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雷軍、李勝洗錢罪二審刑事裁定書
時間：2020年10月18日 來源： 作者： 瀏覽次數(shù)：3545 收藏[0]浙江省杭州市中級人民法院
刑 事 裁 定 書
（2020）浙01刑終18號之二
原公訴機關(guān)杭州市拱墅區(qū)人民檢察院。
上訴人（原審被告人）雷軍，男，1975年8月1日出生，漢族，湖北省黃梅縣人，中專文化程度，杭州瑞祥商務(wù)咨詢有限公司員工，住浙江省杭州市江干區(qū)。2019年1月9日因故意損毀公私財物被行政拘留五日。因本案于2019年5月21日被刑事拘留，同年6月27日被逮捕?，F(xiàn)押于杭州市拱墅區(qū)看守所。
辯護(hù)人鄭國娣，浙江康城律師事務(wù)所律師。
原審被告人李勝，男，1976年3月24日出生，漢族，浙江省杭州市人，初中文化程度，杭州瑞祥商務(wù)咨詢有限公司法定代表人，住杭州市下城區(qū)。因本案于2019年5月21日被刑事拘留，同年6月27日被逮捕?，F(xiàn)押于杭州市拱墅區(qū)看守所。
杭州市拱墅區(qū)人民法院審理拱墅區(qū)人民檢察院指控原審被告人雷軍、李勝犯洗錢罪一案，于2019年11月19日作出（2019）浙0105刑初408號刑事判決。雷軍不服，提出上訴。本院依法組成合議庭，經(jīng)閱卷，訊問被告人，聽取辯護(hù)人意見，認(rèn)為本案事實清楚，決定不開庭審理。經(jīng)浙江省高級人民法院批準(zhǔn)，延長審理期限二個月。因受新冠肺炎疫情影響于2020年4月23日中止審理，同年6月10日恢復(fù)審理?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
原判認(rèn)定：2016年年底，杭州騰信堂投資管理咨詢有限公司（以下稱“騰信堂公司”）實際控制人朱某（另案處理）出資成立杭州瑞祥商務(wù)咨詢有限公司，聘請被告人李勝、雷軍為其從事商業(yè)調(diào)查工作。2017年2月，雷軍、李勝在明知資金是集資詐騙、非法吸收公眾存款犯罪所得的情況下，向朱某提供多張本人銀行卡用于接收騰信堂公司的非法集資款。2017年6月至2018年1月，雷軍、李勝為獲取每月1萬元的好處費，配合騰信堂公司財務(wù)人員羅某（另案處理）等人通過銀行以同柜取存（即為避免銀行卡之間轉(zhuǎn)賬留下痕跡，由前后二人相互配合在銀行同一柜臺辦理取現(xiàn)、存款業(yè)務(wù)）、取現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬等方式協(xié)助轉(zhuǎn)移非法集資款。具體事實如下：
2017年6月14日至同年12月29日，雷軍提供給朱某使用的中國建設(shè)銀行借記卡（尾號0008）共計接收非法集資款人民幣（以下幣種均為人民幣）12921.6102萬元。同年6月20日至11月28日，雷軍以同柜取存、取現(xiàn)方式協(xié)助朱某轉(zhuǎn)移資金11925.1989萬元，其中轉(zhuǎn)移犯罪所得6362.7765萬元，其余款項用于客戶還本付息、日常經(jīng)營等用途。
2017年6月29日至同年9月1日，雷軍提供給朱某使用的中國銀行借記卡（尾號0878）共計接收非法集資款1072.92萬元。同年9月1日，雷軍以轉(zhuǎn)賬方式協(xié)助朱某轉(zhuǎn)移資金1072.92萬元，用于日常經(jīng)營等用途。
2017年9月26日至2018年1月16日，李勝提供給朱某使用的中國建設(shè)銀行借記卡（尾號6735）共計接收非法集資款6488萬元。2017年11月3日至2018年1月17日，李勝以同柜取存、取現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬方式協(xié)助朱某轉(zhuǎn)移資金4634.3782萬元，其中轉(zhuǎn)移犯罪所得2668.2609萬元，其余款項用于客戶還本付息、日常經(jīng)營等用途。其中，雷軍于2017年11月3日陪同李勝取現(xiàn)470萬元，于11月21日陪同李勝取現(xiàn)400萬元。
2017年9月26日至2018年1月8日，李勝提供給朱某使用的中國農(nóng)業(yè)銀行借記卡（尾號2374）共計接收非法集資款4072萬元。2017年11月24日至同年12月22日，李勝以同柜取存、取現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬方式協(xié)助朱某轉(zhuǎn)移資金4071.7779萬元，其中轉(zhuǎn)移犯罪所得613萬元，其余款項用于客戶還本付息、日常經(jīng)營等用途。
