衡東縣公安局在未確定承兌匯票所有人是廖新合的情況上要求金融機構(gòu)協(xié)助予以凍結(jié)，顯然沒有法律依據(jù)。衡東縣人民法院在審理廖新合涉嫌職務(wù)侵占犯罪案件中，把不屬于廖新合的票據(jù)款作為臟款予以追繳，侵害了被告的財產(chǎn)權(quán)利。被告已先后向衡東縣公安局、衡東縣人民法院、衡陽市中級人民法院反映了相關(guān)情況，要求公安機關(guān)確認(rèn)衡東縣公安局凍結(jié)行為違法，要求法院對廖新合進行再審，對判決追繳部分的內(nèi)容進行改判。原告起訴要求被告返還票據(jù)兌付款沒有法律依據(jù)，由于原告未正確履行法律規(guī)定導(dǎo)致目前的狀況，應(yīng)由原告承擔(dān)利息損失。綜上，原告的訴訟請求不能成立，應(yīng)依法駁回原告的訴訟請求。

原告建行周口三川支行向本院提交的證據(jù)有：1、銀行承兌匯票（票號EC/01 00261060）1張，2、托收憑證1張，以此證明該匯票由原告在2009年9月21日全部付款給被告；3、2009年7月30日衡東縣公安局凍結(jié)存款通知書1份，4、2010年1月27日衡東縣公安局凍結(jié)存款通知書1份，以此證明涉案匯票款項被凍結(jié)，凍結(jié)時間自2009年7月31日至2010年7月27日；5、衡東縣人民法院（2010）東刑初字第56號刑事判決書1份和（2010）東刑執(zhí)通字第56－3、56－4號通知書各1份，以此證明涉案匯票款項由公安機關(guān)凍結(jié)行為轉(zhuǎn)化為人民法院執(zhí)行行為，涉案匯票款項已被生效判決書判歸湖南機油泵股份有限公司，原告負(fù)有協(xié)助執(zhí)行生效判決的義務(wù)，原告將凍結(jié)的票據(jù)款擅自支付被告,負(fù)有限期追回的義務(wù)，應(yīng)發(fā)還湖南機油泵股份有限公司；6、駁回執(zhí)行異議通知書1份，以此證明衡東縣人民法院確認(rèn)了公安機關(guān)的凍結(jié)行為合法，原告在凍結(jié)期間不應(yīng)兌付；7、特種轉(zhuǎn)帳借方憑證1張，以此證明原告履行了凍結(jié)票據(jù)款的給付義務(wù)，享有向被告追償?shù)臋?quán)利。

被告陳莊宏向本院提交的證據(jù)有：本院（2009）川民催字第2號民事裁定書1份，以此證明被告是涉案票據(jù)的持有人和權(quán)利人。

經(jīng)庭審質(zhì)證，被告對原告提交的證據(jù)1、2無異議，對證據(jù)3、4認(rèn)為兩份凍結(jié)存款通知書上凍結(jié)的是廖新合涉案的匯票，戶名/匯款人或收款人未填寫，不符合法律規(guī)定，應(yīng)凍結(jié)廖新合的存款/匯款，原告應(yīng)進行審查，承兌匯票不屬于存款/匯款，應(yīng)退回公安機關(guān),不予凍結(jié)；對證據(jù)5的真實性無異議，但認(rèn)為判決書中第二項侵犯了被告的合法權(quán)益，已經(jīng)提出了申訴，法院正在審查之中；法院應(yīng)向被告追繳，而不是要求原告限期追回兌付的款項；原告應(yīng)向衡東縣人民法院及上級法院申訴，而不是向被告追償；對證據(jù)6認(rèn)為原告向衡東縣人民法院提出異議時沒有抓住問題的關(guān)鍵，公安機關(guān)的凍結(jié)是錯誤的，原告不應(yīng)接受凍結(jié)通知書；對證據(jù)7認(rèn)為與被告無關(guān)。原告對被告提交的證據(jù)真實性無異議,但認(rèn)為與本案無關(guān)，不能對抗公安機關(guān)的凍結(jié)手續(xù)。本院綜合認(rèn)證后認(rèn)為原、被告提交的證據(jù)均客觀真實，形式合法，可以作為本案認(rèn)定事實的依據(jù)。

