執(zhí)行申請人：河北某某中央空調(diào)工程有限公司

被執(zhí)行人：涿州市某某商城房地產(chǎn)開發(fā)公司

案外人：涿州市長清貿(mào)易有限公司

案外人異議：

1、河北省故城縣法院2006年1月18日凍結(jié)案外人涿州市長清貿(mào)易有限公司在工商銀行涿州市支行0409020009300057930帳戶及存款33萬元是毫無法律依據(jù)的錯誤行為。

2、河北故城縣人民法院（2006）故執(zhí)字第3號民請裁定書認定被執(zhí)行人涿州市某某商城房地產(chǎn)開發(fā)公司為規(guī)避執(zhí)行將財產(chǎn)轉(zhuǎn)移到案外人涿州市長清貿(mào)易有限公司是缺乏事實和法律依據(jù)的錯誤行為。

案外人請求：

請求盡快解封案外人涿州市長清貿(mào)易有限公司在工商銀行涿州市支行0409020009300057930帳戶及存款33萬元。

事實與理由：

2006年1月18日河北故城縣人民法院突然到河北涿州市工商銀行將案外人涿州市長清貿(mào)易有限公司在工商銀行涿州市支行0409020009300057930帳戶及存款33萬元凍結(jié)，2006年1月19日工商銀行涿州支行告知案外人帳戶被河北故城縣人民法院凍結(jié)，案外人感到莫名其妙，因為根據(jù)有關(guān)執(zhí)行法律規(guī)定法院凍結(jié)帳戶應(yīng)該向被凍結(jié)帳戶人送達裁定書，案外人在未收到任何司法文書情況下帳戶被凍結(jié)，顯然執(zhí)行法院在程序上首先違法。

案外人懷著忐忑心情到涿州市工商銀行詢問，銀行拿出份河北省故城縣法院（2006）故執(zhí)字第3號民事裁定書，案外人才明白原來是被執(zhí)行人涿州市某某商城房地產(chǎn)開發(fā)公司欠河北某某中央空調(diào)工程有限公司款，河北故城縣人民法院認為被執(zhí)行人涿州市某某商城房地產(chǎn)開發(fā)公司有向案外人涿州市長清貿(mào)易有限公司轉(zhuǎn)款行為，因而斷定被執(zhí)行人涿州市某某商城房地產(chǎn)開發(fā)公司為規(guī)避法院執(zhí)行將財產(chǎn)轉(zhuǎn)移到案外人涿州市長清貿(mào)易有限公司，遂查封凍結(jié)案外人涿州市長清貿(mào)易有限公司帳戶和存款。

2006年2月14日故城法院舉行聽證會，故城法院出示其調(diào)取的證據(jù)有：1、工商銀行涿州市支行打印2005年被執(zhí)行人涿州市某某商城房地產(chǎn)開發(fā)公司與案外人涿州市長清貿(mào)易有限公司銀行對帳單；2、被執(zhí)行人涿州市某某商城房地產(chǎn)開發(fā)公司向案外人涿州市長清貿(mào)易有限公司轉(zhuǎn)款憑證；3、案外人涿州市長清貿(mào)易有限公司工商檔案。     

故城法院認為其調(diào)取證據(jù)能說明如下問題：1、被執(zhí)行人涿州市某某商城房地產(chǎn)開發(fā)公司與案外人涿州市長清貿(mào)易有限公司2005年每月有相互轉(zhuǎn)款行為；2、被執(zhí)行人涿州市某某商城房地產(chǎn)開發(fā)公司股東王國清與案外人涿州市長清貿(mào)易有限公司股東闕善君在2003年至2004年有股權(quán)轉(zhuǎn)讓行為；3、被執(zhí)行人涿州市某某商城房地產(chǎn)開發(fā)公司的關(guān)聯(lián)公司盛飛公司在案外人涿州市長清貿(mào)易有限公司成立時為其免費提供三年辦公場地使用。綜上所說，故城法院認為被執(zhí)行人涿州市某某商城房地產(chǎn)開發(fā)公司為逃避執(zhí)行向案外人涿州市長清貿(mào)易有限公司轉(zhuǎn)移資金，遂凍結(jié)案外人在工商銀行涿州市支行0409020009300057930帳戶及存款33萬元。

案外人涿州市長清貿(mào)易有限公司對故城法院出示證據(jù)質(zhì)證意見和答辯理由如下。

案外人和被執(zhí)行人在聽證會上對法院調(diào)取的證據(jù)真實性都不持異議，但法院認定被執(zhí)行人向案外人轉(zhuǎn)移資產(chǎn)顯然沒有事實和法律依據(jù)，理由如下：