經(jīng)統(tǒng)計，雷軍轉(zhuǎn)移犯罪所得共計6362.7765萬元，李勝轉(zhuǎn)移犯罪所得共計3281.2609萬元。前述犯罪所得被用于購房、購匯或轉(zhuǎn)移給吳永才等人。
2019年5月21日上午，雷軍在本市余杭區(qū)方匯花苑7幢3單元301室被抓獲，李勝在本市下城區(qū)楊家春曉南苑10幢702室被抓獲。本案審理過程中，李勝退出非法所得2萬元。
原審人民法院審理認(rèn)為，被告人雷軍、李勝明知是破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，提供資金賬戶，并通過取現(xiàn)、同柜轉(zhuǎn)存等方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移數(shù)千萬元，其行為均已構(gòu)成洗錢罪，且屬情節(jié)嚴(yán)重。在共同犯罪中，雷軍、李勝起次要作用，系從犯，予以減輕處罰。鑒于李勝歸案后認(rèn)罪態(tài)度較好，當(dāng)庭認(rèn)罪，退出部分非法所得，予以從輕處罰。依照《中華人民共和國刑法》第一百九十一條第一款第（一）項、第（三）項、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第五十二條、第六十四條、《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條第二款第（四）項、第（五）項之規(guī)定，以洗錢罪分別判處被告人雷軍有期徒刑三年六個月，并處罰金3600000元，判處被告人李勝有期徒刑三年，并處罰金1700000元。并判決被告人李勝退出的非法所得20000元，予以沒收，上繳國庫；被告人雷軍的非法所得80000元，被告人李勝的其余非法所得60000元，繼續(xù)追繳。
被告人雷軍對原判認(rèn)定其轉(zhuǎn)移資金及相應(yīng)資金數(shù)額無異議，但提出，原判認(rèn)定其知曉所轉(zhuǎn)移的資金系非法集資犯罪所得事實不清，證據(jù)不足，其主觀上不明知，不構(gòu)成洗錢罪。
辯護(hù)人提出，在案證據(jù)不能證實雷軍對朱某及騰信堂公司存在非法吸收公眾存款的行為存在明知，原判認(rèn)定相應(yīng)事實不清，證據(jù)不足，原判對二被告人量刑不合理等。請求改判雷軍無罪。
經(jīng)審理查明，原判認(rèn)定被告人雷軍、李勝洗錢的事實，有經(jīng)原審?fù)徺|(zhì)證的證人朱某、李某、羅某、莫某、黃某、錢某的證言，工商登記信息、銀行賬戶交易記錄、交易憑證，勘驗筆錄、電子數(shù)據(jù)，戶籍證明、抓獲經(jīng)過、行政處罰決定書、情況說明和被告人雷軍、李勝的供述等證據(jù)證實。原判認(rèn)定的事實清楚，證據(jù)確實、充分，本院予以確認(rèn)。
關(guān)于被告人雷軍及其辯護(hù)人所提雷軍不明知所轉(zhuǎn)移的資金系非法集資犯罪所得事實，從而不構(gòu)成洗錢罪的意見。經(jīng)查，雷軍于2017年6月至年底，將多個銀行賬戶提供給非法集資犯罪行為人朱某用于收取集資款，又采用同柜取存、取現(xiàn)等方式協(xié)助進(jìn)行集資款轉(zhuǎn)移，數(shù)額達(dá)6000余萬元，還收取朱某支付的好處費數(shù)萬元。雷軍本人供認(rèn)，其在作案過程中已認(rèn)識到自己轉(zhuǎn)移資金數(shù)額大、次數(shù)多、不正常，系貪圖好處費而為之，對朱某及其公司從事金融活動、可能涉及非法集資，自己可能涉及洗錢亦有所預(yù)見。雷軍的供述得到在案證人朱某、李某、錢某、莫某、黃某的證言和被告人李勝的供述等證據(jù)佐證。上述訴辯意見與在案證據(jù)證明的事實不符，不予采納。
本院認(rèn)為，被告人雷軍、李勝明知是破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，提供資金賬戶、協(xié)助資金轉(zhuǎn)移，其行為已構(gòu)成洗錢罪。原判定罪正確，原審審判程序合法。但根據(jù)本案事實，原判認(rèn)定二被告人系從犯不當(dāng)。鑒于上訴案件不得加重被告人刑罰，本院對原判予以維持。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（一）項、第二百三十七條之規(guī)定，裁定如下：
一、駁回上訴人（原審被告人）雷軍的上訴；
二、維持原判。
本裁定為終審裁定。
審判長 吳獻(xiàn)平
審判員 胡 榮
審判員 高 強
二〇二〇年六月十一日
書記員 徐 華