本院根據(jù)上述有效證據(jù)，可以認(rèn)定以下案件事實：洛陽市站區(qū)通瑞物資供應(yīng)部是被告陳莊宏設(shè)立的個體工商戶，在工商局登記注冊，領(lǐng)有營業(yè)執(zhí)照。2009年7月31日湖南省衡東縣公安局在偵查過程中，向原告發(fā)出東公刑凍字(2009)006號凍結(jié)存款/匯款通知書，凍結(jié)了犯罪嫌疑人廖新合（原湖南機油泵股份有限公司河南片業(yè)務(wù)經(jīng)理）截留的洛拖公司背書轉(zhuǎn)讓的出票人為周口市博鑫農(nóng)機推廣服務(wù)有限公司的中國建設(shè)銀行承兌匯票一張（票號：EC/01 00261060，出票金額：20萬元，出票日期：2009年3月18日，匯票到期日：2009年9月18日，付款行：建行周口三川支行），凍結(jié)時間從2009年7月31日起至2010年1月31日止，2010年1月27日又向原告發(fā)出東公刑凍字(2010)006號凍結(jié)存款/匯款通知書，辦理了繼續(xù)凍結(jié)手續(xù)，凍結(jié)時間從2010年1月27日起至2010年7月27日止。湖南機油泵股份有限公司因銀行承兌匯票遺失，向本院申請公示催告，本院受理后于2009年6月10日發(fā)出公告，催促利害關(guān)系人在60日內(nèi)申報權(quán)利，洛陽市站區(qū)通瑞物資供應(yīng)部在規(guī)定期間內(nèi)向本院申報權(quán)利，本院于2009年8月18日作出（2009）川民初字第2民事裁定書，裁定：終結(jié)公示催告程序，申請人或申報人可以向人民法院起訴。湖南機油泵股份有限公司未向法院起訴，承兌匯票到期后，洛陽市站區(qū)通瑞物資供應(yīng)部持承兌匯票原件向建行周口三川支行即本案原告提出兌付請求，原告在承兌匯票凍結(jié)期間于2009年9月21日兌付了票據(jù)款20萬元。2010年6月18日湖南省衡東縣人民法院作出（2010）東刑初字第56號刑事判決書，判決：被告人廖新合犯職務(wù)侵占罪，判處有期徒刑十年，公安機關(guān)凍結(jié)的臟款共計45萬元（其中包括本案承兌匯票款20萬元）予以追繳，發(fā)還給被害人湖南機油泵股份有限公司。刑事判決發(fā)生法律效力后，湖南省衡東縣人民法院于2010年7月14日向原告發(fā)出（2010）東刑執(zhí)通字第56－3號執(zhí)行通知書和（2010）東刑執(zhí)通字第56－4號限期追回擅自支付款項通知書，要求原告五日內(nèi)如數(shù)追回擅自支付的款項20萬元，十五日內(nèi)將該款項20萬元扣劃至該院執(zhí)行款專用帳戶。原告于2010年7月15日向該院郵寄了執(zhí)行異議申請書，該院于2010年7月28日作出（2010）東刑執(zhí)通字第56－5號駁回執(zhí)行異議通知書，認(rèn)為罪犯廖新合截留洛拖公司給付湖南機油泵股份有限公司的承兌匯票轉(zhuǎn)讓給他人獲得現(xiàn)金是一種非法轉(zhuǎn)讓行為，公安機關(guān)凍結(jié)承兌匯票下的款項系臟款，應(yīng)當(dāng)依法予以追繳，原告負(fù)有法定的協(xié)助公安機關(guān)凍結(jié)、人民法院扣劃的義務(wù)，原告擅自支付公安機關(guān)凍結(jié)的款項應(yīng)依法承擔(dān)責(zé)任，人民法院有權(quán)并且應(yīng)當(dāng)對原告的擅自支付行為采取法律制裁措施，   決定駁回原告的執(zhí)行異議，要求原告立即履行扣劃義務(wù)。2010年8月9日該院從原告帳戶內(nèi)扣劃20萬元至該院執(zhí)行局執(zhí)行款帳戶，以發(fā)還給被害人湖南機油泵股份有限公司。

本院認(rèn)為，涉案承兌匯票所對應(yīng)的款項為廖新合職務(wù)侵占犯罪的臟款，應(yīng)為被害人湖南機油泵股份有限公司的合法財產(chǎn)，公安機關(guān)依法進行了凍結(jié)，并經(jīng)人民法院判決予以追繳，原告負(fù)有法定的協(xié)助公安機關(guān)凍結(jié)和人民法院扣劃的義務(wù)，而原告在該承兌匯票款項被公安機關(guān)依法凍結(jié)的期間內(nèi)，擅自將承兌匯票款項兌付給洛陽市站區(qū)通瑞物資供應(yīng)部，直接導(dǎo)致應(yīng)返還給被害人的款項無法返還，在人民法院要求原告限期追回擅自支付的款項無果時以原告的財產(chǎn)向被害人承擔(dān)責(zé)任，人民法院在扣劃原告帳戶內(nèi)的20萬元款項后，原告取得對承兌匯票款項的追償權(quán)，對原告要求被告返還票據(jù)款20萬元及利息的請求，本院予以支持，利息應(yīng)按同期銀行活期存款利率自2010年8月9日起計算至本判決返還票據(jù)款之日止。原告協(xié)助公安機關(guān)凍結(jié)和人民法院扣劃時，只有協(xié)助執(zhí)行的義務(wù)，只能按照有關(guān)通知中所列舉出的執(zhí)行公務(wù)人員證件和法律文書進行表面審查，而不能也沒有權(quán)力進行實體審查,被告對公安機關(guān)凍結(jié)承兌匯票款項和人民法院判決追繳、扣劃承兌匯票款項有異議，應(yīng)向相關(guān)機關(guān)反映或主張，且被告不能證明其合法取得承兌匯票，對其辯駁理由，本院不予采納。依照《中華人民共和國票據(jù)法》第十條、第十二條之規(guī)定，判決如下：

被告陳莊宏于判決生效之日起十日內(nèi)返還原告中國建設(shè)股份有限公司周口三川支行票據(jù)款20萬元及利息（按同期銀行活期存款利率自2010年8月9日起至本判決確認(rèn)返還之日止）。

案件受理費4300元，由被告陳莊宏負(fù)擔(dān)。

如果未按本判決指定的期間履行給付金錢的義務(wù)，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百二十九條之規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。

如不服本判決，可是判決書送達(dá)之日起十五日內(nèi)向本院遞交上訴狀，并按對方當(dāng)事人的人數(shù)提出副本，上訴于河南省周口市中級人民法院。

                                                 審判長  祿東峰

                                                 審判員  馬聲亮

                                                 審判員  江紅英

                                                 二0一一年四月十八日

                                                 書記員  楊麗娟