一、故城法院查詢的銀行對帳單和轉(zhuǎn)款憑證證明案外人長清貿(mào)易公司與被執(zhí)行人某某房地產(chǎn)公司資金流向是雙向的，這完全符合通過銀行轉(zhuǎn)賬借款還款的事實以及財務(wù)特征。眾所周知，如果是惡意轉(zhuǎn)移資金，資金流向應(yīng)該是單向的。

被執(zhí)行人某某房地產(chǎn)公司在工商銀行涿州支行開設(shè)的040920029300006440賬戶是保證金帳戶，即購買某某房地產(chǎn)公司開發(fā)項目的按揭業(yè)主如果不能如期還貸，工商銀行涿州支行即可從該保證金帳戶直接扣款。根據(jù)貸款銀行的規(guī)定保證金帳戶要一月一查，從2004年開始被執(zhí)行人某某房地產(chǎn)公司資金周轉(zhuǎn)特別困難，為了應(yīng)付工商銀行涿州支行對保證金帳戶檢查，被執(zhí)行人某某房地產(chǎn)公司即向案外人涿州市長清貿(mào)易有限公司短期借款，即一月一借一月一還，一般銀行月底檢查時被執(zhí)行人就從長清貿(mào)易公司借款30萬元應(yīng)付檢查，檢查完后下月初被執(zhí)行人就將借款還給涿州市長清貿(mào)易有限公司，這樣保證了被執(zhí)行人保證金帳戶檢查時能看到資金，又避免資金長期趴在銀行戶頭不得使用。無論是故城法院調(diào)取的對帳單、轉(zhuǎn)款憑證，還是案外人提供的轉(zhuǎn)賬支票存根聯(lián)、被執(zhí)行人銀行進帳單，案外人會計報表等都印證資金流向就是如此的。被執(zhí)行人某某房地產(chǎn)公司與案外人長清貿(mào)易公司之間月借月還的行為并不違反我國任何法律的規(guī)定。這怎么可能是轉(zhuǎn)移資產(chǎn)呢？以2005年為例：1、2005年2月28日案外人長清貿(mào)易公司借給被執(zhí)行人某某房地產(chǎn)公司30萬元人民幣，轉(zhuǎn)款支票號為02833822，2005年4月21日被執(zhí)行人某某房地產(chǎn)公司歸還該筆借款；2、2005年4月28日案外人長清貿(mào)易公司借給被執(zhí)行人某某房地產(chǎn)公司30萬元人民幣，轉(zhuǎn)款支票號為03024053，2005年5月8日被執(zhí)行人某某房地產(chǎn)公司歸還該筆借款；3、2005年5月31日案外人長清貿(mào)易公司借給被執(zhí)行人某某房地產(chǎn)公司30萬元人民幣，轉(zhuǎn)款支票號為03024068，2005年6月23 日被執(zhí)行人某某房地產(chǎn)公司歸還該筆借款；4、2005年6月29日案外人長清貿(mào)易公司借給被執(zhí)行人某某房地產(chǎn)公司30萬元人民幣，轉(zhuǎn)款支票號為03024029，2005年7月11日和7月12日被執(zhí)行人某某房地產(chǎn)公司歸還該筆借款；5、2005年7月29日案外人長清貿(mào)易公司借給被執(zhí)行人某某房地產(chǎn)公司20萬元人民幣，轉(zhuǎn)款支票號為00115883，2005年9月1日被執(zhí)行人某某房地產(chǎn)公司歸還該筆借款……。

被執(zhí)行人與案外人借款還款的事實案外人和被執(zhí)行人已經(jīng)向故城縣法院提供了案外人向被執(zhí)行人轉(zhuǎn)帳支票存根、被執(zhí)行人銀行進帳單、被執(zhí)行人借據(jù)，每筆借款都能相互印證。故城縣法院僅到銀行調(diào)取被執(zhí)行人某某房地產(chǎn)公司向案外人長清貿(mào)易公司轉(zhuǎn)款單向資金流動憑證是錯誤的。

二、案外人長清貿(mào)易公司與被執(zhí)行人某某房地產(chǎn)公司不但股東不同、法定代表人不同、經(jīng)營范圍不同、經(jīng)營地址、主要高管人員也不存在交叉任職的情形，兩家公司有著各自獨立的法人治理結(jié)構(gòu)，也有著獨立的法人地位。

案外人長清貿(mào)易公司股東為韓偉、闕善君，法定代表人為韓偉，經(jīng)營地址為涿州市東城坊鎮(zhèn)大團柳村，經(jīng)營范圍主要是廢舊鋼材回收利用。被執(zhí)行人某某房地產(chǎn)公司股東為王國清、闕秀平，法定代表人為王國清，經(jīng)營地址為范陽路74號，經(jīng)營范圍為房地產(chǎn)開發(fā)。以上事實有工商檔案資料為證。案外人與被執(zhí)行人不但股東不同，法定代表人不同，經(jīng)營地址不同，經(jīng)營范圍不同，主要高管人員也不存在交叉任職的情形。兩家公司有著各自獨立的法人治理結(jié)構(gòu)，各自獨立的法人地位，兩家公司股東之間的密切關(guān)系并不影響公司之間獨立法律地位。

三、被執(zhí)行人股東與案外人股東之間股權(quán)轉(zhuǎn)讓行為沒有違反我國任何法律規(guī)定，也不影響兩個公司之間獨立法人地位。

被執(zhí)行人某某房地產(chǎn)公司股東王國清2003年5月8日以1530萬元價格將其全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓給案外人長清貿(mào)易公司股東闕善君，2004年2月22日闕善君以1485萬元價格將其持有的被執(zhí)行人某某房地產(chǎn)公司全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓回王國清。被執(zhí)行人股東與案外人股東之間股權(quán)轉(zhuǎn)讓行為沒有違反我國任何法律規(guī)定，有股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，股東會決議，工商備案登記等佐證。股權(quán)轉(zhuǎn)讓款收益是股東個人收益，股東沒有義務(wù)以其股權(quán)轉(zhuǎn)讓收益為公司債務(wù)承擔責任，因為我國《公司法》規(guī)定股東以其出資額為限對公司承擔法律責任，公司以其法人財產(chǎn)對外承擔責任。故城縣法院據(jù)此凍結(jié)案外人存款沒有法律依據(jù)。

四、被執(zhí)行人某某房地產(chǎn)公司沒有向案外人長清貿(mào)易公司免費提供三年辦公場地使用權(quán)的行為。退一萬步說，即使有這種行為也不影響兩個公司之間獨立法人地位。

故城縣法院調(diào)取的工商資料顯示是盛飛公司給長清貿(mào)易公司免費提供三年辦公場地，這一行為不僅與被執(zhí)行人和案外人無關(guān)，也與整個執(zhí)行案無關(guān)，退一萬步說，即使是被執(zhí)行人給長清貿(mào)易公司免費提供三年辦公場地，也不影響兩個公司之間獨立法人地位。這構(gòu)不成故城縣法院凍結(jié)案外人存款的法律依據(jù)。

五、案外人是被執(zhí)行人的債權(quán)人之一，案外人不僅為被執(zhí)行人提供了一月一還的短期資金借款，還提供了流動資金貸款，案外人對被執(zhí)行人尚有巨額債權(quán)，所謂被執(zhí)行人涿州市某某商城房地產(chǎn)開發(fā)公司向案外人轉(zhuǎn)移財產(chǎn)完全是無稽之談。

根據(jù)案外人不完全統(tǒng)計，被執(zhí)行人涿州市某某商城房地產(chǎn)開發(fā)公司2004年至2005年底陸續(xù)向案外人涿州市長清貿(mào)易有限公司借款累計847.27萬元，有借據(jù)、轉(zhuǎn)帳支票根、銀行進帳單、財務(wù)記帳憑證等為證，至今被執(zhí)行人涿州市某某商城房地產(chǎn)開發(fā)公司只歸還案外人涿州市長清貿(mào)易有限公司欠款324萬元，尚欠案外人523.27萬元。所謂被執(zhí)行人涿州市某某商城房地產(chǎn)開發(fā)公司向案外人轉(zhuǎn)移財產(chǎn)完全是無稽之談！

六、根據(jù)被執(zhí)行人提供的情況，被執(zhí)行人欠執(zhí)行申請人的錢只有十幾萬元人民幣，故城縣法院凍結(jié)案外人33萬存款不僅沒有事實法律依據(jù)，而且與執(zhí)行申請數(shù)額存在巨大差距。

綜上所說，河北省故城縣法院凍結(jié)案外人涿州市長清貿(mào)易有限公司在工商銀行涿州市支行0409020009300057930帳戶及存款33萬元行為錯誤，河北省故城縣法院（2006）故執(zhí)字第3號民事裁定書事實認定錯誤，應(yīng)予以立即糾正，否則應(yīng)承擔由此導(dǎo)致的國家賠償。

此致

河北省故城縣法院

異議人：涿州市長清貿(mào)易有限公司

       年   月   日

附：證據(jù)   份